Поиск
Показаны результаты для тегов 'Багамы'.
Найдено 43 результата
-
Парламент Багамских островов принял закон о цифровых активах и зарегистрированных торговых платформах (DARE 2024). Законопроект появился как последствие краха зарегистрированной в этой стране биржи FTX и призван ужесточить контроль за крипторынком. Все криптовалютные компании, когда закон вступит в силу, должны будут соблюдать процедуру «Знай своего клиента» (KYC) и раскрывать финансовую отчетность. «DARE 2024 также вводит первый в своем роде режим раскрытия информации о стейкинге цифровых активов, принадлежащих клиентам. Кроме того, новое правило распространяется на управление пулом для стейкинга», — говорится в документе. В законе дано определение понятия «стейблкоин» и установлены требования к хранению и управлению этим видом активов, а выпуск алгоритмических стейблкоинов запрещается. Подробнее: https://bits.media/na-bagamskikh-ostrovakh-iz-za-bankrotstva-birzhi-ftx-nachali-regulirovat-kriptorynok/ -
Центральный банк Багамских островов собрался обязать все коммерческие банки страны принимать цифровой багамский Sand Dollar. Причина: популярность этой формы нацвалюты среди местных жителей падает. Управляющий ЦБ Джон Ролле (John Rolle) надеется, что коммерческие банки смогут популяризировать CBDC. Новая норма начнет действовать с 2026 года. ЦБ особенно надеется на использование государственного стейблкоина в мобильных платежах. «Песочный доллар» был запущен в 2020 году для облегчения доступа к банковским услугам. По данным агентства Reuters, сейчас на Sand Dollar приходится менее 1% валюты, находящейся в обращении на Багамах. В августе 2023 года пополнение цифровых кошельков упало на 75% до $12 млн, тогда как в августе 2022-го показатель достиг пика: $49,8 млн. В отличие от Резервного банка Индии (RBI), предлагавшего вознаграждения пользователям во время испытаний цифровой рупии, Багамские Острова не планируют предоставлять финансовые стимулы за использование Sand Dollar. В декабре объем розничных транзакций с цифровой рупией в Индии достиг миллиона, однако после отмены финансовых стимулов количество ежедневных транзакций с CBDC сократилось до 100 000. Подробнее: https://bits.media/tsb-bagamskikh-ostrovov-obyazhet-mestnye-banki-prinimat-sand-dollar/
-
В адвокатском запросе говорится, что бывший директор FTX Digital Райан Саламе не был причастен к мошенническим операциям топ-менеджмента обанкротившейся криптоплощадки и пострадал в результате ее краха. Адвокаты бывшего руководителя FTX Digital на Багамах Райана Саламе (Ryan Salame) обратили внимание суда, что их подзащитный отвечал за операционную деятельность, управлял банковскими депозитами и конвертацией фиатных валют в интересах клиентов FTX. Помимо этого, Саламе участвовал в организации политических пожертвований, используя фонды Alameda, и руководил благотворительными инициативами на Багамах. Сторона защиты заявляет, что Райан Саламе с первых дней активно сотрудничал со следствием и добровольно признал себя виновным по обвинениям в ведении нелицензионного бизнеса и организации незаконных политических пожертвований. «Он абсолютно не знал, что четыре человека из Alameda и FTX сговорились лгать и воровать у своих клиентов. Райан Саламе ни у кого не воровал. Он не лгал клиентам и его обманули. Когда он понял суть мошенничества FTX, то стал первым, кто сообщил об этом властям Багамских островов», — написали его адвокаты. Подробнее: https://bits.media/advokaty-eks-direktora-ftx-rayana-salame-zayavili-o-neprichastnosti-ikh-podzashchitnogo-k-moshennich/
-
Сооснователь банкротящейся биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид раскаивается в содеянном. Бизнесмен заявил, что готов понести ответственность за все, что произошло с компанией. Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) в электронной переписке с журналистами телеканала ABC заявил, что искренне раскаивается. И что все клиенты FTX заслуживают выплат в полном объеме. Экс-миллиардер, по его словам, никогда не предполагал, что почти весь его бизнес является противозаконным, стараясь соответствовать высоким моральным стандартам поведения. Бывший директор криптоплощадки полагает, что неплатежеспособность платформы стала итогом неверных решений, принятых два года назад. По словам Сэма Бэнкмана-Фрида, он имел возможность выплатить средства пользователям биржи после начала банкротства, но не сделал этого. В электронном интервью ABC Сэм Бэнкман-Фрид сетует, что ряд показаний на суде значительно искажали произошедшее на самом деле, так как стороне защиты не дали возможность представить некоторые доказательства и привлечь важных свидетелей. Подробнее: https://bits.media/sem-benkman-frid-ya-raskaivayus-v-sovershennykh-prestupleniyakh/
