Поиск
Показаны результаты для тегов 'Манипулирование'.
Найдено 144 результата
-
Гражданин России и Португалии Алексей Андрюнин, основавший компанию Gotbit, был приговорен федеральным судом Бостона к восьми месяцам тюремного заключения. Суд учел, что этот срок бизнесмен уже отбыл в предварительном заключении, и Андрюнина освободили из-под стражи в зале суда, передав под надзор правоохранительных органов до экстрадиции из США. По версии американского Министерства юстиции, с 2018 по 2024 годы Gotbit проводила фиктивные сделки ради искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и низколиквидными токенами, включая проекты Saitama и Robo Inu. Компания старалась привлечь внимание инвесторов к «псевдотрендовым активам» ради «включения их в листинг крупных криптовалютных площадок», настаивает Минюст. «Дело Gotbit — это классический пример схем pump and dump, только с использованием инновационных технологий. Мы выявили и пресекли распространение схемы, которая подрывала доверие к рынку цифровых активов», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви (Joshua Levy). Ранее Андрюнин заключил сделку с правосудием и признал свою вину в деле о манипулировании ценами на рынке цифровых активов. В рамках сделки с американскими властями Андрюнин согласился на конфискацию цифровых активов объемом около $23 млн, включая $18,7 млн в стейблкоинах USDT и $4,2 млн в стейблкоинах USDC. Однако эти средства, как указано в судебных документах, не покрывают штрафы и возмещение ущерба инвесторов. Подробнее: https://bits.media/osnovatel-rossiyskogo-marketmeykera-gotbit-smog-izbezhat-tyurmy-v-ssha/ -
Первоначальное предложение токенов на рынке может быть реализовано в различных формах. Некоторые предпочитает ICO, другие используют эйрдропы. Но есть проекты, которые прибегают к закрытым аукционам. Закрытый аукцион токенов предполагает выставление заявок всеми участниками «вслепую», то есть, не зная о том, на каких условиях сделали ставки другие пользователи. Делается это для того, чтобы исключить возможность манипулирования ценой. Процесс подсчета заявок, а также невозможность их множественного выставления и гарантия оплаты осуществляется при помощи различных инструментов, одним из которых выступают смарт-контракты. Стоит отметить, что участники не знают ничего о ставках друг друга лишь на момент их подачи. После того, как аукцион завершен, информация становится доступной. Реализация закрытого аукциона токенов проходит в четыре стадии. Подробнее: https://bits.media/snizhenie-riska-manipulyatsiy-s-tsenami-chto-takoe-zakrytyy-auktsion-tokenov/
-
В США суд отменил обвинительный приговор в отношении Авраама Айзенберга (Avraham Eisenberg), фигуранта дела о мошенничестве и манипуляциях на децентрализованной криптовалютной бирже Mango Markets. Решение было принято судом из-за недостаточности доказательств состава преступления. Федеральный окружной судья Арун Субраманян (не подтверждаются Subramanian) постановил, что представленные на суде Федеральным бюро расследований доказательства и выводы присяжных о том, что Айзенберг мог сознательно участвовать в искусственном манипулировании ценой бессрочных фьючерсных контрактов на Mango Markets. По версии обвинения, Айзенберг использовал манипулятивную торговую стратегию, одновременно покупая и продавая фьючерсные контракты, привязанные к токену MNGO и стейблкоину USDC, что позволило искусственно завысить их стоимость и вывести с биржи $110 млн. Прокуратура США квалифицировала действия трейдера как мошенничество, манипуляцию рынком и «товарный фрод», за что Айзенбергу грозило бы до 20 лет лишения свободы. В августе 2024 года защита подала ходатайство о снятии обвинений, объявив, что решение присяжных по делу стало следствием «ряда фундаментальных недостатков, как юридических, так и доказательственных». Подробнее: https://bits.media/sud-v-ssha-snyal-obvineniya-s-figuranta-dela-o-kriptomoshennichestve-na-birzhe-mango-markets/
