Поиск
Показаны результаты для тегов 'OFAC'.
Найдено: 39 результатов
-
Американская компания Tether заявила, что будет блокировать все транзакции, совершаемые в стейблкоинах USDT организациями и частными лицами, вошедшими в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Заявление эмитента самых популярных в мире стейблкоинов прозвучало после того, как государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA объявила о намерении использовать для обхода санкций OFAC в качества основного средства трансграничных экспортных платежей за поставку сырой нефти и мазута привязанные к доллару стабильные монеты USDT. Министерство финансов США после вступления в силу новых санкций потребовало от контрагентов PDVSA прекратить все экспортные платежи в долларах США за поставку нефтепродуктов до 31 мая. А также объявило о заморозке долларовых активов на счетах PDVSA в любых иностранных банках. В декабре 2023 года генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) объявил, что возглавляемая им компания продолжит курс на сотрудничество с властями и правоохранителями по всему миру, и анонсировал начало новой политики по заморозке аккаунтов, владельцы которых находятся под санкциями OFAC. Подробнее: https://bits.media/emitent-steyblkoinov-usdt-nameren-blokirovat-vse-podsanktsionnye-platezhi/
-
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении 13 организаций за использование криптовалют при взаимодействии с подсанкционными российскими компаниями. OFAC отметило, что многие из указанных криптокомпаний совершали транзакции с попавшими под санкции российскими банками, биржами и площадками даркнета, используя криптовалюты. В частности, в «черный список» Минфина попала B-Crypto — московская финтех-компания, сотрудничающая с Росбанком для облегчения международных расчетов для российских экспортеров. Там же присутствует платформа «Атомайз», зарегистрированный оператор цифровых финансовых активов (ЦФА), который специализируется на токенизации драгоценных металлов. Компания является партнером Росбанка и Совкомбанка, которые тоже включены в список OFAC. Минфин также упомянул P2P-платформу Bitpapa. Как утверждает ведомство, платформа провела криптовалютные транзакции на миллионы долларов с российской даркнет-площадкой Hydra и криптовалютной биржей Garantex. В октябре Garantex опровергла статью издания The Wall Street Journal (WSJ), в которой утверждалось, что компания участвует в финансировании палестинских боевиков. В списке OFAC значится и компания Crypto Explorer, также известная как AWEX. Она является оператором обменника виртуальных валют в России и ОАЭ, предлагающего конвертацию цифровых активов, рублей и дирхамом. AWEX переводит средства на кредитные карты Сбера и Альфа-Банка, отметил Минфин. «Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам для обхода санкций США. Поэтому мы продолжим разоблачать компании, помогающие подсанкционным финансовым учреждениям из РФ взаимодействовать с международной финансовой системой», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон (Brian Nelson). Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-13-kriptokompaniy-za-rabotu-s-rossiyskimi-bankami/
-
Эксперты платформы аналитической информации Сhainalysis сообщают, что за 2023 год объемы цифровых активов, направленных в адрес криптомиксера Tornado Cash, упали на 93% по сравнению со средними показателями до введения санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Несмотря на существенное падение оборотов криптомиксера в процентном соотношении, OFAC не удалось добиться полного прекращения работы Tornado Cash, а его децентрализованная структура оказалась невосприимчивой к мерам физического закрытия, делают вывод аналитики. За 2023 год приток средств на платформу микширования вырос на 28%, составив около $822 млн. Всего, по данным специалистов Сhainalysis, за год через Tornado Cash прошли криптоактивы на сумму более $24 млрд. Подробнее: https://bits.media/shainalysis-trafik-kriptomiksera-tornado-cash-upal-na-93-/
-
- Tornado_Cash
- Санкции
- (и ещё 5 )
-
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило о деанонимизации несколько криптокошельков хакерской группы LockBit и введении санкций против связанных с ними лиц. Ведомство сообщает, что в ходе расследования хакерской атаки, совершенной с помощью программы-вымогателя в отношении американского брокера-дилера Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC) 9 ноября 2023 года, было выявлено 10 связанных с атакой адресов. Атака с помощью программы-вымогателя нарушила операционную работу, привела к отключению компьютерных систем и блокировке почтовых серверов ICBC. «Неспособность ICBC получить доступ к своим системам, а также временное прекращение поддержки сделок с ценными бумагами, обеспеченных казначейскими облигациями США, повлияло на расчеты по активам на сумму более $9 млрд», – заявили в OFAC. Подробнее: https://bits.media/ofac-vvela-sanktsii-protiv-uchastnikov-khakerskoy-gruppy-lockbit/
