Поиск
Показаны результаты для тегов 'регулирование'.
Найдено: 4 587 результатов
-
ConsenSys, компания-разработчик кошелька MetaMask, подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за то, что регулятор пытается взять на себя полномочия регулировать эфир как ценную бумагу. Согласно иску, поданному ConsenSys в Окружной суд Северного округа Техаса, SEC проводит кампанию «по захвату контроля над криптовалютами» с помощью принудительных мер. Руководство ConsenSys процитировало отчет SEC от 2018 года, в котором говорится, что ETH не является ценной бумагой. «Если SEC будет регулировать эфир, это обернется катастрофой для Consensys и сети Эфириума. Каждый владелец ETH, включая нашу компанию, будет опасаться нарушения законов о ценных бумагах при совершении транзакций с этим альткоином. Возможность приобретения ETH и использования сервисов на основе Эфириума будет закрыта. Блокчейн Эфириума не будет использоваться в Соединенных Штатах, и это нанесет ущерб одной из величайших инноваций в Интернете», — утверждает ConsenSys. Компания продолжила: американский регулятор «нацелился» на программное обеспечение кошелька MetaMask, с помощью которого пользователи могут самостоятельно хранить ETH и другие криптовалюты. Фирма сообщила, что 10 апреля получила уведомление Wells от SEC — предупреждение о возможных принудительных мерах, связанных с продуктами MetaMask Swaps и MetaMask Stakes. На одной из телефонных конференций SEC называла ConsenSys незарегистрированным брокером-дилером. Подробнее: https://bits.media/consensys-podala-isk-protiv-sec-za-popytku-regulirovat-efir-kak-tsennuyu-bumagu/
-
Банк России и Росфинмониторинг приступили к разработке платформы, выявляющей связь операций клиентов с фиатными валютами и виртуальными активам. О новой системе рассказал директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Илья Бушмелев. Выступая на организованном Росфинмониторингом форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ», Бушмелев уточнил, что в проекте тестирования платформы уже участвуют пять крупных банков, и тесты должны закончиться уже в конце мая 2024 года. Топ-менеджер компании «Иннотех», которая имеет отношение к разработке, заверил: по итогам пилотного проекта банки смогут получить инструментарий для проведения проверок «Знай своего криптоклиента» и «Знай свою криптотранзакцию»: «Задача, которая стоит перед нами: выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции сейчас все равно рассматриваются отдельно». Подробнее: https://bits.media/innotekh-rossiyskim-bankam-dali-testirovat-gossistemu-znay-svoego-kriptoklienta/
-
Нью-йоркский суд приговорил к семи годам лишения свободы инстаграм-блогера Jay Mazini, обвинив в создании криптовалютной мошеннической схемы на $8 млн. В разгар пандемии коронавируса 28-летний житель штата Нью-Джерси Джебара Игбара (Jebara Igbara) уговорил своих подписчиков дать ему несколько миллионов долларов, а потом привлек еще немного денег мусульманской общины. Блогер обещал, что купленные за эти средства криптоактивы пойдут на финансирование компании Hallal Capital. Компания собиралась получать прибыль от акций, а также от перепродажи электроники и средств индивидуальной защиты типа медицинских масок. Однако деньги инвесторов были потрачены на покупку дорогих автомобилей, азартные игры и роскошный образ жизни, утверждает прокуратура. «Позор, что обвиняемый нацелился даже на собственную религиозную общину, воспользовавшись доверием. Он потратил чужие деньги, заработанные усердным трудом», — грозно заявил на суде прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис (Breon Peace). Игбара публиковал видео, где раздавал наличные работникам фастфуд-кафе или обычным людям, расплачивающимся за покупки в магазинах Walmart. Тем самым формировал о себе впечатление, будто настолько успешен, что может просто так раздавать людям доллары, негодовал прокурор. Подробнее: https://bits.media/instagram-zvezdu-dzhebara-igbaru-prigovorili-k-semi-godam-tyurmy-za-kriptomoshennichestvo/
-
- Мошенничество
- Биткоин
- (и ещё 8 )
-
