Search the Community

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала список из 28 незарегистрированных криптовалютных фирм, предоставляющих инвесторам ложную информацию. Одни стартапы, представленные в списке, позиционируют себя в качестве новых торговых площадок, другие предоставляют услуги пенсионерам. Некоторые называют себя юридическими фирмами, оказывающими помощь жертвам, которые пострадали от действий криптовалютных мошенников. Сайты трех организаций, попавших в «черный список» SEC, и вовсе не работают. Ведомство заявило, что инвесторы имеют претензии ко всем перечисленным 28 фирмам. Выяснилось, что эти фирмы ориентированы в первую очередь на людей, проживающих за пределами США. Для привлечения инвесторов, фирмы публикуют на своих ресурсах информацию, вводящую людей в заблуждение. К примеру, проекты называют себя самыми надежными фирмами по инвестированию в цифровую валюту и обещают торговать «наиболее популярными монетами» 2018 года. Однако SEC считает, что заявления этих фирм слишком хороши, чтобы быть правдой. Поэтому регулятор составил список «подозрительных» проектов, чтобы опытные и начинающие инвесторы не стали жертвами злоумышленников. SEC периодически предупреждает инвесторов о возможных случаях мошенничества. Ранее, после многочисленных проверок, Комиссия опубликовала списки фирм, организующих нелегальные ICO. Подробнее: https://bits.media/sec-predstavila-spisok-iz-28-podozritelnykh-kriptovalyutnykh-firm/

Компания SatoshiLabs, выпускающая аппаратные кошельки Trezor, сообщила о поддельном приложении Trezor Mobile Manager Wallet для ОС Android, появившемся в Google Play. В сообщении в Twitter компания предупредила, что приложение не имеет никакого отношения к Trezor или SatoshiLabs: «Это вредоносное приложение, не устанавливайте его! Помните, что вы не должны набирать свою кодовую фразу от кошелька до тех пор, пока само устройство не запросит ее!». При этом приложение остается доступным в магазине Google Play. Судя по статистике на странице приложения, его скачали более 1 000 человек. Также оно собрало более 200 отзывов, большинство из которых предупреждают о мошенничестве. Но есть и купленные положительные отзывы. Подробнее: https://bits.media/v-google-play-poyavilos-poddelnoe-prilozhenie-dlya-koshelka-trezor/

Юрист Джонатан Леви в апреле 2020 года подал петицию в Европейский парламент с просьбой создать фонд компенсаций жертвам криптовалютных мошенников. Она набрала только 44 голоса. В законодательный и представительный орган Европейского союза, Европейский парламент, девять месяцев назад была подана петиция с предложением о внедрении «нормативной схемы компенсации жертвам», у которых были украдены цифровые активы путем мошенничества, взлома и вымогательства. Автор петиции – юрист Джонатан Леви. Однако жертвы криптовалютных мошенников, похоже, не верят в эту идею. На сегодняшний день петицию подписали всего 44 человека. Леви хочет, чтобы Евросоюз ввел комиссию в размере €0.0001 за транзакции с криптовалютой, которые будут направляться в «суперфонд» компенсаций для жертв криптовалютных мошенников. Юрист представляет клиентов, которые понесли убытки, превышающие €50 млн. Подробнее: https://bits.media/petitsiya-o-sozdanii-fonda-pomoshchi-zhertvam-kriptovalyutnykh-moshennikov-za-9-mesyatsev-nabrala-44/

Израильская компания по информационной безопасности Check Point нашла в даркнете множество мошеннических предложений вакцины от COVID-19 за биткоины. Несколько стран уже представили свои вакцины от коронавируса, и многие люди не хотят ждать начала официальной вакцинации. На их желаниях пытаются заработать мошенники — по данным аналитиков Check Point, поиск в даркнете выводит несколько сотен предложений о продаже вакцины за биткоины. При этом еще в декабре количество таких объявлений не превышало 80. «К сожалению, пока большинство из нас ожидают вакцину с надеждой, некоторые потакают своей жадности. Они пытают извлечь выгоду из беспокойства людей по поводу Covid-19 и их желания защититься от угрозы заражения вирусом», — пишут специалисты по компьютерной безопасности. По данным аналитиков, если раньше вакцину предлагали за $250, то сейчас просят $500 или даже $1 000 за дозу препарата неизвестного производителя. При этом специалисты Check Point провели эксперимент и заказали «произведенную в Китае» дозу вакцины у одного из продавцов за $750. Однако после перевода биткоинов он удалил свой аккаунт. Подробнее: https://bits.media/check-point-moshenniki-v-darknete-prodayut-vaktsinu-ot-covid-19-za-bitkoiny/

