Search the Community
Showing results for tags 'Полиция'.
Found 37 results
-
Грузинские правоохранительные органы арестовали 11 человек, подозреваемых в организации отмывания крупных сумм через криптовалюты. Им удалось обналичить более 620 000 евро, а также приобрести автомобили и недвижимость. Схема была организована еще весной 2019 года, причем инициатором преступной группировки стал гражданин Израиля. Он набрал сообщников, и группа занималась обманом граждан различных государств и присвоением их денег. Затем деньги отмывались через криптовалюты и легализировались. Купленные на преступные доходы автомобили и недвижимость были изъяты, также был арестован счет организатора, на котором хранилось около 2 млн лари ($580 000). Следствием установлено, что организаторы обращались к гражданам зарубежных стран, в том числе Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии, с предложением купить криптовалюты. Однако впоследствии деньги оказывались на счетах мошенников. Участники мошеннической схемы обвиняются по статье «незаконное получение-хранение-использование персональных данных организованной группой, незаконное присвоение крупных денежных сумм, принадлежащих иностранным гражданам, а также легализация (отмывание) незаконных доходов в особо крупном размере». Им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Подробнее: https://bits.media/v-gruzii-arestovany-organizatory-skhemy-po-otmyvaniyu-deneg-cherez-kriptovalyuty/ -
Пользователь Instagram под псевдонимом Jay Mazini был обвинен Министерством юстиции США в обмане своих подписчиков, которых насчитывается более 1 млн, и присвоении биткоинов на $2.5 млн. В судебных документах обвиняемый проходит под именем Джебара Игбара (Jebara Igbara) и обвиняется в вымогательстве биткоинов у своих подписчиков. Он предлагал покупать у подписчиков BTC по завышенной на 3.5%-5% цене, однако сам ни разу так и не перевел им средства. Всего Игбара получил биткоинов на $2.5 млн, хотя расследование еще продолжается. Банковские выписки показывают, что «звезда Instagram» попросту не обладал средствами, чтобы выплачивать их пользователям. Как минимум в одном случае подтверждена подделка квитанций о банковском переводе. Например, 7 января 2021 года Игбара обещал одному из подписчиков $195 700 за 5, 049 BTC. И когда пользователь спросил о банковской квитанции, мошенник ответил: «Конечно, я отправлю ее тебе». Однако после отправки биткоинов жертва мошенника так и не получила банковский перевод. Подробнее: https://bits.media/zvezdu-instagram-obvinili-v-krazhe-btc-na-2-5-mln-u-svoikh-podpischikov/
-
Шестеро жителей штата Нью-Гемпшир были арестованы во вторник по обвинению в организации нелицензированной криптовалютной биржи, мошенничестве и отмывании денег. Согласно обвинению, шестеро жителей Нью-Гемпшира организовали незаконный бизнес по обмену фиатной валюты на цифровые активы в 2016 году. Они получали прибыль с комиссий за обмен, который осуществлялся через криптоматы, расположенные в штате. В общей сложности было обменено более $10 млн. Обвинения были предъявлены Яну Фриману (Ian Freeman), ранее известному как Ян Бернард (Ian Bernard), Коллину Фордхэму (Colleen Fordham), Рене Спинелле (Rene Spinella), Эндрю Спинелле (Andrew Spinella), Ричарду Полу (Richard Paul) и Арии ДиМеццо (Aria DiMezzo), ранее использовавшему имя Джеймс Бейкер (James Baker). Для привлечения клиентов они использовали веб-сайты. Правоохранительные органы подчеркивают, что обвиняемые преднамеренно нарушали федеральные законы и правовые нормы. Для сокрытия источников средств некоторые из них открывали счета в банках и представляли деньги как религиозные пожертвования, а сами выдавали себя за работников религиозной организации. Подробнее: https://bits.media/v-ssha-arestovany-shestero-obvinyaemykh-v-organizatsii-nezakonnoy-kriptovalyutnoy-birzhi/
-
