Поиск
Показаны результаты для тегов 'криптомат'.
Найдено 154 результата
-
Генеральный прокурор штата Айова Бренна Бёрд (Brenna Bird) объявила о вступлении в силу нового закона, защищающего местных пользователей криптоматов от мошенничества. Согласно закону, жители Айовы, впервые воспользовавшиеся криптоматами и отправившие через них деньги мошенникам, могут потребовать полный возврат средств. Для этого, в течение 90 дней после совершения транзакции они должны подать соответствующий запрос оператору устройства и сообщить о мошеннической деятельности в правоохранительные органы. Пользователь может рассчитывать на возврат средств, если его действительно обманули мошенники, выдав себя за госслужащего, службу техподдержки, сотрудника правоохранительных органов, друга или родственника. Сюда также относятся романтические мошенничества, когда новый знакомый обманом убеждает человека направить его деньги через криптомат под ложным предлогом. Чтобы получить возврат средств, жертвам мошенничества рекомендуется сохранять переписку, квитанции и любые данные о транзакциях. Что касается самих операторов криптоматов, они должны установить ежедневный лимит на транзакции, не превышающий $1000, и совокупный лимит $10 000 в течение 30 дней после первой транзакции. Криптоматам запрещено взимать комиссию больше $5 или 15% от стоимости транзакции, в зависимости от того, что больше. Кроме того, криптоматы обязаны публиковать предупреждения о возможном мошенничестве с цифровыми активами. Подробнее: https://bits.media/v-shtate-ayova-vstupil-v-silu-zakon-o-zashchite-polzovateley-kriptomatov/ -
Губернатор штата Коннектикут Нед Ламонт (Ned Lamont) подписал законопроект, запрещающий государственные инвестиции в биткоин и другие цифровые активы. Впервые законопроект был представлен в феврале 2025 года сенаторами-демократами Патрисией Миллер (Patricia Miller) и Мэтью Лессером (Matthew Lesser), а также членами Палаты представителей штата Коннектикут Кеннетом Гакером (Kenneth Guckerи) и Джейсоном Дусеттом (Jason Doucette). Законопроект получил существенную поддержку: в середине мая за него проголосовали 105 членов Палаты представителей, и лишь 42 участника отдали голоса «против». 30 мая Генеральная ассамблея Коннектикута единогласно одобрила законопроект. Законодательная инициатива запрещает государственным и местным органам власти хранить криптовалюты, инвестировать в них и создавать криптовалютные резервы. В документе указано, что чиновники не могут принимать или требовать оплату в цифровых активах, причитающуюся государству. Законопроект также предусматривает защиту потребителей. Компании, работающие с цифровыми активами, обязаны раскрывать связанные с ними потенциальные риски: отсутствие возмещения возможных убытков, государственной поддержки и страхования, а также необратимость транзакций. Что касается операторов криптоматов, они обязаны проверять личность клиентов и ограничивать суммы, с которыми клиенты могут совершать ежедневные транзакции. Для новых клиентов действуют ежедневные лимиты на сумму $2000, а для существующих клиентов эта сумма ограничена $5000. Операторы криптоматов также должны обеспечить живую поддержку клиентов и нанять штатного специалиста, который обеспечит соблюдение нормативных требований по предотвращению мошенничества. Подробнее: https://bits.media/gubernator-konnektikuta-podpisal-zakonoproekt-o-zaprete-gosinvestitsiy-v-kriptovalyuty/
-
Оператор криптоматов Coinme из Сиэтла согласился заплатить штраф $300 000 за нарушение дневных лимитов на снятие средств и несоблюдение Закона штата Калифорния о цифровых финансовых активах (DFAL). Согласно закону Калифорнии, который был утвержден в сентябре 2024 года, криптоматы не должны принимать или выдавать более $1 000 в день. Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) сообщил, что помимо нарушения этого требования, компания Coinme не включала раскрытие информации в чеки клиентов, как того требует закон. Кроме штрафа, Coinme заплатит $51 700 в качестве возмещения ущерба пожилому жителю Калифорнии, который утверждает, что его обманули криптомошенники. Компания также обязуется принять меры по устранению этих нарушений и предотвратить их появление в будущем. Эти принудительные действия были впервые предприняты Департаментом в рамках нового закона. «Мошенники все чаще используют криптоматы для обмана людей, особенно пожилых. Их хитростью убеждают покупать цифровые активы и переводить на криптоадреса мошенников. Власти Калифорнии продолжат следить за компаниями, работающими с цифровыми активами, чтобы защитить местных пользователей», — сказал комиссар DFPI Халиль Мохсени (Khalil Mohseni). Подробнее: https://bits.media/operator-kriptomatov-coinme-zaplatit-shtraf-300-000-za-narushenie-dnevnykh-limitov-tranzaktsiy/
-
Издание Reuters сообщило, что на фоне 40-летнего пика инфляции и общеэкономического кризиса, предприниматели боливийского административного центра Кочабамбе стали использовать криптовалюты для расчетов за товары и услуги. По данным Reuters, с января 2025 года малый бизнес боливийского города Кочабамба перешел на активное использование цифровых активов, которые фактически стали альтернативой национальной валюты боливиано и долларов США. Предприниматель Пабло Унсуэта (Pablo Unzueta) рассказал Reuters, что цифровые активы, включая биткоин и стейблкоины, становятся для местных предпринимателей почти единственным способом защиты сбережений от девальвации боливиано, потерявшего половину своей стоимости за последний год. Владельцы кафе и спа-салонов стали принимать платежи в биткоинах через сервисы биржи Binance, а также устанавливать криптоматы для пополнения баланса криптокошелька Blink, разработанного в Сальвадоре. Подробнее: https://bits.media/reuters-ekonomicheskiy-krizis-v-bolivii-podtolknul-malyy-biznes-k-raschetam-v-kriptovalyutakh/
-
Шериф округа Джаспер штата Техас Чак Хавард (Chuck Havard) получил ордер и вскрыл криптомат, принадлежавший компании Bitcoin Depot, изъяв наличными $31 900. 16 июня в полицию обратилась живущая в округе семья, сообщившая о мошенниках. Неизвестный позвонил семье от имени местных властей и сообщил о неоплаченных штрафах на $25 000. Неизвестный потребовал срочно погасить задолженность и пригрозил судебным иском, а затем порекомендовал внести платеж на адрес биткоин-кошелька через местный криптомат. Шериф Хавард получил ордер у прокурора и вскрыл криптомат шлифовальной машиной, а затем передал изъятую наличность в прокуратуру штата. Деньги до конца следствия должны оставаться под арестом. «Когда воры, негодяи и мошенники попытаются использовать в своих преступных целях жителей округа Джаспер, мы будем действовать быстро и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, чтобы любой ценой защитить сограждан и их имущество», — заявил шериф. Подробнее: https://bits.media/sherif-vskryl-kriptomat-radi-razdachi-deneg-zhertvam-moshennikov/
-
Сенат и Палата представителей штата Коннектикут одобрили законопроект, запрещающий государственные инвестиции в биткоин и другие цифровые активы. Законопроект передан на подпись губернатору штата Неду Ламонту (Ned Lamont). Законопроект запрещает государственным и местным органам власти, а также учрежденным чиновниками агентствам принимать в дар, покупать или держать криптовалюты. Это распространяется на любые формы цифровых активов и полностью исключает возможность их использования в бюджетных финансовых операциях. Положения будущего законодательного акта уточняют требования к регулированию криптовалют. Компании, предлагающие услуги обмена или перевода денежных средств с использованием криптовалют, например, платежные сервисы, криптобиржи или операторы криптоматов, будут обязаны получить специальную лицензию Комиссара по банковскому регулированию Коннектикута. Всем операторам виртуальных активов предлагается сформировать и поддерживать ликвидные резервы в соотношении 1:1 к объему привлеченных криптовалютных активов для гарантированного возмещения клиентских средств в случае нештатных ситуаций. Это означает, что криптокомпании не смогут использовать средства клиентов для кредитования, будут обязаны хранить клиентские средства отдельно от собственных активов, а также предупреждать клиентов о финансовых рисках, включая возможную полную потерю средств. Подробнее: https://bits.media/vlasti-konnektikuta-zapretili-gosinvestitsii-v-kriptovalyuty/
