Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

v_izraile_arestovali_rukovoditelya_celsius_po_delu_moshi_khogega.jpg

 

Финансового директора плафтормы Celsius Ярона Шалема арестовала полиция Израиля как сообщника основателя компании Singulariteam Моше Хогега, обвинённого в отмывании денег.

Израильские СМИ сообщили, что правоохранительные органы Тель-Авива арестовали 7 человек по делу Моши Хогега (Moshe Hogeg), которого вместе с еще 17 сообщниками обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и сексуальном насилии. Среди задержанных оказался и руководитель финансового подразделения компании Celsius Ярон Шалем (Yaron Shalem). В пятницу платформа криптовалютного кредитования Celsius сообщила в Twitter, что «недавно стало известно о полицейском расследовании в Израиле с участием одного из наших сотрудников».

 

«Он был немедленно отстранен. Это никоим образом не связано с его работой в Celsius. Мы подтверждаем, что никакие активы не были потеряны или использованы неправильно».

 

К журналистам CoinDesk попали документы национального подразделения израильской полиции по расследованию мошенничества, где упоминается имя Шалема вместе с еще 17 обвиняемыми по делу Хогега. Компания Celsius и местная полиция отказались официально прокомментировать ситуацию. Пока нет никакой информации, какие обвинения предъявлены Ярону Шалему.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-izraile-arestovan-findirektor-platformy-celsius-po-delu-moshi-khogega/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • В Израиле назвали дату запуска паевых инвестиционных фондов на биткоин

      31 декабря шесть паевых инвестиционных фондов на базе биткоина начнут работать на израильском фондовом рынке. Управление по ценным бумагам Израиля (ISA) одобрило биржевые продукты несколько дней назад. Для отслеживания цены базового актива фонды будут полагаться на индексы BlackRock, S&P и Чикагской фондовой биржи США. Запуск продуктов на базе биткоина стал результатом двухлетнего лоббирования и регулярных запросов в Управление по ценным бумагам, рассказали источники издания Calcalist.

      в Новости криптовалют

    • Житель Бенгалии арестован за содействие взлому криптобиржи WazirX

      Полиция Дели арестовала жителя индийского штата Западная Бенгалия по подозрению в содействии хакерской атаке на криптовалютную биржу WazirX, которая в июле лишилась криптоактивов на 2 000 крор рупий ($236 млн). Обвиняемым оказался Масуд Салам (Masud Alam), создавший поддельный аккаунт на платформе WazirX под именем Соувик Мондал (Souvik Mondal). Спецподразделение полиции Дели выяснило, что позднее пользователь продал через Telegram свою учетную запись на бирже другому лицу, некому M Hasan,

      в Новости криптовалют

    • Инженер из штата Миссури арестован за вымогательство 20 биткоинов

      Инженер из американского штата Миссури Дэниэл Райн (Daniel Rhyne) арестован по обвинению во взломе компьютерной системы его бывшего работодателя, мошенничестве и вымогательстве 20 биткоинов на сумму $750 000. 57-летний Дэниэл Райн из Канзас-Сити был арестован 27 августа после попытки вымогательства биткоинов у промышленной компании со штаб-квартирой в округе Сомерсет, штат Нью-Джерси. В этой компании Райн работал инженером по базовой инфраструктуре.    Согласно данным прокуратуры, не

      в Новости криптовалют

    • Сотрудник Woori Bank арестован за кражу $15 млн ради криптоинвестиций

      Сотрудник корейского Woori Bank арестован за мошенничество с кредитными документами, хищение $15 млн и использование украденных средств для инвестиций в криптовалюты. Сотрудник отдела корпоративного кредитования Woori Bank с июля 2023 по май 2024 года 35 раз сфальсифицировал кредитные документы, рассказывает полиция. Мошеннические кредиты были выданы на имя 17 клиентов, среди которых значились частные лица и компании. Украденные средства сотрудник банка вложил в криптовалюты. Полиция не уто

      в Новости криптовалют

    • Роджер Вер арестован в Испании по обвинению Минюста США

      Основатель компании Bitcoin.com Роджер Вер арестован в Испании. Он может быть экстрадирован в Соединенные Штаты Америки, где предпринимателю вменяют уклонение от уплаты налогов. Министерство юстиции США подозревает Роджера Вера (Roger Ver) в подаче ложных налоговых деклараций. Согласно обвинению, он скрыл владение биткоинами от Налоговой службы США (IRS), что привело к неуплате налогов на общую сумму $48 млн.   В заявлении Минюста США указывается, что в 2017 году две фирмы предприним

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...