Поиск
Показаны результаты для тегов 'полиция'.
Найдено 793 результата
-
Как сообщила полиция австралийского островного штата Тасмания, криптомошенники похитили $2,5 млн австралийских долларов ($1,6 млн) у жителей Тасмании, используя криптоматы. С января по июль 2025 года полиция Тасмании провела операцию, направленную на борьбу с незаконным использованием криптоматов. В ходе расследования выяснилось, что 15 активных пользователей таких устройств стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности $1,6 млн в цифровых активах. По данным полиции, мошенники применяли схемы социальной инженерии, представлялись сотрудниками криптобирж, предлагали фиктивные инвестиционные возможности и убеждали жертв переводить криптовалюту на подконтрольные им криптокошельки. «Криптовалютные банкоматы стали популярным инструментом у мошенников, и мы призываем всех жителей Тасмании проявлять осторожность», — заявили в полиции. Подробнее: https://bits.media/kriptomoshenniki-ukrali-u-zhiteley-ostrova-tasmaniya-1-6-mln/ -
Представители компании «Дагэнерго» совместно с сотрудниками департамента обеспечения безопасности компании «Россети Северный Кавказ», а также управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД обнаружили в Бабаюртовском районе Дагестана майнинговую ферму. Майнинг в республике запрещен и любая ферма считается незаконной. Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» рассказали, что майнингом криптовалюты занимался житель села Бабаюрт, в его частном доме нашли 35 устройств. Сотрудники «Дагэнерго» зафиксировали безучетное потребление электроэнергии в объеме 249 000 кВт⋅ч. Оборудование изъято, готовятся материалы для решения вопроса — что делать с владельцем майнинговой фермы. Правительство России утвердило полный запрет на майнинг цифровых активов в почти всех регионах Кавказа — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне и Карачаево-Черкесии. Ограничения действуют до 15 марта 2031 года. Подробнее: https://bits.media/u-zhitelya-dagestana-konfiskovali-mayningovuyu-fermu/
-
Ветеран Вьетнама из Чикаго Ричард Лайонс (Richard Lyons) перевел $10 000 криптовалютному мошеннику, выдававшему себя за миллиардера и основателя Tesla Илона Маска. Лайонс рассказал полиции, что фейковый Илон Маск связался с ним в социальных сетях — мужчине удалось обменяться с собеседником десятками сообщений. Криптомошенник предложил ветерану войны инвестировать в криптовалюты, пообещав большую прибыль. Злоумышленник использовал фотографии Маска, а также подделывал его голос с помощью искусственного интеллекта, чтобы войти в доверие, сообщила полиция. Мужчина поверил мошеннику, полагая, что Маск действительно поможет ему разбогатеть. «Я думал, что инвестирую вместе с самым богатым человеком в мире. Я решил: ладно, это самый богатый парень в мире, который должен знать, что делает. А затем он начал просить у меня денег», — сказал пострадавший. Аферист отправлял Лайонсу голосовые сообщения наподобие «Привет, Ричард. Знаешь, мне не нравится, когда ты игнорируешь мои сообщения. Пожалуйста, прекрати так делать, если ты все еще хочешь получить прибыль». Обманутый сказал, что для него все выглядело довольно правдоподобно, поэтому он отправил мошеннику в общей сложности $10 000 долларов криптовалютой. Позднее мошенник предоставил Лайонсу поддельный «инвестиционный отчет», создавая видимость, будто мужчина уже смог заработать $50 000. Подробнее: https://bits.media/vydavshiy-sebya-za-ilona-maska-kriptomoshennik-obmanul-veterana-na-10-000/
-
Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер (Gunnar Strömmer) призвал правительство расширить полномочия правоохранительных органов по конфискации криптовалют, даже при отсутствии доказательств, что человек нарушил закон. Если должностные лица подозревают, что кто-то заработал криптовалюту незаконным путем, или владелец криптовалют не может адекватно объяснить источник получения средств, у полиции и других органов власти должно быть право конфисковать эти цифровые активы, пояснил Стрёммер. Законы о конфискации активов были приняты в Швеции в ноябре прошлого года. Они распространяются даже на молодежь и на лиц, страдающих тяжелым психическим расстройством на момент совершения преступления. По мнению министра, законы о конфискации активов должны быть еще жестче в отношении криптовалют, которые могут приносить прибыль. Для этого необходимо усилить межведомственную координацию. В отчете Финансовой разведки при управлении полиции Швеции за сентябрь 2024 года указано, что некоторые криптовалютные биржи используются для отмывания денег, полученных от наркоторговли, мошенничества и другой преступной деятельности. Авторы отчета также призвали правоохранителей более тщательно выявлять и пресекать подозрительные криптотранзакции. Шведские власти назвали анонимность криптовалют одним из ключевых факторов, способствующих организованной преступности. Подробнее: https://bits.media/ministr-yustitsii-shvetsii-predlozhil-rasshirit-polnomochiya-politsii-po-konfiskatsii-kriptovalyut/
