Search the Community
Showing results for tags 'Мошенничество'.
-
«Fateev StopFap Power» – Воздержание - саморазвитие. «Fateev StopFap Power», или «Игорь Фатеев Саморазвитие 2.0» или же «CryptoFateev Криптовалюта», у него несколько «имён». Неизвестный миру, но известный, в своих кругах, как и все люди, в принципе, миллионер, плейбой, филантроп. Вся эта характеристика про данную персону. А «известен» он благодаря своим каналам на «YouTube», где он отвечает на вопрос, «как стать таким же классным как я?», и отвечает вполне «успешно», видимо по «его заработкам», как он пишет в группе вк. (имеется в виду с одного видео на канале «YouTube») Хотя, если пошевелить извилинами, то как русскому блогеру за 4000 просмотров, при рекламе, которая в большинстве случаев не показывается (почти у всех установлен Adblock), «Google» будет платить более 50$. Достаточно сделать несколько кликов, и прогуглить информацию. К примеру, у блогера, который обладает более большим количеством просмотров, зарабаток, гораздо меньше: И ещё один пример: Чувствуете, (диктор внюхивается) попахивает … пиздабольством. Также хочется рассказать об одном из его заработке, а именно продажи курсов для «саморазвития». Ну, сразу видно. Человек умный, красивый, в хорошей физической форме, интеллигент. Или же просто Альфа – самец. Будь я бабой, от него бы живого места не осталось, честно вам говорю. Дефки, езжайте в его хуйпизденск с ближайшим билетом. Такого парня нужно целиком и быстро. На своём канале он рекламирует свой товар про криптовалюту : https://www.youtube.com/watch?v=ZaSnJlTKmbc , канале «саморазвития» : https://www.youtube.com/channel/UCa1umShxBPLxAfv0J-Z8v6g/featured, на своём сайте: https://stopfapblog.wordpress.com/ , и в группе вк: https://vk.com/stop_fap. Видимо на данный бизнес он надеется очень сильно. Давайте разберём его рекламное видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZaSnJlTKmbc Перейдя на страницу, Мы уже видим, что оценки отключены. Зачем отключать возможность просмотра статистики лайков и дизлайков, если тебе нечего скрывать? А, Игорь?… Ну, что ж, давайте разбирать видео. В начале ролика он говорит о себе, то что он зарабатывает неимоверное количества бабла, с помощью которых, он в своём мухосранске может купить любую хату. А также, что к нему сами воле изъявляют подходить знакомится до пизды девок. Вот этому я точно верю, хоть и без пруфов, хоть он и пиздабол, но Игорь такой классный. Почему ещё перед ним не раздевается любая женщина и не только женщина? Не понимаю. Хочу заметить, что он говорит о хорошем заработке с «YouTube» своего клиента. Но доказательств, хотя бы в виде скриншота не предоставляет. Что-то снова пованивает… Дальше речь идёт о самой рекламе схем тренировок: Имеется в виду, то что легкие упражнения, за неделю, дадут очень сильный эффект для тренировки Ваших мышц, без каких-либо доп. «помощников». В голове не укладывается сказанное, как за неделю можно натренировать организм до значительных результатов? Организм не сможет увеличить количество кубиков на теле всего лишь за неделю. (Только если это не организм Игоря, тогда может, всё без проблем) Требуются, как минимум недели, чтобы хоть немного почувствовать разницу «до» и «после», а тут одна единственная неделя. Также, вдруг, чудесным образом ты станешь «скалой», то эту «гору мышц» нужно поддерживать постоянными тренировками, чтобы тело не реверсировало. А для нашего секс-символа это ничего не значит, так как у него нет отбоя от девок. И видимо по это вине, эти самые девушки и тренируют его каждый день, скорее всего и не только ночью. Теперь Игорь говорит, для кого именно созданы эти курсы, акцентируя внимание на «чайнике». Зря Ты, Игорь открытым текстом говоришь для кого эти курсы. Ведь чайник чайником, но дибил то и может хоть иногда то и подумать. Так что лучше подходи к этому делу более тактично. К примеру, как Соболев. До такого уровня пиздабольства тебе далеко, понимаю, но всё же, вот твой стимул, твой герой, твой идеал. Понятно на ком, он хочет зарабатывать. В конце блогер высказывает: «Если после 2-ух месяцев у Вас не будет ни каких ощутимых результатов, то я готов вернуть Вам деньги в двух-кратном размере.» Хотя до этого он рассказывал о моментальных результатах за неделю. Вот теперь да, чувствуется, что наебалово на уровне Кольки. Так и держись на таком уровне. Бога в своём деле не перепрыгнуть.
