Поиск
Показаны результаты для тегов 'Арест'.
Найдено 401 результат
-
Австралийский криптомиллиардер Тим Хит (Tim Heath) подвергся нападению двух мужчин, переодетых в маляров, на лестничной клетке своего многоквартирного дома в Эстонии. Он избежал похищения, откусив часть пальца нападавшему. По данным СМИ, одним из нападавших был бывший боксер из Азербайджана Аллахверди Аллахвердиев. Он попытался зажать криптоинвестору рот, однако мужчина прокусил нападавшему указательный палец и сумел вырваться, добравшись до своей квартиры. Криптоинвестору тоже не удалось избежать увечий — в борьбе он потерял зуб. Вскоре после инцидента нападавшие скрылись. Правоохранители выяснили, что группа похитителей отслеживала перемещения Хита с помощью GPS-трекера на его автомобиле. Предполагается, что злоумышленники въехали в Эстонию по поддельным грузинским паспортам и несколько дней готовились к нападению, предварительно купив униформу маляров в хозяйственных магазинах. Изначально планировалось отвезти криптоинвестора в арендованную сауну, чтобы там заставить его перевести криптоактивы. Помимо Аллахвердиева, в Эстонии задержан гражданин Грузии Ильгар Мамедов. Еще двое нападавших находятся в розыске, включая предполагаемого организатора преступления Наджафа Наджафли. Аллахвердиев рассказал, что за похищение ему обещали 100 000 евро ($118 000), однако, по его словам, он лишь инсценировал нападение и просил всех участников сговора отказаться от совершения задуманного. Прокуратура утверждает, что Мамедов был водителем, скрывшимся с места преступления. Однако он отрицает свою причастность к инциденту и утверждает, что приехал в Эстонию как турист. Подробнее: https://bits.media/avstraliyskiy-kriptomilliarder-tim-khit-podvergsya-napadeniyu-v-estonii/ -
Согласно гипотезе аналитической компании TRM Labs, взлом криптобиржи Nobitex мог быть использован израильскими спецслужбами для получения данных, которые помогли выявить трех израильских граждан, недавно задержанных по подозрению в шпионаже. В TRM Labs сообщили, что подозреваемые в возрасте от 19 до 28 лет, предположительно, получали от иранских властей криптовалюту через биржу Nobitex за выполнение разведывательных задач, которые включали слежку за высокопоставленными чиновниками и военными объектами. Аналитики предполагают, что утечка данных, произошедшая после хакерской атаки, включая записи KYC и внутренние коммуникации, могла способствовать задержаниям, хотя прямых доказательств связи у экспертов нет. «Нет никаких публичных доказательств, связывающих данные Nobitex напрямую с арестами. Но шаблон соответствует известной тактике, используемой израильскими подразделениями киберзащиты и хакерской группой, которая взяла на себя ответственность за атаку»», — заявили в TRM Labs. Подробнее: https://bits.media/trm-labs-spetssluzhby-izrailya-mogli-ispolzovat-vzlom-birzhi-nobitex-dlya-aresta-iranskikh-shpionov/
-
38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредоставлении отчетов о подозрительной деятельности. Прокуратура утверждает, что через фирмы Гугнина — Evita Investments и Evita Pay — иностранные клиенты, державшие деньги в подсанкционных российских банках, предоставляли ему средства, которые он затем отмывал через криптовалюты и перемещал на счета в банках США. Гугнин конвертировал эти средства в доллары и другие фиатные валюты, а затем совершал платежи через банковские счета в Манхэттене от имени своих иностранных клиентов. При этом источники происхождения средств скрывались, как и контрагенты по транзакциям. В период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин «прогнал» через Evita около $530 млн, большую часть из которых он получил в виде стейблкоинов USDT. Подробнее: https://bits.media/osnovatel-evita-zaderzhan-v-ssha-po-obvineniyu-v-otmyvanii-530-mln-cherez-kriptovalyuty/
-