-
Федеральный суд южного округа Нью-Йорка приговорил бывшего генерального директора криптоплатформы Celsius Алекса Машинского (Alex Mashinsky) к 12 годам тюремного заключения. Согласно вердикту суда, бывший основатель Celsius должен заплатить $48 млн штрафа и будет отбывать срок в исправительном учреждении Отисвилл. Адвокаты бизнесмена просили о сроке около года, утверждая, что их клиент «не намеревался никого обмануть», а стал несчастной жертвой рыночного кризиса, «как и многие другие». Celsius позиционировала себя как выгодную альтернативу банкам, предлагая высокие процентные ставки за хранение криптовалюты. Получив популярность благодаря выступлениям Машинского, компания на пике популярности держала $25 млрд активов. Однако в июне 2022 года, в разгар «криптозимы», Celsius остановила вывод средств. Через месяц компания подала на банкротство, заблокировав доступ своим клиентов к $5 млрд в криптоактивах. Федеральная прокуратура США утверждала, что Машинский преднамеренно лгал о финансовых результатах деятельности компании, создавая иллюзию прибыльности. Подробнее: https://bits.media/sud-v-ssha-vynes-prigovor-eks-glave-celsius-aleksu-mashinskomu-/
-
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) намерено ввести запрет на использование заемных средств, включая кредитные карты, для покупки частными инвесторами криптовалюты. Причиной чиновники называют растущие риски волатильности крипторынка и закредитованность жителей страны. Растет число британцев, которые покупают криптовалюту на потребительские кредиты, сетуют чиновники. По данным FCA, доля таких людей выросла с 6% в 2022 году до 14% в 2024 году. Это, по мнению ведомства-регулятора, существенно увеличивает риск финансовых потерь, особенно если стоимость криптоактивов резко падает, а инвесторы рассчитывают на рост для погашения долгов. «FCA стремится устранить проблемы рынка, такие как манипулирование ценами, конфликты интересов и ненадежность торговых систем. Наша цель — повысить безопасность и конкурентоспособность крипторынка», — заявил директор FCA Дэвид Гил (David Geale). Глава FCA считает, что ограничительные меры позволят сохранить безопасный и ликвидный потребительский рынок, а также обеспечат высокий уровень защиты неквалифицированных криптоинвесторов. Подробнее: https://bits.media/vlasti-velikobritanii-namereny-zapretit-pokupku-kriptovalyut-v-kredit/
-
Бывший генеральный директор криптоплатформы Celsius Алекс Машинский (Alex Mashinsky) должен 8 мая предстать перед американским судом, где ему грозит приговор — до 20 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и манипуляции ценами. Федеральный прокурор Дамиан Уильямс (Damian Williams) заявил, что это показательное дело, которое должно стать суровым назиданием для всех участников крипторынка и показать: обман инвесторов приведет к неизбежным правовым последствиям. Прокуратура утверждает, что Алекс Машинский сознательно искажал информацию о финансовых результатах деятельности компании, создавал иллюзию прибыльности. что привело к миллиардным потерям для ее инвесторов после банкротства Celsius в 2022 году. Александр Машинский признал свою вину в декабре 2024 года по двум обвинениям: в мошенничестве с сырьевыми товарами и манипулировании ценой токена CEL, принадлежавшего Celsius. Судебное разбирательство, изначально запланированное на апрель, было отложено на месяц по просьбе адвокатов Машинского, чтобы дать защите больше времени на подготовку. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-potrebovala-posadit-eks-glavu-celsius-aleksa-mashinskogo-na-20-let/
-