-
Аналитики банковского концерна JPMorgan заявили, что доминирующая позиция компании Tether как крупнейшего эмитента стейблкоинов стала более уязвима из-за значительной зависимости от американского рынка. Это означает, что стейблкоин USDT попадает в зависимость от органов госконтроля на фоне ожидаемого ужесточения правил крипторегулирования. «Несмотря на то, что компания Tether не базируется в стране, Минфин США способен осуществлять достаточный контроль над использованием стейблкоинов USDT через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Например, побудить Tether заморозить активы на криптосчетах неугодных компаний или участников криптосообщества», – говорится в сообщении JPMorgan. В своих выводах эксперты JPMorgan ссылаются на историю аналогичных действий Tether в прошлом. Например, в 2023 году компания неоднократно объявляла, что заморозила свои стейблкоины, хранящиеся в подсанкционных криптокошельках OFAC, в качестве «превентивной меры безопасности». Подробнее: https://bits.media/jpmorgan-minfin-ssha-sposoben-kontrolirovat-deyatelnost-tether/
-
Конгрессмен-республиканец от штата Миннесота обратился с запросом к Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Том Эммер (Tom Emmer) попросил чиновников объяснить: действительно ли террористические группировки предпочитают криптовалюты, особенно ХАМАС. «Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон ответил: цифры в СМИ неточные, криптовалюты — не такой уж популярный инструмент для привлечения денег в ХАМАС», — написал Том Эммер в соцсети Х. Конгрессмен констатировал: законодатели составляют правовые нормы для криптовалют, опираясь на неточные сообщения The Wall Street Journal. Подробнее: https://bits.media/respublikanets-tom-emmer-terroristy-predpochitayut-obychnye-dengi-a-ne-kriptovalyuty/
-
- США
- Финансирование
- (и ещё 8 )
-
США, Великобритания и Австралия ввели санкции против гражданина России Александра Ермакова, связанного с группой хакеров REvil. Власти Соединенных Штатов считают его причастным к взлому страховой компании Medibank и требованию выкупа в криптовалюте. Осенью 2022 года с помощью программ-вымогателей были украдены почти 10 млн записей о клиентах австралийской страховой компании Medibank. Хакеры потребовали $10 млн в качестве выкупа, компания отказалась его выплачивать. В ответ преступники выложили в открытый доступ конфиденциальную информацию о клиентах Medibank. Власти США считают, что с группировкой хакеров REvil связан Александр Ермаков, работавший под псевдонимами GustaveDore, JimJones и Blade Runner. Гражданина РФ считают разработчиком программы-вымогателя Sugar (Encoded 01), применяющей шифровальщик REvil. На днях американский Минфин объявил, что против господина Ермакова начинают действовать персональные ограничения: все счета и имущество, доли в компаниях арестованы, сделки с гражданами США, обслуживание американскими юрлицами запрещены. Аналогичные санкции ввели британские и австралийские власти. Подробнее: https://bits.media/protiv-svyazannogo-s-khakerami-gruppy-revil-rossiyanina-vveli-mezhdunarodnye-sanktsii/
-
Поставщик ретрансляции сети Эфириума BloXroute сообщил, что будет отклонять все криптотранзакции, ассоциированные с адресами, входящими в санкционный список США. Команда BloXroute Labs уведомила криптосообщество, что правило цензурирования транзакций вступает в силу сразу после официального заявления компании. «Все ретрансляторы BloXroute будут цензурировать и отклонять заявки, если они содержат транзакции, которые взаимодействуют с адресами, входящими в черный список Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC)», — говорится в заявлении BloXroute. Компания подчеркнула, что надеется сохранить баланс между децентрализованным характером Эфириума и четким соблюдением рекомендаций регуляторов США. Подробнее: https://bits.media/bloxroute-budet-otklonyat-svyazannye-s-podsanktsionnymi-kriptoadresami-tranzaktsii/
-
- Транзакция
- OFAC
-
(и ещё 5 )
C тегом:
-