Украинская полиция задержала 35-летнего мужчину, заподозрив его во взломе 5000 аккаунтов в международной хостинговой компании и использование их для майнинга криптовалюты. Ущерб компании от взлома составил более $4,5 млн. По данным сотрудников киберполиции Национальной полиции Украины (НПУ), некий 35-летний мужчина из Полтавской области искал уязвимости у различных международных компаний. Как минимум с 2018 года он мог получить доступ к серверам и более 5000 учетных записей клиентов компании, оказывающей услуги аренды серверов. Мужчину подозревают в криптоджекинге — в несанкционированном использовании чужого компьютера или устройства для майнинга. Обычно хакеры проникают в системы с помощью вредоносного ПО, которое устанавливается через фишинговые письма, вредоносные веб-сайты или уязвимости программного обеспечения, а затем скрытно запускают скрипты для майнинга. Предполагается, что злоумышленник менял место жительства, чтобы избежать преследования. Полиция выяснила, что за последние годы он проживал в Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях. Во время обысков правоохранители изъяли у мужчины компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства. В ходе предварительного осмотра конфискованных материалов выяснилось, что у подозреваемого создано несколько учетных записей на хакерских форумах. Подробнее: https://bits.media/ukrainskaya-politsiya-zaderzhala-35-letnego-muzhchinu-po-podozreniyu-v-kriptodzhekinge/
-
4 июня полиция Марокко арестовала Бадиса Мохаммеда Баджу (Badiss Mohammed Bajjou) — предполагаемого организатора серии резонансных похищений криптобизнесменов и членов их семей во Франции. По данным полиции Марокко 24-летний француз марокканского происхождения Бадис Баджу подозревается в координации похищений французских криптопредпринимателей, в том числе сооснователя компании Ledger Давида Баллана (David Balland) в январе 2025 года. Последний инцидент произошел средь бела дня 13 мая в Париже, когда несколько нападавших предположительно попытались похитить дочь и внука Пьера Нуаза (Pierre Noizat), генерального директора французской криптоплатформы Paymium. В полиции Франции уточнили, что преступления, инкриминируемые Бадису Баджу, были нацелены на вымогательство крупных сумм выкупа в цифровых валютах за криптопредпринимателей и членов их семей. Подробнее: https://bits.media/v-marokko-zaderzhan-predpolagaemyy-organizator-pokhishcheniy-frantsuzskikh-kriptopredprinimateley/
-
Прокуратура Восточного округа Вирджинии изъяла 145 доменов, связанных с даркнет-платформой BidenCash, на которой велась торговля персональными данными и информацией об украденных кредитных картах. Изъятые домены перенаправляются на сервер, контролируемый правоохранительными органами. Теневая площадка BidenCash была запущена в марте 2022 года, у платформы было более 117 000 пользователей. За время своей работы платформа выручила более $17 млн. Через нее продано более 15 млн номеров банковских карт, на платформе также продавались скомпрометированные учетные данные для несанкционированного доступа к компьютерам. В период с октября 2022 года по февраль 2023 года компания бесплатно опубликовала 3,3 млн записей по украденным кредитным картам, чтобы привлечь больше новых пользователей из киберпреступного мира. Данные включали номера кредитных карт, срок действия карты, код проверки подлинности карты (CVV), имена владельцев счетов, а также физические адреса, адреса электронных почт и номера телефонов. Согласно заявлению прокуратуры правоохранители получили разрешение суда на арест криптоактивов, в которых даркнет-сервис BidenCash получал незаконные доходы. Однако официальные лица не раскрыли сумму изъятых криптовалют. Дело вели Франкфуртское представительство Секретной службы США, ее отдел киберрасследований и отделение Федерального бюро расследований (ФБР) в Альбукерке. Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-zakryli-145-svyazannykh-s-darknet-platformoy-bidencash-domenov/
-