-
Обанкротившийся криптовалютный кредитор Celsius Network изучает возможность выпуска токена в рамках реструктуризации для погашения долга пострадавшим пользователям. В июле прошлого года компания Celsius подала заявление о «немедленном» банкротстве. Аукцион по продаже активов Celsius был назначен на 10 января, и заинтересованность в торгах проявило более 120 организаций. Однако, как сообщил юрист Celsius Росс М. Квастениет (Ross M. Kwasteniet) во время судебного слушания, предложения по отдельным активам не были привлекательными для платформы. Адвокат пояснил судье Мартину Гленну (Martin Glenn), который занимается делами о банкротстве, что реорганизация Celsius и получение лицензии позволит компании решить проблему с банкротством и выплатить средства пользователям. Этот способ будет более эффективным, чем продажа активов Celsius по заниженному курсу, уверен Квастениет. Celsius уже ведет переговоры с разными кредиторами о создании новой компании и плане покрытия убытков с использованием нового токена. На этой неделе Celsius подаст документы в суд с подробной информацией о своем плане реорганизации. Он также будет представлен для голосования кредиторам и клиентам Celsius, у которых остались криптоактивы на платформе. При принятии решения о предложении Celsius, суд должен принять во внимание результаты этого голосования. Подробнее: https://bits.media/celsius-planiruet-vypustit-token-dlya-vyplaty-ushcherba-postradavshim-klientam/ -
Уважаемые пользователи, будьте внимательны при приобретении товаров. Не исключены случаи мошенничества, когда за ваши деньги вам подсовывают нерабочий товар, или не отправляют вообще, получив предоплату. Впоследствии на основании номера мобильного телефона, или IP такого "продавца" найти крайне сложно. Так что, по возможности, проверяйте товар перед покупкой и собирайте максимальную информацию о продавце, читайте отзывы. Помните, что транзакции в криптовалютах оспорить или отменить нельзя. Если же произошел факт мошенничества, напишете об этом в этой теме с указанием подробностей произошедшего, это может как минимум предостеречь других пользователей от сделок с ненадежными контрагентами.
-
Федеральное бюро расследований (ФБР) конфисковало 151 BTC у злоумышленников, выдававших себя за государственные органы и обманом заставлявших пожилых людей переводить им деньги. Согласно судебным документам, в октябре 2020 года группа иностранных граждан стала преследовать пожилых людей, в том числе из США. Эти лица совершали телефонные звонки, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов США и сообщая жертвам, что их личность была скомпрометирована. Преступники использовали компьютерные программы, чтобы создать впечатление, будто их звонки исходят из государственных учреждений. Завоевав доверие жертв, аферисты убеждали людей переводить им деньги на хранение, обещая вернуть средства с процентами после задержания виновных в выдуманном мошенничестве. Получив доступ к деньгам жертв, злоумышленники переводили их на банковские счета, конвертируя украденные средства в биткоины и другие криптоактивы. Следователям удалось отследить похищенные деньги и выявить цифровой кошелек, используемый преступниками. Прокуратура США конфисковала 151 биткоин и другие криптоактивы, полученные в результате мошенничества с использованием электронных средств связи. Процедура конфискации проводилась в гражданском порядке, что позволило правительству вернуть деньги жертвам, пока ведется расследование. Правоохранительные органы продолжают изучать деятельность организаторов мошеннической схемы, которые все еще остаются на свободе. Подробнее: https://bits.media/fbr-konfiskovalo-151-btc-u-obvorovavshikh-pozhilykh-lyudey-moshennikov/
-
Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини назвал криптовалютную отрасль преступной деятельностью, а 99% криптоактивов — мошенничеством и финансовыми пирамидами. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini), председатель исследовательской компании Roubini Global Economics, занимающейся изучением международных макроэкономических и рыночных стратегий, высказал свои негативные убеждения по поводу криптоиндустрии. Он упомянул крах биржи FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), которому предъявлено несколько обвинений в мошенничестве. По словам Рубини, ситуация с FTX — вовсе не исключение, а участившаяся закономерность в отрасли. Профессор посоветовал общественности не инвестировать в криптовалюты. Согласно его рассуждениям, 99% инвесторов в биткоин не покупали его по курсу $1 000 или даже $10 000 за монету. Большинство из них подверглись синдрому упущенной выгоды (FOMO) в 2021 году, когда биткоин взлетел с $20 000 до $69 000, и купили его по завышенной стоимости. Это означает, что инвесторы остались без рубашки, сказал криптовалютный скептик. «Инвесторы в биткоин не одиноки в своих потерях, ведь другие криптоактивы тоже упали на 90-95%. Из 20 000 первичных предложений монет 80% были признаны мошенническими, а 17% сошли на нет. Это означает, что 97% ICO были мошенническими или провальными. Большинству их организаторов место в тюрьме, поэтому от криптовалют стоит держаться подальше», — сказал Нуриэль Рубини. Подробнее: https://bits.media/nuriel-rubini-99-kriptovalyut-eto-moshennichestvo-ili-neudachnye-proekty/
-
Майнинговую компанию обвиняют в том, что она не может вернуть купленное клиентами оборудование, которое сейчас находится в России. Сообщается, что клиенты техасской майнинговой компании Compass Mining подали в суд на компанию, требуя возместить $2 млн за невозвращенное оборудование. В иске от 17 января утверждается, что фирма подозревается в мошенничестве, поскольку не предупредила российскую компанию Bit River, что является лишь посредником, а фактические владельцы оборудования — те, кто теперь выступают истцами. Compass Mining прекратила сотрудничество с Bit River из-за опасения санкций еще в январе 2022 года. В иске утверждается, что компания даже не пыталась вернуть оборудование или обменять на активы. Истцы настаивают, что Compass Mining обязана вернуть майнеры своих клиентов. В ответ представители компании уже заявили, что не могут вести какие-либо дела с Bit River. В российской компании истцам объявили, что по контракту все оборудование принадлежит Compass и, соответственно, все вопросы нужно решать с техасской компанией. Подробнее: https://bits.media/klienty-compass-mining-podali-isk-k-kompanii-na-2-mln/
-
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявило, что криптовалютная биржа Binance входит в тройку крупнейших контрагентов криптовалютной платформы Bitzlato по биткоин-транзакциям. В документе говорится, что с мая 2018 года по сентябрь 2022-го Binance была партнером платформы, сравнимым по объемам с даркнет-площадкой Hydra. FinCEN ничего не говорит об отправлении биткоинов с Binance на Bitzlato, а лишь о получении. Среди крупнейших отправителей называются как раз Hydra, а также TheFiniko и финская криптобиржа LocalBitcoins. В американском ведомстве заявили, что примерно две трети основных получающих и отправляющих контрагентов Bitzlato связаны с рынками даркнета или мошенничеством. С 2019 по 2021 год через Bitzlato прошло порядка $450 млн. Порядка $206 млн пришлось, уверяют правоохранители, на рынок даркнета, $224 млн — пришлось на операции, связанные с мошенничеством, а $9 млн с вымогательством. Подробнее: https://bits.media/fincen-binance-byla-odnim-iz-krupneyshikh-kontragentov-bitzlato/
-
Очередная история о неудачной попытке заработать на криптовалютах пришла из сибирского города Усолье-Сибирское. 58-летний житель города за две недели отдал мошенникам из «криптоброкера» 2 млн рублей. Как сообщает ГУ МВД России по Иркутской области, слесарь из Усолья-Сибирского решил увеличить свои накопления с помощью инвестиций в криптовалюты. Он нашел объявление в Интернете и оставил заявку на сайте. Вскоре ему позвонил «менеджер» инвестиционной компании и пообещал стабильный заработок на криптовалютах. Конечно, для этого нужны были значительные вложения и пострадавший перевел на «инвестиционную» платформу 2 млн рублей. После этого «менеджер» перестал выходить на связь и 58-летний мужчина обратился в полицию. «Злоумышленникам в условиях низкой финансовой грамотности населения становится проще обмануть свою жертву. Их схемы с каждым годом становятся более изощренными. Жители Иркутской области, желая сказочного бонуса в виде высоких процентов “быстрого” и “легкого” заработка, потеряли за прошлый год более 200 миллионов рублей», ― подчеркивается в заявлении правоохранительных органов. Сейчас полиция проводит расследование и устанавливает все подробности мошенничества. Представители ГУ МВД России по Иркутской области подчеркнули, что перед инвестициями необходимо тщательно проверять документы компаний на предмет лицензий и регистраций. Подробнее: https://bits.media/zhitel-irkutskoy-oblasti-lishilsya-2-mln-rubley-pri-popytke-investirovat-v-kriptovalyuty/
-
