Поиск
Показаны результаты для тегов 'Суд'.
Найдено: 1 604 результата
-
Белая книга Биткоина вновь размещена на сайте Bitcoin.org
News Bot опубликовал тема в Новости криптовалют
Технический документ Биткоина был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является создателем первой криптовалюты под псевдонимом Сатоши Накамото. Администрация сайта Bitcoin.org уведомила пользователей, что после победы в суде технический документ «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» вновь размещен на ресурсах домена Bitcoin Core. В 2021 году веб-сайт Bitcoin.org был вынужден удалить из доступа PDF-файл с техническим описанием Биткоина по постановлению суда о нарушении авторских прав. Данное решение было принято после того, как самопровозглашенный Сатоси Накамото Крейг Райт (Craig Wright) выиграл суд первой инстанции против анонимной группы криптокомпаний Crypto Open Patent Alliance (COPA), которая обвинила Райта во лжи. В марте Высокий суд по делам бизнеса и имущества Англии и Уэльса вынес окончательный вердикт по иску COPA против Крейга Райта и отказал предпринимателю в праве выдавать себя за создателя Биткоина. Подробнее: https://bits.media/belaya-kniga-bitkoina-vnov-razmeshchena-na-sayte-bitcoin-org/ -
Королевский суд Саутварка в Лондоне завершил все этапы рассмотрения дела Цзянь Вэнь, обвиненной в инвестиционном мошенничестве и отмывании 150 BTC (около $10 млн), и приговорил женщину к тюремному заключению сроком на шесть лет. Цзянь Вэнь (Jian Wen), которая до этого работала доставщиком еды на вынос и в гостиничном бизнесе, попала в поле зрения полиции при попытке купить дорогие объекты недвижимости в Лондоне. В их числе особняк с семью спальнями и бассейном стоимостью 23,5 млн фунтов стерлингов (более $30 млн), а также дом с кинотеатром и тренажерным залом стоимостью 12,5 млн фунтов стерлингов (около $15 млн). В приговоре Королевского суда Саутварка говорится, что, по данным следствия, Вэнь действовала в качестве «подставного лица» и выполняла поручение своего попечителя из Китая. Задержание Вэнь привело к крупнейшей в истории Великобритании конфискации криптовалюты, когда в подконтрольных ей цифровых кошельках было обнаружено более 61 000 ВТС. Суд связал происхождение средств с мошеннической схемой криптоинвестирования китайской технологической компании Tianjin Lantian Gerui Electronic и ее предполагаемого директора Чжиминь Цянь (Zhimin Qian). Как следует из судебных документов, жертвами финансовой аферы Цянь в период с 2014 по 2017 годы могли стать более 130 000 китайских инвесторов. Подробнее: https://bits.media/korolevskiy-sud-sautvarka-prigovoril-kitayanku-tszyan-ven-k-tyuremnomu-sroku-za-otmyvanie-150-vts/
-
Адвокаты сооснователя Terraform Labs обжаловали решение Высокого суда Подгорицы, открывшего процессуальную возможность экстрадиции бизнесмена в США или Южную Корею. Дело об экстрадиции До Квона (Do Kwon) вернулось в первоначальный суд на новое рассмотрение, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, близкие к судопроизводству. Поводом для решения стал протест адвокатов, заметившие новые процессуальные ошибки, не учтенные в решении Высокого суда Подгорицы. На протяжении затянувшейся судебной тяжбы официальные представители Министерства юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) несколько раз настаивали на передаче дела и экстрадиции До Квона в США. Накануне Минюст Черногории и делегация SEC, которую возглавил директор по расследованиям Гурбир Гревал (Gurbir Grewal), встретились в Подгорице, чтобы обсудить свои дальнейшие действия. Подробнее: https://bits.media/sud-chernogorii-priostanovil-ekstraditsiyu-soosnovatelya-terraform-labs-do-kvona/
-
Окружной суд Техаса поддержал обвинение Комиссии по ценным бумагам и биржам США и признал промоутера компании Sparkster виновным в нарушении законов о ценных бумагах за распространение токенов SPRK. В постановлении окружного суд Техаса говорится, что промоутер компании Sparkster Ян Балина (Ian Balina) нарушил законы США о ценных бумагах. Суд принял решение на основании теста Хауи, определив, что токены SPRK квалифицируются как инвестиционный контракт и, следовательно, являются ценной бумагой в цифровой форме. «Суд постановил: с точки зрения правосудия к Балине могут быть применены законы США о ценных бумагах, а токены SPRK являются ценными бумагами», — заявил судья. В 2022 году Ян Балина был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг и сокрытии информации о финансовых компенсациях, которые криптоинфлюэнсер получил от компании Sparkster за публичное продвижение и перепродажу токенов. Ведомство потребовало уплатить штраф и вернуть незаконно полученные доходы. Подробнее: https://bits.media/sud-tekhasa-priznal-kriptoinflyuensera-yana-balina-vinovnym-v-narushenii-zakonov-o-tsennykh-bumagakh/