Владелец и управляющий криптовалютной биржи RG Coins Россен Иоссифов был приговорен к десяти годам тюрьмы за отмывание $5 млн через криптоактивы для мошеннических онлайн-аукционов. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, судья Роберт Вейр (Robert Weir) приговорил гражданина Болгарии Россена Иоссифова (Rossen Iossifov) к десяти годам лишения свободы. Иоссифов был осужден за сговор с целью совершения преступления и отмывания денег. Он умышленно занимался бизнесом, который помогал преступникам в отмывании доходов от мошенничества. Пять основных клиентов Иоссифова в Болгарии принадлежали к преступной организации Alexandria Online Auction Fraud (AOAF). На данный момент 17 членов сети AOAF были осуждены за участие в схеме. Операторы мошеннических онлайн-аукционов совершили «крупномасштабную» операцию по обману по меньшей мере 900 граждан США. Базирующиеся в Румынии члены AOAF размещали на сайтах eBay и Craigslist ложную рекламу дорогостоящих товаров, обычно автомобилей, которых на самом деле не существовало. Подробнее: https://bits.media/vladelets-birzhi-rg-coins-osuzhden-na-10-let-za-otmyvanie-deneg-cherez-kriptovalyuty/

Обменный сервис btc-obnal.pro поможет: - Обменять Bitcoin на наличные рубли (обналичить биткоины) курьером или закладкой; - Вывести Bitcoin на карту (Сбербанк, Альфабанк, Тинькофф, ВТБ24, Visa/Mastercard РФ); - Обменять Bitcoin на Advanced Cash RUB; - Обменять Bitcoin на Payeer RUB; - Обменять Bitcoin на код EXMO RUB; - Обменять Bitcoin на QIWI; - Обменять Bitcoin на Яндекс деньги; Анонимный обмен Биткоин по самому выгодному курсу! Мы дорожим каждым клиентом!

Основатель криптовалютной схемы Gemcoin Стивен Чен проведет в тюрьме десять лет за обман десятков тысяч инвесторов и уклонение от уплаты налогов. В феврале прошлого года инициатор схемы Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств. Многоуровневая маркетинговая схема за два года привлекла 70 000 жертв по всему миру, а общие убытки инвесторов превысили $147 млн. В признании вины Чен сообщил о доходе в $138 000 в 2014 году, что намного меньше $4.8 млн, которые он фактически получил. Помимо отбывания тюремного заключения сроком десять лет, Чен должен выплатить Налоговой службе США (IRS) $1.8 млн налоговой задолженности. Приговор Чену вынесен, но рассмотрение его дела еще не завершено. Судья назначил слушание по вопросу о возмещении убытков на июль, чтобы обсудить выплаты инвесторам, пострадавшим от мошеннической схемы Чена. Подробнее: https://bits.media/osnovatel-skhemy-gemcoin-na-147-mln-prigovoren-k-10-godam-tyurmy/