Министр юстиции Чехии Павел Блажек (Pavel Blazek) ушел в отставку в связи с продажей биткоинов на сумму около $45 млн, пожертвованных министерству Томашем Йириковским (Tomas Jirikovsky), который отсидел тюремный срок за продажу наркотиков в даркнете. Несколько дней назад Министерство юстиции Чехии объявило о продаже на аукционе 500 биткоинов за 1 млрд чешских крон ($45 млн). Эти средства планировалось потратить на оцифровку системы правосудия, борьбу с употреблением наркотиков в тюрьмах и улучшение жилищных условий для тюремного персонала. Однако местные СМИ сообщили, что криптовалюта поступила от ранее осужденного Томаша Йириковского, стоящего за даркнет-платформой Sheep Marketplace, где продавались нелегальные товары и услуги. В марте адвокат Йириковского связался с Блажеком, предложив треть биткоина в качестве пожертвования Министерству юстиции. Блажек принял его предложение, не выяснив происхождение криптовалюты. Учитывая растущее давление оппозиции и тот факт, что до выборов в законодательные органы осталось всего четыре месяца, премьер-министр Петр Фиала (Petr Fiala) дистанцировался от Блажека. 30 мая Блажек ушел в отставку. Подробнее: https://bits.media/ministr-yustitsii-chekhii-pavel-blazhek-ushel-v-otstavku-iz-za-skandala-s-prodazhey-bitkoinov/
-
Федеральный судья Мария Сервини (María Servini) выдала международный ордер на арест двух граждан России, подозреваемых в вымогательстве и похищении своих соотечественников в районе Палермо в Буэнос-Айресе. По данным аргентинской газеты La Nación, ссылающейся на источники в правоохранительных органах Аргентины, молодая пара криптопредпринимателей была приглашена на деловую встречу в местный бар в районе Палермо двумя соотечественниками. После этого их заманили в арендованную квартиру, где избили, связали и заставили перевести $43 398 в криптовалюте на кошелек злоумышленников. Кроме того, похитители потребовали выкуп в $100 000 от родственников жертв в России, отправив им видео с угрозами и запросив оплату в криптовалюте через QR-код. Полиция Буэнос-Айреса, отреагировавшая на экстренный вызов, обнаружила пару связанной в квартире. Преступники к тому времени уже скрылись. По данным следствия, оба подозреваемых покинули Аргентину через международный аэропорт Эсейса в течение нескольких часов после инцидента: один, предположительно, направился в Объединенные Арабские Эмираты, другой — в Турцию. В интересах следствия La Nación не сообщает имена преступников и их жертв. Однако по комментариям участников российского криптосообщества, жертвами нападения могли стать Оксана Другалева, экс-супруга покойного основателя биржи Garantex Станислава Другалева, с нынешним мужем и трехмесячной дочкой. Подробнее: https://bits.media/federalnyy-sud-buenos-ayresa-vydal-order-na-arest-pokhititeley-pary-rossiyskikh-kriptopredprinimatel/
-
Председатель Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) Ола Олукойеде (Ola Olukoyede) сообщил, что ведомство начало возвращать средства инвесторам, потерявшим вложения в рухнувшей платформе Crypto Bridge Exchange (CBEX). EFCC задержала нескольких лиц, подозреваемых в мошенничестве на платформе CBEX, и продолжает вести поиски других правонарушителей, скрывающихся от правосудия. Олукойеде рассказал, что часть присвоенных денег уже возвращена инвесторам, однако он не уточнил сумму из-за конфиденциальности расследования. «Мы проявляем осторожность и не раскрываем слишком много деталей, чтобы не поставить под угрозу отслеживание средств. В нашем списке разыскиваемых есть еще несколько человек. Мы достигли значительного прогресса в деле CBEX. Инвесторам уже возвращены значительные суммы», — сказал председатель EFCC. Глава EFCC пожаловался на технические сложности, связанные с конвертацией возвращенных криптовалют в фиатные деньги, в частности, доллары США. Подробнее: https://bits.media/nigeriyskiy-regulyator-nachal-vozvrashchat-dengi-postradavshim-investoram-kriptoproekta-cbex/
-
