Search the Community
Showing results for tags 'Нью-Йорк'.
Found 58 results
-
Группа хакеров, управляющая распространением вируса-шифровальщика Ryuk, за последние три года атаковала 235 медицинских учреждений в США с целью вымогательства криптовалют. Согласно публикации The Wall Street Journal, распространяющие вирус Ryuk хакеры продолжают атаковать медицинские учреждения. Деятельность Ryuk привела к нарушению медицинского обслуживания и возникновению опасных ситуаций для жизни пациентов. Группа хакеров также нацелилась на стационарные психиатрические учреждения. По данным издания, атака вируса-вымогателя Ryuk на национальную сеть больниц практически остановила работу больницы Лас-Вегаса. Другая атака в Орегоне привела к внезапному отключению предупреждений, связанных с мониторами пациентов, отслеживающими жизненно важные функции. В Нью-Йорке единственный травматологический центр в одном из округов на короткое время был закрыт для машин скорой помощи, тогда как ближайший альтернативный медицинский пункт находится в 90 милях. По данным аналитической компании Chainalysis, группа хакеров Ryuk в прошлом году получила не менее $100 млн выкупа от атакованных организаций. Согласно публикации, больницы - это особенно прибыльные объекты с точки зрения вымогательства, поскольку во многих из них не хватает мер кибербезопасности. По словам людей, которые вели переговоры со злоумышленниками, некоторые хакеры избегают атак на медицинские учреждения из-за страха убить людей или же их можно убедить передать ключ шифрования, когда речь идет о жизни и здоровье пациентов. Однако это не случай Ryuk. Подробнее: https://bits.media/wsj-gruppa-kriptovymogateley-ryuk-s-2018-goda-atakovala-235-amerikanskikh-bolnits/ -
Сенаторы штата Нью-Йорк намерены запретить новые проекты по добыче криптовалют с питанием от электростанций штата, использующих сжигание топлива. Упрощенный законопроект, изначальной целью которого было приостановить работу всех майнинговых предприятий в Нью-Йорке на срок до трех лет, направлен на рассмотрение Ассамблеи штата с более конкретным акцентом. Согласно новому документу, ограничения будет распространяться только на новые майнинговые компании, которые планируют создать центры на базе электростанций, работающих на ископаемом топливе. По крайней мере одного такое предприятие, которым управляет Greenidge Generation, находится в северной части штата Нью-Йорк. Однако оно уже работает, и, видимо, будет подпадать под исключение в законопроекте. Сенаторы также отказались от трехлетнего срока приостановления деятельности и ограничили действие закона новыми проектами и уже работающими центрами, которые планируют увеличение числа устройств для майнинга на своих мощностях. Кроме того, в законопроект было добавлено требованию к документированию воздействия майнинговых компаний на окружающую среду в масштабах штата. Любое упоминание криптовалют исключено из окончательного законопроекта. Подробнее: https://bits.media/v-assambleyu-shtata-nyu-york-vnesen-uproshchennyy-zakonoproekt-o-zaprete-neekologichnogo-mayninga/
-
Автоматизированное приложение для инвестиций в криптовалюты Coinseed прекратит работу из-за иска генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк (NYAG), обвинившей проект в мошенничестве. В феврале прокуратура Нью-Йорка подала иск против Coinseed, обвинив сервис в мошенничестве и обмане пользователей на $1 млн. Согласно заявлению NYAG, в 2018 году руководство Coinseed провело незарегистрированное ICO, а также применяло скрытые комиссии и привлекало инвесторов ложными заявлениями. В мае генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) вновь потребовала прекратить работу площадки из-за отсутствия лицензии BitLicense, позволяющей осуществлять криптовалютную деятельность в штате. Джеймс также заявила, что Coinseed действует в качестве незарегистрированного брокера-дилера по продаже биржевых товаров. Получив постановление суда о закрытии Coinseed, Джеймс заявила, что NYAG приложит все необходимые усилия, чтобы остановить действия любых платформ, незаконно работающих в Нью-Йорке и торгующих на деньги инвесторов. Подробнее: https://bits.media/servis-coinseed-obyavil-o-zakrytii-iz-za-iska-prokuratury-nyu-yorka/
-
