Search the Community
Showing results for tags 'санкции'.
Found 7 results
-
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на четырех граждан Китая, которые предположительно использовали BTC для отмывания доходов от торговли наркотиками. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщает, что Сунянь Цзи (Songyan Ji), Лунбао Чжан (Longbao Zhang), Гуйфэн Чен (Guifeng Cheng), Гуанфу Чжэн (Guangfu Zheng), а также компания Global Biotechnology Inc. поддерживали работу организации Чжана, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков. «Чжан частично отмыл доходы от торговли наркотиками через биткоин, перевел незаконно полученные средства на банковские счета в Китае и Гонконге, а затем вывел их оттуда и обошел валютные ограничения и требования к отчетности», – говорится в заявлении OFAC. Наложение санкций означает, что OFAC пытается конфисковать имущество, принадлежащее связанным с этой организацией лицам в США, а также запрещает субъектам США иметь дело или совершать сделки с попавшими под санкции гражданами. Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-nalozhil-sanktsii-na-ispolzovavshikh-btc-dlya-otmyvaniya-deneg-grazhdan-kitaya/ -
Правительство Венесуэлы неофициально тестировало оплату в биткоинах за выдачу паспортов и других документов для граждан за пределами страны. Сейчас эта возможность закрыта. Хотя правительство Николаса Мадуро не выпускало официального заявления, вариант оплаты за некоторые государственные услуги в BTC может быть ответом на недавние трудности, с которыми Венесуэла столкнулась при обработке трансграничных платежей. С самыми большими сложностями столкнулись все официальные ведомства из-за односторонних экономических санкций, которые правительство США ввело против Венесуэлы. Слухи о приеме BTC за оформление паспортов впервые появились на форуме Reddit. Пользователь iguano80 поделился фотографией службы обработки платежей SAIME, в которой в качестве способа оплаты отображался BTC. Оплата кредитными картами была временно приостановлена из-за санкций. Однако вчера пресс-секретарь суперинтенданта по криптовалютам Марбеллис Линарес (Marbellis Linares) заявила в Твиттере, что на самом деле вариант оплаты биткоином «не работает» и опровергла информацию о приеме платежей в BTC. Подробнее: https://bits.media/venesuela-zakryla-testovyy-priem-platezhey-v-btc-za-vydachu-pasportov-za-granitsey/
-
P2P-платформа Paxful прекратила проводить транзакции с Банком Венесуэлы из-за санкций Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в отношении страны. Paxful уведомила об этом своих клиентов по электронной почте. Все сделки на площадке при участии Банка Венесуэлы будут деактивированы, чтобы обеспечить соответствие требованиям OFAC. Ранее на сайте Paxful было указано, что Венесуэла включена в список стран, находящихся под действием санкций. Однако торговля криптовалютами не была под запретом для граждан Венесуэлы. Трейдеры, проживающие в этой стране, должны были пройти идентификацию и подтвердить, что они не представляют угрозу для международной экономической и финансовой системы. Поэтому решение Paxful стало неожиданным для криптовалютных трейдеров, так как площадка поддерживала платежи с этим банком в течение нескольких лет, несмотря на санкции в отношении Венесуэлы. Когда пользователи попросили Paxful прояснить ситуацию, руководство платформы лишь написало в социальной стеи Twitter, что Венесуэла находится под санкциями OFAC, а Банк Венесуэлы регулируется правительством этой страны. При этом другие P2P-платформы, такие как LocalBitcoins и Binance, все еще обслуживают транзакции клиентов с Банком Венесуэлы. Подробнее: https://bits.media/p2p-platforma-paxful-prekratila-provodit-tranzaktsii-s-bankom-venesuely/
-
Эксперты из различных организаций предполагают, что Северная Корея финансирует цепочки поставок и торговые сети за счет полученных незаконных путем криптовалют на $1.5 млрд. Аналитическая компания Chainalysis пишет, что сумма украденных северокорейскими хакерами криптоактивов достигает $1.5 миллиарда. Руководитель направления по глобальным вопросам политики и регулирования Chainalysis Джесси Спиро (Jesse Spiro) сказал, что логично предположить перемещение незаконно полученных Северной Кореей криптовалют в сети отмывания денег с использованием торговли. «Когда речь идет об отмывании денег с использованием торговли, проблема, особенно для попавших под санкции субъектов, заключается в трансграничном перемещении средств», - сказал Спиро. «Если говорить о том, как Северная Корея могла бы реализовать это с финансовой точки зрения, я, конечно, считаю, что для этого используются криптовалюты». Присцилла Мориучи (Priscilla Moriuchi), руководитель исследований в Recorded Future, отметила недавние примеры перемещения КНДР криптовалют через границы, результатом которых стало добавление Министерством финансов США в «санкционный список» 20 адресов Биткоина, принадлежащих участникам хакерской группы Lazarus. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-severnaya-koreya-otmyvaet-ukradennye-kriptovalyuty-cherez-torgovye-seti/
-