Главное налоговое управление Индонезии (DGT) и Австралийское налоговое управление (ATO) подписали меморандум о механизме обмена информацией о криптовалютах в отношении лиц и организаций, чьи налоговые обязательства могут возникнуть в обеих юрисдикциях. В соответствии с соглашением, налоговые двух стран будут обмениваться данными о держателях цифровых активов, чтобы мешать уклоняться от уплаты сборов в госбюджет. «Несмотря на то, что сбор доходов от криптовалютной деятельности является относительно новым направлением налогового надзора, необходимость обмена информацией важна ради справедливого налогообложения, содействия экономическому росту стран и государственным инвестициям», — заявил представитель DGT. Международная система автоматизированного обмена налоговой информацией (CRS) была запущена в 2024 году. Согласно действующим правилам, страны, подписавшие соглашение об обмене налоговой информацией, обязывают банки, брокеров, инвестиционные компании, биржи и страховщиков направлять информацию о счетах нерезидентов в местные налоговые органы. Которые, в свою очередь, передают информацию налоговым органам тех стран, резидентами которых являются владельцы счетов. Подробнее: https://bits.media/nalogoviki-avstralii-i-indonezii-podpisali-soglashenie-ob-obmene-kriptovalyutnoy-informatsiey/
-
- Индонезия
- Электроэнергия
- (и ещё 6 )
-
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s заявило, что представленный в Конгресс США «законопроект Гиллибранд-Ламмис» направлен на создание благоприятной нормативной среды, которая будет поощрять «ответственные инновации» американских компаний и перспективные варианты использования стейблкоинов для быстрых международных транзакций. Однако, оговариваются эксперты S&P, законопроект сенаторов Кирстен Гиллибранд (Kirsten Gillibrand) и Синтии Ламмис (Cynthia Lummis) о платежных стейблкоинах способен подорвать доминирование компании Tether на местном рынке цифровых активов. Законопроект относит к разряду «разрешенных стейблкоинов» только цифровые активы, эмитированные американскими юрлицами, ограничивая объем эмиссии стейблкоинов для небанковских финансовых компаний. «Если предположить, что законопроект будет одобрен и начнется соответствующее банковское регулирование, то новые правила смогут предложить американским банкам конкурентное преимущество, ограничивая компании, не обладающие банковской лицензией, максимальной эмиссией в $10 млрд», – уточняют в Standard & Poor’s. Подробнее: https://bits.media/s-p-zakon-o-platezhnykh-steyblkoinakh-mozhet-podorvat-dominirovanie-tether-v-ssha/
-
Правительство Канады к 2026 году внедрит новую систему налоговой отчетности о криптоактивах (CARF) для борьбы с криптовалютными махинациями и уклонением от уплаты налогов. CARF — это международный налоговый стандарт, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD). Этот стандарт обеспечит автоматизированный обмен налоговой информацией о цифровых активах. Он потребует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) собирать налоговую информацию от пользователей и передавать ее налоговым органам. Затем они будут делиться этой информацией с другими ведомствами. Правительство Канады внедрит систему CARF в течение двух лет. Ожидается, что в 2027 году этот стандарт будет использоваться во всем мире. Сорок восемь участников OECD уже согласились внедрять CARF в прошлом году. В число этих стран вошли США, Бразилия, Великобритания, Германия и Мексика. ЮАР — единственная африканская страна в списке, которая в ноябре 2023 года пообещала внедрить новые стандарты. Власти Канады опасаются, что быстрый рост рынка криптоактивов создает большие риски уклонения от уплаты налогов. В бюджете на 2024 год канадские власти предложили выделить Налоговой службе $37,6 млн для внедрения новых стандартов. На их поддержание ведомство будет ежегодно получать $5,32 млн. Подробнее: https://bits.media/kanada-vnedrit-novuyu-sistemu-nalogovoy-otchetnosti-po-kriptovalyutam-k-2026-godu/
-