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) требует взыскания штрафа в размере более $100 млн с организатора двух криптовалютных мошеннических схем на $33 млн. В ходатайстве, поданном в Южный окружной суд Нью-Йорка на этой неделе, CFTC требует взыскания $27 млн для возмещения ущерба и штрафа в размере $81 млн c Майкла Акермана (Michael Ackerman). Регулятор потребовал, чтобы это решение было вынесено заочно, поскольку Акерман не явился в суд с момента подачи жалобы. Акерман был организатором двух криптовалютных схем: Q3 Trading Club и Q3 I LP, которые, по данным CFTC, привлекли около $33 млн от более чем 150 инвесторов. Акерман утверждал, что вложил большую часть этих денег в криптовалютный рынок и использован специальный алгоритм, который максимизирует прибыль. «Акерман инвестировал не более $10 млн из $33 млн, привлеченных от инвесторов, в криптовалюты. Прибыль, полученная с помощью алгоритма, была в лучшем случае минимальной», – говорится в ходатайстве CFTC. Подробнее: https://bits.media/cftc-trebuet-oshtrafovat-organizatora-dvukh-kriptovalyutnykh-moshennicheskikh-skhem-na-100-mln/

Отменяют обмен, не возвращают деньги. Отзывы можно посмотреть тут.

Rexi.cc - Надежный и быстрый обменник у нас вы можете обменять больше чем в 5000+ направлений обмена и всегда по выгодному курсу Официальный сайт - Rexi.cc Для обмена у нас доступно: 35 наименований Криптовалют 27 наименований различных Банков таких стран как Украина, Российская федерация, Казахстан. 7 различных Платежных систем разных стран Мы развиваемся и количество наименований валют для обмена будет только увеличиваться. Преимущества обмена в Rexi.cc: Надежность на высоком уровне: Мы никогда не удерживаем денежные средства. Средства отправляются на ваш кошелек сразу после обмена. Быстрый обмен: Все направления обмена выполняются в полуавтоматическом режиме. МНОГО НАПРАВЛЕНИЙ ОБМЕНА: Совершаем обмены больше чем в 5000 направлений. 100% гарантия обмена: Положительные отзывы подтверждают качество работы нашего сервиса. ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН: У нас всегда самый выгодный курс обмена. И в этом вы можете убедиться самостоятельно выбрав нужное вам направления. ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА: Вы можете заработать вместе с нами с помощью нашей партнерской программы. График работы: Круглосуточно без выходных 24/7 Контакты: E-mail: REXI-SUPPORT@protonmail.com Онлайн чат: Сайт https://rexi.cc/

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила судебный ордер на заморозку активов криптовалютного хедж-фонда Virgil Capital из-за предполагаемого мошенничества. По данным регулятора, мошенническими действиями занимался Стефан Цинь (Stefan Qin), управляющий криптовалютным торговым фондом Virgil Sigma Fund, который входит в состав Virgil Capital. SEC обвинила Циня в том, что он обманывал инвесторов фонда, используя доходы от инвестиций для «личной выгоды, а также для других высокорисковых вложений». Цинь обвиняется в попытке вывести $1.7 млн инвесторских средств для того, чтобы расплатиться с долгами перед китайскими ростовщиками. Также глава фонда обвиняется в том, что не вернул инвесторам запрошенные $3.5 млн. Он предоставил инвесторам «поддельные документы», согласно которым средства были переведены на счета другого фонда VQR Multistrategy, однако подобных переводов не было. Как подчеркнула глава подразделения SEC по борьбе с киберпреступлениями Кристина Литтман (Kristina Littman), заморозка средств поможет «предотвратить дальнейший ущерб» клиентам фонда. Подробнее: https://bits.media/sec-zamorozila-aktivy-kriptovalyutnogo-khedzh-fonda-virgil-capital/

Пользователь Ledger под псевдонимом JimboChewdip (JCD), пострадавший от утечки данных, сообщил о краже своих активов на сумму $2 000 в результате мошенничества с SIM-картой. Напомним, что летом хакеры взломали базу данных производителя аппаратных кошельков Ledger, а на этой неделе на форуме RaidForums появилась информация о более 270 000 пользователях Ledger. Данные содержат их имена, а также физические и электронные адреса. По словам пользователя JCD, узнав, что его персональные данные находятся в открытом доступе, он попытался сменить пароли. Однако сделать это ему не удалось – JCD лишь получил уведомление о добавлении нового устройства в свою учетную запись с двухфакторной аутентификацией. Затем он попытался войти в свою электронную почту, но безуспешно. Спустя некоторое время пользователь начал получать уведомления об изменении пароля на криптовалютных биржах Coinbase и Binance, а также на Dropbox. Позднее он обнаружил, что его SIM-карта заблокирована. К тому времени, когда JCD все-таки удалось войти в свою учетную запись на Coinbase Pro, оказалось, что его цифровые активы на сумму $2 000 были конвертированы в биткоин и выведены с биржи. Пользователь убежден, что проведенная атака с заменой SIM-карты и кража его активов связана с утечкой данных Ledger. Подробнее: https://bits.media/polzovatel-ledger-soobshchil-o-krazhe-svoikh-aktivov-na-summu-2-000/

