Search the Community
Showing results for tags 'преступность'.
Found 47 results
-
Трое жителей Пакистана взяли в заложники пятерых иностранцев и заставили их перевести BTC стоимостью $93 000 на адреса преступников. Это первое связанное с биткоином ограбление в Пакистане. Преступники угрожали жертвам оружием и заставили перевести криптовалюту на свои адреса. Двое подозреваемых уже задержаны в пакистанском городе Гуджранвала. Третий подозреваемый, который, все еще находится на свободе, был назван главарем банды, поскольку именно он пригласил иностранных граждан в Лахор, чтобы «сделать инвестиции». Под предлогом организации поездки, «чтобы показать город», подозреваемые похитили пятерых иностранцев, в том числе граждан Германии и Швейцарии. В результате грабители вынудили заложников перевести им BTC стоимостью $93 000. По данным полиции, подозреваемых выследили по номерам автомобилей. Напомним, что в прошлом месяце в Гонконге четверо грабителей заманили трейдера в офис и отобрали у нее 3.5 млн гонконгских долларов, полученных от продажи токенов USDT. Кроме того, в декабре один из московских бизнесменов лишился 15 млн рублей – неизвестные похитили у него рюкзак с наличными деньгами, которыми тот собирался оплатить покупку биткоинов. Подробнее: https://bits.media/vooruzhennye-prestupniki-ukrali-btc-na-93-000-u-turistov-v-pakistane/ -
На встрече с Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отчитался о разработке сервиса по отслеживанию криптовалютных транзакций, связанных с криминальной деятельностью. Система получила название «Прозрачный блокчейн» и позволяет отслеживать и анализировать криптовалютные транзакции, а также идентифицировать участников операции. При этом чиновник не рассказал, с какими именно блокчейнами работает сервис. «Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции. Это даст нам возможность отслеживать эти транзакции в криптовалюте, и самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке транзакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела», – заявил Чиханчин. Он подчеркнул, что при разработке сервиса Росфинмониторинг работал с зарубежными коллегами, в том числе из Финляндии, Люксембурга, Лихтенштейна, Белоруссии и Мальты. Также Чиханчин рассказал о борьбе ведомства с различными криптовалютными мошенническими фирмами: Подробнее: https://bits.media/rosfinmonitoring-razrabotal-servis-dlya-otslezhivaniya-kriptovalyutnykh-tranzaktsiy/
-
Экономист и кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) выразила обеспокоенность использованием цифровых активов для преступных целей. Во время слушаний по утверждению ее кандидатуры в Сенате Йеллен подчеркнула, что криптовалюты стали «особой проблемой» для сотрудников правоохранительных органов, борющихся с отмыванием денег и другими видами финансовых преступлений. Свое заявление бывший председатель ФРС США сделала в ответ на вопрос сенатора Мэгги Хассан (Maggie Hassan), которая спросила о новых технических угрозах, связанных с финансовым терроризмом. Также Хассан спросила о взглядах Йеллен на роль Министерства финансов в борьбе с подобными преступлениями. Сенатор отдельно выделила криптовалюты в качестве угрозы и Йеллен подтвердила это видение цифровых активов: Подробнее: https://bits.media/dzhanet-yellen-kriptovalyuty-eto-osobaya-problema-dlya-pravookhranitelnykh-organov/
-
По данным аналитической компании Chainalysis, в прошлом году доля криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, заметно снизилась – с 2.1% в 2019 году до 0.34% в 2020 году. Одной из причин такого снижения аналитики назвали заметный рост объема транзакций в 2020 году. Однако если в 2019 году преступники совершили операций с криптовалютами на сумму $21.1 млрд, то в 2020 году объем таких транзакций составил всего $10 млрд. Аналитики отметили, что данные по объему незаконных транзакций в 2020 году могут вырасти в случае обнаружения новых пирамид и мошеннических фирм. Так, в отчете, опубликованном в 2020 году, объем таких операций был заметно ниже – например, операции, связанные с пирамидой PlusToken, были идентифицированы позднее. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-dolya-nezakonnykh-kriptovalyutnykh-tranzaktsiy-znachitelno-snizilas-v-2020-godu/
