Поиск
Показаны результаты для тегов 'Ордер'.
Найдено 121 результат
-
Шериф округа Джаспер штата Техас Чак Хавард (Chuck Havard) получил ордер и вскрыл криптомат, принадлежавший компании Bitcoin Depot, изъяв наличными $31 900. 16 июня в полицию обратилась живущая в округе семья, сообщившая о мошенниках. Неизвестный позвонил семье от имени местных властей и сообщил о неоплаченных штрафах на $25 000. Неизвестный потребовал срочно погасить задолженность и пригрозил судебным иском, а затем порекомендовал внести платеж на адрес биткоин-кошелька через местный криптомат. Шериф Хавард получил ордер у прокурора и вскрыл криптомат шлифовальной машиной, а затем передал изъятую наличность в прокуратуру штата. Деньги до конца следствия должны оставаться под арестом. «Когда воры, негодяи и мошенники попытаются использовать в своих преступных целях жителей округа Джаспер, мы будем действовать быстро и использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы, чтобы любой ценой защитить сограждан и их имущество», — заявил шериф. Подробнее: https://bits.media/sherif-vskryl-kriptomat-radi-razdachi-deneg-zhertvam-moshennikov/ -
Федеральный судья Мария Сервини (María Servini) выдала международный ордер на арест двух граждан России, подозреваемых в вымогательстве и похищении своих соотечественников в районе Палермо в Буэнос-Айресе. По данным аргентинской газеты La Nación, ссылающейся на источники в правоохранительных органах Аргентины, молодая пара криптопредпринимателей была приглашена на деловую встречу в местный бар в районе Палермо двумя соотечественниками. После этого их заманили в арендованную квартиру, где избили, связали и заставили перевести $43 398 в криптовалюте на кошелек злоумышленников. Кроме того, похитители потребовали выкуп в $100 000 от родственников жертв в России, отправив им видео с угрозами и запросив оплату в криптовалюте через QR-код. Полиция Буэнос-Айреса, отреагировавшая на экстренный вызов, обнаружила пару связанной в квартире. Преступники к тому времени уже скрылись. По данным следствия, оба подозреваемых покинули Аргентину через международный аэропорт Эсейса в течение нескольких часов после инцидента: один, предположительно, направился в Объединенные Арабские Эмираты, другой — в Турцию. В интересах следствия La Nación не сообщает имена преступников и их жертв. Однако по комментариям участников российского криптосообщества, жертвами нападения могли стать Оксана Другалева, экс-супруга покойного основателя биржи Garantex Станислава Другалева, с нынешним мужем и трехмесячной дочкой. Подробнее: https://bits.media/federalnyy-sud-buenos-ayresa-vydal-order-na-arest-pokhititeley-pary-rossiyskikh-kriptopredprinimatel/
-
В Сеуле правоохранительные органы задержали 20-летнего гражданина России, подозреваемого в причастности к попытке ограбления криптоинвесторов на сумму $728 000. По данным следствия, трое россиян заманили группу корейских инвесторов в отель в районе Кансо под предлогом выгодной сделки с криптовалютами. В гостиничном номере злоумышленники связали потенциальных инвесторов и угрожали им муляжом огнестрельного оружия и телескопической дубинкой. Одному из потерпевших удалось освободиться и вызвать помощь. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в вестибюле раненого мужчину и оказали ему первую медицинскую помощь. В гостиничном номере были обнаружены муляж пистолета, бронежилеты и счетчик купюр. Следствие считает, что ограбление было тщательно спланировано. В настоящее время двое других подозреваемых, также являющихся гражданами России, скрылись за границей и объявлены в международный розыск через Интерпол. Задержанного допрашивают, и в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу. Подробнее: https://bits.media/politsiya-yuzhnoy-korei-zaderzhala-rossiyanina-za-popytku-ogrableniya-kriptoinvestorov/
-
