Search the Community
Showing results for tags 'Арест'.
Found 29 results
-
Разработчик Эфириума Вирджил Гриффит был взят под стражу из-за нарушения условий освобождения под залог. По данным прокуратуры США, он попытался получить доступ к своему счету на бирже Coinbase. Как сообщает Inner City Press, маршалы США взяли под стражу разработчика Эфириума Вирджила Гриффита (Virgil Griffith). В ноябре 2019 года Гриффит был арестован за проведение презентации о блокчейне в Пхеньяне. Прокуратура США считает, что Гриффит нарушил Акт об экстренных экономических мерах (IEEPA), попытавшись помочь северокорейцам обойти санкции США с помощью блокчейна и криптовалют. В конце 2019 года Гриффит был освобожден под залог $1 млн, обеспеченный недвижимостью его родственников. Однако на прошлой неделе прокуратура США обратилась в суд с требованием вернуть Гриффита под стражу. По данным властей, разработчик попытался получить доступ к своему счету на бирже Coinbase через третье лицо – его мать. Он был освобожден под залог при условии, что не получит доступа к своим счетам и останется под домашним арестом в доме родителей в Алабаме. Адвокат Гриффита утверждает, что произошло недоразумение, и что имеющий докторскую степень по вычислениям и нейронным системам разработчик не нуждался бы в помощи мамы для доступа к счету на бирже. Однако судья Кевин Кастел (Kevin Castel) удовлетворил требование прокуратуры. Подробнее: https://bits.media/virdzhil-griffit-byl-vzyat-pod-strazhu-do-resheniya-suda/
-
Специальное подразделение таможни Гонконга отчиталось об аресте четырех человек, которые подозреваются в отмывании $113 млн с помощью криптовалют, в основном стейблкоинов USDT. Организованная преступная группа в основном использовала для отмывания денег стейблкоины USDT. По данным правоохранительных органов, четверо человек проводили операции по отмыванию денег более 15 месяцев, а для транзакций использовалось 40 кошельков USDT. «Наше расследование показало, что синдикат отмыл около 880 млн гонконгских долларов с помощью криптовалют в период с февраля 2020 года по май 2021 года», – сообщил старший суперинтендант бюро по противодействию организованной преступности в составе таможни Гонконга Марк Ву Вай-кван (Mark Woo Wai-kwan). Еще около 300 млн гонконгских долларов ($38 млн) были отмыты с помощью традиционных методов. За отмывание средств преступники брали комиссию в размере от 3% до 5% и направляли деньги на банковские счета в Гонконге, Китае и Сингапуре. Подробнее: https://bits.media/v-gonkonge-arestovany-chetvero-podozrevaemykh-v-otmyvanii-113-mln-cherez-kriptovalyuty/ -
Прокуратура США обратилась в суд с требованием вернуть под арест разработчика Эфириума Вирджила Гриффита (Virgil Griffith), обвиненного в нарушении закона США о санкциях в отношении Северной Кореи. Напомним, что в ноябре 2019 года Гриффит был арестован за проведение презентации о блокчейне в Пхеньяне. Прокуратура США считает, что тем самым Гриффит нарушил Акт об экстренных экономических мерах (IEEPA), попытавшись помочь северокорейцам обойти санкции США с помощью блокчейна и криптовалют. Гриффит отрицает эти обвинения и заявляет, что он не оказывал в стране никаких услуг и не получал денежного вознаграждения за свое выступление. Адвокаты Гриффита утверждают, что он защищен Первой поправкой к Конституции США о свободе слова. Они пояснили, что информация о возможностях блокчейна, представленная на той презентации, находится в открытом доступе. В конце 2019 года Гриффит был освобожден под залог $1 млн, обеспеченный недвижимостью его родственников. Суд над Гриффитом должен состояться в сентябре 2021 года – разработчику грозит до 20 лет лишения свободы. На прошлой неделе прокуратура обратилась к судье Кевину Кастелу (Kevin Castel) с требованием, чтобы Гриффит вновь вернулся под стражу. Обвинение утверждает, что он нарушил условия пребывания на свободе, попытавшись получить доступ к своему замороженному счету с криптоактивами на сумму $1 млн. В обращении к суду указано, что с самого начала у прокуратуры были опасения, что Гриффит может незаконно покинуть страну. После недавней попытки получить доступ к этим средствам, риск совершения бегства поднялся «до неприемлемого уровня». Подробнее: https://bits.media/prokurory-ssha-trebuyut-zaklyuchit-virdzhila-griffita-pod-strazhu-do-resheniya-suda/