-
Один из московских бизнесменов лишился 15 млн рублей. Неизвестные похитили у него рюкзак с наличными деньгами, которые тот приготовился отдать за биткоины. Сделка по покупке криптовалюты была запланирована в пятницу в одном из столичных кафе на Нижегородской улице, дом 9Г. Однако во время сделки в помещение ворвались шесть человек в масках и с пистолетом. Угрожая оружием, они отобрали у бизнесмена рюкзак с 15 млн рублей. «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу в помещение кафе, куда прибыли заявитель с знакомым для совершения сделки с финансовыми средствами, вошли пять-шесть неизвестных в масках, один из которых угрожал предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у мужчины рюкзак с принадлежащими ему 15 млн рублей, а затем скрылись. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»)», — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Похожие случаи уже происходили — в начале декабря житель столицы продал биткоины на 12 млн, но сумка с деньгами была у него украдена сразу после сделки. Подробнее: https://bits.media/u-moskovskogo-biznesmena-ukrali-15-mln-rubley-pri-pokupke-kriptovalyut/
-
Основатели оператора криптовалютных платежей Payza приговорены к тюремному заключению и конфискации активов на сумму $4.5 млн за нарушение федеральных законов США о денежных переводах. Министерство юстиции США заявило, что граждане Канады Фироз Патель (Firoz Patel) и Ферхан Патель (Ferhan Patel) были признаны виновными в серии финансовых преступлений, совершенных международным платежным стартапом Payza. Также компания предоставляла услуги для бизнеса по приему и конвертации криптовалют. Прокуратура сообщила, что нелицензированная фирма обработала платежи в фиатных валютах и криптовалютах на более чем $250 млн, включая деньги, которые были связаны с преступностью. Основатели оператора криптовалютных платежей Payza признали себя виновными. Фироз был приговорен окружным судом США в Вашингтоне к 36 месяцам тюремного заключения, а Ферхан – к 18 месяцам. В течение следующих трех лет работа компании Payza, также известной как MH Pillars, будет контролироваться властями в рамках назначенного судом испытательного срока. Подробнее: https://bits.media/osnovateli-operatora-kriptovalyutnykh-platezhey-payza-osuzhdeny-za-otmyvanie-250-mln/
-
Сотрудник Microsoft, который использовал данные коллег для мошенничества с биткоином и различными подарочными картами, получил девять лет тюрьмы. 26-летний украинец Владимир Кващук проживал в Вашингтоне и работал в Microsoft с августа 2016 года по июнь 2018 года. Он использовал персональные данные коллег для кражи и последующей перепродажи различных подарочных карт. Прибыль Кващук выводил в биткоин и использовал сервисы микширования, чтобы скрыть происхождение средств. После этого криптовалюта обменивалась на доллары США и перечислялась на счета Кващука. Ущерб от его действий составил $10 млн. Интересно, что Кващук даже отчитывался в Налоговую службу США (IRS) о том, что получал биткоины. Правда, в своей налоговой декларации преступник указывал, что криптовалюту ему дарил родственник. Подробнее: https://bits.media/sotrudnik-microsoft-poluchil-devyat-let-tyurmy-za-moshennichestvo-s-bitkoinom/
-
Министерство юстиции США конфисковало $24 млн в криптовалютах по запросу правительства Бразилии. Средства связаны с мошеннической схемой, организаторы которой выманили $200 млн у тысяч бразильцев. Конфискованные средства лежали на кошельках Маркоса Антонио Фагундеса (Marcos Antonio Fagundes). В Бразилии Фагундес обвиняется в создании незаконного финансового учреждения, нарушении закона об обращении ценных бумаг и отмывании денег. Фагундес запустил мошенническую схему, в которой предлагал инвестиции в криптовалюты через Интернет. Жертв привлекала обещанная большая прибыль, и они вкладывали свои наличные деньги, а также переводили криптовалюты на кошельки преступника. По данным правоохранительных органов Бразилии, лишь небольшая доля полученных средств была действительно вложена в криптовалюты, поэтому Фагундеса обвинили в мошенничестве. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-konfiskovali-24-mln-v-kriptovalyutakh-u-brazilskogo-prestupnika/
