Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Chainalysis: доля незаконных криптовалютных транзакций значительно снизилась в 2020 году

Recommended Posts

chainalysis_dolya_kriminalnykh_tranzaktsiy_s_kriptovalyutami_znachitelno_snizilas_v_2020_godu.jpg

 

По данным аналитической компании Chainalysis, в прошлом году доля криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, заметно снизилась – с 2.1% в 2019 году до 0.34% в 2020 году.

Одной из причин такого снижения аналитики назвали заметный рост объема транзакций в 2020 году. Однако если в 2019 году преступники совершили операций с криптовалютами на сумму $21.1 млрд, то в 2020 году объем таких транзакций составил всего $10 млрд.

 

200121_criminal_trans.png

 

Аналитики отметили, что данные по объему незаконных транзакций в 2020 году могут вырасти в случае обнаружения новых пирамид и мошеннических фирм. Так, в отчете, опубликованном в 2020 году, объем таких операций был заметно ниже – например, операции, связанные с пирамидой PlusToken, были идентифицированы позднее.

 

 

Подробнее: https://bits.media/chainalysis-dolya-nezakonnykh-kriptovalyutnykh-tranzaktsiy-znachitelno-snizilas-v-2020-godu/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Chainalysis: 55% незаконно полученных криптовалют отмываются через пять сервисов

      По данным Chainalysis, более половины криптовалют, полученных с помощью мошенничества, программ-вымогателей или используемых на рынках даркнета, депонируются на пяти основных сервисах. Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, 55% всех незаконно полученных криптоактивов отмываются всего через пять сервисов с использованием примерно 270 уникальных депозитных адресов.   Исследователи пришли к выводу, что крупнейшие обработчики незаконно полученных криптовалют, получающие б

      in Новости криптовалют

    • Джанет Йеллен: «использование криптовалют в незаконных целях – растущая проблема»

      По мнению министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), использование криптовалют для торговли наркотиками и финансирования терроризма – «растущая проблема». Во время круглого стола по инновационной политике в финансовом секторе, министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что число преступлений и кибератак, связанных с цифровыми валютами, растет.   «Я вижу перспективы этих новых технологий, но я также вижу реальность: криптовалюты используются для отмывания доходов он

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: в 2020 году преступники отмыли через протоколы DeFi криптоактивы на $34 млн

      Согласно данным аналитической компании Chainalysis, в 2020 году преступники переместили через протоколы децентрализованного финансирования (DeFi) криптоактивы стоимостью $34 млн. По данным Chainalysis, хотя в прошлом году доля криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, заметно снизилась, транзакции стоимостью примерно $34 млн были инициированы преступниками через приложения DeFi.     Как отметил руководитель исследований в компании Chainalysis Джейкоб

      in Новости криптовалют

    • BitMEX добавит инструменты Chainalysis для отслеживания незаконных транзакций

      Биржа BitMEX заявила о внедрении дополнительных инструментов аналитической компании Chainalysis для отслеживания незаконных криптовалютных транзакций. Согласно статье в блоге BitMEX, в рамках долгосрочного партнерства с Chainalysis биржа внедряет дополнительные сервисы для расширения возможности по выявлению, расследованию и предотвращению незаконных транзакций. Биржа уже использует инструмент Know Your Transaction (KYT) от Chainalysis для отслеживания подозрительных сделок.   Ди

      in Новости криптовалют

    • Alliance Bernstein: «доля BTC в инвестиционном портфеле может составлять от 1.5% до 10%»

      По данным исследовательского подразделения инвестиционной компании Alliance Bernstein, под управлением которой находятся активы на $631 млрд, доля BTC в портфеле инвестора может составлять до 10%. Соруководитель группы портфельной стратегии в Bernstein Research Иниго Фрейзер Дженкинс (Inigo Fraser Jenkins) заявил, что в январе 2018 года фирма исключила BTC из списка потенциальных инвестиционных активов. Но постпандемические изменения в политике, уровнях долга и вариантах диверсификации дл

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...