Итальянская полиция обвиняет управляющего обанкротившейся биржи BitGrail в серии взломов площадки, во время которых были украдены криптоактивы стоимостью €120 млн. Полиция заявила, что управляющий криптовалютной биржи BitGrail, который был объявлен банкротом в прошлом году, подозревается в серии взломов, приведших к краже криптоактивов стоимостью €120 млн. В итоге более 230 000 пользователей потеряли свои деньги. «Это самая крупная финансовая кибератака в Италии и одна из крупнейших в мире. Впервые в Италии и Европе мы задокументировали мошеннические действия в ущерб инвесторам, совершаемые исключительно на ИТ-платформах с использованием криптоактивов», – сообщила полиция. Главный подозреваемый в краже денег – 34-летний житель Флоренции с инициалами Ф.Ф. Речь может идти о Франческо Фирано (Francesco Firano) – основателе площадке, который уже фигурировал в судебных разбирательствах о пропаже криптоактивов с биржи. Подробнее: https://bits.media/politsiya-italii-obvinyaet-operatora-birzhi-bitgrail-v-krazhe-kriptoaktivov-na-120-mln/

Центр экологических исследований шотландского университета (SUERC) при Университете Глазго использует блокчейн Everledger, чтобы предотвратить подделку шотландского виски. Исследователи SUERC сообщили, что платформой Everledger смогут воспользоваться производители премиального виски, розничные продавцы, аукционные дома и коллекционеры. У них появится возможность отслеживать цепочку поставок редких сортов виски, а также проверять качество продукции и ее соответствие установленным стандартам. По оценкам исследователей центра, в 2018 году рынок «винтажных» односолодовых шотландских виски оценивался в 57.7 млн фунтов (около $78 млн). При этом, около 40% редких марочных виски могут быть поддельными. В 2018 году центр провел радиоуглеродный анализ 55 бутылок редкого шотландского виски. Из них 21 бутылка оказалась поддельной, либо ее содержимое не подвергалось дистилляции в том году, который был указан на этикетке. В рамках проекта SUERC и Everledger, в пробки от виски будут встраиваться чипы NFC («ближняя бесконтактная связь»). Вся информация о происхождении сырья, возрасте виски, результатах его радиоуглеродного анализа и данные логистической цепочки будут храниться в блокчейне. Подробнее: https://bits.media/universitet-glazgo-ispolzuet-blokcheyn-everledger-dlya-proverki-podlinnosti-viski/

Исследование аналитической компании Elliptic показало, что преступники все чаще используют анонимные кошельки для отмывания криптовалют. Также растет и популярность сервисов микширования. В руководстве под названием «Типологии финансовых преступлений в криптоактивах» рассматривается более 35 соответствующих типологий. Исследователи отметили, что расцвет сервисов микширования пришелся на 2012-2016 годы, а с 2017 года преступники все чаще используют кошельки с функциями анонимности. «13% от преступных доходов – это около $160 млн в биткоинах, пришедших с рынков даркнета, краж и мошенничества – отмывается через анонимные кошельки», – отмечают исследователи. По данным аналитиков, функция анонимизации CoinJoin, реализованная в кошельках, является наиболее безопасной альтернативой сервисов микширования. Она позволяет объединять средства нескольких пользователей в одну транзакцию и скрывать их происхождение. Подробнее: https://bits.media/elliptic-prestupniki-vse-chashche-ispolzuyut-anonimnye-koshelki/

