Поиск
Показаны результаты для тегов 'депозит'.
Найдено 473 результата
-
50-летний мужчина из Южной Кореи перевел криптомошенникам более 105 млн вон (около $77 400) в результате аферы с романтическим знакомством. Потерпевший начал общаться с женщиной из Японии через приложение для знакомств, и их общение продлилось 46 дней. Поверив в серьезность чувств знакомой, он пообещал на ней жениться. Затем женщина сообщила, что им нужно подготовиться к бракосочетанию в финансовом плане, поэтому убедила его внести депозит на некую криптовалютную платформу, которой пользовалась сама. Сначала мужчина не хотел этого делать из-за отсутствия знаний о цифровых активах, однако побоялся потерять возлюбленную и согласился вложить 200 000 вон (примерно $145). Убедившись в прибыльности своих инвестиций и возможности вывода средств, кореец стал больше доверять своей знакомой. Воодушевленный успехом, он продолжил инвестировать, вложив в общей сложности $77 400. Позже женщина потребовала от него дополнительных платежей, заявив, что прибыль облагается ежедневным налогом в 5%. Когда мужчина сказал, что он больше не может отправлять деньги, мошенники прекратили с ним общение и исчезли. Служба финансового надзора Республики Корея (FSS) предупредила, что романтические аферы особенно опасны, поскольку жертвы с трудом могут отказать в просьбе понравившемуся человеку, с которым, как они считают, завязались отношения. В итоге обманутые остаются с крупными финансовыми потерями. Регулятор предостерег, что мошенники обычно выдают себя за иностранцев, планирующих посетить Корею, выражают симпатию и отправляют ссылки на криптовалютные биржи, убеждая потенциальных жертв, что у них есть успешный опыт в инвестициях. Если кто-то отправляет подобные ссылки через приложения для знакомств или социальные сети, это может оказаться мошенничеством. Подробнее: https://bits.media/zhitel-yuzhnoy-korei-perevel-kriptomoshennikam-73-000/
-
Binance приостановит ввод и вывод активов в сети Polygon
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о приостановке операций с токенами Polygon (POL) в сети Polygon. Ограничения связаны с предстоящим хардфорком блокчейна. Ограничения начнутся 1 июля в 07:00 UTC (10:00 по Москве), говорится в объявлении. Внесение депозитов и вывод криптоактивов будут возобновлены после завершения обновления, как только сеть подтвердит стабильность своей работы, заявила Binance. Точная длительность приостановки внесения депозитов и вывода активов не уточняется. Пользователям рекомендуется заранее завершить транзакции, чтобы избежать задержек в обработке. Первые плановые мероприятия по изменению экосистемы Polygon начались в январе. Команда Polygon рассказала о предстоящем хардфорке и двух этапах обновления PoS-цепочки Polygon, которые запланированы ради повышения стабильности и производительности сети. Подробнее: https://bits.media/binance-priostanovit-vvod-i-vyvod-aktivov-blokcheyna-polygon/ -
Российский ВТБ предоставит клиентам доступ к цифровым финансовым активам (ЦФА), интегрировав инструмент в интерфейс мобильного приложения до конца года, сообщил руководитель дирекции ЦФА банка Сергей Рябов. По словам топ-менеджера, сейчас банк работает на рынке b2b, выпуская корпоративные депозиты в форме ЦФА. Но следующий шаг — расширение функционала для розничных клиентов. «К концу года ЦФА будет интегрироваться в розничные каналы продаж и будет выступать в роли своеобразной свахи для инвесторов и эмитентов, предоставляя им возможность вкладываться как в квазидепозитные истории банка, так и в выпуски других эмитентов. Я считаю, что один из первых и главных путей для ЦФА — интеграция в привычные интерфейсы», — объяснил Рябков. Второй по величине российский госбанк собирается предложить инвесторам вкладываться в ЦФА через мобильное приложение. ВТБ стремится не просто открыть доступ клиентам к новому классу активов, но и взять на себя роль инфраструктурного агрегатора всего сегмента рынка, заявил топ-менеджер. Подробнее: https://bits.media/rossiyskiy-bank-vtb-nachnet-prodavat-tsfa-cherez-mobilnoe-prilozhenie/