Китайский производитель майнингового оборудования Bitmain привлек внимание прокуратуры Тайваня. Правоохранительные органы подозревают компанию в нарушении местных законов о трудоустройстве. По данным издания Taiwan Central News Agency, китайская компания имела тесные связи с двумя тайваньскими фирмами и использовала их для поиска инженеров по разработке майнинговых чипов. В офисах тайваньских компаний прошли обыски, а девятнадцать сотрудников были допрошены прокурорами. Правоохранительные органы считают, что за последние три года Bitmain через две местные фирмы воспользовалась услугами более сотни тайваньских инженеров по разработке майнинговых чипов. Для привлечения инженеров китайский производитель предлагал оплату вдвое больше, чем местные компании TSMC и MediaTek. Документы местных фирм изъяты прокурорами и пройдут тщательную проверку. Отрасль микроэлектроники является критически важной для экономики Тайваня и охраняется местными законами по защите интеллектуальной собственности. Поэтому при сотрудничестве со сторонними компаниями местным фирмам необходимо сообщать об этом регуляторам. Кроме того, китайским компаниям запрещено инвестировать в производство полупроводников в Тайване, либо запускать местные дочерние компании в этой отрасли. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-tayvanya-podozrevaet-bitmain-v-narushenii-zakonov-o-trudoustroystve/
-
Трое жителей Пакистана взяли в заложники пятерых иностранцев и заставили их перевести BTC стоимостью $93 000 на адреса преступников. Это первое связанное с биткоином ограбление в Пакистане. Преступники угрожали жертвам оружием и заставили перевести криптовалюту на свои адреса. Двое подозреваемых уже задержаны в пакистанском городе Гуджранвала. Третий подозреваемый, который, все еще находится на свободе, был назван главарем банды, поскольку именно он пригласил иностранных граждан в Лахор, чтобы «сделать инвестиции». Под предлогом организации поездки, «чтобы показать город», подозреваемые похитили пятерых иностранцев, в том числе граждан Германии и Швейцарии. В результате грабители вынудили заложников перевести им BTC стоимостью $93 000. По данным полиции, подозреваемых выследили по номерам автомобилей. Напомним, что в прошлом месяце в Гонконге четверо грабителей заманили трейдера в офис и отобрали у нее 3.5 млн гонконгских долларов, полученных от продажи токенов USDT. Кроме того, в декабре один из московских бизнесменов лишился 15 млн рублей – неизвестные похитили у него рюкзак с наличными деньгами, которыми тот собирался оплатить покупку биткоинов. Подробнее: https://bits.media/vooruzhennye-prestupniki-ukrali-btc-na-93-000-u-turistov-v-pakistane/
-
В рамках совместной операции правоохранительных органов Франции и Украины были арестованы несколько участников хакерской группы, ответственной за работу вируса-шифровальщика Egregor. Злоумышленники были арестованы благодаря полиции Франции, отследившей платежи компаний-жертв вируса. Оказалось, что выкупы получали жители Украины. Арестованные подозреваются во взломе сетей различных компаний и заражении их инфраструктуры вирусом Egregor. После ареста операторов вируса были отключены сайты группировки в даркнете, включая сайт для оплаты выкупа и сайт, на котором выкладывалась часть украденных данных. Также стал недоступен ресурс, на котором были выложены инструменты для дешифровки файлов компаний, уплативших выкуп. Хакеры представляют доступ к вирусу Egregor как к сервису. Атаки осуществляют сторонние группы хакеров, а операторы Egregor получают комиссию за использование вируса – обычно она составляет 20-30% от выкупа. Однако с 9 декабря 2020 года хакеры значительно снизили количество атак с помощью вируса Egregor. Подробнее: https://bits.media/na-ukraine-arestovany-operatory-virusa-shifrovalshchika-egregor/
-
Полиция Великобритании при поддержке Европола арестовала восемь подозреваемых в мошенничестве с SIM-картами. Группа украла фиатные валюты и криптоактивы на $100 млн. Согласно заявлениям Европола и Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), восемь человек были арестованы в рамках расследования кражи фиатных валют и криптоактивов. Атаки проводились в течение 2020 года из Великобритании. По данным NCA, жертвы проживали в США и были «известными влиятельными лицами, звездами спорта, музыкантами и членами их семей». США, Великобритания и Европол сотрудничали с властями Бельгии, Мальты и Канады для поимки преступников. Восемь подозреваемых в участии в преступной группе в возрасте 18-26 лет были арестованы в Англии и Шотландии на этой неделе. Мошенники выгружали идентификационную информацию с SIM-карт телефонов жертв на свои карты. После получения контроля над SIM-картами они крали деньги из криптовалютных сервисов и с банковских счетов. Подробнее: https://bits.media/v-velikobritanii-arestovany-vosem-chelovek-za-krazhu-kriptovalyut-cherez-moshennichestvo-s-sim-karta/