Криптовалютная биржа CoinList вынуждена отдать американской казне $1,2 млн долларов, чтобы урегулировать претензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Согласно заявлению регулятора, критобиржа допустила к своим услугам клиентов из Крыма. Сотрудники CoinList, заявили в OFAC, открыли 89 счетов для клиентов, «почти все из которых указали Россию в качестве страны проживания, но все при открытии счета указали почтовые адреса на Крымском полуострове». Фирма предоставляла этим клиентам финансовые услуги с апреля 2020 по май 2022 года, «совершив 989 очевидных нарушений режима санкций». И теперь вынуждена платить штраф. «Такое правоприменительное действие еще раз подчеркивает важность соблюдения компаниями, работающими с виртуальными валютами, санкций — с учетом рисков. Особенно когда компании стремятся предлагать финансовые услуги глобальной клиентской базе», — объяснили в OFAC. Подробнее: https://bits.media/coinlist-vyplatit-1-2-mln-za-narushenie-rezhima-sanktsiy-protiv-rossii/
-
Генеральный директор Tether признал проблемы, сопутствующие достоверной верификации объема резервов компании, и заверил, что они гарантированно превышают 100%. А значит стейблкоину USDT ничего не угрожает. Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) дал интервью бразильскому изданию Portal do Bitcoin, где пожаловался, что его компания периодически сталкивается с обвинениями регуляторов в недостаточной прозрачности, объективной оценке и аудите резервов. Иногда это приводит к судебным искам, например, со стороны американских властей в 2021 году. Паоло Ардоино не стал оспаривать наличие проблем и законность требований государственных регуляторов. Однако отметил, что основные проблемы, вызвавшие претензии надзорных органов, остались в прошлом. Tether извлекла уроки из ошибок, при этом стейблкоин USDT никогда не терял своей привязки к базовому активу, американскому доллару. «Поскольку резервы компании Tether размещены как на первичном, так и на вторичном рынке, то для внешних экспертов возникают объективные сложности в определении их географического положения и текущей рыночной стоимости. В то же время, мы можем гарантировать: сегодня резервы стейблкоина USDT превышают 104%», — заверил гендиректор. Подробнее: https://bits.media/paolo-ardoino-rezervy-tether-prevyshayut-100-/
-
- Tether
- Паоло_Ардоино
- (и ещё 8 )
-
Tether заявила о добровольном сотрудничестве с OFAC ― компания будет блокировать в своем смарт-контракте кошельки, связанные с людьми и организациями, находящимися под санкциями. В своем заявлении Tether говорит о проактивной блокировке пользователей, которые попали в санкционные списки Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Кроме того, фирма заблокирует кошельки, связанные с людьми, ранее попавшими в списки. В субботу компания заблокировала 41 кошелек, а в воскресенье блокировке подвергся еще 161 адрес. На 11 кошельках хранилось стейблкоинов USDT на $3,5 млн. Причем $3,4 млн хранилось на одном кошельке. Эти средства связывают с хакерской атакой на протокол Stake. «Это стратегическое решение соответствует нашей непоколебимой приверженности поддержанию самых высоких стандартов безопасности глобальной криптовалютной экосистемы и расширению рабочих отношений с мировыми правоохранительными и регулирующими органами. Выполнив добровольное замораживание адресов, содержащихся в санкционных списках, мы сможем увеличить правильное использование технологии стейблкоинов и способствовать созданию более безопасной экосистемы для всех пользователей», ― заявил технический директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino). Недавно Tether совместно с биржей OKX и Министерством юстиции США заморозили $225 млн в USDT, которые были связаны с крупным международным преступным синдикатом по торговле людьми в Юго-Восточной Азии. Подробнее: https://bits.media/tether-uzhestochit-politiku-po-blokirovke-koshelkov/
-
- Tether
- Кошелек_для_криптовалют
- (и ещё 6 )
-
Минфин США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввел санкции в отношении криптовалютного миксера Sinbad за содействие хакерской группе Lazarus в отмывании $850 млн. Согласно заявлению OFAC, Sinbad принимал активное участие в «обработке транзакций на миллионы долларов в виртуальной валюте, полученной в результате киберограблений, проведенных хакерами Lazarus Group». Криптовалютной площадке Sinbad вменяют в вину операции с отмыванием средств, похищенных хакерами Lazarus у Horizon Bridge, Ronin Bridge, Axie Infinity и Atomic Wallet в период с июня 2022 года по март 2023 года. По данным OFAC, в совокупности эти криминальные инциденты привели к убыткам на сумму более $850 млн. Правительство США взяло под свой контроль веб-сайт Sinbad, внесло компанию в «черный список», а также заблокировало активы и имущество фирмы на территории Соединенных Штатов. В OFAC заявили, что введением санкций против Sinbad правительство намерено вызвать позитивные изменения в поведении участников криптоотрасли. Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-vvel-sanktsii-protiv-kriptomiksera-sinbad/
