Search the Community
Showing results for tags 'Мошенничество'.
-
Михол Мартин, ирландский политик и лидер партии Фианна Файл, подал в суд на поисковый сервис Google за мошенническую рекламу криптовалют от его имени. Юристы Михола Мартина (Mícheál Martin) получили разрешение Высокого суда Ирландии запросить у компаний Google Ireland и Google LLC информацию о лицах, заплативших за рекламу криптовалют с его изображением. Политик потребовал раскрыть личности этих людей и счета, с которых совершается оплата за рекламу мошеннических криптопроектов. В рекламных материалах злоумышленники показывали людям сфабрикованную газетную статью с поддельными цитатами Мартина, утверждавшего, будто он поддерживает программу автоматической торговли криптовалютами. Тем самым мошенники хотели убедить криптовалютных трейдеров и инвесторов, что их проект сможет превратить их в миллионеров за три-четыре месяца. В статье также утверждалось, будто политик получал угрозы от крупных корпораций в связи с тем, что рекламируемое криптографическое программное обеспечение приносило ему десятки тысяч евро каждый день. Партия Фианна Файл пожаловалась в Google на эти рекламные объявления, и компания удалила их из-за нарушения политики. Защита Мартина утверждает, что реклама от мошенников изначально была одобрена Google Ads, поэтому поисковый гигант оказал содействие преступникам, пусть и непреднамеренное. Мартин обеспокоен, что подобная реклама наносит ущерб его репутации, ведь дезинформация о политиках может подорвать доверие к его деятельности и партии в целом. Политик считает крайне важным привлекать мошенников к юридической ответственности: их разоблачение и нарушение анонимности предотвратит дальнейшие случаи мошенничества. Подробнее: https://bits.media/irlandskiy-politik-podal-v-sud-na-google-za-publikatsiyu-reklamy-o-kriptovalyutakh-ot-ego-imeni/ -
Как сообщает издание WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, министр юстиции Черногории Андрей Милович планирует удовлетворить запрос американских властей об экстрадиции сооснователя Terraform Labs До Квона. По данным Wall Street Journal (WSJ), в ходе серии закрытых обсуждений о предполагаемой стране будущей экстрадиции сооснователя Terraform Labs До Квона (Do Kwon), министр юстиции Черногории Андрей Милович (Andrej Milovic) заявил, что планирует его выдачу властям США. Напомним, что выдачу бывшего главы Terraform Labs по обвинению в финансовых преступлениях требуют сразу две страны: США и Южная Корея. Ранее в ходе проведения судебных дебатов Квон признал, что экстрадиция в Южную Корею была бы для него лучшим вариантом. После вынесения обвинительного приговора Высокий суд Черногории оставил за Миловичем право принятия окончательного решения о том, какая страна будет иметь приоритет. Подробнее: https://bits.media/wsj-ministr-yustitsii-chernogorii-nameren-vydat-do-kvona-vlastyam-ssha/
-
Основатель Terraform Labs До Квон просит Высокий суд Черногории пересмотреть постановление об экстрадиции из страны в Южную Корею или США. Представитель Апелляционного суда Черногории сообщил прессе, что 6 декабря До Квон (Do Kwon), основатель Terraform Labs, подал апелляцию, в которой заявил: «Я не согласен с решением суда о моей экстрадиции и прошу суд его пересмотреть». В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Черногории, апелляционный суд должен рассмотреть заявление До Квона и принять окончательное решение об экстрадиции, и стране, в которую может быть перемещен основатель Terra, до 15 декабря. Источник, близкий к судопроизводству, сообщил, что по предварительным прогнозам, экстрадиция До Квона может состояться в январе 2024 года, если не будет каких-либо проволочек с вынесением окончательного судебного решения. Подробнее: https://bits.media/osnovatel-terra-podal-apellyatsiyu-na-reshenie-vysokogo-suda-chernogorii-o-svoey-ekstraditsii/
-
