Поиск
Показаны результаты для тегов 'Пуэрто-Рико'.
Найдено: 15 результатов
-
В США начинается суд над взломавшим Mango Markets хакером
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Уже сегодня, 9 апреля, в США начинается двухнедельный судебный процесс над Авраамом Айзенбергом, который обвиняется во взломе децентрализованной биржи Mango Markets. Взлом платформы Mango Markets, работающей на базе сети Solana, произошел в октябре 2022 года. Хакерам удалось вывести активы на сумму $116 млн, однако затем правоохранительные органы связали взлом с Авраамом Айзенбергом (Avraham Eisenberg) и арестовали его в Пуэрто-Рико. Он обвиняется в мошенничестве, однако сам Айзенберг заявляет, что он и его команда не взламывали Mango Markets, а лишь использовали «высокоприбыльную торговую стратегию». В рамках «стратегии» Айзенберг искусственно «надул» капитализацию собственного токена платформы Mango с помощью манипуляций ценовым оракулом, а затем использовал эти токены для получения криптовалютных кредитов на сумму около $116 млн. Однако, когда стоимость токена вернулась к рыночной, платформа оказалась неплатежеспособной. При этом позднее хакер вернул разработчикам Mango Markets около $67 млн. Изначально суд должен был пройти еще в декабре 2023 года, однако был перенесен по просьбе защиты. Азейнберг обвиняется в мошенничестве с применением электронных средств и может получить срок до 20 лет тюрьмы. Подробнее: https://bits.media/v-ssha-nachinaetsya-sud-nad-vzlomavshim-mango-markets-khakerom/ -
Присяжные суда Манхэттена признали взломавшего протокол Mango Markets жителя Пуэрто-Рико виновным в мошенничестве. 29 июля окружной суд Нью-Йорка должен вынести обвиняемому окончательный приговор. Взлом протокола децентрализованных финансов Mango Markets, работающего на базе сети Solana, произошел в октябре 2022 года. С площадки оказались выведены активы на $116 млн. Правоохранительные органы связали взлом с неким Авраамом Айзенбергом (Avraham Eisenberg), который вскоре был задержан в Пуэрто-Рико и экстрадирован в США. Задержанного обвинили в мошенничестве с применением электронных средств связи. Подсудимому грозит 20 лет тюрьмы. Адвокаты Авраама Айзенберга заявили, что все его сделки на Mango Markets просто были успешными и не нарушали закон. По мнению защиты, действия клиента в полной мере соответствовали правилам децентрализованного протокола. Подробнее: https://bits.media/vzlomavshiy-protokol-mango-markets-khaker-priznan-vinovnym-v-moshennichestve/
-
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на Ethereum-кошелек, ассоциированный с мексиканским картелем. Кошелек был связан с неким Хименесом Кастро (Jimenez Castro), который в свою очередь был лично связан с картелем Синалоа. Согласно опубликованному на сайте OFAC списку, Кастро является одним из десяти имен, внесенных в санкционный список OFAC в рамках операции по борьбе с наркотиками. По данным Arkham, кошелек впервые был активен в январе 2023 года и за два месяца получил на Binance депозиты на сумму около $740 000. Министерство финансов США уверяет, что Кастро «управляет организацией по отмыванию денег, которая использует виртуальную валюту и банковские переводы для перевода доходов от незаконных продаж фентанила в Соединенных Штатах лидерам мексиканского картеля Синалоа». Подробнее: https://bits.media/ssha-nalozhili-sanktsii-na-kriptokoshelek-meksikanskogo-narkokartelya/
-