Европейская брокерская компания Trade Republic получила разрешение Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) на оказание криптовалютных услуг, чтобы соблюсти Закон о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA). Лицензия позволит брокеру Trade Republic хранить криптовалюты, исполнять ордеры, торговать криптовалютами и осуществлять перевод криптоактивов от имени клиентов. Trade Republic сможет предоставлять эти услуги в 30 странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Однако для совершения сделок брокер будет по-прежнему полагаться на торговые платформы и маркетмейкеров. Компания Trade Republic, в управлении которой находятся активы на сумму более $100 млрд, получила эту лицензию в рамках «переходного периода», в течение которого криптосервисы еще могут работать без лицензии MiCA в Евросоюзе, пока регуляторы рассматривают их заявки. Ожидается, что этот период закончится к началу июля 2026 года или продлится до тех пор, пока регулятор не вынесет решение по заявкам компаний. Сейчас лицензии в рамках соблюдения MiCA получили лишь 25 компаний. Учитывая, что MiCA вступил в полную силу в конце декабря 2024 года, процесс лицензирования криптосервисов в Европе происходит довольно медленно. Старший директор по стратегическому развитию Circle в Евросоюзе Патрик Хансен (Patrick Hansen) отметил, что закон MiCA стремятся соблюсти не только криптокомпании, но и финансовые учреждения. По словам Хансена, гонка уже началась: необанки, брокеры, финтех-компании и даже традиционные банки — все стремятся как можно скорее получить лицензии на работу с криптоактивами. Подробнее: https://bits.media/broker-trade-republic-poluchil-litsenziyu-na-torgovlyu-kriptovalyutami-v-germanii/
-
Децентрализованная биржа Filament, созданная на базе блокчейна Sei, пострадала от крупной хакерской атаки. Злоумышленники похитили с платформы цифровые активы на $572 000. Чтобы вывести средства, хакеры произвели манипуляции с системой ордеров, используя крупные сделки и самоликвидацию позиций на нескольких счетах. До взлома на Filament находилось около $680 000 клиентских средств. После обнаружения подозрительной активности биржа прекратила все торговые операции и вывод средств. Руководство Filament сообщило, что привлекло к расследованию инцидента правоохранительные органы. Эксперты по безопасности блокчейнов тоже помогают отслеживать украденные средства. Выяснилось, что злоумышленники перевели криптоактивы через Symbiosis Bridge, а затем переместили на различные сервисы, в том числе FixedFloat. В попытке вернуть украденные криптоактивы команда Filament предложила хакерам вознаграждение в 10% (около $57 000) при условии полного возврата средств. Filament также готова обсудить с хакерами их условия. Подробнее: https://www.bits.media/khakery-ukrali-u-detsentralizovannoy-birzhi-filament-kriptoaktivy-na-572-000/
-
Власти США арестовали создателя ютуб-канала BitBoy Crypto
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Отдел исправительных учреждений округа Волусия штата Флорида сообщил, что 25 марта полиция задержала Бена Армстронга (Ben Armstrong), создателя ютуб-канала BitBoy Crypto. На блогера был выписан судебный ордер. Бена Армстронга обвиняют в «бегстве от правосудия», а также нарушении судебного порядка и угрозах должностному лицу. В полиции заявили, что Армстронг систематически отправлял электронные письма судье Кимберли Чайлдс (Kimberly Childs) из Верховного суда округа Кобб, штат Джорджия, которые, носили угрожающий или некорректный характер. Сам Армстронг упоминал об этих письмах в постах на платформе X 21 марта, утверждая, что они стали причиной выдачи ордера на его арест. Он также намекал, что судья удалила свои аккаунты в социальных сетях после его сообщений. Подробнее: https://www.bits.media/vlasti-ssha-arestovali-sozdatelya-yutub-kanala-bitboy-crypto/ -
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance объявила о предстоящем 28 марта делистинге торговых пар с пятью альткоинами: Aergo, AirSwap, BurgerCities, COMBO и Linear Finance. До 28 марта клиентам предлагается закрыть торговые пары с этими альткоинами на площадках кросс-маржи и изолированной маржи. Торговые ордера удалят в автоматическом режиме после прекращения сделок в каждой из пар с альткоинами. На фоне новости о делистинге все затронутые монеты резко просели в цене. Котировки мемкоина BURGER упали почти на 50%. Цена LINA просела на 28%, а AST и COMBO — на 26% и 21% соответственно. Минимальные потери понес альткоин AERGO. Его цена опустилась на 5%. Binance объявила, что сообщество пользователей биржи сможет начать голосовать за делистинг других токенов с платформы сразу после удаления этой партии токенов. Подробнее: https://www.bits.media/binance-isklyuchit-iz-listinga-torgovye-pary-s-pyatyu-altkoinami/