-
По результатам трехлетнего расследования федеральная полиция Бразилии арестовала Клаудио Оливейру (Claudio Oliveira) по прозвищу «Король биткоина», который обвиняется в мошенничестве на $300 млн. Оливейра занимал пост президента Bitcoin Banco Group – популярной финансовой фирмы, которая сделала себе имя во время бума криптовалют. Представители фирмы обещали огромную прибыль вкладчикам, но в результате в конце 2019 года компания сообщила о «пропаже» 7 000 BTC. После этого Bitcoin Banco Group подала прошение к властям о помощи – в Бразилии существуют специальные процедуры, позволяющие компаниям реорганизоваться, чтобы избежать банкротства и выплатить долги инвесторам. Несмотря на это, компания продолжала предоставлять услуги и принимать средства у новых вкладчиков. В связи с этим полиция начала расследование в отношении руководства площадки. В результате правоохранительным органам удалось собрать достаточно улик для ареста Оливейры. Подробнее: https://bits.media/grazhdanin-brazilii-arestovan-po-obvineniyu-v-moshennichestve-s-kriptovalyutami-na-300-mln/
-
Полиция Нидерландов арестовала троих мужчин по обвинению в обмане инвесторов и продаже выпущенного ими криптоактива, цена которого была затем намеренно снижена. Согласно пресс-релизу Национальной полиции Нидерландов, правоохранительные органы обвиняют подозреваемых в мошенничестве и растрате, и не исключают дополнительных арестов в рамках расследования деятельности криптовалютной биржи Coinhouse.eu, которую власти заподозрили в хищении денег клиентов и мошенничестве. Власти описывают схему «накачки и сброса» следующим образом: один из мужчин выпустил криптоактив и рекламировал его на криптовалютной платформе и в Twitter, заманивая инвесторов и повышая цену. Затем он продал большое количество монет за короткий промежуток времени, сделав их «бесполезными». Полиция арестовала одного из злоумышленников на складе в Девентере, где находилось несколько компьютеров, используемых для майнинга криптовалюты. Правоохранители также сообщают о краже электроэнергии. Подробнее: https://bits.media/v-niderlandakh-arestovany-troe-podozrevaemykh-v-moshennichestve-s-kriptovalyutami/
-
Основатель малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, купивший первый твит-токен Джека Дорси за $2.5 млн, арестован в Иране по обвинению в мошенничестве. От имени Сина Эстави (Sina Estavi) в Твиттере было опубликовано сообщение, что владелец учётной записи арестован согласно постановлению Специального суда по экономическим преступлениям Ирана за нарушение экономической системы страны. Спустя несколько часов этот твит был удалён. На сайте Центра расследования организованных киберпреступлений, подразделения Корпуса стражей Исламской революции, также опубликовано сообщение о задержании нескольких сотрудников криптовалютного проекта Bridge Oracle. Расследование в отношении него было инициировано девять месяцев назад. Неизвестно, был ли среди задержанных сам Эстави, однако местные СМИ подтвердили его арест. Кроме того, в заявлении Центра указано, что стартап Bridge Oracle является незаконным и ненадёжным. Пользователям рекомендуется проявить осторожность при взаимодействии с криптовалютными проектами, чтобы не пострадать от действий мошенников, пользующихся финансовой неграмотностью людей и отсутствием знаний об инвестициях. Подробнее: https://bits.media/pokupatel-pervogo-tvita-dzheka-dorsi-zaderzhan-po-obvineniyu-v-moshennichestve/
-
Ранее ЦБ Турции запретил использование криптовалют для платежей. После этого биржа Vebitcoin объявила о прекращении работы, а теперь четверо ее сотрудников арестованы по подозрению в мошенничестве. Vebitcoin – одна из крупнейших бирж в Турции с объемом торгов более $60 млн в день. В качестве причины закрытия руководство биржи называло неожиданные финансовые проблемы. Возможно, это связано с выводом средств клиентами после заявления ЦБ страны о запрете использования криптовалют для платежей с 30 апреля. «Мы решили прекратить свою деятельность, чтобы выполнить требования регулятора», – отмечается в сообщении на сайте компании. Однако после этого четверо сотрудников биржи были арестованы турецкими правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве. Главный прокурор города Мугла Мехмет Надир Ягджи (Mehmet Nadir Yagci) сказал: Подробнее: https://bits.media/sotrudniki-turetskoy-birzhi-vebitcoin-arestovany-po-podozreniyu-v-moshennichestve/