Палата депутатов Аргентины одобрила проведение официального расследования в отношении рухнувшего мемкоина Libra, на котором около 75 000 инвесторов потеряли более $280 млн. Законодатели провели специальное заседание, на котором были одобрены три резолюции, призванные раскрыть правду о запуске и крахе нашумевшего мемкоина Libra. Первая резолюция подразумевает создание следственной комиссии для расследования инцидента: за нее проголосовало 128 депутатов, против — 93 человека, а 7 — воздержались. Законодатели также одобрили допрос высших должностных лиц Аргентины, включая главу кабинета министров Гильермо Франкоса (Guillermo Francos), министра экономики Луиса Капуто (Luis Caputo), министра юстиции Мариано Кунео Либарона (Mariano Cúneo Libarona) и председателя Комиссии по ценным бумагам Аргентины Роберто Силву (Roberto Silva). Согласно третьей резолюции, органы исполнительной власти должны предоставить подробные отчеты о развитии Libra и роли правительства в продвижении мемкоина. Эти меры будут реализованы, несмотря на сопротивление некоторых членов правящей партии «Свобода наступает» (La Libertad Avanza). Подробнее: https://www.bits.media/vysshie-dolzhnostnye-litsa-argentiny-proydut-dopros-o-rukhnuvshem-memkoine-libra/
-
Федеральный суд Бостона оштрафовал криптовалютного маркетмейкера CLS Global FZC на $428 059 за манипулирование объемами торгов цифровой валютой. Также компании запрещено работать на американском крипторынке в течение трех лет. Компании запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных инвесторам в США. CLS Global также обязана ежегодно подтверждать, что соблюдает наложенные на нее запреты. По данным Министерства юстиции США, CLS Global зарегистрирована в ОАЭ. В компании работало более 50 человек — все сотрудники находились за пределами Штатов, однако предлагали криптовалютные услуги американским инвесторам. В январе 2025 года CLS Global признала себя виновной в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств. В сентябре 2024 года компании были предъявлены уголовные обвинения — после того как правоохранительные органы США провели операцию по выявлению фиктивной торговли криптовалютами. Для этого Федеральное бюро расследований США (ФБР) создало собственный токен NexFundAI на основе Эфириума, который торговался на криптовалютной бирже Uniswap. Подробнее: https://www.bits.media/sud-bostona-oshtrafoval-kriptovalyutnogo-marketmeykera-cls-global-na-428-059/
-
Основатель маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин заключил соглашение с прокуратурой штата Массачусетс о признании вины и согласился на конфискацию принадлежащих ему криптовалютных активов на $23 млн. Федеральные прокуроры утверждают, что Андрюнин участвовал в схемах «фиктивной торговли» и искусственно завышал объемы операций для манипулирования рынком цифровых активов. Сделка со следствием предполагает конфискацию стейблкоинов USDT на общую сумму около $14 млн и стейблкоинов USDC на сумму $9 млн. Стейблкоины хранятся на четырех криптокошельках, зарегистрированных на Gotbit Consulting, и находятся под исключительным контролем Андрюнина. Представитель офиса прокурора Массачусетса Лид Фоли (Lead Foley) отметил, что вместо принудительной уголовной конфискации криптоактивов Алексей Андрюнин согласился на добровольную передачу средств властям США. В случае одобрения сделки в суде, он может избежать длительного тюремного заключения и дополнительных денежных штрафов. Подробнее: https://www.bits.media/osnovatel-gotbit-aleksey-andryunin-priznal-vinu-i-soglasilsya-na-konfiskatsiyu-23-mln-v-steyblkoinakh/
-
Прокуратура Южной Кореи начала расследование деятельности криптовалютной биржи Bithumb, одной из крупнейших торговых платформ страны. Руководство биржи подозревают в нецелевом использовании корпоративных средств. Представитель прокуратуры Южного округа Сеула заявил, что основное внимание следствия уделяется действиям бывшего генерального директора Bithumb Ким Дэ Сику (Kim Dae-sik). Предположительно, он мог получить доступ к деньгам компании для личных целей, в частности на покупку элитой недвижимости. Речь идет о возможном хищении или неправомерном использовании корпоративных средств со стороны администрации криптовалютной площадки. В Южной Корее это классифицируется как серьезное экономическое преступление. Согласно предыдущим расследованиям южнокорейских правоохранительных органов, связанных с деятельностью Bithumb, подобные инциденты уже привлекали внимание прокуратуры — включая обвинения в манипулировании рынком, в уклонении от уплаты налогов и прочих финансовых махинациях. Подробнее: https://www.bits.media/kriptobirzhu-bithumb-obvinili-v-netselevom-ispolzovanii-korporativnykh-sredstv-/
