Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

kitayskaya_politsiya_arestovala_vsekh_organizatorov_kriptovalyutnoy_piramidy_plustoken.jpg

 

Полиция Китая задержала 27 главных подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды PlusToken, а также 82 ключевых участника схемы. Ущерб от PlusToken оценивается в $5.7 млрд.

Кошелек PlusToken был запущен в 2018 году и позиционировался как децентрализованный международный криптовалютный проект. Пользователям обещались ежемесячные выплаты от 6% до 19% от вложенной суммы и другие бонусы за привлечение рефералов. Однако проект проработал около 14 месяцев, а с 27 июня 2019 года у пользователей пропала возможность выводить деньги. Ранее создатели криптовалютного кошелька PlusToken подозревались в краже криптоактивов своих клиентов на сумму около $3 млрд. Даже на тот момент это было крупнейшим крахом криптовалютной пирамиды в Китае.

 

Как сообщают местные СМИ и правоохранительные органы, от деятельности этой пирамиды пострадало уже более 2 млн человек. По предварительным оценкам, обманутые инвесторы вложили в мошеннический проект свыше 40 млрд юаней ($5.7 млрд) в различных криптовалютах. Также выяснилось, что количество реферальных уровней «разрослось» до 3000.

 

Партнер компании Primitive Ventures Дави Ван (Dovey Wan) подтвердила в Твиттере информацию об аресте организаторов PlusToken. Она пояснила, что они разыскивались в течение 12 месяцев. Такой длительный поиск можно объяснить тем, что ключевые участники пирамиды разъехались по разным странам, и это усложняло розыскные мероприятия. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/kitayskaya-politsiya-arestovala-vsekh-organizatorov-kriptovalyutnoy-piramidy-plustoken/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Полиция Лондона закрыла сеть подпольных криптоматов

      Лондонская полиция арестовала семь криптоматов и задержала двух подозреваемых в отмывании преступных доходов. Полицейский рейд проходил в районе Илфорд британской столицы. Криптоматы в нарушение действующих правила регулирования не были зарегистрированы в британском Управлении финансового надзора (FCA). Анонимный источник в полиции Лондона рассказал журналистам, что рейд начался после того, как правоохранительные органы получили информацию о подозрительных транзакциях.   Полиция заде

      в Новости криптовалют

    • Итальянская полиция закрыла криптообменник с оборотом более $10 млн

      Итальянская полиция задержала операторов нелегального криптообменного бизнеса, подозреваемых в отмывании около 8,8 млн евро ($10 млн) от продажи наркотиков и других незаконных операций. Операцию по ликвидации криптообменника провело подразделение карабинеров Nucleo Speciale Frodi Telematiche, специализирующееся на борьбе с технологическим мошенничеством.   Карабинеры вышли на след криптовалютного сервиса благодаря мониторингу блокчейн-транзакций с использованием инструментов Chainalys

      в Новости криптовалют

    • Китайская Ant Group планирует использовать для платежей стейблкоины USDC

      Крупная китайская финтех-компания Ant Group, платежный оператор глобальной торговой платформы Alibaba, объявила о партнерстве с американской Circle, эмитентом стейблкоина USDC. Источники Bloomberg сообщили, что Ant Group собирается использовать USDC для трансграничных платежей. Источники в Ant Group рассказали Bloomberg, что использование стейблкоина на платформе AntChain начнется сразу после того, как Circle закончит мероприятия по проверке соответствия USDC требованиям американского зако

      в Новости криптовалют

    • В Иркутской области полиция ликвидировала майнинговую ферму

      Сотрудники полиции в городе Саянске Иркутской области обнаружили и закрыли ферму для майнинга криптовалют на 238 устройств, сообщило региональное управление МВД. По предварительным данным, организатором майнинговой фермы был 35-летний субарендатор помещения. Силовики устанавливают, кто еще причастен к работе объекта.   «В дежурную часть полиции поступило сообщение о нелегальной майнинг-деятельности. В одном из помещений Саянска было установлено оборудование для добычи криптовалюты. В

      в Новости криптовалют

    • Полиция ОАЭ задержала второго подозреваемого в криптовалютной афере ZKasino

      По информации блокчейн-детектива ZachXBT, в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан Илдар Илхам (Ildar Ilham), второй подозреваемый в причастности к криптовалютной афере ZKasino на $30 млн. Правоохранительные органы ОАЭ установили прямую связь Илхама с другим подозреваемым, Элхамом Нурзаи (Elham Nourzai), задержанным в Нидерландах в апреле прошлого года. Анализ сообщений, которыми обменивались подозреваемые, показал, что они не намеревались возвращать пользователям ZKasino украденные ср

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...