-
Бельгийский суд приговорил к 12 годам тюремного заключения трех похитителей супруги криптовалютного предпринимателя Стефана Винкеля (Stéphane Winkel), совершивших нападение в декабре 2024 года. В дополнение к тюремному сроку суд обязал осужденных выплатить пострадавшей как минимум 1 млн евро (около $1,2 млн) в качестве возмещения ущерба. Подсудимые были признаны виновными в похищении женщины возле ее дома — жертву заставили сесть в фургон и потребовали выкуп в криптовалюте. Винкель сообщил об инциденте в правоохранительные органы. Полиции удалось задержать похитителей и освободить женщину. Суд признал, что личность организаторов преступления до сих пор не установлена. Ответчики заявили, что их принудили к нападению под угрозой смерти. В разбирательстве также фигурирует ребенок, его дело отдельно рассматривается судом по делам несовершеннолетних. Винкель позиционирует себя как криптовалютный коуч, в его управлении находятся образовательные платформы Crypto Académie и Crypto Sun. У предпринимателя есть ютуб-канал о криптовалютах с 40 000 подписчиками. Комментируя инцидент, Винкель назвал себя защитником финансовой свободы, который после случившегося осознал, что безопасность должна стать главным приоритетом для него самого и его окружения. Подробнее: https://bits.media/belgiyskiy-sud-vynes-reshenie-po-delu-o-pokhishchenii-suprugi-kriptobiznesmena/
-
Сотрудники полиции в городе Саянске Иркутской области обнаружили и закрыли ферму для майнинга криптовалют на 238 устройств, сообщило региональное управление МВД. По предварительным данным, организатором майнинговой фермы был 35-летний субарендатор помещения. Силовики устанавливают, кто еще причастен к работе объекта. «В дежурную часть полиции поступило сообщение о нелегальной майнинг-деятельности. В одном из помещений Саянска было установлено оборудование для добычи криптовалюты. В ходе выезда обнаружено и изъято 238 асиков, WI-FI-роутеры, компьютер и маршрутизаторы. Техника подключалась к электросетям в обход приборов учета электроэнергии», — говорится в сообщении полиции. В компании «Иркутскэнергосбыт» заявили, что месячное потребление такого количества техники для майнинга криптовалюты сопоставимо с энергопотреблением 30 двухподъездных девятиэтажных домов, или примерно 2000 квартир, Подробнее: https://bits.media/v-irkutskoy-oblasti-politsiya-likvidirovala-mayningovuyu-fermu/
-
Пензенские правоохранители задержали трех местных жителей, которые подозреваются в создании вредоносной программы для хищения криптовалют. В ходе обысков сотрудники регионального УФСБ изъяли свыше 250 млн рублей. На текущий момент жителям Пензы 1998, 1975 и 1998 годов рождения грозит до пяти лет лишения свободы в рамках уголовного дела по части 2 статьи 273 УК РФ. Они подозреваются в создании и размещении на нескольких сайтах в Интернете вируса, предназначенного для кражи криптовалют. Предполагается, что жертвами вредоносной программы стали как жители России, так и зарубежные граждане. «В процессе проведения обысков по местам их жительства изъято свыше 10 единиц компьютерной техники, 28 мобильных устройств, 24 носителя информации, 34 банковские карты, 4 аппаратных кошелька для хранения криптовалютных активов, 2 физических устройства для хранения так называемых "сид-фраз" от криптовалютных кошельков, денежные средства, в том числе в криптовалюте, на общую сумму свыше 250 миллионов рублей. Инициирован арест банковских счетов, криптовалютных активов, движимого и недвижимого имущества фигурантов, полученного преступным путем», ― отмечается в сообщении пензенского УФСБ. Общий объем конфискованных средств еще может увеличиться. Следователи пытаются установить дополнительные эпизоды хищений средств этим вирусом. Подробнее: https://bits.media/v-penze-zaderzhany-troe-predpolagaemykh-sozdateley-kriptovirusa/