Основатель криптоналогового онлайн-сервиса Crypto Tax Made Easy рассказал, что план правительства США о введении новой повышенной ставки на прирост капитала не затронет большинство криптоинвесторов, даже если он станет законом. Мэттью Уолрат (Matthew Walrath) отметил, что широко цитируемая в социальных сетях США налоговая реформа, предполагающая введение налога на прирост капитала по ставке 44,6% и налога не нереализованную прибыль в размере 25%, по своей сути лишь популистский трюк действующей администрации перед выборами, так как она затронет только доходы людей, зарабатывающих более $1 млн в год. «По сути, это просто предложение, где говорится, что они хотят поднять ставку налога на долгосрочный прирост капитала для людей, зарабатывающих более $1 млн в год до 44,6%. Если бюджетное предложение будет принято, то лица с действительно высокими доходами потенциально могут столкнуться с новыми трудностями. Но по большей части маловероятно, что это как-то повлияет на обычного криптоинвестора», — прокомментировал Уолрат. Он добавил, со ссылкой на данные криптоплатежной компании TripleA, что годовой доход среднего криптоинвестора в мире составляет всего около $25 000. Подробнее: https://bits.media/mettyu-uolrat-plan-pravitelstva-ssha-vvesti-nalog-na-prirost-kapitala-ne-zatronet-99-kriptoinvestoro/
-
- США
- Транзакция
- (и ещё 4 )
-
Прокуратура США предъявила обвинения сооснователям криптовалютного кошелька с функциями микширования Samourai Wallet в отмывании денег и незаконных финансовых транзакциях. Им грозит до 25 лет тюрьмы. Гендиректор Samourai Wallet Кеонне Родригес (Keoone Rodriguez) и технический директор Уильям Хилл (William Hill) были арестованы 24 апреля. Родригеса арестовали в Пенсильвании, а Хилл находился в Португалии. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что грозит 20 лет тюрьмы, и сговоре с целью организации незаконного бизнеса по переводу денег — еще 5 лет лишения свободы. Также американские правоохранительные органы конфисковали серверы Samourai Wallet в Исландии, закрыли веб-сайт сервиса, а компании Google был выдан ордер на прекращение размещения приложения в Google Play Store. Приложение было скачано более 100 000 раз. «С помощью сервиса пользователи осуществили незаконные транзакции на сумму более $2 млрд, а создатели Samourai Wallet способствовали транзакциям по отмыванию денег на сумму более $100 млн с нелегальных рынков даркнета, вроде Silk Road и Hydra, от хакеров и вымогателей», ― подчеркивается в заявлении американской прокуратуры. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-obvinili-sozdateley-samourai-wallet-v-otmyvanii-deneg/
-
- Samourai_Wallet
- США
- (и ещё 6 )
-
Прокуратура США потребовала осудить бывшего главу криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao) на срок от 36 месяцев тюремного заключения. Основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance может отсидеть в американской тюрьме около трех лет, если окружной суд западного округа Вашингтона согласится с доводами прокуратуры США. «Учитывая масштабы умышленного нарушения Чжао законодательства США и его последствий, оправдано наказание в виде лишения свободы на срок в 36 месяцев», — заявили американские прокуроры в окружном суде западного округа Вашингтона. Напомним, что после того, как Чжао добровольно признал себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, его адвокаты в досудебном порядке урегулировали разногласия с окружным судьей, курирующим дело бывшего руководителя Binance. В частности, с вынесением приговора на срок тюремного заключения в 18 месяцев для Чжао и его согласие на отказ от подачи апелляции. Подробнее: https://bits.media/osnovatelyu-birzhi-binance-chanpenu-chzhao-grozit-trekhletniy-tyuremnyy-srok/
-
- Binance
- Чанпэн_Чжао
- (и ещё 6 )
-
