Поиск
Показаны результаты для тегов 'украина'.
Найдено: 234 результата
-
Полтавский апелляционный суд рассмотрел иск местного криптоинвестора о взыскании 299 млн гривен ($7,7 млн) компенсации по факту закрытия уголовного дела о похищении 300 биткоинов. Иск оставлен без удовлетворения. Инвестор с 2013 по 2015 год передал другому физическому лицу $10 500 для приобретения биткоинов. А затем летом 2014 года подал заявление в правоохранительные органы о краже 300 BTC. Однако засудить обвиненного так и не удалось. В начале осени 2023 года коллегия Киевского райсуда Полтавы оправдала обвиняемого в краже биткоинов в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. В октябре инвестор подал повторный иск, указав на бездействие работников прокуратуры, и потребовал компенсации многомиллионного ущерба из бюджета. В декабре 2023 года районный суд Полтавы оставил иск инвестора без удовлетворения. Предприниматель подал апелляцию. Проигравший теперь и в апелляции истец имеет право до конца марта 2024 года успеть подать кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию. Подробнее: https://bits.media/ukrainskiy-sud-otkazal-bitkoin-investoru-v-kompensatsii-ushcherba-na-7-7-mln-iz-gosbyudzheta/
-
В Национальном банке Украины (НБУ) сообщили, что тестирование е-гривны начнется во второй половине этого года. По словам главы департамента платежных систем и инновационного развития центробанка Андрея Поддергина, тестирование должно продлиться около шести месяцев. В тестировании цифровой гривны могут принять участие банковские и небанковские структуры. Они станут агентами НБУ и будут заниматься распространением, обменом е-гривны среди пользователей. НБУ уже направил банкам приглашение стать участниками пилотного проекта. Объем эмиссии е-гривны будет указан после того, как определится число банков и их клиентов, готовых тестировать новую форму нацвалюты. Во время проведения пилота участники получат право обменять наличные и безналичные средства на е-гривну. Дополнительно НБУ протестирует расчеты с цифровой валютой в офлайн-режиме. Подробнее: https://bits.media/natsbank-ukrainy-nazval-sroki-zapuska-testa-tsifrovoy-grivny/
- 5 ответов
-
- НБУ
- Тестирование
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
btc-trade.com.ua - украинская биржа [не рекомендуется]
btctradeua опубликовал тема в Биржи криптовалют
BTC TRADE UA — украинская биржа криптовалют https://btc-trade.com.ua Первая Биржа где есть торговая пара BTC/UAH (биткоин к украинской гривне, а также LTC/UAH & NVC/UAH) доступен вывод на карты снг и Украины, в работе процессинг карт ПУМБ и Райфайзен Банк Аваль Доллары добавлять не планируем. Мы открыты к любому виду партнерства... Замечания приветствуются и пожелания -
Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли. Полиция задержала подозреваемого в Николаеве. По данным правоохранителей, с 2021 года он заражал серверы некой известной американской компании вирусом-майнером. Для этого мужчина использовал метод «грубой силы» или брутфорс, перебирая ключи, пока не будет подобран подходящий. Таким образом, нарушитель смог проникнуть в 1 500 аккаунтов компании, чтобы несанкционированно использовать ее вычислительные ресурсы для майнинга криптовалют. «Используя скомпрометированные аккаунты, хакер получил доступ к управлению сервисом. Для запуска вредоносного ПО, хакер создал более миллиона виртуальных компьютеров», — заявила полиция. В январе 2023 года поставщик облачных услуг обратился в Европол с информацией о скомпрометированных учетных записях пользователей. В свою очередь, Европол поделился этой информацией с украинскими властями, которые впоследствии начали совместное расследование. Арест был произведен после нескольких месяцев интенсивного сотрудничества. В рамках расследования были проведены обыски в трех объектах для поиска улик против подозреваемого. Подробнее: https://bits.media/grazhdanin-ukrainy-arestovan-po-podozreniyu-v-skrytom-mayninge-na-2-mln/
-
- Полиция
- Скрытый_майнинг
- (и ещё 8 )
-