Правоохранительные органы Болгарии, Кипра, Германии и Сербии при поддержке Европола и Евроюста задержали членов преступной группировки, причастной к онлайн-мошенничеству с криптоинвестициями. В ходе международной операции была ликвидирована масштабная сеть киберпреступников, в которой были задействованы резиденты из нескольких стран. По данным Европола, преступники предлагали «исключительные возможности для инвестиций в криптовалюты», для чего активно использовали инструменты социальной инженерии. В частности, рекламу в социальных сетях, колл-центры и фейковые веб-сайты, управляемые преступниками. По предварительным данным, наибольшие потери понесли жители Германии, а общий финансовый ущерб, нанесенный жертвам преступных действий, превысил €2 млн. В ведомстве сообщили, что только на территории Восточной Европы действовало как минимум четыре подконтрольные преступникам колл-центра. Поэтому следователи Европола предполагают, что в ходе расследования могут быть выявлены новые преступные эпизоды, а число пострадавших, как и незаконная прибыль преступной группы, многократно возрастет. До выяснения степени участия в преступной группировке задержан 261 человек: 42 в Болгарии, 2 на Кипре, 3 в Германии и 214 в Сербии. Несколько членов преступной сети были арестованы. Полиция конфисковала 3 аппаратных кошелька с примерно $1 млн в криптовалютах, около €50 000 евро наличными, 3 транспортных средства, электронное оборудование, документы и резервные копии данных. Подробнее: https://bits.media/evropol-zaderzhal-bolee-200-chelovek-po-delu-o-mezhdunarodnom-kriptovalyutnom-moshennichestve/
-
Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи изменил свое отношение к терпящей крушение бирже FTX. Сейчас он признает, что Сэм Бэнкман-Фрид определенно совершил преступление. Ранее Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci) достаточно сдержанно высказывался о крахе криптовалютной биржи. Однако в ходе недавнего интервью на канале CNBC основатель SkyBridge Capital заявил, что FTX и ее связи с Alameda определенно выглядят мошенническими. «Стало кристально ясно, что это мошенничество. Конечно, нужно дать возможность компетентным органам разобраться в ситуации», ― подчеркнул Скарамуччи. Отметим, что венчурное подразделение FTX Ventures купило 30% в SkyBridge Capital в сентябре прошлого года. Скарамуччи заявил, что компания готова выкупить свою долю у рушащейся криптовалютной биржи. Однако, по его словам, на этот процесс могут уйти месяцы: Подробнее: https://bits.media/entoni-skaramuchchi-sem-benkman-frid-opredelenno-sozdal-moshennicheskuyu-skhemu/
-
Согласно постановлению Федерального окружного суда Сан-Диего, 800 инвесторов из более 40 стран, пострадавшие от криптопирамиды BitConnect, получат компенсацию на сумму свыше $17 млн. Как указано на сайте Министерства юстиции США, 800 жертв криптовалютной схемы BitConnect смогут вернуть вложенные в нее средства и возместить свои убытки. В заявлении ведомства отмечается, что BitСonnect позиционировала себя в качестве платформы криптокредитования, продвигая свои инструменты «Bitconnect Trading Bot» и «Volatility Software. Организаторы схемы обещали инвесторам ежедневную прибыль в размере 1% от вложенных средств или 3 700% годовых. В сентябре 2021 года главный промоутер BitConnect в США Гленн Аркаро (Glenn Arcaro) признал вину в сговоре для совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. 25 февраля 2022 года предполагаемому основателю BitConnect Сатишу Кумбхани (Satish Kumbhani) тоже было предъявлено обвинение в многомиллиардном мошенничестве. Деятельность Кумбхани также расследуется индийской полицией, однако его местонахождение неизвестно. Правоохранительные органы выяснили, что деньги, поступавшие в BitConnect, выплачивались более ранним инвесторам. Кроме того, 15% от привлеченных средств направлялись непосредственно в резервный фонд особого назначения, который использовался для нужд основателя и основных промоутеров BitConnect. Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-vernet-800-zhertvam-bitconnect-bolee-17-mln/
-