Сооснователь стартапа Centra Tech Роберт Фаркас приговорен к году тюремного заключения за организацию и проведение мошеннического ICO на $25 млн. Согласно заявлению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Centra Tech намеревалась предлагать финансовые продукты на основе криптовалют, например, дебетовые карты. Centra Tech и ее основатели заявляли о значительном опыте команды, а также ложно утверждали, что имеют 38 лицензий на работу в качестве оператора денежных переводов. В июле 2017 года Роберт Фаркас (Robert Farkas) и его партнеры Раймонд Трапани (Raymond Trapani) и Сохраб Шарма (Sohrab Sharma) провели первичное размещение токенов (ICO), собрав $25 млн от инвесторов. Ранее Фаркас признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и мошенничества с использованием электронных средств для привлечения инвесторов к покупке ценных бумаг в форме токенов. «Фаркас и его сообщники создали фиктивных руководителей и сфабриковали деловые отношения с законно работающими компаниями, чтобы обманом заставить инвесторов передать миллионы долларов в рамках мошеннического ICO», - говорит главный юридический советник прокурора США Лан Графф (Lan Graff). Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-centra-tech-prigovoren-k-godu-tyurmy-za-moshennicheskoe-ico/

Основатель криптовалютного стартапа Oyster Protocol арестован за организацию мошеннической схемы с использованием токенов PRL и уклонение от уплаты налогов По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, основатель Oyster Protocol Амир Бруно Элмаани (Amir Bruno Elmaani), также известный под псевдонимом «Bruno Block», обвиняется в создании схемы, с помощью которой ему удавалось незаконно получать прибыль и уклоняться от уплаты налогов. Согласно обвинению, Эльмаани не задекларировал прибыль от продажи цифровых активов Oyster Protocol, в ходе которой было собрано 300 ETH (на тот момент около $90 000). Предполагается, что он продал еще больше токенов Pearl на вторичном рынке. Кроме того, Эльмаани удалось извлечь прибыль из экзит-скама Oyster Protocol в октябре 2018 года. Обвиняемый использовал смарт-контракт с «ошибкой» для повторной продажи токенов Pearl и их вывода, что и привело к уничтожению проекта. В то время рыночная капитализация Oyster составляла от $15 млн до $20 млн, а токен стоил около $0.20. Ошибочный код позволял отправлять 1 ETH на контракт токена Oyster в обмен на 5000 PRL. Затем этот эфир можно было вывести, тогда как вновь созданные PRL одновременно продавались на «иностранной криптовалютной бирже». Этот процесс можно было повторять до бесконечности, пока пользователи не поймут, что их обманули. Фактически, Bruno Block создавал новые токены, обменивая их на другие криптовалюты, а затем обналичивал средства. И это несмотря на то, что предложение токенов PRL должно быть ограниченным. В результате действий Элмаани, торговля токенами Pearl на этой платформе была прекращена, а курс PRL рухнул. Впоследствии биржа, на которой торговались PRL, исключила их со своей площадки. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-predyavila-obvineniya-osnovatelyu-oyster-protocol/

Правоохранительные органы Сеула выдвинули обвинения против председателя Чой Мо (Choi Mo) и двух топ-менеджеров ныне несуществующей криптовалютной биржи Coinbit. Напомним, что биржа Coinbit была закрыта властями Южной Кореи в августе 2020 года. По данным прокуроров, топ-менеджеры площадки искусственно раздували объемы торгов и манипулировали ценами определенных цифровых активов с помощью поддельных аккаунтов с августа 2019 года по май 2020 года. По некоторым заявлениям, руководством Coinbit было сфальсифицировано до 99% объема торгов на площадке. В результате мошеннических действий основатели Coinbit получили прибыль в размере $84 млн. Действия топ-менеджеров повлияли на 252 000 пользователей. При этом объемы депозитов и выведенных с площадки средств не соответствовали объемам торгов. Председателю Coinbit и обвиненным топ-менеджерам грозит до 5 лет тюремного заключения, а также штрафы, «соответствующие объемам незаконной прибыли». Подробнее: https://bits.media/osnovateley-yuzhnokoreyskoy-birzhi-coinbit-obvinili-v-manipulirovanii-rynkom/