-
Турецкая полиция задержала 62 человека в ходе расследования, связанного с работой криптовалютной биржи Thodex. Ранее тысячи граждан подали жалобы и обвинили компанию в мошенничестве. Правоохранительные органы Турции задержали сотрудников криптовалютной биржи Thodex, которая на этой неделе заявила о приостановке работы на четыре-пять дней из-за процесса продажи площадки. Однако пользователи, которые не смогли вывести деньги или получить доступ к своим счетам, выразили обеспокоенность в социальных сетях по поводу того, что они стали жертвой мошенничества. По данным турецкого информагентства Anadolu, прокуратура выдала ордера на арест 78 человек, 62 из которых были задержаны в ходе операции, сосредоточенной в Стамбуле, но охватывающей восемь провинций. Полиция Стамбула сообщила, что основатель и генеральный директор компании Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) во вторник покинул страну и вылетел в столицу Албании Тирану. В четверг прокуратура Стамбула заявила, что начала расследование в отношении Thodex в связи с утверждениями о том, что платформа вызвала «недовольство многих граждан». Как сообщил источник в Турецкой комиссии по расследованию финансовых преступлений (MASAK), регулятор заблокировал счета компании и начал расследование еще в среду. Подробнее: https://bits.media/politsiya-turtsii-nachala-rassledovat-deyatelnost-birzhi-thodex/
-
Грузинские правоохранительные органы арестовали 11 человек, подозреваемых в организации отмывания крупных сумм через криптовалюты. Им удалось обналичить более 620 000 евро, а также приобрести автомобили и недвижимость. Схема была организована еще весной 2019 года, причем инициатором преступной группировки стал гражданин Израиля. Он набрал сообщников, и группа занималась обманом граждан различных государств и присвоением их денег. Затем деньги отмывались через криптовалюты и легализировались. Купленные на преступные доходы автомобили и недвижимость были изъяты, также был арестован счет организатора, на котором хранилось около 2 млн лари ($580 000). Следствием установлено, что организаторы обращались к гражданам зарубежных стран, в том числе Германии, Австрии, Китая, Нидерландов и Норвегии, с предложением купить криптовалюты. Однако впоследствии деньги оказывались на счетах мошенников. Участники мошеннической схемы обвиняются по статье «незаконное получение-хранение-использование персональных данных организованной группой, незаконное присвоение крупных денежных сумм, принадлежащих иностранным гражданам, а также легализация (отмывание) незаконных доходов в особо крупном размере». Им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Подробнее: https://bits.media/v-gruzii-arestovany-organizatory-skhemy-po-otmyvaniyu-deneg-cherez-kriptovalyuty/
-
Шестеро жителей штата Нью-Гемпшир были арестованы во вторник по обвинению в организации нелицензированной криптовалютной биржи, мошенничестве и отмывании денег. Согласно обвинению, шестеро жителей Нью-Гемпшира организовали незаконный бизнес по обмену фиатной валюты на цифровые активы в 2016 году. Они получали прибыль с комиссий за обмен, который осуществлялся через криптоматы, расположенные в штате. В общей сложности было обменено более $10 млн. Обвинения были предъявлены Яну Фриману (Ian Freeman), ранее известному как Ян Бернард (Ian Bernard), Коллину Фордхэму (Colleen Fordham), Рене Спинелле (Rene Spinella), Эндрю Спинелле (Andrew Spinella), Ричарду Полу (Richard Paul) и Арии ДиМеццо (Aria DiMezzo), ранее использовавшему имя Джеймс Бейкер (James Baker). Для привлечения клиентов они использовали веб-сайты. Правоохранительные органы подчеркивают, что обвиняемые преднамеренно нарушали федеральные законы и правовые нормы. Для сокрытия источников средств некоторые из них открывали счета в банках и представляли деньги как религиозные пожертвования, а сами выдавали себя за работников религиозной организации. Подробнее: https://bits.media/v-ssha-arestovany-shestero-obvinyaemykh-v-organizatsii-nezakonnoy-kriptovalyutnoy-birzhi/
-
В рамках совместной операции правоохранительных органов Франции и Украины были арестованы несколько участников хакерской группы, ответственной за работу вируса-шифровальщика Egregor. Злоумышленники были арестованы благодаря полиции Франции, отследившей платежи компаний-жертв вируса. Оказалось, что выкупы получали жители Украины. Арестованные подозреваются во взломе сетей различных компаний и заражении их инфраструктуры вирусом Egregor. После ареста операторов вируса были отключены сайты группировки в даркнете, включая сайт для оплаты выкупа и сайт, на котором выкладывалась часть украденных данных. Также стал недоступен ресурс, на котором были выложены инструменты для дешифровки файлов компаний, уплативших выкуп. Хакеры представляют доступ к вирусу Egregor как к сервису. Атаки осуществляют сторонние группы хакеров, а операторы Egregor получают комиссию за использование вируса – обычно она составляет 20-30% от выкупа. Однако с 9 декабря 2020 года хакеры значительно снизили количество атак с помощью вируса Egregor. Подробнее: https://bits.media/na-ukraine-arestovany-operatory-virusa-shifrovalshchika-egregor/
-
Супружеской паре, служившей в Военно-морских силах (ВМС) США, предъявлено обвинение в краже личной информации 9 000 человек и ее последующей продаже за биткоины на сумму $160 000. По данным Министерства юстиции США, Наташа Чалк (Natasha Chalk) и Маркиз Хупер (Marquis Hooper) злоупотребили своими должностными полномочиями, обманным путем получив доступ к закрытой базе данных, содержащей личную информацию миллионов людей. Компания, управляющая базой данных, предоставляет к ней доступ только государственным учреждениям, правоохранительным органам для поиска подозреваемых и банкам для подтверждения информации при регистрации учетных записей. В августе 2018 года Хупер смог воспользоваться базой под предлогом проверки данных личного состава ВМФ, якобы действуя от имени ВМС США. В течение двух с половиной месяцев Хуперу с супругой удалось продать за биткоины личную информацию около 9 000 человек, которая впоследствии может использоваться для кражи денег. По данным Минюста США, в ноябре 2018 года житель штата Аризона попытался снять деньги с банковского счета другого человека, используя данные, полученные у Хупера. В декабре 2018 года Хуперу был закрыт доступ к базе данных. Через три месяца он вновь попытался восстановить его, но безуспешно. На прошлой неделе прокуратура предъявила супружеской паре обвинения в заговоре для совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Мошенникам грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы. Подробнее: https://bits.media/dva-sluzhashchikh-vms-ssha-prodali-lichnye-dannye-9-000-chelovek-za-btc-na-160-000/
-
Китайская криптовалютная биржа CEO Global приостановила ввод и вывод криптоактивов на неопределенный срок по причине ареста основателя торговой площадки. Журналист Колин У (Colin Wu) сообщил в социальной сети Twitter, что на банковскую карту учредителя биржи неоднократно поступали «подпольные» средства, скрываемые от налогообложения. Узнав об этом, местные власти задержали руководителя CEO Global на 15 суток для проведения расследования. Согласно заявлению биржи, у задержанного находилось большая часть закрытых ключей от холодного кошелька, так как на текущем этапе горячие кошельки не отвечают потребностям пользователей, выводящих цифровые активы. Регуляторы Китая стали уделять повышенное внимание криптовалютным биржам и площадкам для внебиржевой торговли (OTC), чтобы предотвратить незаконную деятельность и отмывание денег через криптовалюты. Так, в июне полиция начала замораживать счета китайских внебиржевых трейдеров. Подробнее: https://bits.media/ceo-global-priostanovila-vvod-i-vyvod-sredstv-iz-za-aresta-osnovatelya-birzhi/
-
Американские правоохранители задержали Мэтью Пирси (Matthew Piercey), который обвиняется в многократном криптовалютном и финансовом мошенничестве, а также отмывании денег. По данным местного издания The Sacramento Bee, 44-летний житель округа Шаста обвиняется в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег с помощью своих фирм Family Wealth Legacy и Zolla Financial. По данным следствия, инвесторы вложили в эти фирмы $35 млн с 2015 года. Пирси обещал им прибыль с майнинга криптовалют, а также инвестиций в здравоохранение и ценные бумаги. При этом минимальный объем вложений для инвесторов составлял $50 000. Мошенник потратил $2.5 млн клиентских средств на ремонт двух домов и оплату счетов кредитных карт. Его сообщник Кеннет Уинтон (Kenneth Winton) купил яхту за $1 млн. При этом $8.8 млн из более поздних вложений было выплачено ранним инвесторам под видом прибыли. Интересно, что поймать злоумышленника удалось не сразу. Пирси сначала скрылся от сотрудников ФБР на своем пикапе, а потом около 25 минут прятался под водой озера Шаста при помощи специального подводного скутера. Впрочем, как только Пирси показался из воды, он был арестован. В случае, если суд признает Пирси виновным в предъявленных обвинениях, он может получить пожизненный срок. Подробнее: https://bits.media/fbr-zaderzhalo-ogranizatora-kriptovalyutnoy-skhemy-na-35-mln/
-
Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске нового сервиса, ориентированного на государственные правоохранительные ведомства. Он позволит хранить и управлять конфискованными криптоактивами. Сервис был разработан в сотрудничестве с компанией Asset Reality – консалтинговой фирмой, специализирующейся на реализации активов государственных и частных клиентов. «Chainalysis старается укрепить доверие к цифровым активам, и это, в том числе, означает помощь в обнаружении и расследовании незаконной деятельности. По мере того, как наши государственные партнеры все более успешно борются с преступностью, помощь им в возвращении и реализации активов является естественным шагом», – заявил директор по доходам Chainalysis Джейсон Бондс (Jason Bonds). Обычно различные правоохранительные ведомства используют аукционы для продажи конфискованных криптовалют и цифровых активов. В октябре подобный аукцион провели власти Румынии. Подробнее: https://bits.media/chainalysis-zapustila-servis-po-upravleniyu-konfiskovannymi-kriptoaktivami/
-
Министерство юстиции США конфисковало $24 млн в криптовалютах по запросу правительства Бразилии. Средства связаны с мошеннической схемой, организаторы которой выманили $200 млн у тысяч бразильцев. Конфискованные средства лежали на кошельках Маркоса Антонио Фагундеса (Marcos Antonio Fagundes). В Бразилии Фагундес обвиняется в создании незаконного финансового учреждения, нарушении закона об обращении ценных бумаг и отмывании денег. Фагундес запустил мошенническую схему, в которой предлагал инвестиции в криптовалюты через Интернет. Жертв привлекала обещанная большая прибыль, и они вкладывали свои наличные деньги, а также переводили криптовалюты на кошельки преступника. По данным правоохранительных органов Бразилии, лишь небольшая доля полученных средств была действительно вложена в криптовалюты, поэтому Фагундеса обвинили в мошенничестве. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-konfiskovali-24-mln-v-kriptovalyutakh-u-brazilskogo-prestupnika/
-
Криптовалютная биржа Huobi опровергла слухи об аресте операционного директора Робина Чжу (Robin Zhu), появившиеся в китайских СМИ 2 ноября. Руководство Huobi сообщило в Twitter, что ни один из членов управленческой команды биржи не был задержан и не привлекался к ответственности. Все пользовательские активы находятся в безопасности, а клиентам биржи было рекомендовано не доверять ложной информации, которая может вызвать опасения по поводу сохранности их активов. Биржа заявляет, что Чжу находится в командировке, а утром 3 ноября он уже должен присутствовать на собрании директоров Huobi. Команда Huobi добавила, что ложные данные не повлияли на деятельность торговой площадки. Летом в китайских изданиях также появилась информация об аресте криптовалютного внебиржевого трейдера Чжао Дуна (Zhao Dong), возглавляющего OTC-площадку RenrenBit. Позднее представитель платформы сообщил, что Дун не был задержан, а лишь содействовал полиции в расследовании. А в прошлом месяце биржа OKEx приостановила вывод криптовалют из-за недоступности одного из держателей закрытых ключей. Его отсутствие связано с расследованием, которое ведется правоохранительными органами. Однако генеральный директор OKEx Джей Хао (Jay Hao) сообщил, что это расследование не имеет отношения к бирже. Тем не менее, пользователи OKEx по-прежнему не могут вывести свои средства. Подробнее: https://bits.media/birzha-huobi-otritsaet-slukhi-ob-areste-svoego-operatsionnogo-direktora/
-