-
Пассивный доход — это деньги, которые мы получаем без регулярного активного участия. Абсолютно безопасными и доходными для новичков будут стратегии, основанные на привязанных к курсу долларов стейблкоинах или активах с низким колебанием цены и понятными перспективами роста. Сейчас я выделяю три таких стратегии: То есть размещение стейблов под процент в разделе EARN на любой крупной криптобирже. Доходность обычно колеблется в диапазоне 4–12% годовых в долларах. Что это такое? Валютный депозит, где проценты выплачиваются в монетах. Новый перспективный криптопроект договаривается с криптобиржей (CEX) на включение своих монет в торговлю (листинг) на бирже. Для привлечения внимания предоставляет определенное количество своих монет аудитории в ланчпул. Подробнее: https://bits.media/kak-novichku-poluchat-passivnyy-dokhod-ot-kripty/
-
Сооснователь крупнейшей криптобиржи мира Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) призвал криптоплатформы внедрить «функцию завещания» для упрощения передачи криптоактивов наследникам в случае смерти их владельца. Без таких инструментов семьи криптоинвесторов могут потерять доступ к цифровым активам из-за сложностей с приватными ключами и восстановлением доступа, объяснил бизнесмен. Бывший гендиректор и главный акционер Binance предложил коллегам по рынку направлять уведомление контактным лицам при длительной неактивности аккаунта и предусмотреть возможность подачи заявки на наследование, например, предоставив документы вроде свидетельства о смерти. «Люди избегают этой темы, но дело в том, что люди не могут жить вечно. Поэтому каждая платформа обязана иметь "функцию последней воли", чтобы, когда человека не станет, его активы можно было распределить по заранее назначенным счетам в указанных пропорциях», — сказал он. Чанпэн Чжао считает, что биржевые аккаунты имеют не только финансовую, но и общечеловеческую ценность, делая наследственную передачу активов социально важным событием. Перспектива наследования цифровых активов в случае смерти их владельца положительно влияет на рост доверия инвесторов к централизованным криптоплатформам и снижает риски потери средств, уверен бизнесмен. Подробнее: https://bits.media/chanpen-chzhao-prizval-kriptoplatformy-vnedryat-funktsiyu-nasledovaniya-tsifrovykh-aktivov/
-
Криптоинвесторы подали коллективный иск против Apple
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Группа инвесторов направила в суд Северного округа Калифорнии коллективный иск против Apple. Истцы требуют наказать американскую компанию за размещение в магазине приложений App Store мошеннического приложения для обмена криптовалют Swiftcrypt. Главный истец Дэниэлл Шин (Danyell Shin) утверждает, что после совершения депозита на сумму $80 000 в Swiftcrypt этот сервис прекратил с ним взаимодействовать, и пользователь потерял средства. Инвестор обвинил Apple в размещении вредоносных приложений, которые маскируются под легальные приложения, а на самом деле похищают цифровые активы пользователей. При этом Apple называет App Store надежной и безопасной платформой, возмущен Шин. В иске упомянуты маркетинговые стратегии Apple в отношении App Store, включая публичные высказывания покойного основателя компании Стива Джобса, где он позиционирует этот магазин приложений как «продвинутую систему», призванную открыть разработчикам широкие возможности для программирования и защитить людей от вредоносных программ. Apple заявляла, что проводит тщательную проверку приложений, прежде чем разместить их в своем магазине, поэтому у пользователей сформировалось ложное чувство безопасности и вера, что Apple обезопасит их от мошенников, заявил истец. Шин сказал, что ни он сам, ни другие пользователи Switcrypt не получали уведомлений от Apple, что этот сервис может оказаться вредоносным приложением, используемым для кражи криптовалют. Истец утверждает, что из-за обманчивых заявлений Apple он переплатил за свой iPhone. Инвестор обвинил Apple в нарушении закона о конкуренции и законов Калифорнии о защите прав потребителей. Подробнее: https://bits.media/kriptoinvestory-podali-kollektivnyy-isk-protiv-apple/ -
