Поиск
Показаны результаты для тегов 'FinCEN'.
Найдено 44 результата
-
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве. FinCEN заявила, что Huione Group стала ключевым звеном в схемах по отмыванию доходов от киберпреступлений, включая деятельность северокорейской хакерской группы Lazarus. По данным ведомства, с августа 2021 года по январь 2025 года конгломерат отмыл не менее $4 млрд нелегальных средств. Регулятор подчеркнул, что Huione создала разветвленную сеть компаний, включая платежный сервис Huione Pay, криптовалютную платформу Huione Crypto и онлайн-рынок Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee), который активно используется для торговли нелегальными товарами и услугами. Особую озабоченность FinCEN вызывают незаконные операции с USDH, собственным долларовым стейблкоином Huione. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-namereny-lishit-huione-group-dostupa-k-bankovskoy-sisteme-strany/ -
Американское отделение TD Bank выплатит регулятору штраф на сумму более $3 млрд в счет урегулирования обвинений, связанных с несоблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) преступными группировками. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выявило подозрительные криптотранзакции TD Bank на сумму более $1 млрд, связанные с деятельностью двух неизвестных криптовалютных компаний. В частности, транзакции проводились некой фирмой из Великобритании, идентифицированной только как «Customer Group C», и ее компанией-контрагентом из Колумбии. Обе фирмы предположительно работают в «сфере финансирования торговли и недвижимости». «Customer Group C провела через TD Bank транзакции на сумму более $1 млрд, при этом более 90% входящих средств поступило с британской криптовалютной биржи, а более 60% исходящих транзакций были отправлены в виде переводов в неидентифицированное колумбийское финансовое учреждение. Выявленные нарушение квалифицируются как грубые нарушения закона о противодействии отмыванию преступных доходов, поскольку цель, конечные получатели и источник средств были неизвестны TD Bank» — говорится в отчете FinCEN. В агентстве отметили, что TD Bank проигнорировал требования регулятора и обеспечил проведение платежей «финансовому учреждению, предлагающему криптовалютные услуги» несмотря на то, что реципиент находился в «высокорисковой юрисдикции Колумбии». Подробнее: https://bits.media/agentstvo-po-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami-ssha-oshtrafovalo-td-bank-na-3-mlrd-za-nesoblyudeni/
-
Казначейство и Федеральная резервная система США планируют унифицировать методы регулирования денежного обращения и распространить определение термина «деньги» на криптовалюты и цифровые активы. Совет управляющих ФРС и подконтрольная Минфину Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выступили с поправками в Закон о банковской тайне, расширяющей определение термина «деньги». «ФРС и FinCEN предполагают, что расширенное определение термина обеспечит применение правил к внутренним и трансграничным транзакциям с использованием конвертируемой виртуальной валюты. Эта валюта является средством обмена, имеет эквивалентную стоимость в национальной валюте или выступающим в качестве заменителя нацвалюты независимо от наличия статуса законного платежного средства», — говорится в комментариях к законопроекту. После пересмотра значения термина «деньги» федеральные органы надзора рассчитывают получить возможность предъявлять новые требования к отчетности финансовых учреждений — как по внутренним, так и трансграничным криптовалютным транзакциям. Начало действия поправок, если их одобрит Конгресс, запланировано на сентябрь 2025 года. Подробнее: https://bits.media/minfinansov-i-frs-ssha-khotyat-uravnyat-v-pravakh-kriptovalyuty-i-dollar/
-
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило, что мексиканские наркокартели массово используют BTC, XMR и ETH для покупки ключевых ингредиентов для создания опиоида фентанила. По данным американского регулятора, с помощью криптовалют мексиканские наркоторговцы покупают химические вещества ― прекурсоры фентанила. Также закупаются прессы для таблеток, пресс-формы и другое оборудование у китайских компаний. Помимо анонимных и обычных криптовалют, торговцы смертью используют и регулируемые стейблкоины, такие как USDT. Для покупки оборудования они отправляют цифровые активы людям, связанным с китайскими поставщиками, либо другим посредникам. Используются и подставные компании. Впрочем, подчеркивают специалисты FinCEN, наркокартели используют и любые другие финансовые инструменты: часть средств идет через банки, часть — через платежные компании и онлайн-системы. Большая часть платежей деноминирована в американских долларах. Подробнее: https://bits.media/fincen-meksikanskie-narkokarteli-ispolzuyut-kriptovalyuty-dlya-proizvodstva-fentanila/