Недавно американский суд признал основателя Terraform Labs До Квона виновным в мошенничестве в рамках гражданского иска. Теперь SEC собирается наложить на него штраф в размере $5,3 млрд. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила у До Квона (Do Kwon) и Terraform Labs выплату в размере около $4,7 млрд в качестве возмещения ущерба и процентов за участие в крахе проекта Terra-Luna в 2022 году. Также регулятор просит суд обязать компанию и Квона выплатить $420 млн и $100 млн соответственно в качестве гражданских штрафов. «Суд должен послать недвусмысленный сигнал о том, что такое безответственное поведение со стороны ответчиков, а также их попытки оправдать свое поведение с помощью новых правил и стандартов для криптовалютных рынков, не соответствуют законам о ценных бумагах, и власти не будут это терпеть», ― сказано в заявлении SEC. Напомним, что До Квона признали виновным в мошенничестве в рамках гражданского дела в начале апреля. При этом решение было вынесено заочно. Однако, скоро Квон может предстать перед американским правосудием во плоти ― на днях суд Черногории одобрил экстрадицию южнокорейского предпринимателя. Теперь слово за министром юстиции Черногории. Подробнее: https://bits.media/sec-potrebovala-shtraf-v-5-3-mlrd-dlya-terraform-labs-i-ee-osnovatelya-do-kvona/
-
Сингапурская криптовалютная биржа Crypto.com отложила запуск своего торгового мобильного приложения в Южной Корее из-за повышенного внимания со стороны местных регулирующих органов. Руководство Crypto.com планировало запустить сервис 29 апреля. Оно стало бы альтернативой местной лицензированной бирже OK-BIT, которую Crypto.com приобрела в 2022 году. Однако запуск новой торговой площадки в Южной Корее пришлось перенести на неопределенное будущее, пока не будут урегулированы проблемы с южнокорейскими властями. «Нам нужно убедиться, что регулирующие ведомства понимают нашу политику и процедуры. Республика Корея — сложный рынок для международных бирж, но мы готовы сотрудничать с госорганами», — заявило руководство Crypto.com. Недавно Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (ПФР) провело «срочную проверку» местного офиса Crypto.com, заподозрив биржу в причастности к отмыванию денег. Crypto.com еще не назначила новую дату запуска сервиса, однако 19 апреля OK-BIT уже прекратила обслуживать пользователей. На момент приобретения OK-BIT, у площадки было 900 клиентов, и с тех пор услуги ограничиваются лишь снятием средств. Подробнее: https://bits.media/birzha-crypto-com-otlozhila-zapusk-torgovoy-platformy-v-yuzhnoy-koree/
-
- Crypto.com
- Платформа
- (и ещё 5 )
-
Ассоциация блокчейна (AB) и Техасский альянс свободы криптовалют (CFAT) подали в окружной суд Техаса на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), требуя отменить недавно принятые правила для брокеров-дилеров. SEC нарушила Закон об административных процедурах (ADA), регулирующий разработку правил федеральными агентствами, уверяют истцы. В феврале Комиссия проголосовала за принятие правил, согласно которым обеспечивающие ликвидность участники рынка обязаны соблюдать федеральные законы о ценных бумагах, — в том числе если речь идет о криптовалютах. Новые правила будут распространяться на всех пользователей, совершающих транзакции, кроме тех, кто владеет активами на сумму менее $50 млн. Генеральный директор Ассоциации блокчейна Кристин Смит (Kristin Smith) заявила, что, приняв правило, SEC превысила свои полномочия при определении дилеров, проигнорировав опасения заинтересованных сторон: каким образом это правило будет применяться к цифровым активам и децентрализованным финансам (DeFi)? Подробнее: https://bits.media/assotsiatsiya-blokcheyna-i-tekhasskiy-alyans-svobody-kriptovalyut-podali-v-sud-na-sec/
-
Юридические представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по делу против Debt Box добровольно ушли в отставку после того, как представитель регулятора уведомил их о планируемом увольнении. В середине марта Федеральный суд наложил санкции и упрекнул SEC в грубом злоупотребление властью в деле против криптоплатформы Digital Licensing, известной как Debt Box. После этого двое юридических представителей ведомства, подготовивших судебную претензию для государственного регулятора, Майкл Уэлш (Michael Welsh) и Джозеф Уоткинс (Joseph Watkins), добровольно ушли в отставку. Напомним, что в июле прошлого года SEC направила на рассмотрение федерального суда исковое требование, в котором обвинила Debt Box и ее руководителей в мошенничестве на сумму не менее $49 млн. По требованию регулятора судебные органы заморозили активы Debt Box и назначили в криптофирму конкурсного управляющего. Однако в последствии блокировка активов была отменена. Суд обнаружил, что SEC могла сделать «существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления». Окружной судья Роберт Шелби (Robert Shelby) наложил санкции на SEC за «грубое злоупотребление полномочиями, предоставленными ему Конгрессом», и обязал агентство выплатить часть гонораров адвокатов Debt Box. Подробнее: https://bits.media/vinovnye-v-sudebnom-skandale-s-debt-box-yuristy-sec-ushli-v-otstavku/