Профессор права Джорджтаунского университета Адам Левитин (Adam Levitin) заявил, что проект закона о стейблкоинах Genius предоставляет необоснованные преференции владельцам цифровых активов, которые смогут первыми претендовать на возврат своих активов в случае банкротства банка. Левитин отметил, что рассматриваемый в Конгрессе США закон о стейблкоинах Genius меняет порядок распределения и возмещения активов при банкротстве коммерческих банков. В предложенной редакции закон позволяет инвесторам, чьи цифровые активы хранятся на балансе банковских структур, получать свои средства раньше традиционных депозитных вкладчиков. Профессор права добавил, что суть проблемы заключается в законодательном признании криптовалют особым классом активов, которые не подпадают под стандартные правила регулирования Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC). FDIC рассматривает криптовалюты как активы, хранящиеся банком в доверительном управлении. Это означает, что в случае банкротства кредитного учреждения криптовалюты не включаются в общую конкурсную массу, а сразу возвращаются их владельцам. Подробнее: https://bits.media/adam-levitin-zakonoproekt-genius-daet-kriptoinvestoram-privilegirovannyy-status-pri-bankrotstve-bank/
-
Жители Зимбабве стали жертвами фейковой криптоплатформы Amexcyp Market, обещавшей прибыль от инвестиций и торговли биткоинами. Для привлечения внимания мошенники использовали рекламу в социальных сетях и мессенджерах, маскируясь под популярный финтех-сервис InnBucks MicroBank. Согласно The Zimbabwean, Amexcyp Market выдавала себя за официальный ресурс депозитного микрофинансового сервиса InnBucks Investment, который работает в стране в соответствии с Законом о микрофинансировании и имеет лицензию Резервного банка Зимбабве. Мошенники привлекали потенциальных жертв через рекламу, в частности, посты в Facebook, обещая инвесторам высокую прибыль от автоматической торговли цифровыми активами. Пользователи регистрировались через ссылку в рекламных постах, предоставленную организатором, и вносили минимальный депозит в размере $50. После регистрации они отправляли скриншот интерфейса платформы координатору схемы для подтверждения. Со своей стороны, платформа обещала торговать биткоинами от имени и по поручению пользователей, но вместо этого средства присваивались мошенниками. Подробнее: https://bits.media/zhiteli-zimbabve-stali-zhertvami-poddelnoy-platformy-dlya-torgovli-bitkoinami/
-
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов заявил, что криптовалюты — это высокорискованные и сложные финансовые инструменты, не предназначенные для неопытных инвесторов. Тимур Сулейменов пояснил, что либерализация финансового рынка приведет к тому, что неопытные инвесторы будут вкладывать средства в цифровые активы не в полной мере осознавая, насколько это высокорисковые инструменты. «Складывается впечатление, что это какая-то волшебная палочка. Стоит туда инвестировать, и все будет хорошо. Этому способствуют различные мошенники и пирамиды. Это не как депозит: пришел в банк и положил деньги на год под определенную ставку. Криптовалюта – это далеко не такой понятный и простой инструмент», – сказал Сулейменов. Он считает, что цифровыми активами следует заниматься опытным инвесторам, имеющим в наличии четкие инвестиционные стратегии. Подробнее: https://bits.media/natsbank-kazakhstana-predupredil-o-riskakh-investirovaniya-v-kriptovalyuty/
-