-
Заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и борьбы с терроризмом в интервью изданию CoinDesk заявил, что требования властей к бизнесу обязательно предоставлять сведения о криптотранзакциях касаются прозрачности цифровых площадок, а не запрета криптомиксеров. Брайан Нельсон (Brian Nelson) , считает, что заявление Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), согласно которому криптомиксеры классифицируются как «основная проблема, связанная с отмыванием преступных доходов», было неправильно воспринято крипторынком. Решение FinCEN потребовать от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) сообщать агентству о любых криптотранзакциях, связанных с микшированием цифровых активов, не было попыткой запретить деятельность криптомиксеров в США. «FinCEN предлагает правила, которые призваны обеспечить прозрачность криптовалютных транзакций. С нашей точки зрения, существует значительная разница между сервисами запутывания и повышения анонимности, которые поддерживают конфиденциальность. Предложение FinCEN не является запретом для деятельности миксеров», – сказал чиновник. Подробнее: https://bits.media/brayan-nelson-minfinan-ssha-ne-stremitsya-zapretit-kriptomiksery/
-
Два сенатора направили письмо генеральному прокурору США, обвинив Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) в предвзятом отношении к крипторегулированию. Авторами письма выступили сенаторы Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) и Рон Уайден (Ron Wyden). В письме генпрокурору Меррику Гарланду (Merrick Garland) конгрессмены высшей палаты уверяют, что FinCEN необоснованно криминализирует оборот цифровых активов и препятствует возникновению ответственных финансовых инноваций: «Администрация Байдена продвигает и поддерживает чуждую криптосообществу интерпретацию законодательства США со стороны FinCEN, что неверно с точки зрения закона и подрывает предпринимательские основы, которые сделали Америку мировым экономическим лидером. Программное обеспечение кошелька не более виновно в незаконных финансах, чем шоссе виновато в том, что грабитель банка скрылся на машине. Мы глубоко привержены тому, чтобы каждый американец имел возможность самостоятельно хранить свои цифровые активы, а развивающаяся индустрия имела возможность легально работать в нашей стране». Сенаторы считают, что новая расширительная интерпретация законов о крипторегулировании и финансовых преступлениях, продемонстрированная FinCEN в уголовных делах против разработчиков сервисов микширования Samourai и Tornado Cash, имеет целью преследовать программистов и инноваторов. Вместо того, чтобы сосредоточиться на злоумышленниках, которые крадут цифровые активы. Подробнее: https://bits.media/sintiya-lammis-programmnoe-obespechenie-kriptokoshelkov-ne-vinovato-v-dvizhenii-prestupnykh-aktivov/
-
Федеральное бюро расследований (ФБР) призвало общественность работать только с теми криптовалютными сервисами, которые соблюдают процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и правила борьбы с отмыванием денег (AML). Согласно федеральным законам США, все платформы, работающие с цифровыми активами, обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому, прежде чем начать работу с криптоплатформами, ФБР призвало пользователей проверять их регистрацию в FinCEN. Ведомство отметило, что регистрация в регулирующих органах не доказывает безопасность оказываемых услуг. Это говорит лишь о том, что платформа стремится соответствовать определенным нормативным требованиям. Помимо регистрации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. ФБР предупредило: пользователям следует осторожнее относиться к платформам, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и документ, удостоверяющий личность. В противном случае это повышает риск мошенничества и преступной деятельности. Кроме того, наличие криптовалютных сервисов в популярных магазинах приложений вовсе не гарантирует, что эти сервисы работают легально и соответствуют федеральным законам. Подробнее: https://bits.media/fbr-predostereglo-obshchestvennost-ot-ispolzovaniya-nezaregistrirovannykh-kriptoservisov/
-
