Search the Community
Showing results for tags 'Манипулирование'.
Found 12 results
-
В обновленной жалобе на компанию Ripple SEC заявила, что Брэд Гарлингхаус и Крис Ларсен играли «значительную роль» в организации незарегистрированных продаж и манипулировании ценой XRP. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала исправленную жалобу на компанию Ripple, ее генерального директора Брэда Гарлингхауса (Brad Garlinghouse) и бывшего генерального директора Криса Ларсена (Chris Larsen). В новой версии иска добавлена фактическая информация об отдельных ответчиках – Гарлингхаусе и Ларсене, которые обвиняются в том, что играли «значительную роль» в организации незарегистрированных продаж XRP. SEC описывает несколько случаев, когда корректировки продаж использовались руководителями Ripple для управления динамикой цены криптоактива. «В апреле 2016 года финансовый директор направил Ларсену и Гарлингхаусу электронное письмо о продолжающемся «понижательном давлении на цену XRP» и предложил маркетмейкеру «немного снизить нашу цель чистых продаж на несколько дней, чтобы посмотреть, сможем ли мы помочь стабилизировать и/или увеличить цену XRP», – говорится в иске SEC. На предложение финансового директора Ларсен ответил: «Да, давайте попробуем», а Гарлингхаус заявил, что он «за» корректировку, но «в некоторой степени склонен к более агрессивным действиям». В жалобе также упомянуты усилия Гарлингхауса по обеспечению доступности XRP на криптовалютных биржах в США и за рубежом, которые включают «программу стимулирования» с «минимальными ежемесячными гарантиями». Подробнее: https://bits.media/sec-obvinila-rukovodstvo-ripple-v-manipulirovanii-tsenoy-xrp/ -
Правоохранительные органы Сеула выдвинули обвинения против председателя Чой Мо (Choi Mo) и двух топ-менеджеров ныне несуществующей криптовалютной биржи Coinbit. Напомним, что биржа Coinbit была закрыта властями Южной Кореи в августе 2020 года. По данным прокуроров, топ-менеджеры площадки искусственно раздували объемы торгов и манипулировали ценами определенных цифровых активов с помощью поддельных аккаунтов с августа 2019 года по май 2020 года. По некоторым заявлениям, руководством Coinbit было сфальсифицировано до 99% объема торгов на площадке. В результате мошеннических действий основатели Coinbit получили прибыль в размере $84 млн. Действия топ-менеджеров повлияли на 252 000 пользователей. При этом объемы депозитов и выведенных с площадки средств не соответствовали объемам торгов. Председателю Coinbit и обвиненным топ-менеджерам грозит до 5 лет тюремного заключения, а также штрафы, «соответствующие объемам незаконной прибыли». Подробнее: https://bits.media/osnovateley-yuzhnokoreyskoy-birzhi-coinbit-obvinili-v-manipulirovanii-rynkom/
-
Компания Solidus Labs представила инструмент для отслеживания криптовалютных транзакций и рыночных манипуляций. Решение направлено на формирование лояльного отношения регуляторов к ETF на биткоин. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что основной причиной отклонения заявок на запуск биржевых инвестиционных фондов (ETF) на биткоин является манипулирование рынком. Так, в прошлом году SEC отклонила совместную заявку Bitwise Asset Management и NYSE Arca на запуск ETF на биткоин. Кроме того, ведомство уже неоднократно отклоняло запрос братьев Винклвосс, основателей биржи Gemini, на создание ETF на биткоин. Разработчики Solidus Labs сообщили, что они создали специальный инструмент для решения этой проблемы. Он позволит наблюдать за рынком, проверять данные о криптовалютных транзакциях и выявлять возможные манипуляции на разных платформах. Операционный директор Solidus Labs Чен Арад (Chen Arad) сказал, что на традиционных рынках возникают такие же проблемы, и решаются они с помощью специальных систем наблюдения за рынком. По словам Арада, инструмент Solidus выполняет четыре функции: сбор, хранение и обработку данных, а также предоставление отчетности. Программа собирает данные от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и криптовалютных бирж, которые будут выполнять роль «информационного посредника». При этом биржам не придется обмениваться друг с другом конфиденциальными данными о торговых операциях. Подробнее: https://bits.media/solidus-labs-predstavila-instrument-dlya-otslezhivaniya-rynochnykh-manipulyatsiy-s-kriptovalyutami/