Следующей весной Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид предстанут перед американским судом по обвинению в нелегальном ведении деятельности в США, а также нарушении правил AML и KYC. Трое бывших руководителей торговой криптовалютной платформы BitMEX предстанут перед американским судом в следующем году. Согласно судебным документам, судья окружного суда США в Нью-Йорке Джон Колтл (Judge John Koeltl) назначил суд на 28 марта 2022 года. Напомним, что в октябре 2020 года Министерство юстиции США обвинило руководителей торговой криптовалютной платформы BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), Бенджамина Дело (Benjamin Delo) и Сэмюэля Рида (Samuel Reed) в нелегальном ведении деятельности в США, а также нарушении правил AML и KYC. В ноябре руководители BitMEX обвинялись в незаконном выводе $440 млн c биржи для сокрытия активов. Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США в марте, а месяц спустя его примеру последовал бывший генеральный директор биржи Артур Хейс. Согласно судебным документам, ходатайства ответчиков о раскрытии дела должны быть поданы 4 июня 2021 года, ответ правительства должен быть получен через два дня, а ответ обвиняемых – через месяц после этого. Каждое обвинение предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Подробнее: https://bits.media/sud-nad-byvshimi-rukovoditelyami-birzhi-bitmex-sostoitsya-v-marte-2022-goda/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США за последние семь лет инициировала 75 правоприменительных мер в отношении криптовалютных компаний, оштрафовав их на $1.7 млрд. Согласно отчету Cornerstone Research, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировала 70% споров в отношении криптовалютных фирм, с 2013 года наложив на них штрафы в размере $1.77 млрд. «За последние семь лет SEC зарекомендовала себя как один из основных регуляторов, контролирующих индустрию криптовалют», - заявила автор отчета Симона Мола (Simona Mola). Она отметила, что в период с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2020 года SEC инициировала 75 правоприменительных действий, а также многочисленные повестки в суд и последующие административные приказы, которые касались криптоактивов и связанных с ними организаций. К этим организациям относятся эмитенты криптоактивов, брокеры, биржи и другие поставщики услуг. Наиболее частыми обвинениями были мошенничество (52%) и размещение незарегистрированных ценных бумаг (69%). При этом в 37% случаев компании обвинялись по обоим пунктам. Подробнее: https://bits.media/sec-oshtrafovala-kriptovalyutnye-proekty-na-1-7-mlrd-za-sem-let/
-
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) направила в суд прошение о прекращении деятельности криптовалютной биржи Coinseed, чтобы защитить средства инвесторов. Еще в феврале прокуратура Нью-Йорка совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам (США) обвинили руководство Coinseed в мошенничестве и осуществлении деятельности без необходимой лицензии. Тогда генеральный директор биржи заявил о несостоятельности этих обвинений. Теперь же Летиция Джеймс считает необходимым полностью остановить работу площадки. По ее словам, в офис прокурора поступило более 130 жалоб на Coinseed – инвесторы беспокоятся за свои средства. В требовании генерального прокурора подчеркивается: «За несколько месяцев, прошедших после подачи нашего первого иска, жадность заставила Coinseed и ее генерального директора не только продолжить работу, но и увеличить масштабы. Компания продолжила незаконную деятельность, она завладела клиентскими средствами и самостоятельно проводила торговые операции на счетах клиентов без их ведома, чтобы истощить счета, а средства перевести на оффшорные счета. Мы подали это ходатайство, чтобы незамедлительно прекратить незаконную деятельность Coinseed и защитить оставшиеся средства инвесторов». Подробнее: https://bits.media/prokuratura-nyu-yorka-podala-v-sud-proshenie-o-prekrashchenii-deyatelnosti-birzhi-coinseed/
-
Законодатели штата Нью-Йорк представили законопроект, нацеленный на введение трехлетнего моратория на майнинг криптовалют для компаний до прохождения ими экологической экспертизы. Законопроект, внесенный сенатором штата Кевином Паркером (Kevin Parker), отменяет мораторий только для майнинговых предприятий, которые «не повлияют отрицательно» на показатели сокращения выбросов углерода в Нью-Йорке. Законопроект находится на начальной стадии и на этой неделе был передан в комитет Сената штата Нью-Йорк по окружающей среде. В случае принятия законопроект предоставит государственным инспекторам право оценивать влияние майнинговых компаний на качество воды, воздуха, выбросы углерода и дикую природу. Майнерам будет разрешено вернуться к работе только после того, как они пройдут экологическую проверку. Компании, мешающие планам Нью-Йорка по сокращению выбросов углерода, не смогут работать в штате. Законопроект был предложен в то время, как электростанции штата начали активно разворачивать операции по добыче BTC. Например, в районе Фингер-Лейкс в северной части Нью-Йорка давно бездействующая угольная электростанция теперь сжигает 19 МВт природного газа для обеспечения электроэнергией своих майнинговых устройств. Подробнее: https://bits.media/v-nyu-yorke-mogut-zapretit-rabotu-neekologichnykh-mayningovykh-predpriyatiy/