Конгрессмен-республиканец от штата Миннесота обратился с запросом к Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Том Эммер (Tom Emmer) попросил чиновников объяснить: действительно ли террористические группировки предпочитают криптовалюты, особенно ХАМАС. «Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон ответил: цифры в СМИ неточные, криптовалюты — не такой уж популярный инструмент для привлечения денег в ХАМАС», — написал Том Эммер в соцсети Х. Конгрессмен констатировал: законодатели составляют правовые нормы для криптовалют, опираясь на неточные сообщения The Wall Street Journal. Подробнее: https://bits.media/respublikanets-tom-emmer-terroristy-predpochitayut-obychnye-dengi-a-ne-kriptovalyuty/
-
Суд приговорил жителя Гуама Жюльена Абата Уэймута к 30 месяцам тюремного заключения за незаконный бизнес по переводу денежных средств, обмен и передачу биткоинов, а также за привлечение криптоинвестиций. Как сообщила прокуратура округа Гуам и Северных Марианских островов, с января 2020 года по апрель 2021 года 32-летний Жюльен Абат Уэймут (Julien Abat Weymouth) оказывал услуги по переводу наличных и криптовалют за вознаграждение. Кроме того, нарушитель призывал людей к инвестициям в криптовалюты, гарантируя им процентную прибыль от вложенных средств. Он передавал привлеченные биткоины третьей стороне, некоему Уильяму Ичиоке (William Ichioka). Ичиока управлял инвестиционной схемой Ichioka Ventures, за что впоследствии был привлечен к уголовной ответственности в Северном округе Калифорнии. При реализации этой схемы, Уэймут перевел активы на сумму около $5,5 млн. Личную прибыль он реинвестировал в различные криптовалюты, хранил деньги на банковских счетах, а часть средств тратил на покупку транспортных средств. Претензия прокуратуры состоит и в том, что Уэймут не зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), нарушив федеральные правила по переводу денег. В рамках соглашения о признании вины, у Уэймута было конфисковано более 200 BTC на $8 млн, 6 автомобилей и $127 000 на банковском счете. Суд приговорил нарушителя к 30 месяцам тюремного заключения, после которого последует трехлетнее освобождение под надзор. Подробнее: https://bits.media/sud-prigovoril-zhitelya-guama-k-30-mesyatsam-tyurmy-za-nelegalnyy-obmen-bitkoinov/
-
В видео-блоге CryptoLaw социальной сети Х (бывший Twitter) юрист компании Ripple подверг критике обвинения Министерства юстиции США, Агентства по расследованию финансовых преступлении (FinCEN) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в адрес криптовалютной биржи Binance. Джон Дитон (John Deaton) считает, что органы власти США попытались подвести доказательную базу против Binance под схему, ранее отработанную в деле обанкротившейся биржи FTX. Binance Bows Out: Settlement Implications https://t.co/UMFzqROD5g В качестве одного из ключевых обвинений властей, адресованных бывшему главе Binance Чанпэну Чжао (Changpeng Zhao), указывалось, что биржа злоупотребляла доверием клиентов и смешивала корпоративные средства и активы пользователей для решения текущих коммерческих вопросов. Адвокат Ripple уверен: юридические проблемы Binance на самом деле кардинально отличаются от произошедшего с FTX, где основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) применял средства клиентов для приобретения недвижимости и финансирования политических кампаний. Подробнее: https://bits.media/dzhon-diton-vlasti-ssha-ne-vyyavili-v-dele-binance-fakty-prisvoeniya-sredstv-klientov/
-
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США заявило, что криптовалюты стали еще чаще использоваться разнообразными террористами для финансирования своих операций. Речь, в том числе, о группировке ХАМАС. Представители ведомства подчеркнули: боевики ХАМАС «полагаются на получение средств разными способами, в том числе, с помощью виртуальных активов». В FinCEN настаивают, что любые компании, работающие с цифровыми активами, обязаны предоставлять властям США отчеты о подозрительных транзакциях. В первую очередь, речь о компаниях, работающих с клиентами из Америки. «В рамках нашего ответа на возникающие угрозы, Минфин США предпринимает все необходимые шаги, в том числе, предупреждает зарубежных партнеров, о мерах по противодействию возможности ХАМАС собирать и использовать средства с источников по всему миру», ― уверяют американские чиновники. Точных данных об объемах полученных палестинскими боевиками и другими недружественными для США группировками средств американские силовики не предоставляют. Подробнее: https://bits.media/fincen-kriptovalyuty-vse-aktivnee-ispolzuyutsya-terroristami/