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) изучает технологию блокчейна для более эффективного оказания помощи людям, покидающим территории, где ведутся военные действия. На панельной дискуссии, организованной Decentral House в Швейцарии, управляющая финансового и административного отдела UNHCR ООН Кармен Хетт (Carmen Hett) сообщила, что гуманитарное учреждение приступило к разработке системы на основе блокчейна для идентификации личности. На конференции присутствовали и другие международные агентства, в том числе Международный союз электросвязи (ITU) и Всемирная торговая организация (WTO), которые тоже поделились идеями по интеграции блокчейна в свои бизнес-процессы. Главная задача проекта, разрабатываемого UNHCR, — подтвердить личность беженцев, получающих финансовую помощь на цифровые кошельки, защитить данные пользователей, а также обеспечить получение помощи буквально в течение нескольких минут, без комиссий. Кроме того, блокчейн позволит беженцам напрямую контролировать их средства, тем самым повышая их цифровую грамотность. Имея записи транзакций, совершаемых в сети, ООН сможет прозрачно отслеживать операции, предотвращая случаи мошенничества. UNHCR намерено использовать стейблкоины USDC, которые популярны среди многих трейдеров, и могут легко обмениваться на фиатные деньги. Учитывая, что во всем мире насчитывается более 114 млн беженцев, ООН будет гораздо проще выполнять свои задачи с помощью блокчейна, отметила Хетт. UNHCR уже протестировало свое решение на основе блокчейна в Украине, получив награду Best Impact Project Award на Парижской неделе блокчейна в 2023 году. Подробнее: https://bits.media/oon-budet-ispolzovat-blokcheyn-dlya-okazaniya-pomoshchi-bezhentsam/
-
Добро пожаловать на тему Empire Of Exchange! Наш обменник предлагает наиболее выгодные курсы, крупные резервы, максимально быстрые транзакции. Для совершения обменов, на максимально выгодных условиях - пользователям предоставлены бонусная и партнерская программы. Направления обмена: • Bitcoin -> Монобанк, Приват банк, ВТБ, Тинькофф, Сбербанк, Альфа банк. • Сбербанк -> Bitcoin, Приват банк. • Тинькофф -> Bitcoin. • ВТБ -> Bitcoin. • Альфа банк -> Bitcoin. Преимущества нашего сервиса: • Минимальные комиссии; • Постоянно пополняемые резервы; • Высокая степень безопасности и анонимности; • Всегда выгодный обменный курс; • Техническая поддержка всегда на связи; • Осуществляем легальные сделки за счет лицензии обменника от PremiumExchange: - Квалифицированные менеджеры всегда готовы оперативно и профессионально проконсультировать клиентов, посоветовать как выгоднее купить или продать цифровой актив, согласовать детали сделки. - Имеем максимальную прозрачность, детализацию расчетов, значительный резерв валют. Поэтому с радостью будем информировать Вас о нашей деятельности, выгодных предложениях, акциях, специфике работы, прочих нюансах и отвечать на интересующие Вас вопросы. График работы: • Пн. - Пт. с 10:00 до 20:00 по МСК • Сб. - Вс. свободный график Контактные данные: • Наш сервис: https://empireofexchange.com/ • Наша почта: admin@empireofexchange.com Успешное сотрудничество с: Bestchange exchangesumo.com КурсЭксперт OKchanger Bits.media Bestexchangers Pro-obmen E-mon 24kurs
-
Руководство департамента развития виртуальных активов Министерства цифровой трансформации Украины сообщило, что страна будет внедрять международные стандарты борьбы с отмыванием денег через криптовалюты. Соблюдение правил, созданных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), позволит Украине соответствовать международным стандартам, заверила директор департамента Юлия Пархоменко. Финансовый мониторинг необходим для борьбы с терроризмом и отмыванием денег, в противном случае страна рискует попасть в серый или черный список FATF, опасается чиновница. Действующее законодательство Украины не распространяется на криптовалюты, поскольку в стране пока что нет отдельного закона, регулирующего цифровые активы. В результате деятельность криптовалютных бирж в стране не регулируется. Сейчас Верховная Рада рассматривает законопроект о комплексном контроле за криптовалютами. По мнению украинской чиновницы, положения законопроекта могут создать необходимые условия для развития криптобизнеса. В случае принятия закон обяжет криптовалютные биржи пройти регистрацию у местного регулятора, выполнять проверку клиентов и сообщать правоохранителям о подозрительных транзакциях. Подробнее: https://bits.media/ukraina-obeshchaet-regulirovat-kriptovalyuty-soglasno-trebovaniyam-fatf/
-
- FATF
- Криптовалюта
- (и ещё 8 )
-