-
Австралийская федеральная полиция объявила о задержании участников развернутой в штате Квинсленд сети, отмывшей около $123 млн через цифровые активы. Для конвертации наличных в цифровые активы создатели схемы использовали как прикрытие охранную компанию, сообщили правоохранительные органы. По их словам, участники схемы применяли поддельные документы и счета, чтобы представить конвертируемые средства как легальные доходы компании. Механизм работал так: наличные деньги, полученные от нелегальной деятельности, включая киберпреступления и торговлю наркотиками, инкассировались, а затем переводились через банковские счета, связанные с охранной компанией. После средства конвертировались в криптовалюту, что позволяло скрывать их происхождение, а затем распределялись между бенефициарами и подставными компаниями. В ходе 14 обысков в Брисбене и Голд-Косте полиция Австралии обнаружила 17 объектов недвижимости и транспортные средства, принадлежавшие подозреваемым, а также заморозила на счетах задержанных более $13 млн. Подробнее: https://bits.media/v-avstralii-predyavili-obvinenie-podozrevaemym-v-otmyvanii-kriptovalyut-na-123-mln/
-
Крупнейший оператор почтовых услуг Румынии Posta Romana в партнерстве с биржей Bitcoin Romania (BTR) установил первый биткоин-банкомат в отделении Oficiul Poștal 1 в городе Тулча. В официальном объявлении Posta Romana говорится, что установка первого биткоин-терминала дала старт реализации глобальной программы почтовой компании, предусматривающей создание национальной сети криптоматов, которые будут установлены в более чем 5000 отделениях по всей стране. Пользователи терминала получили возможность вносить наличные для пополнения своих счетов, открытых на торговой платформе Bitcoin Romania, а также конвертировать наличные румынские леи (RON) напрямую в биткоины. Следующими местами установки криптоматов станут отделения Posta Romana в городах Александрия, Пятра-Нямц, Ботошани и Надлак. Подробнее: https://bits.media/pochtovaya-sluzhba-rumynii-ustanovila-pervyy-bitkoin-bankomat/
-
Группа по борьбе с мошенничеством Фиджи предупредила о злоумышленниках, публикующих вакансии помощников по установке криптоматов. Аферисты могут красть личные данные пользователей. Целевая группа сообщила, что мошенническая схема распространяется через платформу iMessage компании Apple. Люди, называющие себя сотрудниками Seek HR Management, предлагают работу удаленного помощника с нереально высоким заработком от 200 до 1500 фиджийских долларов ($88-$665) в день всего за 15 минут работы. Так называемые работодатели заявляют об установке криптоматов в крупных городах. Правоохранители Фиджи назвали это преднамеренной попыткой заманить пользователей в мошеннические схемы. «Всем привет, я менеджер по персоналу в Seek. Мы устанавливаем криптоматы в городах Сува и Лаутока, и сейчас мы нанимаем 20 удаленных помощников. Эта работа займет около 15 минут в день, а ежедневная зарплата составит от 200 до 1500 фиджийских долларов. Чтобы узнать детали работы, добавьте меня в WhatsApp», — указано в вакансии. Заместитель премьер-министра Фиджи Маноа Камикамика (Manoa Kamikamica) выразил серьезную обеспокоенность ростом числа криптомошенничества в оcтровном государстве, назвав это проблемой национального масштаба. Преступники используют все более изощренные приемы, чтобы войти в доверие, поэтому Камикамика призвал пользователей не терять бдительность при получении предложений о работе. Особенно следует насторожиться, если при собеседовании кто-то запрашивает личную финансовую информацию или просит совершить авансовый платеж. Подробнее: https://bits.media/vlasti-fidzhi-predupredili-o-novoy-moshennicheskoy-skheme-s-ustanovkoy-kriptomatov/
-
В Австралии установили лимит на транзакции в криптоматах