-
В санкционный список OFAC внесли гражданку России Екатерину Жданову, которая, по данным американских властей, использовала криптовалюты для обхода санкций и вывода средств «российских элит» за рубеж. Власти США заявили, что в марте 2022 года Жданова использовала криптовалюты для того, чтобы скрыть источник $2,3 млн своего клиента, и перевести эти средства в Западную Европу. Россиянка воспользовалась услугами различных криптовалютных бирж, которые не соблюдают правила AML и KYC для перевода средств. Одной из основных площадок, считают американские правоохранительные органы, стала российская биржа Garantex. «Через ключевых посредников, таких как Жданова, российская элита, группы хакеров и другие незаконные субъекты пытались уклониться от санкций США и международного сообщества, в том числе, с помощью виртуальных валют. Мы по-прежнему уделяем максимальное внимание защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается использовать криптовалютные технологии и другие финансовые инструменты с применением виртуальных активов», ― подчеркнул заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон (Brian Nelson). Недавно популярный сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины. Подробнее: https://bits.media/ssha-vnesli-grazhdanku-rossii-v-sanktsionnyy-spisok-iz-za-obkhoda-sanktsiy-s-pomoshchyu-kriptovalyut/
-
Крупнейший сервис для подключения криптокошельков к децентрализованным приложениям WalletConnect заблокировал пользователей из РФ и Украины. Сервис подвергся критике за нарушение принципов децентрализации. За последние 24 часа протокол заблокировал всех пользователей из России и некоторых регионов Украины. Людям, попавшим в черный список, высвечивается надпись «Ошибка 1009: доступ запрещен». Генеральный директор WalletConnect Педро Гомес (Pedro Gomes) назвал причину блокировки — необходимость соблюдения рекомендаций Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Гомес добавил, что были временно затронуты некоторые регионы Украины, однако их обслуживание уже возобновилось. Руководство WalletConnect также заявило, что получает жалобы, будто под блокировку попали и другие страны, не входящие в санкционный список. Однако WalletConnect не блокировал IP-адреса из других стран, утверждает Гомес. Эта ситуация сильно возмутила сторонников криптовалют и влиятельных лиц. Так, популярный криптовалютный аналитик Крис Блек (Chris Blec) написал в Х (Твиттер): Подробнее: https://bits.media/walletconnect-vnes-v-chernyy-spisok-polzovateley-iz-rossii-i-ukrainy/
- 11 ответов
-
- Россия
- Децентрализация
- (и ещё 8 )
-
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на Ethereum-кошелек, ассоциированный с мексиканским картелем. Кошелек был связан с неким Хименесом Кастро (Jimenez Castro), который в свою очередь был лично связан с картелем Синалоа. Согласно опубликованному на сайте OFAC списку, Кастро является одним из десяти имен, внесенных в санкционный список OFAC в рамках операции по борьбе с наркотиками. По данным Arkham, кошелек впервые был активен в январе 2023 года и за два месяца получил на Binance депозиты на сумму около $740 000. Министерство финансов США уверяет, что Кастро «управляет организацией по отмыванию денег, которая использует виртуальную валюту и банковские переводы для перевода доходов от незаконных продаж фентанила в Соединенных Штатах лидерам мексиканского картеля Синалоа». Подробнее: https://bits.media/ssha-nalozhili-sanktsii-na-kriptokoshelek-meksikanskogo-narkokartelya/
-