-
Ассоциация профессионалов по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (HKSFPA) порекомендовала местным криптокомпаниям создать отдельный комитет для контроля по соблюдению нормативных требований. В рекомендательном письме HKSFPA отмечается, что гонконгские финансовые регуляторы слишком сильно сосредоточены на надзоре, однако в административном регионе не существует организации, которая бы поддерживала развитие криптоиндустрии. Чтобы Гонконг оставался конкурентоспособным на мировом рынке ценных бумаг и укрепил свои позиции международного финансового центра, HKSFPA призвала Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) не препятствовать созданию законных саморегулируемых органов и делегировать им некоторые свои полномочия. «SFC должна сохранить за собой полномочия по контролю за поведением рынка, при этом разделив полномочия по лицензированию компаний, работающих в области ценных бумаг и виртуальных активов», — предложила HKSFPA. В августе прошлого года HKSFPA опубликовала аналогичные рекомендации, призвав гонконгских регуляторов применять сбалансированный подход к регулированию цифровых активов. Это позволило бы защитить инвесторов от рисков вложений в криптоактивы и создать благоприятные условия для развития криптовалютной индустрии в Гонконге, уверена HKSFPA. Подробнее: https://bits.media/hksfpa-kriptoindustriya-v-gonkonge-dolzhna-samoregulirovatsya/
-
- Гонконг
- Ценные_бумаги
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
Посольство Китая в Анголе призвало своих граждан, проживающих в этой африканской стране, воздержаться от майнинга криптовалют, поскольку эта деятельность считается в Анголе уголовным преступлением. Посольство также призвало своих граждан проявить бдительность в отношении цифровых активов, особенно в отношении проектов, гарантирующих быстрое обогащение и большую прибыль. Криптоактивы не являются законным платежным средством, поэтому граждане Китая не должны совершать с ними какие-либо транзакции, заявило дипломатическое представительство Китая. Предупреждение посольства было опубликовано спустя несколько дней после того, как в Анголе вступил в силу закон, запрещающий добычу криптовалют в стране. Законодатели Анголы начали обсуждать запрет майнинга в августе 2023 года из-за высокого потребления майнерами электричества. Теперь добыча криптовалют считается в этом государстве преступлением, за которым может последовать наказание — тюремное заключение сроком до 12 лет. Любому лицу, владеющему устройствами для майнинга, грозит до пяти лет тюрьмы. Госсекретарь по финансам Анголы Отониэль Дос Сантос (Otoniel Dos Santos) считает, что запрет направлен на сохранение кредитно-денежной политики страны. По его мнению, майнинг оказывает негативное воздействие на окружающую среду и представляет угрозу для энергетической системы. Посольство Китая выразило солидарность по этому вопросу, предупредив, что с прошлого года в Анголе уже привлечены несколько граждан Китая к юридической ответственности за майнинг и незаконное использование электроэнергии. Подробнее: https://bits.media/posolstvo-kitaya-v-angole-prizvalo-grazhdan-vozderzhatsya-ot-mayninga-kriptovalyut/
-
- Китай
- Криптовалюта
- (и ещё 8 )
-
На выходных состоялось долгожданное событие в истории Биткоина – новый халвинг. Почему сразу после халвинга резко выросли комиссии? Каким будет курс биткоина в ближайшем будущем после халвинга? Как российские власти рассчитывают пополнять госбюджет за счет майнинга биткоинов? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media.