-
Во время встречи ликвидаторов FTX Digital на Багамских островах было принято решение распределить часть средств между кредиторами банкротящейся криптобиржи к концу текущего года. Процедура банкротства FTX включает в себя два отдельных процесса, идущих параллельно: банкротство по главе 11, которое рассматривается в суде штата Делавэр, и официальный процесс ликвидации FTX Digital. Согласно заявлению ликвидаторов FTX, они намерены осуществить первое промежуточное распределение среди кредиторов с признанными требованиями, подавшим свои претензии. Кредиторы получили возможность подавать свои претензии на специальном сайте биржи. Срок подачи претензий завершается 15 мая. Однако, по результатам заседания, этот срок может быть продлен до начала июня текущего года. Все претензии кредиторов будут оцениваться по состоянию на 11 ноября 2022 года, когда биржа официально подала заявление о банкротстве. Ранее нью-йоркский суд огласил приговор по делу бывшего генерального директора FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Экс-криптомиллиардер был признан виновным по всем предъявленным прокуратурой статьям обвинения и должен отправиться в тюрьму на 25 лет. Срок пребывания может быть сокращен, если Сэм Бэнкман-Фрид будет вести себя в тюрьме надлежащим образом. Подробнее: https://bits.media/kreditory-birzhi-ftx-poluchat-pervye-vyplaty-k-kontsu-2024-goda/
-
Отец и мать бывшего главы рухнувшей FTX требуют, чтобы поданный банкротящейся криптобиржей к ним иск был аннулирован. Джозеф Бэнкман (Joseph Bankman) и Барбара Фрид (Barbara Fried) уверяют, что не обогащались за счет средств клиентов биржи FTX и компании Alameda Research. Нынешнее руководство FTX выдвинуло обвинение против родителей Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), настаивая, что они влияли на сына ради получения незаконной выгоды на миллионы долларов. В FTX уверяют: Джозеф Бэнкман были одним из фактических руководителей биржи, помогал сыну управлять компанией и получая средства со счетов клиентов. В иске FTX утверждается, что родители Сэма Бэнкмана-Фрида за счет компании купили виллу на Багамах за 18,9 млн долларов. А еще Сэм Бэнкман-Фрид передал отцу матери в подарок 10 млн долларов за счет кредитов, профинансированных компанией Alameda Research. Подробнее: https://bits.media/roditeli-sema-benkmana-frida-trebuyut-otklonit-podannyy-protiv-nikh-isk-ftx/
-
Американский писатель и журналист рассказал, что основатель банкротящейся криптобиржи FTX намеревался дать бывшему президенту США Дональду Трампы $5 млрд — лишь ы политик не баллотировался на высший пост. Майкл Льюис (Michael Lewis), автор новой книги о взлете и падении бывшего гендиректора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), вышедшей под названием Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon, рассказал о своих находках в эфире передачи 60 Minutes. По словам писателя, Бэнкман-Фрид был готов заплатить политику около $5 млрд, однако основатель FTX даже не был уверен, что эта цифра была названа самим Дональдом Трампом (Donald Trump). Бизнесмен изучал законные способы сделать предложение, и даже после краха FTX основатель биржи все еще вел подобные разговоры. Бэнкман-Фрид считал, что Трамп пытается подорвать демократию в Соединенных Штатах, поэтому был готов заплатить крупную сумму денег, лишь бы политик не выдвигал свою кандидатуру на пост президента США. Однако этой идее не суждено сбыться, поскольку у Бэнкмана-Фрида вскоре не стало тех самых $5 млрд. Автор книги рассказал, что провел более 70 дней на Багамах. За последние два года он встретился с Бэнкманом-Фридом более сотни раз. Писатель беседовал с бизнесменом, чтобы создать книгу или сценарий для фильма по мотивам событий вокруг FTX. Льюис также взял интервью у родителей Бэнкман-Фрида. По словам журналиста, даже самые близкие друзья и коллеги Бэнкмана-Фрида считали, что тот «ужасный менеджер» и не годится для управления людьми. Бэнкман-Фрид был уверен, что людьми не нужно командовать, и эти убеждения подвели его, уверен Льюис. Бэнкман-Фрид мало что знал о корпоративном управлении FTX: он рассказал журналисту, что в совете директоров биржи были два человека, чья работа заключалась лишь в подписании документов. Имена этих людей неизвестны, к тому же, состав директоров уже изменился. Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-zhurnalist-maykl-lyuis-osnovatel-ftx-khotel-podkupit-donalda-trampa-za-5-mlrd/
-
Цифровой рубль может быть комфортным инструментом для проведения трансграничных расчетов. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский. «Нам известно, что такие перспективы обсуждаются на высоком уровне, и мы внимательно отслеживаем эти процессы. Но в целом выстраивание трансграничных переводов схоже с выстраиванием операций по другим каналам — ограничения лежат не в технологической плоскости, а в политической», — уточнил банкир. Проведение трансграничных платежей с помощью цифрового рубля можно обсуждать с государствами, которые уже внедрили у себя цифровые валюты, считает Лунтовский. Сейчас их три: Багамские острова, Нигерия и Ямайка. Московская биржа провела первую тестовую сделку с участием оператора обмена цифровых финансовых активов (ЦФА). Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу Московской биржи, выпустил ЦФА, эмитентом которых стал «ГПБ-факторинг». Выпуск выполнен в форме денежного требования объемом 100 млн рублей сроком обращения один день со ставкой 13% годовых. Затем цифровые активы были проданы на Московской бирже. Подробнее: https://bits.media/assotsiatsiya-bankov-rossii-tsifrovoy-rubl-udoben-dlya-nekotorykh-vidov-raschetov/
-
Компания Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, начала использовать услуги частного банка Britannia Bank & Trust, зарегистрированного на Багамах, для осуществления платежей. По данным анонимных источников издания Bloomberg, Tether использует Britannia Bank & Trust для долларовых переводов. В последние месяцы клиенты Tether отправляют средства на счет компании именно в багамском банке. Ранее американская компания работала с банками Deltec Bank и Capital Union Bank. Однако, с увеличением давления американских регуляторов, все больше местных компаний обращаются к услугам оффшорных банков и платформ. Неизвестно, когда начались партнерские отношения Tether и Britannia Bank & Trust. Стоит отметить, что исторически компания неохотно раскрывала информацию о своих банковских партнерах. Подробнее: https://bits.media/smi-tether-nachala-ispolzovat-uslugi-chastnogo-banka-na-bagamakh-dlya-platezhey/
-
Бывший инженер Alameda Research рассказал, как ему работалось с основателем рухнувшей криптобиржи FTX и о «подводных камнях» этой некогда популярной торговой площадки. Адитья Барадвадж (Adithya Baradwaj) в серии твитов рассказал, как ради ухода в мир криптовалют оставил стабильную должность в компании Google, а затем поделился личными впечатлениями от офиса Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Штаб-квартира была очень далека от образа помещения компании, «ворочающей миллиардами долларов». По словам Барадваджа, офис был невзрачным, располагался на четвертом этаже обычного бизнес-центра в Беркли. По соседству располагалась Тихоокеанская лютеранская теологическая семинария. Атмосфера на рабочем месте была очень непринужденной: Бэнкман-Фрид торговал криптовалютой, говорил по телефону с клиентами, одновременно играя в видеоигры. Инженеру удалось услышать обрывок одного из таких разговоров, когда Бэнкман-Фрид кому-то говорил: «Децентрализация – это будущее. Самое ценное, что вы можете сделать, — это бросить все, что вы делаете, и заняться криптовалютами». «Обе компании: FTX и Alameda были тесно связаны. Совместные офисы, общие мероприятия и даже совмещенные жилищные условия были нормой», — утверждает Барадвадж. Подробнее: https://bits.media/eks-sotrudnik-alameda-vystupil-s-razoblacheniem-sema-benkmana-frida/
-
Бывший гендиректор криптобиржи FTX находится под федеральным расследованием. Он подозревается в незаконных пожертвованиях на избирательную кампанию своей близкой подруги, избиравшейся в Конгресс США. Деятельность Райана Саламе (Ryan Salame) и его возлюбленной Мишель Бонд (Michelle Bond) расследует Федеральная прокуратура Манхэттена. У правоохранителей есть подозрения, что Саламе нарушил закон о финансировании избирательных кампаний. Согласно американскому законодательству, организации или частные лица не должны направлять на политические кампании средства, превышающие установленный лимит. Бонд объявила о намерении стать членом Конгресса от Республиканской партии на праймериз 2022 года. Почти десять лет она проработала в криптовалютной индустрии, будучи консультантом FTX и генеральным директором Association of Digital Asset Markets. Расследование началось около трех месяцев назад, когда власти провели обыск в доме Саламе в Мэриленде, конфисковав мобильные устройства. СМИ сообщали, что обыск был связан с расследованием попыток FTX оказать политическое влияние в Вашингтоне. Упоминались $24 млн, которые Саламе перевел в качестве политических пожертвований. Подробнее: https://bits.media/pravookhraniteli-rassleduyut-deyatelnost-eks-gendirektora-ftx-rayana-salame/
-
Основатель банкротящейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид попросил суд снять с него большую часть уголовных обвинений, связанных с крахом площадки. Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) подал ходатайство об отклонении 10 из 13 пунктов обвинения, с которыми он столкнулся, включая мошенничество, сговор и подкуп иностранных чиновников. Прокуратура должна отреагировать на ходатайство Бэнкман-Фрида до конца месяца. Ходатайство содержит ссылку на заявления двух адвокатов Бэнкмана-Фрида. В них приводятся основные причины, по которым, по его мнению, обвинения должны быть сняты. В ходатайстве говорится, что по крайней мере в некоторых из обвинений не было должным образом указано преступление. Бэнкман-Фрид был арестован в декабре 2022 года на Багамах, где базировалась FTX. Сейчас он находится под домашним арестом у своих родителей в Пало-Альто, Калифорния. Подробнее: https://bits.media/sem-benkman-frid-poprosil-sud-snyat-s-nego-chast-obvineniy/
-
ФБР обыскало дом бывшего топ-менеджера FTX Райана Саламе
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Федеральное бюро расследований (ФБР) провело полномасштабный обыск в доме бывшего гендиректора FTX Digital Markets Райана Саламе (Ryan Salame) в Мэриленде. Причины обыска не сообщаются. Скорее всего, обыск связан с тесной работой Саламе с обвиняемым в мошенничестве основателем рухнувшей биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried). Саламе занимал пост гендиректора зарегистрированной на Багамах FTX Digital Markets, которая, фактически, являлась штаб-квартирой биржи FTX. Также Саламе проходит по делу о пожертвованиях кандидатам во время прошлогодних промежуточных выборов. Всего бывшие сотрудники пожертвовали кандидатам около $90 млн, из которых $24 млн перевел именно бывший гендиректор FTX Digital Markets. Правоохранительные органы считают, что большая часть из пожертвованных средств была позаимствована у клиентов компании. Ранее сообщалось, что Саламе получил достаточно внушительные выплаты со стороны FTX. Он оказался четвертым по объему выплат. Всего руководством площадки было присвоено $3,2 млрд, из которых $2,2 млрд получил основатель Сэм Бэнкман-Фрид, еще $587 млн присвоил технический директор FTX Нишад Сингх (Nishad Singh), а $246 млн ― соучредитель FTX Гэри Ван (Gary Wang). Подробнее: https://bits.media/fbr-obyskalo-dom-byvshego-top-menedzhera-ftx-rayana-salame/ -
Как сообщает издание Bloomberg, компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, использовал платежную платформу Signature Bank — Signet — для перевода средств в долларах из США на Багамы. По данным СМИ, из США деньги шли в Capital Union Bank, который является банковским партнером Tether на Багамах. Так продолжалось вплоть до закрытия Signature Bank в марте этого года и передачи его под контроль регулирующим органам. Главный технический директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) в ответ на статью издания написал в Твиттере, что Tether «не имел прямого или косвенного воздействия на Signature». Signet, запущенная в 2019 году как платформа для платежей в реальном времени, была важной технологией для многих институциональных криптовалютных клиентов, включая биржи Coinbase и Kraken. Платформа продолжает работать даже после того, как регулирующие органы закрыли сам банк. Подробнее: https://bits.media/bloomberg-tether-poluchil-dostup-k-finansovoy-sisteme-ssha-s-pomoshchyu-signature-bank-/
-
Временное руководство банкротящейся криптовалютной биржи FTX достигло соглашения о взыскании более $400 млн с базирующегося на Багамах хедж-фонда Modulo Capital. Об этом свидетельствуют документы суда, которые обнаружили журналисты агентства Reuters. Компания Modulo согласилась выплатить $404 млн и отказаться от претензий на $56 млн в виде активов, хранящихся на FTX. Таким образом биржа получила 97% активов, которые связанные с FTX фирмы отправили в хедж-фонд за 2022 год. Alameda Research отправила Modulo $475 млн, начиная с мая 2022 года, когда FTX теряла деньги и приближалась к банкротству, если верить судебным документам. Согласно документам, Alameda по указанию основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) заплатила $25 млн за приобретение доли в Modulo и внесла $450 млн в инвестиционный фонд, которым управляет Modulo. FTX и Alameda откажутся от права собственности на Modulo в рамках мирового соглашения. FTX также согласилась не предпринимать дальнейших действий против Modulo или ее руководителей. Подробнее: https://bits.media/ftx-dostigla-soglasheniya-o-vzyskanii-bolee-400-mln-s-khedzh-fonda-modulo/
-
Временная администрация терпящей крах FTX подала в суд на FTX Digital Markets и ее багамских ликвидаторов, заявив, что они неправомерно претендуют на активы криптовалютной биржи. Временная администрация FTX просит судью США по делам о банкротстве Джона Дорси (John Dorsey) вмешаться и подтвердить, что активы основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) и других сотрудников, размещенные в подразделении на Багамах, были «мошенническими переводами» и, следовательно, по праву принадлежат FTX. Юристы, представляющие FTX Group, описывают багамское подразделение как экономическую и юридическую «пустышку», созданную для «прикрытия». Согласно заявлению временной администрации FTX, ликвидаторы биржи на Багамских островах «продолжают предъявлять необоснованные требования, которые нанесут ущерб клиентам FTX.com и другим кредиторам». Ликвидаторы багамского подразделения FTX Digital Markets, которое не является банкротом, претендовали на активы FTX.com. Об этом говорится в судебных документах компании. Подробнее: https://bits.media/ftx-podala-v-sud-na-likvidatorov-bagamskogo-podrazdeleniya-birzhi/
-
После банкротства дружественных к криптоиндустрии американских банков оператор пятой по величине стабильной монеты в мире TUSD перевел активы на $1 млрд долларов на Багамы, пишет Bloomberg. Компания Archblock управляет около $2 млрд резервов для поддержки монеты TrueUSD. Теперь на ее счету в Capital Union Bank, базирующемся в городе Нассау, лежит около $1,4 млрд. По словам главного финансового и операционного директора Archblock Алекса де Лоррейна (Alex de Lorraine), решение о переводе резервов в Capital Union было вызвано ухудшением банковских условий для криптовалютного бизнеса в США. Недавние крахи банков Silvergate, Signature и Silicon Valley только подчеркивают опасность неясных законов в сфере регулирования криптовалют, говорит бизнесмен. Если бы таким компаниям, как Archblock, было разрешено работать с банками вроде Citi или JPMorgan, «я сомневаюсь, что вы стали бы свидетелями подобной волатильности, которую можно было наблюдать за последние 72 часа», говорил де Лоррейн вечером во вторник, 14 марта. Подробнее: https://bits.media/operator-tusd-perevel-1-mlrd-rezervov-na-bagamy-/
-
Основатели и важные для руководства сотрудники банкротящейся биржи FTX получили платежи и кредиты на сумму $3,2 млрд, в основном от дочерней компании Alameda Research. Об этом пишет издание Bloomberg. Из общей суммы $2,2 млрд ушли создателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried), уверяют источники издания. $587 млн получил бывший технический директор FTX Нишад Сингх (Nishad Singh). Сингх ранее официально признал себя виновным в уголовных преступлениях и согласился сотрудничать со следствием. Соучредитель FTX Гэри Ван (Gary Wang), говорят собеседники журналистов, получил $246 млн, бывший главный исполнительный директор FTX Digital Markets Райан Саламе (Ryan Salame) — $87 млн, бывший соруководитель Alameda Сэм Трабукко (Sam Trabucco) — $25 млн и экс-глава Alameda Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) — $6 млн. Эллисон и Ван тоже признали себя виновными в мошенничестве и стали сотрудничать с властями. После публичного оглашения этого решения прокурор Дэмиан Уильямс (Damian Williams) сделал предупреждение тем, от кого прокуратура еще не получила похожего ответа. Подробнее: https://bits.media/klyuchevye-sotrudniki-ftx-poluchili-3-2-mlrd-ot-affilirovannykh-grupp/
-
Согласно судебным документам, руководство рухнувшей биржи FTX жило на широкую ногу ― всего за девять месяцев багамское подразделение FTX Digital Markets потратило свыше $40 млн на лучшие гостиницы, проживание и питание. Сумма была потрачена с января по сентябрь 2022 года, а уже в ноябре компания подала на банкротство «из-за проблем с ликвидностью». $15 млн были израсходованы на отели и проживание, причем $5.8 млн получил курорт под названием Albany Hotel ― это люксовый отель, где располагался пентхаус основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), стоимостью $30 млн. $3.6 млн были потрачены на проживание в четырехзвездочном отеле Grand Hyatt. Около $800 000 ушло на пятизвездочный курорт Rosewood. Около $7 млн ― на питание и развлечения, около половины этой суммы использовались для оплаты кейтеринговых сервисов. Авиаперелеты обошлись в $4 млн, а $500 000 пошло на почтовые услуги и сервисы доставки. Интересно, что FTX Digital Markets даже заключила специальную сделку с авиаперевозчиком, чтобы тот доставлял заказы со склада Amazon в Майами на курорты Багам. Дело в том, что гигант электронной коммерции до сих пор своими силами не доставляет заказы на Багамские острова Подробнее: https://bits.media/bagamskoe-podrazdelenie-ftx-potratilo-bolee-40-mln-na-lyuksovye-oteli-i-restorany/
-
Бывшая гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон и сооснователь биржи FTX Гэри Ван признали себя виновными в мошенничестве. Признания были сделаны в рамках дела против Сэма Бэнкмана-Фрида. Как рассказал прокурор США по южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams), это крупный прорыв в деле, однако вряд ли он станет последним: «Я уже говорил, что мы продолжаем расследование и оно продвигается очень быстро. Я объявляю, что прокуратура южного округа Нью-Йорка выдвигает обвинения против Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison) и Гэри Вана (Gary Wang). Они обвиняются в мошенничестве, которое способствовало краху FTX. Оба обвиняемых сотрудничают с правоохранительными органами». В рамках текущего дела Вану может грозить до 50 лет тюрьмы, а Кэролайн Эллисон могут посадить на 110 лет. Уильямс подчеркнул, что любым другим участникам дела необходимо сообщить о своей вовлеченности: Подробнее: https://bits.media/kerolayn-ellison-i-geri-van-priznali-sebya-vinovnymi-v-moshennichestve-pri-rabote-v-alameda-i-ftx/
-
Скандально известный экс-миллиардер и по совместительству основатель криптовалютной торговой площадки FTX перестал оспаривать решение, связанное с его экстрадицией в Соединенные Штаты Америки. Ранее Сэм Бэнкман-Фрид планировал оспорить решение по экстрадиции 19 декабря в багамском суде. Для этого он подал соответствующий запрос еще на раннем этапе дела. Однако сейчас предприниматель передумал, и по сообщениям людей, близких к Бэнкману-Фриду, он все-таки даст согласие на экстрадицию. Напомним, что после банкротства FTX экс-миллиардер обвиняется в мошеннических действиях, а также сговоре по целому ряду эпизодов, включая: отмывание денег, мошенничество с ценными бумагами и так далее. По запросу американских властей он был арестован на Багамских островах. Адвокаты добивались освобождения Сэма Бэнкмана-Фрида под залог, но безуспешно: суд отклонил их заявления, посчитав, что бизнесмен может воспользоваться ситуаций и скрыться. 15 декабря защита повторно обратилась с аналогичным запросом, утверждая, что предприниматель страдает «от депрессии и отсутствия сна». Подробнее: https://bits.media/osnovatel-ftx-sem-benkman-frid-ne-vozrazhaet-protiv-ekstraditsii-v-ssha/
-
Основателю и бывшему генеральному директору криптовалютной биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду, заключенному под стражу, по предварительным данным грозит тюремный срок до 115 лет. Агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к судопроизводству, сообщило, что по совокупности обвинения Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried) грозит пожизненное заключение. Исходя из материалов уголовного дела, наказание за инкриминируемые Бэнкману-Фриду финансовые преступления составит до 115 лет, и может увеличиться, если появятся новые доказательства его вины. Бывший помощник федерального прокурора США в Южном округе Нью-Йорка Ник Акерман (Nick Akerman), который