Одна из самых популярных торговых площадок невзаимозаменяемых токенов OpenSea начала блокировать пользователей за работу с миксером Tornado Cash. Об этом сообщил журналист, лично попавший под ограничения. Колин Ву (Colin Wu) рассказал, что не пользовался маркетплейсом OpenSea несколько месяцев, как вдруг получил сообщение о блокировке аккаунта из-за нарушения правил OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США). Проведя небольшое расследование, журналист понял, что блокировка связана с использованием миксера Tornado Cash. Аналогичная проблема была выявлена еще у нескольких пользователей. Сейчас власти США внесли большую часть адресов Tornado Cash в санкционный список. Кроме того, были арестованы сооснователи сервиса Алексей Перцев и Роман Шторм. Шторма позднее выпустили под залог. Как подчеркнул Колин Ву, расследование все еще продолжается, поэтому позиция сервиса OpenSea не слишком понятна. Похоже, руководство NFT-площадки заняло «проактивную позицию» по отношению к ранее работавшим с Tornado Cash пользователям. Журналист подчеркнул: другие площадки по торговле NFT продолжают работать без блокировок. Равно как и другие проекты DeFi. Ву напомнил, что блокировка аккаунта на OpenSea никак не помешает работать на других сервисах и торговать криптовалютами. Однако предупредил: если пользователь активно использует этот NFT-маркетплейс, следует воздержаться от взаимодействия со смарт-контрактами Tornado Cash. То есть, либо использовать другой миксер, либо другой адрес. Подробнее: https://bits.media/kolin-vu-opensea-blokiruet-polzovateley-za-rabotu-s-tornado-cash/
-
- Tornado_Cash
- OpenSea
- (и ещё 8 )
-
Окружной суд США по Западному округу Техаса отклонил иск пользователей криптомиксера Tornado Cash, утверждающих, что Минфин США превысил свои полномочия, наложив санкции на сервис. Судья Роберт Питмэн (Robert Pitman) отклонил иск шести пользователей Tornado Cash и двух сотрудников криптовалютной биржи Coinbase о вынесении решения по делу Tornado Cash в порядке упрощенного судопроизводства. Пользователи утверждали, что Минфин США превысил свои полномочия, пытаясь предотвратить финансовые операции, которые могут совершаться иностранными террористами. Суд счел аргумент о том, что Tornado Cash не является реальным юридическим лицом, неубедительным. Напротив, Tornado Cash является самостоятельным юрлицом, включающим в себя децентрализованную автономную организацию (DAO), которая управляет миксером через своих участников с правом голоса. Эта структура мало чем отличается от структуры акционеров корпорации, пояснил суд. Питмэн также отклонил аргументы истцов, что Tornado Cash не имеет права собственности на указанные смарт-контракты. Судья отметил, что сервис имеет имущественный интерес в своих смарт-контрактах. Аргумент истцов о том, что, запретив американцам совершать сделки с иностранным лицом, Минфин нарушил Конституцию США, тоже не убедил суд. Подробнее: https://bits.media/sud-otklonil-isk-polzovateley-tornado-cash-protiv-minfina-ssha/
-
- США
- Tornado_Cash
-
(и ещё 8 )
C тегом:
-
По данным аналитического сайта Mevwatch.info, доля блоков Эфириума, транзакции которых соответствуют требованиям Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), снизился до 27%. Соответствие транзакций санкциям обеспечивается программным модулем с открытым исходным кодом под названием MEV Boost. Модуль проверяет транзакции и предлагает валидаторам только те блоки, все транзакции в которых соответствуют требованиям регуляторов. Модуль работает с несколькими организациями, проверяющими легитимность транзакций. Еще в ноябре прошлого года процент блоков Эфириума, которые проходили по нормам OFAC, доходило до 80%. Связано это было, в том числе, с блокировкой адресов популярного миксера Tornado Cash. Однако позже показатель начал снижаться. В феврале процент блоков в сети Эфириума, соблюдающих ограничения OFAC, сократился до 47%. Подробнее: https://bits.media/mevwatch-vsego-27-blokov-efiriuma-sootvetstvuyut-trebovaniyam-regulyatora/
-
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с руководством биржи Poloniex. Площадка заплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций. По данным регулятора, криптовалютная биржа Poloniex обслуживала клиентов в подсанкционных регионах в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года. В общей сложности пользователи таких стран сделали около 66 000 транзакций в цифровых валютах на сумму около $15,3 млн. Как подчеркивается в заявлении OFAC, сумма урегулирования была установлена с учетом тех фактов, что нарушения Poloniex были «не сообщены добровольно», но сами по себе были «не вопиющими». В списке стран, с пользователями из которых работала площадка, оказались Куба, Иран, Судан и Сирия. При этом у биржи были «достаточно качественные» процедуры идентификации клиентов и система определения IP-адресов, поэтому компания имела все необходимые данные, чтобы знать об обслуживании клиентов из запрещенных юрисдикций. Площадка отслеживала IP-адреса с 2015 года и не блокировала запрещенные адреса до 2017 года. Стоит отметить, что это уже не первый штраф со стороны американских регуляторов для биржи Poloniex. В 2021 году площадка получала штраф свыше $10 млн за торговлю ценными бумагами без регистрации. Подробнее: https://bits.media/birzha-poloniex-zaplatit-svyshe-7-mln-shtrafa-za-narushenie-sanktsionnogo-rezhima/