-
Американские правоохранительные органы обвинили криптовалютного трейдера по имени Джереми Спенс (Jeremy Spence) из штата Род-Айленд в обмане инвесторов на $5 млн. Джереми Спенс продвигал свои услуги под псевдонимом «Coin Signals» с ноября 2017 года по апрель 2019 года. Он брал средства у инвесторов якобы для торговли на криптовалютном рынке. По данным правоохранительных органов, за указанный период Спенс обманул более 170 инвесторов на общую сумму $5 млн. Теперь трейдер обвиняется в мошенничестве с товарами и валютном мошенничестве. «Спенс убеждал инвесторов вложить средства в созданные им пулы инвестиций в криптовалюты. Наиболее крупными и активными из этих фондов были Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund и Coin Signals Long Term Fund. Он завышал успешность своих фондов, чтобы привлечь людей. Так как его торговля не была прибыльной, особенно по сравнению с его заявлениями, он использовал средства новых инвесторов для выплаты остальным – типичная пирамидальная схема», – рассказал заместитель директора ФБР Уильям Суини (William Sweeney). Если суд признает Спенса виновным в предъявленных обвинениях, то трейдеру грозит до 30 лет тюрьмы. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также наложила на Спенса штрафы и пожизненный запрет торговли. Подробнее: https://bits.media/amerikanskogo-kriptovalyutnogo-treydera-obvinili-v-moshennichestve-na-5-mln/
-
В субботу 23 января полиция Абхазии провела рейд по выявлению незаконно подключенных майнинговых ферм. Было отключено оборудование общей мощностью 25 МВт. В пресс-релизе отмечается, что майнинговые фермы были выявлены в разных районах Абхазии. В Гаграх и Гагрском районе отключены 17 незаконных ферм общей мощностью 10 МВт. Рейды прошли в Бзыбском ущелье, на территории бывшего спиртзавода, завода по переработке щебня, санатория «Касатка», базы «Конти-опт», частной апацхи в селе Алахадзы, а также в жилом секторе. Еще 10 ферм мощностью около 10 МВт отключены в Гулрыпшском районе в селах Мярхаул, Багмаран, Бабышара, Дранда и Уарча. В Очамчырском районе отключили почти 1 000 устройств для добычи криптовалют общей мощностью 2 МВт. Кроме рейдов по выявлению незаконных майнинговых ферм полиция Абхазии проводила и контроль ранее отключенных объектов — в Ткуарчалском и Гудаутском районе. Подробнее: https://bits.media/v-abkhazii-za-sutki-otklyucheny-mayningovye-fermy-moshchnostyu-25-mvt/
-
Полиция Великобритании выбрала кастодиальный сервис Komainu для хранения конфискованных цифровых активов. Сервис разработан фирмой Nomura Holdings совместно с Ledger и CoinShares. Полиция английского графства Дербишира сообщила, что сотрудничает с кастодианом Komainu в рамках реализации программы по борьбе с киберпреступностью. Программа также подразумевает повышение осведомленности полицейских о криптовалютах, каким образом они могут использоваться преступниками, и какие возможности открывают оперативным органам инструменты, подобные Komainu. Сервис, получивший лицензию от регулирующих органов Джерси в ноябре 2019 года, будет хранить криптовалюты, конфискованные полицией во время расследований преступлений. Несколько лет назад Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что вероятность отмывания денег через криптовалюты «относительно низкая». Однако британская полиция отметила, что случаи конфискации цифровых активов в стране участились, как и их объемы. Так, полгода назад власти Великобритании наложили арест на $2.29 млн, принадлежащие местному «криптовалютному наркобарону» Полу Джонсону (Paul Johnson). Поэтому полиция нуждается в безопасных вариантах хранения конфискованных криптовалют. «Значительная часть киберпреступлений в стране связана с виртуальными активами. Нам требуется особое решение для их хранения, так как речь идет о крупных денежных средствах», – сказал Фил Арисс (Phil Ariss), руководитель программы по борьбе с киберпреступностью в Великобритании. Подробнее: https://bits.media/politsiya-velikobritanii-budet-ispolzovat-servis-komainu-dlya-khraneniya-konfiskovannykh-kriptovalyu/