Генеральный директор Anchorage Digital Натан Макколи (Nathan McCauley) призвал американские банки активнее внедрять криптовалютные услуги. Он подчеркнул, что все условия для успешного взаимодействия кредитных организаций и криптоотрасли уже созданы. Выступая перед участниками Digital Banking Conference, Макколи акцентировал внимание слушателей на уникальных возможностях криптовалютного рынка, который работает в режиме 24/7, в отличие от традиционного банковского сектора, где операции приостанавливаются после 16:00 и в выходные дни. Генеральный директор Anchorage обратил внимание банкиров на возможность получения дополнительных доходов за счет выдачи кредитов под залог криптовалют и предложил компенсировать волатильность цифровых активов за счет более высоких требований к обеспечению. Макколи подчеркнул, что сейчас лучшее время для интеграции и входа американских банков в сферу цифровых активов. Кроме того, он отметил, что текущая политика администрации США поддерживает развитие стейблкоинов, что открывает банкам перспективы для выпуска собственных цифровых валют и интеграции их в клиентские депозиты, хотя это потребует новой инфраструктуры и сотрудничества с основными банковскими провайдерами. Подробнее: https://bits.media/glava-anchorage-natan-makkoli-prizval-banki-aktivnee-vzaimodeystvovat-s-kriptoindustriey/
-
Основатель Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) предложил децентрализованным биржам внедрить «темный пул» для сокрытия транзакций, позиций и депозитов от общественности, чтобы защитить трейдеров от рыночных манипуляций. Согласно твиту Чжао, настало время запустить скрытый пул для так называемых Perp DEX — децентрализованных бирж, предлагающих бессрочные фьючерсные контракты, когда пользователи могут совершать сделки с высоким кредитным плечом без истечения срока действия. Чжао отметил, что децентрализованные биржи (DEX) показывают ордеры, привязанные к кошельку, и точки ликвидации. Поэтому возникает риск проведения атак на опережение и проблем максимальной извлекаемой ценности (MEV), когда боты обнаруживают и используют ожидающие подтверждения транзакции для получения прибыли. Чжао упомянул традиционные финансы (TradFi), где для крупных сделок применяются «темные пулы». По словам Чжао, они часто бывают в 10 раз больше, чем «светлые пулы» (обычные книги ордеров). Вопрос о конфиденциальности более остро встает для бессрочных контрактов или при торговле фьючерсами, заявил основатель Binance. «Меня всегда смущало то, что на DEX видны все ваши заказы в режиме реального времени. В Perp DEX, где происходят ликвидации, проблема усугубляется. При покупке монеты на $1 млрд, вы же не хотите, чтобы другие заметили ваш ордер, пока он не будет выполнен. Иначе люди могут попытаться купить раньше вас, на опережение. В случае с DEX это может привести к MEV-атакам. В результате вы получите увеличение проскальзывания, худшие цены и более высокие издержки», — написал Чжао. Подробнее: https://bits.media/chanpen-chzhao-predlozhil-detsentralizovannym-birzham-vnedrit-temnyy-pul-dlya-sokrytiya-tranzaktsiy/
-
Суд американского Бостона приговорил 48-летнего жителя Данверса Трунга Нгуена (Trung Nguyen), известного под ником DCS420, к шести годам тюрьмы за нелегальное ведение бизнеса по переводу биткоинов. Министерство юстиции США сообщило, что, помимо тюремного заключения, Нгуену назначено три года условного освобождения. Кроме того, правоохранители конфискуют у обвиняемого более $1,5 млн. В ноябре 2024 года Нгуен был признан виновным в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств и отмывании денег через криптовалюты. Обвинения были предъявлены 30 мая 2023 года. По данным Минюста, с сентября 2017 года по октябрь 2020-го DCS420 управлял организацией National Vending. Через нее Нгуен конвертировал для клиентов наличные деньги в биткоины за определенную плату. Ведомство сообщило, что обменники виртуальных активов попадают под действие правил борьбы с отмыванием денег (AML). Эти законы предписывают регистрировать обменники в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США. Операторы обменников также обязаны подавать отчетность в FinCEN о подозрительных сделках на сумму более $10 000. Нгуен не исполнял эти требования — бизнесмен сконвертировал в биткоины наличные на сумму более $1 млн, объявил Минюст. Эти деньги поступали от частных лиц, включая торговцев наркотиками и организаторов мошеннических схем с романтическими знакомствами. Прокуратура утверждает, что Нгуен сознательно скрывал свою деятельность, позиционируя National Vending как бизнес с торговыми автоматами. Подробнее: https://bits.media/sud-prigovoril-amerikantsa-k-shesti-godam-tyurmy-za-obmen-bitkoinov/