Комиссия по ценным бумагам канадской провинции Альберта (ASC) сообщила о криптовалютных мошенниках, действующих от ее имени. Неизвестные пытаются обмануть пользователей, уже потерявших свои цифровые активы. Регулятору в последнее время стали поступать многочисленные жалобы от людей, которым поступали телефонные звонки от лиц, называвших себя сотрудниками ASC. Ведомство настаивает: это злоумышленники, устроившие охоту на людей, потерявших деньги на инвестициях в криптовалюты. «В каждом случае человек, с которым связывались мошенники, ранее терял деньги в оффшорных инвестициях, связанных с криптоактивами. Люди, утверждающие, что работают в ASC, могут обманывать инвесторов, обещая вернуть потерянные средства», — говорится в заявлении ASC. Ведомство заверило канадцев, что никогда не будет просить их о перечислении средств или запрашивать личные банковские данные. Регулятор не станет рекламировать организации, которые готовы вернуть жертвам потерянные средства. ASC рекомендовала жителям Альберты, получившим подобные нежелательные звонки от мошенников, напрямую связаться с ведомством. Подробнее: https://bits.media/kanadskiy-regulyator-predupredil-o-deystvuyushchikh-ot-ego-imeni-kriptovalyutnykh-moshennikakh/
-
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объявила криптовалютным компаниям о предоставлении однолетнего «льготного периода», в течение которого они обязаны получить лицензию для работы в регионе. Председатель SFC Джулия Люн (Julia Leung) пояснила, что любой поставщик услуг виртуальных активов (VASP), работающий в административном регионе, должен в течение года получить лицензию ведомства или свернуть свою деятельность. В течение этого периода биржи могут продолжать работу в Гонконге в процессе получения лицензии. Люн подчеркнула: несмотря на то, что в последние месяцы Гонконг потрясли многомиллионные скандалы с цифровыми активами, регулятор не отменит льготный период для регистрации криптовалютных платформ. SFC продолжит мониторить рынок и социальные платформы, чтобы защитить инвесторов, при этом не мешая развитию новейших технологий. В сентябре SFC опубликовала список компаний, желающих получить разрешение регулятора. На рассмотрении ведомства находилось четыре заявки, но только две биржи получили лицензию — OSL и HashKey. «Даже если льготный период закончится завтра, криптовалютное мошенничество все равно никуда не денется. Поэтому пока нет смысла отменять или сокращать этот период», — заявила председатель SFC. Подробнее: https://bits.media/gonkong-obyazhet-kriptokompanii-poluchit-litsenzii-v-techenie-goda/
-
Окружной суд Таллина отменил решение об экстрадиции основателей облачного сервиса по майнингу криптовалют HashFlare Ивана Турогина и Сергея Потапенко в США, где им предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Суд пояснил, что правительство Эстонии не учло должным образом условия содержания Турогина и Потапенко в США. Суд также заявил о допущенных процессуальных нарушениях при выдаче приказов об экстрадиции, сославшись на практику Европейского суда и Европейского суда по правам человека. Это решение может помешать американским властям привлечь к ответственности основателей HashFlare за их предполагаемую причастность к крупному мошенничеству и отмыванию денег через криптовалюты. Министерство юстиции США утверждает, что Турогин и Потапенко организовали криптовалютную схему, действовавшую в период с 2015 по 2019 годы. Сервис предлагал клиентам арендовать вычислительные мощности для майнинга криптовалют, убеждая их инвестировать в фиктивный банк. Таким образом, HashFlare незаконно привлек около $575 млн от сотен тысяч инвесторов. Если создатели проекта будут признаны виновными в США, каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из 18 пунктов обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В ноябре 2022 года правоохранительные органы Эстонии арестовали Потапенко и Турыгина. Расследование в отношении этих эстонских граждан проводилось местной и американской полицией. Это дело считается одним из крупнейших случаев мошенничества в истории Эстонии. Подробнее: https://bits.media/okruzhnoy-sud-tallina-otkazal-ssha-v-ekstraditsii-osnovateley-kriptoservisa-hashflare/
-
Служба финансового надзора Республики Корея объявила о реорганизации. Внутри ведомства появятся Бюро по надзору за виртуальными активами и Бюро по расследованию деятельности в области виртуальных активов. Новые надзорные подразделения в составе Службы финансового надзора (FSS) формируются в соответствии с требованиями нового закона о защите пользователей виртуальных активов, который вступит в силу с июля 2024 года. Бюро по надзору будет контролировать операционную деятельность бизнес-операторов криптоактивов, а также проводить регулярные проверки участников рынка на предмет соответствия нормативным требованиям. В свою очередь, Бюро по расследованию займется предотвращением системных сбоев на крипторынке Южной Кореи и расследованием случаев мошенничества с использованием виртуальных активов. Ранее FSS сообщила, что экспертная команда ведомства приступила к разработке