-
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) подвергло наказанию трех внебиржевых криптотрейдеров за помощь в конвертации криптоактивов северокорейской группе хакеров Lazarus. Ведомство утверждает, что трейдер У Хуэйхуэй (Wu Huihui), совершающий операции на внебиржевых платформах (OTC), помогал хакерам Lazarus переводить украденные криптоактивы в фиат. Под санкции также попал гонконгский трейдер Чэн Хунь Мань (Cheng Hung Man), который якобы использовал сеть подставных компаний для перевода фиатных валют. Согласно заявлению OFAC, Мань помогал неким лицам из КНДР обходить ограничения, существующие для борьбы с незаконным финансированием. Для этого Мань сотрудничал с другими внебиржевыми трейдерами, которые конвертировали украденные хакерами Lazarus цифровые активы в фиатную валюту для дальнейшего использования правительством КНДР, утверждается в официальном сообщении OFAC. В черный список попал и сотрудник находящейся под санкциями компании Korea Kwangson Banking — Сим Хён Соп (Sim Hyon Sop). Он подозревается в создании сети подставных компаний и банковских счетов в Китае, которые могут использоваться для взаимодействия с Северной Кореей. Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-vnes-trekh-kriptotreyderov-v-chernyy-spisok-za-pomoshch-khakeram-lazarus/
-
Правозащитная группа Blockchain Association и DeFi Education Fund направили в суд экспертное заключение, касающееся криптомиксера Tornado Cash, посчитав санкции против него неправомерными. Организации обратились в Окружной суд США в Остине, поддержав иск, поданный на прошлой неделе шестью американцами против Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Истцы считают, что санкции, наложенные ведомством на Tornado Cash, нарушают Конституцию США. Blockchain Association и DeFi Education Fund согласились с этим утверждением, заявив, что действия OFAC могут создать опасный прецедент, который расширит его полномочия. Организации назвали блокировку программного обеспечения Tornado Cash незаконной. В записке к суду Blockchain Association и DeFi Education Fund отметили, что решение регулятора поднимает серьезные нормативные и конституционные вопросы, так как ограничивает права американцев. Специалисты отметили, что Tornado Cash — это программное обеспечение, а не физическое лицо или собственность. Это ПО считается автономным инструментом, помогающим сохранять конфиденциальность пользователей. Поэтому юристы призвали суд вынести частичное решение по делу Tornado Cash в порядке упрощенного судопроизводства. «Обычно OFAC не стало бы блокировать нейтральные инструменты, используемые нарушителями для незаконной деятельности. Ведомство наложило бы санкции на конкретных людей, совершающих преступные действия. То же самое должно применяться и к Tornado Cash», — прокомментировала генеральный директор Blockchain Association Кристин Смит (Kristin Smith). Подробнее: https://bits.media/blockchain-association-i-defi-education-fund-napravili-v-sud-zaklyuchenie-po-delu-tornado-cash/
-
- Tornado_Cash
- Blockchain_Association
- (и ещё 8 )
-
Криптовалютная биржа Kraken урегулировала претензии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) за нарушение санкций США против Ирана. Руководство Kraken добровольно раскрыло факты нарушений санкций и, после некоторых переговоров, согласилось на штраф в размере $362 000. Также компания вложит дополнительные $100 000 в развитие своей системы по соблюдению требований регуляторов и санкций. Kraken нарушала санкционный режим с Ираном в период с октября 2015 по июнь 2019 года. Гражданами из Ирана было совершено 826 транзакций на общую сумму $1.7 млн. Как оказалось, несмотря на наличие системы по противодействию отмывания денег и соблюдению санкционных режимов, биржа не внедрила необходимые инструменты для определения геолокации и блокировки пользователей из стран, находящихся под санкциями. Поэтому пользователи из Ирана могли совершать транзакции на платформе. «Это дело показывает важность использования инструментов геолокации, включая системы блокировки IP-адресов, и других систем проверки местоположения, чтобы выявлять и предотвращать использование платформы пользователями из санкционных юрисдикций. Кроме того, использование таких инструментов только в момент открытия счета может представлять санкционные риски для компаний, работающих с виртуальными валютами», ― подчеркивается в заявлении OFAC. Подробнее: https://bits.media/birzha-kraken-dogovorilas-s-minfinom-ssha-o-shtrafe-za-narushenie-sanktsiy/