Прокуратура и Налоговая служба США (IRS) расследуют деятельность криптовалютных трейдеров и управляющих фондами, подозреваемых в незаконном получении налоговых льгот на острове Пуэрто-Рико. Следователи завели несколько гражданских и уголовных дел против управляющих хедж-фондами, криптовалютных трейдеров и других состоятельных американцев. IRS предполагает, что те могли лгать о своем проживании в Пуэрто-Рико и доходе, чтобы воспользоваться налоговыми льготами. Прокуратура также рассматривает обвинения в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи при сотрудничестве с официальными лицами Пуэрто-Рико. В 2012 году правительство оcтрова обновило налоговую политику, после чего резиденты были полностью освобождены от налогов на проценты, дивиденды и прирост капитала. Кроме того, резиденты этой юрисдикции на 60% освободились от муниципальных налогов и платят лишь 4% налог на экспорт. Для снижения фискальной нагрузки некоторые американские компании переехали в Пуэрто-Рико с целью сохранить как можно больше прибыли без потери гражданства США. Чтобы претендовать на льготы, новые резиденты должны доказать, что проживают на острове как минимум 183 дня в году. Однако некоторые американские юристы, знакомых с законодательством, утверждают, что люди могут указывать недостоверную информацию в налоговой декларации. К тому же налоговая программа Пуэрто-Рико вызвала протесты местных жителей, называвших богатых американцев «колонизаторами с низкими налогами», повышающими стоимость жизни. Подробнее: https://bits.media/nalogovaya-sluzhba-ssha-podozrevaet-amerikantsev-v-zloupotreblenii-puertorikanskimi-nalogovymi-lgota/
-
Платформа криптокредитования Nexo урегулировала претензии регулятора штата Огайо и с 1 апреля прекратит предлагать процентные продукты жителям Огайо. Департамент ценных бумаг штата Огайо присоединился к регуляторам, заключившим мировое соглашение с криптовалютным кредитором Nexo Capital Inc. (Nexo), зарегистрированным на Каймановых островах. Ранее регуляторы восьми американских штатов обвинили компанию в предложении незарегистрированных процентных продуктов, связанных с криптовалютами (EIP). Nexo продвигала их для граждан США через социальные сети и свой вебсайт, обещая пассивный доход до 36%. Ведомства считают, что этими действиями Nexo нарушила законы о ценных бумагах. В январе криптокредитор согласился выплатить $45 млн для урегулирования исков. Регулятор Огайо утверждает, что Nexo не зарегистрировался в ведомстве и не предоставил инвесторам важную информацию, необходимую для понимания и оценки рисков вложений в криптовалютные процентные продукты. По состоянию на 31 июля 2022 года, в Огайо было открыто 2 327 счетов для EIP на сумму $15,8 млн. На государственном уровне в программе Nexo было зарегистрировано 93 318 американских инвесторов с общим объемом активов $800,2 млн, сообщил регулятор. «Все компании, предоставляющие финансовые или криптовалютные услуги, должны соблюдать законы Огайо о ценных бумагах. В сотрудничестве с Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA) и другими госорганами, мы продолжим защищать местных жителей от рискованных вложений», — заявила комиссар Департамента Андреа Сейдт (Andrea Seidt). Подробнее: https://bits.media/nexo-zakroet-protsentnuyu-programmu-dlya-zhiteley-ogayo-s-1-aprelya/
-
Хакер, стоящий за эксплойтом децентрализованной биржи Mango Markets и нанесший ущерб в $110 млн, был арестован в Пуэрто-Рико по обвинению в манипулировании рынком и мошенничестве. Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило Авраама Айзенберга (Avraham Eisenberg) в том, что он сознательно и намеренно участвовал в схеме, включающей искусственное манипулирование ценой бессрочных фьючерсных контрактов на криптовалютной бирже Mango Markets. Ранее Айзенберг публично признался в атаке на криптовалютную биржу Mango, заявив, что он был вовлечен в команду, которая «использовала высокодоходную торговую стратегию». Он сказал, что, по его мнению, все его действия были «законными действиями на открытом рынке». Однако в ФБР придерживаются иной правовой оценки действий Айзенберга. Специальный агент ФБР Брэндон Рач (Brandon Racz) сказал, что Айзенберг знал, что его действия были незаконными, поскольку на следующий день после эксплойта Mango Markets Айзенберг вылетел из Соединенных Штатов в Израиль. Подробнее: https://bits.media/vzlomavshiy-mango-markets-khaker-arestovan-po-obvineniyu-v-moshennichestve/
-