новых правил надзора и регулирования крипторынка. Предложены новые стандарты для процедур листинга криптовалют на торговых площадках, внутреннего контроля, выпуска и распределения виртуальных активов. Подробнее: https://bits.media/vlasti-yuzhnoy-korei-sozdayut-dva-byuro-dlya-nadzora-za-virtualnymi-aktivami/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) упорно ищет доказательства того, что руководство криптобиржи Binance могло или может до сих пор иметь лазейку для контроля активов, хранящихся на платформе Binance.US. Об этом сообщает издание The Wall-Street Journal. Минюст США обеспокоен тем, что крупнейшая криптобиржа мира может присвоить криптоактивы американских граждан, используя мошенничество в стиле FTX, считают источники WSJ. Финансовые регуляторы начали преследование Binance и дочерней Binance.US еще в июне, подозревая, что операторы биржи управляют незаконным оборотом ценных бумаг. Американский регулятор утверждает, что администрация криптовалютной платформы смешала миллиарды клиентских депозитов и собственные активы без возможности адекватного разделения. Сам Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) ушел с поста генерального директора Binance на прошлой неделе после того, как признал себя виновным в нарушении биржой правил борьбы с отмыванием денег. Как заявило Министерство юстиции США, ссылаясь на слитую переписку сотрудников Binance, еще в 2019 году сотрудники компании хвастались, что с легкостью могут отмыть деньги, добытые продажей наркотиков. Подробнее: https://bits.media/wsj-amerikanskiy-regulyator-ishchet-dokazatelstv-moshennichestva-s-aktivami-binance-us/
-
Полиция Гонконга начала расследовать деятельность криптовалютной платформы Hounax, получив жалобы от 131 человека, общие потери которых составили 120 млн гонконгских долларов (около $15,4 млн). По данным полиции, предполагаемые мошенники общались с пострадавшими пользователями через соцсети и мессенджер WhatsApp, предлагая им присоединиться к групповым чатам по криптовалютным инвестициям. В ходе расследования выяснилось, что платформа Hounax управляется сингапурской компанией, и начала свою работу в начале 2023 года. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) включила Hounax в список подозрительных платформ для торговли виртуальными активами. Ведомство утверждает, что предполагаемые мошенники выдавали себя за экспертов по инвестициям и убеждали людей инвестировать в криптоактивы через платформу Hounax, обещая им высокую прибыль. Полиция Гонконга получила жалобы от 131 человека, чьи потери в общей сложности составили $15,4 млн. Самому младшему инвестору было 19 лет, а самому старшему — 78. Больше всего денег потеряла 69-летняя пенсионерка, лишившись 12 млн гонконгских долларов (около $1,5 млн). Подробнее: https://bits.media/politsiya-gonkonga-rassleduet-deyatelnost-hounax-po-podozreniyu-v-moshennichestve/
-
Верховный суд Черногории в Подгорице одобрил экстрадицию основателя Terra в Южную Корею или в США, по выбору стран, имеющих претензии к бывшему руководителю проекта. Окончательное решение об экстрадиции будет принято министром юстиции Черногории после того как До Квон (Do Kwon) отбудет четырехмесячный тюремный срок в этой балканской стране за подделку документов. «Если министр юстиции разрешает окончательную экстрадицию обвиняемого, экстрадиция будет произведена сразу после исполнения уголовного наказания», — говорится в судебном документе. Основатель Terra был признан виновным в использовании поддельного паспорта при попытке покинуть Черногорию в марте 2023 года. До Квон был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Его деловой партнер Хан Чан Джун (Hon Chang Joon) также получил четыре месяца местной тюрьмы. Подробнее: https://bits.media/sud-chernogorii-odobril-ekstraditsiyu-do-kvona/
-
Как сообщило издание The Wall Street Journal, осужденный за мошенничество бывший глава криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид в свободное время консультирует тюремных надзирателей по вопросам крипторынка. Как пишет WSJ со ссылкой на собственные источники, Бэнкман-Фрид находится в одной камере с бывшим президентом Гондураса и бывшим главой полиции Мексики. У основателя FTX теперь главная «валюта» — это банка скумбрии, которая считается «тюремной валютой» в США после запрета сигарет. Однако он не забывает свою прежнюю профессию и дает советы по криптовалютам охранникам в тюрьме. Представитель тюрьмы заявил, что не может комментировать условия содержания какого-либо лица, находящегося под его стражей, по соображениям конфиденциальности и безопасности. По его словам, в тюрьме прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность заключенных. «Сэм делает все, что может в данных обстоятельствах», — заявил представитель Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) Марк Ботник (Mark Botnick). Подробнее: https://bits.media/wsj-sem-benkman-frid-daet-sovety-po-kriptovalyutam-okhrannikam-v-tyurme/