-
Гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance потребовал суд отклонить иски Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), заявив, что регулятор превышает свои полномочия. В четверг, 21 сентября, Binance направила в суд 60-страничную петицию, где обвинения SEC названы безосновательными. В июне SEC подала жалобу против Binance, обвинив биржу в ряде правонарушений: нецелевое использование клиентских средств, введение в заблуждение инвесторов и регулирующих органов, нарушение законов о ценных бумагах. «SEC пытается наложить штраф на Binance задним числом, прежде чем ведомство обнародует какие-либо рекомендации относительно криптовалют. Пытаясь получить полномочия по надзору за криптоиндустрией, регулирующее ведомство искажает законы о ценных бумагах», — утверждают в петиции юристы Binance. Еще один, отдельный документ направлен для отклонения иска против подразделения Binance.US, известного как BAM Trading Services. В начале августа Чжао опроверг слухи о закрытии американского подразделения, которые появились в связи с давлением регулятора на биржу. Подробнее: https://bits.media/chanpen-chzhao-potreboval-sud-otklonit-iski-amerikanskogo-regulyatora-protiv-binance/
-
Кипрский регулятор CySEC CASP зарегистрировал компанию eToro в списке поставщиков регулируемых криптоуслуг. В соответствии с правилами нового закона MiCA, решение властей Кипра имеет силу на территории всех стран ЕС. Одобрении заявки на регистрацию eToro в реестре CySEC CASP позволит израильской торгово-инвестиционной платформе предоставлять регулируемые криптоуслуги во всех странах Европейского союза. Для этих целей создана дочерняя организация eToro Europe Digital, которая начнет свою деятельность сразу после вступления в силу Регламента ЕС о рынках криптовалют (MiCA) в декабре 2024 года. «Европа — чрезвычайно важный регион для eToro, именно здесь проживает большинство наших пользователей. Мы хотим получить прямой доступ к европейскому рынку и расширить предложение криптоактивов для европейских инвесторов», — заявили представители компании. Деятельность eToro была одобрена регулирующими органами различных юрисдикций, включая FCA (Великобритания), ASIC (Австралия), GFSC (Гибралтар), FinCen и FINRA (США), а также AMF (Франция). В июле инвестиционная платформа eToro получила статус биржи виртуальных активов в Испании. Подробнее: https://bits.media/izrailskaya-etoro-poluchila-litsenziyu-na-predostavlenie-kriptouslug-v-evrosoyuze/
-
Отдельные пользователи криптобиржи Binance в России сообщили о блокировке аккаунтов. Представители платформы уверяют, что большинство жалоб уже обработаны, а аккаунты разблокированы. Чат в Telegram, созданный инициативной группой пострадавших пользователей, на данный момент насчитывает около 500 участников. Многие его участники жалуются на долгий срок рассмотрения заявок по жалобам. Представители платформы, присутствующие в чате, уьеждают, что речь не идет о каком-либо массовом бане аккаунтов и напоминают, что площадка обслуживает более 120 миллионов клиентов по всему миру. Среди всех пользователей, безусловно присутствуют и те, чьи аккаунты были заблокированы по разным причинам. Все жалобы и обращения в техническую поддержку учтены и рассматриваются, уверяют представляющиеся работниками Binance. По значительной части заявок пользователи, судя по переписке, и правда разблокируются. Однако сроки обработки в несколько дней не устраивают пострадавших. В случае, если клиент сталкивается с блокировкой, ему рекомендуется обратиться в официальную службу поддержки биржи и терпеливо дожидаться ответа. Сотрудники Binance объясняют, что продолжительность решения вопроса зависит от конкретной причины блокировки. Поскольку все случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. Подробнее: https://bits.media/rossiyskie-polzovateli-binance-nachali-zhalovatsya-na-blokirovku-akkauntov/
-
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявило, что криптовалютная биржа Binance входит в тройку крупнейших контрагентов криптовалютной платформы Bitzlato по биткоин-транзакциям. В документе говорится, что с мая 2018 года по сентябрь 2022-го Binance была партнером платформы, сравнимым по объемам с даркнет-площадкой Hydra. FinCEN ничего не говорит об отправлении биткоинов с Binance на Bitzlato, а лишь о получении. Среди крупнейших отправителей называются как раз Hydra, а также TheFiniko и финская криптобиржа LocalBitcoins. В американском ведомстве заявили, что примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством. С 2019 по 2021 год через Bitzlato прошло порядка $450 млн. Порядка $206 млн пришлось, уверяют правоохранители, на рынок даркнета, $224 млн — пришлось на операции, связанные с мошенничеством, а $9 млн с вымогательством. Подробнее: https://bits.media/fincen-binance-byla-odnim-iz-krupneyshikh-kontragentov-bitzlato/