После ареста одного из основателей OKEx и приостановке вывода средств, появились слухи, что биржа хранит активы пользователей в холодном кошельке с одной подписью. Однако компания это отрицает. Пресс-служба биржи OKEx сообщила индустриальным СМИ, что опубликованная на сайте Jinse Caijing информация касательно хранения криптоактивов пользователей биржи в холодном кошельке с одной подписью, неверна. Напомним, что основатель биржи Сюй Минсин (Xu Mingxing), был задержан китайской полицией в начале этого месяца, после чего вывод криптоактивов с биржи был приостановлен в связи с «недоступностью» одного из держателей закрытых ключей. Пресс-секретарь сказал, что не может «раскрыть какую-либо информацию, так как это может поставить под угрозу активы пользователей». Он также не сообщил, когда будет возобновлен вывод средств. Публикация с сайта Jinse Caijing была удалена. Подробнее: https://bits.media/okex-otritsaet-slukhi-o-khranenii-aktivov-polzovateley-v-kholodnom-koshelke-s-odnoy-podpisyu/
-
Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей. Как сообщает местное издание NZHerald, 40-летнему жителю Окленда были предъявлены обвинения в примерно 30 случаях отмывания денег. Житель Новой Зеландии арестован в рамках крупной операции по изъятию незаконных активов – у него были обнаружены криптовалюты, купленные на незаконные средства. Кроме того обвиняемый использовал для отмывания денег премиальные автомобили. Так, он купил Lamborghini за 421 000 новозеландских долларов и Mercedes G63 за 288 000. Благодаря своей деятельности он также купил недвижимость в восточном районе Окленда за 1.7 млн новозеландских долларов. По словам обвиняемого, деньги для отмывания ему передал человек в аэропорту Окленда ранее в этом году. Напомним, что недавно прошла международная операция по поимке преступников, отмывавших деньги с помощью криптовалют. Европол арестовал 14 участников группы QQAAZZ в разных странах Европы. Подробнее: https://bits.media/zhitel-novoy-zelandii-obvinyaetsya-v-otmyvanii-deneg-s-pomoshchyu-kriptovalyut/
-
Министерство юстиции США обвинило 14 человек в участии в группе, занимающейся отмыванием денег с помощью криптовалют. Европол провел аресты обвиняемых в нескольких странах Европы. Речь идет о группировке QQAAZZ, которая, по данным Минюста США, работает с 2016 года и имеет связи с крупнейшими хакерскими группами, распространяющими вирусы-шифровальщики. Среди них группы, стоящие за ботнетами Dridex, Trickbot и GozNym. QQAAZZ использовала русскоязычные хакерские форумы для рекламы своих услуг. Для осуществления своей деятельности члены группировки использовали большую сеть банковских счетов, подставных лиц и фальшивых компаний. Средства перечислялись на эти банковские счета, многократно перемещались между различными счетами, а затем переводились в криптовалюту и отправлялись хакерам. Руководство QQAAZZ в основном занималось общением с клиентами, среднее звено нанимало курьеров, а курьеры, при необходимости, обналичивали деньги в банкоматах. За свои услуги группа брала от 40% до 50% от суммы отмытых средств. Подробнее: https://bits.media/evropol-arestoval-14-uchastnikov-gruppy-po-otmyvaniyu-deneg-cherez-kriptovalyuty/
-
CFTC подала иск против биржи BitMEX и ее владельцев, обвиняя их в незаконном ведении бизнеса в США и нарушении правил KYC и AML. Курс биткоина упал с $10 950 до $10 440. Комиссия по торговле товарными фьючерами США направила иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX в суд Южного округа Нью-Йорка. В число ответчиков вошли генеральный директор BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes), сооснователь BitMEX Бен Дело (Ben Delo), технический директор Сэмюэль Рид (Samuel Reed) и менеджер по развитию бизнеса в BitMEX Грег Дуайер (Greg Dwyer), а также родительские компании HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services Limited (филиал на Бермудах). CFTC обвинила руководителей биржи в несоблюдении мер по противодействию отмыванию денег (AML), нарушении процедуры идентификации клиентов (KYC), нелегальном ведении деятельности на территории США и умышленном нарушении Закона о банковской тайне. Ведомство подчеркнуло, что BitMEX функционировала в США без разрешения CFTC. Биржа работала в США качестве специализированного контрактного рынка, а также площадки для торговли свопами, опционами и фьючерсами на BTC, ETH и LTC. BitMEX выступала в роли посредника при проведении срочных биржевых операций, получая биткоины для совершения транзакций с криптовалютными деривативами, не имея на это необходимых лицензий. Согласно обвинению CFTC, с начала 2014 года биржа заработала на комиссиях более $1 млрд. Подробнее: https://bits.media/kurs-bitkoina-upal-nizhe-10-500-posle-ryada-obvineniy-v-adres-bitmex-v-ssha/
-
Министерство юстиции США провело операцию DisrupTor, в рамках которой у контрабандистов и операторов сайтов по продаже наркотиков в даркнете было конфисковано $6.5 млн в криптовалюте и фиатной валюте. В своем заявлении представители Минюста США назвали DisrupTor наиболее важной международной спецоперацией по борьбе с контрабандой и продажей наркотиков в даркнете. В рамках операции было арестовано 170 преступников, из них 121 в США и 49 – в Европе. Также было конфисковано 500 кг наркотиков и $6.5 млн средств, полученных преступным путем, из которых $1.6 млн – в криптовалютах. Кроме того, продолжается несколько расследований по определению личности преступников, ответственных за некоторые аккаунты в даркнете. Операция проходила в течение девяти месяцев и в ней приняли участие несколько правоохранительных ведомств, включая Министерство юстиции США, Европол и Объединенную группу по противодействию продажам опиоидов в даркнете (JCODE). Директор ФБР Кристофер Рэй (Chritopher Wray) заявил: Подробнее: https://bits.media/minyust-ssha-konfiskoval-6-5-mln-u-prodavtsov-narkotikov-v-darknete/
-
Правоохранительные органы Вологодской области арестовали троих организаторов сети вебпорностудий. Доступ к контенту предоставлялся за оплату криптовалютами. По данным следователей, первая из порностудий была открыта еще осенью 2018 года, причем одной из моделей на тот момент еще не исполнилось 18 лет. Помимо троих организаторов также были задержаны 70 участников «предприятия». В заявлении следственного управления СК РФ говорится: «В отношении трех организаторов возбуждены уголовные дела по ст. 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов») и ст. 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»)». За ночь сотрудники правоохранительных органов провели сразу 50 обысков, в ходе которых были изъяты денежные средства, различные инструменты для ведения бизнеса, а также компьютерная техника и психотропные вещества. Только наличными полицейские обнаружили более 18 млн рублей в различных валютах. Подробнее: https://bits.media/v-cherepovtse-raskryty-bolee-30-vebpornostudiy-s-oplatoy-v-kriptovalyutakh/
-
Полиция малазийского штата Джохор прекратила деятельность двух майнинговых ферм и арестовала владельцев оборудования по обвинению в краже электричества на $600 000. Местное издание The Star сообщает, что в операции участвовала Энергетическая комиссия Малайзии, местная энергетическая компания Tenaga Nasional Berhad и власти штата. Майнинговые фермы располагались в городе Искандар Путери и за несколько лет владельцы оборудования смогли украсть электричества на $600 000. Как рассказал региональный директор национальной Энергетической комиссии Назлин Алим Садыхи (Nazlin Alim Sadikhi), на одной из майнинговых ферм, проработавшей более трех лет, было конфисковано 100 единиц оборудования. На второй ферме было обнаружено 48 устройств для добычи криптовалют, проработавшие около двух лет. «Мы обнаружили незаконное подключение к электролинии в обход приборов учета Tenaga», – отметил Садыхи. Подробнее: https://bits.media/vlasti-malayzii-arestovali-dvukh-maynerov-za-krazhu-elektrichestva-na-600-000/
-
Крупнейшая в Китае OTC-площадка RenrenBit официально заявила, что ее сооснователь Чжао Дун (Zhao Dong) не был арестован китайской полицией. «Мы заявляем, что мистер Чжао не арестован. Мы подтверждаем, что он содействует полиции в расследовании. К сожалению, мы не можем предоставить деталей о расследовании до его завершения», — рассказал представитель площадки. 4 июля появилась информация о том, что Чжао Дуна и команду внебиржевых трейдеров задержала полиция Китая. Это стало частью работы правоохранительных органов по пресечению незаконной экономической деятельности. После этого сообщения в криптовалютном сообществе Китая поднялась волна паники. При этом всего за неделю до сообщения с кошелька RenrenBit было переведено 3 542 BTC (более $30 млн) на неизвестный адрес. Подробнее: https://bits.media/renrenbit-oprovergla-soobshcheniya-ob-areste-chzhao-duna/