-
Эксперты по криптобезопасности компании CertiK предупредили криптосообщество о факте мошенничества с использованием социального токена SAI Pro в сети Binance Smart Chain. Речь идет о реализации так называемой rugpull-схемы. По данным системы оповещения Skynet CertiK, разработчик SAI одномоментно сбросил токены на сумму около $1,7 млн. Затем активы были переведены в EOA 0x23f, что, по мнению экспертов по кибербезопасности, подтверждает признаки «мошенничества с выходом» (rug pull) — практики на рынке криптовалют, когда разработчики покидают проект и исчезают со средствами инвесторов. Подробнее: https://bits.media/eksperty-kompanii-certik-predupredili-o-sbrose-tokenov-sai-pro-na-1-7-mln/
-
Новый случай криптовалютного мошенничества зафиксирован в Приморском крае ― местная жительница 1966 года рождения доверилась мошенникам и потеряла более 2,6 млн рублей. Женщина использовала специальное мобильное приложение для инвестиций в криптовалюты. Соблазнившись огромной обещанной прибылью, она взяла кредитов на общую сумму 1,8 млн рублей и добавила свои сбережения, а затем вложила в цифровые активы. Однако, как оказалось, средства пошли не на оплату криптотранзакций, а прямиком на счета преступников. Сейчас правоохранительные органы пытаются идентифицировать мошенников. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Дело ведут следователи из города Партизанска. Представители прокуратуры по Приморскому краю вскоре после инцидента предостерегли земляков: инвестиции в криптовалюты, особенно на непроверенных платформах и по сомнительным обещаниям «консультантов в мессенджерах», несут огромный риск потери денег. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsa-primorya-lishilas-pochti-3-mln-rubley-pri-popytke-stat-kriptoinvestirom/
-
На фоне новостей о запуске новой, самого мощной в мире, космической ракеты злоумышленники смогли провести фейковую раздачу криптовалюты от имени владельца SpaceX. Это выяснила команда BitOK. Инцидент произошел 18 ноября 2023 года. Раздача криптовалюты сопровождалась видео-трансляциями в YouTube с дипфейком Илона Маска (Elon Musk). Человек на видео говорил сгенерированным голосом. Для участия в раздаче участники сперва должны были сами отправить криптовалюту на адреса для донатов и дождаться обработки транзакции. «После этого им обещали вернуть криптовалюту на кошельки, но уже с бонусом 200%», — рассказали Bits.media в компании BitOK. Сейчас все видео о фейковых раздачах удалены, однако команде BitOK удалось сделать запись: Подробнее: https://bits.media/bitok-moshenniki-ot-imeni-ilona-maska-proveli-feykovuyu-razdachu-kriptovalyuty/
-
Министерство юстиции США готово прекратить расследование нарушений операционной деятельности биржи Binance и ее генерального директора Чанпэн Чжао в случае уплаты штрафа более $4 млрд. Издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что Министерство юстиции США и администрация криптовалютной биржи Binance не исключают возможности заключения мирового соглашение по делу о предполагаемом отмывания денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций против Ирана и России. В случае признания своей вины и уплаты штрафа США отложат возбуждение уголовного дела против генерального директора Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) до тех пор, пока компания будет в полном объеме выполнять предписания суда. Если Binance согласится выплатить предложенную Минюстом сумму компенсации, то это станет одним из самых крупных штрафов в истории уголовных дел о криптовалютных преступлениях. Ожидается, что окончательного соглашения по данному вопросу стороны должны достигнуть в конце месяца. Подробнее: https://bits.media/smi-zaklyuchenie-mirovogo-soglasheniya-s-minyustom-ssha-mozhet-stoit-binance-4-mlrd/
-