-
Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон сравнил блокчейн Эфириума с отелем «Оверлук» из-за сильной цензуры транзакций в блокчейне с помощью протоколов MEV после слияния сети. Как написал Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson) в Твиттере, сейчас Эфириум объединяет в себе качества «Отеля Калифорния», символизирующего сладкую жизнь, которая доступна не всем, и уединенного отеля со сверхъестественными силами из фильма «Сияние», снятого по мотивам произведения Стивена Кинга. Комментарии Хоскинсона прозвучали в ответ на обсуждение пользователей, критикующих жесткую цензуру в Эфириуме. Они обеспокоены, что большинство произведенных блоков соблюдают санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Речь идет об использовании протоколов извлечения ценности майнинга (MEV), позволяющих не включать в блок транзакции, связанные с заблокированными сервисами, такими как Tornado Cash. Сообщество хочет, чтобы валидаторы придерживались нейтралитета и выбирали ретрансляторы, не соблюдающие санкционные требования. Однако ретрансляторы, соблюдающие санкции OFAC, более прибыльны для валидаторов, и это побуждает их подвергать цепочку цензуре. Подробнее: https://bits.media/osnovatel-cardano-sravnil-efirium-s-otelem-overluk-iz-filma-uzhasov-siyanie/
-
Некоммерческая организация Coin Center подала иск против Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за блокировку криптовалютного миксера Tornado Cash. В начале августа OFAC внесло сервис Tornado Cash в черный список. Ведомство утверждает, что смешение транзакций затрудняет их отслеживание, тем самым помогая злоумышленникам, в том числе хакерам из Lazarus Group. Это вызвало протест части участников криптовалютной отрасли. Они считают, что добавление сервиса в список организаций, куда обычно попадают террористы, нарушает основной принцип криптовалют — конфиденциальность пользователей. Поэтому руководство Coin Center считает, что судебный процесс имеет важное значение не только для защиты прав пользователей криптовалют, но и для самого развития индустрии. «Сегодня Coin Center подал иск в федеральный окружной суд против OFAC, оспорив его полномочия по накладыванию санкций на Tornado Cash. Мы боремся за неприкосновенность частной жизни. Если этот прецедент останется в силе, в будущем OFAC может вносить в санкционный список целые протоколы, такие как Биткоин или Эфириум, налагая на них запрет без проведения каких-либо общественных обсуждений. Это не может остаться без ответа», — написал в Твиттере исполнительный директор Coin Center Джерри Брито (Jerry Brito). Руководитель отдела исследований Coin Center Питер Ван Валкенбург (Peter Van Valkenburgh) пояснил, что согласно Закону об экономических полномочиях в случае чрезвычайных ситуаций, OFAC может запрещать гражданам США совершать сделки с иностранным лицом или крупной иностранной организацией. Используя сервис Tornado Cash, американцы не участвуют в сделках с иностранными физическими или юридическими лицами, а также с их имуществом. Граждане США лишь стремятся защитить конфиденциальность своих данных, пояснил Валкенбург: Подробнее: https://bits.media/yuristy-coin-center-podali-v-sud-na-ofac-za-blokirovku-tornado-cash/
-
- Tornado_Cash
- OFAC
- (и ещё 8 )
-
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США наложили штраф на биржу Bittrex на общую сумму $29 млн. По данным ведомств, биржа «годами нарушала санкции», наложенные властями США. Как подчеркнула директор OFAC Андреа Гаки (Andrea Gacki), любые криптовалютные площадки, предоставляющие услуги за пределами США, должны понимать кто является их клиентом и где он находится. Иначе подобные компании могут стать инструментом для преступников. «Bittrex согласилась выплатить $29 млн за умышленные нарушения программы по противодействию отмыванию доходов», – сказано в заявлении Министерства финансов. По данным американских ведомств, в период с 2014 по 2017 годы Bittrex осуществила транзакций, попадающих под санкции, на сумму $263 млн. Компания блокировала пользователей, попавших под санкции, однако у нее не было процедуры по отслеживанию активности пользователей в санкционных юрисдикциях (таких, как Сирия или Крым) до 2017 года. Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-oshtrafoval-kriptovalyutnuyu-birzhu-bittrex-na-29-mln/