-
С этого года криптовалютная биржа BTCC стала доступна для русскоязычных пользователей. Разобрались, как внести на биржу депозит и начать торговлю, а также как зарегистрировать аккаунт и пройти верификацию. BTCС была основана в 2011 году и является одной из старейших торговых криптоплатформ в мире, без единого инцидента безопасности за все время работы. В настоящее время биржа насчитывает более 6.8 млн пользователей из более чем 160 стран и регионов. Однако на рынок СНГ площадка вышла только в марте этого года, зато сразу с полноценным сайтом на русском языке и большинством функций, доступных пользователям в других частях света. Пользователям на спотовой торговле доступны более 240 пар, а при торговле фьючерсами открывается доступ к более чем 360 контрактам с плечом до 500x. Внутри платформы доступна торговля токенизированными акциями и сырьевыми активами, копитрейдинг, демоторговля и многие другие функции. Для доступа ко всем продуктам необходимо пройти регистрацию. Как и на других биржах, для торговли на BTCC необходимо создать аккаунт — личный кабинет со счетами, с которых будут проводиться все операции. Если у вас уже есть аккаунт на бирже — пропустите эту часть статьи и переходите сразу к разделу «Как внести депозит». Подробнее: https://bits.media/kak-vnesti-depozit-na-birzhu-btcc/
-
Фонд FTX Recovery Trust анонсировал вторую фазу распределения средств — 30 мая пострадавшим кредиторам биржи выплатят более $5 млрд. Средства получат те, чьи заявки на возврат средств были одобрены. Как заявили представители FTX Recovery Trust, средства выплатят в долларах США по курсу на момент банкротства биржи, через платформы Kraken и BitGo. Под второй раунд выплат подпадают четыре группы кредиторов. Они получат от 54% до 102% стоимости их депозитов, в зависимости от категории принадлежности. «Первые распределения по этим классам являются важной вехой для FTX. Масштаб и величина кредиторской базы биржи делают этот процесс распределения беспрецедентным, и сегодняшнее объявление отражает выдающийся успех усилий нашей команды по восстановлению и координации. Мы сосредоточены на получении большего возмещения для кредиторов и урегулировании непогашенных претензий», — заявил гендиректор FTX Джон Дж. Рэй (John J. Ray). Отметим, что FTX была одной из крупнейших криптобирж до банкротства в ноябре 2022 года. В 2024 году новые управляющие отказались от идеи ее перезапуска. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) был приговорен к 25 годам лишения свободы за мошенничество и растрату клиентских средств. Подробнее: https://bits.media/ftx-vyplatit-5-mlrd-postradavshim-kreditoram-birzhi/
-
Правительство Таиланда выпустит цифровой инвестиционный токен G-токен для привлечения средств в бюджет, сообщил министр финансов страны Пхайчай Чунхаваджира (Pichai Chunhavajira). По его словам, инициатива о выпуске инвестиционного токена полностью отвечает требованиям Банка Таиланда. Актив будет предложен инвесторам в течение ближайших нескольких месяцев. Чунхаваджира подчеркнул, что токен не будет считаться долговым обязательством, и позволит держателям получать доходность выше действующих в стране банковских депозитов. Средства будут направлены на финансирование бюджетных программ. Отметим, что на данный момент средняя ставка по депозитам в Таиланде составляет примерно 1,25-1,5% годовых, что меньше ключевой ставки Центробанка на уровне 1,75%. Подробнее: https://bits.media/vlasti-tailanda-vypustyat-investitsionnyy-token-dlya-popolneniya-byudzheta/