-
По информации блокчейн-детектива ZachXBT, в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан Илдар Илхам (Ildar Ilham), второй подозреваемый в причастности к криптовалютной афере ZKasino на $30 млн. Правоохранительные органы ОАЭ установили прямую связь Илхама с другим подозреваемым, Элхамом Нурзаи (Elham Nourzai), задержанным в Нидерландах в апреле прошлого года. Анализ сообщений, которыми обменивались подозреваемые, показал, что они не намеревались возвращать пользователям ZKasino украденные средства, а также что смарт-контракт криптопроекта был изначально разработан для совершения этого преступления. Ранее, в ходе проведения следственных действий, власти Нидерландов изъяли у Нурзаи активы на €11,4 млн ($13 млн), включая недвижимость и криптовалюты. Однако, по мнению органов правосудия Нидерландов, полное восстановление средств пострадавших представляется маловероятным, так как часть криптоактивов была конвертирована в криптовалюту Monero, что существенно затруднило их отслеживание. Ожидается, что Илхам будет экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды для дальнейшего судебного разбирательства. Подробнее: https://bits.media/politsiya-oae-zaderzhala-vtorogo-podozrevaemogo-v-kriptovalyutnoy-afere-zkasino/
-
Австралийский криптомиллиардер Тим Хит (Tim Heath) подвергся нападению двух мужчин, переодетых в маляров, на лестничной клетке своего многоквартирного дома в Эстонии. Он избежал похищения, откусив часть пальца нападавшему. По данным СМИ, одним из нападавших был бывший боксер из Азербайджана Аллахверди Аллахвердиев. Он попытался зажать криптоинвестору рот, однако мужчина прокусил нападавшему указательный палец и сумел вырваться, добравшись до своей квартиры. Криптоинвестору тоже не удалось избежать увечий — в борьбе он потерял зуб. Вскоре после инцидента нападавшие скрылись. Правоохранители выяснили, что группа похитителей отслеживала перемещения Хита с помощью GPS-трекера на его автомобиле. Предполагается, что злоумышленники въехали в Эстонию по поддельным грузинским паспортам и несколько дней готовились к нападению, предварительно купив униформу маляров в хозяйственных магазинах. Изначально планировалось отвезти криптоинвестора в арендованную сауну, чтобы там заставить его перевести криптоактивы. Помимо Аллахвердиева, в Эстонии задержан гражданин Грузии Ильгар Мамедов. Еще двое нападавших находятся в розыске, включая предполагаемого организатора преступления Наджафа Наджафли. Аллахвердиев рассказал, что за похищение ему обещали 100 000 евро ($118 000), однако, по его словам, он лишь инсценировал нападение и просил всех участников сговора отказаться от совершения задуманного. Прокуратура утверждает, что Мамедов был водителем, скрывшимся с места преступления. Однако он отрицает свою причастность к инциденту и утверждает, что приехал в Эстонию как турист. Подробнее: https://bits.media/avstraliyskiy-kriptomilliarder-tim-khit-podvergsya-napadeniyu-v-estonii/
-
Испанская полиция при поддержке Европола, а также спецслужб Эстонии, Франции и США, задержала пятерых человек, подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на сумму около 460 млн евро ($572 млн). По версии Европола, мошенники привлекали инвесторов через фальшивые криптоплатформы, обещая высокую доходность от инвестиций в цифровые активы, включая биткоин. В Испании около 500 человек потеряли свыше 39 млн евро ($46 млн), а общий ущерб затронул более 5000 жертв по всему миру. Из пяти подозреваемых трое были задержаны на Канарских островах, а двое других — в Мадриде. Для сокрытия следов преступлений и легализации украденных средств преступники использовали счета в Гонконге, затрудняя отслеживание движения средств, сообщили правоохранительные органы. Создатели схемы зарегистрировали банковскую структуру в Гонконге, используя платежные шлюзы и подставные счета на ряде криптобирж, чтобы получать, хранить и перемещать украденные цифровые активы, утверждают полицейские. Подробнее: https://bits.media/politsiya-ispanii-zaderzhala-podozrevaemykh-v-kriptomoshennichestve-na-460-mln-evro/
-