Прокуратура Высокого суда Сеула запросила восемь лет тюремного заключения для бывшего председателя биржи Bithumb Ли Чон Хуна, которому предъявлено обвинение в совершении экономических преступлений. Бывший председатель южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb Ли Чон Хун (Lee Jeong-hoon) обвиняется в мошенничестве, причинении ущерба на сумму более 110 млрд вон (более $85 млн), а также обмане инвестора — председателя BK Group Ким Бёнгуна (Kim Byung-gun). По данным следствия, Ли Чон Хун предложил главе косметической компании BK Group инвестировать средства в криптовалютную биржу, а затем принять участие в совместном управлении Bithumb. В качестве финансового обеспечения будущего сотрудничества Ли Чон Хун гарантировал дополнительную эмиссию и передачу BK Group токенов биржи BXA Coin в эквиваленте суммы инвестиций. Обвинение заявляет, что Ли отдавал себе отчет о существующих проблемах с листингом токена BXA, но намеренно скрыл эту информацию от Кима. Кроме того, прокуроры убеждены, что план Ли по реструктуризации бизнеса Bithumb был изначально направлен на получение незаконной прибыли. Подробнее: https://bits.media/byvshemu-predsedatelyu-bithumb-grozit-8-let-tyurmy/
-
Актеру Павлу Деревянко грозит до пяти лет колонии по обвинению в мошенничестве на более чем 1 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники. Согласно близким к правоохранителям источникам, на Деревянко пожаловался в полицию 38-летний предприниматель из Москвы Сергей Н. Потерпевший вложился в связанный, по его мнению, с артистом криптобизнес, проект «Бии Соул». Сергей уверяет, что заключил с Деревянко и его деловым партнером Григорием Мулузяном три договора займа. С конца сентября 2022 года потерпевший инвестировал таким способом более 1 млн рублей. Однако прошел год, а прибыли криптоинвестор никакой не получил. Деревянко в августе рассказывал, что сам вложился в криптобизнес, однако инвестиции оказались провальными — актер остался должен свыше 45 млн рублей. При этом кинозвезда в свое время не стал разбираться в бизнесе и схеме заработка, а просто подписал бумаги. В июле 2023 года от криптобизнесмена в адрес Деревянко пришло сразу два иска с требованием выплатить 45 млн рублей. Подробнее: https://bits.media/akteru-pavlu-derevyanko-grozit-tyuremnyy-srok-za-kriptomoshennichestvo/
-
Минюст США сообщил, что разработчик коллекции невзаимозаменяемых токенов Mutant Ape Planet — подделки NFT Mutant Ape Yacht Club — признал себя виновным в обмане покупателей. Согласно документам федерального суда в Бруклине, штат Нью-Йорк, гражданин Франции Орельен Мишель (Aurelien Michel), проживавший в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), признал себя виновным в совершении электронного мошенничества и обмане покупателей. Из материалов следствия, представленных в ходе судебного разбирательства, следует, что Мишель и его сообщники продавали поддельные NFT, ложно обещая покупателям многочисленные вознаграждения и льготы, якобы призванные повысить будущую ценность приобретенных токенов. После получения около $3 млн Мишель попытался скрыться с похищенными деньгами, но был арестован. По словам прокурора Восточного округа Нью-Йорка, ему грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в $1,4 млн. Подробнее: https://bits.media/sozdatel-poddelnoy-nft-kollektsii-mutant-ape-yacht-club-priznal-svoyu-vinu/
-
Участники сообщества держателей криптовалюты XRP предупредили друг друга о мошенничестве с использованием дипфейка. Злоумышленники маскируются под генерального директора Ripple, анонсируя фальшивую раздачу токенов. Видео, где на конференции якобы выступает Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse), призывая людей перевести от 1 000 до 500 000 XRP на определенный криптовалютный адрес, широко разошлось по соцсетям. Участникам фейковой раздачи обещают, что в течение минуты те взамен получат двойную сумму тех же монет. Самозванец на видео заявляет, что эта инициатива позволит Ripple «отплатить сообществу за поддержку в трудные для компании времена». На видео обратили внимание криптовалютные энтузиасты, предупредив: люди, которые поддадутся на эту уловку мошенников, рискуют безвозвратно потерять все отправленные токены XRP. Мошенники стали более интенсивно атаковать владельцев XRP после того, как Ripple добилась частичной победы в суде над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Суд признал, что перепродажа XRP не является предложением ценных бумаг. Команда Ripple уже неоднократно предупреждала, что компания не станет организовывать раздачу XRP. Подробнее: https://bits.media/moshenniki-ispolzuyut-dipfeyk-breda-garlingkhausa-dlya-razdachi-tokenov-xrp/
-