-
Крупнейшая криптобиржа Binance заблокировала маркетмейкеров GoPlus Security (GPS) и MyShell (SHELL) за нарушения правил торговли и конфисковала их доходы для компенсации ущерба пострадавшим пользователям. Руководство Binance заявило, что эти маркетмейкеры нарушили правила биржи по поддержанию сбалансированных ордеров на покупку и продажу, обеспечению достаточной ликвидности и предотвращению рыночных манипуляций. Чтобы защитить интересы пользователей и целостность рынка, Binance запретила этим организациям вести какую-либо деятельность на платформе. Биржа не раскрыла, каким образом пострадавшие пользователи получат компенсацию, однако пообещала опубликовать подробности в ближайшие несколько дней. Маркетмейкеры — это организации, размещающие ордеры на покупку и продажу для обеспечения бесперебойной торговли и снижения волатильности курса криптовалют. Однако неэтичные методы маркетмейкинга, в том числе манипулирование ордерами, могут искажать цены, а сами маркетмейкеры получают от этого выгоду. За сутки стоимость GPS упала на 8% — до $0,03962, тогда как SHELL быстро восстановился после падения и вырос на 10% — до $0,2990. Рыночная капитализация GPS и SHELL составляет $71,8 млн и $80,7 млн соответственно. Подробнее: https://www.bits.media/binance-zablokirovala-marketmeykerov-goplus-security-i-myshell-za-narushenie-pravil-torgovli/
-
NFT-художник JefeDAO заподозрил в неплатежеспособности криптобиржу OX.FUN, где в качестве советника работает сооснователь обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital Су Чжу (Su Zhu). Спор начался, когда JefeDAO заявил, будто один из клиентов биржи занес на OX.FUN 1 млн USDC, но позже не смог вывести свои средства. Художник заявил, что основатель OX.FUN Николас Бейл (Nicolas Bayle) предложил клиенту вернуть средства в обмен на бесплатное продвижение платформы в соцсетях в течение пяти месяцев. «Это 100% мошенничество, просто исходя из того факта, что для биржи крайне подозрительно требовать продвижения своих услуг в социальных сетях за возврат чьих-либо средств», — возмутился JefeDAO. Руководство биржи опровергло заявления о неплатежеспособности, заявив, что все заявки на вывод средств обрабатываются в обычном режиме. Бейл утверждает, что сам художник пытается спровоцировать «страх, неуверенность и сомнения», чтобы «очернить платформу». Средства JefeDAO были заморожены из-за нарушений условий использования биржи — художник участвовал в «атаке манипулирования оракулом», размещая крупные лимитные ордеры ниже рыночных цен и закрывая короткие позиции на более низких уровнях, заявил основатель OX.FUN. Подробнее: https://www.bits.media/nft-khudozhnik-zapodozril-kriptobirzhu-ox-fun-v-neplatezhesposobnosti/
-
Сервис CryptoRank представил результаты исследования ликвидности на пяти крупнейших централизованных криптобиржах: на спотовом рынке лидирует Binance, а на фьючерсных торгах максимум ликвидности наблюдается на бирже MEXC. В рамках исследования аналитики CryptoRank оценили объемы заказов на покупку и продажу различных криптовалютных пар и способность площадок поглощать крупные ордера без проскальзывания цены. В документе отмечается, что ликвидность обычно оценивается в диапазоне цен ±2% от средней рыночной цены. Исследовали проанализировали ликвидность 20 торговых пар. На спотовом рынке Binance предоставляет максимальную ликвидность для 14 из 20 пар и является лидером по общему объему ликвидности. На втором месте оказалась биржа Bitget, а третью строчку занимает MEXC. Подробнее: https://www.bits.media/cryptorank-binance-lidiruet-po-likvidnosti-na-spotovom-rynke/
-