Блогер, криптовалютный трейдер и создатель Trading Blog Олег Полунин заявил, что является заявителем по делу бывшего руководителя представительства криптобиржи Binance в России и СНГ Владимира Смеркиса. Смеркис накануне был арестован в Москве по делу о мошенничестве в крупном размере. Блогер и финансовый консультант Михаил Жуковицкий написал у себя в соцсетях, что уголовное дело возбуждено из-за игры-тапалки Blum, где Смеркис занимал пост директора по маркетингу. Полунин написал у себя в телеграм-канале, что на посту топ-менеджера Blum Смеркис «собирал деньги на ранние продажи токена, наливая людям ботов по рекламе». Подробнее: https://bits.media/kriptoinflyuensery-rasskazali-o-prichinakh-aresta-eks-direktora-rossiyskogo-binance/
-
Судья Верховного суда РФ Евгений Рудаков на Петербургском международном юридическом форуме рассказал, что большинство преступлений с криптовалютой в стране совершается с помощью мошеннических схем. По словам Рудакова, чаще всего цифровые активы похищаются злоумышленниками, якобы предоставляющими обменные или инвестиционные услуги. Помимо этого, есть случаи насильственного завладения криптовалютой, вплоть до похищения владельцев с принуждением передать пароли доступа к криптокошелькам. Дела о посягательствах на криптоактивы у населения рассматриваются во многих регионах страны. В частности, в течение последних двух лет суды в Москве рассмотрели семь дел, а в Подмосковье — четыре. Цифровые активы регулярно фигурируют в делах, касающихся незаконного оборота наркотических веществ. В этих случаях криптовалюту арестовывают и впоследствии конфискуют, добавил Рудаков. Несмотря на то, что в законодательстве нет четких норм регулирования криптовалют, это не мешает судебным инстанциям принимать решения, резюмировал судья. Подробнее: https://bits.media/v-verkhovnom-sude-rossii-rasskazali-o-skhemakh-khishcheniya-kriptovalyuty/
-
Замминистра юстиции России Вадим Федоров рассказал о законопроекте, который позволит силовикам и судебным органам исключить возникновение юридических коллизий, связанных с конфискацией и арестом цифровых активов из-за неопределенного правового статуса криптовалют. Федоров считает, что сейчас в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе статус цифровой валюты не закреплен, что осложняет расследование уголовных дел, связанных с криптовалютными преступлениями и обеспечением имущественных требований. Для решения процессуальных проблем в новом законопроекте цифровые валюты отнесены к имуществу, что допускает применение мер уголовно-правового характера, необходимых для ареста или конфискации, заверил Федоров. «По новым правилам, следователь сможет изъять аппаратный криптовалютный кошелек или иной носитель с кодами доступа к цифровым активам, а также просить суд установить запрет на операции или установить иные специальные требования, направленные на обеспечение сохранности средств, с учетом особенностей конкретной цифровой валюты», — сказал Федоров. Подробнее: https://bits.media/minyust-rossii-raskryl-podrobnosti-poryadka-konfiskatsii-tsifrovykh-aktivov/
-
Полиция Гонконга задержала 12 человек, обвиненных в отмывании денег через криптовалюты и использовании более 500 фиктивных банковских счетов. Через эти счета удалось отмыть 118 млн гонконгских долларов ($15 млн), заявили правоохранители. Полицейские задержали девятерых мужчин и трех женщин в материковом Китае и Гонконге. Этих людей обвинили в вербовке дропперов — для открытия банковских счетов, чтобы получать на них деньги, собранные мошенническим путем. Эти средства конвертировались в цифровые активы через криптовалютные обменники. Задержанные арендовали жилое помещение в районе Монг Кок в Гонконге. Из отмытых $15 млн более $1,2 млн связаны с 58 зарегистрированными случаями мошенничества, рассказали правоохранители. Полиция вела за подозреваемыми наблюдение до момента, когда двое человек покинули помещение в Монг Коке. Один направился в банк, а