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) обязал операторов криптоматов ввести лимит на внесение и снятие наличных на сумму более 5000 австралийских долларов (около $3250). Операторы криптоматов должны публиковать предупреждения о возможном мошенничестве с цифровыми активами, а также проводить более тщательные проверки клиентов и мониторинг транзакций, чтобы отследить подозрительную активность. Новые требования направлены на предотвращение мошенничества и соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML). Регулятор опубликовал эти правила после того, как рабочая группа AUSTRAC проанализировала использование криптоматов в стране. Целевая группа изучила данные, собранные от девяти операторов криптоматов, и обнаружила, что большинство пользователей устройств — люди старше 50 лет. На них приходится почти 72% всех транзакций в денежном эквиваленте, а для пожилых людей в возрасте 60–70 лет этот показатель составляет 29%. Кроме того, AUSTRAC отказался продлевать регистрацию оператора криптоматов Harro’s Empires, объяснив это рисками неправомерного использования устройств компании. Агентство предупредило, что другие поставщики услуг по обмену цифровых валют, не выполняющие свои обязательства в соответствии с законами о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, могут столкнуться с аналогичными последствиями. Несоблюдение этих законов может привести к судебному преследованию, заявил AUSTRAC. Подробнее: https://bits.media/v-avstralii-ustanovili-limit-na-tranzaktsii-v-kriptomatakh/ -
Один из крупнейших операторов криптоматов Bitcoin Depot сообщил о росте выручки на 19% в первом квартале 2025 года. Показатель достиг $164,2 млн, что привело к скачку стоимости акций компании на 20%. Компания Bitcoin Depot, управляющая более чем 8400 криптоматами в Северной Америке, в первом квартале зафиксировала прибыль в $12,2 млн, в отличие от убытка в $4,2 млн за аналогичный период предыдущего года. В компании заявили, что причиной успеха стало увеличение спроса на услуги криптоматов, обусловленное общим ростом популярности криптовалют и расширением доступной сети биткоин-киосков. «Позитивные результаты первого квартала сложились благодаря стратегическим шагам компании, включая планы по установке 3000 новых криптоматов в штате Нью-Йорк и увеличение собственных запасов биткоина до $7,8 млн», — сообщили в Bitcoin Depot. Подробнее: https://bits.media/operator-kriptomatov-bitcoin-depot-soobshchil-o-roste-vyruchki-na-19/
-
Законодательное собрание штата Небраска одобрило законопроект, который вводит ограничения на добычу криптовалют для майнинговых компаний, потребляющих более 1 МВт электроэнергии. Законопроект предложил сенатор Майк Джейкобсон (Mike Jacobson) по просьбе губернатора штата Джима Пиллена (Jim Pillen), объяснив защитой от аварий и перегрузки электросетей Небраски. Новые правила обяжут крупные майнинговые компании покрывать расходы на модернизацию энергетической инфраструктуры, отчитываться перед регулирующими ведомствами об энергопотреблении и соглашаться на временные отключения электричества. В пояснении к законопроекту говорится, что крупные майнинговые фермы, например, принадлежащие компании Marathon, потребляют значительные объемы электроэнергии, сопоставимые с энергопотреблением целых городов. Это создает нагрузку на сети, требуя дорогостоящего строительство новых подстанций и линий передач, а также негативно влияет на окружающую среду, потребляя энергию неэкологичных источников, включая уголь и природный газ. Законопроект передан на подпись губернатора и может вступить в силу с октября 2025 года. Подробнее: https://bits.media/zakonodateli-shtata-nebraska-odobrili-ogranicheniya-na-mayning-kriptovalyut/
-