-
Региональный советник Управления ООН по борьбе с распространением наркотиков и преступностью Дэвид Робинсон считает, что блокчейн поможет правительствам разных стран в борьбе с коррупцией. Дэвид Робинсон (David Robinson) заявил, что решения на основе блокчейна позволят бороться не только с коррупцией, но и с другими экономическими преступлениями. Блокчейн обеспечит полную отслеживаемость транзакций, предотвратит изменение уже занесенных данных и защитит документы от подделки. По словам Робинсона, из-за коррупции общество перестает доверять государству, а блокчейн может стать важным инструментом для повышения доверия к правительству. В частности, он упомянул Кению – из-за отсутствия эффективных способов борьбы со взяточничеством и неспособностью отслеживать случаи коррупции, страна ежегодно теряет около $6 млрд своего бюджета. Многие страны уже рассматривают блокчейн для прозрачного отслеживания сделок и снижения вероятности получения взяток. Так, согласно отчету Министерства иностранных дел Дании, блокчейн и технология больших данных могут использоваться для безопасного обмена информацией, ведения записей рождений и смертей, а также для учета регистраций автомобилей. Подробнее: https://bits.media/regionalnyy-sovetnik-oon-blokcheyn-effektivnyy-instrument-dlya-borby-s-korruptsiey/
-
Служба безопасности аэропорта итальянского города Ламеция-Терме обнаружила несколько ферм для добычи криптовалют в помещениях аэропорта, а также вирус-майнер в компьютерных системах. По данным местного издания Rai News, 41-летний сотрудник итальянского аэропорта использовал свое служебное положение, чтобы заразить вирусом-майнером системы компании Sacal Global Solutions, обслуживающей аэропорт. Он использовал вычислительные мощности компьютеров для добычи криптовалют. Кроме того, он разместил несколько собственных майнинговых ферм, и запитал их от электросети аэропорта. Этот процесс удалось запечатлеть камерам видеонаблюдения. Расследование курировала прокуратора Ламеция-Терме. Следователи, в сотрудничестве с представителями аэропорта, проанализировали части ИТ-системы внутри организации. Они обнаружили майнинговые фермы в двух помещениях, подключенные к Интернету через сеть аэропорта и запитанные от электросети здания. Оказалось, что обнаруженные IP-адреса, к которым обращались майнинговые фермы, настроены на пул Ethermine, используемый для добычи Эфириума. Напомним, что недавно в Смоленской области осудили троих экс-полицейских. Они незаконно изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей. Подробнее: https://bits.media/sotrudnik-italyanskogo-aeroporta-dobyval-kriptovalyutu-na-rabochem-meste/
-
Суд города Яньчэн китайской провинции Цзянсу вынес приговоры четверым организаторам криптовалютной пирамиды WoToken, которая собрала $1.1 млрд в период с августа 2018 года по октябрь 2019 года. Гао Юйдун (Gao Yudong), Ли Цибин (Li Qibing), Ван Сяоин (Wang Xiaoying) и Тянь Бо (Tian Bo) приговорены к тюремному заключению на сроки от 2.5 до 8.8 лет. Также у организаторов пирамиды были конфискованы найденные во время расследования $63 млн. Организаторы пирамиды обещали пользователям фиксированный и переменный доход от вложений. По их словам, прибыль генерировалась торговым алгоритмом с помощью арбитражных сделок на крупных криптовалютных биржах. Конечно, никакого алгоритма не существовало, а прибыль участникам схемы выплачивалась за счет депозитов новых клиентов. По данным правоохранительных органов, в пирамиде WoToken участвовало 715 249 пользователей из Китая. В общей сумме они перевели на кошельки организаторов 46 050 BTC, 286 млн USDT, 2 млн ETH и 292 590 LTC. Общая стоимость активов составила $1.1 млрд. Подробнее: https://bits.media/v-kitae-sud-vynes-prigovory-organizatoram-kriptovalyutnoy-piramidy-wotoken/
-
Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей. Как сообщает местное издание NZHerald, 40-летнему жителю Окленда были предъявлены обвинения в примерно 30 случаях отмывания денег. Житель Новой Зеландии арестован в рамках крупной операции по изъятию незаконных активов – у него были обнаружены криптовалюты, купленные на незаконные средства. Кроме того обвиняемый использовал для отмывания денег премиальные автомобили. Так, он купил Lamborghini за 421 000 новозеландских долларов и Mercedes G63 за 288 000. Благодаря своей деятельности он также купил недвижимость в восточном районе Окленда за 1.7 млн новозеландских долларов. По словам обвиняемого, деньги для отмывания ему передал человек в аэропорту Окленда ранее в этом году. Напомним, что недавно прошла международная операция по поимке преступников, отмывавших деньги с помощью криптовалют. Европол арестовал 14 участников группы QQAAZZ в разных странах Европы. Подробнее: https://bits.media/zhitel-novoy-zelandii-obvinyaetsya-v-otmyvanii-deneg-s-pomoshchyu-kriptovalyut/
-
CipherTrace опубликовала подробное руководство для сотрудников правоохранительных органов, в котором описывает как выявлять признаки использования и хранения криптовалют преступниками. Аналитическая компания CipherTrace давно сотрудничает с регуляторами и правоохранительными ведомствами различных стран. В руководстве отмечается, что, по данным Министерства финансов США, с 2013 года «постоянно снижается объем изъятой у преступников наличности». Скорее всего, это означает, что криминальный мир все больше использует криптовалюты для хранения и обмена средств. «Признаки использования криптовалют могут быть с легкостью пропущены агентами, которые не знают, что искать. Аппаратные кошельки могут выглядеть как обычный USB-накопитель, а кодовые фразы для восстановления доступа к кошельку выглядят просто как случайные слова, записанные на бумаге», – подчеркивают специалисты CipherTrace. В своем руководстве компания призывает следователей проверять смартфоны и компьютеры подозреваемых на наличие приложений и закладок, связанных с криптовалютами, а также приложений для двухфакторной аутентификации. В документе приводится список популярных криптовалютных бирж, кошельков, а также карты расположения криптоматов. Подробнее: https://bits.media/ciphertrace-vypustila-rukovodstvo-po-vyyavleniyu-priznakov-ispolzovaniya-kriptovalyut-prestupnikami/
-
Операционный директор Комиссии по регулированию деятельности коммерческих банков США (OCC) Брайан Брукс заявил, что именно пользователи должны решать вопрос о нормах регулирования криптовалют. Чиновник считает, что задачей правительства является создание нормативной базы, чтобы предотвратить отмывание денег, мошенничество и другие преступления с использованием криптовалют. Но отнюдь не создание технологии или выпуск токенов. Брайан Брукс (Brian Brooks) отметил: «В конце концов, именно рынок и пользователи определят будущее регулирования криптовалют, а не правительство. Правительство никогда не создавало инновационные продукты, предоставляющие людям новые возможности. Не власти придумали дорожные чеки, а American Express. Пластиковые карты выпускает не федрезерв, а Citibank и другие банки. Так почему же при создании нового платежного инструмента все должно быть иначе?» Брукс напомнил, что когда-то почта была практически единственным способом коммуникации, но с внедрением новых технологий и появлением Интернета все изменилось. Такая же судьба ожидает и текущую финансовую систему, когда-нибудь она будет таким же атавизмом, как бумажные письма сейчас. Он считает, что будущее за децентрализованными технологиями. Подробнее: https://bits.media/brayan-bruks-vopros-o-regulirovanii-kriptovalyut-dolzhen-reshat-rynok-a-ne-pravitelstvo/
-
