Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

cftc_obvinyaet_dve_firmy_v_moshennichestvakh_s_kriptovalyutami_i_binarnymi_optsionami_na_15_mln.jpg

 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила руководителей американской и израильской фирм в мошенничестве с криптовалютами и бинарными опционами на $15 млн.

Согласно судебным документам, одна из афер была связана с бинарными опционами и осуществлялась с октября 2013 по ноябрь 2016 года, а вторая – с цифровыми активами и длилась с ноября 2013 по август 2018 года. 51 917 пользователей открыли счета для бинарных опционов и внесли на них почти $13 млн. Кроме того, 8 043 пользователя открыли криптовалютные счета на сумму более чем $2 млн.

 

CFTC обвиняет Тала Валариолу (Tal Valariola) и Итаю Барака (Itay Barak) из израильской компании Digital Platinum Limited (DPL) в помощи американской фирме All In Publishing (AIP) в создании и продвижении многочисленных вводящих в заблуждение инвестиционных схем для американских и иностранных инвесторов.

 

Комиссия утверждает, что Даниэль Фингерхат (Daniel Fingerhut) из AIP предоставлял ложную информацию для продвижения мошеннических схем на партнерских платформах. DPL согласилась разместить рекламные объявления, несмотря на то, что знала о вводящей в заблуждение информации, представленной в рекламных кампаниях.

 

 

Подробнее: https://bits.media/cftc-obvinyaet-dve-firmy-v-moshennichestve-s-kriptovalyutami-i-binarnymi-optsionami-na-15-mln/

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Комиссар CFTC Саммер Мерсингер уходит в отставку ради должности гендиректора Blockchain Association

      Комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTС) Cаммер Мерсингер (Summer Mersinger) 30 мая уйдет в отставку, чтобы стать генеральным директором правозащитной группы Blockchain Association, лоббирующей интересы криптоиндустрии в Вашингтоне. Blockchain Association объявила, что Мерсингер вступит на должность гендиректора 2 июня. В 2022 году Мерсингер, принадлежащая к Республиканской партии США, была назначена экс-президентом Джо Байденом в качестве комиссара CFTC. Чиновница была

      в Новости криптовалют

    • В Свердловской области полиция ликвидировала две крупные майнинговые фермы

      Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Свердловской области и служба безопасности компании «Россети» нашли и ликвидировали две крупные майнинговые фермы. Майнинговые фермы работали нелегально и располагались в нежилых производственных помещениях поселков Черноусово Белоярского района и Быньги Невьянского района, рассказал официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.   Силовики обнаружили оборудование дл

      в Новости криптовалют

    • CFTC: Криптокомпании заплатили рекордные миллиарды долларов штрафов

      Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подвела итоги года и объявила о рекордных штрафах, назначенных криптовалютным компаниям. Всего регулятор взыскал с участников рынка более $17 млрд. CFTC добилась введения рекордных финансовых санкций в отношении криптобирж FTX и Binance, обвинила бывшего генерального директора Voyager в мошенничестве. Ведомство выиграло несколько исков, связанных с децентрализованными финансами, и урегулировала споры с компаниями, выступающими в качестве

      в Новости криптовалют

    • Джереми Хоган: Для дальнейшего роста биткоина есть две причины

      Совладелец юридической компании Hogan&Hogan Джереми Хоган (Jeremy Hogan) назвал причины, благодаря которым биткоин смог бы продолжить устойчивый рост в ближайшие месяцы. Юрист упомянул победу Дональда Трампа (Donald Trump) на президентских выборах в США, а также преобладание в Сенате и Палате представителей законодателей из Республиканской партии. Юрист предположил, что при поддержке демократов есть высокая вероятность, что законопроект о программе госзакупок биткоинов может быть принят

      в Новости криптовалют

    • Суд одобрил соглашение между FTX и CFTC об урегулировании на сумму $12,7 млрд

      Окружной судья США Питер Кастел одобрил мировое соглашение между CFTC, FTX и Alameda Research. Биржа и ее дочерняя компания выплатят кредиторам $12,7 млрд, из которых $8,7 млрд будет возвращено обманутым инвесторам, а $4 млрд пойдет на возмещение незаконно полученных доходов. Суд запретил FTX и Alameda обманывать клиентов и заключать сделки с цифровыми активами. CFTC подала иск против FTX и Alameda в декабре 2022 года, обвиняя их в мошенничестве. Изначально сумма иска составляла $52,2 млрд.

      в Флейм

×
×
  • Создать...