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) добилась через суд ликвидации 95 организаций, которые делали вид, что занимаются инвестициями в криптоактивы, иностранную валюту и товары. По данным ASIC, некоторые из этих компаний были зарегистрированы с использованием украденных идентификационных данных. Создатели фирм использовали схему «разделки свиней» — сначала завоевывали доверие инвесторов, устанавливая романтические отношения, а затем обманом убеждали вкладывать деньги в мошеннические криптоплатформы и мобильные приложения. Жертвы полагали, что занимаются маржинальной торговлей или торгуют криптодеривативами на легальных сервисах. Однако на самом деле это были платформы, интерфейс которых только напоминал известные биржи для торговли криптовалютами. Депозиты, внесенные жертвами, переводились на счета, контролируемые преступниками. ASIC сообщила, что блокирует около 130 мошеннических сайтов в неделю. Ведомство уже закрыло более 10 000 сайтов, включая 7 227 мошеннических платформ для инвестиций, 1 564 фишинговых гиперссылок и 1 257 криптовалютных схем. Подробнее: https://www.bits.media/avstraliyskie-vlasti-likvidirovali-95-moshennicheskikh-kriptokompaniy/
-
Австралийские власти начали массовые проверки криптоматов
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предупредил операторов криптоматов, что при несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма операторов ждут судебные разбирательства. Директор ведомства Брендан Томас (Brendan Thomas) сообщил, что AUSTRAC проводит массовые проверки: соблюдают ли криптоматы правила AML. Ведомство создало внутреннюю рабочую группу, которая уже обнаружила признаки подозрительных транзакций и мошенничества. Подавляющее большинство транзакций с использованием криптоматов совершается с внесением наличных средств для покупки биткоинов, уточнил AUSTRAC. «Мы хотим дать гарантию, что операторы криптоматов используют надежные методы. Это должно свести к минимуму риски, что устройства могут использоваться для отмывания денег, полученных в результате мошенничества и обмана невинных людей. Мы продолжим повышать стандарты, поэтому будем принимать меры в отношении операторов, которые не соблюдают правила», — заявил директор AUSTRAC. Подробнее: https://www.bits.media/avstraliyskie-vlasti-nachali-massovye-proverki-kriptomatov/ -
Суд Западного округа Вирджинии предупредил о криптовалютных мошенниках, рассылающих людям поддельные ордеры на арест и убеждающих заплатить выкуп в биткоинах за снятие обвинений. Мошенники отправляют потенциальным жертвам сфабрикованные ордеры на арест за неявку в суд присяжных. Помимо отправки «судебных документов», которые выглядят очень реалистично, злоумышленники применяют к людям угрозы. В конечном итоге аферисты предлагают выход из ситуации — заплатить откуп в биткоинах или в подарочных картах. Часто для решения проблемы они просят информацию о банковском счете. Когда жертвы соглашаются заплатить так называемый штраф в биткоинах, преступники высылают им подробные инструкции, как это сделать. Суд Западного округа Вирджинии призвал местных жителей не попадаться на эти уловки, поскольку суд не выдает ордеры на арест за неявку в суд присяжных, если человек заранее не был вызван в суд и не явился на заседание. В случае получения подобных подозрительных звонков или сообщений, суд порекомендовал связываться с ним напрямую, чтобы проверить подлинность информации. В любом случае, суды не будут просить от граждан биткоины или подарочные карты, предупредили власти. Недавно похожие инциденты произошли в Аризоне. Преступники, называющие себя правоохранителями, связываются с пожилыми людьми, угрожая им арестом за неявку в суд. Запуганным жертвам тоже выдаются подробные инструкции, как отправить деньги мошенникам через криптоматы. Подробнее: https://www.bits.media/vlasti-ssha-predupredili-o-vydayushchikh-sebya-za-sudy-vymogateley-bitkoina/
-
Сенат штата Северная Дакота принял законопроект, устанавливающий ежедневный лимит на снятие наличных в криптоматах. Законодательная инициатива одобрена 45 голосами против одного. Проект закона впервые был представлен в январе с целью ужесточить надзор за операторами криптоматов и пресечь случаи мошенничества. Изначально предлагалось ввести ежедневное ограничение на снятие в $1000 за сутки, однако позднее лимит был увеличен до $2000 для первых пяти транзакций в течение 30 дней. Теперь Сенат упростил лимит на снятие до $2000 за любой день. Законопроект сначала вернулся в палату представителей для одобрения изменений, затем прошел сенат и теперь должен быть передан на подпись губернатору штата Келли Армстронг (Kelly Armstrong). Когда закон вступит в силу, операторы криптоматов будут обязаны получать лицензию на денежные переводы. От них также потребуется разместить предупреждения для клиентов о том, что те могут стать жертвами криптовалютных мошенников. Кроме того, операторы криптоматов должны будут направлять местным властям ежеквартальные отчеты о местоположении устройств и данные о транзакциях, отслеживать подозрительную активность и сообщать чиновникам о возможном мошенничестве. Подробнее: https://www.bits.media/senat-severnoy-dakoty-odobril-ogranicheniya-na-ispolzovanie-kriptomatov/