В Северный отдел полиции города Курска обратился местный житель. Около месяца он общался с «инвестиционными консультантами» и «вложил» в криптовалюту 2 700 000 рублей, но теперь лишился доступа к средствам. Как рассказал 33-летний курянин, к идее инвестировать в криптовалюты он пришел после общения на некоей интернет-платформе. Инвестиционные консультанты убедили потерпевшего, что криптовалюты ― лучший способ поправить свое финансовое положение, а они «помогут» ему не прогореть при вложениях в цифровые активы. «После переписки последовала череда необдуманных финансовых вложений. Неизвестные лица предложили мужчине заработать на реализации крупного проекта по купле-продаже криптовалюты. Навязчивость и спешка во времени не послужили поводом для каких-либо опасений. Напротив, потерпевший строго выполнял действия посторонних лиц, в результате чего и лишился свыше 2 700 000 рублей», ― сообщила пресс-служба УМВД России по Курской области. Сейчас полицейские пытаются установить личности мошенников. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Подробнее: https://bits.media/zhitel-kurska-perevel-kriptomoshennikam-pochti-3-mln-rubley/
-
По данным британского банка Lloyds, количество жалоб на криптомошенничество, поступивших от клиентов с января по сентябрь 2023 года, выросло на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Lloyds Bank сообщил, что жалобы на криптовалютное мошенничество стали все чаще поступать со стороны клиентов банковской группы, включая Lloyds, Halifax и Bank of Scotland. В среднем жертвы теряют 10 741 фунт стерлингов ($13 124), тогда как в прошлом году их потери насчитывали не более 7 010 фунтов стерлингов ($8 565). Чаще всего жертвами криптовалютных аферистов становятся люди в возрасте от 25 до 34 лет. Исследователи Lloyds также выяснили, что большинство клиентов банка сталкиваются со злоумышленниками в соцсетях. Криптоинвесторы совершают в среднем три платежа, прежде чем понимают, что их обманули. Обычно это происходит в течение 100 дней после первой транзакции, и только тогда пострадавшие обращаются за помощью в банк. Мошенники выдают себя за менеджеров по инвестициям, обещая потенциальным жертвам огромную прибыль от их вложений. Часто обманщики показывают криптоинвесторам поддельный инвестиционный счет с прибылью, чтобы выманить из них еще больше денег. Однако, заполучив от человека крупную сумму денег, мошенники, как правило, исчезают. Бывают и случаи, когда открывается реальный счет на официальной криптовалютной платформе. Однако, после внесения депозита, мошенники обманом заполучают данные для входа в чужую учетную запись, получая контроль над криптовалютным адресом. Инвесторам также может быть предложено перевести криптовалюты на другой адрес, находящийся под контролем преступников, предупредили аналитики Lloyds Bank. Подробнее: https://bits.media/lloyds-bank-kolichestvo-zhalob-na-kriptomoshennikov-vyroslo-na-23/
-
Полиция Великобритании вернет конфискованные 2,37 млн фунтов стерлингов жертвам криптомошенничества, вложившимся в поддельный проект IOTA. Активы были изъяты при участии криптобиржи Kraken. В начале года Отдел по борьбе с организованной преступностью Юго-Восточного региона Великобритании (SEROCU) конфисковал около 2,37 млн фунтов стерлингов ($2,9 млн) в криптовалютах с кошелька голландца Уайбо Виерсмы (Wybo Wiersma). 40-летний мужчина создал фальшивый веб-сайт, замаскировав его под блокчейн IOTA. Злоумышленник обманул около 50 инвесторов из разных стран, убедив их купить криптовалюту через мошеннический сайт. Виерсма заранее сгенерировал сид-фразы для пользователей, благодаря чему смог получить доступ к кошелькам жертв. В январе 2018 года он присвоил чужие криптоактивы, а затем распределил их по нескольким криптовалютным адресам. Мошенник был арестован в 2019 году, а в январе этого года приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы. Правоохранители сообщили, что это дело стало первым, когда британская полиция применила Закон о доходах от преступной деятельности для конфискации украденных средств с криптовалютной биржи. Полиция рассказала, что при расследовании этого дела пришлось преодолеть множество сложностей, в том числе с конвертацией украденных криптовалют. Однако благодаря усилиям Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) и криптобиржи Kraken, власти смогли конвертировать похищенные криптоактивы в фунты стерлингов и обеспечить законность этого процесса. Подробнее: https://bits.media/politsiya-velikobritanii-vernet-zhertvam-moshennichestva-konfiskovannye-kriptoaktivy-na-2-9-mln/