другой — в банкомат. Затем мужчины пошли к криптообменнику в районе Цим Ша Цуй. Полиция задержала обоих на месте, изъяв у них в виде наличных 770 000 гонконгских долларов (около $98 540). Вскоре после были арестованы еще десять человек в возрасте от 20 до 41 года. Правоохранители конфисковали у них 1,05 млн гонконгских долларов ($134 370) наличными, более 560 банковских карт, несколько мобильных телефонов и записи, связанные с криптовалютными транзакциями. Подробнее: https://bits.media/politsiya-gonkonga-arestovala-12-uchastnikov-skhemy-otmyvaniya-deneg-cherez-kriptovalyuty/
-
Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест бывшего руководителя представительства крупнейшей криптобиржи мира Binance в России и СНГ Владимира Смеркиса. Бизнесмен был также сооснователем игры Blum, клона токен-кликера Hamster Kombat. В правоохранительных органах сообщили, что суд удовлетворил ходатайство следователя, а Смеркис был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В Blum объявили, что Смеркис уходит с поста одного из топ-менеджеров проекта. «Мы информируем наше сообщество о том, что Владимир Смеркис покинул пост директора по маркетингу и больше не участвует в развитии проекта и других активностях в качестве сооснователя. Мы благодарим Владимира за его вклад в проект и желаем успехов в будущих начинаниях. Наша команда остается верна поставленным целям и продолжает функционировать в обычном режиме», — говорится в объявлении. Смеркис возглавлял региональное подразделение Binance с начала 2022 года по сентябрь 2023-го, до фактической ликвидации подразделения. Через какое-то время после Владимир Смеркис и Глеб Костарев — еще один бывший региональный топ-менеджер Binance, — анонсировали запуск игры Blum. Подробнее: https://bits.media/v-moskve-arestovan-byvshiy-glava-rossiyskogo-binance-vladimir-smerkis/
-
Министр внутренних дел Франции заявил о намерении провести экстренную встречу с участниками национальной криптоиндустрии, чтобы обсудить меры личной безопасности предпринимателей и членов их семей. Брюно Ретайо (Bruno Retailleau) в эфире канала Europe1/CNews сообщил, что в Париже нарастает обеспокоенность из-за роста преступности, связанной с похищением криптобизнесменов и их родственников с целью выкупа. Недавний случай дерзкой попытки похищения дочери и внука генерального директора французской криптоплатформы Paymium вынуждает правоохранительные органы принять экстренные меры, чтобы предотвратить новые инциденты, сказал чиновник. Брюно Ретайо анонсировал на 16 мая в офисе министерства на площади Бово встречу с бизнесменами, чьи активы и публичность сделали людей уязвимой целью для преступников. Министр пообещал, что французские власти найдут всех организаторов похищений, даже если те будут скрываться за границей. Подробнее: https://bits.media/posle-volny-pokhishcheniy-vlasti-frantsii-poobeshchali-kriptopredprinimatelyam-zashchitu/
-
Верховный суд Индии назвал торговлю биткоинами усовершенствованной версией неформальной системы денежных переводов «Хавала». Эта система работает через доверенных лиц, без сопроводительных финансовых документов, в обход традиционных банков. «Хавала» часто используется работающими за границей индийцами для перевода денег родственникам. Суд рассматривал ходатайство об освобождении под залог, поданное жителем Индии Шайлешем Бабулалом Бхаттом (Shailesh Babulal Bhatt). В августе 2023 года индиец был задержан по обвинению в незаконной торговле биткоинами. Судьи Сурья Кант (Surya Kant) и Котисвар Сингх (Kotiswar Singh) заявили, что рассмотрение дела затрудняет отсутствие четких правил по надзору за криптоактивами, что создает условия для злоупотреблений. Два года назад Верховный суд Индии уже обращался к регулирующим ведомствам с просьбой разъяснить позицию властей по поводу торговли биткоинами и регулировании виртуальных валют. Несмотря на неоднократные запросы, ведомства так и не предоставили ответа суду и не создали нормативную базу для работы с криптовалютами, заявили судьи. Сурья Кант признал, что не очень хорошо разбирается в биткоинах, поэтому неопределенность с регулированием затрудняет вынесение справедливого решения. Подробнее: https://bits.media/verkhovnyy-sud-indii-sravnil-torgovlyu-bitkoinom-s-neformalnoy-sistemoy-khavala/