Четыре сенатора США обратились к судье по делам о банкротстве, курирующему дело FTX, с просьбой о назначении беспристрастного эксперта для оценки роли юридической компании Sullivan & Cromwell. Сенаторы Джон Хикенлупер (John Hickenlooper), Том Тиллис (Thom Tillis), Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) обратились к судье по делам о банкротстве округа Делавэр Джону Дорси (John Dorsey) с просьбой поддержать ходатайство о назначении независимого эксперта, для проведения объективного расследования деятельности юридической компании Sullivan & Cromwell. По мнению сенаторов, необходимо дать правовую оценку роли компании Sullivan & Cromwell, которая предоставляла FTX Group юридическую поддержку, но не воспрепятствовала преступным операциям. Сенаторы утверждают, что Sullivan & Cromwell, которая помогает новой администрации FTX в выявлении прежних проблем, является заинтересованной стороной, что приводит к конфликту интересов. «Учитывая многолетнюю юридическую работу с FTX, Sullivan & Cromwell вполне может нести определенную ответственность за ущерб, нанесенный жертвам компании. Проще говоря, фирма не готова раскрывать истинную информацию, необходимую для обеспечения уверенности в любом расследовании или выводах», — говорится в письме. Подробнее: https://bits.media/senatory-ssha-obvinili-yuriskonsulta-ftx-group-sullivan-cromwell-v-moshennichestve/
-
Федеральный суд Манхэттена вынес обвинительный приговор Нихилу Вахи, брату бывшего менеджера по продукту Coinbase, по делу об инсайдерской торговле криптоактивами на платформе. В июле прошлого года SEC обвинила бывшего менеджера по продукту Coinbase Ишана Вахи (Ishan Wahi) и его брата Нихила Вахи (Nikhil Wahi) в инсайдерской торговле. После заключения под стражу Нихил Вахи признался следствию, что использовал в корыстных целях предоставляемую братом информацию по будущему листингу токенов на площадке Coinbase Global. Ишан Вахи свою вину не признал. Во вторник Нихил Вахи был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за использование своих семейных связей для участия в инсайдерской торговле криптоактивами. Суд обязал Нихила Вахи выплатить штраф в размере $892 000, равнозначный прибыли полученной от этих транзакций. Федеральный прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс (Damian Williams) отметил, что это был первый случай в судебной практике США, когда «подсудимый признал себя виновным в деле об инсайдерской торговле, связанной с рынками криптовалюты». Подробнее: https://bits.media/brat-eks-menedzhera-coinbase-osuzhden-na-10-mesyatsev-po-delu-ob-insayderskoy-torgovle-kriptoaktivam/
-
Судья Лизетт Рид отклонила ходатайство владельца клуба Dallas Mavericks Марка Кьюбана о переносе даты показаний. 2 февраля он должен под присягой рассказать о продвижении компании Voyager Digital. Пока суд собирает предварительные данные о причастности Марка Кьюбана (Mark Cuban) к созданию и рекламе «криптовалютной пирамиды» Voyager Digital. Криптовалютный брокер давно находится в кризисе, а после краха биржи FTX на него подали в суд за мошенничество три человека ― Пирс Робертсон (Pierce Robertson), Рейчел Голд (Rachel Gold) и Сэнфорд Голд (Sanford Gold). Их допросят уже до конца этого месяца. Помимо Кьюбана в даче показаний также примут участие два сотрудника Dallas Mavericks. «Мы вели судебный процесс от имени сотен пострадавших инвесторов Voyager и, наконец, сможем найти доказательства произошедшего мошенничества. А также понять, в какой степени мистер Кьюбан и его клуб были причастны к продаже данных незарегистрированных ценных бумаг и сколько прибыли он получил», ― заявил адвокат истцов. Напомним, что иск против Voyager Digital и Марка Кьюбана был подан в конце августа 2022 года. Истцы заявляют, что миллиардер неоднократно искажал информацию о компании, чтобы привлечь инвесторов. Он делал сомнительные заявления о том, что брокер «дешевле» других. Кроме того, в иске заявляется, что Voyager предлагал торговлю незарегистрированными ценными бумагами, а Кьюбан и генеральный директор компании Стивен Эрлих (Stephern Erlich) привлекали неопытных инвесторов в свою «пирамиду». Подробнее: https://bits.media/milliardera-marka-kyubana-doprosyat-v-sude-v-svyazi-s-reklamoy-voyager-digital/
-
Еще один из бывших топ-менеджеров банкротящейся криптовалютной биржи FTX намерен сотрудничать с прокуратурой США Южного округа Нью-Йорка в расследовании дела. Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к процессу судопроизводства, бывший технический директор FTX Нишад Сингх (Nishad Singh), которого ранее не обвиняли в правонарушениях, был приглашен для участия в заседании прокуратуры США Южного округа Нью-Йорка по делу бывшего главы площадки Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Прокуратура обвиняет Бэнкмана-Фрида в отмывании средств клиентов за счет политических и благотворительных пожертвований, и Нишаду Сингху было предложено поделиться своими знаниями с прокурорами в обмен на предоставление ограниченного иммунитета. Напомним, что директор хедж-фонда FTX Alameda Research Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) и соучредитель FTX Гэри Ван уже признали себя виновными в мошенничестве и стали сотрудничать с властями. После публичного оглашения решения Эллисон и Вана, прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams) сделал предупреждение тем, от кого прокуратура еще не получила ответа. Подробнее: https://bits.media/bloomberg-byvshiy-tekhnicheskiy-direktor-ftx-nameren-zaklyuchit-sdelku-so-sledstviem/