-
Нью-йоркская юридическая компания Burwick Law подала коллективный иск против организаций Kelsier Ventures, KIP Protocol и Meteora, обвинив их в мошенничестве с запуском скандального токена Libra. Согласно иску, разработчики токена тайно манипулировали ликвидностью и вводили инвесторов в заблуждение ложными обещаниями, обманув людей на миллионы долларов. Libra позиционировался как проект для стимулирования аргентинской экономики, и даже получил поддержку президента Аргентины Хавьера Милея (Javier Milei). Милей прорекламировал токен в своих соцсетях, а после обвала курса Libra заявил, что это было ошибкой, поскольку он не знал подробностей о криптопроекте. Истцы утверждают, что разработчики токена искусственно завышали цены, используя односторонний пул ликвидности. Чтобы сохранить контроль над курсом Libra, его создатели удержали 85% от предложения токена. После начала торгов, инсайдеры вывели $107 млн, что привело к обвалу курса Libra на 94%, а они тем временем смогли извлечь прибыль за счет ничего не подозревающих инвесторов, утверждается в судебных документах. Помимо судебных исков, инцидент с токеном Libra привлек внимание политиков. Оппозиция в Аргентине призывает к импичменту Милея, обвиняя его в мошенничестве, инсайдерской торговле, заговоре и злоупотреблении служебным положением. Скандал с токеном Libra сильно навредил имиджу Милея как лидера, сосредоточенного на восстановлении экономики и борьбе с коррупцией. Рейтинг президента снизился с 55% до 45%. Подробнее: https://www.bits.media/yuristy-burwick-law-podali-kollektivnyy-isk-protiv-sozdateley-tokena-libra/
-
Крупнейшая криптобиржа Binance заблокировала маркетмейкеров GoPlus Security (GPS) и MyShell (SHELL) за нарушения правил торговли и конфисковала их доходы для компенсации ущерба пострадавшим пользователям. Руководство Binance заявило, что эти маркетмейкеры нарушили правила биржи по поддержанию сбалансированных ордеров на покупку и продажу, обеспечению достаточной ликвидности и предотвращению рыночных манипуляций. Чтобы защитить интересы пользователей и целостность рынка, Binance запретила этим организациям вести какую-либо деятельность на платформе. Биржа не раскрыла, каким образом пострадавшие пользователи получат компенсацию, однако пообещала опубликовать подробности в ближайшие несколько дней. Маркетмейкеры — это организации, размещающие ордеры на покупку и продажу для обеспечения бесперебойной торговли и снижения волатильности курса криптовалют. Однако неэтичные методы маркетмейкинга, в том числе манипулирование ордерами, могут искажать цены, а сами маркетмейкеры получают от этого выгоду. За сутки стоимость GPS упала на 8% — до $0,03962, тогда как SHELL быстро восстановился после падения и вырос на 10% — до $0,2990. Рыночная капитализация GPS и SHELL составляет $71,8 млн и $80,7 млн соответственно. Подробнее: https://www.bits.media/binance-zablokirovala-marketmeykerov-goplus-security-i-myshell-za-narushenie-pravil-torgovli/
-