-
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) опубликовала результаты работы за 2023 финансовый год. Согласно отчету, из 96 случаев расследования в этом году 47 были связаны с цифровыми активами. В этих делах фигурирует банкротящаяся биржа FTX, ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried), а также дочерняя компания Alameda Research — пользователи FTX суммарно потеряли $8 млрд. Еще одно дело CFTC было направлено против Binance и связанных с ней компаний, а также основателя биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao). Также ведомство рассматривало дела обанкротившейся кредитной компании Celsius и ее бывшего генерального директора Алекса Машинского (Alex Mashinsky). CFTC заявила, что расследования всех 96 случаев закончились штрафами на сумму более $4,3 млрд. Однако компания не предоставила отдельный отчет по 47 случаям с цифровыми активами. Напомним, что 2 ноября суд присяжных признал сооснователя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным во всех семи предъявленных ему обвинениях в мошенничестве. Приговор бывшему главе FTX Group будет оглашен 28 марта следующего года. Подробнее: https://bits.media/polovina-rassledovaniy-cftc-v-etom-godu-kasalas-tsifrovykh-aktivov/
-
В магазине Google Chrome появилось поддельное приложение Xumm Wallet, нацеленное на пользователей открытого блокчейна XRPL. С помощью этого плагина мошенники крадут монеты XRP. Xumm Wallet — один из наиболее широко используемых кошельков в экосистеме XRP Ledger (XRPL), и злоумышленники часто этим пользуются. Вредоносное расширение в Google Chrome уже получило более 40 положительных отзывов. Эту тактику часто используют мошенники, чтобы убедить ничего не подозревающих пользователей в подлинности приложения. Жертвы мошенничества осознают опасность только после перевода средств на адрес кошелька, созданного с помощью плагина. Сгенерированная исходная фраза попадает к злоумышленникам, и обманутый безвозвратно лишается своих криптоактивов. Поддельное расширение Xumm Wallet все еще присутствует в магазине Google Chrome и имеет около 42 пользователей. Однако пользователей должно насторожить, что в описании поддельного продукта есть множество опечаток. Кроме того, оригинальный Xumm Wallet доступен для загрузки через магазины приложений Google Play и App Store, и у него более 600 000 активных пользователей. Поэтому криптоэнтузиастам рекомендуется воздержаться от установки поддельного приложения даже из любопытства. В последнее время рынок наводнили мошеннические криптовалютные приложения. Недавно стало известно, что из-за поддельного приложения Ledger Live в магазине Microsoft пользователи потеряли 16,8 BTC на сумму $588 000. Подробнее: https://bits.media/v-magazine-google-chrome-obnaruzheno-moshennicheskoe-prilozhenie-xumm-wallet/
-
Индийские правоохранители арестовали 18 человек, которые могут быть причастны к мошеннической схеме Korvio Coin на $300 млн. Среди задержанных — четыре сотрудника местной полиции. По данным специальной следственной группы, криптовалютная схема Korvio Coin была организована в 2018 году. В результате ее деятельности пострадали около 5 000 государственных служащих и около 1 000 сотрудников полиции — их общие потери составили $300 млн. В период с 2021 по 2023 годы в полицию индийского штата Химачал-Прадеш поступило 56 жалоб от пострадавших пользователей. В общей сложности, создателям схемы удалось обмануть около 100 000 человек. Организаторы и промоутеры криптопроекта привлекали людей через множество поддельных веб-сайтов. Собрав нужное количество средств, создатели Korvio Coin использовали распространенную схему вывода ликвидности (rug pull), похитив деньги инвесторов. Главным подозреваемым, организовавшим криптосхему, считается гражданин Индии Субхаш Шарма (Subhash Sharma), который сейчас скрывается от следствия. Несколько объектов собственности, связанных с Шармой, уже конфискованы полицией. Правоохранители сообщили, что следует ожидать новых арестов в связи с незаконной деятельностью Korvio Coin. Выяснилось, что около 300 участникам криптосхемы удалось добиться в ней значительных успехов и заработать от $120 000 до $240 000. В число этих «счастливчиков» вошли сотрудники полиции, которые тоже вкладывали деньги в схему и убеждали других инвестировать в Korvio Coin. Подробнее: https://bits.media/politsiya-indii-arestovala-18-podozrevaemykh-v-prichastnosti-k-moshennicheskoy-kriptoskheme-korvio-c/