-
В Гонконге четверо грабителей заманили трейдера в офис и отобрали у нее 3.5 млн гонконгских долларов. Трейдеру заплатили наличными за продажу токенов USDT. Согласно публикации South China Morning Post, полиция Гонконга разыскивает банду преступников, которые заманили криптовалютного трейдера в офис для сделки и украли у нее 3.5 млн гонконгских долларов наличными (около $451 000). Второе подобное ограбление за две недели произошло в понедельник после того, как женщина встретилась с мужчиной, представившимся покупателем криптовалюты. Ранее она продала этому человеку криптоактивы в рамках трех транзакций, стоимость каждой из которых, по данным полиции, была от 600 000 до 700 000 гонконгских долларов. «По данным следствия, трейдер получила 3.5 млн гонконгских долларов наличными после того, как использовала свой iPhone для завершения транзакции USDT покупателю, который оказался преступником», - сообщает источник в полиции. «После передачи трейдеру денег трое мужчин выскочили из соседней комнаты и забрали у нее деньги и iPhone, угрожая ножом». Подробнее: https://bits.media/v-gonkonge-u-treydera-otobrali-451-000-posle-prodazhi-usdt-za-nalichnye/
-
В ходе полицейской операции власти Германии задержали предполагаемого оператора одного из крупнейших рынков даркнета под названием DarkMarket. По данным полиции, площадка привлекла около 500 000 пользователей, а свои товары на ней выставляли 2 400 торговцев. Рынок обработал как минимум 320 000 транзакций, сумма которых составила 4 650 BTC и 12 800 XMR (около 140 млн евро). Согласно заявлению немецкой прокуратуры, по подозрению в управлении DarkMarket был арестован 34-летний гражданин Австралии. Задержание было проведено на границе между Германией и Данией. Полиция остановила работу более, чем 20 серверов, расположенных в Молдове и Украине, при этом данные с серверов помогут в раскрытии личностей пользователей и торговцев подпольной площадки. Подробнее: https://bits.media/nemetskaya-politsiya-zakryla-odin-iz-krupneyshikh-rynkov-darkneta-darkmarket/
-
Итальянская полиция обвиняет управляющего обанкротившейся биржи BitGrail в серии взломов площадки, во время которых были украдены криптоактивы стоимостью €120 млн. Полиция заявила, что управляющий криптовалютной биржи BitGrail, который был объявлен банкротом в прошлом году, подозревается в серии взломов, приведших к краже криптоактивов стоимостью €120 млн. В итоге более 230 000 пользователей потеряли свои деньги. «Это самая крупная финансовая кибератака в Италии и одна из крупнейших в мире. Впервые в Италии и Европе мы задокументировали мошеннические действия в ущерб инвесторам, совершаемые исключительно на ИТ-платформах с использованием криптоактивов», – сообщила полиция. Главный подозреваемый в краже денег – 34-летний житель Флоренции с инициалами Ф.Ф. Речь может идти о Франческо Фирано (Francesco Firano) – основателе площадке, который уже фигурировал в судебных разбирательствах о пропаже криптоактивов с биржи. Подробнее: https://bits.media/politsiya-italii-obvinyaet-operatora-birzhi-bitgrail-v-krazhe-kriptoaktivov-na-120-mln/
-
Крупный рынок даркнета Sipulimarket закрыт, а его активы конфискованы финской таможней в сотрудничестве с Европолом и польской полицией. Европол и Таможенная служба Финляндии заявили на прошлой неделе, что «закрыли рынок даркнета Sipulimarket и конфисковали весь его контент». Операция проводилась в тесном сотрудничестве с Управлением польской полиции во Вроцлаве, Европейским центром киберпреступности Европола и Евроюстом. «Финская таможня конфисковала веб-сервер и содержимое торгового сайта Silpulimarket, а также произвела конфискацию BTC». На веб-сайте теперь отображается сообщение, которое гласит: «Этот сервис был закрыт Таможенной службой Финляндии совместно с Управлением киберпреступности полицейского управления во Вроцлаве при поддержке Европола и Евроюста по совокупным преступлениям, связанным с оборотом наркотиков». Подробнее: https://bits.media/tamozhnya-finlyandii-i-evropol-zakryli-rynok-darkneta-sipulimarket-i-konfiskovali-aktivy/
-