-
Суд Нью-Йорка отклонил коллективные иски против пяти криптовалютных проектов, обвиняемых в проведении незарегистрированных ICO и нарушении законов о ценных бумагах. Ранее юридические фирмы Selendy & Gay PLLC и Roche Freedman направили коллективные иски от имени инвесторов против криптовалютных фирм Quantstamp, Status Research, Civic Technologies, HDR Global Trading и Kaydex. Они обвинялись в нарушении законов о ценных бумагах, причинении материального ущерба инвесторам путем продажи цифровых активов без необходимых лицензий, манипулировании рынком, а также предоставлении инвесторам ложной информации. Однако 27 апреля судебные разбирательства в отношении этих фирм были прекращены, поскольку истцы не смогли предоставить суду убедительные доказательства ущерба, причиненного инвесторам. «Мы рады, что этот длительный и изнурительный судебный процесс наконец-то окончен. Все это время Civic оставалась уверенной в своей правоте. Такое разрешение спора знаменует победу не только для нас, но и для всей индустрии цифровых валют», – заявила директор отдела маркетинга Civic Technologies Нэнси Ли (Nancy Li). В прошлом году похожие судебные иски были поданы против криптовалютных бирж Binance, Kucoin и Bitmex, а также против проекта Tron. Эти претензии до сих пор остаются в силе, однако есть вероятность, что дело о Tron может закончиться в его пользу, так как жалоба была подана в суд по истечению срока исковой давности. К тому же, в декабре Tron подал ходатайство об отклонении «ошибочного» иска, утверждая, что трейдеры и инвесторы не заявили о причинении вреда. Они продолжали покупать TRX даже после того, как в апреле 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала руководство, помогающее определить, является ли криптоактив ценной бумагой. Подробнее: https://bits.media/sud-ssha-prekratil-razbiratelstva-v-otnoshenii-pyati-kriptovalyutnykh-proektov/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала содействия от криптовалютных бирж и международных регуляторов в раскрытии данных о внешних операциях Ripple. Усилия SEC оказались напрасны. Адвокат со стороны SEC Хорхе Тенреир (Jorge Tenreir) направил в суд Нью-Йорка жалобу относительно того, что Ripple до сих пор не раскрыла свою финансовую информацию. Тенреир сообщил, что SEC уже проанализировала криптовалютные адреса, связанные с генеральным директором Ripple Брэдом Гарлингхаусом (Brad Garlinghouse) и соучредителем Ripple Крисом Ларсеном (Chris Larsen). Регулятор обнаружил, что сотни миллионов XRP были переведены как минимум на двенадцать криптовалютных бирж за пределами США. В жалобе, адресованной судье окружного суда Южного округа Нью-Йорка Саре Нетберн (Sarah Netburn), указано, что Ripple не предоставила ни одного документа, касающегося счетов с цифровыми активами за пределами США и не пояснила цель переводов с использованием XRP. Комиссии по ценным бумагам и биржам США нужна информация о внутридневных торговых операциях с XRP, чтобы определить, зависело ли повышение курса криптоактива от сделанных ранее заявлений компании. Ведомство считает, что Ripple могла использовать ложную информацию для обмана инвесторов, что способствовало повышению стоимости XRP. Подробнее: https://bits.media/sec-ne-udalos-poluchit-dannye-o-finansovykh-sdelkakh-ripple/
-