-
Штат Небраска установил лимит на транзакции в криптоматах
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Губернатор американского штата Небраска Джим Пиллен (Jim Pillen) подписал закон о защите пользователей от мошенничества через криптоматы. Необходимость документа авторы объяснили увеличением количества преступлений с цифровыми активами в США. Двухпартийный законопроект был представлен 22 января сенатором Элиотом Бостаром (Eliot Bostar). Согласно тексту, операторы криптоматов должны иметь лицензию в соответствии с законом Небраски о денежных переводах и должны быть зарегистрированы в местном департаменте банковского дела и финансов. Операторы криптоматов также должны предоставлять регуляторам ежеквартальные отчеты о местоположении устройств и данные о транзакциях. Подписанный закон установил лимиты на транзакции в криптоматах. Для новых пользователей предусмотрено ограничение до $2000 в день, а для действующих клиентов — $5000 в день. Комиссия, взимаемая криптоматами, не должна превышать 18% от суммы транзакции. Новые клиенты, которые сообщат о криптомошенничестве в течение 90 дней, могут полностью вернуть свои средства вместе со взимаемыми сборами, тогда как существующие клиенты могут получить лишь возврат комиссий, заплаченных за транзакции. Кроме того, операторы криптоматов должны будут публиковать предупреждения о возможном мошенничестве и назначить специального сотрудника, который будет обеспечивать соблюдение нормативных требований и принимать меры по предотвращению мошенничества. Подробнее: https://www.bits.media/shtat-nebraska-ustanovil-limit-na-tranzaktsii-v-kriptomatakh/ -
Генеральный прокурор Айовы Бренна Бёрд подала в суд на двоих крупнейших операторов криптоматов в штате — Bitcoin Depot и CoinFlip, — обвинив их в содействии криптовалютному мошенничеству. Прокуратура начала расследовать деятельность компаний, управляющих криптоматами, в октябре 2023 года. Повестку получили 14 операторов, которые раскрыли список местных жителей, ранее отправлявших деньги через криптоматы. Генпрокуратура связалась с этими пользователями по телефону и электронной почте, а также занялась расследованием жалоб о мошенничестве. Выяснилось, что менее чем за три года сотни жителей Айовы отправили через криптоматы Bitcoin Depot и CoinFlip более $20 млн. Большинство пострадавших от мошенничества были люди старше 60 лет. Следователи отметили, что Bitcoin Depot забирает комиссию в 23% от денег, которые жители Айовы отправляют через его устройства, а комиссия CoinFlip составляет 21%. Прокуратура утверждает, что операторы этих криптоматов получают прямую прибыль от жертв мошенничества, взимая чрезмерные и зачастую скрытые комиссии за транзакции. Bitcoin Depot обманывает жителей Айовы относительно своей политики возврата средств, настаивает Бёрд. «Мошенники не остановятся ни перед чем, чтобы украсть все, что у вас есть. Мы уже знаем, что они нацелены на пожилых жителей Айовы, но теперь они выискивают по некрологам вдов. Они убеждают этих пожилых женщин принять помощь, а затем отправляют их к криптоматам. А компании, обслуживающие эти криптоматы, забирают себе часть прибыли», — возмущена генпрокурор. Подробнее: https://www.bits.media/genprokuratura-ayovy-podala-v-sud-na-operatorov-kriptomatov-bitcoin-depot-i-coinflip/
-