-
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает признать криптовалюту имуществом в рамках уголовного и уголовно-процессуального кодексов РФ. В пояснительной записке указано, что криптовалюта уже рассматривается как имущество, но только в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов. Однако, в уголовном праве такой статус отсутствует, что затрудняет расследование преступлений, совершенных с применением цифровых валют. В законопроекте предлагается дополнить уголовно-процессуальный кодекс (УПК) новой статьей 164(2), которая определит порядок действия следователей или дознавателей при выявлении криптовалюты. Если она подлежит изъятию и признанию вещественным доказательством в рамках расследования, действия с ней будут проводиться с участием специалиста, который определит меры по обеспечению сохранности активов с учетом их технических характеристик. Кроме этого в законопроекте вводится норма, согласно которой арест криптовалюты означает запрет на проведение с ней любых операций, так как изъятие физического носителя или перевод на другой адрес не гарантируют безопасность цифровых активов. Что касается порядка хранения, учета и перевода изъятой цифровой валюты, его планируется закрепить в отдельных нормативных актах. Подробнее: https://bits.media/v-gosdumu-rossii-vnesen-zakonoproekt-o-poryadke-izyatiya-kriptovalyuty/
-
Основатель несуществующего криптоказино Zero Edge Ричард Ким (Richard Kim) был задержан полицией Нью-Йорка за мошенничество и обман криптоинвесторов. Позднее он был выпущен под залог в $250 000. Согласно жалобе Федерального бюро расследований (ФБР), поданной в суд Южного округа Нью-Йорка, Ким обманом убедил инвесторов вложить средства в основанную им компанию Zero Edge. Ким обещал, что фирма разработает ряд игр на основе блокчейна, которые станут «социальным казино», где игроки смогут выигрывать виртуальные валюты и реальные деньги. Ким заявил, что он будет «главным архитектором» компании, воспользовавшись своей репутацией. Мужчина построил блестящую карьеру в крупных банках JP Morgan и Goldman Sachs. До этого он работал юристом в престижной юридической фирме Cleary Gottlieb. В марте 2024 года он покинул руководящий пост в компании Galaxy Digital, чтобы основать Zero Edge. В ходе начального раунда финансирования Киму удалось собрать более $7 млн, однако криптоказино так и не открылось. Основатель Zero Edge объяснил, что он потерял $80 000 из-за фишинга и понес убытки на $3,8 млн из-за высокорисковых криптовалютных сделок с использованием заемных средств. Это произошло в течение недели после сбора средств. Несколько месяцев предприниматель вводил инвесторов в заблуждение, однако в июне прошлого года сознался в потере средств и халатности, уточнив, что не собирался сбегать с клиентскими средствами. Выяснилось, что часть средств Ким переводил на сайт азартных игр Shuffle.com. Подробнее: https://www.bits.media/osnovatel-kriptokazino-zero-edge-richard-kim-obvinyaetsya-v-moshennichestve/
-