В Санкт-Петербурге прекращена работа нелегальной майнинговой фермы, располагавшейся в ангаре на Митрофаньевском шоссе в промышленной зоне Московского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. По данным полиции, помещение, где добывали криптовалюту, составляло несколько сотен квадратных метров. В нем находилось большое количество вычислительного оборудования, подключенного к соседней подстанции через распределительный щит. Представители электросетевой компании зафиксировали факт безучетного потребления электроэнергии и оформили соответствующие технические акты. По предварительной оценке, ущерб от потребления электроэнергии составил почти 10 млн рублей. Изъятое оборудование передано на специализированный склад для хранения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Правоохранители ищут лиц, организовавших нелегальную добычу криптовалюты, резюмировали в ГУМВД. Подробнее: https://bits.media/v-sankt-peterburge-likvidirovana-nezakonnaya-mayningovaya-ferma/
-
Пресс-служба УМВД по Республике Хакасия сообщила, что следственный отдел завершил расследование уголовного дела об организации мошеннического колл-центра. Двое граждан под предлогом инвестирования в криптовалюты выманивали деньги у населения. В ходе следствия был установлен 41 потерпевший, который попался на уловку мошенников в период с 2022 по 2023 годы. Организаторы колл-центра ― граждане 1999 и 2000 годов рождения ― выманили у потерпевших в общей сложности не менее 6 млн рублей. Они размещали в интернете объявления о продаже цифровых активов. Потенциальным покупателям сообщали цену и реквизиты, по которым нужно перевести предоплату. В среднем потерпевшие из разных регионов России перечисляли мошенникам от 100 000 до 300 000 рублей. Сам колл-центр мошенники организовали в съемной квартире. В ходе обыска было обнаружено и изъято более 50 сим-карт, различная техника, средства связи и банковские карты. Уголовное дело было заведено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2, 4 ст. 159, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Подозреваемые обвиняются в серии дистанционных мошенничеств, совершенных организованной группой, и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Подробнее: https://bits.media/v-khakasii-zaversheno-rassledovanie-po-delu-o-kriptomoshennicheskom-koll-tsentre/
-
Согласно гипотезе аналитической компании TRM Labs, взлом криптобиржи Nobitex мог быть использован израильскими спецслужбами для получения данных, которые помогли выявить трех израильских граждан, недавно задержанных по подозрению в шпионаже. В TRM Labs сообщили, что подозреваемые в возрасте от 19 до 28 лет, предположительно, получали от иранских властей криптовалюту через биржу Nobitex за выполнение разведывательных задач, которые включали слежку за высокопоставленными чиновниками и военными объектами. Аналитики предполагают, что утечка данных, произошедшая после хакерской атаки, включая записи KYC и внутренние коммуникации, могла способствовать задержаниям, хотя прямых доказательств связи у экспертов нет. «Нет никаких публичных доказательств, связывающих данные Nobitex напрямую с арестами. Но шаблон соответствует известной тактике, используемой израильскими подразделениями киберзащиты и хакерской группой, которая взяла на себя ответственность за атаку»», — заявили в TRM Labs. Подробнее: https://bits.media/trm-labs-spetssluzhby-izrailya-mogli-ispolzovat-vzlom-birzhi-nobitex-dlya-aresta-iranskikh-shpionov/
-
Глава «Биткоин-семьи», продавшей восемь лет назад дом и все свои вещи ради покупки первой криптовалюты, Диди Тайхуту (Didi Taihuttu) рассказал, что на фоне волны похищений криптоинвесторов ему пришлось полностью изменить подход к хранению цифровых монет. «Биткоин-семья» стала популярной в 2017 году после того, как Тайхуту и его жена вложили вырученные от распродажи имущества деньги в биткоины. С того момента пара путешествует, рассказывая встречным о пользе криптографии и блокчейна. В последние восемь месяцев семье пришлось пересмотреть меры безопасности, рассказал Тайхуту. По его словам, аппаратные кошельки семья больше не использует, а вместо них использует гибридную систему: сид-фразы разделены на части, а части спрятаны в разных местах на четырех континентах Земли. Часть данных хранится в зашифрованном виде на блокчейне, другая — выгравирована на огнестойких металлических пластинах в физических тайниках. Дополнительно Тайхутту применил «личное шифрование», заменив некоторые слова в фразах. «Даже если мне приставят пистолет к голове, я не смогу отдать больше того, что лежит на кошельке в моем телефоне. А там немного», — заявил Тайхутту. Подробнее: https://bits.media/bitkoin-semya-spryatala-klyuchi-ot-svoikh-kriptoaktivov-na-chetyrekh-kontinentakh/