-
Хакеры взломали сайт предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и устроили голосование об обнародовании «компромата» с использованием XMR. На данный момент работа сайта восстановлена. Злоумышленникам удалось опубликовать на главной странице сайта donaldjtrump.com сообщение о том, что они получили доступ к устройствам самого Трампа и его родственников. Хакеры заявили, что обнаружили закрытые материалы и записи секретных переговоров, свидетельствующие о том, что Трамп и его администрация причастны к появлению коронавируса. Хакеры также обвинили Трампа в криминальной деятельности, фальсификации новостей, распространяющихся по всему миру, и сотрудничестве с иностранными агентами для манипулирования предстоящими выборами. На странице взломанного сайта хакеры предложили провести всеобщее голосование о раскрытии обнаруженных конфиденциальных данных, опубликовав два адреса для перечисления анонимной криптовалюты Monero (XMR). Тем, кто желает обнародовать эти данные, предлагалось перечислить XMR на один адрес, а тем, кто против раскрытия информации – на другой. В сообщении злоумышленников говорилось, что после окончания срока голосования они сравнят количество голосов и исполнят «волю мира», уведомив об этом всех участников. Объявление хакеров провисело на сайте около 30 минут, однако на данный момент работа сайта уже восстановлена. Представитель предвыборной кампании Дональда Трампа Тим Мерто (Tim Murtaugh) подтвердил в социальной сети Twitter, что сайт был поврежден, однако не произошло никакой утечки конфиденциальных данных, так как они хранятся в другом месте. Правоохранительные органы уже начали расследование. Подробнее: https://bits.media/khakery-vzlomali-sayt-donalda-trampa-i-ustroili-golosovanie-s-ispolzovaniem-xmr/
-
Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее основателей в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком. Очередная жалоба на BitMEX поступила спустя две недели после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила биржу в несоблюдении правил KYC и AML. Долгов предъявил аналогичные претензии к бирже, заявив, что руководство BitMEX пренебрегает этими процедурами и намеренно принимает средства от любых лиц, будь то хакеры, неплательщики налогов, контрабандисты, наркоторговцы и преступники. Истец утверждает, что противоправные действия BitMEX и ее участие в рыночных манипуляциях нанесли ему значительный ущерб. В иске Долгова указано, что для отмывания денег ответчики могли открыть дополнительный счет на биржах Coinbase Pro, Kraken и BitStamp для расчета индексной цены, а также основной счет на BitMEX. Затем руководство биржи могло открывать позиции по криптовалютным деривативам с большим кредитным плечом на BitMEX, сразу же исполняя рыночные ордера с помощью дополнительного аккаунта с максимальным проскальзыванием, что позволяло двигать индексную цену в нужном направлении. Ранее фирма Bitcoin Manipulation Abatement (BMA) тоже подала иск против BitMEX, обвинив биржу в манипулировании рынком и незаконном обороте криптовалют на территории США. В декабре инвестор Фрэнк Амато (Frank Amato) заявил, что в 2015 году инвестировал в биржу $30 000 под обещание конвертировать средства в акции компании. Стоимость этого пакета акций должна составлять уже около $50 000 000, однако BitMEX так и не передала ему ценные бумаги. Кроме того, инвесторы подали обновленный коллективный иск против генерального директора BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), потребовав выплату $540 млн. Подробнее: https://bits.media/zhitel-moskvy-podal-isk-protiv-kriptovalyutnoy-birzhi-bitmex/
-
Анонимный исследователь под псевдонимом Frank Topbottom обвиняет майнеров Эфириума в произвольном включении транзакций в блоки для манипуляций со сделками в DeFi. Исследователь считает, что с развитием индустрии децентрализованных финансов (DeFi) вероятность манипулирования данными в блокчейне для получения прибыли только возрастает. Это можно объяснить тем, что майнеры могут свободно решать, какие транзакции они могут обрабатывать и в каком порядке. Такая практика называется «извлечением ценности из майнинга» (miner extractable value, MEV). Frank Topbottom заметил ряд подозрительных транзакций, добавленных майнинговыми пулами SparkPool и F2Pool. Несмотря на небольшие комиссии за проведение этих транзакций по сравнению с другими сделками, они занимали первые места в блоках. Примечательно, что такие транзакции отправлялись с определенных адресов. Исследователь также сообщил, что практики MEV наиболее характерны для небольших пулов, таких как 2Miners, Minerall Pool и EzilPool, на которые приходится около 2% от общего хэшрейта сети. Frank Topbottom привел пример сомнительной транзакции с несколькими признаками MEV. Подробнее: https://bits.media/anonimnyy-issledovatel-obvinil-maynerov-efiriuma-v-manipulirovanii-tranzaktsiyami-dlya-arbitrazha-na/
-
Канадская криптовалютная биржа Coinsquare признала обвинения Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC) в организации фиктивной торговли. Руководители биржи покинут должности и заплатят штраф $1 млн. Ранее канадский регулятор обвинил генерального директора Coinsquare Коула Даймонда (Cole Diamond), основателя биржи Верджила Ростанда (Virgile Rostand) и директора по соблюдению регуляторных требований Феликса Мазера (Felix Mazer) в искусственном увеличении объемов торгов. Слушание дела состоялось 21 июля 2020 года. Руководители Coinsquare признали, что манипулировали рынком в 2018 и 2019 году. Кроме того, они подтвердили, что на платформе было совершено около 840 000 фиктивных сделок на сумму 590 000 BTC (около $5.5 млрд) для создания видимости активных торгов. По словам регулятора, эти сделки не несли никакой экономической ценности. Было решено отстранить Даймонда и Ростанда от должностей директоров на три года, чтобы они не могли управлять биржей в течение указанного срока. Мазер смещен с поста руководителя на один год и уже добровольно заплатил $50 000 штрафа. Даймонд согласился выплатить штраф в размере $1 млн, а Ростанд - $900 000. Помимо этого, они совместно заплатят $300 000 в качестве покрытия расходов OSC, связанных с расследованием дела. Подробнее: https://bits.media/birzha-coinsquare-priznala-obvineniya-osc-v-organizatsii-fiktivnoy-torgovli/
-
По данным исследователей, почти 50% интернет-трафика биржи OKEx приходится на рекламные сайты, которые платят за клики в криптовалютах. Аналитики CoinGecko утверждают, что биржи криптовалют могут искажать объем интернет-трафика на свои сайты. В частности, в отчете говорится, что во втором квартале 2020 года объем торгов на бирже криптовалют OKEx сократился, но объем интернет-трафика вырос на 239%. Это странно, потому что показатель интернет-трафика обычно коррелирует с торговой активностью. Сверившись с SimilarWeb, который показывает источник веб-трафика, аналитики CoinGecko заметили, что около 50% веб-трафика OKEx приходится на платные реферальные сайты. Самым крупным был Adbtc - сайт, который платит людям BTC за клики по ссылкам на сайты. Adbtc утверждает, что у него 78 000 активных пользователей и что за день он генерирует 866 000 показов для популярных сайтов. Среди других платформ - Coinpayu, в списке которого OKEx числится как один из проектов площадки, Cointiply и Adeth. Все три сайта платят в криптовалюте за клики по рекламным объявлениям и используют реферальные ссылки. На просьбу прокомментировать эти данные генеральный директор OKEx Джей Хао (Jay Hao) ответил, что каждая компания в криптовалютной индустрии должна быть ориентирована на рост. Подробнее: https://bits.media/coingecko-birzhi-kriptovalyut-iskusstvenno-narashchivayut-veb-trafik-na-svoi-sayty/
-
Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвиняет канадскую криптовалютную биржу Coinsquare в фиктивной торговле и искусственном увеличении объемов. В заявлении OSC говорится, что генеральный директор компании Coinsquare Коул Даймонд (Cole Diamond), основатель фирмы Верджил Ростанд (Virgile Rostand) и директор по соблюдению регуляторных требований Феликс Мазер (Felix Mazer) сознательно манипулировали рынками с помощью поддельных объемов торгов и приказывали сотрудникам фирмы совершать незаконные действия. Даймонд руководил работой персонала, а Ростанд разработал и внедрил код для осуществления фиктивной торговли, говорится в заявлении. Мазер работал директором по соблюдению регуляторных требований с мая 2018 года по июнь 2020 года, но он «не предпринял шагов, которые предпринял бы разумный человек, занимающий эту должность», заявила Комиссия. Регулятор заявляет, что фиктивные сделки составляли 90% от общего объема торгов Coinsquare в период с июля 2018 года по декабрь 2019 года. В заявлении также утверждается, что в период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года на платформе было проведено около 840 000 фиктивных сделок на 590 000 BTC. Подробнее: https://bits.media/kanadskiy-regulyator-obvinil-birzhu-coinsquare-v-fiktivnoy-torgovle/
-
Генеральный директор биржи Coinsquare организовал фальсификацию торгов на площадке и приказывал сотрудникам поддерживать фиктивную торговлю. Генеральный директор канадской биржи криптовалют Coinsquare Коул Даймонд (Cole Diamond) подозревается в организации фиктивной торговли. Издание Vice опубликовало сообщения, свидетельствующие о том, что он приказывал сотрудникам биржи фальсифицировать объемы торгов. Фиктивная торговля - это практика совершения крупных внутренних сделок для искусственного увеличения объема торгов на бирже. Она создает иллюзию ликвидности и популярности площадки, которая привлекает новых клиентов. Согласно публикации Vice, генеральный директор биржи Coinsquare приказывал своим сотрудникам поддерживать работу механизма фиктивной торговли. Эта информация подтверждается попавшими в сеть сообщениями, которые руководитель биржи писал своим сотрудникам в марте прошлого года. Подробнее: https://bits.media/vice-generalnyy-direktor-birzhi-coinsquare-falsifitsiroval-obemy-torgov/
-
Bittrex и Poloniex добавлены в качестве ответчиков по групповому иску, поданному в прошлом году против Bitfinex и Tether по обвинению в манипулировании криптовалютным рынком. Биржи криптовалют Bittrex и Poloniex были добавлены в качестве ответчиков в обновленном иске, поданном 3 июня в окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Первоначальный групповой иск против криптовалютной биржи Bitfinex и эмитента стейблкоина Tether был подан в октябре 2019 года. В обновленном иске утверждается, что обвиняемые манипулировали криптовалютным рынком путем искусственного увеличения цен и нанесли «миллиарды долларов ущерба» трейдерам. «Tether выпустил миллиарды USDT, не обеспеченных долларом США, просто создав USDT из воздуха», - говорится в исковом заявлении. «Tether скрыла этот факт, «продав» выпущенные USDT Bitfinex. [...] Поскольку Bitfinex и Tether по сути одна и та же компания, Tether могла просто перевести USDT на свои счета на Bitfinex, не получив в обмен доллары США, как это требовалось от настоящих клиентов биржи». Подробнее: https://bits.media/birzhi-bittrex-i-poloniex-stali-otvetchikami-po-delu-o-manipulirovanii-rynkom/
-
Пользователю Reddit под ником circle2011 показалось подозрительным, что объемы торгов пары юань/Bitcoin (CNY / BTC) упали примерно со 115 000 BTC (1 июля) до 11 000 BTC (12 июля), прежде чем торговые данные исчезли с графика на bitcoincharts.com. circle2011 предположил, что новый главный технический директор OKCoin Чангпенг Чжао (Changpeng Zhao) положил конец автоматизированной торговле, искусственно “раздувавшей” объемы на бирже. Такие меры, по мнению пользователя, могли быть вызваны усилившимся контролем прозрачности операций биржи, которая с недавних пор все больше ориентируется на международных клиентов. Вот что заявил по этому поводу сам Чжао: “Что касается объемов, пожалуйста, поймите пару вещей. Мы не контролируем объемы, это то, что есть на самом деле. Нет ничего удивительного в объемах, достигающих 115 000 BTC, учитывая, что за этот промежуток времени цена Bitcoinвыросла с $ 450 до $ 650”. Менеджер OKCoin по зарубежным операциям Зейн Тэкет (Zane Tackett) заявил, что статистические данные биржи за последние недели не появлялись на bitcoinity.org и bitcoincharts.com из-за того, что эти сайты пытались брать данные не с OKCoin.cn, а с международного сайта OKCoin.com, который не был официально запущен. Ранее в этом году объемы торгов OKCoin превышали 280 000 BTC три раза за период с февраля по апрель. Таким образом, цифра в 11 000 BTCявляется самым низким суточным объемом торгов на бирже за последние шесть месяцев. Это не первый случай подобных обвинений. Ранее Китайские биржи,в том числе OKCoin, обвинялись в искусственном завышении торговых объемов и манипулировании ценой при помощи “ торговых ботов”. Биржи всегда категорически отрицали подобные обвинения, заявляя, что высокие объемы являются результатом низкой (или отсутствующей) торговой комиссии. Источник Материал предоставил: Xarper