Криптовалютная фирма Paxos получила условную лицензию от Управления контролера денежного обращения США (OCC) на создание отдельного траста, регулируемого на федеральном уровне. Главный юрист Paxos Дэниэл Бурштейн (Daniel Burstein) сообщил, что одобрение ОСС позволит Paxos создать новую трастовую компанию, которая будет контролироваться на федеральном уровне. Она будет функционировать отдельно от действующего траста Paxos, работающего в Нью-Йорке по лицензии BitLicense, ранее выданной Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Оба траста будут управляться командой Paxos. Это уже не первая криптовалютная фирма, получившая одобрение регулятора на ведение банковской деятельности в стране. В начале года OCC выдало такую лицензию криптовалютным фирмам Anchorage и Protego. Для этого руководство этих фирм стремилось преобразовать их структуру. Однако в отличие от них, Paxos получила условное согласие регулятора на создание отдельного траста. Для выполнения установленных нормативных требований Paxos может потребоваться около 18 месяцев. Затем регулирующие органы проведут необходимые проверки на соответствие нового траста заявленным параметрам. После этого регулятор выдаст Paxos постоянную лицензию, которая позволит компании работать во всех штатах. Бурштейн сказал, что одобрение OCC наделяет Paxos «четкими общенациональными полномочиями», имея в виду возможность хранения обычных денег и криптовалют, а также их обмена на государственном уровне. Подробнее: https://bits.media/paxos-poluchila-uslovnuyu-federalnuyu-bankovskuyu-litsenziyu-ot-occ/
-
Представитель партии демократов США Решма Патель (Reshma Patel) представила план по восстановлению экономики Нью-Йорка после пандемии, включающий инвестиции в блокчейн и криптовалюты. Решма Патель – одна из 12 кандидатов на пост казначея городской администрации Нью-Йорка. Она предложила, чтобы местные пенсионные фонды инвестировали до 3% своих средств в криптовалюты. Администрация города также будет выделять средства для развития в Нью-Йорке стартапов, работающих в области блокчейна и финтеха. Для этого Патель намерена упростить процесс получения BitLicense, выдаваемой Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). Фирмы, получившие эту лицензию, могут легально оказывать свои услуги резидентам штата. «Меня беспокоит долгосрочное финансовое развитие Нью-Йорка, особенно на фоне пандемии. Я уверена, что инвестиции в блокчейн и криптовалюты создадут условия для появления новых предприятий и рабочих мест в городе. Блокчейн повысит эффективность сделок, а криптоактивы внесут изменения в работу местных пенсионных фондов», – сказала Патель. Она пояснила, что видит необходимость в использовании блокчейна для реализации различных контрактов на закупку, отслеживания цепочек поставок и хранения финансовых данных. По словам Патель, отсутствие прозрачности затрудняет составление бюджета, получение ссуды и работу с общественностью. Она считает, что блокчейн ускорит взаимодействие сторон и обеспечит прозрачность данных. Однако многие ее предложения потребуют подробного обсуждения с городской администрацией и правительством. Подробнее: https://bits.media/predstavitel-partii-demokratov-ssha-kriptovalyuty-i-blokcheyn-budushchee-nyu-yorka/
-
Окружной суд США прекратил судебное разбирательство в отношении китайской криптовалютной биржи Bibox, которую инвесторы и трейдеры обвинили в продаже незарегистрированных ценных бумаг. В июне прошлого года Александр Клиффорд (Alexander Clifford) подал иск от имени инвесторов против биржи Bibox. Тем самым он попытался вернуть свои инвестиции во внутренний токен биржи – BIX, а также вложения других трейдеров в криптовалюты EOS, TRX, LEND и ELF, торгуемые на этой площадке. В иске утверждалось, что Bibox намеренно утаивала информацию от инвесторов и трейдеров, что эти криптоактивы представляют собой незарегистрированные ценные бумаги. Кроме того, Bibox не зарегистрировала свой токен BIX в соответствующих регулирующих органах. Однако 16 апреля судья окружного суда Южного округа Нью-Йорка Дениз Коут (Denise Cote) отклонила претензии истца против биржи в связи с истечением срока исковой давности. Жалобы, касающиеся ценных бумаг, могут подаваться в течение 12 месяцев после совершения предполагаемых нарушений. Судья отметила, что последняя транзакция Клиффорда с использованием токенов BIX была проведена на этой бирже в декабре 2018 года. Кроме того, у Клиффорда отсутствовало право подачи исков в отношении других цифровых активов, поскольку он торговал только токенами BIX. Поэтому он не смог доказать, каким образом пострадали трейдеры от продажи этих криптовалют. По словам судьи, истец не утверждал, что ему был причинен какой-либо вред из-за действий ответчика в отношении других указанных цифровых активов, которые он не приобрел. Поэтому судебное разбирательство в отношении Bibox было прекращено. Подробнее: https://bits.media/sud-ssha-otklonil-kollektivnyy-isk-protiv-birzhi-bibox/
-