-
Крупнейшая криптобиржа Binance объявила о запуске специализированного инструмента Fund Accounts для упрощения администрирования портфельных криптоинвестиций. В заявлении Binance говорится, что новый продукт позволит управляющим криптофондами объединить активы пользователей в омнибусные счета, в также упростит управление инвестиционными портфелями и повысит операционную эффективность фондов. Fund Accounts позволит управляющим создавать несколько счетов под разные торговые стратегии. Ожидается, что это снизит административные издержки, позволит вести прозрачный расчет стоимости чистых активов, а также предоставит доступ к API и прочим инструментам экосистемы криптобиржи. «Fund Accounts позволяет управляющим фондами работать с криптоактивами так же эффективно, как с традиционными инструментами. Мы видим в этом будущее институционального управления», — отмечается в анонсе Binance. Подробнее: https://bits.media/binance-obyavila-o-zapuske-resheniya-fund-accounts-dlya-upravlyayushchikh-kriptofondami/
-
Марк Бойрон: Рынок DeFi без смены стратегии — угаснет
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
На рынке децентрализованных финансов (DeFi) усугубился кризис, который обусловлен гонками проектов за быстрой прибылью, заявил главный исполнительный директор компании Polygon Labs Марк Буарон (Marc Boiron). Без смены модели рынок не сможет развиваться, считает топ-менеджер блокчейн-проекта Polygon (MATIC). Бесконтрольная эмиссия токенов привела к тому, что децентрализованные протоколы существуют только за счет спекулятивной ликвидности, исчезающей при падении доходности, сказал Марк Буарон: «В большинстве DeFi-проектов ликвидность привлекается через обещание высокой доходности на депозиты в токенах. Часто для этого выпускаются новые токены, увеличивая предложение и снижая стоимость монет при спаде интереса. Протоколы должны заставить свои казначейства работать на себя, зарабатывая доход, вместо того чтобы постоянно размывать стоимость монет». Для продолжения роста индустрия должна сформировать долгосрочные стратегии — вместо того, чтобы заниматься постоянной эмиссии токенов. В таком случае DeFi сможет гарантировать стабильность, которая позволит проектам выйти на уровень привлекательности для крупных инвестиционных компаний, пояснил топ-менеджер Polygon. По его мнению, интерес со стороны инвесторов к децентрализованным финансам сможет начать расти в следующем году — но при условии отказа проектов от привычных моделей работы. Подробнее: https://bits.media/mark-boyron-rynok-defi-bez-smeny-strategii-ugasnet/ -
Министерство финансов России совместно с Центробанком планирует запустить подконтрольную государству криптовалютную биржу для суперквалифицированных инвесторов, заявил министр Антон Силуанов. Чиновник сказал, что создание такой криптобиржи поможет «вывести из тени операции в крипте». В марте Банк России направил правительству предложение разрешить «особо квалифицированным» инвесторам торговать цифровыми активами. Речь идет о людях, разместивших ценные бумаги и депозиты на сумму более 100 млн рублей или получивших доход за год более 50 млн рублей. Экспериментальный режим планируется ввести на три года. Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев заявил, что требования к суперквалифицированным инвесторам могут быть другими. Подробнее: https://bits.media/minfin-rossii-anonsiroval-sozdanie-podkontrolnoy-gosudarstvu-kriptobirzhi/
-