-
SEC США обвинила бывшего финансового директора African Gold Acquisition Corp. в мошенничестве на $5 млн и краже бюджетных средств компании, которые он инвестировал в цифровые активы. Согласно жалобе, поданной SEC в суд Южного округа Нью-Йорка, в период с июня 2021 года по июль 2022 года Купер Дж. Моргентау (Cooper J. Morgenthau) украл у своего работодателя $1.2 млн. Он переводил деньги со счетов компании African Gold Acquisition, занимающейся золотодобычей, на свой личный банковский и брокерский счет. Украденные средства злоумышленник использовал для покупки мемных криптовалют и других цифровых активов. Регулятор утверждает, что Моргентау подделывал банковские выписки, завышая доступный баланс компании, чтобы ее руководство не обнаружило недостачу. Таким образом Моргентау удавалось обманывать руководство и аудиторов больше года. По данным SEC, Моргентау также привлекал деньги от инвесторов для открытия других специализированных компаний по приобретению (SPAC). Ему удалось собрать $4.7 млн, часть из которых он использовал для возврата денег, украденных у своего нанимателя. «Иск против Моргентау демонстрирует нашу готовность привлечь к ответственности физических лиц, когда они пытаются воспользоваться общественным интересом к инвестиционным инструментам, таким как SPAC. Этот случай должен стать уроком для тех, кто совершает неправомерные действия на рынке SPAC», — заявил Джон Т. Дуган (John T. Dugan), заместитель руководителя отдела правоприменения SEC в Бостоне. Подробнее: https://bits.media/sec-ssha-obvinila-byvshego-top-menedzhera-african-gold-acquisition-v-moshennichestve-na-5-mln/
-
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) выпустило официальное предупреждение о новом вредоносном ПО «Крестный отец», собирающем данные пользователей в банковских и криптовалютных приложениях. В BaFin заявили, что программа ориентирована на более 400 приложений, работающих не только в Германии, но и во всем мире. Принцип работы «Крестного отца» незамысловат — программа имитирует сайты банковских и криптовалютных приложений, похищая данные пользователей в момент ввода. Более того, ПО умеет отправлять push-уведомления, чтобы получить коды двухфакторной аутентификации. Специалисты BaFin стараются разобраться, каким образом вредоносная программа попадает на устройства пользователей. Ранее компания по блокчейн безопасности CertiK сообщила, что в новом году уровень мошенничества и взломов в криптовалютной отрасли значительно возрастет, поскольку индустрия становится все более популярной. Подробнее: https://bits.media/v-germanii-obnaruzhili-novyy-troyan-dlya-kriptoprilozheniy-krestnyy-otets/
-
Вчера, 3 января, состоялось очередное слушание по делу бывшего главы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в федеральном суде Манхэттена. Он отверг обвинения прокуратуры, предъявленные ему в связи с крахом биржи. Ожидалось, что после признания вины со стороны бывшего исполнительного директора Alameda Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) и бывшего технического директора FTX Гэри Вана (Gary Wang), которые сотрудничают с прокуратурой и готовы дать показания в суде, к ним присоединится и Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried). Однако, бывший генеральный директор FTX отверг все восемь предъявленных ему обвинений, которые включают в себя мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью совершения мошенничества с товарами и ценными бумагами, а также сговор с целью отмывания денег и нарушения финансирования избирательной кампании. Напомним, что максимальное наказание по пяти из восьми пунктов обвинения против Бэнкмана-Фрида составляет 20 лет лишения свободы каждый. Помощник федеральный прокурора США Даниэль Сассун (Danielle Sassoon) заявила на слушаниях во вторник, что у правительства есть множество улик против Бэнкмана-Фрида и в ближайшие недели прокуратура приобщит к делу сотни тысяч документов, подтверждающих обвинение. Сассун уточнила, что правительство все еще выдает повестки в суд и получает ордера на проведение «расширенных обысков». Подробнее: https://bits.media/sem-benkman-frid-ne-priznal-sebya-vinovnym-v-sovershenii-ugolovnykh-prestupleniy/