-
В гаражном комплексе города Батайска Ростовской области пресечена работа незаконной майнинговой фермы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным ведомства, ферма работала за счет безучетного потребления электроэнергии. Совместно с представителями АО «Донэнерго» сотрудники управления экономической безопасности установили, что было незаконно израсходовано более 480 000 кВт⋅ч. «Были изъяты 13 установок, обеспечивающих добычу криптовалюты, сим-карты с интернет-роутером, камера видеонаблюдения с флеш-накопителем, а также прибор учета электроэнергии", — сообщила Ирина Волк. По ее словам, из-за работы фермы отмечалась перегрузка в электросетях, а жители находящихся рядом жилых домов жаловались на падение напряжения и выход из строя бытовой техники. Подробнее: https://bits.media/v-rostovskoy-oblasti-likvidirovana-nezakonnaya-mayningovaya-ferma/
-
Прокуратура Бруклина и Нью-Йорка раскрыла детали расследования мошеннической схемы с криптовалютами и поддельными объявлениями в соцсетях. Пострадавшим было возвращено $140 000 и заморожено $300 000 в криптовалютах. Согласно совместному заявлению окружного прокурора Бруклина Эрика Гонсалеса (Eric Gonzalez), генерального прокурора штата Нью-Йорк Летисии Джеймс (Letitia James) и суперинтенданта Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенны Харрис (Adrienne Harris), афера была нацелена на членов русскоязычной общины в Бруклине и жителей США. Расследование началось в октябре 2024 года, когда NYDFS обнаружил поддельный сайт для инвестиций в криптовалюту. На нем была представлена поддельная лицензия BitLicense, которую NYDFS выдает криптокомпаниям, чтобы они могли легально работать в штате Нью-Йорк. Первым сайтом, который обнаружил NYDFS, стал WhalesTrade.com — он был частью крупной мошеннической схемы, нацеленной на русскоязычных жителей Бруклина. Злоумышленники заманивали жертв объявлениями в соцсетях, многие из которых были на русском языке и публиковались от имени известных личностей. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-raskryla-orientirovannuyu-na-russkoyazychnuyu-obshchinu-bruklina-kriptoskhemu/
-
Несколько дней назад ночью в парижском пригороде Жювизи-сюр-Орж был похищен 26-летний тикток-криптоинфлюенсер. Четыре преступника безуспешно требовали от похищенного выкуп размером 50 000 евро ($57 000) криптовалютой. Инцидент произошел, когда тиктокер возвращался домой. Нападавшие избили его и удерживали более часа. Проверив криптокошелек жертвы, нападавшие убедились в отсутствии средств и освободили мужчину на следующий день. Пострадавший получил травмы, ему предоставили шесть дней больничного, узнали европейские журналисты. Нападавшие использовали угнанный автомобиль, а их действия координировались через мессенджеры вроде Telegram. По мнению полиции, это указывает на возможную связь нападавших с организованной преступностью, о чем ранее предупреждал министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо (Bruno Retailleau) на встрече с представителями криптоиндустрии. По версии телеканала Europe 1, инцидент вписывается в серию так называемых «атак гаечного ключа» во Франции, где за последний год произошло 14 нападений на криптоинвесторов и членов их семей. Похищения были вызваны желанием вымогать цифровые активы. Всего по миру известно о примерно 50-ти подобных преступлениях за год. Подробнее: https://bits.media/vo-frantsii-pokhitili-tiktokera-neudachlivogo-kriptoinvestora/
-
В Екатеринбурге начался суд над пятью участниками банды, похитившей криптоинвестора ради выкупа в криптовалюте. По данным следствия, в июле 2023 года в поселке Рудный вооруженная группа, включая бывшего полицейского, похитила криптоинвестора, требуя доступ к его криптовалютным кошелькам. Нападавшие рассчитывали, что на кошельках хранятся активы на сумму свыше 500 млн рублей. Банда удерживала свою жертву в Нижне-Исетском лесу, пока не вынудила угрозами сообщить логин и пароль от одного из криптокошельков. Затем преступники вывели себе на счета 5,6 млн рублей в стейблкоинах USDT, говорится в материалах дела. Похитители рассчитывали на анонимность и сложность отслеживания транзакций с цифровыми активами. Силовики смогли отследить перевод средств, когда неизвестные попытались обналичить 4 млн рублей через «стороннего покупателя криптоактивов». Подозреваемые были задержаны полицией в августе 2023 года. Подробнее: https://bits.media/byvshiy-politseyskiy-s-podelnikami-ograbil-kriptoinvestora-na-5-6-mln-rubley/