-
Компания Gate.io, поставщик инфраструктуры блокчейна и цифровых активов, получила лицензии на работу своей новой биржевой платформы Gate.US в нескольких штатах США. Биржа будет предоставлять услуги по торговле цифровыми активами розничным и институциональным клиентам. По сообщению Gate.US, компания ставит перед собой цель стать ведущим поставщиком инфраструктуры блокчейна и цифровых активов в США. Gate.US еще не обслуживает пользователей, но уже прошла процедуры согласования в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и получила одобрение регулятора на совершение операций по переводу денежных средств. Ранее Gate.io уведомила криптосообщество о запуске отраслевого фонда поддержки ликвидности с первоначальным обязательством в $100 млн. С помощью фонда биржа намерена смягчить негативные последствия затянувшейся криптозимы. Подробнее: https://bits.media/gate-us-poluchila-razreshenie-na-torgovlyu-tsifrovymi-aktivami-v-neskolkikh-shtatakh-ssha/
-
FinCEN изучит влияние DeFi на финансовые преступления
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США намерена изучить то, как децентрализованные финансы (DeFi) влияют на ситуацию с преступлениями в банковском секторе. Об этом заявил исполняющий обязанности директора FinCEN Химаули Дас (Himamauli Das), добавив, что индустрия цифровых активов в настоящее время является главным приоритетом для регулятора. По его словам, FinCEN хочет полностью пересмотреть и свою инфраструктуру по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в криптоиндустрии. Впоследствии регулятор представит отчет, в котором сообщит, нужны ли дополнительные правила и рекомендации. «Сейчас мы активно сотрудничаем с заинтересованными сторонами из правительства, однако нам также необходимо наладить контакт с банковским сектором, чтобы лучше понять степень проблемы и риски, связанные с криптоиндустрией», — заявил Дас. Он также добавил, что потенциал DeFi беспокоит регулятора, поскольку в будущем этот криптовалютный сектор может вытеснить традиционные финансовые учреждения, которые являются ключевыми в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Тем не менее, регулятор понимает, что индустрия DeFi неизбежно будет влиять на финансовую и экономическую систему, и задача FinCEN состоит в том, чтобы держать это влияние в рамках. Подробнее: https://bits.media/fincen-izuchit-vliyanie-defi-na-finansovye-prestupleniya/ -
Министерство юстиции США предъявило официальный иск основателю криптомикшера Helix за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн. В иске Министерства юстиции указало, что Ларри Хармон (Larry Harmon) не уплатил наложенный на него Министерством финансов США штраф за небрежность в реализации мер по пресечению отмывания преступных доходов через платформу. «Хармон активно помогал киберпреступникам в обходе политик и процедур внутреннего контроля, действующих на регулируемых криптовалютных биржах США. Посредством своих услуг Хармон продвигал незаконную деятельность в Интернете, скрывая характер, местонахождение и источники доходов от незаконных действий преступников в Интернете», — настаивают авторы иска. Годом спустя Министерство юстиции сообщило, что Ларри Хармон признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на сумму $300 млн и обязался выплатить FinCEN штраф. В ходе следственных мероприятий Хармон согласился на добровольную реституцию в пользу государства 4 400 ВТС. Подробнее: https://bits.media/ministerstvo-yustitsii-ssha-podaet-v-sud-na-osnovatelya-kriptomikshera-helix/
-
По данным Chainalysis, основная часть криптовалют, отправленных на миксеры в этом году, поступила от централизованных бирж, протоколов DeFi и адресов, связанных с незаконной деятельностью. Согласно отчету, 23% поступивших на сервисы микширования криптовалют были добыты незаконным путем. В 2021 году эта цифра была на уровне 14%. Тем не менее, аналитики отмечают, что существует и множество других причин для использования миксеров, например, торговля цифровыми активами при репрессивных законах государства или анонимизация законных, но конфиденциальных транзакций. Миксеры классифицируются в США как службы денежных переводов, работающие в соответствии с Законом о банковской тайне. Такие сервисы должны регистрироваться в FinCEN и внедрить программу по борьбе с отмыванием денег (AML). Тем не менее, аналитики отметили, что им неизвестно о каких-либо миксерах, которые в настоящее время соблюдают правила KYC или AML. Основная функциональность миксеров, по словам аналитиков, делает их удобным инструментом для киберпреступников. В 2022 году на миксеры поступило больше криптовалюты, чем когда-либо прежде. Однако, Chainalysis отметила, что миксеры криптовалют скоро начнут устаревать, поскольку методы отслеживания транзакций в блокчейнах постоянно совершенствуются. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-v-2022-godu-na-servisy-mikshirovaniya-postupilo-rekordnoe-kolichestvo-kriptovalyuty/
-
Компания Bitcoin of America, оператор сети криптоматов BTM, объявила о поддержке Shiba Inu. Монета SHIB стала доступна в 1 800 банкоматах Bitcoin of America в 31 штате. Монета-мем Shiba Inu была добавлена в список доступных криптовалют популярного оператора криптовалютных банкоматов Bitcoin of America. В своем Twitter компания сообщила, что выполнила многочисленные просьбы пользователей и добавила возможность совершения операций в SHIB для своей сети из 1 800 криптоматов (BTM). Bitcoin of America присутствует в 31 штате и зарегистрирована в Министерстве финансов США (FinCEN) как компания, предоставляющая финансовые услуги. За прошлый год оператор провел несколько сервисных обновлений программного обеспечения BTM. Это позволило запустить универсальные киоски самообслуживания, которые работают как традиционный банкомат, а также имеют функции криптомата и обменного пункта. Для системы торговых точек Bitcoin of America была создана программа для мобильных устройств и планшетов, которая позволила предприятиям принимать криптовалюту в качестве новой формы оплаты. Подробнее: https://bits.media/bitcoin-of-america-dobavila-poddepzhku-shiba-inu-dlya-seti-kriptomatov-vtm/
-
Министерство финансов США рассмотрит возможность требовать от криптовалютных платформ информацию о клиентах, выводящих активы на некастодиальные кошельки. Согласно документу Министерства финансов США , требование KYC (знай своего клиента) для некастодиальных кошельков может быть рассмотрено в текущей полугодовой повестке, которая будет опубликована в Федеральном реестре 31 января. В повестке излагаются приоритеты Министерства финансов, но это не означает, что правила обязательно будут реализованы или что они будут реализованы в предложенном виде. «FinCEN предлагает внести поправки в правила, реализующие Закон о банковской тайне (BSA), чтобы потребовать от банков и компаний, оказывающих финансовые услуги (MSB), предоставлять отчеты, вести учет и проверять личности клиентов в отношении транзакций, связанных с конвертируемой виртуальной валютой (CVC) или цифровые активы со статусом законного платежного средства (LTDA), хранящиеся в некастодиальных кошельках или в кошельках, размещенных в юрисдикции, определенной FinCEN», — говорится в документе. График в разделе предполагает, что FinCEN стремится завершить разработку правил к концу августа. Правило было впервые предложено в конце 2020 года Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). В случае принятия правила криптовалютные биржи должны будут собирать имена и домашние адреса среди прочих личных данных у всех клиентов, выводящих активы на личный кошелёк. Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-zakon-o-kys-dlya-nekastodialnykh-koshelkov-budet-rassmotren-povtorno/
-
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США сообщило, что общая сумма платежей в криптовалюте злоумышленникам, использующим программы-вымогатели, составила $5.2 млрд. Согласно отчету Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), биржи и другие финансовые учреждения сообщили FinCEN о связанных с программами-вымогателями транзакциях в криптовалюте на сумму более $590 млн в первой половине 2021 года. Объем таких платежей превысил общий показатель 2020 года – $416 млн. По словам представителя Министерства финансов США Тодда Конклина (Todd Conklin), это часть более широкой кампании против программ-вымогателей. Всего FinCEN зафиксировало связанных с программами-вымогателями транзакций на $5.2 млрд. В отчете отмечается, что злоумышленники часто запрашивают выкуп в криптовалютах с высокой анонимностью, таких как Monero. «Злоумышленники, использующие программы-вымогатели – это преступники, которые находят пробелы в режимах соблюдения требований в глобальной экосистеме виртуальной валюты. Мы помогаем остановить атаки, но нам нужны партнеры в частном секторе, чтобы помочь пресечь эту незаконную деятельность», – заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо (Wally Adeyemo). Подробнее: https://bits.media/fincen-obem-platezhey-vymogatelyam-v-2021-godu-prevysil-pokazateli-proshlogo-goda/
-
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX сообщила об урегулировании претензий со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). В октябре 2020 года CFTC направила в суд иск против руководства биржи BitMEX, обвинив его в незаконном ведении бизнеса в США и нарушении правил KYC и AML. Впоследствии регуляторы обвинили топ-менеджеров биржи в выводе $440 млн с площадки после начала расследования. Однако, похоже, претензии ведомств были улажены с помощью выплаты возмещения в размере $100 млн. Генеральный директор BitMEX Александр Хёптнер (Alexander Höptner) заявил: «Сегодня очень важный день для нашей компании и мы очень рады оставить все это позади. По мере взросления криптовалютной индустрии мы также стали крупнейшей площадкой деривативов, причем все наши пользователи прошли процедуры верификации. Всесторонняя проверка пользователей, строгое соблюдение требований регуляторов и процедуры борьбы с отмыванием денег – это не только отличительные черты нашей компании, но и фундамент для долговременного успеха». Хёптнер также подчеркнул, что площадка продолжит крайне серьезно относиться к своим пользователям и соблюдать требования регуляторов по всему миру. Напомним, что Хёптнер стал генеральным директором BitMEX в конце 2020 года, после того, как предыдущее руководство сложило с себя полномочия на фоне обвинений американских регуляторов. Бывший генеральный директор биржи Артур Хейс (Arthur Hayes) переехал в Сингапур, а в апреле этого года сдался властям США. Подробнее: https://bits.media/bitmex-vyplatit-100-mln-dlya-uregulirovaniya-pretenziy-so-storony-cftc-i-fincen/
-
Недавно Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) назначила главного советника по криптовалютам. Мишель Корвер назвала цифровые активы «очередным платежным средством». Во время интервью изданию Law360 Мишель Корвер (Michele Korver), которая стала первым главным советником FinCEN по криптовалютам, заявила, что цифровые активы ― «это просто еще одно средства платежа или перемещения ценностей, развившееся со временем, равно как и другие финансовые технологии». «Финансовые технологии развиваются с течением времени. Инновации в области платежей и перемещения ценностей будут продолжаться. И преступники всегда будут пользоваться финансовой системой, особенно наиболее свежими инновациями. Лично я работаю в этой сфере долгое время и считаю эти новые технологии крутыми и интересными», ― заявила главный советник FinCEN по криптовалютам. Корвер отметила, что в последнее время американские регуляторы значительно увеличили внимание к криптовалютам. Связано это, по ее словам, с ростом атак вирусов-шифровальщиков, чьи операторы требуют выкуп в криптовалютах за расшифровку файлов. Подробнее: https://bits.media/sovetnik-fincen-kriptovalyuty-eshche-odno-sredstvo-platezha/
-
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) впервые назначила главного советника по криптовалютам. Должность займет Мишель Корвер, ранее работавшая в Министерстве юстиции. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США следует ранее намеченному плану и уделяет повышенное внимание криптовалютам. Мишель Корвер (Michele Korver) станет первым главным советником FinCEN по криптоактивам. Корвер будет работать над предотвращением «незаконных финансовых практик», связанных с криптовалютами. «Мишель обладает богатым опытом в области цифровых валют и станет отличным лидером скоординированных усилий по максимальному увеличению вклада FinCEN в инновационный потенциал для финансового расширения возможностей криптовалют при минимизации рисков незаконного финансирования», - сказал директор FinCEN Майкл Мозье (Michael Mosier). Корвер ранее была советником по криптовалютам в отделе Министерства юстиции США по отмыванию денег и возвращению активов. Там она работала с судебными преследованиями и конфискациями криптовалют. Подробнее: https://bits.media/fincen-vpervye-naznachila-sovetnika-po-kriptoaktivam/