-
Правоохранительные органы арестовали создателя проекта NFT Mutant Ape Planet Орельена Мишеля по обвинению в мошенничестве с коллекционными токенами на сумму $2.9 млн. Как указано на сайте Министерства юстиции США, гражданин Франции Орельен Мишель (Aurelien Michel), проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, был арестован в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Минюст утверждает, что при продаже невзаимозаменяемых токенов Mutant Ape Planet, Мишель делал ложные заявления о многочисленных вознаграждениях, раздачах и стейкинге токенов, а также об эксклюзивных преимуществах, доступных для владельцев этих NFT. Мишелю удалось привлечь средства на сумму около $3 млн. Прокуратура утверждает, что после продажи криптоактивов основатель проекта так и не выполнил своих обязательств перед инвесторами. Более того, он похитил их активы через схему вывода ликвидности (rug pull). Позднее в социальных сетях Мишель написал, что никогда не собирался организовывать мошенническую схему, однако сообщество проекта «стало слишком токсичным». «Мишель больше не сможет обвинять сообщество NFT в своем преступном поведении. Его арест означает, что он ответит за мошеннические действия», — заявил Томас Фатторуссо (Thomas Fattorusso), исполняющий обязанности специального агента Налоговой службы США (IRS). Подробнее: https://bits.media/sozdatel-proekta-nft-mutant-ape-planet-arestovan-po-obvineniyu-v-obmane-investorov/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила жалобу в суд против организаторов криптовалютной схемы CoinDeal за мошенничество и проведение незарегистрированного ICO. SEC предъявила обвинения физическим лицам Нейлу Чандрану (Neil Chandran), Гарри Дэвидсону (Garry Davidson), Майклу Глэспи (Michael Glaspie), Эми Моссел (Amy Mossel) и Линде Нотт (Linda Knott), а также организациям AEO Publishing Inc, Banner Co-Op Inc и BannersGo LLC, связанных с CoinDeal. Ведомство утверждает, что c января 2019 года по 2022 год ответчики делали ложные заявления о том, что инвесторы могут получать высокую прибыль, вкладывая средства в компанию CoinDeal, которая якобы работала в сфере блокчейна. Руководители CoinDeal обещали, что от продажи их технологии инвесторы получат гарантированную прибыль, в 500 000 раз превышающую их вложения. Таким образом, организаторам криптовалютной схемы удалось провести ICO и привлечь более $45 млн. Однако технология CoinDeal так и не была продана, а инвесторы не получили никаких выплат. Поэтому ответчики обвиняются в мошенничестве, а также в нарушении Закона о ценных бумагах и Закона о биржах. «На самом деле это было тщательно спланированной схемой, с помощью которой ответчики обогатились, обманув десятки тысяч розничных инвесторов», — прокомментировал ситуацию директор регионального офиса SEC в Чикаго Дэниел Грегус (Daniel Gregus). Подробнее: https://bits.media/sec-ssha-obvinila-organizatorov-coindeal-v-moshennichestve/
-
Аналитическая компания CertiK, ориентированная на безопасность блокчейна, сообщила, что в новом году уровень мошенничества и взломов в криптовалютной отрасли не уменьшится. Более того, по мнению специалистов из CertiK, 2023 год станет новым стартом для злоумышленников, поскольку мошеннические схемы и методы отработаны, а рынок находится в уязвимом положении. «Несмотря на медвежий рынок, в предыдущем году мы наблюдали огромное количество эксплойтов. Поэтому мы не ждем, что в этом году будет передышка. Наиболее уязвимые области — мгновенное кредитование и когда “разработчики” собирают деньги во время или после ICO, а затем пропадают», — пишут эксперты. Также сообщество может столкнуться с новыми эксплойтами в межсетевых мостах, как это было в 2022 году, когда хакеры украли порядка $1.4 млрд только из шести мостов. В 2023 году эта тенденция продолжится, считают в CertiK. Подробнее: https://bits.media/certik-2023-god-stanet-novym-startom-dlya-kriptovalyutnykh-moshennikov/
-