Федеральная резервная система США (ФРС) отменила требования, которые ранее ограничивали участие банков в операциях с криптовалютами и стейблкоинами. Регулятор отозвал надзорное письмо от 2022 года, обязывающее банковские учреждения заранее сообщать о планах работы с криптовалютами, и требование от 2023 года по отдельной процедуре согласований сделок со стейблкоинами. Теперь деятельность банков с цифровыми активами будет контролироваться в рамках общего надзорного учета. Помимо этого, ведомство, совместно с Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC) и Управлением контролера денежного обращения (OCC), отозвало два заявления от 2023 года о значительных рисках для банков при работе с криптовалютами. Отмена ограничений направлена на поддержку и развитие инноваций в банковской индустрии США. ФРС будет работать с другими агентствами, чтобы понять, нужны ли новые правила или инструкции для дальнейшего совершенствования регулирования криптовалютного сектора. Подробнее: https://bits.media/frs-ssha-otmenila-ogranicheniya-dlya-bankov-na-rabotu-s-tsifrovymi-aktivami/
-
Крупнейшие криптовалютные биржи Южной Кореи, Upbit и Bithumb, объявили о приостановке депозита токенов Synthetix (SNX) из-за значительных рисков, связанных с потерей привязки синтетического стейблкоина к доллару США. Участники южнокорейской ассоциации криптовалютных бирж Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) объяснили, что мера нужна для защиты инвесторов от убытков, вызванных непредсказуемой волатильностью и нестабильностью экосистемы Synthetix (SNX). Представители Upbit и Bithumb сообщили, что синтетический стейблкоин Synthetix USD (sUSD) потерял привязку к доллару США еще 10 апреля, опустившись до пятилетнего минимума в $0,86. Внутренний токен экосистемы SNX, используемый как залоговый актив для выпуска sUSD, тоже оказался под ударом, что привело к падение его первоначальной стоимости на 21%. В соответствии с правилами ассоциации DAXA, южнокорейские биржи временно прекратили прием депозитов и добавили к SNX статус «инвестиционного предупреждения». Команды Upbit и Bithumb уточнили, что решение о делистинге активов Synthetix или возобновления работы будет принято после проведения внеочередных проверок. Подробнее: https://bits.media/birzhi-upbit-i-bithumb-priostanovili-priem-depozitov-v-synthetix-/
-
Крупнейшая криптобиржа мира Binance с 30 апреля собирается ужесточить требования к криптотрейдерам из ЮАР. Биржа намерена требовать дополнительную информацию об отправителе и получателе при внесении депозитов и выводе криптовалют. При совершении депозитов, южноафриканские трейдеры должны будут раскрывать полное имя отправителя, страну проживания и, при необходимости, название криптовалютной биржи, откуда совершается перевод активов. Для вывода средств потребуются данные бенефициара. При торговле и использовании других функций платформы, трейдерам не придется указывать дополнительную информацию. Binance предупредила, что если местные трейдеры откажутся предоставить нужные данные, это может привести к задержке транзакций, а в некоторых случаях и к возврату средств отправителю. Руководство биржи пояснило, что этот шаг был предпринят ради соблюдения требований местных властей, поскольку южноафриканские регуляторы усилили надзор за быстро развивающимся рынком криптовалют. Подробнее: https://bits.media/birzha-binance-uzhestochit-trebovaniya-k-kriptotreyderam-iz-yuar/
-
Секретная служба Северного округа Нью-Йорка ликвидировала веб-домен NFT-UNI.com, созданный мошенниками для кражи пользовательских криптоактивов через схему «забой свиней». Мошенники связывались с жертвами, в основном с пожилыми людьми, и постепенно налаживали с ними доверительные отношения. В конечном итоге аферисты предлагали им «бизнес-идею» — инвестировать в криптовалюты. Жертв убеждали вложить деньги в поддельное инвестиционное приложение, а получив средства, мошенники просто обрывали связь и исчезали. Так, в период с ноября 2023 года по март 2024 года создатели NFT-UNI.com убедили жертву из округа Уоррен перевести деньги на их платформу, заверив в легальности инвестиций. После получения депозита злоумышленники «разбросали» эти деньги по разным банковским счетам, чтобы скрыть источник средств. В общей сложности инвестор потерял $172 405. Что касается других жертв, пострадавших от криптосхемы NFT-UNI, общая сумма их убытков составила примерно $4,5 млн. Домен NFT-UNI.com уже заблокирован правоохранителями. В мае 2024 года Секретная служба США ликвидировала еще один домен OKEX-NFT.net, который использовался в аналогичной схеме для кражи криптовалют. Подробнее: https://www.bits.media/sekretnaya-sluzhba-nyu-yorka-zablokirovala-moshennicheskuyu-platformu-nft-uni-com/