Злоумышленники использовали фейковое видео с лицом основателя биржи FTX для продвижения в Твиттере сайта с подозрительной раздачей криптовалюты. Пользователь Твиттера Джейсон Кэблер (Jason Koebler) первым сообщил, что мошенники используют дипфейк с Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried), предлагая пользователям, пострадавшим от краха FTX, удвоить свои активы. Дословно в видео говорится: «Всем привет. Как вы знаете, наша биржа FTX банкротится. Но спешу сообщить всем пользователям, что паниковать не стоит. В качестве компенсации за потерю мы подготовили для вас розыгрыш, в котором вы можете удвоить свои криптоактивы. Для этого достаточно зайти на сайт *******************.com». Сайт, зарегистрированный на гражданина Невиса, острова недалеко от Пуэрто-Рико, украшает изображение Бэнкмана-Фрида и скользящий список поддельных транзакций, чтобы побудить жертв отправить криптовалюту для участия в розыгрыше с призовым фондом в якобы $100 млн. Подробнее: https://bits.media/moshenniki-ot-imeni-sema-benkman-frida-predlagayut-kompensatsii-zhertvam-ftx/
-
Полиция Пуэрто-Рико обнаружила тело утонувшего сооснователя MakerDAO Николая Мучгяна. Согласно его сообщениям в Твиттере, он «представлял угрозу для картеля Центрального банка» и ЦРУ. По официальной версии правоохранительных органов Пуэрто-Рико, 28 октября 29-летнего Николая Мучгяна смыло волной на пляже в Кондадо. Однако, незадолго до смерти Мучгян написал в Твиттере, что владеет информацией, компрометирующей спецслужбы. Загадочная смерть Мучгяна наступила на следующий день после того, как он сообщил в социальной сети о секс-торговле и шантаже, совершаемом ЦРУ: «Моссад и извращенцы из Пуэрто-Рико и Карибских островов собираются повесить на меня ноутбук, подброшенный моей бывшей девушкой, которая была их шпионкой. Они будут пытать меня до смерти». Еще в сентябрьском твите Мучгян написал, что есть три возможных сценария, чтобы с ним разобраться. Подробнее: https://bits.media/opasavshiysya-ugroz-tsru-souchreditel-makerdao-pogib-pri-zagadochnykh-obstoyatelstvakh/
-
Сторонник инвестиций в золото заявил о готовности продать свой проблемный банк за биткоины, если ему позволит это сделать регулирующий орган Пуэрто-Рико. Питер Шифф (Peter Schiff) все еще пытается продать свой банк Euro Pacific. Комиссия финансовых институтов (OCIF) приостановила деятельность учреждения из-за «грубого несоблюдения минимальных требований к капиталу». Как утверждает Шифф, Euro Pacific не был привлечен к ответственности за неплатежеспособность и не нарушал законы. Капитал банка составляет около $2 млн, у компании отсутствуют долги, а наличных денег достаточно, чтобы полностью расплатиться со всеми вкладчиками. Однако регулятор посчитал, что у банка недостаточно оборотного капитала. Шифф сказал, что покупатель банка уже найден. Он должен добавить к капиталу $7 млн, однако, полагает бизнесмен, OCIF вряд ли позволит совершить сделку. Недавно пользователи Твиттера спросили Шиффа, готов ли он продать свой банк за биткоины. На это криптовалютный скептик ответил, что он действительно мог бы продать его за что угодно, лишь бы регулятор дал на это зеленый свет. Тогда клиенты банка смогли бы снять все свои средства прямо сейчас, заверил бизнесмен. Инвестор намерен пообщаться с главой банковской комиссии Пуэрто-Рико, чтобы решить проблему Euro Pacific. «С биткоинами вам больше не придется переживать о закрытии банка. Вы будете беспокоиться о падении рыночной стоимости вашего криптоактива», — не устает проявлять скептицизм Питер Шифф. Подробнее: https://bits.media/kriptovalyutnyy-skeptik-piter-shiff-gotov-prodat-bank-euro-pacific-za-bitkoiny/
-
Binance.US получила лицензию на работу в Пуэрто-Рико