МВД Абхазии на прошлой неделе провело несколько рейдов на майнинговые фермы, в результате которых отключила 6 981 единицу майнингового оборудования. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар подчеркнул необходимость пресечения незаконного майнинга. В результате, всего за неделю правоохранительные органы провели рейды на 19 майнинговых ферм. Были отключены и опломбированы источники энергии. Обычно фермы располагаются в удаленных районах и частных секторах, зачастую в заброшенных домах и помещениях. Иногда предприниматели привозят передвижной трейлер с оборудованием и незаконно подключаются к электрической сети. Более крупные объекты располагаются в заброшенных промышленных зданиях. «Часть предприимчивых владельцев майнинговых ферм оборудовали их автономными трансформаторами, но есть и те, кто подключались напрямую к энергосетям общественного пользования. Все эти объекты сотрудники МВД отключили, в ряде случаев отрезав несущие кабели от энергосистемы. При отключении действующих установок, а также объектов, ранее осуществляющих деятельность по добыче криптовалют, составляются соответствующие акты, и в дальнейшем проводится контроль», — сообщает сайт ведомства. Подробнее: https://bits.media/politsiya-abkhazii-v-khode-reydov-otklyuchila-pochti-7-000-asic-maynerov/
-
Правоохранительные органы Сеула выдвинули обвинения против председателя Чой Мо (Choi Mo) и двух топ-менеджеров ныне несуществующей криптовалютной биржи Coinbit. Напомним, что биржа Coinbit была закрыта властями Южной Кореи в августе 2020 года. По данным прокуроров, топ-менеджеры площадки искусственно раздували объемы торгов и манипулировали ценами определенных цифровых активов с помощью поддельных аккаунтов с августа 2019 года по май 2020 года. По некоторым заявлениям, руководством Coinbit было сфальсифицировано до 99% объема торгов на площадке. В результате мошеннических действий основатели Coinbit получили прибыль в размере $84 млн. Действия топ-менеджеров повлияли на 252 000 пользователей. При этом объемы депозитов и выведенных с площадки средств не соответствовали объемам торгов. Председателю Coinbit и обвиненным топ-менеджерам грозит до 5 лет тюремного заключения, а также штрафы, «соответствующие объемам незаконной прибыли». Подробнее: https://bits.media/osnovateley-yuzhnokoreyskoy-birzhi-coinbit-obvinili-v-manipulirovanii-rynkom/
-
Москвич потерял 6 BTC и 70 ETH из-за того, что зашел на фишинговый сайт криптовалютного кошелька blockchain.com. По текущему курсу потери жителя столицы составили более 11 млн рублей. Мужчина получил доступ к сайту, который маскировался под кошелек blockchain.com, через QR-код и ввел пароль. Злоумышленники, получив кодовую фразу, вывели все средства с настоящего кошелька жертвы. Когда потерпевший смог войти на реальный кошелек, где хранились его криптовалюты, их там уже не было. Сейчас правоохранительные органы ведут доследственную проверку по факту хищения цифровых активов. Ранее жительница Омска перевела мошенникам более 900 000 рублей в попытке инвестировать в BTC, а в конце ноября с заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Алтайского края, который потерял более 1.5 млн рублей. Подробнее: https://bits.media/zhitel-moskvy-poteryal-11-mln-rubley-v-kriptovalyutakh-iz-za-fishinga/
-
Криптовалютные мошенники выманили у гражданки России более 900 000 рублей. Жительница Омска пыталась приобрести биткоины через интернет-платформу, но криптовалюту так и не получила. Как рассказала 46-летняя жительница Омска, она зарегистрировалась на некой интернет-платформе, на которой собиралась купить биткоины. С 16 ноября по 4 декабря 2020 года она перевела на платформу в общей сложности 907 000 рублей. Однако, BTC она так и не получила. Согласно сайту МВД Омской области, сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Напомним, что в конце ноября с подобным заявлением в полицию Алтайского края обратился житель города Яровое. Он попытался заработать на торговле криптовалютами и потерял 1.5 млн рублей. В марте жительница Таштагола отдала мошенникам 790 000 рублей – преступники соблазнили женщину обещаниями большой прибыли с инвестиций в криптовалюты. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsu-omska-obmanuli-na-900-000-rubley-pri-pokupke-bitkoinov/
-