Группа клиентов FTX попросила суд США по делам о банкротстве сохранить их имена в тайне, поскольку раскрытие их личности может угрожать им не только кражей личных данных, но и персональной опасностью. Как сообщает издание Reuters, группа клиентов банкротящейся криптовалютной биржи FTX за пределами США направила судье по делам о банкротстве Джону Дорси (John Dorsey) ходатайство о сохранении конфиденциальности их личностей. Группа утверждает, что раскрытие этой информации может представлять для них опасность. По их словам, «владельцы цифровых активов особенно подвержены мошенничеству и краже, потому что криптовалюту трудно отследить, а для защиты активов существует недостаточно мер безопасности». Кроме того, группа считает, что это может нанести ущерб процессу банкротства FTX в целом. Предполагается, что коллективная задолженность данной группы клиентов может составлять около $2 млрд. Против их просьбы выступила служба по надзору за банкротством Минюста США, а также различные СМИ, включая New York Times и WSJ. Суд заслушает аргументы клиентов и вынесет вердикт 11 января. Подробнее: https://bits.media/klienty-ftx-za-predelami-ssha-prosyat-sud-ne-raskryvat-ikh-lichnosti/
-
Вице-президента компании Vidente, крупнейшего акционера южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb, Пака Мо нашли мертвым рядом с его домом 30 декабря. Незадолго до этого Пака Мо (Park Mo) назвали главным подозреваемым в деле о хищении средств в компаниях, связанных с криптобиржей. Также южнокорейская прокуратура обвинила его в манипулировании ценами на акции. Прокуратура Сеула предполагает, что Мо покончил с собой из-за грозящего ему срока. В 2021 году отдел финансовых расследований прокуратуры Южного округа Сеула арестовал Мо. Vident владеет порядка 35% акций криптовалютной биржи, что делает ее главным акционером компании. Предполагается, что Мо мог покончить с собой из-за тяжести выдвинутых против него обвинений. Напомним, в октябре южнокорейские прокуроры обвинили бывшего председателя совета директоров Bithumb Ли Чон Хуна (Lee Jung-hoon) в мошенничестве и потребовали для него восемь лет тюремного заключения — его обвинили в обмане инвесторов на сумму более $70 млн. Подробнее: https://bits.media/vitse-prezident-krupneyshego-aktsionera-birzhi-bithumb-pokonchil-s-soboy/
-
Сооснователь и бывший генеральный директор биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что не причастен к движениям средств, выведенных с кошельков Alameda Research после его выхода из тюрьмы под залог. Криптовалютное сообщество заметило вывод средств с кошельков Alameda Research 27 и 28 декабря. Случилось это сразу после выхода Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) из тюрьмы под залог, поэтому неудивительно, что подозрения пали именно на него. Однако, по словам Бэнкмана-Фрида, он не имеет доступа к кошелькам. Кроме того, условия выхода под залог ограничивают возможность сооснователя FTX проводить крупные денежные операции. «Я не осуществлял эти транзакции. Я не выводил и не мог выводить средства, я просто не имею доступа к ним», ― написал обвиняемый в мошенничестве сооснователь FTX. Подробнее: https://bits.media/sem-benkman-frid-ya-ne-imeyu-otnosheniya-k-vyvodu-sredstv-s-koshelkov-alameda/
-
Кадровые изменения в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) оказались спровоцированы журналистским расследованием о неформальных связях чиновника и главы банкротящейся биржи FTX. Дэн Берковиц (Dan Berkovitz) принял решение об уходе со своего поста в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) после статьи Washington Examiner, где говорится о том, что высокопоставленный чиновник ужинал с Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried) и другими топ-менеджерами FTX накануне краха биржи, в октябре 2022 года. Согласно официальному заявлению, Дэн Берковиц покинет свою должность 31 января. «Незадолго до краха FTX и множества обвинений в мошенничестве, Сэм Бэнкман-Фрид и его банда, без сомнения, уговаривали одного из своих потенциальных регуляторов попытаться манипулировать правилами в своих интересах», — говорится в статье Washington Examiner. Согласно данным журналистов Washington Examiner, участники званого ужина собрались в роскошном ресторане чтобы обсудить регулирование криптоиндустрии. Помимо Берковица, участниками встречи также были генеральный директор криптовалютной компании Ledger X Зак Декстер (Zach Dexter) и бывший генеральный директор FTX, бывший комиссар CFTC Марк Ветжен (Mark Wetjen), который присоединился к FTX в качестве главы политики и стратегии регулирования, а также Мишель Бонд (Michelle Bond), генеральный директор Ассоциации рынков цифровых активов. Подробнее: https://bits.media/smi-glavnyy-yuriskonsult-sec-den-berkovits-pokinet-agentstvo-iz-za-skandala-s-ftx/