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance объявила о предстоящем 24 февраля делистинге торговых пар с четырьмя альткоинами: AMB, CLV, StormX и VITE. До 24 февраля клиентам предложено успеть закрыть все торговые ордера на альткоины AMB, CLV, STMX и VITE на платформах кросс-маржи и изолированной маржи. Все торговые ордера будут автоматически удалены после прекращения торговли в каждой соответствующей торговой паре. Бессрочные контракты для альткоинов будут закрыты с 21 февраля. С 25 февраля Binance перестанет принимать депозиты в выбранных для делистинга токенах. Вывод средств доступен до 24 апреля, после этой даты монеты конвертируют в стейблкоины, сообщила команда биржи. Биржа уточнила, что регулярно проверяет торговые пары, и перед тем, как принять решение о делистинге, анализирует уровень активности разработки и ее качество, стабильность сети и смарт-контрактов. Подробнее: https://bits.media/binance-isklyuchaet-iz-listinga-torgovye-pary-s-chetyrmya-altkoinami/
-
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance, объявила о предстоящем делистинге пяти пар для маржинальной торговли: HMSTR/FDUSD, SAGA/BTC, ILV/BTC, LTO/BTC и MDT/BTC. Binance проведет делистинг пяти торговых пар на платформах кросс-маржи и изолированной маржи 17 февраля в 6:00 утра UTC. Биржа закроет позиции пользователей, а также проведет автоматический расчет и отменит все отложенные ордера по вышеупомянутым кросс- и изолированным маржинальным парам. Затем эти пары будут удалены из списка доступных криптоактивов на платформе Binance Margin. Обновление позиций трейдеров во время процесса исключения из листинга будет невозможно, поэтому им настоятельно рекомендуется закрыть их или перевести активы с маржинальных счетов на спотовые до даты прекращения маржинальной торговли. В противном случае Binance не будет нести ответственности за любые потенциальные убытки. Binance периодически пересматривает критерии листинга криптовалют и может исключить из списка цифровые активы, которые более не соответствуют стандартам биржи. Например, когда команды разработчиков перестают выпускать обновления безопасности, отказываются от сопровождения проекта или актив классифицируется как ценная бумага и не имеет необходимых разрешений от регулятора, в Binance это рассматривается как факторы риска. Подробнее: https://bits.media/binance-isklyuchit-iz-listinga-pyat-kriptovalyutnykh-torgovykh-par/
-
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) призвало поставщиков услуг криптоактивов (CASP) ограничить для граждан стран Евросоюза возможность покупки стейблкоинов, не соответствующих требованиям регламента MiCA. Срок исполнения требования — до 31 января. Европейский финансовый регулятор заявил, что поставщики услуг должны прекратить любую деятельность, способствующую покупке и обороту нелицензированных стейблкоинов, привязанных к активам (ART) и фиатным валютам (EMT), — включая обмен и исполнение ордеров. Регулятор рекомендовал объяснить клиентам изменения, внедрив технические решения по упрощенной ликвидации или конвертации нелицензированных стейблкоинов в активы, соответствующие правилам MiCA. Поставщики криптовалютных услуг будут обязаны сохранить возможность продажи или конвертации таких активов вплоть до 31 марта. Подробнее: https://bits.media/vlasti-evrosoyuza-ogranichili-oborot-nelitsenzirovannykh-steyblkoinov/
-
Стало известно о фейковом XRP-кошелек Казначейства США
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Представитель поставщика блокчейн-оракулов Chainlink сообщил, что злоумышленники распространяют в соцсети Х информацию о фейковом XRP-кошельке Казначейства США. Зак Райнс (Zach Rynes) рассказал, что мошенники заявили о связи фейкового кошелька rfHhX6hA54LBqA3j7r7EnCs6qyaRK2Lyfq с крупными финансовыми учреждениями, ссылаясь на записи транзакций в реестре XRP. Например, данные из XRPL explorer Bithomp демонстрируют, что кошелек был активирован 21 января в 3:17 UTC. Сразу после активации адрес установил ссылку на домен home.treasury.gov, официальный сайт Казначейства США, а затем на счет поступили токены под названиями Bank of America, BlackRock и JPMorgan — по триллиону монет каждый. Затем кошелек разместил несколько торговых ордеров на продажу миллионов токенов Bank of America, BlackRock и JPMorgan за XRP. Самый крупный из ордеров включал продажу 299 млн токенов JPMorgan за 33,23 млн XRP по обменному курсу 0,11 XRP за одну монету JPMorgan. Однако все поступившие цифровые активы, как и сам криптокошелек, были подделкой, направленной на кражу активов инвесторов. Подробнее: https://bits.media/stalo-izvestno-o-feykovom-xrp-koshelek-kaznacheystva-ssha/ -