Компания Ripple получила доступ к внутренним документам SEC, в которых ведомство выражает свои взгляды на сущность и регулирование криптоактивов. Ripple все еще намерена доказать, что XRP не ценная бумага. В декабре прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против компании Ripple и её соучредителей, обвинив их в продаже незарегистрированных ценных бумаг на $1.3 млрд, которая была проведена в 2013 году. Ripple отрицает обвинения ведомства, призывая Комиссию более детально проработать регулирование криптовалют. В ходе судебного разбирательства с SEC Ripple потребовала, чтобы регулятор предоставил аргументы, почему биткоин и эфир не рассматриваются как ценные бумаги, а XRP отнесен к таковым. Ripple подала ходатайство в суд с требованием ознакомиться с меморандумами и протоколами SEC, в которых регулятор выражает свои взгляды на цифровые активы и проясняет, в каких случаях они могут расцениваться как ценные бумаги. Тем самым Ripple надеется найти «зацепку», что BTC, ETH и XRP имеют между собой сходство, благодаря чему криптовалюта Ripple тоже перестанет считаться ценной бумагой. Cудья окружного суда Южного округа Нью-Йорка Сара Нетберн (Sarah Netburn) посчитала, что в материалах SEC действительно может содержаться подобная информация, и по большей части удовлетворила иск Ripple. Компания получит доступ к документам SEC для внутреннего пользования, однако переписка сотрудников SEC останется закрытой. По словам юриста Ripple Мэтью Соломона (Mathew Solomon), если будет обнаружено, что SEC называла XRP валютой, а не ценной бумагой, судебное разбирательство может прекратиться, поскольку XRP будет выходить за рамки полномочий регулятора. Такие детали могут значительно повлиять на исход дела. В дальнейшем это может быть использовано другими криптовалютными стартапами в качестве неофициального руководства. Подробнее: https://bits.media/sud-razreshil-ripple-dostup-k-vnutrennim-materialam-sec-o-kriptovalyutakh/
-
Бывший генеральный директор биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) сдался властям США. 6 апреля он появился в федеральном суде Гавайев, где был отпущен под залог в $10 млн. Напомним, что осенью 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против топ-менеджеров и владельцев биржи BitMEX. Они обвиняются в несоблюдении мер по противодействию отмыванию денег (AML), нарушении процедуры идентификации клиентов (KYC), нелегальном ведении деятельности на территории США и умышленном нарушении Закона о банковской тайне. Бывший генеральный директор BitMEX переехал в Сингапур, откуда вел переговоры с властями США о добровольной сдаче. Судя по всему, переговоры оказались успешными, поскольку Хейс сдался властям США и вышел под залог в $10 млн. Теперь рассмотрение дела против управленцев биржи будет проходить в федеральном суде Нью-Йорка. «Мистер Хейс добровольно появился в суде и с нетерпением ждет возможности опротестовать все эти необоснованные обвинения», – подчеркнули адвокаты бывшего генерального директора BitMEX. Подробнее: https://bits.media/byvshiy-generalnyy-direktor-birzhi-bitmex-sdalsya-vlastyam-ssha/
-
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора криптовалютной мошеннической схемы Control Finance выплатить $143 млн возмещения убытков и назначил штраф в размере $429 млн. Еще в 2019 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на Бенджамина Рейнольдса (Benjamin Reynolds) из Великобритании, обвинив его в создании мошеннической схемы по торговле биткоинами. Однако обвиняемый так ни разу и не появился на заседаниях суда, поэтому решение было вынесено без его присутствия. CFTC обвинила Рейнольдса в использовании веб-сайта, социальных сетей и рекламы с помощью электронной почты для привлечения клиентов в свою фирму Control Finance. В рекламе основатель схемы обещал прибыль от торговли криптовалютами и говорил, что в компании трудится целый штат трейдеров. Ему удалось собрать 22 190.5 BTC, что на тот момент составляло $143 млн. По данным регулятора, Рейнольдс не совершал сделок в пользу клиентов, а все депозиты оставил себе. Он говорил представителям CFTC, что вернет биткоины клиентам, однако так этого и не сделал. Помимо возмещения и штрафов суд запретил Рейнольдсу торговать на рынках, регулируемых CFTC, либо регистрировать какие-либо компании у регулятора. Подробнее: https://bits.media/organizator-kriptovalyutnoy-piramidy-control-finance-vyplatit-572-mln/
-
В ходе слушаний по делу SEC и Ripple, cудья окружного суда Южного округа Нью-Йорка Сара Нетберн (Sarah Netburn) заявила, что монета XRP больше похожа на валюту, чем на ценную бумагу. Это было сказано во время слушаний по текущему судебному разбирательству Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и компании Ripple. В конце года SEC обвинила компанию в проведении нелегального ICO на сумму $1.3 млрд. Ведомство посчитало монеты XRP незарегистрированными ценными бумагами и утверждает, что продажа XRP нарушает американское законодательство. В ходе разбирательства SEC пыталась получить личную финансовую информацию от генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса (Brad Garlinghouse) и сооснователя Ripple Криса Ларсена (Chris Larsen). Юрист Джереми Хоган (Jeremy Hogan), не принимающий участие в деле, но наблюдающий за виртуальным слушанием, сообщил, что судья Нетберн «взорвала процесс своими сенсационными комментариями». «Насколько я понимаю, XRP имеет валютную и практическую ценность, это отличает его от биткоина и эфира. Поэтому XRP имеет большее сходство с фиатными валютами, чем с ценными бумагами», - сказала судья. Подробнее: https://bits.media/okruzhnoy-sudya-nyu-yorka-xrp-bolshe-pokhozh-na-valyutu-chem-na-tsennuyu-bumagu/
-
Один из основателей биржи BitMEX Бен Дело сдался властям США. Ему были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, однако Дело не признал себя виновным. В начале этой недели один из основателей биржи BitMEX Бен Дело (Ben Delo) предстал перед мировым судьей США Сарой Кейв (Sarah L. Cave) в ходе удаленного судебного разбирательства. Дело были предъявлены обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, по которым он вину не признал. Сооснователь BitMEX добровольно прилетел в США из Великобритании, чтобы предстать перед судом. Согласно протоколам суда, он был освобожден под залог в $20 млн в понедельник, а совещание о статусе дела назначено на май. Дело будет разрешено вернуться в Великобританию по условиям его залога. Дело вместе с сооснователями BitMEX Артуром Хейсом (Arthur Hayes) и Сэмюэлем Ридом (Samuel Reed) обвиняются в незаконном ведении бизнеса в США и нарушении правил KYC и AML. Первому сотруднику BitMEX Грегори Дуайеру (Gregory Dwyer) также были предъявлены обвинения. Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-bitmex-ben-delo-dobrovolno-sdalsya-vlastyam-ssha/
-
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) выдал лицензию BitLicense торговой платформе Bakkt, что позволит ей легально работать с резидентами этого штата. NYDFS выдает BitLicense с 2015 года. Фирмы, желающие получить лицензию, обязаны соответствовать определенным требованиям. Кроме того, получение BitLicense обходится в немаленькую сумму – до $100 000. Руководитель NYDFS Линда Ласуэлл (Linda Lacewell) заявила, что ведомство готово предоставлять возможности и условия для развития криптовалютных фирм в Нью-Йорке, так как штат уже начал восстанавливаться после пандемии. Bakkt стала 29 организацией, получившей BitLicense. Платформа, предназначенная для торговли криптовалютными деривативами, была запущена биржевым холдингом Intercontinental Exchange (ICE) в сентябре 2019 года. Уже через несколько месяцев после запуска, на площадке были представлены первые регулируемые опционы на биткоин и фьючерсные контракты с расчетами в фиатной валюте. Это послужило дополнением к существующим продуктам Bakkt. В ноябре 2011 года Bakkt открыла кастодиальный сервис Bakkt Warehouse для институциональных инвесторов, чтобы обеспечить безопасность клиентских активов. Этот сервис был также одобрен NYDFS. Генеральный директор Bakkt Гэвин Майкл (Gavin Michael) заявил, что получение лицензии является важным этапом развития платформы, приближающим момент, когда цифровые активы станут доступны для всех. Подробнее: https://bits.media/nydfs-vydal-bitlicense-torgovoy-platforme-bakkt/
-
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против предпринимателя Джона Макафи в мошенничестве и преступном сговоре для отмывания денег. У прокуратуры также есть претензии к исполнительному советнику антивирусной компании McAfee Джимми Гейлу Уотсону-младшему (Jimmy Gale Watson Jr.). По данным обвинения, он участвовал в заговоре для совершения мошенничества с цифровыми активами при помощи электронных средств связи. Недавно Уотсон был арестован в Техасе, и в ближайшее время предстанет перед судом в Северном округе Техаса. Макафи находится под стражей в Испании. Осенью он был арестован в связи с обвинениями по уклонению от налогов, предъявленными Министерством юстиции США. Прокурор Манхэттена Одри Штраус заявила, что Макафи и Уотсон использовали социальные сети для