Search the Community
Showing results for tags 'преступность'.
Found 22 results
-
Национальная полиция Испании арестовала 33 человека, которые предположительно нелегально продавали лекарства в Интернете, и отмыли часть своей прибыли в размере $3.37 млн через криптовалюты. В результате полицейской операции были раскрыты две отдельные организации по нелегальной продаже лекарственных средств. Полицейские изъяли 70 000 таблеток для лечения эректильной дисфункции и других лекарств, которые не были утверждены органами здравоохранения Испании. Полиция утверждает, что один из поставщиков организаций перевез наркотики с фабрики в Индии через Сингапур и Великобританию, а затем ввез их в их испанский город Мурсия для дальнейшего хранения и распространения через Интернет. Преступники пытались замести следы через покупку криптовалют, отмывая полученные незаконным путем средства. По данным следователей, организация в городе Мурсия принесла злоумышленникам не менее $3.37 млн. Значительная часть этих средств была отмыта через криптовалюты, однако правоохранительные органы не раскрывают названия криптоактивов. Подробнее: https://bits.media/v-ispanii-arestovany-33-podozrevaemykh-v-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty/ -
Согласно новым данным аналитической компании Whitestream, запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ больше не принимает пожертвования в биткоине и отдает предпочтение Monero. Печально известная террористическая группировка прекратила прием пожертвований в BTC и теперь отдает предпочтение ориентированной на конфиденциальность криптовалюте XMR. Как сообщает израильская аналитическая компания Whitestream, синдикат обновил один из своих сайтов, где указал, что теперь принимает криптовалютные пожертвования исключительно в Monero. ИГИЛ и другие террористические группы принимали пожертвования в BTC, по крайней мере, с 2014 года. Но такой вариант сбора средств в последнее время стал объектом более пристального внимания со стороны правительств и сотрудников правоохранительных органов, так как со временем популярность биткоина возросла, а ПО для аналитики блокчейна упростило отслеживание средств. По данным НКО «Антитеррористический проект», ИГИЛ хранит более $300 млн в криптовалютах. Однако, согласно недавнему отчету аналитической компании Chainalysis, эта цифра, скорее всего, намного меньше. Компания заявила, что ИГИЛ, вероятно, хранит в BTC менее $100 000, и для других террористических организаций ситуация складывается аналогичным образом. Отчасти это может быть связано с тем, что ИГИЛ будет сложно переместить или разово «обналичить» большое количество BTC, не привлекая к себе внимание. Подробнее: https://bits.media/whitestream-igil-nachal-prinimat-pozhertvovaniya-v-xmr-vmesto-btc/
-
Королевский суд британского города Лестер наложил арест на $2.29 млн, принадлежащие местному «криптовалютному наркобарону» Полу Джонсону (Paul Johnson). Издание Harborough Mail сообщает, что 32-летний Джонсон запустил многомиллионную «империю» в даркнете прямо из своего дома в графстве Лестершир. При этом торговлю наркотиками он организовал под прикрытием чайного магазина. Джонсона приговорили к восьми годам тюрьмы. Власти установили, что он импортировал и продал около 180 килограммов кокаина, героина, ЛСД, марихуаны и кетамина. Все покупки были оплачены с помощью биткоинов. Судья Мартин Хёрст (Martin Hurst) сообщил, что Джонсон получил прибыль в размере $2.77 млн, однако полиции удалось конфисковать лишь $2.29 млн. Также у Джонсона были конфискованы и выставлены на продажу автомобили Range Rover за $25 400 и Nissan Juke за $38 500. Подробнее: https://bits.media/vlasti-velikobritanii-konfiskovali-sredstva-kriptovalyutnogo-narkobarona/
-
В Дагестане возбуждено уголовное дело против оператора майнинговой фермы, незаконно потреблявшей электроэнергию. Майнер обвиняется в нанесении энергетической компании ущерба на 34 млн рублей. Как сообщает Интерфакс, служба безопасности «Россети Северный Кавказ» совместно с правоохранительными органами выявила майнинговую ферму, которая незаконно потребляла электроэнергию. По данным пресс-службы «Дагестанской сетевой компании» - дочерней компании «Россети Северный Кавказ», незаконный майнинг нанес организации ущерб более 34 млн рублей. По данным следствия, в мае этого года тридцатилетний мужчина, имя которого не раскрывается, взял в аренду нежилое помещение, расположенное на действующей строительной базе в поселке Новый Хушет. В этом помещении подозреваемый разместил майнинговую ферму для добычи BTC и LTC. Во время обыска правоохранительные органы обнаружили комплектующие для компьютеров и 518 устройств для добычи криптовалют. Как сообщают правоохранительные органы, для майнинга использовалась электроэнергия, полученная при незаконном подключении к линии электропередач, которая проходила рядом со строительной базой. При этом подозреваемый не заключал договор энергоснабжения с «Дагестанской энергосбытовой компанией», и договор на подключение к сетям «Дагестанской сетевой компании». Подробнее: https://bits.media/dagestanskiy-mayner-obvinyaetsya-v-krazhe-elektroenergii-na-34-mln-rubley/