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase сообщила, что с октября 2022 года по октябрь 2023-го получила 13 079 запросов от правоохранительных органов. Количество запросов от государственных ведомств в целом увеличилось за год на 6%. Согласно отчету о прозрачности Coinbase, власти Соединенных Штатов оказались самыми активными – от них поступило 5868 запросов, что составляет 57% общего количества обращений. Помимо США, с Coinbase связывались правоохранители Германии, Великобритании, Испании. Впервые запросы на биржу отправили блюстители порядка из Армении. Украина увеличила количество обращений к Coinbase более чем на 300%. В 95,6% случаев правоохранительные органы со всего мира хотели получить информацию в рамках уголовных дел, а лишь 4,4% были связаны с гражданскими исками. Какой объем данных Coinbase предоставила правоохранительным органам в ответ, не разглашается. Coinbase только пояснила, что имеет право передать такие данные о клиенте как имя, IP-адрес последнего входа или выхода из системы, платежную информацию в зависимости от характера и объема запроса. Подробнее: https://bits.media/birzha-coinbase-obyavila-ob-uvelichenii-chisla-zaprosov-ot-pravookhraniteley/
-
В Украине по подозрению в коррупции задержан бывший руководитель «Госспецсвязи» Юрий Щиголь. У экс-чиновника обнаружен криптовалютный кошелек с монетами и токенами на $1,47 млн. По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы Щиголь совместно с еще четырьмя чиновниками и руководителем некоей группы компаний разработали схему по присвоению бюджетных средств, выделенных на закупку различного оборудования и программного обеспечения. Группе удалось присвоить как минимум 62 млн гривен ($1,7 млн по текущему курсу). Правоохранительные органы уже арестовали Щиголя и его сообщников по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Во время обыска у экс-главы Госспецсвязи нашли криптовалютный кошелек, на котором хранилось 6,9 BTC ($270 000) и $1,2 млн в других цифровых активах. Объяснить происхождение средств Юрий Щиголь затруднился, однако свою вину в участии в коррупционных схемах он отрицает: «Уверен, что смогу доказать собственную невиновность во время непредвзятого следствия и непосредственно в суде. Ведь все закупки Госспецсвязи с 2020 года проводились с соблюдением действующего законодательства». Подробнее: https://bits.media/u-ukrainskogo-eks-chinovnika-obnaruzheno-1-5-mln-v-kriptovalyutakh/
- 13 ответов
-
- Криптовалюта
- Кошелек_для_криптовалют
- (и ещё 5 )
-
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о задержании депутата Верховной Рады за попытку дать госслужащему взятку в биткоинах на сумму $50 000. НАБУ сообщило, что народный депутат Украины и член комитета по антикоррупционной политике пытался подкупить биткоинами председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. НАБУ не назвала имя депутата. Однако, по данным местных СМИ, ссылающихся на источники в правоохранительных органах, взятку предложил Андрей Одарченко, депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». В обмен на криптовалюту, депутат хотел добиться финансирования на ремонт подконтрольного ему инфраструктурного объекта из средств, предназначенных для восстановления страны после завершения военного конфликта с Россией. Первая транзакция на $10 000 была отправлена чиновнику, который сотрудничал с правоохранительными органами над раскрытием преступления. НАБУ отметило, что это первый случай, когда сотрудники антикоррупционного ведомства документально зафиксировали взятку в криптовалюте. Ведомство выразило готовность в дальнейшем противодействовать коррупции и продолжит расследовать это дело, взаимодействуя с правоохранителями. Задержание чиновника последовало после того, как украинские полицейские прошли очередной курс по борьбе с криптовалютными преступлениями, при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Подробнее: https://bits.media/ukrainskiy-chinovnik-zaderzhan-za-vzyatku-v-bitkoinakh-na-50-000/
-
- Верховная_Рада
- Финансирование
- (и ещё 8 )
-
