Калифорнийцу предъявлено обвинение в отмывании $5 млн через криптовалюты
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin
Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Обвинительное заключение огласил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams). Бизнесмены Чун Гана (Chun Gan) и Ке Тана (Ke Tang), если верить документу, умышленно игнорировали требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML). На KuCoin не соблюдалась пр -
Минюст США выдвинул официальное обвинение по делу российской биржи BTC-e
Министерство юстиции США опубликовал обвинительное заключение по делу криптобиржи BTC-e. Главными фигурантами названы россиянин Александр Винник и белорус Александр Клименко. 42-летний Клименко с 2011 года контролировал рухнувшую в 2017 году крупнейшую криптобиржу с российскими корнями — вместе с Винником и другими, — говорится в обвинительном заключении. Фигурантам вменяется «международный сговор по отмыванию денег и участии в работе нелицензионной биржи цифровой валюты». Оценки объема от -
Фигуранту дела о финансировании ВСУ с помощью криптовалют предъявлено обвинение
Жителю Хабаровского края Александру Вечирко предъявлено обвинение и продлен срок ареста на 3 месяца. Он обвиняется в финансировании ВСУ через криптовалюты, и, следовательно, госизмене. Вечирко задержали в июне этого года. Он делал переводы с помощью криптовалют в адрес Вооруженных сил Украины и ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Следователи ФСБ собрали доказательную базу и предъявили Вечирко обвинение в государственной измене (статья 275 УК РФ). «Следователи ФСБ предъявил -
Прокуратура Южной Кореи предъявила обвинение соучредителю Terraform Labs
Власти Южной Кореи обвинили минимум десять сотрудников Terraform Labs, включая соучредителя, в нарушении законодательства о рынках капитала. Соучредителю Дэниэлю Шину (Daniel Shin) и семи другим лицам предъявлены обвинения в незаконной торговле, а еще двоим — в злоупотреблении доверием. Обвинители заявили на брифинге, что все заинтересованные лица связаны с Terra. Согласно проведенному расследованию, все были в курсе того, что алгоритм не способен поддерживать привязку UST и LUNA, однако с -
Прокуратура Сеула предъявила обвинение теневому владельцу биржи Bithumb
Южнокорейские прокуроры вызвали бенефициара биржи Bithumb для дачи показания по делу о подозрении в манипулировании ценой акций компании и присвоении средств. По данным правоохранительных органов, Кан Чжон Хен (Kang Jong-Hyun) считается фактическим руководителем криптовалютной биржи Bithumb, поскольку владеет 34% акций компании Vidente, крупнейшего акционера Bithumb Holdings, материнской компании Bithumb. На прошлой неделе Кан Чжон Хен и его сестра Кан Джи Ен (Kang Ji-yeon), генерал
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти