Поиск по сайту

Аргентинское отделение финансовой разведки (UIF) приказало компаниям, оказывающим финансовые услуги, сообщать обо всех операциях, связанных с цифровыми валютами. В документе UIF, в котором излагаются поправки к прежним правилам, отмечены угрозы отмывания денег и финансирования преступности, исходящие от криптовалют. UIF выступит в качестве канала информации, позволяющего осуществлять надзор за Bitcoin и другими “виртуальными монетами”. Объявление последовало более чем через месяц после того, как Центральный Банк Аргентины вынес предупреждение компаниям, желающим использовать цифровые валюты. В релизе BCRA было отмечено, что “консенсус в отношении цифровых валют еще не достигнут”. Прочие финансовые регуляторы стран Латинской Америки выступили с аналогичными заявлениями. Резолюция UIF гласит: “Виртуальные валюты часто торгуются дистанционно в режиме онлайн. Движение активов может происходить в юрисдикциях, неконтролируемых для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Это делает затруднительным выявление подозрительных операций”. Финансовые учреждения Аргентины обязаны подавать ежемесячные отчеты об операциях с криптовалютами. Целью таких мер является предотвращение нелегального перемещения средств за пределами правового поля страны. При этом в документе проводится различие между криптовалютами и электронными деньгами. Последние, как сказано в документе, представляют собой фиатные деньги в онлайн-формате. Bitcoin и другие виртуальные валюты выходят за рамки этого определения. Источник За последние дни три государственных учреждения Италии выпустили предупреждения, в которых призывают к пересмотру законодательства с целью устранения лазеек и нормативной двусмысленности относительно цифровых валют и Bitcoin в частности. Предупреждения последовали спустя лишь несколько недель после встречи итальянских законодателей с группой сторонников Bitcoin и успешно прошедшего 1 июля “No Cash Day” - мероприятия, на котором представители Bitcoin-сообщества выступали в Парламенте. В интервью Ansa.it Генеральный прокурор Рима Луиджи Чиамполи (Luigi Ciampoli) предупредил, что Bitcoin в своих целях могут использовать преступники, занимающиеся отмыванием денег, финансированием терроризма и мафиозной деятельностью. Но несмотря на это Чиамполи сказал, что у Bitcoin “есть своя прелесть”, в частности, прокурор отметил простоту транзакций в системе. Чиамполи подчеркнул, что нынешняя законодательная база является расплывчатой и проблема должна решаться на основе нового законодательства. Это мнение разделяют полковник Альберт Реда (Albert Reda) из Guardia di Finanza, итальянской финансовой полиции - единственного учреждения, имеющего полномочия и ресурсы для надзора за Bitcoin. Реда сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, что Guardia di Finanza участвует в расследовании, связанном с Bitcoin, однако подробности раскрыть отказался. Он заявил, что отсутствие регулирования делает Bitcoin "мощным инструментом для отмывания денег, незаконного оборота наркотиков и торговли оружием". Источник Источник Материал предоставил: Xarper

Приветствую! Есть кто готов купить BTC в Милане, разными лотами до 500 монет. По всем вопросам, пишите в телеграмм @Shepard_ru

Итальянские финансовые власти изобрели оригинальный способ борьбы с отмыванием денег, до которого не дошли даже прошлой весной на Кипре. Теперь все входящие в страну банковские переводы, не связанные с бизнесом получателя, будут по умолчанию облагаться 20% налогом. Он будет применяться автоматически ко всем переводам из-за границы на счета в итальянских банках. Чтобы избежать уплаты этого налога, получатель должен в письменном виде направить в банк объяснение происхождения денег. Другими словами, в Италии вводится презумпция виновности и все итальянцы, получающие деньги из-за границы, считаются отмывателями денег, если не докажут обратного. Без всяких сомнений, такие меры приведут к оттоку капитала из страны и Еврозоны вообще, так как после отмены тайны банковских вкладов в Швейцарии никакая страна Европы не гарантирована от введения подобных законов. С другой стороны, это открывает новые возможности для распространения криптовалют, которые обложить налогом несколько сложнее. Источник: http://www.zerohedge.com/news/2014-02-16/money-launderer-until-proven-innocent-italy-imposes-20-tax-withholding-all-inbound-m