На фоне войны в Украине выросло число держателей криптовалют — до 6.5 млн человек, 15,72% населения. Это один из самых высоких показателей в мире. В ноябре 2023-го Министерство цифровой трансформации представило законопроект о налогообложении цифровых активов. Законопроект официально опубликован 17 ноября и должен адаптировать локальные нормы под общеевропейские стандарты регулирования криптовалют (MiCA) и общемировые стандарты борьбы с отмыванием денег (FATF). Налог на физлиц в первые три года после вступления закона в силу должен составить 5% с прибыли, следующие пять лет — 9%, а потом — 18%. Юридические лица при операциях с криптовалютами освобождаются от НДС (за исключением операций с токенизированными активами). А резиденты специальной зоны Дія.City могут выбрать между 18% налога на прибыль или 9% налога на выведенный капитал. По уровню принятия криптовалют обществом Украина, говорят данные аналитической компании Chainalysis, заняла пятое место в мире, опередив Великобританию и Японию. Сейчас в Украине за криптовалюты доступен огромный перечень товаров и услуг. Покупки становятся возможными благодаря сервисам Binance Pay и Whitepay. Binance Pay позволяет оплатить услуги сети автозаправок Wog и купить продукты питания плюс бытовые товары в супермаркетах Varus. Оплата происходит из мобильного приложения Binance через сканирование QR-кода на кассе. Бытовая техника, услуги и одежда в Украине оплачиваются криптой через Whitepay. Этот метод приема платежей поддерживает сеть украинского ретейлера бытовой техники «Фокстрот», магазины «Техно Їжак», «ДЕКА», Purple Lama, и десятки других. Также Whitepay широко используется в Украине для обработки криптовалютных платежей на благотворительность. Подробнее: https://bits.media/nalogi-kak-v-evrope-pochemu-i-kak-menyaetsya-kriptorynok-ukrainy-/
- 1 ответ
-
- Украина
- Криптовалюта
- (и ещё 8 )
-
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что 14 украинских правоохранителей прошли практический курс по борьбе с криптовалютными преступлениями в Австрии. Курс проходил с 14 по 17 ноября и должен помочь украинской полиции быстрее и проще отслеживать криптовалютные транзакции, связанные с финансовыми преступлениями. Специалисты ОБСЕ включили в курс обзор и навыки использования самых последних практик и инструментов по расследованию преступлений с использованием виртуальных активов. Исполняющий обязанности координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ Ральф Эрнст (Ralf Ernst) подчеркнул острую необходимость такого обучения в Украине: «С ростом использования виртуальных активов и криптовалют в Украине существует острая необходимость укрепления потенциала правоохранительных и надзорных органов. Это важно для эффективных расследований, повышения устойчивости Украины к отмыванию денег и другим финансовым преступлениям. Это уже второе обучение украинских полицейских и мы продолжим поддерживать Украину в попытках противодействия отмыванию денег, в том числе, с использованием криптовалют». Подробнее: https://bits.media/ukrainskie-politseyskie-proshli-kurs-po-borbe-s-kriptoprestupleniyami/
-
- Европа
- Безопасность
- (и ещё 5 )
-
Жителю Хабаровского края Александру Вечирко предъявлено обвинение и продлен срок ареста на 3 месяца. Он обвиняется в финансировании ВСУ через криптовалюты, и, следовательно, госизмене. Вечирко задержали в июне этого года. Он делал переводы с помощью криптовалют в адрес Вооруженных сил Украины и ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Следователи ФСБ собрали доказательную базу и предъявили Вечирко обвинение в государственной измене (статья 275 УК РФ). «Следователи ФСБ предъявили жителю Хабаровского края Александру Анатольевичу Вечирко обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (госизмена). Вместе с тем Лефортовский районный суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца», ― рассказал источник ТАСС. По данным следствия, 54-летний Александр Вечирко делал переводы средств через третьих лиц, которые проживают на Украине, в адрес иностранного благотворительного фонда. Деньги должны были пойти на закупку различных средств для ВСУ, в том числе, беспилотников, боеприпасов, тепловизоров и другого обеспечения. Подробнее: https://bits.media/figurantu-dela-o-finansirovanii-vsu-s-pomoshchyu-kriptovalyut-predyavleno-obvinenie/
-
- Россия
- Криптовалюта
-
(и ещё 6 )
C тегом:
-
В своем отчете аналитики Chainalysis пишут, что принятие криптовалют значительно выше в развивающихся странах, однако богатые страны генерируют куда более заметный объем транзакций. Специалисты Chainalysis проанализировали 13 млрд визитов на криптовалютные сайты. Они отслеживали 5 категорий активности и сравнивали паритет покупательной способности (ППС) на душу населения. Более высокий рейтинг оказался у стран с низким ППС. В докладе подчеркивается, что принятие криптовалют снижается во всем мире, за исключением стран с доходом ниже среднего. Наиболее популярны цифровые активы среди населения таких стран, как Индия, Нигерия и Украина. «Это может быть многообещающе для криптовалют. Страны с низким и средним доходом часто находятся на подъеме, у них быстро растут экономика, промышленность и население. И криптовалюты могут стать важной частью этого будущего», ― отмечается в отчете. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-nebogatye-strany-lidiruyut-po-prinyatiyu-kriptovalyut/