занимался уголовным преследованием «белых воротничков», придерживается иной точки зрения. Он прогнозирует возможный срок заключения Бэнкмана-Фрида от 10 до 20 лет в зависимости от деталей, которые будут раскрыты в ходе расследования. Например, согласно федеральному закону, осуждение за однократное мошенничество с использованием электронных средств наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. Акерман называет предъявленное публичное обвинительное заключение «довольно поверхностным», и, вероятно, в будущем оно будет изменено и расширено за счет указания сообщников и новых подробностей. Подробнее: https://bits.media/osnovatelyu-ftx-semu-benkmanu-fridu-grozit-do-115-let-tyurmy/
-
Администрация Багамских островов подали ходатайство в суд по делам о банкротстве штата Делавэр с просьбой предоставить им доступ к персональным данным всех клиентов FTX. В своем заявлении представители администрации Багамских островов обращают внимание судьи на то, что несмотря на «многочисленные попытки получить доступ», сотрудники и советники FTX игнорируют багамские регулирующие органы в их попытках получить важную финансовую информацию. Затребованная база данных хранится на серверах Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud Portal, и содержит персональную информацию клиентов, такую как адреса клиентских кошельков, текущие балансы, записи о депозитах и снятии средств, проведенные сделки и данные бухгалтерского учета. Ранее Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов (SCB) перевела все активы FTX на контролируемый государством кошелек, чем полностью проигнорировала процедуру банкротства криптовалютной биржи FTX, запущенную в США. Помимо этого, правительство Багамских островов опубликовало официальный документ с требованием перевода дела о банкротстве FTX в суд на Багамах. Подробнее: https://bits.media/regulyatory-bagamskikh-ostrovov-podali-khodataystvo-o-dostupe-k-bazam-dannykh-klientov-ftx/
-
Отец Сэма Бэнкман-Фрида, профессор права Стэнфордского университета, отменил занятие, которое должен был вести этой зимой, после критики, связанной с приобретением недвижимости за $16 млн. Мать основателя криптовалютной биржи FTX Барбара Фрид (Barbara Fried) также не указана в качестве преподавателя ни одного из курсов в Стэнфордском университете на следующий год. Она заявила, что это произошло из-за «давно запланированного» решения уйти в отставку и «не имеет ничего общего с чем-либо еще». У Фрид нет постоянных преподавательских обязанностей, но она может вести занятия в будущем. Она написала, что «надеется вернуться к преподаванию, но не планировала вести занятия в этом учебном году». Джозеф Бэнкман (Joseph Bankman) не ответил на просьбу прокомментировать свой отказ от преподавания. Как сообщило издание Reuters со ссылкой на источники, близкие к FTX, различные подразделения компании потратили не менее $300 млн на покупку недвижимости на Багамах. Большинство из них были роскошными домами на берегу моря, включая семь кондоминиумов в дорогом курортном поселке Олбани. Подробнее: https://bits.media/roditeli-sema-benkmana-frida-ne-budut-prepodavat-v-stenfordskom-universitete-v-sleduyushchem-godu/
-
FTX возобновила выплаты сотрудникам и сторонним партнерам
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Находящаяся в процессе банкротства криптовалютная биржа FTX сообщила о возобновлении выплаты зарплат сотрудникам и оплаты услуг некоторых избранных сторонних партнеров. Как рассказал генеральный директор FTX Джон Рэй III (John Ray III), отвечающий за процесс реструктуризации компании, после аудита оставшихся средств было решено возобновить выплаты: «После одобрения суда и нашей работы по управлению средствами, я с радостью сообщаю о возобновлении стандартных выплат зарплат и премий нашим оставшимся сотрудникам по всему миру. Также мы начнем выплаты нашим избранным партнерам, услуги которых необходимы для продолжения бизнеса. Мы понимаем трудности, причиненные отсутствием выплат, и благодарим всех за терпение и поддержку». Сотрудники получат выплаты примерно за три недели работы. При этом бывший топ-менеджмент FTX, включая Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), Гэри Вона (Gary Wang), Нишада Сингха (Nishad Singh) и Каролину Эллисон (Caroline Ellison), денег не получит. Подробнее: https://bits.media/ftx-vozobnovila-vyplaty-sotrudnikam-i-storonnim-partneram/