-
Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) добилась через суд ликвидации 95 организаций, которые делали вид, что занимаются инвестициями в криптоактивы, иностранную валюту и товары. По данным ASIC, некоторые из этих компаний были зарегистрированы с использованием украденных идентификационных данных. Создатели фирм использовали схему «разделки свиней» — сначала завоевывали доверие инвесторов, устанавливая романтические отношения, а затем обманом убеждали вкладывать деньги в мошеннические криптоплатформы и мобильные приложения. Жертвы полагали, что занимаются маржинальной торговлей или торгуют криптодеривативами на легальных сервисах. Однако на самом деле это были платформы, интерфейс которых только напоминал известные биржи для торговли криптовалютами. Депозиты, внесенные жертвами, переводились на счета, контролируемые преступниками. ASIC сообщила, что блокирует около 130 мошеннических сайтов в неделю. Ведомство уже закрыло более 10 000 сайтов, включая 7 227 мошеннических платформ для инвестиций, 1 564 фишинговых гиперссылок и 1 257 криптовалютных схем. Подробнее: https://www.bits.media/avstraliyskie-vlasti-likvidirovali-95-moshennicheskikh-kriptokompaniy/
-
Житель Мордовии перевел криптомошенникам 2,6 млн рублей
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
В полицию города Саранска обратился 54-летний житель Чамзинского района. Мужчина сообщил, что стал жертвой криптовалютных мошенников и лишился 2 601 000 рублей. Пострадавший нашел в Интернете рекламу «инвестиционной платформы» и по указанным в ней контактам связался с «администратором». Мошенники пообещали ему легкий и быстрый доход. Мужчина зарегистрировался на платформе и перевел первый депозит в 10 000 рублей. Затем в течение нескольких недель он сделал еще несколько платежей на сумму от 80 000 до 730 000 рублей. В результате, общая сумма вложений достигла 2,6 млн рублей. Когда у пострадавшего закончились сбережения, он решил вывести часть средств. После этого его счета на платформе заблокировали, а «администраторы» перестали выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. Сейчас сотрудники УМВД по городскому округу Саранск проводят следственные мероприятия. Подробнее: https://www.bits.media/zhitel-mordovii-perevel-kriptomoshennikam-2-6-mln-rubley/ -
Криптовалютная биржа OKCoin Europe была оштрафована на 1 млн евро ($1,1 млн) за нарушения правил противодействия отмыванию денег. Нарушения выявила Группа финансовой разведки Мальты (FIAU) в 2023 году. Эксперты мальтийского органа по борьбе с отмыванием денег выявили нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и верификации «знай своего клиента» (KYC). Общая сумма нарушений составила около 18 млн евро ($20 млн), сообщили в FIAU. По данным надзорного ведомства, в 2023 году более 80% криптотранзакций пользователей OKCoin Europe не проходили проверки AML и KYC. Среди обнаруженных аномалий эксперты FIAU отметили необъяснимо высокие скачки объема биржевых депозитов за короткий период времени, а также внезапные всплески бурной активности некоторых клиентов после периода длительного бездействия. Более того, в ряде случаев было обнаружено, что сроки действия документов, подтверждающих личность клиентов, такие как удостоверения личности и паспорта, не актуализировались, а это означает, что OKCoin не предпринимала необходимых шагов для повторного получения актуальных и действительных документов от клиентов. Подробнее: https://www.bits.media/vlasti-malty-oshtrafovali-birzhu-okcoin-europe-na-1-mln-evro/