привлечения инвесторов, распространяя недостоверную информацию, вводящую инвесторов в заблуждение. По словам Штраус, «Макафи и Уотсон скрывали свои истинные мотивы, благодаря чему они смогли заработать миллионы». Обвинение утверждает, что с помощью мошеннических схем Макафи, Уотсону и другим членам команды McAfee удалось выручить более $13 млн. Заместитель главного директора Нью-йоркского офиса ФБР Уильям Ф. Суини-младший (William F. Sweeney Jr.) утверждает, что Макафи и Уотсон использовали свои аккаунты в Твиттере для организации схем «пампа и дампа». В результате таких рыночных манипуляций обвиняемые получили финансовую выгоду около $2 млн. Кроме того, они рекламировали различные криптовалюты, не раскрывая информацию о получении денежного вознаграждения от эмитентов цифровых активов. Эти правонарушения были совершены в период с декабря 2017 года по октябрь 2018 года. Прокуратура добавила, что мошенничество с инвестициями и отмывание денег являются нарушением федеральных законов и влекут за собой строгое наказание. Подробнее: https://bits.media/dzhonu-makafi-predyavleny-obvineniya-v-manipulirovanii-rynkom-i-otmyvanii-deneg/
-
Соучредитель и бывший гендиректор биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хейс может добровольно сдаться американским властям по обвинениям в незаконной деятельности в США. Об этом стало известно в ходе судебных слушаний в Нью-Йорке, которые проводились в феврале. Несколько месяцев назад был подан иск против Хейса, сооснователя BitMEX Бена Дело (Ben Delo) и технического директора BitMEX Сэмюэла Рида (Samuel Reed). Они обвиняются в несоблюдении мер по противодействию отмыванию денег (AML), нарушении процедуры идентификации клиентов (KYC) и в нелегальном ведении деятельности на территории США. После того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследовать деятельность площадки, против BitMEX были выдвинуты обвинения в намеренном выведении с биржи более $440 млн. Кроме того, в иске указано, что эти средства были получены в результате незаконных действий на платформе BitMEX. Материнская компания BitMEX – HDR Global Trading – отрицает все обвинения. Согласно судебным документам, на сегодняшний день Хейс живет в Сингапуре и ведет переговоры с правительством США о добровольной сдаче властям. Помощник прокурора США Джессика Гринвуд (Jessica Greenwood) сообщила, что ориентировочно это произойдет 6 апреля 2021 года на Гавайях. Затем Хейс даст показания перед судом в удаленном режиме. Соглашение предусматривает, что в дальнейшем Хейс сможет проживать за границей, а при необходимости - присутствовать на судебных процессах в Нью-Йорке. Однако власти еще обсуждают возможность оставления Хейса на свободе, этот вариант подлежит одобрению в суде. Подробнее: https://bits.media/osnovatel-bitmex-artur-kheys-mozhet-dobrovolno-sdatsya-vlastyam-ssha/
-
Соучредитель Ripple Крис Ларсен обратился в суд США с просьбой отклонить иск SEC, обвиняющей компанию в нарушении законов о ценных бумагах. Ларсен назвал доводы ведомства безосновательными. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на компанию Ripple, ее генерального директора Брэда Гарлингхауса (Brad Garlinghouse) и сооснователя Криса Ларсена (Chris Larsen). Ведомство утверждает, что в 2013 году руководство Ripple продало инвесторам незарегистрированные ценные бумаги на сумму $1.3 млрд. В прошлом месяце SEC направила в суд обновленный иск против Ripple. Адвокаты Ларсена подали ходатайство федеральному судье южного округа Нью-Йорка Аналисе Торрес (Analisa Torres) об отклонении обвинений против Ларсена. Юристы утверждают, что даже в измененной жалобе SEC не может предоставить весомые доказательства вины Ларсена. SEC утверждает, что Ларсен «сознательно или по неосторожности оказал содействие другому лицу в нарушение Раздела 5 Закона о ценных бумагах от 1933 года». Однако во время проведения ICO Ларсен не знал, что XRP рассматривались регуляторами как ценные бумаги, заявила защита. Также были приведены аргументы, что Министерство юстиции США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) считали XRP «виртуальной валютой». Этот факт противоречит обвинениям SEC. Подробнее: https://bits.media/souchreditel-ripple-podal-v-sud-khodataystvo-ob-otklonenii-obvineniy-sec/
-