Согласно судебным документам, полиция Китая конфисковала у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken криптоактивы стоимостью $4.2 млрд. Общий ущерб от схемы оценивается в $7.6 млрд. Криптоактивы, эквивалентные $4.2 млрд, были конфискованы китайской полицией во время массовых арестов организаторов PlusToken. Напомним, что в июле полиция Китая задержала 27 главных подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды, а также 82 ключевых участника схемы. В решении от 19 ноября Народный суд промежуточной инстанции Яньчэн раскрыл подробную информацию о конфискованных криптоактивах в связи с делом PlusToken. Китайские правоохранительные органы изъяли 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1.4 млн LTC, 27.6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT. Общая стоимость этих активов по текущим курсам превышает $4.2 млрд. Подробнее: https://bits.media/politsiya-kitaya-konfiskovala-u-organizatorov-plustoken-kriptoaktivy-na-4-2-mlrd/
-
Житель города Яровое в Алтайском крае попытался заработать на торговле криптовалютами и, попавшись на удочку мошенников, потерял 1.5 млн рублей. Теперь злоумышленников ищет полиция. Потерпевший вложил небольшую сумму в некую компанию в интернете, которая предоставляла услуги по торговле криптовалютами. После нескольких сделок он получил прибыль и решил инвестировать более крупную сумму, однако после вложения средств его аккаунт в системе был заблокирован. В сообщении МВД по Алтайскому краю говорится: «Мужчина нашел в интернете компанию, предлагающую получить доход от сделок на рынке криптовалюты. Получив некоторую прибыль от небольшого вложения, он решил вложить миллион рублей. Но так как денег у него не хватало, он решил оформить кредит в ближайшем банке на 435 000 рублей. После того, как он перечислил на сайт мошенников сумму, он обнаружил, что все действия в личном кабинете заблокированы». На мошенников было заведено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Напомним, что в начале ноября экс-хоккеист Игорь Мусатов получил четыре года заключения в колонии общего режима за мошенничество с криптовалютами. Он договорился о продаже биткоинов на сумму 45.3 млн рублей, что по курсу на 19 февраля 2018 года составляло около 81 BTC, однако биткоины не передал. Подробнее: https://bits.media/kriptovalyutnye-moshenniki-vymanili-1-5-mln-rubley-u-zhitelya-altayskogo-kraya/
-
Криптовалютная биржа Huobi опровергла слухи об аресте операционного директора Робина Чжу (Robin Zhu), появившиеся в китайских СМИ 2 ноября. Руководство Huobi сообщило в Twitter, что ни один из членов управленческой команды биржи не был задержан и не привлекался к ответственности. Все пользовательские активы находятся в безопасности, а клиентам биржи было рекомендовано не доверять ложной информации, которая может вызвать опасения по поводу сохранности их активов. Биржа заявляет, что Чжу находится в командировке, а утром 3 ноября он уже должен присутствовать на собрании директоров Huobi. Команда Huobi добавила, что ложные данные не повлияли на деятельность торговой площадки. Летом в китайских изданиях также появилась информация об аресте криптовалютного внебиржевого трейдера Чжао Дуна (Zhao Dong), возглавляющего OTC-площадку RenrenBit. Позднее представитель платформы сообщил, что Дун не был задержан, а лишь содействовал полиции в расследовании. А в прошлом месяце биржа OKEx приостановила вывод криптовалют из-за недоступности одного из держателей закрытых ключей. Его отсутствие связано с расследованием, которое ведется правоохранительными органами. Однако генеральный директор OKEx Джей Хао (Jay Hao) сообщил, что это расследование не имеет отношения к бирже. Тем не менее, пользователи OKEx по-прежнему не могут вывести свои средства. Подробнее: https://bits.media/birzha-huobi-otritsaet-slukhi-ob-areste-svoego-operatsionnogo-direktora/
-