Москвич потерял 6 BTC и 70 ETH из-за того, что зашел на фишинговый сайт криптовалютного кошелька blockchain.com. По текущему курсу потери жителя столицы составили более 11 млн рублей. Мужчина получил доступ к сайту, который маскировался под кошелек blockchain.com, через QR-код и ввел пароль. Злоумышленники, получив кодовую фразу, вывели все средства с настоящего кошелька жертвы. Когда потерпевший смог войти на реальный кошелек, где хранились его криптовалюты, их там уже не было. Сейчас правоохранительные органы ведут доследственную проверку по факту хищения цифровых активов. Ранее жительница Омска перевела мошенникам более 900 000 рублей в попытке инвестировать в BTC, а в конце ноября с заявлением о мошенничестве в полицию обратился житель Алтайского края, который потерял более 1.5 млн рублей. Подробнее: https://bits.media/zhitel-moskvy-poteryal-11-mln-rubley-v-kriptovalyutakh-iz-za-fishinga/

Криптовалютные мошенники выманили у гражданки России более 900 000 рублей. Жительница Омска пыталась приобрести биткоины через интернет-платформу, но криптовалюту так и не получила. Как рассказала 46-летняя жительница Омска, она зарегистрировалась на некой интернет-платформе, на которой собиралась купить биткоины. С 16 ноября по 4 декабря 2020 года она перевела на платформу в общей сложности 907 000 рублей. Однако, BTC она так и не получила. Согласно сайту МВД Омской области, сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Напомним, что в конце ноября с подобным заявлением в полицию Алтайского края обратился житель города Яровое. Он попытался заработать на торговле криптовалютами и потерял 1.5 млн рублей. В марте жительница Таштагола отдала мошенникам 790 000 рублей – преступники соблазнили женщину обещаниями большой прибыли с инвестиций в криптовалюты. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsu-omska-obmanuli-na-900-000-rubley-pri-pokupke-bitkoinov/

Компания CipherTrace выпустила предупреждение о росте мошенничества с помощью расширений для браузера Google Chrome, маскирующихся под криптовалютный кошелек MetaMask. В своем предупреждении CipherTrace пишет, что за последние 24 часа «значительно увеличилось количество жалоб и комментариев о потере цифровых активов» после установки мошеннического кошелька. Криптовалютное сообщество выступило с критикой MetaMask, заявив, что компания предпринимает недостаточно усилий для борьбы с поддельными кошельками. На что директор MetaMask по продуктам Яков Кантеле (Jacob Cantele) попросил совета у сообщества: «Что нам улучшить? У нас есть предупреждения в нашем кошельке, у нас есть детектор мошеннических сайтов, который предупреждает о десятках тысяч таких сайтов, мы регулярно запускаем маркетинговые кампании». Подробнее: https://bits.media/ciphertrace-preduprezhdaet-o-roste-moshennichestva-s-koshelkom-metamask/

Проект децентрализованного финансирования Compounder Finance перестал существовать – его основатели собрали $10.8 млн, после чего скрылись с деньгами пользователей. Compounder Finance – это клон проектов Harvest и Yearn.Finance, созданный анонимными разработчиками. Похоже, создатели проекта решили, что собрали достаточно клиентских средств и осуществили экзит-скам. Они вывели $750 000 в токенах WBTC, $4.8 млн в ETH, $5 млн в стейблкоинах DAI и небольшие суммы в различных токенах. Как рассказал основатель проекта Compound Finance Роберт Лешнер (Robert Leshner), в этом случае виноваты не хакеры или недоработки программистов – это очевидное мошенничество. Разработчики разместили в коде смарт-контрактов функцию, позволяющую полностью вывести средства из проекта. Такой функции не должно быть ни в одном настоящем проекте децентрализованного финансирования. Интересно, что на сбор более $10 млн клиентских средств у основателей Compounder Finance ушло менее месяца – смарт-контракты проекта были запущены 10 ноября. Сейчас инвесторы ищут способы законного преследования организаторов мошеннической схемы, однако это сложно, ведь разработчики Compounder Finance были анонимными. Один из инвесторов сообщил, что потерял $1 млн в этом проекте и предложил $50 000 за информацию о разработчиках. Подробнее: https://bits.media/sozdateli-proekta-defi-compounder-finance-skrylis-s-dengami-polzovateley/