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) сообщило о первом в стране приговоре по делу об управлении сетью криптоматов. 46-летний Олумиде Осункойя (Olumide Osunkoya) признан виновным в эксплуатации незарегистрированных криптоматов, установленных в нескольких местах на территории страны. Из материалов уголовного дела следует, что через подконтрольные Осункойя криптоматы с декабря 2021 по март 2022 года были проведены транзакции на сумму более 2,5 млн фунтов стерлингов ($3,2 млн). Осункойя также был признан виновным в изготовлении и использовании поддельных документов, включая удостоверения личности и фальшивые банковские выписки для обхода проверок. Суд приговорил обвиняемого к четырем годам тюремного заключения. На слушаниях FCA обратилось к суду с просьбой об аресте доходов, которые получил Осункойя. Представитель ведомства заявил, что, по мнению регулятора, бизнесмен «получил значительную прибыль от незаконных операций размером от 30% до 60% с каждой транзакции». В FCA дело Осункойи назвали знаковым для криптоиндустрии и регулирования криптовалютных операций в Великобритании, так как это первый случай в стране, когда обвиняемый был приговорен к реальному тюремному заключению за деятельность, связанную с криптоматами. Подробнее: https://www.bits.media/britantsa-osudili-za-ekspluatatsiyu-kriptomatov/
-
За последнюю неделю февраля сеть криптоматов США сократилась сразу на 1233 устройства, сообщил обозреватель CoinATMRadar. Эксперты платформы отметили, что снижение числа доступных для пользователей устройств «странным образом» совпало по времени с внесением в американский Конгресс законопроекта о борьбе с мошенничеством в криптоматах. Законодатели предложили ввести лимиты на сумму наличных, которую можно внести через криптобанкоматы за одну транзакцию или в течение определенного времени. При этом операторов устройств хотят обязать внедрить строгие процедуры проверки личности KYC (Know Your Customer), включая обязательное сканирование удостоверений личности или предоставление биометрических данных. Подробнее: https://www.bits.media/v-ssha-rezko-sokratilas-set-kriptomatov/
-
Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дарбин представил законопроект о предотвращении мошенничества с криптоматами, в котором предложил ввести ограничения на депозиты. Во время выступления в Сенате, Дик Дарбин (Dick Durbin) отметил, что в Соединенных Штатах установлено более 30 000 криптоматов, а с увеличением числа устройств растут и объемы криптовалютного мошенничества. В особенности от злоумышленников страдают пожилые люди. Дарбин рассказал про одного из своих избирателей, которого обманули мошенники. Они убедили мужчину, будто власти выдали ордер на его арест, и предложили ему откупиться штрафом в $15 000 через криптомат. Чтобы предотвратить подобные ситуации, сенатор предложил обязать операторов криптоматов принимать меры против мошенничества, например, предупреждать об этом пользователей. Также необходимо ввести ограничения на ввод средств, которые потребители могут потерять в случае контакта со злоумышленниками, заявил Дарбин. Он пояснил, что его законопроект предусматривает «особую защиту» в течение двух недель для тех, кто впервые воспользовался криптоматом. Клиент не сможет ввести депозит более $2 000 в день или в общей сложности $10 000, а новые пользователи должны будут устно подтвердить любой депозит свыше $500. Операторы также должны будут полностью возвращать деньги жертвам мошенничества при определенных обстоятельствах. Подробнее: https://www.bits.media/senator-ot-shtata-illinoys-dik-darbin-predlozhil-mery-protiv-moshennichestva-s-kriptomatami/
-
Министр финансов Румынии Танцос Барна (Tanczos Barna) заявил, что правительство усилит регулирование местного рынка криптовалют и обяжет всех участников получать разрешение на работу. Барна признался, что сейчас государство не знает реальных размеров крипторынка Румынии. У властей появится об этом четкое представление после того, как криптокомпании получат разрешение на работу в стране. Одобрением регулятора должны будут заручиться все, кто каким-либо образом связан с цифровыми активами: операторы криптоматов или платформы, через которые проводятся криптовалютные транзакции. «Мы хотим иметь хорошо регулируемый рынок криптовалют. Это очень интересная, новая и захватывающая область, которая стремительно развивается. Мы должны войти в ряд