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) намерена блокировать нелицензированные криптовалютные платформы для защиты пользователей и борьбы с отмыванием денег. Регулятор сослался на решения Индии и Филиппин о запрете криптобирж, не имеющих разрешения на работу. Напомним, что в 2023 году в Индии ввели ограничения на деятельность криптоплатформ, которые работали в стране нелегально. В число таких площадок вошли Binance, Kucoin, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex. Финансовая разведка потребовала блокировать доступ к их сайтам для местного населения. SEC Таиланда не указала, какие именно биржи будут заблокированы, но призвала пользователей как можно быстрее вывести свои средства. Регуляторы пытаются найти баланс между поддержкой местной криптоэкосистемы и предотвращением мошенничества, чтобы инвесторы могли вкладывать средства в развитие местного рынка цифровых активов, и одновременно снизить количество преступлений в отрасли. Ранее SEC Таиланда ужесточила правила проведения первичного размещения токенов (ICO), объясняя изменение норм защитой интересов держателей криптовалютных активов. Подробнее: https://bits.media/sec-tailanda-zablokiruet-nelitsenzirovannye-kriptovalyutnye-birzhi/
-
- Биржа_криптовалют
- Индия
- (и ещё 5 )
-
Организация Coin Center, занимающаяся лоббированием интересов крипторынка, раскритиковала обновленный законопроект о стейблкоинах, заявив, что он нарушает нормы Конституции США о свободе слова. Представители Coin Center считают, что если законопроект будет принят в существующей редакции, федеральные органы власти получат дополнительные полномочия по регулированию сектора стейблкоинов, что ограничит дальнейшее развитие крипторынка в США. «Возможно, имеет смысл требовать от эмитентов вроде Terra регистрации в SEC и соответствующего раскрытия информации, но прямой запрет на определенную бизнес-модель является ненужным и антиинновационным». В организации заявляют, что запрет необеспеченных алгоритмических стейблкоинов в законопроекте является одновременно и запретом на код, что угрожает закрепленной в Конституции США гарантии свободы слова. Подробнее: https://bits.media/coin-center-vystupila-protiv-obnovlennogo-zakonoproekta-o-steyblkoinakh-v-ssha/
-
- США
- Стейблкоин
-
(и ещё 4 )
C тегом:
-
Заместитель министра финансов РФ Сергей Рябков заявил, что страны, входящие в БРИКС, изучают возможность расчетов в стейблкоинах. По его словам, уже создан канал для обмена информацией между регуляторами. Рябков сообщил, что изучается вариант разработки платформы, способной соединить друг с другом системы цифровых валют центральных банков стран БРИКС. Напомним, что в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. По словам заместителя министра финансов, ведется обсуждение вопроса по объединению национальных систем передачи финансовых сообщений, и уже создан особый канал обмена между центральными банками. «В практическом плане рассматривается несколько опций. Например, расчеты в стейблкоинах или вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы ее участников», — сказал Рябков. Подробнее: https://bits.media/sergey-ryabkov-strany-briks-izuchayut-vozmozhnost-raschetov-v-steyblkoinakh-/
-
Группа сторонников биткоина Bitcoin Initiative во главе с Ивом Беннаимом (Yves Bennaim) из 2B4CH инициировала референдум по внесению поправок в конституцию Швейцарии. Группа намерена обязать Швейцарский национальный банк (SNB) включить BTC наряду с золотом в свои резервы. Bitcoin Initiative считает, что с учетом фундаментальных финансовых перспектив, которые может предложить инвесторам флагманская криптовалюта, SNB пора обратить внимание на биткоин и рассматривать его в качестве одного из компонентов резервных активов, наравне с золотом. «Добавление биткоина в резервы Центрального банка поможет защитить суверенитет и нейтралитет страны во все более неопределенном мире. Мы