-
Российская полиция обнаружила нелегальную ферму для майнинга криптовалют в подсобном помещении промышленной зоны города Карабулака на территории республики Ингушетия. Оперативно-розыскные мероприятия были названы «Операция "ТЭК"». В подсобке были найдены и изъяты 65 устройств для майнинга и два интернет-роутера. Силовики рассказали, что оборудование работало с начала апреля по середину мая. Ущерб энергетикам оценен в 2,34 млн рублей. По словам полицейских, подключение оборудования для майнинга к трансформаторной подстанции в обход приборов учета организовал 47-летний житель села Кантышево. Мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (165 УК РФ). Представители прокуратуры объяснили, что на территории Ингушетии до 15 марта 2031 года действует полный запрет на майнинг криптовалют. Решение было принято на фоне критического дефицита электроэнергии в регионе, говорят власти. Подробнее: https://bits.media/v-promyshlennoy-zone-ingushetii-siloviki-unichtozhili-mayning-fermu/
-
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance сообщила о росте числа случаев, когда злоумышленники выдают себя за работников службы поддержки платформы. В компании рассказали, что злоумышленники пытаются имитировать официальные каналы сервисной поддержки Binance, а также используют поддельные запросы на видеоверификацию лиц пользователей или предлагают сканирование вредоносных QR-кодов ради получения несанкционированный доступа к биржевым аккаунтам. «Мошенники выдают себя за службу поддержки и просят видео с вашим лицом для верификации аккаунта. Они отправляют QR-коды через WhatsApp, Telegram или Facebook, утверждая, что их сканирование позволит получить вознаграждение либо загрузить обновление. Конечная цель — получить доступ к вашим средствам, обойдя настоящие системы верификации Binance и используя украденные у вас данные», — говорится в обращении компании к клиентам. Команда Binance заявила, что количество клиентов биржи превысило 275 млн и поэтому они часто становятся мишенью для злоумышленников. Подробнее: https://bits.media/moshenniki-stali-chashche-vydavat-sebya-za-sluzhbu-podderzhki-binance/
-
Австралийская федеральная полиция объявила о задержании участников развернутой в штате Квинсленд сети, отмывшей около $123 млн через цифровые активы. Для конвертации наличных в цифровые активы создатели схемы использовали как прикрытие охранную компанию, сообщили правоохранительные органы. По их словам, участники схемы применяли поддельные документы и счета, чтобы представить конвертируемые средства как легальные доходы компании. Механизм работал так: наличные деньги, полученные от нелегальной деятельности, включая киберпреступления и торговлю наркотиками, инкассировались, а затем переводились через банковские счета, связанные с охранной компанией. После средства конвертировались в криптовалюту, что позволяло скрывать их происхождение, а затем распределялись между бенефициарами и подставными компаниями. В ходе 14 обысков в Брисбене и Голд-Косте полиция Австралии обнаружила 17 объектов недвижимости и транспортные средства, принадлежавшие подозреваемым, а также заморозила на счетах задержанных более $13 млн. Подробнее: https://bits.media/v-avstralii-predyavili-obvinenie-podozrevaemym-v-otmyvanii-kriptovalyut-na-123-mln/
-
Полиция Пекина объявила о планах продать криптовалюты, изъятые в ходе уголовных дел, через лицензированные биржи в Гонконге. Для этого Пекинское муниципальное бюро общественной безопасности заключило партнерское соглашение с China Beijing Equity Exchange (CBEX). По данным местных СМИ, CBEX будет управлять продажей изъятых криптоактивов с использованием регулируемых платформ в Гонконге, которые проходят строгие проверки на соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML). CBEX назначит сторонние агентства для продажи активов на этих биржах, а вырученные деньги будут конвертированы в юани. Агентства, выбранные CBEX, также должны будут предоставить депозит в размере 110% от стоимости активов, выставленных на продажу. При этом все транзакции должны быть полностью задокументированы и выполнены в течение 24 часов. Полиция Пекина не уточнила, какие именно биржи будут использоваться для продажи конфискованных криптовалют. Сейчас в Гонконге работают 10 лицензированных бирж. В материковом Китае действует строгий запрет на торговлю криптовалютами, что затрудняет транзакции с криптоактивами, изъятыми правоохранительными органами. Стоимость этих цифровых активов может составлять миллиарды долларов. Поэтому власти материкового Китая впервые изложили процедуру утилизации конфискованных криптовалют. Подробнее: https://bits.media/pekin-prodast-konfiskovannye-kriptovalyuty-cherez-gonkongskie-birzhi/