Американский кастодиальный сервис BitGo получил разрешение на работу в качестве трастовой компании от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). BitGo подала заявку на получение лицензии в августе 2020 года, чтобы легально оказывать институциональным клиентам услуги по хранению криптоактивов в штате Нью-Йорк. Генеральный директор BitGo Майк Бельш (Mike Belshe) сообщил, что лицензия позволит хранить цифровые активы международных финансовых организаций, готовых делать крупные вложения в криптовалюты в соответствии с местным законодательством. Для обеспечения безопасности клиенты сервиса будут обязаны пройти процедуры KYC и AML. Благодаря полученной лицензии BitGo сможет осуществлять холодное хранение криптографических ключей в хранилищах банковского уровня. Бельш отметил, что в последнее время количество институциональных клиентов компании значительно выросло. «Прошедший год был исключительным для BitGo и для всего рынка цифровых активов. Это обусловлено притоком крупных финансовых учреждений, которые выводят криптовалютную экосистему на новый уровень, обеспечивая ее ликвидность и стабильность», – сказал Бельш. Подробнее: https://bits.media/nydfs-vydal-trastovuyu-litsenziyu-kastodialnomu-servisu-bitgo/
-
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о пилотной программе тестирования приложения на блокчейне IBM для хранения данных о вакцинации и подтверждения результатов тестов на COVID-19. Согласно заявлению Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), разработанное IBM приложение медицинского назначения Excelsior Pass будет протестировано в Barclays Center и Madison Square Garden в Нью-Йорке. Приложение на базе блокчейна позволит людям делиться своими медицинскими данными через зашифрованный цифровой кошелек, хранящийся на их смартфонах. В Excelsior Pass будут храниться данные о вакцинации и результаты тестов на COVID-19. «По мере того, как мы снимаем ограничения в различных секторах экономики, мы разрабатываем руководящие принципы, гарантирующие, что посещающие массовые мероприятия люди имеют отрицательный результат теста на COVID-19 или были вакцинированы. Это необходимо, чтобы избежать повторных вспышек вируса. Excelsior Pass будет играть важную роль в обеспечении безопасного и оптимизированного доступа к объектам, что позволит нам ускорить открытие этих предприятий и приблизить нас на один шаг к достижению новой нормы», – заявил Куомо. Подробнее: https://bits.media/v-nyu-yorke-protestiruyut-prilozhenie-na-blokcheyne-ibm-dlya-khraneniya-dannykh-o-vaktsinatsii-ot-co/
-
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обратилась с предупреждением к криптовалютным инвесторам и напомнила участникам индустрии о регулировании их деятельности. Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG) Летиции Джеймс (Letitia James) опубликовал заявление, в котором говорится, что инвестирование в цифровые активы «нецелесообразно» и несет в себе «экстремальные риски». Согласно предупреждению, «базовая стоимость криптоактивов в высшей степени субъективна и непредсказуема», они несут в себе «повышенный риск рыночных манипуляций» и потенциальные трудности при обналичивании инвестиций. Предупреждение было опубликовано на фоне усиливающегося интереса со стороны розничных инвесторов, которые вносят значительный вклад в продолжающееся ралли биткоина, и растущего спроса со стороны институциональных инвесторов. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-nyu-yorka-investitsii-v-kriptoaktivy-netselesoobrazny-i-riskovanny/
-
Прокуратура Нью-Йорка (NYAG) урегулировала судебный спор с Bitfinex и Tether. Фирмы заплатят $18.5 млн штрафов и будут обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты о своей деятельности. NYAG объявила об урегулировании претензий против Bitfinex и Tether, официально завершив расследование, начавшееся в апреле 2019 года. Согласно условиям урегулирования, Bitfinex и Tether не признают никаких нарушений, но заплатят $18.5 млн в виде штрафов и будут предоставлять квартальные отчеты с описанием состава резервов Tether в течение двух лет. Эти отчеты будут соответствовать информации о резервах, которую Tether уже предоставила прокуратуре. NYAG не предъявляет никаких обвинений в рамках урегулирования. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) сказала: «Bitfinex и Tether опрометчиво и незаконно покрыли огромные финансовые потери, чтобы сохранить свою схему и защитить свои финансовые результаты. Утверждения Tether о том, что его виртуальная валюта всегда была полностью обеспечена долларами США, были ложью». Подробнее: https://bits.media/bitfinex-i-tether-vyplatyat-18-5-mln-v-ramkakh-uregulirovaniya-pretenziy-s-prokuraturoy-nyu-yorka/