Разработчик Эфириума Вирджил Гриффит, находившийся в заключении с ноября 2019 года, получил условно-досрочное освобождение и был переведен на несколько недель в реабилитационный центр социальной адаптации. Об освобождении Вирджила Гриффита (Virgil Griffith) сообщил исполнительный директор Ethereum Identity Foundation Брэнтли Милеган (Brantly Milegan), опубликовав в соцсети Х фотографию Гриффита с его родителями. Информацию подтвердил и главный юрисконсульт Ethereum Name Service Александр Урбелис (Alexander Urbelis), который также является сторонним юридическим консультантом Гриффита. Урбелис уточнил, что разработчик был освобожден из FCI Milan, тюрьмы с низким уровнем безопасности в Мичигане. Там Гриффит отбыл часть своего срока, поскольку изначально находился в другой федеральной тюрьме в Пенсильвании — FCI Allenwood Low. Сейчас Гриффиту грозит несколько лет условно. Урбелис отметил, что юридическая команда разработчика работает над тем, чтобы перевести его из реабилитационного центра под домашний арест. Министерство торговли США наложило на Гриффита жесткие экспортные ограничения, которые будут действовать до 2032 года. Это может серьезно ограничить возвращение Гриффита в криптоиндустрию. Подробнее: https://www.bits.media/razrabotchik-efiriuma-virdzhil-griffit-poluchil-uslovno-dosrochnoe-osvobozhdenie/
-
Полиция Индии арестовала пятерых человек за кражу у местного бизнесмена $700 000, которые он перевел аферистам через мошенническое приложение для торговли криптовалютами ZAIF. Отдел по борьбе с киберпреступностью штата Одиша выяснил, что мошенники позиционировали свою платформу как японскую криптовалютную биржу Zaif, которая в 2018 году пострадала от взлома на $60 млн. Однако между биржей и мошенническим приложением не было никакой связи. С индийским бизнесменом через Facebook связалась женщина, выдававшая себя за разработчика программного обеспечения IBM из Гонконга. Она убедила мужчину инвестировать деньги через поддельную платформу ZAIF, пообещав ему 200% от вложенной суммы. За месяц бизнесмен перевел более 6 крор индийских рупий (около $699 352) на несколько счетов, контролируемых аферистами. Чтобы повысить доверие к схеме, злоумышленники отправляли жертве ложную информацию о прибыли. Подробнее: https://www.bits.media/politsiya-indii-arestovala-pyaterykh-chelovek-za-kriptomoshennichestvo-na-700-mln/
-
Глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance Тигран Гамбарян поделился с участниками DC Blockchain Summit 2025 подробностями своего задержания и освобождения из-под стражи в Нигерии. По словам Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan), с первого момента было понятно, что власти Нигерии намерены использовать незаконно задержанных топ-менеджеров Binance в качестве заложников и преследуют конкретные финансовые цели. Для давления на биржу они предъявили сфабрикованные обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В частности, министр информации Нигерии Мохаммед Идрис (Mohammed Idris) заявил, что Binance и ее сотрудники несут ответственность за уклонение от уплаты налогов, подстрекательство к обесцениванию нигерийской найры, отмывание незаконных доходов и ведение нелегального бизнеса. «Они видели во мне актив, который могли бы использовать, чтобы вытащить миллиарды из Binance», — заявил Гамбарян. Подробнее: https://www.bits.media/tigran-gambaryan-vlasti-nigerii-derzhali-menya-v-zalozhnikakh-radi-finansovogo-davleniya-na-binance/
-
Власти США арестовали создателя ютуб-канала BitBoy Crypto
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Отдел исправительных учреждений округа Волусия штата Флорида сообщил, что 25 марта полиция задержала Бена Армстронга (Ben Armstrong), создателя ютуб-канала BitBoy Crypto. На блогера был выписан судебный ордер. Бена Армстронга обвиняют в «бегстве от правосудия», а также нарушении судебного порядка и угрозах должностному лицу. В полиции заявили, что Армстронг систематически отправлял электронные письма судье Кимберли Чайлдс (Kimberly Childs) из Верховного суда округа Кобб, штат Джорджия, которые, носили угрожающий или некорректный характер. Сам Армстронг упоминал об этих письмах в постах на платформе X 21 марта, утверждая, что они стали причиной выдачи ордера на его арест. Он также намекал, что судья удалила свои аккаунты в социальных сетях после его сообщений. Подробнее: https://www.bits.media/vlasti-ssha-arestovali-sozdatelya-yutub-kanala-bitboy-crypto/ -