Основатель и генеральный директор маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин экстрадирован из Португалии в США для предъявления ему обвинений по делу о криптовалютном мошенничестве. 6 октября 2024 года Андрюнин был задержан в Португалии по запросу США. Это и другие задержания прошли в рамках обвинений Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Gotbit и еще трех компаний — ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Министерство юстиции США обвиняет Алексея Андрюнина в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования рынком. По совокупности обвинений ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Согласно судебным документам, Андрюнин разработал код для «фиктивной торговли» криптовалютами, чтобы искусственно завышать объемы торгов. Это помогало токенам попадать в список CoinMarketCap и способствовало листингу на криптобиржах. По версии следствия, с 2018 по 2024 годы сотрудники компании использовали схему Андрюнина, пользуясь несколькими аккаунтами, чтобы скрывать подмену данных в блокчейне. Утверждается, что часть средств Андрюнин перевел на свой личный счет в Binance, а Gotbit заработала на этой схеме десятки миллионов долларов. По словам обвинителей, это стало первым уголовным преследованием за манипулирование рынком в сфере криптовалют. Подробнее: https://www.bits.media/glava-marketmeykera-gotbit-aleksey-andryunin-ekstradirovan-v-ssha/
-
NFT-художник JefeDAO заподозрил в неплатежеспособности криптобиржу OX.FUN, где в качестве советника работает сооснователь обанкротившегося криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital Су Чжу (Su Zhu). Спор начался, когда JefeDAO заявил, будто один из клиентов биржи занес на OX.FUN 1 млн USDC, но позже не смог вывести свои средства. Художник заявил, что основатель OX.FUN Николас Бейл (Nicolas Bayle) предложил клиенту вернуть средства в обмен на бесплатное продвижение платформы в соцсетях в течение пяти месяцев. «Это 100% мошенничество, просто исходя из того факта, что для биржи крайне подозрительно требовать продвижения своих услуг в социальных сетях за возврат чьих-либо средств», — возмутился JefeDAO. Руководство биржи опровергло заявления о неплатежеспособности, заявив, что все заявки на вывод средств обрабатываются в обычном режиме. Бейл утверждает, что сам художник пытается спровоцировать «страх, неуверенность и сомнения», чтобы «очернить платформу». Средства JefeDAO были заморожены из-за нарушений условий использования биржи — художник участвовал в «атаке манипулирования оракулом», размещая крупные лимитные ордеры ниже рыночных цен и закрывая короткие позиции на более низких уровнях, заявил основатель OX.FUN. Подробнее: https://www.bits.media/nft-khudozhnik-zapodozril-kriptobirzhu-ox-fun-v-neplatezhesposobnosti/
-
Верховный суд Южной Кореи постановил, что рухнувший стейблкоин TerraUSD и его родственный токен LUNA не соответствуют критериям финансовых инвестиционных продуктов. Верховный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте активов у сооснователя Terraform Labs Шин Хён Сона (Shin Hyun-seong). Согласно обвинению, токены LUNA являются ценными бумагами, а Шин Хён Сон получил незаконную прибыль. Верховный суд согласился с предыдущими постановлениями нижестоящих судов, что согласно Закону о рынках капитала Кореи, LUNA не подпадает под определение регулируемого финансового продукта или ценной бумаги. Адвокат из юридической компании Woori Ким Чжон Чхоль (Kim Jung-chul) отметил, что постановление Верховного суда не просто отменяет статус LUNA как ценной бумаги. Оно доказывает, что Закон о рынках капитала не применяется к токенам, а значит, изъятие криптоактивов на основании этого закона невозможно. Тем не менее, Шину и другим руководителям Terraform Labs по-прежнему предъявлены обвинения в мошенничестве. Правоохранители настаивают, что Шин с сообщниками вводил инвесторов в заблуждение и манипулировал рынком, чтобы получить прибыль от криптопроекта Terra. Его крах произошел в мае 2022 года, в результате чего инвесторы потеряли более $40 млрд. Подробнее: https://bits.media/verkhovnyy-sud-yuzhnoy-korei-tokeny-terrausd-i-luna-ne-yavlyayutsya-tsennymi-bumagami/
-
Руководитель подразделения инвестиционной компании Bitwise Джефф Парк заявил, что рыночные манипуляции с мемкоинами не всегда могут считаться противозаконными — это зависит от обстоятельств каждого отдельного случая. Комментарии Джеффа Парка (Jeff Park) прозвучали после обвала токена LIBRA, который потерял более 90% своей стоимости всего за сутки после запуска, в результате чего общие потери инвесторов превысили $4 млрд. Недовольные инвесторы обвинили организацию Kelsier Ventures, стоящую за запуском LIBRA, в инсайдерской торговле и манипулировании рынком. Ранее команда криптопроекта сообщила, что запуск токена принес ей $100 млн, что еще сильнее разозлило инвесторов. Однако Парк предположил, что Kelsier Ventures может избежать серьезных юридических последствий. Если мемкоины считаются товарами, а не ценными бумагами, то инвесторы не смогут подать на разработчиков в суд за инсайдерскую торговлю. При этом истцы должны доказать факт мошенничества и манипуляций. При подобных обвинениях могут потребоваться доказательства фальсификации курсов или распространения ложной информации для влияния на рынок, пояснил Парк. «Незаконное не всегда безнравственно, а безнравственное не всегда незаконно. Но глупость может совершаться в рамках закона», — прокомментировал Парк ситуацию с токеном LIBRA. Подробнее: https://bits.media/dzheff-park-skhemy-pampa-i-dampa-s-memkoinami-ne-vsegda-narushayut-zakon/
-
Эксперты компании The Kobeissi Letter заявили, что эфир по динамике отстает от первой криптовалюты и других цифровых активов из-за наращивания коротких позиций хедж-фондами. За последние несколько недель объем шортов по эфиру увеличился на 40%, а с ноября 2024 года показатель вырос в шесть раз. «Никогда в истории хедж-фонды не держали столько коротких позиций по эфиру. Даже близко», — говорится в отчете. Аналитики отметили несколько значительных всплесков объема торгов на рынке. Один из них произошел 21 января, на следующий день после того, как состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Тогда трейдеры и инвесторы отреагировали на возможные изменения в политике новой администрации Белого дома. Другой всплеск объема торгов случился 3 февраля, когда эфир пережил значительную распродажу в условиях широкого спада на крипторынке. Подробнее: https://bits.media/analitiki-the-kobeissi-letter-nazvali-prichinu-otstavaniya-efira-ot-bitkoina/
-
14% жителей США купили мемкоин TRUMP, а для 80% этих инвесторов вложения оказались прибыльными — таковы результаты опроса, проведенного 20 января компаниями NFTEvening и Storible среди 1092 американцев. Исследователи выяснили, что 42% покупателей токенов TRUMP и MELANIA, запущенных новым президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией, впервые инвестировали в криптовалюту. Количество людей, купивших токен TRUMP, в три раза превысило число респондентов, купивших MELANIA. Это говорит об осторожности инвесторов, которые предпочли купить токен, привлекший больше внимания СМИ, отметили авторы опроса. 81% купивших токены TRUMP сказали, что получили прибыль, а 86% — что смогли заработать на MELANIA. Несмотря на ажиотаж вокруг TRUMP и MELANIA, участники опроса выразили скептицизм относительно последствий, связанных с появлением этих мемкоинов. Подробнее: https://bits.media/nft-evening-kazhdyy-sedmoy-amerikanets-kupil-memkoin-trump/
-
Американский миллиардер и автор книги о финансах «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что крах фондового рынка уже произошел и сейчас лучшее время для покупки биткоинов. Роберт Кийосаки (Robert Kiyosaki) отметил, что крах фондового рынка, о котором он предупреждал еще в 2013 году, произошел из-за того, что в 2008 году политическая элита США выплатила себе и банковскому сектору миллиардные премии, в то время как миллионы американцев лишились собственности и работы. «Мир стоит на пороге войны. Фондовый рынок рухнул. Пожалуйста, будьте умны, держите глаза и уши открытыми. Многие дорогие активы, такие как дома, золото, серебро и биткоин, появятся в продаже. Я буду покупать биткоины и другие реальные активы за фальшивые доллары США», — заявил миллиардер. По мнению Кийосаки, крах фондового рынка является отличным временем для того, чтобы стать финансово обеспеченным. Он подчеркнул, что продолжает покупать биткоины, а падение курса актива означает масштабную распродажу на рынке. Подробнее: https://bits.media/robert-kiyosaki-fondovyy-rynok-rukhnul-pokupayte-bitkoiny/