Расставляем сети: что такое криптовалютный грид-трейдинг
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Основа заработка долгосрочного криптовалютного инвестора – дождаться затяжного ралли. А вот трейдеры и подобные спекулянты могут делать деньги без тренда. Как? Например, с использованием стратегии грид-трейдинга. Грид-трейдинг – стратегия торговли, при которой выставляется множество ордеров (заявок) на покупку и продажу через определенный ценовой интервал. Основной смысл заключается в заработке на волатильном рынке. Грид-трейдинг преимущественно используется при торговле в боковике. Именно когда цена ходит туда-сюда, метод наиболее эффективен. Первоначально такую стратегию применяли на Forex. Теперь она достаточно популярна и среди торговцев криптовалютой. Само слово грид происходит от английского grid – сетка, решетка. Она как раз и формируется за счет множества выставленных заявок. Подробнее: https://bits.media/rasstavlyaem-seti-chto-takoe-kriptovalyutnyy-grid-treyding/ -
Бывший технический директор крупнейшей американской криптобиржи Coinbase и главный партнер компании Andreessen Horowitz подверг критике рынок мемкоинов на фоне ажиотажа вокруг монет TRUMP и MELANIA. Баладжи Сринивасан (Balaji Srinivasan) сравнил приобретение мемкоинов с развлечением вроде азартных игр, и отметил, что к ним нужно подходить чрезвычайно осторожно.: «В мемкоинах не происходит создания ценности. Каждый ордер на покупку просто сопровождается ордером на продажу. После первоначального скачка цена в конечном итоге падает, и последние покупатели теряют все. Это лотерея с отрицательной суммой». По мнению бизнесмена, выгоду получают исключительно платформы, выпускающие токены и получающие большие комиссионные. Сринивасан сказал, что инвесторам нужно обращать внимание только на те активы, которые сохраняют ценность в долгосрочной перспективе. Подробнее: https://bits.media/baladzhi-srinivasan-memkoiny-prevratilis-v-lotereyu-s-otritsatelnoy-summoy/
-
Аналитики брокерской компании FalconX заявили, что перевес «бычьих ордеров» на биткоин слабеет, а продавцы актива стали занимать более доминирующее положение на рынке, чем еще несколько дней назад. Растущий импульс, вызвавший ралли биткоина к отметке $100 000 после выборов в США, больше не поддерживается новым покупательским интересом со стороны участников рынка. «Хотя это не угрожает среднесрочному ралли, борьба за прорыв выше уровня $100 000 становится чрезвычайно напряженной и биткоин-быки теряют инициативу», — заявили аналитики FalconX. По их мнению, сейчас даже самые незначительные негативные новости способны вызвать резкую коррекцию стоимости первой криптовалюты. Возможное падение или прорыв выше психологически важной отметки $100 000 может быть стремительным. Подробнее: https://bits.media/falconx-bitkoin-byki-teryayut-initsiativu-na-rynke/
-
Эксперты Банка международных расчетов (BIS) заявили, что рынок децентрализованных финансов (DeFi) скоро может потерять ключевую для существования характеристику — обеспечение свободного доступа для всех участников. Представители Банка расчетов подчеркнули, что ликвидность на децентрализованных биржах перешла в управление нескольких крупных провайдеров, что резко снизило уровень доступа к рынку. Эксперты изучили 250 крупнейших пулов ликвидности в Uniswap V3 и пришли к выводу, что небольшая группа участников распоряжается 80% общей заблокированной стоимости, получая значительно большую прибыль, чем остальные. «Эти крупные участники отправляют ордера, имитирующие