-
- Криптовалюта
- Транзакция
- (и ещё 7 )
-
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance заблокировала уже более сотни кошельков по просьбе израильских властей. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на свои источники. Израильские власти попросили закрыть криптовалютные счета и конфисковать цифровые активы на миллионы долларов после атак ХАМАС. По данным FT, после 7 октября было закрыто более 100 аккаунтов на Binance, при этом власти страны запросили информацию еще по 200 другим аккаунтам, в основном на той же бирже. Binance подтвердила FT, что с лета заблокировала некоторое количество аккаунтов и что «следует международно признанным санкционным правилам». В Binance говорят, что последние несколько дней команда «работала в режиме реального времени круглосуточно, чтобы поддержать текущие усилия по борьбе с финансированием терроризма». Биржа «активно сотрудничает» с мировыми правоохранительными органами и регуляторами, уверяют представители компании. Подробнее: https://bits.media/kriptobirzha-binance-zamorozila-okolo-sotni-kriptokoshelkov-po-prosbe-izrailya/
-
Компания Tether заявила, что заморозила 32 кошелька со своими стейблкоинами USDT на сумму $873118,34. Эти адреса, считают представители компании, связаны с незаконной деятельностью в Израиле и Украине. Команда Tether объявила, что сотрудничает с Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF). Итого на сегодняшний день Tether отчиталась о помощи 31 подобным правоохранительным органам по всему миру с расследованием в 19 юрисдикциях. «Криптовалюта — мощный инструмент, но не инструмент для преступлений. Вопреки распространенному мнению, транзакции с криптовалютой не являются анонимными; они являются наиболее отслеживаемыми», — заявил официальный представитель Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino). Каждая транзакция записывается в блокчейне, что позволяет любому отслеживать движение средств, добавил топ-менеджер. Подробнее: https://bits.media/kompaniya-tether-zamorozila-32-adresa-za-svyaz-s-voynoy-v-izraile-i-ukraine/
-
Эксперты аналитической компании Chainalysis поделились результатами исследований, согласно которому по уровню принятия цифровых активов лидируют страны Центральной и Южной Азии. Аналитики составили рейтинг из 154 стран на основе данных о том, какая часть граждан вкладывает наибольшую долю накоплений в криптоактивы. В список оцениваемых показателей вошли: объемные показатели криптовалют размещенных протоколах децентрализованных финансов (DeFi); объем торговли на одноранговых (P2P) платформах, взвешенные по паритету покупательной способности на душу населения. Подробнее: https://bits.media/analitiki-chainalysis-ranzhirovali-strany-po-urovnyu-proniknoveniya-kriptovalyut/
- 1 ответ
-
- Криптовалюта
- Chainalysis
- (и ещё 8 )
-
Власти Украины сообщили, что криптовалютные биржи, работающие в стране, за последнее десятилетие не уплатили налоги на общую сумму 3 млрд гривен (около $81 млн). Согласно заявлению Бюро экономической безопасности Украины, в государственной казне недостает как минимум $81 млн, которые должны быть получены в виде налогов от криптовалютных компаний в период с 2013 по 2023 годы. Ведомство проанализировало деятельность криптобирж, основанных резидентами Украины, и выяснили, что их объем торгов BTC, ETH и USDT за указанный промежуток времени составил более $55 млрд. С учетом торговых комиссий, колеблющихся в диапазоне 0,1%-1,5% от суммы транзакции, средняя торговая комиссия составляет 0,8%. Поэтому ориентировочно за десять лет биржи получили комиссионные на общую сумму $445,5 млн. При этом торговые площадки до сих пор не платят налоги в Украине из-за отсутствия нормативно-правовой базы. «Существуют разные точки зрения на то, как криптовалютные операции должны облагаться налогом, и мы будем действовать в соответствии с положениями, принятыми законодателями. Однако решение этого вопроса затягивается, и государство продолжает ежемесячно терять десятки миллионов, которые могли бы поступить в виде налогов», — заявил замдиректора Бюро экономической безопасности Андрей Пащук. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ukrainy-kriptokompanii-ne-uplatili-nalogi-na-81-mln-s-2013-goda/