-
Еще в 2018 году в Пентагоне был разработан сценарий возможной организации протестного движения, которое будет финансироваться в биткоинах. Как сообщает издание The Intercept, согласно попавшему в руки журналистов документу, Пентагон в 2018 году разработал стратегическую программу совместных тренировок сухопутных войск, ВМФ и ВВС (JLASS). В рамках одного из сценариев военных учений JLASS представители поколения Z – те, кто родились с 1996 по 2017 год, осуществляют «Восстание Z» в США в середине 2020-х годов. Согласно сценарию, в 2025 году группа недовольных представителей поколения Z начинает протестное движение, которое сначала разворачивается в «парках, на митингах, акциях протеста и в кафе». Движение стартует в Сиэтле, затем в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Остине. Как предполагает Пентагон, участники восстания будут скачивать с сайтов даркнета вредоносное ПО для атак на корпорации, финансовые, политические и некоммерческие организации, поддерживающие правительство. Полученные от атак средства конвертируются в биткоины. Затем BTC распределяются среди совершающих атаки участников восстания, или среди тех из них, кому нужна финансовая поддержка. Подробнее: https://bits.media/minoborony-ssha-razrabotalo-igrovoy-stsenariy-finansirovaniya-protestov-bitkoinami/
-
Нью-Йоркское подразделение иммиграционной и таможенной полиции США добавило руководителя венесуэльского национального криптовалютного проекта Petro в список самых разыскиваемых лиц. Хоселит де ла Тринидад Рамирес Камачо (Joselit de la Trinidad Ramirez Camacho) стал одним из нескольких венесуэльских чиновников, которых обвинили в «наличии глубоких политических, социальных и экономических связей с многочисленными предполагаемыми наркобаронами». Такое же обвинение было выдвинуто против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В сообщении агентства говорится: «Рамирес Камачо в настоящее время является руководителем венесуэльского криптовалютного проекта, и в Южном округе Нью-Йорка ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о международных экономических полномочиях в чрезвычайных ситуациях и других санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC)». За информацию, которая приведет к поимке Рамиреса Камачо, власти США готовы выплатить награду до $5 млн. Напомним, что в феврале этого года бизнесмены, владеющие розничными магазинами в Венесуэле, назвали криптовалюту Petro «аферой» и заявили, что не хотят с ней работать. Подробнее: https://bits.media/tamozhennaya-politsiya-ssha-initsiirovala-rozysk-rukovoditelya-proekta-petro/
-
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника филиала «Почты России» в Минеральных Водах. Его подозревают в незаконном майнинге на мощностях компании. Как сообщает RNS со ссылкой на Следственный комитет России по Ставропольскому краю, против бывшего начальника филиала «Почты России» в Минеральных Водах возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном майнинге криптовалют. По данным следственного органа, руководитель филиала добывал криптовалюты с использованием компьютерного оборудования, которое было подключено к электросети компании. Следственный комитет утверждает, что подозреваемый незаконно установил и подключил к электросети организации компьютерное оборудование для добычи криптовалют еще в сентябре 2019 года и активно использовал его в течение полугода. Незаконное использование электроэнергии и интернета нанесли управлению федеральной почтовой связи Ставропольского края ущерб в размере более 30 000 рублей. Напомним, что в марте полиция Санкт-Петербурга выявила незаконное подключение к электрическим сетям с целью кражи электричества для майнинга. Кроме того, в августе прошлого года в Красноярске было обнаружено незаконное подключение майнинговой фермы к муниципальным электросетям. Подробнее: https://bits.media/byvshiy-nachalnik-filiala-pochty-rossii-podozrevaetsya-v-nezakonnom-mayninge/