традиционные спреды между ценами спроса и предложения, что позволяет им получать значительно большую прибыль — как в абсолютном, так и в относительном выражении — по сравнению с их розничными коллегами. Возможность для обычных пользователей зайти на рынок снижается», — отметили аналитики. Согласно отчету BIS, факторы, которые привели к усилению централизации в индустрии традиционных финансов, могут быть «наследственными чертами» финансовой системы, а потому переходят в децентрализованные финансы. В то же время, специалисты BIS признали, что пока на рынке децентрализованных финансов меньше законодательных и технологических преград — в сравнении с традиционной индустрией. Подробнее: https://bits.media/bis-rynok-detsentralizovannykh-finansov-okazalsya-pod-ugrozoy/
-
Генеральный директор компании Exved Сергей Менделеев сообщил, что экс-глава рухнувшей несколько лет назад российской криптобиржи Wex (бывшей BTC-e) Дмитрий Васильев задержан в Варшаве сотрудниками Интерпола по ордеру США. Сергей Менделеев напомнил, что США обвиняют Дмитрия Васильева в помощи от уклонения санкций, введенных против России. Сейчас с Васильевым работают польские юристы. Как утверждают адвокаты, у польских властей к россиянину нет претензий, но по линии Интерпола его уже несколько лет разыскивают казахстанские правоохранители. Польская газета Wyborcza, ссылаясь на свои источники, утверждает, что прокуратура Варшавы рассматривает вопрос об экстрадиции Васильeва в Казахстан. Биржа Wex перестала предоставлять услуги по выводу средств в 2018 году, приостановила деятельность и объявила себя банкротом. Клиенты биржи подсчитали, что платформа нанесла им ущерба на сумму более $400 млн, а лично Васильев вывел с Wex $200 млн. Один из пользователей площадки из Казахстана написал заявление в полицию, обвинив Васильева в краже $20 000. Полиция возбудила уголовное дело и объявила Васильева в международный розыск. Подробнее: https://bits.media/v-polshe-zaderzhali-byvshego-glavu-rossiyskoy-kriptobirzhi-wex/
-
Спустя три часа после запуска торгов на восьми биржах токены HMSTR упали в цене до $0,008471, на 32% ниже начального уровня. Объем торгов за первый час составил $251 млн. Торги на биржах начались одновременно с эйрдропом — раздачей токенов пользователям игры-кликера. Встроенный в телеграм кошелек Wallet столкнулся со сбоями в работе, а пользователи Binance жаловались, что не смогли создать ордер на продажу или даже войти в свой аккаунт. Обозреватель операций в блокчейне TON и отображающий статус сети сайт Tonviewer тоже перестал функционировать, а клиенты указывали на ошибки, возникающие на других криптобиржах. Разработчики TON заранее предупреждали, что запуск токена Hamster Kombat создаст значительную нагрузку на блокчейн, которая может продлиться до 29 сентября. Подробнее: https://bits.media/tokeny-hamster-kombat-za-pervye-tri-chasa-torgov-upali-v-tsene-na-32/
-
Спустя два месяца после вступления в силу нового Закона о защите пользователей виртуальных активов, Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) предупредила криптокомпании о серьезных последствиях за незаконные транзакции с цифровыми активами. Руководитель FSS Ли Бок-хён (Lee Bok-hyun) провел встречу с 16 операторами виртуальных активов, призвав их соблюдать новое законодательство, вступившее в силу 19 июля. Бок-хён предупредил, что теперь криптовалютные мошенники могут провести всю жизнь за решеткой, если их незаконные операции с криптовалютами превышают $4 млн. Бок-хён порекомендовал криптовалютным биржам улучшить их системы мониторинга и регулярно поддерживать связь с надзорными органами. Чиновник намекнул, что в будущем правительство планирует внести в закон корректировки. FSS продолжит консультироваться по этому вопросу с другими регуляторами и отраслевыми компаниями. Закон о защите пользователей виртуальных активов появился из-за краха криптопроекта Terra в мае 2022 года. Общие потери составили более $450 млрд, что побудило южнокорейских законодателей восполнить «пробелы» в регулировании криптовалют и усилить защиту инвесторов. Подробнее: https://bits.media/vlasti-yuzhnoy-korei-prigrozili-kriptokompaniyam-zhestkim-nakazaniem-za-nesoblyudenie-pravil/