-
Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину, заподозрив его во взломе 5000 аккаунтов в международной хостинговой компании и использование их для майнинга криптовалюты. Ущерб компании от взлома составил более $4,5 млн. По данным сотрудников киберполиции Национальной полиции Украины (НПУ), некий 35-летний мужчина из Полтавской области искал уязвимости у различных международных компаний. Как минимум с 2018 года он мог получить доступ к серверам и более 5000 учетных записей клиентов компании, оказывающей услуги аренды серверов. Мужчину подозревают в криптоджекинге — в несанкционированном использовании чужого компьютера или устройства для майнинга. Обычно хакеры проникают в системы с помощью вредоносного ПО, которое устанавливается через фишинговые письма, вредоносные веб-сайты или уязвимости программного обеспечения, а затем скрытно запускают скрипты для майнинга. Предполагается, что злоумышленник менял место жительства, чтобы избежать преследования. Полиция выяснила, что за последние годы он проживал в Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях. Во время обысков правоохранители изъяли у мужчины компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства. В ходе предварительного осмотра конфискованных материалов выяснилось, что у подозреваемого создано несколько учетных записей на хакерских форумах. Подробнее: https://bits.media/ukrainskaya-politsiya-zaderzhala-35-letnego-muzhchinu-po-podozreniyu-v-kriptodzhekinge/
-
4 июня полиция Марокко арестовала Бадиса Мохаммеда Баджу (Badiss Mohammed Bajjou) — предполагаемого организатора серии резонансных похищений криптобизнесменов и членов их семей во Франции. По данным полиции Марокко 24-летний француз марокканского происхождения Бадис Баджу подозревается в координации похищений французских криптопредпринимателей, в том числе сооснователя компании Ledger Давида Баллана (David Balland) в январе 2025 года. Последний инцидент произошел средь бела дня 13 мая в Париже, когда несколько нападавших предположительно попытались похитить дочь и внука Пьера Нуаза (Pierre Noizat), генерального директора французской криптоплатформы Paymium. В полиции Франции уточнили, что преступления, инкриминируемые Бадису Баджу, были нацелены на вымогательство крупных сумм выкупа в цифровых валютах за криптопредпринимателей и членов их семей. Подробнее: https://bits.media/v-marokko-zaderzhan-predpolagaemyy-organizator-pokhishcheniy-frantsuzskikh-kriptopredprinimateley/
-
Компания F6, специализирующаяся на защите от киберпреступлений, сообщила, что с начала 2024 года в России набирают популярность новые схемы криптомошенничества, сочетающие тактику фейковых романтических знакомств и социальной инженерии для манипуляций с цифровыми активами. Эксперты по кибербезопасности департамента Digital Risk Protection компании F6 заявили, что шесть крупных мошеннических групп по аналогичной схеме похитили у российских граждан более 40 млн рублей. В ходе анализа угрозы было выявлено, что мошенники усовершенствовали схему Fake Date и для создания иллюзии живого общения добавили в фейковые женские профили на сайтах знакомств и в Telegram-ботах возможность обмена голосовыми сообщениями и видеокружками. По данным F6, мошенники используют готовые наборы фото, видео и аудио. При этом генерация ответов с помощью ИИ-ботов повышает уровень достоверности к переписке, поскольку может содержать элементы юмора и флирта, что усыпляет бдительность жертвы. Фейковые анкеты, как правило, принадлежат женщинам 23-27 лет из российских городов с населением 200-600 тысяч человек с общими интересами, такими как путешествия или здоровый образ жизни, и личными фотографиями. Подробнее: https://bits.media/moshenniki-usovershenstvovali-skhemu-fake-date-dlya-krazhi-aktivov-u-kriptoinvestorov/