-
Житель Нью-Йорка обвиняется в многочисленных взломах систем безопасности, краже номеров кредитных карт, а также отмывании денег через криптовалюты. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Согласно заявлению прокуратуры США по округу Массачусетс, проживающий в Нью-Йорке Виталий Антоненко обвиняется в отмывании полученных незаконных путем доходов через биткоин, а также в многочисленных взломах систем безопасности и краже данных кредитных карт. Антоненко был арестован в марте 2019 года в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди после того, как прибыл туда из Украины с устройствами, «на которых находились сотни тысяч украденных номеров кредитных карт». По данным прокуратуры, подозреваемый и его сообщники осуществляли атаки путем внедрения кода SQL для извлечения данных платежных карт из уязвимых сетей, а затем продавали их на «незаконных торговых онлайн-площадках». Подробнее: https://bits.media/zhitel-nyu-yorka-obvinyaetsya-v-otmyvanii-deneg-cherez-btc/
-
Исследование: ИГИЛ хранит до $300 млн в криптовалютах
News Bot posted a topic in Новости криптовалют
По данным НКО «Антитеррористический проект», ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) хранит более $300 млн в криптовалютах. В отчете под названием «Криптовалюты и финансирование терроризма: работа с угрозами и проблемы регулирования» исследователи «Антитеррористического проекта» рассказали, что обнаружили далеко не все финансовые запасы террористов. «Я подсчитал, что с 2017 по 2020 годы террористы получили около $300 млн, которые мы так и не смогли обнаружить, и криптовалюты могут использоваться для сокрытия денег. Это действительно идеальный механизм сокрытия денег. При правильной организации правительства не смогут обнаружить или конфисковать их», — пишет директор Антитеррористического проекта Ханс-Якоб Шиндлер (Hans-Jakob Schindler). Также сообщается, что в 2019 году ИГИЛ использовало криптовалюты для организации теракта в Шри-Ланке. Тогда жертвами теракта стали 250 человек. Подробнее: https://bits.media/issledovanie-igil-khranit-do-300-mln-v-kriptovalyutakh/ -
Аналитики филиппинского Института исследования мира, жестокости и терроризма (PIPVTR) сообщили, что группы террористов из Азии недавно осуществили первые криптовалютные транзакции. Согласно отчету, с помощью этих средств финансируются региональные террористические группы вроде индонезийской Jamaah Ansharut Daulah или Моджахеды Восточного Тимура (Mujahideen Eastern Timur). Аналитики также исследовали схемы отмывания этих средств. По их данным, террористические группы отмывают деньги в два этапа. Сначала криптовалюты «сомнительного происхождения» прогоняют через различные биржи, что позволяет спрятать источник средств и сделать их отслеживание более сложным. Затем эти криптовалюты обменивают на фиатные деньги, либо меняют на другие криптовалюты. При этом местные регуляторы не следят за подобными транзакциями. PIPVTR призывает власти применять законы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма к криптовалютной области. Подробнее: https://bits.media/filippinskie-issledovateli-otsledili-prinadlezhashchie-terroristam-kriptoaktivy/
-
Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн. Как сообщает 9News Australia, детективы отдела киберпреступности Нового Южного Уэльса (NSW) арестовали и предъявили обвинения женщине, имя которой не раскрывается, после обыска ее машины возле торгового центра в Сиднее. Во время обыска правоохранители обнаружили $38 736 наличными и 3.8 BTC на аппаратном кошельке. Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft) заявил, что это первый произведенный его подразделением арест в отношении «несоблюдающих законы поставщиков сервисов для цифровых валют» в штате и, возможно, первый в своем роде в Австралии. «Это будет первый из многих арестов, которые, я полагаю, мы совершим в ближайшие годы», - сказал Крафт. Подробнее: https://bits.media/grazhdanka-avstralii-obvinyaetsya-v-nezakonnom-obmene-kriptovalyut-na-3-mln/
-
По данным аналитической фирмы Elliptic, количество связанных с незаконной деятельностью транзакций с использованием биткоина сократилось до 1%. Как сообщает Elliptic, транзакции с биткоином, имеющие отношение к даркнету, мошенничеству или вредоносным программам с требованием выкупа, остается на низком уровне уже в течение нескольких лет, тогда как в 2012 году количество незаконных сделок с биткоином составляло 35%. Соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) считает, что такая тенденция обусловлена введением правил по борьбе с отмыванием денег (AML), деятельностью правоохранительных органов, а также мерами безопасности, которые предпринимают криптовалютные биржи и различные фирмы. Аналитики пояснили, что для расчета процента всех отправленных BTC им пришлось рассчитать стоимость таких транзакций в долларовом эквиваленте за весь период. Elliptic решила не предоставлять эти данные, а лишь показать соотношение «криминальных» транзакций с законными сделками в широком контексте. Подробнее: https://bits.media/elliptic-kolichestvo-nezakonnykh-tranzaktsiy-s-btc-snizilos-do-1-/
-
Министерство юстиции США обвинило президента Венесуэлы Николаса Мадуро (Nicolаs Maduro) в наркоторговле и сокрытии связанных с ней транзакций при помощи криптовалют. Помимо президента обвиняются еще 14 венесуэльских чиновников. Министерство юстиции считает, что они имеют отношение к многомиллиардной схеме по распространению кокаина, которая уже на протяжении более 20 лет приносит вред американским гражданам. Предполагается, что в нее также входят наркокурьеры, колумбийские революционеры и террористы. «Венесуэльский режим, во главе которого находится Николас Мадуро, до сих пор пропитан преступностью и коррупцией. Более 20 лет Мадуро и ряд высокопоставленных чиновников работают сообща для распространения тонн кокаина среди американских сообществ», – говорится в заявлении. Как считает заместитель директора бюро расследований Министерства национальной безопасности (HSI) Алиса Эрихс (Alysa Erichs), для сокрытия доходов, которые были получены незаконным способом, злоумышленники использовали криптовалюты. Она подчеркнула: Подробнее: https://bits.media/ssha-obvinili-nikolasa-maduro-v-narkotorgovle-s-ispolzovaniem-kriptovalyut/
-
Полиция Санкт-Петербурга выявила незаконное подключение к электрическим сетям с целью кражи электричества для майнинга. Уже установлены лица, причастные к данной схеме. Майнеры разместили свое оборудование в заброшенном здании бывшей птицефабрики в деревне Лесково, расположенной в Ленинградской области, а также в помещениях базы отдыха в поселке Рощино. Также были выявлены несколько локаций с майнинговым оборудованием в жилых помещениях. «Сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлены лица, которые могут быть причастны к незаконному получению прибыли путем несанкционированного подключения к электросетям с целью майнинга криптовалюты. Злоумышленниками использовались модифицированные электрические счетчики, запрограммированные на занижение показаний расхода электроэнергии», – отмечено в официальном заявлении МВД России. Правоохранительные органы сообщают, что было проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 2 млн рублей, более 100 модифицированных электрических счетчиков, средства для опломбирования счетчиков и сами пломбы, а также устройства для вскрытия и модифицирования счетчиков. Подробнее: https://bits.media/politsiya-sankt-peterburga-vyyavila-nezakonnuyu-mayningovuyu-fermu/
-
Интерпол начал сотрудничество с южнокорейским стартапом S2W LAB для пресечения незаконной деятельности в даркнете и криптовалютных преступлений. Как отмечают в Интерполе, большая часть незаконной деятельности в даркнете осуществляется при участии криптовалют. Согласно официальному сообщению, Международная организация уголовной полиции подписала соглашение с южнокорейским стартапом S2W LAB на предоставление данных, извлеченных из даркнета. Даркнет уже давно стал эпицентром преступной деятельности. Однако чрезвычайно трудно отследить информацию, проходящую через даркнет, а это означает, что многие опасные преступники никогда не предстают перед судом. Южнокорейский стартап S2W LAB отслеживает огромные объемы данных даркнета с 2018 года и уже создал собственную базу таких данных. Используя многодоменный аналитический механизм на основе искусственного интеллекта, компания может анализировать данные и обнаруживать связи между несколькими временными периодами и доменами. Подробнее: https://bits.media/interpol-budet-otslezhivat-kriptovalyutnye-prestupleniya-v-darknete/
-
Гражданка США приговорена к 13 годам тюремного заключения за финансовое мошенничество с целью финансирования ИГИЛ. Женщина отправляла террористам доллары США и криптовалюты, включая BTC. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Зубия Шахназ (Zoobia Shahnaz) была приговорена к 13 годам тюремного заключения за оказание материальной поддержки ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство») на сумму более $150 000, и за попытку покинуть страну для присоединения к террористам. Для финансирования экстремистской исламской группировки Шахназ взяла кредит на $22 500, а также обманным путем получила номера кредитных карт для покупки BTC и других криптовалют на $62 000 в период с марта по июнь 2017 года. Она отправляла средства безналичными переводами в Пакистане, Китае и Турции. В июле 2017 года Шахназ была арестована в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, когда хотела покинуть страну, чтобы присоединиться к террористам в Сирии. В доме Шахназ были обнаружены пропагандистские материалы, связанные с терроризмом, в том числе фотография пояса смертника. Подробнее: https://bits.media/grazhdanka-ssha-osuzhdena-na-13-let-za-finansirovanie-terrorizma-kriptovalyutami/
-
Министерство национальной безопасности США арестовало гражданина страны за ведение нелицензированного бизнеса по обмену денег на торговой P2P-платформе LocalBitcoins. Сообщается, что 26-летний Кеннет Рул (Kenneth Rhule) рекламировал услуги по обмену наличных средств на биткоины с помощью платформы LocalBitcoins, на которой он был зарегистрирован под псевдонимом «Gimacut93», и продал агентам под прикрытием биткоины на сумму $140 000. Кеннету Рулу было предъявлено 8 обвинений в нарушении различных законов США, включая «организацию незаконного бизнеса по обмену и передаче денег, пяти случаях отмывания денег и одном случае производства и продажи марихуаны». Ведомство работало в отношении Рула с апреля 2018 года. Агенты притворялись преступниками, которым нужны были услуги по отмыванию денег, и неоднократно встречались с Рулом по этому поводу. При этом агенты говорили ему, что деньги были получены от торговли людьми, но это не остановило Рула от предоставления услуг. Подробнее: https://bits.media/grazhdanin-ssha-arestovan-za-nezakonnuyu-torgovlyu-bitkoinami-na-localbitcoins/
-
Два человека были арестованы в Токио за покупку токенов, украденных с биржи криптовалют Coincheck в 2018 году. Это первый арест, связанный с расследованием взлома площадки. Как сообщает Jiji Press, мужчины были задержаны департаментом полиции Токио за приобретение токенов NEM, похищенных во время взлома биржи Coincheck на $530 миллионов, который стал одним из крупнейших в истории криптовалютной индустрии. В соответствии с японским регулированием, приобретение украденных активов незаконно. По утверждению полиции, арестованные знали о том, что токены были украдены. Один из подозреваемых работает врачом в Хоккайдо, а другой – владеет компанией в Осаке. Правоохранительные органы считают, что арестованные обменивали NEM на другие криптоактивы с февраля этого года. Эти аресты - первые, связанные с расследованием взлома Coincheck, и они произошли после того, как полиция Токио сформировала оперативную группу для расследования взлома. Напомним, что летом прошлого года появилась информация, что во взломе биржи Coincheck подозревают российских хакеров. Подробнее: https://bits.media/v-yaponii-arestovany-dva-cheloveka-za-pokupku-ukradennykh-s-coincheck-tokenov-nem/
-
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в «санкционный список» 20 адресов Биткоина, принадлежащих участникам хакерской группы Lazarus. Владельцами данных адресов являются Цзядун Ли (Jiadong Li) и Иньинь Тян (Yinyin Tian), которые обвиняются в причастности к преступной группировке Lazarus, действующей в интересах северокорейского правительства. В 2018 году группу заподозрили в краже криптовалют на сумму около $500 млн. По данным фирмы Group-IB, за два года хакерам удалось атаковать 14 криптовалютных бирж. В связи с этим OFAC добавило адреса Биткоина, принадлежащие этим людям, в «Список граждан особых категорий и запрещенных лиц» (SDN). «Северная Корея продолжает кибератаки на финансовые учреждения с целью кражи средств. США сделают все возможное, чтобы защитить международную финансовую систему, привлекая к ответственности тех, кто помогает КНДР в совершении киберпреступлений», – заявил министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin). Подробнее: https://bits.media/minfin-ssha-vnes-v-sanktsionnyy-spisok-20-adresov-bitkoina-uchastnikov-lazarus/
-
Власти Ирландии не могут получить доступ к BTC на $59 млн, которые принадлежат находящемуся в тюрьме торговцу наркотиками – его арендодатель случайно выбросил чемодан с кодами для доступа к кошелькам. Согласно отчету Irish Times, житель Дублина Клифтон Коллинз (Clifton Collins) накопил состояние в BTC в период между 2011 и 2012 годами, используя средства, полученные от незаконного выращивания и продажи марихуаны. Коллинз купил более 6 000 BTC, которые в то время продавались менее чем по $5 за монету. Коллинз был арестован в 2017 году за хранение и продажу марихуаны и приговорен к пяти годам тюремного заключения. До своего ареста он спрятал коды к двенадцати отдельным кошелькам, каждый из которых содержал по 500 BTC, внутри алюминиевой крышки кейса с принадлежностями для рыбалки. Чемодан хранился в его арендованном доме в Фарнахте. Владелец дома отправил большую часть имущества осужденного, включая кейс с кодами, на местную свалку. Рабочие свалки сказали полиции, что видели чемодан, однако, в конечном итоге, отходы были отправлены в Германию и Китай. Подробнее: https://bits.media/byuro-kriminalnykh-aktivov-irlandii-ne-mozhet-poluchit-dostup-k-59-mln-v-btc/
-
Власти штата Флорида арестовали человека, предположительно отмывавшего деньги через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. Согласно судебным документам, Педро Антонио Акино-Евфрасия (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) обвиняется в заговоре, связанном с торговлей наркотиками, а также отмывании средств с использованием банковских чеков и криптовалют. В жалобе, поданной в окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Дрю Гиззи (Drew Gizzi) заявил, что Акино-Евфрасия входит в «крупную международную организацию по отмыванию денег», участники которой базируются в Нью-Джерси, Флориде, Доминиканской Республике и других неназванных юрисдикциях. «Расследование, включая изучение полученных на законных основаниях мобильных сообщений и других электронных доказательств, показало, что, по крайней мере, два раза в апреле и мае 2018 года, Акино-Евфрасия согласился получить большие суммы наличных доходов от наркотиков от своего соучастника, а затем конвертировал наличные деньги в виртуальную валюту», – сказал он. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-arestovali-podozrevaemogo-v-otmyvanii-dokhodov-ot-torgovli-narkotikami-cherez-kriptovalyu/
-
К вопросу о безопасности банковских вкладов и доверия к банковской системе вообще... Душераздирающая история, случившаяся в одном из крупных российских банков буквально на днях. Автор - один из пользователей pikabu.ru под ником AvtoRevizorro , также пост был дублирован им под ником kirill-ch с некоторыми изменениями на сайт banki.ru и еще - на сайт drive2.ru https://pikabu.ru/story/bank_moskvyi_khotite_ukrast_15_mln__sprosite_menya_kak_5524026 http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/10114843/ https://www.drive2.ru/b/489053702137577478/ Посты вызвали в сети заметный резонанс, что и неудивительно. Цитата: "Итак рассказываю, как украсть деньги из Банка Москвы. (Это реальная история, случилась на днях с моим родственником, и я присутствовал на кульминационном моменте, поэтому за базар отвечаю) Мошенники завладели номером карты (внимание, ТОЛЬКО НОМЕРОМ КАРТЫ, т.е. информацией, которую можно получить просто стоя в очереди в магазине) и сняли деньги с карточки. 15 тыс. Тут история не нова. Но дальше веселее. Как только пришло оповещение о снятии — тут же позвонили на горячую линию, заблокировали все, что только можно, и пошли в офис. В офисе убедились, что все деньги на месте (1.5 млн), средства заблокированы, поэтому ограничились тем, что написали заявление на возврат 15 тысяч. Теперь снова внимание! Сотрудник банка (есть время, место, фамилия и фото, но наверно сути это не изменит) еще раз подтвердил, цитирую: "Средства на месте, все заблокировано, вы вовремя успели обратиться, можете не беспокоиться". И дали вот такую выписку со счета, в котором указано, что списано только 15 тысяч, а основная сумма на счете заблокирована. Дальше мы разумеется написали заявление в полицию (разумеется на 15 тысяч) и не беспокоимся. Было это 15 ноября. 27 ноября приходит ответ из банка, что ваше заявление рассмотрено, 15 тыщ мы вам не вернем, потому что сами виноваты. И ультра бонус: СО СЧЕТА СНЯТЫ ВСЕ ДЕНЬГИ (1.5 млн)! С накопительного, не карточного! Приходим в банк по новой, нам радостно (вот реально радостно!) сообщают, что денег нет, и что мы сами виноваты. Переспрашиваем, неужели ничего нельзя сделать? И дальше я дословно цитирую сотрудника банка: "Ничего нельзя сделать, уже до вас такое было, У НАС У ВСЕХ ТАК ВОРУЮТ!....." Читайте далее, там просто эпическая драма.... В криптовалюты вкладывать опасно, считают в ЦБ и Минфине, деньги могут стать добычей мошенников, то ли дело - безопасность банковских вкладов, ага.