-
Торговая крпитоплатформа Robinhood заключила мировое соглашение на сумму $3,9 млн с прокуратурой Калифорнии, обвинившей площадку в нарушении законов о защите прав потребителей в период с 2018 по 2022 годы. Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта (Rob Bonta) рассказал, что мировое соглашение подразумевает не только денежный штраф, но и обязывает Robinhood обеспечить прозрачность работы в будущем. В ходе расследования, проведенного Департаментом юстиции Калифорнии, выяснилось, что в указанный период Robinhood предоставляла неполную информацию о торговле и обработке ордеров. К тому же, платформа позволяла пользователям покупать криптовалюты по контрактам без поставки активов. Клиенты, которые хотели вывести деньги, были вынуждены продавать свои активы обратно Robinhood, поскольку они не могли перевести их на внешние кошельки. Расследование также показало, что Robinhood могла вводить клиентов в заблуждение утверждениями, будто платформа подключена к нескольким торговым сервисам для конкурентоспособных цен, однако это было не всегда так. Robinhood заявляла, что занимается хранением всех купленных клиентами криптовалют, однако были выявлены случаи, когда активы хранились на сторонних площадках, и клиентом об этом не сообщалось, настаивает прокуратура. Подробнее: https://bits.media/robinhood-zaplatit-shtraf-3-9-mln-za-narushenie-prav-potrebiteley/
-
По данным экспертов компании Kaiko, власти США, Китая, Великобритании и Украины могут начать распродажи своих запасов биткоинов в сентябре. Курс первой криптовалюты из-за этого способен приблизиться к отметке $53 000. Специалисты Kaiko назвали количество биткоинов, находящихся в распоряжении правительств стран: США — 203 220; Китай — 190 000; Подробнее: https://bits.media/kaiko-vlasti-chetyrekh-stran-sposobny-v-sentyabre-obrushit-kurs-bitkoina-/
-
Южнокорейская полиция отчиталась о задержании предполагаемого организатора крупной мошеннической криптосхемы, жертвами которой стали 158 инвесторов. В общей сложности преступник выманил у них 16 млрд вон ($12 млн). Подозреваемый обвиняется в создании мошеннической инвестиционной криптосхемы, которая существовала с ноября 2021 года по июнь 2022 года. Вкладчикам был обещан ежемесячный доход в размере не менее 18% от вложений в майнинг цифровых активов. Десять месяцев назад в отношении подозреваемого было начато расследование и выдан ордер на арест. Ему удалось на некоторое время скрыться от правосудия, изменив внешность с помощью грима и пластической операции, которая обошлась примерно в 21 млн вон ($16 000). Однако, как сообщают южнокорейские правоохранители, полиции удалось идентифицировать преступника с помощью анализа записей видеонаблюдения, телефонных разговоров и истории его поиска в интернете. Подробнее: https://bits.media/politsiya-seula-arestovala-organizatora-moshennicheskoy-kriptoskhemy-na-12-mln/
-
Полиция Таиланда и местное управление электроснабжения (PEA) провели обыски в городе Ратчабури. В ходе полицейского рейда было обнаружено оборудование, которое незаконно использовалось для майнинга криптовалюты. Поводом для начала операции стали жалобы граждан на частые отключения электроэнергии, продолжавшиеся более месяца. При проведении обысков правоохранители обнаружили незарегистрированные установки для майнинга биткоина, владельцы которых незаконно потребляли электроэнергию. Как сообщили правоохранители, подозреваемые в незаконном майнинге и краже электроэнергии воспользовались временем, необходимым для получения судебного ордера на обыск, и вывезли большую часть майнингового оборудования до прихода полицейских. «В Таиланде майнеры биткоинов считаются производителями, и, помимо оплаты электроэнергии, они должны платить соответствующие налоги. Однако, незаконный майнинг растет уже много лет», — отметил официальный представитель полиции Ратчабури. Подробнее: https://bits.media/vlasti-tailanda-presekli-rabotu-nelegalnykh-maynerov-v-provintsii-ratchaburi/