Полиция Испании арестовала оператора криптовалютной арбитражной фирмы Arbistar 2.0, которая, по утверждению правоохранительных органов, являлась криптовалютной пирамидой на $1 млрд. Как сообщает La Provincial, организатор криптовалютной схемы Сантьяго Фуэнтес (Santiago Fuentes) был задержан на Тенерифе и ему были предъявлены официальные обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег. По данным Tulip Research, сайт Фуэнтеса обслуживал около 120 000 пользователей, которые вложили 40 000 BTC в бота для арбитражной торговли. В общей сложности в криптовалютную схему Arbistar 2.0 были вложены BTC, эквивалентные $1 млрд. Инвесторы начали обвинять платформу в мошенничестве в прошлом месяце, когда Фуэнтес заявил, что «компьютерная ошибка» помешала выводу активов торговыми ботами и уничтожила более четверти денег. Tulip заявила, что связывает некоторые действия Arbistar 2.0 по выводу активов с рынком даркнета Hydra. Подробнее: https://bits.media/v-ispanii-arestovan-organizator-kriptovalyutnoy-piramidy-na-1-mlrd/
-
Полиция индийского района Малапуррам начала расследование в отношении владельца трех криптовалютных фирм, призывавшего инвестировать в криптовалюту Morris Coin. По данным полиции, гражданин Индии зарегистрировал три фирмы под названием Long Reach Global, Long Reach Technologies и Morris Trading Solutions, от имени которых продвигал криптовалюту Morris Coin. Минимальная сумма вложений составляла 15 000 индийский рупий. Мошенники предлагали инвесторам ежедневную прибыль в размере 270 рупий в течение 300 дней после вложений в Morris Coin. Кроме того, после окончания 300-дневного периода, злоумышленники пообещали инвесторам дать дополнительную награду в виде 10 токенов Morris. За привлечение новых рефералов инвесторам обещалась награда от 10% до 40%. По мнению местных финансовых экспертов, эти фирмы организовали криптовалютную пирамиду, действующую по принципу схемы Понци. Участниками схемы стали более 11 тысяч индийских граждан. По словам начальника районной полиции, в ходе обыска жилья организатора криптовалютной пирамиды были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие совершение финансовых махинаций. Примечательно, что полиция еще не получала никаких жалоб от инвесторов Morris Coin. Подробнее: https://bits.media/indiyskaya-politsiya-rassleduet-delo-kriptovalyutnoy-piramidy-morris-coin/
-
Французская полиция в ходе крупной операции арестовала 29 человек, подозреваемых в финансировании исламистских экстремистов в Сирии с помощью криптовалют. Как сообщает ABC News, в рамках операции была раскрыта сложная схема финансирования терроризма, организованная двумя французскими экстремистами, которые проживают на северо-западе Сирии с 2013 года. 29 человек в возрасте от 22 до 66 лет, арестованные для допроса по всей Франции, подозреваются в финансировании террористической деятельности в рамках тщательно продуманной схемы. Большинство из них подозреваются во внесении денег в сеть финансирования террористов. Согласно предположениям полиции, двое из них играли ключевую роль в системе киберфинансирования. Схему раскрыла группа Министерства экономики Франции Tracfin, которая отслеживает финансовые мошенничества, отмывание денег и финансирование терроризма. Как утверждает группа, сеть использовала криптовалюты. Предполагается, что сотни тысяч евро были переданы через сеть членам «Аль-Каиды» и запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Согласно публикации, члены сети во Франции приобретали криптовалютные купоны и передавали их детали с помощью безопасных сообщений террористам в Сирии. Подробнее: https://bits.media/vo-frantsii-29-chelovek-arestovany-po-podozreniyu-v-finansirovanii-terrorizma-cherez-kriptovalyuty/
-
Правоохранительные органы Вологодской области арестовали троих организаторов сети вебпорностудий. Доступ к контенту предоставлялся за оплату криптовалютами. По данным следователей, первая из порностудий была открыта еще осенью 2018 года, причем одной из моделей на тот момент еще не исполнилось 18 лет. Помимо троих организаторов также были задержаны 70 участников «предприятия». В заявлении следственного управления СК РФ говорится: «В отношении трех организаторов возбуждены уголовные дела по ст. 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов») и ст. 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»)». За ночь сотрудники правоохранительных органов провели сразу 50 обысков, в ходе которых были изъяты денежные средства, различные инструменты для ведения бизнеса, а также компьютерная техника и психотропные вещества. Только наличными полицейские обнаружили более 18 млн рублей в различных валютах. Подробнее: https://bits.media/v-cherepovtse-raskryty-bolee-30-vebpornostudiy-s-oplatoy-v-kriptovalyutakh/