В новом отчете по оценке угроз организованной преступности в Интернете за 2020 год Европол назвал анонимные криптовалюты и кошельки с функциями конфиденциальности «главными угрозами». Исследователи отмечают, что злоумышленники стали гораздо чаще пользоваться аппаратными кошельками для хранения средств и секретных ключей. Кроме того, «кошельки с функциями конфиденциальности, такими как CoinJoin, быстро стали одной из главных угроз безопасности, наравне с уже развитой инфраструктурой централизованных миксеров криптовалют». Также значительной угрозой были признаны децентрализованные рынки. Отдельно аналитики назвали площадку OpenBazaar, разработанную компанией OB1. По данным ведомства, платформу скачали тысячи пользователей ОС Android: «Преступники начали использовать новые, ориентированные на конфиденциальность рыночные платформы, такие как OpenBazaar и Particl.io, для продажи незаконных товаров». Подробнее: https://bits.media/evropol-nazval-anonimnye-kriptovalyuty-i-koshelki-glavnymi-ugrozami/
-
Французская полиция в ходе крупной операции арестовала 29 человек, подозреваемых в финансировании исламистских экстремистов в Сирии с помощью криптовалют. Как сообщает ABC News, в рамках операции была раскрыта сложная схема финансирования терроризма, организованная двумя французскими экстремистами, которые проживают на северо-западе Сирии с 2013 года. 29 человек в возрасте от 22 до 66 лет, арестованные для допроса по всей Франции, подозреваются в финансировании террористической деятельности в рамках тщательно продуманной схемы. Большинство из них подозреваются во внесении денег в сеть финансирования террористов. Согласно предположениям полиции, двое из них играли ключевую роль в системе киберфинансирования. Схему раскрыла группа Министерства экономики Франции Tracfin, которая отслеживает финансовые мошенничества, отмывание денег и финансирование терроризма. Как утверждает группа, сеть использовала криптовалюты. Предполагается, что сотни тысяч евро были переданы через сеть членам «Аль-Каиды» и запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Согласно публикации, члены сети во Франции приобретали криптовалютные купоны и передавали их детали с помощью безопасных сообщений террористам в Сирии. Подробнее: https://bits.media/vo-frantsii-29-chelovek-arestovany-po-podozreniyu-v-finansirovanii-terrorizma-cherez-kriptovalyuty/
-
Министерство юстиции США провело операцию DisrupTor, в рамках которой у контрабандистов и операторов сайтов по продаже наркотиков в даркнете было конфисковано $6.5 млн в криптовалюте и фиатной валюте. В своем заявлении представители Минюста США назвали DisrupTor наиболее важной международной спецоперацией по борьбе с контрабандой и продажей наркотиков в даркнете. В рамках операции было арестовано 170 преступников, из них 121 в США и 49 – в Европе. Также было конфисковано 500 кг наркотиков и $6.5 млн средств, полученных преступным путем, из которых $1.6 млн – в криптовалютах. Кроме того, продолжается несколько расследований по определению личности преступников, ответственных за некоторые аккаунты в даркнете. Операция проходила в течение девяти месяцев и в ней приняли участие несколько правоохранительных ведомств, включая Министерство юстиции США, Европол и Объединенную группу по противодействию продажам опиоидов в даркнете (JCODE). Директор ФБР Кристофер Рэй (Chritopher Wray) заявил: Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-konfiskoval-6-5-mln-u-prodavtsov-narkotikov-v-darknete/
-
Хакасский суд вынес приговор по делу бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он приговорен к 8 годам заключения за получение взятки в биткоинах. Бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств признали виновным по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде иного имущества в значительном размере» (биткоинов) и части 1 статьи 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны». Следствие установило, что в конце 2018 года экс-полицейский общался с оператором подпольного интернет-магазина наркотиков. Последний попросил помощи экс-полицейского в поиске и задержании «закладчика», который украл часть наркотиков. За это бывшему начальнику отдела предлагалось вознаграждение в виде 52 тысяч рублей в биткоинах. Также полицейский делился с оператором интернет-магазина данными о планах по проведению рейдов и обысков, а эта информация представляет собой государственную тайну. При этом личность оператора интернет-магазина наркотиков установить так и не удалось. Подробнее: https://bits.media/glava-narkokontrolya-khakasii-osuzhden-za-vzyatku-v-bitkoinakh/
-
FATF рекомендует регуляторам и биржам создавать профили криптовалютных пользователей для выявления преступной деятельности. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщила в своем отчете в понедельник, что выявила определенные модели поведения и характеристики криптовалютных пользователей, которые могут считатьcя подозрительными. Такие модели могут применять регулирующие органы при выявлении незаконных операций. Один из основных методов, предложенных в отчете — это сравнение активности транзакций пользователя с аналогичным показателем в его профиле. Сюда могут входить случаи, когда сумма депозита или транзакции несовместима с финансовым положением пользователя или исторической финансовой активностью, что может свидетельствовать об отмывании денег или мошенничестве. Например, может быть подозрительно, если молодой пользователь, не имеющий известных деловых интересов, начал получать крупные суммы от разных людей по всему миру. Другие подозрительные признаки включают наличие у пользователя судимости или активности на веб-сайтах и форумах, связанных с незаконной деятельностью, отправку криптовалют на биржи без проверок KYC/AML или отправку транзакций, размер которых чуть ниже суммы, подлежащей проверке регуляторами по более ранним рекомендациям FATF. Подробнее: https://bits.media/fatf-sformulirovala-priznaki-podozritelnoy-aktivnosti-polzovateley-kriptovalyut/
-
Правоохранительные органы Вологодской области арестовали троих организаторов сети вебпорностудий. Доступ к контенту предоставлялся за оплату криптовалютами. По данным следователей, первая из порностудий была открыта еще осенью 2018 года, причем одной из моделей на тот момент еще не исполнилось 18 лет. Помимо троих организаторов также были задержаны 70 участников «предприятия». В заявлении следственного управления СК РФ говорится: «В отношении трех организаторов возбуждены уголовные дела по ст. 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов») и ст. 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»)». За ночь сотрудники правоохранительных органов провели сразу 50 обысков, в ходе которых были изъяты денежные средства, различные инструменты для ведения бизнеса, а также компьютерная техника и психотропные вещества. Только наличными полицейские обнаружили более 18 млн рублей в различных валютах. Подробнее: https://bits.media/v-cherepovtse-raskryty-bolee-30-vebpornostudiy-s-oplatoy-v-kriptovalyutakh/
-
Финансовая разведка Мексики провела вторую оценку национальных рисков, согласно которой риск отмывания денег в банковском секторе намного выше рисков таких преступлений в сфере криптовалют. Местная газета El Economista сообщает, что среди банков местной «большой семерки», в которую входят BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa, гораздо чаще регистрируются финансовые преступления, чем среди компаний, работающих в сфере блокчейна. Также часто на отмывании денег попадаются брокерские компании, биржи и поставщики банковских услуг для институциональных клиентов. При этом исследователи отмечают, что сектор финансовых технологий, в который включены и криптовалюты, остается благоприятной средой для отмывания денег и финансирования терроризма. Однако финансовая разведка Мексики так и не присвоила этому сектору классификацию рисков. Недавно финансовый регулятор Великобритании заявил, что может обязать криптовалютные фирмы и биржи предоставлять дополнительную отчетность о возможных рисках отмывания денег. Подробнее: https://bits.media/issledovanie-dlya-otmyvaniya-deneg-banki-ispolzuyutsya-chashche-chem-kriptovalyuty/
-
Члены Палаты представителей Конгресса США Джош Готтхаймер и Эмануэль Кливер попросили администрацию Трампа предоставить информацию о недавней крупнейшей конфискации криптовалют у террористов. Председатель подкомитета по национальной безопасности Палаты представителей по финансовым услугам Эмануэль Кливер (Emanuel Cleaver) и член этого подкомитета Джош Готтхаймер (Josh Gottheimer) отметили: «Для членов Подкомитета по национальной безопасности, международному развитию и денежно-кредитной политике чрезвычайно важно получить от Министерства юстиции и Министерства финансов полную информацию по этому случаю на соответствующем уровне секретности. Это крупнейший в истории захват средств для финансирования терроризма». Также конгрессмены попросили Министерство финансов предоставить отчет об его усилиях по предотвращению атак на финансовую систему США со стороны различных злоумышленников. Подробнее: https://bits.media/kongress-ssha-poprosil-u-vlastey-razyasneniya-po-povodu-konfiskatsii-kriptovalyut-u-terroristov/
-
Окружной суд Токио впервые приказал наложить арест на криптоактивы. Биткоины, эквивалентные $46 000, были конфискованы в рамках расследования взлома криптовалютной биржи Coincheck в 2018 году. Местное издание Kyodo сообщает, что полиция уже конфисковала BTC, которыми владели врач в Хоккайдо и предприниматель в Осаке. Ранее в этом году мужчины были арестованы в Токио за покупку активов, украденных с криптовалютной биржи Coincheck в 2018 году. Это был первый арест, связанный с расследованием взлома площадки. Тогда полиция утверждала, что арестованные знали о том, что приобретенные ими токены были украдены. Правоохранительные органы считают, что они обменивали NEM на другие криптоактивы с февраля этого года. Несмотря на продолжающееся расследование, полиция пока не объявляла о других арестах, связанных со взломом Coincheck. Напомним, что в январе прошлого года с биржи Coincheck были украдены NEM на $530 млн. Сначала правоохранительные органы связывали взлом с северокорейскими хакерами, однако прошлым летом появилось предположение, что криптоактивы были украдены хакерами из России. Подробнее: https://bits.media/yaponskiy-sud-vpervye-nalozhil-arest-na-kriptoaktivy/
-
Прокуроры США предъявили обвинения в отмывании денег и мошенничестве организаторам международной схемы AirBit Club. Мошенники собирали средства под предлогом вложений в майнинг криптовалют. Министерство юстиции США сообщает, что четверо подозреваемых уже содержатся на территории США и предстанут перед судом, а пятый обвиняемый был арестован в Панаме и ожидает экстрадиции. Прокуроры подчеркивают, что мошенники смогли собрать десятки миллионов долларов от доверчивых пользователей со всего мира. В поимке преступников участвовало Министерство внутренней безопасности США. «Организаторы завлекали жертв рассказами о том, что AirBit Club получает доход от добычи криптовалют и торговли цифровыми активами, и обещали легкий, пассивный и гарантированный ежедневный доход», — отмечают прокуроры. При этом AirBit Club не участвовала в добыче криптовалют или торговле, а все собранные средства использовались для личного обогащения организаторов. Кроме того, обвиняемые отмыли около $20 млн. Подробнее: https://bits.media/organizatoram-moshennicheskoy-mayningovoy-skhemy-airbit-club-predyavleny-obvineniya/
-
Министерство юстиции США сообщило, что конфисковало у трех террористических групп криптовалюты на сумму более $2 млн. Данная конфискация криптовалют у террористов стала крупнейшей в истории. Силовые ведомства США смогли получить доступ к 300 кошелькам, связанным с террористическим группами. По данным американских властей, этими адресами пользовались террористы Аль-Каиды, Бригады Аль-Кассама (военное крыло ХАМАСа) и запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. «Это историческое и беспрецедентное действие сразу по нескольким причинам. Мы видим как сразу три организации стали целью силовых ведомств, чтобы предотвратить финансирование терроризма», – сказал исполняющий обязанности прокурора США в округе Колумбия Майкл Шервин (Michael Sherwin). Сотрудники Министерства юстиции отметили насколько похоже действуют различные террористические группы и как финансируют свои действия с помощью цифровых технологий – они используют криптовалюты и плотно работают в социальных сетях, чтобы получить финансирование. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-konfiskovali-bolee-2-mln-v-kriptovalyute-u-trekh-terroristicheskikh-grupp/