завершаем организационную подготовку референдума и документов, которые должны быть представлены в государственную канцелярию, чтобы начать процесс общественных слушаний», — сказал Беннаим. Инициативная группа считает, что SNB в целом трезво смотрит на подобные предложения. Однако в данном случае время имеет решающее значение и национальному банку необходимо проявить решимость. В противном случае SNB может оказаться в положении «догоняющего» и лишиться преимуществ раннего инвестирования. Подробнее: https://bits.media/iv-bennaim-tsb-shveytsarii-dolzhen-vklyuchit-bitkoiny-v-svoi-rezervy/
-
Налоговая служба США (IRS) опубликовала новый черновик бланка налоговой декларации формы 1099-DA для отчетности о доходах, полученных при совершении брокерских транзакций с цифровыми активами. Эта форма для подачи налоговой отчетности должна будет начать применяться с 1 января 2025 года. Брокеры, заполняющие документ, обязаны указать, являются ли они оператором сервиса, обработчиком платежей с цифровыми активами, оператором хостингового или автономного кошелька или другим поставщиком цифровых активов. Если пользователь получил форму 1099-DA, значит, он продал, обменял или иным образом обрел финансовую прибыль от цифрового актива. Значит, ему следует отметить поле «Да». 1099-DA станет первой налоговой формой, специально разработанной для сбора идентификационных данных и подробной информации о транзакциях в больших масштабах от брокеров. Централизованные биржи, некоторые децентрализованные площадки и кошельки будут вынуждены отправлять эту форму как IRS, так и пользователям (аналогично биржевым брокерам) по каждой сделке купли-продажи. В форме 1099-DA фиксируется дата приобретения и продажи криптоактивов, а также выручка и стоимость проданных криптоактивов. IRS также потребует указать идентификатор транзакции (TxID), адрес, с которого были проданы криптоактивы и количество проданных криптовалют. Подробнее: https://bits.media/nalogovaya-sluzhba-ssha-predstavila-novuyu-formu-otchetnosti-o-dokhodakh-s-kriptovalyut/
-
- США
- Криптовалюта
- (и ещё 8 )
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала жалобу по делу против оcнователя Tron, утверждая, что его поездки по Америке являются веским основанием для продолжения судебного разбирательства. Джастин Сан (Justin Sun) «много путешествовал» по США, в то время как его компании продавали незарегистрированные ценные бумаги, в частности, токены BTT и TRX. По данным регулятора, с 2017 по 2019 год бизнесмен провел в Штатах более 380 дней, совершая деловые поездки в крупные города вроде Нью-Йорка, Бостона, Массачусетса и Сан-Франциско от имени Tron Foundation и BitTorrent Foundation. Обе организации фигурируют в деле в качестве ответчиков. Американский регулятор утверждает, что Джастин Сан и эти организации принимали участие в мошеннической торговой схеме на криптобирже Bittrex, которая не функционирует с декабря 2023 года. В измененной жалобе SEC указано, что бизнесмен лично общался с руководством Bittrex и в 2018 году добился листинга TRX. Комиссия подала в суд на Сана еще в марте 2023 года. Регулятор настаивает: продажи токенов проводились для инвесторов Южного округа Нью-Йорка, а знаменитости, продвигающие эти токены, рекламировали американцам инвестиции через социальные сети. В апреле 2023 года SEC подала отдельный иск против Bittrex, а уже в августе 2023 года дело было урегулировано — Bittrex согласилась выплатить SEC штраф $24 млн. Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-regulyator-osnovatel-tron-dzhastin-san-slishkom-dolgo-nakhodilsya-v-ssha/
- 1 ответ
-
- Tron
- Джастин_Сан
-
(и ещё 8 )
C тегом:
-