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в «санкционный список» 20 адресов Биткоина, принадлежащих участникам хакерской группы Lazarus. Владельцами данных адресов являются Цзядун Ли (Jiadong Li) и Иньинь Тян (Yinyin Tian), которые обвиняются в причастности к преступной группировке Lazarus, действующей в интересах северокорейского правительства. В 2018 году группу заподозрили в краже криптовалют на сумму около $500 млн. По данным фирмы Group-IB, за два года хакерам удалось атаковать 14 криптовалютных бирж. В связи с этим OFAC добавило адреса Биткоина, принадлежащие этим людям, в «Список граждан особых категорий и запрещенных лиц» (SDN). «Северная Корея продолжает кибератаки на финансовые учреждения с целью кражи средств. США сделают все возможное, чтобы защитить международную финансовую систему, привлекая к ответственности тех, кто помогает КНДР в совершении киберпреступлений», – заявил министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin). Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-vnes-v-sanktsionnyy-spisok-20-adresov-bitkoina-uchastnikov-lazarus/
-
Как сообщают СМИ, командующий одного из подразделений вооруженных сил Ирана призывает использовать криптовалюту, чтобы избежать санкций и увеличить международные инвестиции в страну. Саид Мухаммед (Saeed Muhammad), командующий Корпусом Стражей Исламской революции – элитным военно-политическим формированием, входящим в вооруженные силы Ирана – сделал на этой неделе заявление. Он отметил, что Иран должен обратиться к криптовалютам с целью увеличения международных инвестиций, несмотря на жесткие санкции против государства, сообщает Telegram-канал Coinit.ir. «Мы требуем создания более совершенного механизма товарной биржи для обхода санкций. Чтобы обойти санкции, мы должны разработать такие решения для обмена продуктами и использования криптовалют с нашими партнерами в других странах», – сказал он. Иран в течение длительного времени подвергается санкциям со стороны США. К лидерам страны и другим резидентам были применены индивидуальные санкции через «Список лиц особых категорий и запрещенных лиц» Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Санкции призваны изолировать страну от глобальной финансовой системы, не позволяя международным организациям инвестировать в местные проекты, а санкционным странам – торговать с глобальными партнерами. Подробнее: https://bits.media/smi-iranskiy-general-prizyvaet-ispolzovat-kriptovalyuty-dlya-obkhoda-sanktsiy/
-
Blockchain и криптовалюты в нефтегазе. Как заработать?
Teknoblog posted a calendar event in Blockchain Calendar
ТЭКНОБЛОГ совместно с Индасти Инсайдер Медиа представляет: 14 Ноября, в Москве пройдет Первая практическая конференция «Blockchain и криптовалюты в нефтегазе. Как заработать?» с участием специалистов в области использования технологии Blockchain, и специалистов по привлечению капитала через криптовалюты. Приглашаем Вас принять участие! Процентные ставки по кредитам слишком высокие? Банки отказывают в кредитах? Инвесторам закрыто финансирование из-за санкций? Ищите возможности для привлечения капитала в реальное производство? Тогда эта конференция для вас! ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ! На конференции вы сможете узнать о новых, перспективных возможностях привлечения капитала. Познакомиться со специалистами по подготовке и проведению ICO (Initial Coin Offering). Послушать успешных менеджеров, которые уже привлекли инвестиционный капитал в свои проекты. К участию в конференции приглашены специалисты в области технологии Blockchain и использованию криптовалют. СДЕЛАТЬ ДОКЛАД На конференции будут затронуты все темы, связанные с Blockchain и использованием криптовалют: Криптовалюты (Bitcoin и другие цифровые валюты). Возможности использования в промышленности. Законодательное регулирование. Возможности и угрозы. Капитализация валют и темпы роста в 2017/2018 году. Blockchain в нефтегазе и смежных отраслях. Технология и потенциальные возможности применения. Промышленный майнинг. Оборудование. ЦОДы. Как использовать свободные энергетические мощности. ICO в промышленности. Как провести токенсейл для технологических стартапов и промышленных предприятий? В чем разница? Выбор активов для инвестирования. Стартапы или действующие предприятия. Финансирование в условиях санкций. Новые возможности для привлечения инвесторов. Спикеры: Денис Смирнов – Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют, Lisk, региональный представитель в России Владимир Левченко – Экономист, аналитик, ведущий радиостанции Business FM Владимир Гамза – Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям, Партнер Группы экономико-правового консалтинга «Аудит Груп» Дмитрий Потапенко – Предприниматель, экономист, управляющий партнер компании Management Development Group Inc. Александр Доронин – СЕО проекта ODMCoin, нефтесервисная компания ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРАММА Технология Blockchain начинает пользоваться спросом в совершенно разных отраслях. Технологией заинтересовались и такие области как здравоохранение, энергетика и финансовый сектор. Нефтяная и газодобывающая промышленности являются одними из наиболее консервативных. Однако и в эти сферы приходят инновации. По заявлению трейдеров, и в данной сфере будут происходить серьезные изменения. Добывающие предприятия могут начать использовать технологию Blockchain уже в ближайшем будущем. Спонсорство конференции – это прекрасная возможность привлечь внимание аудитории к вашей компании. В рамках конференции у нас есть для Вас выгодное предложение. СТАТЬ СПОНСОРОМ Организатором мероприятия выступили компания Индастри Инсайдер Медиа и нефтегазовый отраслевой онлайн-журнал «ТЭКНОБЛОГ». Медиапартнеры конференции По всем вопросам обращаться: Директор по развитию Алексей Давыдов , +7(495)105-96-01, [email protected] Сайт компании ООО «Индастри Инсайдер Медиа» – industryinsider.ru