Суд Западного округа Вирджинии предупредил о криптовалютных мошенниках, рассылающих людям поддельные ордеры на арест и убеждающих заплатить выкуп в биткоинах за снятие обвинений. Мошенники отправляют потенциальным жертвам сфабрикованные ордеры на арест за неявку в суд присяжных. Помимо отправки «судебных документов», которые выглядят очень реалистично, злоумышленники применяют к людям угрозы. В конечном итоге аферисты предлагают выход из ситуации — заплатить откуп в биткоинах или в подарочных картах. Часто для решения проблемы они просят информацию о банковском счете. Когда жертвы соглашаются заплатить так называемый штраф в биткоинах, преступники высылают им подробные инструкции, как это сделать. Суд Западного округа Вирджинии призвал местных жителей не попадаться на эти уловки, поскольку суд не выдает ордеры на арест за неявку в суд присяжных, если человек заранее не был вызван в суд и не явился на заседание. В случае получения подобных подозрительных звонков или сообщений, суд порекомендовал связываться с ним напрямую, чтобы проверить подлинность информации. В любом случае, суды не будут просить от граждан биткоины или подарочные карты, предупредили власти. Недавно похожие инциденты произошли в Аризоне. Преступники, называющие себя правоохранителями, связываются с пожилыми людьми, угрожая им арестом за неявку в суд. Запуганным жертвам тоже выдаются подробные инструкции, как отправить деньги мошенникам через криптоматы. Подробнее: https://www.bits.media/vlasti-ssha-predupredili-o-vydayushchikh-sebya-za-sudy-vymogateley-bitkoina/
-
Федеральный суд Бруклина приговорил местного предпринимателя Томаса Джона Сфрагу (Thomas John Sfraga), также известного как T.J. Stone, к 45 месяцам тюремного заключения за мошенничество в сфере недвижимости и криптовалют на $2 млн. Окружной судья Фредерик Блок (Frederic Block) постановил, что подсудимый также должен заплатить штраф в $1 337 700. Сумма возмещения убытков будет определена позднее. По данным прокуратуры, в период с 2016 по 2022 годы Сфрага выдавал себя за владельца нескольких предприятий, включая Build Strong Homes LLC и Vandelay Contracting Corp. Последняя имела название, похожее на вымышленную компанию Vandelay Industries из телешоу «Сайнфелд» (Seinfeld). Сфрага позиционировал себя как предприниматель с опытом работы в сфере недвижимости и криптовалют, а также утверждал, что работал в СМИ и выступал ведущим на посвященных криптовалютам мероприятиях в Нью-Йорке. Подробнее: https://www.bits.media/sud-bruklina-prigovoril-predprinimatelya-k-3-7-godam-tyurmy-za-kriptomoshennichestvo/
-
Полиция английского графства Мерсисайд обвинила бывшего сотрудника Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) Пола Чоулза (Paul Chowles) в краже 50 биткоинов, совершенной в 2017 году. Прокуратура утверждает, что 42-летний Пол Чоулз из Бристоля присвоил криптовалюту во время расследования случаев организованной онлайн-преступности, которое продолжается до сих пор. Мужчина обвиняется в сокрытии, хранении, использовании и конвертации биткоинов, считающихся имуществом, полученным преступным путем. На тот момент украденные 50 BTC стоили 60 000 фунтов стерлингов (около $77 000), а сегодня их ценность составляет почти $4 млн. Чоулз должен предстать перед магистратским судом Ливерпуля 25 апреля. Руководитель отдела по особым преступлениям Королевской прокурорской службы Малкольм МакХаффи (Malcolm McHaffie) заявил, что миссия NCA заключается в защите людей от организованной преступности, однако обвиняемый имеет право на справедливое судебное разбирательство. В прошлом году NCA получило расширенные полномочия по изъятию, замораживанию и уничтожению криптовалюты, используемой преступниками — без необходимости производить арест подозреваемых. При этом органы следствия могут блокировать и переводить криптоактивы подозреваемых на собственные криптокошельки. Подробнее: https://www.bits.media/byvshiy-britanskiy-pravookhranitel-obvinyaetsya-v-krazhe-50-bitkoinov/