- 2 ответа
-
- Биржа_криптовалют
- Эфириум
- (и ещё 8 )
-
Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от местных криптовалютных сервисов предоставить в течение семи дней финансовую отчетность за первые два квартала 2023 года. В частности, НБУ направил это требование украинской криптовалютной бирже Kuna, а также криптосервисам CoinPay, GEO Pay и Qmall. Центробанк запросил у них данные об объемах транзакций с криптоактивами, наряду с информацией о депозитах и переводах средств. Украинские отраслевые компании обязаны предоставить выписки по всем счетам с начала 2023 года. Основатель и генеральный директор Kuna Михаил Чобанян подтвердил это в своем Телеграм-канале. Причем НБУ не указал, с какой целью собирает эту информацию. Также неизвестно, последуют ли в дальнейшем какие-либо запреты, и будут ли наложены ограничения по платежам или транзакциям с криптовалютами. «Могу упростить работу сотрудникам НБУ — такой информации в Украине нет и никогда не было. Меня этому научил обыск в 2015 году, почти за год до запуска Kuna. В целом, действия властей понятны. За последние две недели в Киеве и по всей Украине прошла первая волна обысков в обменниках, рынок ушел в неконтролируемую "чернуху". Дальше будет еще больше обысков и изъятий», — написал Чобанян. Подробнее: https://bits.media/tsb-ukrainy-potreboval-finansovuyu-otchetnost-ot-mestnykh-kriptokompaniy/
-
Bit100k.com - круглосуточный автоматический обменник криптовалют BTC/USDT/ETH и любые другие, представленные на Binance.com. Почему мы? гарантированное успешное завершение сделки - либо мы вернем средства; опытный и отзывчивый саппорт - поможем, направим, расскажем; всегда достаточный резерв средств, даже если на сайте недостаточно - свяжитесь с нами, сделаем; конкурентные курсы относительно рынка; быстрое завершение сделок(остальное зависит от сети, отправка средств/криптовалют происходит сразу после оплаты); автоматический обмен 24/7, оператор с 9 до 24 ежедневно; не требуем лишних данных, не собираем данные клиентов; накопительная система скидок для зарегистрированных пользователей + партнерская программа; интуитивно понятный интерфейс. Популярные направления Bitcoin - Privat24 UAH Tether - Privat24 UAH Ethereum - Privat24 UAH Privat24 UAH - Bitcoin Privat24 UAH - Tether Privat24 UAH - Ethereum Активно развиваемся, добавляем направления, любим своих клиентов. По вопросам сотрудничества - пишите оператору, мы всегда открыты к диалогу! Отзывы на BestChange: https://www.bestchange.ru/bit100k-exchanger.html Отзывы на ExchangeSumo: https://exchangesumo.com/exchanger/981/Bit100k/
- 44 ответа
-
- купить биткоин
- продать биткоин
- (и ещё 1 )
-
Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края, который предположительно осуществлял переводы денежных средств в пользу Вооруженных сил Украины с использованием криптовалюты. «Остановлены противозаконные действия жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, который причастен к совершению государственной измены в виде оказания финансовой помощи ВСУ для действий, направленных против безопасности Российской Федерации»», — заявили в спецслужбах. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. «Задержанный с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования», — утверждают в службе. Подробнее: https://bits.media/siloviki-zaderzhali-zhitelya-khabarovskogo-kraya-za-perevod-kriptovalyut-vsu/
-
- Криптовалюта
- ФСБ
-
(и ещё 3 )
C тегом:
-
В Минске ликвидировали крупный криптовалютный обменник
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Милиция белорусской столицы обнаружила и закрыла площадку для торговли и обмена криптовалют, рассказывают в следственном комитете Республики Беларусь. Силовики задержали двух мужчин, которым были предъявлены обвинения в незаконной деятельности. В ходе обысков следователи изъяли деньги, криптовалюту и цифровые носители информации. С 2019 года двое мужчин, 37-летний иностранец и его 35-летний знакомый, работали без регистрации в качестве резидентов Парка высоких технологий (ПВТ). Следствие утверждает, что обвиняемые вели бизнес по обмену криптовалюты в ОАЭ, Армении, Грузии, России, Казахстане, Азербайджане, Украине и Таджикистане. Оба задержанных были обвинены в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Общий нелегальный доход подозреваемых оценивается в 9 млн белорусских рублей (около 220 млн рублей). Подробнее: https://bits.media/v-minske-likvidirovali-krupnyy-kriptovalyutnyy-obmennik/ -
Отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS) и украинские следователи начали сотрудничать с аналитической фирмой Chainalysis для отслеживания россиян, уклоняющихся от санкций с помощью криптовалют. IRS пообещала проспонсировать доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis Reactor, c помощью которого можно выявлять подозрительные транзакции. Для полицейских будут проводиться специальные занятия в очном и виртуальном режиме. Эта инициатива направлена на выявление финансовых и криптовалютных операций, проводимых российскими бизнесменами для уклонения от международных санкций. «Обмен опытом использования подобных инструментов защитит не только финансовую систему США, но и всю мировую экономику. К тому же, это сделает обмен информацией более эффективным и укрепит сотрудничество между США и Украиной», — заверил руководитель отдела уголовных расследований IRS Джим Ли (Jim Lee). Министерство юстиции США заподозрило, что граждане России и Ирана могли нелегально использовать крупнейшую криптобиржу Binance, чтобы избежать санкций. Ведомство начало расследовать деятельность биржи. В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции против майнинговой компании BitRiver, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать природные ресурсы. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-sotrudnichaet-s-ukrainoy-v-poiske-uklonyayushchikhsya-ot-sanktsiy-rossiyan/
-
Полиция Украины закрыла девять криптовалютных обменников
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил о ликвидации девяти сервисов, через которые хакеры могли обменивать виртуальные активы, полученные в качестве выкупа. Операция названа международной. В итоге заблокированы сервисы 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro и owl.gold. Доменные имена размещались на серверах США, в некоторых европейских странах и Украине. С помощью сервисов, уверяют полицейские, злоумышленники использовали вредоносное ПО и вирусы-шифровальщики, легализуя и отмывая криптоактивы, полученные от пострадавших за разблокировку данных. Обмен криптовалют на фиатные деньги осуществлялся анонимно, а реклама услуг по обмену цифровых активов публиковалась на закрытых форумах хакеров. Операция проводилась сотрудниками киберполиции совместно с главным полицейским следственным управлением и Генеральной прокуратурой Украины, при поддержке Федерального бюро расследований США (ФБР). Сейчас правоохранительные органы выявляют причастных к преступной деятельности. Подробнее: https://bits.media/politsiya-ukrainy-zakryla-devyat-kriptovalyutnykh-obmennikov/- 5 ответов
-
- Полиция
- Криптовалюта
- (и ещё 8 )
-
Криптовалютная биржа Binance организовала для представителей правоохранительных и регулирующих органов Украины обучающие семинары по криптовалютам и блокчейну для противодействия отмыванию денег через цифровые активы. Онлайн-семинары проводились для сотрудников подразделения по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Украины (НПУ), а также Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Специалисты Binance рассказывали о методах выявления и предотвращения мошенничества с криптоактивами, а также способах противодействия отмыванию денег через криптовалюты. «Криптовалютные преступления угрожают стабильной и безопасной работе финансовой экосистемы страны. Важно объединить усилия с регуляторами, чтобы пресечь киберпреступность и финансирование терроризма», — уверяет руководитель украинского подразделения Binance Кирилл Хомяков. Binance организовала уже более 30 подобных семинаров для правоохранительных органов из разных стран. В конце прошлого года торговая площадка стала партнером образовательной платформы Master Class для запуска вебинаров о ключевых принципах работы блокчейна, Web3, децентрализованных финансов (DeFi) и DAO. Подробнее: https://bits.media/binance-nachala-uchit-pravookhraniteley-ukrainy-vyyavlyat-kriptoprestupleniya/
-
- Binance
- Отмывание_денег
- (и ещё 8 )