-
Сооснователя Terraform Labs До Квона экстрадировали в США
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Министр юстиции Черногории Боян Божович (Bojan Bozoviс) принял решение удовлетворить запрос США и распорядился передать сооснователя южнокорейской Terraform Labs До Квона (Do Kwon) американским правоохранительным органам. Выдача предпринимателя состоялась до Нового года, 31 декабря. Полиция сообщила, что сотрудники Национального центрального бюро Интерпола в Черногории передали До Квона сотрудникам ФБР на пограничном контроле в аэропорту Подгорицы. В США федеральные прокуроры Нью-Йорка предъявили Квону восемь обвинений, включая мошенничество с сырьевыми товарами, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств связи, а также сговор с целью мошенничества и участия в манипулировании рынком. По мнению прокуратуры США, из-за краха Terraform Labs потери криптоинвесторов превысили $40 млрд. В случае вынесения обвинительного приговора по всем предъявленным эпизодам До Квон может провести в тюремном заключении до 40 лет. Первое судебное заседание назначено на 8 января. Подробнее: https://bits.media/soosnovatelya-terraform-labs-do-kvona-ekstradirovali-v-ssha/ -
Криптокредитная платформа Celsius Network обжаловала решение суда, отклонившего требование к банкротящейся криптобирже FTX выплатить компенсацию $444 млн. В декабре судья Джон Дорси (John Dorsey) отклонил иск Celsius Network о взыскании денег с FTX, пояснив, что жалоба Celsius не соответствовала стандартам закона о банкротстве. Измененный иск был подан после дедлайна, хотя у криптокредитора не было достаточных оснований для задержки, а иск мог помешать FTX реализовать план реструктуризации долгов, объяснил судья. Изначально Celsius потребовал от FTX возмещения ущерба на $2 млрд, обвинив должностных лиц FTX в «необоснованных и уничижительных заявлениях» о финансовой стабильности платформы. Эти заявления, как утверждает Celsius, ускорили крах криптокредитора в 2022 году. Позже Celsius сократил сумму запрашиваемой компенсации до $444 млн, чтобы раздать долги только привилегированным кредиторам. Несмотря на юридические тяжбы, Celsius добился значительных успехов в погашении задолженности перед клиентами. В августе 2024 года ликвидаторы Celsius распределили $2,5 млрд в криптовалюте и наличных среди 250 000 кредиторов из более 165 стран. Позднее Celsius объявил о планах выплатить кредиторам дополнительно $127 млн. Эта вторая выплата будет произведена из средств, которые должны быть возвращены в результате судебных разбирательств. Подробнее: https://bits.media/kriptokreditor-celsius-nameren-vzyskat-s-rukhnuvshey-ftx-444-mln/
-
Автор книги о личных финансах Роберт Кийосаки (Robert Kiyosaki) обвинил американскую инвестиционную компанию BlackRock в манипулировании курсом биткоина в интересах крупных компаний-юрлиц. Кийосаки предположил, что генеральный директор BlackRock Ларри Финк (Larry Fink) может намеренно «дампить» биткоин, распродавая криптовалюту и снижая ее курс. Это побуждает институциональных инвесторов закупать больше биткоинов, счел писатель. Кийосаки призвал инвесторов хранить биткоины в личных кошельках, а не доверять активы управляющим компаниям. «Ларри Финк сбрасывает биткоины. Я люблю, когда биткоины хранятся в моем собственном кошельке. Я бы не доверил биткоины биржевому фонду (ETF) BlackRock. Компания BlackRock давит на курс биткоина, чтобы киты могли закупать монеты по курсу меньше $100 000», — написал Кийосаки. Несмотря на опасения по поводу возможных манипуляций курсом BTC, Кийосаки подтвердил свой прогноз, что в 2025 году биткоин достигнет отметки $350 000. Писатель призвал инвесторов продолжать накапливать биткоины. Подробнее: https://bits.media/robert-kiyosaki-krupneyshaya-investkompaniya-blackrock-davit-na-tsenu-bitkoina/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала компанию Tai Mo Shan, дочернюю структуру Jump Crypto Holdings, на $123 млн за введение инвесторов в заблуждение о стабильности алгоритмического стейблкоина Terra USD. SEC утверждает, что компания Tai Mo Shan намеренно стабилизировала курс стейблкоина TerraUSD во время его кризиса. В мае 2021 года Tai Mo Shan купила у Terraform значительное количество токенов на сумму более $20 млн, чтобы поддержать привязку TerraUSD к доллару США. Регулятор также обвинил компанию Tai Mo Shan в торговле незарегистрированными ценными бумагами. Ведомство отметило, что Jump Crypto заключила соглашение с Terraform о поддержке TerraUSD и получила прибыль около $1 млрд. Кроме того, компания выступала в качестве гаранта покупки и размещения выпуска криптоактива LUNA, который Terraform продавала, по мнению чиновников, в качестве ценной бумаги. Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-regulyator-oshtrafoval-kompaniyu-jump-trading-na-123-mln/
-
Служба расследований внутренней безопасности (HSI) Лос-Анджелеса задержала двух жителей штата Калифорния, заподозрив в мошенничестве с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) на $22 млн. Теперь этим людям предъявлены обвинения. По версии Минюста США, с мая 2021 года по май 2024 года 23-летние Габриэль Хэй (Gabriel Hay) из Беверли-Хиллз и Гэвин Мэйо (Gavin Mayo) вводили в заблуждение инвесторов, рекламируя криптопроекты Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles и Roost Coin. Следствие считает, что Хэй и Мэйо пытались скрыть свою причастность к проектам, представляясь другими людьми или регистрируя сторонних лиц в качестве владельцев компаний. Инвесторы видели «многообещающие дорожные карты» криптосхем, подробно описывающие план развития NFT. При продвижении сервиса Vault of Gems создатели проекта обещали, что тот станет «первым проектом NFT, привязанным к твердому активу». Однако, собрав средства с инвесторов, организаторы закрыли проекты, сказано в обвинительном заключении. Минюст заявил, что Хэя и Мэйо угрожали одному из менеджеров Faceless, который назвал их создателями проекта — причем угрозы коснулись семьи менеджера. Хэй и Мэйо обвиняются в сговоре «с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в преследовании и психологических угрозах». В случае признания их виновными, нарушителям может грозить более 25 лет тюрьмы. Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-obvinil-dvukh-kaliforniytsev-v-nft-moshennichestve-na-22-mln/
-
Бывший гендиректор криптокредитора Celsius Алекс Машинский признал себя виновным в мошенничестве и рыночных манипуляциях, согласившись не оспаривать тюремный срок на 30 лет. Во время слушания дела в федеральном суде Нью-Йорка, Алекс Машинский заявил, что признает себя виновным по двум из семи пунктов обвинений, касающихся сговора в мошенничестве и манипулировании курсом внутреннего токена Celsius (CEL). Машинский признал, что во время интервью в 2021 году он ложно заявил, будто Celsius получил одобрение от регулирующих органов на инвестиционную программу Earn. Также Машинский признался, что скрыл продажу своих токенов CEL. В рамках соглашения о признании вины Машинский не станет обжаловать приговор суда, который должен быть вынесен 8 апреля 2025 года. Основателю Celsius грозит максимальное наказание в виде 30 лет тюрьмы. В сентябре 2023 года бывший директор по контролю за доходами Celsius Рони Коэн-Павон (Roni Cohen-Pavon) тоже признал вину, согласившись сотрудничать со следствием. «То, что я совершил, было неправильно. Поэтому я попытаюсь сделать все возможное, чтобы исправить это», — сказал Машинский. Подробнее: https://bits.media/osnovatel-celsius-aleks-mashinskiy-priznal-vinu-v-moshennichestve/