стран, которые уже регулируют деятельность криптокомпаний», — заявил Танцос Барна. Министр финансов заверил, что Румыния предоставит криптоинвесторам временные налоговые льготы, которые будут действовать до 31 июля 2025 года. Это должно привлечь капитал в экономику страны, верит чиновник. Помимо выдачи разрешений, правительство Румынии готовит новые меры по налогообложению криптовалютных транзакций. Налоговая служба Румынии (ANAF) не может контролировать транзакции, которые обходят традиционные финансовые механизмы, пояснил Барна. Подробнее: https://bits.media/minfin-rumynii-my-ne-mozhem-tochno-ponyat-razmery-mestnogo-kriptorynka/
-
Согласно данным портала Bitcoin ATM Radar, Сальвадор уступил место Польше по количеству установленных криптоматов — общее число устройств в Польше составило 219. После того, как в октябре 2022 года Сальвадор занял третье место рейтинга, число активных устройств в стране снизилось, и на сегодняшний день составляет 215. Польша стала пятой по числу криптоматов в мире после США, Канады, Австралии и Испании. За последние четыре месяца в Польше было установлено 24 устройства. США и Канада по-прежнему занимают первое и второе места рейтинга с 30 780 и 3 062 устройств соответственно. Австралия попала в тройку лидеров после того, как в апреле 2024 года число криптоматов в стране превысило 1 000. Подробнее: https://bits.media/bitcoin-atm-radar-salvador-ustupil-mesto-polshe-po-chislu-kriptomatov/
-
Парламент штата Северная Дакота рассмотрит законопроект, устанавливающий лимит на снятие наличных в криптоматах до $1000 за сутки. Законопроект предложила группа конгрессменов-республиканцев. Инициатива также предусматривает максимальный размер комиссий в $5 за транзакцию или 3% от общей суммы сделки — в зависимости от того, что больше. Кроме того, при обслуживании пользователей в криптоматах должны появляться предупреждения о возможном мошенничестве. Выступая перед парламентским Комитетом по промышленности, бизнесу и труду, комиссар Департамента финансовых учреждений Северной Дакоты Лиза Круз (Lisa Kruse) сказала, что в 2023 году жители штата направили в Федеральное бюро расследований (ФБР) 103 жалобы, сообщив об убытках от использования криптоматов на общую сумму $6,5 млн. Ранее ФБР сообщило, что за 2023 год американцы потеряли на криптомошенничестве около $5,6 млрд. Ведомство зарегистрировало 5500 случаев, связанных с криптоматами — жертвы аферистов потеряли через аппараты более $189 млн. Подробнее: https://bits.media/parlament-severnoy-dakoty-rassmotrit-ogranicheniya-dlya-kriptomatov/
-
Канадская королевская конная полиция (RCMP) города Нанаймо сообщила, что два местных жителя потеряли за сутки в общей сложности $17 000 из-за мошенничества с биткоинами. Один из пострадавших рассказал, что лишился $13 000, когда ему позвонил мужчина с «сильным южноазиатским акцентом», представившись сотрудником полиции. Мошенник сказал жертве, что ее личные данные скомпрометированы, поэтому, чтобы защитить активы, криптоинвестор должен отправить хотя бы часть средств на хранение в полицию. Жертве были отправлены инструкции, после чего она перевела мошеннику через криптомат биткоины. Только после отправки денег канадец понял, что его обманули. В течение суток от криптомошенников пострадал еще один житель Нанаймо. Он получил электронное письмо от человека, представившегося сотрудником компании US Digital Cellular. Злоумышленник пообещал мужчине возмещение расходов на сумму $849, если клиент заполнит специальную анкету. Получив заполненный документ, мошенник сообщил жертве об ошибке, уверяя, что компания случайно отправила ему $4800 вместо $849. Мужчину попросили отправить деньги обратно в биткоинах. Естественно, никаких денег мужчина не получал, но биткоины мошенникам перечислил. Полиция порекомендовала с осторожностью относиться к телефонным звонкам и электронным письмам от незнакомых людей, а также посоветовала не переходить по подозрительным ссылкам и не отправлять биткоины согласно чьим-либо инструкциям. Подробнее: https://bits.media/dva-zhitelya-kanady-za-sutki-poteryali-17-000-iz-za-kriptomoshennichestva/