От Helber (2020г.): После чтения топика были собраны распространенные способы обмана, которые могут быть использованы мошенниками на P2P-площадках , таких, как Localbitcoins. 1) Классический «треугольник»: Пример: на первой странице данного топика, нижняя часть первого поста. Советы по избежанию: первый, второй Дополнительный совет для случаев, когда контрагент отказывается делать фото карты, т.к. она будто бы не имеет физического воплощения (всякие ApplePay и т.д.) Некоторые описания того, как выпутаться, если уже вляпался, тоже можно найти, например 2) Разновидность того же «треугольника», но уже не с «авито», а с кардингом: Пример, еще один пример Как избежать: советы такие же, как выше, первый, второй, третий Другие возможные моменты действий мошенников и полезные советы по противодействию сообщил Arut — здесь 3) Совсем тупой развод: Пример Как избежать: всегда проверять поступление перевода в интернет-банке, не верить на слово, да и скринам и смс тоже не очень доверять (смс тоже могут быть имитацией). Только помните, что перевод из банка в банк иногда может идти и часы и даже дни. Поспешность в обвинениях — тоже крайность. Могут прислать более дешевую валюту (пример: на киви вместо рублей присылают ту же сумму в тенге). А вот это из того, с чем сталкивались обменники, работающие с кодами (хотя в каких-то вариациях может существовать и в p2p). У обменника создают заявку на продажу 10 024р в коде какой-то биржи. А по факту присылают код на 10.024 рубля. То есть 10 рублей вместо 10 тысяч. Слышал я и том, что кому-то умудрялись загнать на кошелек MEW токены, имитирующие USDT, к примеру (в токенах-имитации используется такой же символ, но совсем не тот контракт, и в итоге у них нулевая реальная стоимость — ни одна биржа их не примет). В принципе, разницу можно заметить и при детальном изучении присланного актива. Но если проще — изначально иметь чуть-чуть настоящих USDT. Если вы увидите рядом 2 USDT (своих настоящих) и 1000 USDT пришедших по заявке (поддельных), это заставит призадуматься. 4) Более сложный и редкий метод Советы по избежанию: первый, второй Более частая разновидность подобного обмана и некоторые советы по избежанию — в этом посте Во всех случаях для простоты исходим из того, что А (автор поста на форуме) нас не обманывает и никого не кидает. Хоть это и не 100% так на самом деле. Еще темы с обсуждением localbitcons: https://forum.bits.media/index.php?/blogs/entry/794-первое-впечатление-о-localbitcoinscom/ и https://forum.bits.media/index.php?/topic/171140-localbitcoins-скамится/ От 0n0tole (2015г.): Приветствую форумчан, начну по порядку, я помаленьку менял биткойны на localbitcoins, в том числе и за рубли (Qiwi), сегодня один из пользователей, на всякий случай линк на него https://localbitcoins.com/accounts/profile/henryjune/ (что интересно осуществил 15 сделок, видимо набивая отзывы, хотя возможно что кинуть успел несколько человек?) купил у меня битков на 22 к рублей, оплатил на киви двумя транзами, все нормально, битки отправил, вдруг через пару часов мне позвонил некто, сказав что перечислил средства на мой номер за покупку айфона на неком сайте(форуме), после чего был послан, и теперь пытается получить у меня свой айфон/ деньги за него, да вообщем то ничего уже не пытается, а просто сказал что подает заявление на мошенничество на меня (к слову сказать недавно я прошел идентификацию кошелька на свое имя для снятия лимитов, поэтому по кошельку найти меня не проблема). Данный товарищ говорит что в понедельник пойдет писать заявление на мошенничество в отношении меня (в упр. К), слушать что я лишь осуществлял сделку и никакого отношения к мошенничеству не имею не хочет. Я создал запрос в саппорт, по поводу блокировки его (покупателя) аккаунта, удержания средств если они есть, а так же на предоставление сведений (IP\почта\прочее). По поводу лица которое звонило, по номеру он проживает в Татарстане, я - в Питере, соответственно хотел узнать, если дадут ход делу, вообще каким образом это будет происходить. Будут ли меня уведомлять/вызывать в Татарстан? или дело передадут по подведомственности, или есть смысл самому подать заявление (есть конечно вероятность, что просто они пытаются меня развести на эту тему, но она не велика, так как особо никаких требований он не предъявлял, просто пугал заявлением и родственниками в полиции=) P.S. лично я считаю что в данном случае с моей стороны никакого состава преступления естественно нет, так как во первых я с ним ни о чем не переписывался, ничего не просил никуда класть и ничего не обещал, я лишь произвел обмен, с другим лицом, выполнив все обязательства и оказался при этом крайним. (По факту ему надо разбираться с тем сайтом, где он заказывал свой айфон, я бы предоставил ему скрины своей переписки и данные о покупателе, но он сказал что ему все равно и разбираться буду я, с кем и как я его "кинул") Так же хотел уточнить могут ли быть какие либо проблемы для меня в данный момент в связи с осуществлением мной сделок на localbitcoins, если я все же буду вызван для дачи показаний. Буду признателен всем за комментарии и предложения по действиям для меня. Так же тем кто работает на локале прошу быть внимательнее при осуществлении сделок, спасибо за внимание.