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Американское подразделение криптовалютной биржи Binance получило лицензию на оказание услуг в свободной экономической зоне США с льготным налогообложением криптовалют – Пуэрто-Рико. Это уже четвертая лицензия, полученная Binance.US за четыре месяца. Биржа сообщила, что намерена расширить рынок своих услуг на всю территорию США и продолжает работать над получением еще нескольких лицензий, которые позволят оказывать услуги инвесторам по всей стране. «Очень рады добавить еще одну лицензию на денежные переводы, поскольку одобрение Пуэрто-Рико – это четвертое разрешение, которое мы получили за четыре месяца. Мы работаем над получением еще нескольких лицензий, которые позволят нам работать во всех штатах США», – говорится в заявлении биржи. Генеральный директор Binance.US Брайан Шредер (Brian Shroder) подчернул, что цель компании – предлагать полностью регулируемые услуги во всех 50 штатах и территориях Северной Америки. Подробнее: https://bits.media/binance-us-poluchila-litsenziyu-na-rabotu-v-puerto-riko/ -
Конгрессвумен и законодатель штата Нью-Йорк Нидия Веласкес заявила, что Пуэрто-Рико стал убежищем для богатых криптовалютных спекулянтов, и призвала Конгресс принять меры для их преследования. Островное государство Пуэрто-Рико стало привлекательной юрисдикцией для криптовалютных фирм и частных инвесторов из США. Его популярность состоит не только в песчаных пляжах и мягком климате, но и в возможности не платить налог на прибыль от криптовалютных сделок. Однако некоторых законодателей возмущает такое положение вещей, среди них оказалась и Нидия Веласкес (Nydia Velazquez). Будучи родом из Пуэрто-Рико, она поддерживает тесные связи с государством. По ее словам, остров стал убежищем для богатых криптовалютных спекулянтов с материка, и Конгресс должен принять против них меры, чтобы они прекратили использовать страну как налоговое убежище. Об этом она заявила во время слушаний в Комитете по финансовым услугам США, на котором обсуждалась тема стейблкоинов. Заявления Веласкес вызвали бурную реакцию пользователей в Twitter. Ее предложение нашло отклик среди многих местных жителей, которые назвали криптовалютные фирмы, «сбегающие» на остров, нарушителями. Один пользователь выразил возмущение, что тем самым они вытесняют местных жителей из Пуэрто-Рико для создания частной игровой площадки. «Ваша белая расистская фантазия о Пуэрто-Рико без пуэрториканцев закончилась», – написал он. Подробнее: https://bits.media/nidiya-velaskes-puerto-riko-ne-dolzhen-byt-ubezhishchem-dlya-kriptovalyutnykh-spekulyantov/
-
На фоне ужесточения налоговой политики в США все больше криптоинвесторов получают вид на жительство в Пуэрто-Рико. Этот американский офшор позволяет не платить налог на цифровые активы. Сейчас в США инвесторы платят до 37 % на краткосрочный прирост капитала и до 20 % на долгосрочный прирост. Долгосрочным считается доход с активов, удерживаемых инвестором у себя более года. Получив вид на жительство в Пуэрто-Рико, островном государстве на востоке Карибского моря, инвестор может сохранить гражданство США. И при этом получать налоговые льготы в соответствии с местным законодательством, которое снижает налог на прибыль от критовалют до нуля. Прибыль, полученная до переезда в Пуэрто-Рико, в любом случае облагается подоходным налогом США. Поэтому инвесторы продают свои активы, а затем, получив вид на жительство, выкупают назад. «Это то, о чем не принято рассказывать», — говорит глава компании-разработчика ПО для расчета налогов на криптовалюты CoinTracker.io Шехан Чандрасекера (Shehan Chandrasekera). Подробнее: https://bits.media/kriptovalyutnyy-kapital-ssha-postepenno-peretekaet-v-beznalogovyy-puerto-riko/
-