Полиция изъяла $12 млн у Раджа Кундры, супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти, заподозрив его в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, выманившей у инвесторов $800 млн. При расследовании дела Gain Bitcoin следователи вышли на бизнесмена Раджа Кундру (Raj Kundra), мужа звезды Болливуда Шилпы Шетти (Shilpa Shetty). Бизнесмен не является главным подозреваемым в деле, пояснила полиция. Но у него конфискованы активы, включая жилую недвижимость в Мумбаи, зарегистрированную на имя жены. Проект Gain Bitcoin был основан в 2017 году. Его создатели Аджай Бхардвадж (Ajay Bhardwaj) и Махендра Бхардвадж (Mahendra Bhardwaj) обещали инвесторам ежемесячную прибыль в биткоинах: 10% от вложенных средств. В общей сложности создатели Gain Bitcoin привлекли $800 млн. Правоохранители рассказывают, что для распределения выплат ранним инвесторам использовались деньги, привлеченные от новых участников. Когда в пирамиду перестали поступать вложения новых пользователей, выплаты прекратились, а организаторы конвертировали оставшиеся средства в биткоины, сохранив в анонимных цифровых кошельках. По мнению прокуратуры, Кундра получил от Амита Бхардваджа 285 биткоинов, стоимость которых сейчас составляет более $18 млн. Эти монеты предназначались для открытия майнинговой фермы на Украине, однако задумка так и не была реализована, а биткоины остались у Кундры. Муж с женой отрицают причастность к мошеннической схеме. Подробнее: https://bits.media/indiyskaya-politsiya-konfiskovala-bitkoiny-u-muzha-zvezdy-bollivuda/
-
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что жители стран с ограничительным финансовым регулированием все чаще для безопасного совершения трансграничных операций обращаются к биткоину. В условиях финансовой нестабильности первая криптовалюта выступает в качестве инструмента сохранения богатства и средства совершения платежей. Жители развивающихся стран используют биткоины для обхода контроля за движением капитала со стороны традиционных банковских систем и фискальных органов. Особенно в регионах, где люди испытывают экономические трудности. Биткоин перестает быть исключительно спекулятивной инвестицией. Крупнейшая криптовалюта гармонично встраивается в повседневные финансовые операции и стала пропуском к операциям на глобальном финансовом рынке, говорят в МВФ. «Транзакции с биткоинами дают возможность людям в странах с высокой инфляцией стабилизировать сбережения и участвовать в глобальной торговле на условиях, которые невозможны через местные валюты. При этом отсутствие надзора и анонимность, обеспечиваемые биткоинами, могут осложнить усилия регулирующих органов по мониторингу и контролю транзакций для предотвращения незаконной деятельности, такой как отмывание денег». Подробнее: https://bits.media/mvf-bitkoin-stal-samym-vostrebovannym-instrumentom-v-usloviyakh-finansovoy-nestabilnosti/
-
Полиция Гонконга сообщила о задержании десятков человек в рамках расследования мошенничества на криптовалютной бирже JPEX. Среди задержанных оказались блогеры, разместившие на своих аккаунтах рекламу JPEX и открывшие собственные обменные сервисы, работающие без лицензии регулятора Гонконга. Полицейские заморозили средства задержанных на общую сумму 228 млн HKD ($29,37 млн). Правоохранительные органы ссылаются на несколько тысяч сообщений от пострадавших клиентов криптовалютной платформы JPEX. Общий ущерб оценен в 1,6 млрд NKD ($204,3 млн). Платформа JPEX привлекла внимание властей осенью 2023 года, когда Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга обвинила ее в деятельности без лицензии. Биржа, настаивают чиновники, собирала с клиентов слишком большие комиссии за выводы средств. На фоне кризиса ликвидности площадка была вынуждена остановить все операции в своем сервисе JPEX Earn. Ранее министр финансов Гонконга Кристофер Хуэй (Christopher Hui) сообщил, что ситуация с криптобиржей JPEX не повлияет на планы правительства по регулированию криптовалют в этом административном регионе Китая. Подробнее: https://bits.media/gonkongskikh-blogerov-zaderzhali-po-delu-o-moshennichestve-na-birzhe-jpex/
-
- Мошенничество
- Гонконг
- (и ещё 8 )