Южнокорейская биржа Upbit с 28 ноября изменит правила вывода криптоактивов, чтобы защитить счета пользователей от атак злоумышленников. Новое изменение, которое вступит в силу 28 ноября, позволит клиентам выводить цифровые активы, стоимость которых эквивалентна сумме в корейских вонах, депонированных через 24 часа после запроса на вывод. Отсрочка вывода применяется только к денежным депозитам, которые обмениваются на криптовалюту. Нет ограничений по времени для вывода корейских вон, соответствующих депозитам в фиатной валюте. Аналогичным образом, пользователи могут вносить цифровые активы и выводить корейские воны или криптоактивы в течение 24 часов. «Если пользователь с балансом 0 вон на счете Upbit вносит 1 млн вон и запрашивает вывод цифровых активов стоимостью 1 млн вон менее, чем через 24 часа, вывод денег будет невозможен. Однако через 24 часа после внесения депозита вы можете вывести цифровые активы на сумму 1 млн вон без таких ограничений», - заявляет Upbit. Подробнее: https://bits.media/birzha-upbit-budet-zaderzhivat-vyvod-kriptoaktivov-dlya-borby-s-moshennikami/

Житель города Яровое в Алтайском крае попытался заработать на торговле криптовалютами и, попавшись на удочку мошенников, потерял 1.5 млн рублей. Теперь злоумышленников ищет полиция. Потерпевший вложил небольшую сумму в некую компанию в интернете, которая предоставляла услуги по торговле криптовалютами. После нескольких сделок он получил прибыль и решил инвестировать более крупную сумму, однако после вложения средств его аккаунт в системе был заблокирован. В сообщении МВД по Алтайскому краю говорится: «Мужчина нашел в интернете компанию, предлагающую получить доход от сделок на рынке криптовалюты. Получив некоторую прибыль от небольшого вложения, он решил вложить миллион рублей. Но так как денег у него не хватало, он решил оформить кредит в ближайшем банке на 435 000 рублей. После того, как он перечислил на сайт мошенников сумму, он обнаружил, что все действия в личном кабинете заблокированы». На мошенников было заведено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса РФ. Напомним, что в начале ноября экс-хоккеист Игорь Мусатов получил четыре года заключения в колонии общего режима за мошенничество с криптовалютами. Он договорился о продаже биткоинов на сумму 45.3 млн рублей, что по курсу на 19 февраля 2018 года составляло около 81 BTC, однако биткоины не передал. Подробнее: https://bits.media/kriptovalyutnye-moshenniki-vymanili-1-5-mln-rubley-u-zhitelya-altayskogo-kraya/