Законодательные органы острова Пуэрто-Рико намерены использовать блокчейн для обеспечения прозрачности операций и подотчетности государственного сектора. Небольшое островное государство Пуэрто-Рико с населением 3.3 млн человек сотрясла череда коррупционных скандалов. Последний разразился в прошлую пятницу, когда мэр города Катано признал себя виновным в получении взяток на сумму более $100 000 в обмен на преференции при заключении муниципальных контрактов. По данным пуэрто-риканского офиса ФБР, на стадии следствия находятся и другие обвинительные акты в отношении ряда государственных служащих. Спикер Палаты представителей Пуэрто-Рико Рафаэль Эрнандес (Rafael Hernandez) сообщил, что запланировал серию консультаций с представителями индустрии блокчейна. Главное на повестке встреч – это обсуждение вопросов применения в государственном секторе блокчейна и смарт-контрактов, которые помогут обеспечить контроль операций в государственном секторе. «У нас есть реальная проблема с доверием. И блокчейн может стать частью решения этой проблемы. Помимо борьбы с коррупцией, отраслевые встречи станут частью более широкого плана по превращению острова в центр инноваций в области блокчейна и криптовалют», – сказал Эрнандес. Подробнее: https://bits.media/zakonodateli-puerto-riko-planiruyut-borotsya-s-korruptsiey-s-pomoshchyu-blokcheyna/
-
Американские криптовалютные компании для снижения налоговой нагрузки мигрируют на остров, управляемый США, с нулевым налогом на прибыль. Согласно местному законодательству, граждане, проживающие в Пуэрто-Рико не менее полугода, освобождаются от налогов на проценты, дивиденды и прирост капитала. В результате инвесторы могут сохранить большую часть или всю прибыль от криптовалютных или других инвестиций без необходимости отказываться от гражданства США. Впервые заговорили о Пуэрто-Рико, как о стране с благоприятной налоговой политикой для инвесторов в криптовалюты, в марте, когда бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген (Frances Haugen) переехала в Пуэрто-Рико. После этого государство стало прибежищем для криптоинвесторов. Одним из таких инвесторов стал криптомиллиардер Логан Пол (Logan Paul ). Основатель компании Cryptozoo переехал на остров в начале 2021 года. Пол считает, что, благодаря мягкой налоговой политике острова, инвесторы в критовалюты получают преимущества для развития бизнеса. «В Пуэрто-Рико вас мотивируют делать больше, зарабатывать больше денег и не бояться последствий своих решений». Подробнее: https://bits.media/myagkaya-nalogovaya-politika-puerto-riko-peretyagivaet-kriptovalyutnyy-kapital-iz-ssha/
-
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес (Wanda Vazquez) подписала закон об увеличении суммы годового сбора для криптовалютных предпринимателей с $300 до $5000. Местные налоговые консультанты считают, что из-за такого высокого сбора Пуэрто-Рико может потерять привлекательность для криптовалютных фирм и инвесторов, ведь эта юрисдикция всегда считалась для них «безопасной гаванью» с благоприятными налоговыми условиями. Повысив размер сбора, власти Пуэрто-Рико ожидают получить дополнительно $11.9 млн. При этом новый закон предусматривает снижение налога для фирм с годовым доходом менее $100 000. «Увеличение годовой платы за присутствие на острове повышает планку как для зарегистрированных, так и для потенциальных инвесторов, которые планируют стать резидентами Пуэрто-Рико для получения налоговых послаблений. Но такое повышение сборов видимо предполагает, что участники криптовалютного рынка должны быть миллионерами, владеющими состоянием с мгновенной ликвидностью. У большей части инвесторов и предпринимателей дела обстоят совсем не так», - прокомментировал ситуацию Джовании Мендес (Giovanni Méndez), управляющий партнер фирмы Geo Tax, специализирующейся на налоговых консультациях. По данным Geo Tax, для «переезда» в Пуэрто-Рико криптовалютные предприниматели должны заплатить $750 в качестве регистрационной пошлины, $5 000 – в виде комиссии за специальный инвестиционный фонд, $10 000 – как ежегодный взнос плюс новый годовой сбор $5 000. Мендес полагает, что новый закон имеет и свои преимущества, однако он сильно отличается от предыдущего, поэтому в условиях высокой волатильности рынка многие криптовалютные предприниматели в Пуэрто-Рико могут принять решение о смене юрисдикции. Подробнее: https://bits.media/dorogoy-ofshor-puerto-riko-uvelichil-godovoy-sbor-dlya-kriptovalyutnykh-kompaniy-s-300-do-5000/