-
Банк России в отчете о состоянии рынка финансов за шесть месяцев сообщил, что активность граждан страны на рынке криптоактивов демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. За четвертый квартал 2023 и первый квартал 2024 года общий веб-трафик российских пользователей на сайтах криптовалютных бирж и обменных сервисов вырос на 16,4% в сравнении с предыдущими шестью месяцами. На фоне ухода с рынка крупнейшей криптовалютной биржи мира Binance отмечается изменение веб-трафика. Если в третьем квартале 2023 года на Binance пришлось 47 % в общем веб-трафике, то уже в январе-марте 2024-го доля составила всего 16%. При этом доля пяти следующих по популярности криптовалютных бирж, «ориентированных на развивающиеся рынки», увеличилась с 39% в октябре-декабре 2023 года до 64% в январе-марте 2024-го. Подробнее: https://bits.media/tsentrobank-rossiyane-stali-na-16-aktivnee-poseshchat-kriptobirzhi-i-obmenniki/
-
Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщило, что Верховный суд направил на пересмотр дело, касающееся незаконного обогащения посредством криптовалют, указав на некорректное решение апелляционной инстанции. Согласно материалу дела, истец предоставил ответчику кредит в размере 313 008 USDT под процент, но ответчик не вернул средства. Заявитель потребовал возместить криптовалюту, и в качестве доказательства предоставил протокол осмотра его мобильного телефона с криптовалютным кошельком Trust Wallet и переписку в мессенджере WhatsApp. В свою очередь, ответчик указал, что кошелек ему не принадлежит, и с кем именно вел переписку истец в мессенджере, он не знает. Суд первой инстанции отклонил требование истца, и тот подал апелляцию. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что факт передачи истцом ответчику криптовалюты подтвержден, но доказательств ее получения на законных основаниях ответчиком не представлено, и постановил взыскать с ответчика средства. После этого Верховный суд пришел к выводу, что на этапе апелляции в нарушение норм права не проверялось наличие договорных отношений между сторонами, и неизвестно, как был установлен факт принадлежности ответчику криптокошелька, на который переводилась криптовалюта. Решение апелляционного суда признано необоснованным, дело возвращено на пересмотр. Подробнее: https://bits.media/rapsi-verkhovnyy-sud-rossii-otpravil-na-peresmotr-delo-o-khishchenii-kriptovalyut/
-
Верховный суд США вынес решение против криптовалютной биржи Coinbase, постановив, что коллективных иск о розыгрыше Dogecoin 2021 года подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции. В четверг, 23 мая, судья Верховного суда Кетанджи Джексон (Ketanji Jackson) постановил: попытка передать рассмотрение коллективного иска, связанного с лотереями Coinbase Dogecoin 2021 года, в ведения частных арбитров незаконна. Дела подобного рода находятся в ведении судов общей юрисдикции, отвечающих за рассмотрение споров между физическими лицами и организациями. В июне 2021 года Coinbase запустила лотерею, в рамках которой разыгрывалось $1,2 млн в мем-токенах Dogecoin. Для участия требовалось зарегистрироваться на бирже и купить DOGE на сумму $100 и более. Позднее группа пользователей подала коллективный иск против Coinbase, утверждая, что компания вводила клиентов в заблуждение относительно условий лотереи. В частности, не сообщила, что для участия в лотерее не обязательно покупать Dogecoin, а также искусственно завышала рыночную цену DOGE, чтобы побудить пользователей тратить больше на цифровые активы. Подробнее: https://bits.media/birzha-coinbase-proigrala-v-verkhovnom-sude-ssha-spor-po-delu-o-loteree-dogecoin/
-
Представители власти Черногории встретились с представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обсудив в том числе дальнейшую судьбу сооснователя рухнувшего два года назад проекта TERRA. США добиваются экстрадиции бизнесмена. Делегацию SEC возглавил директор по расследованиям Гурбир Гревал (Gurbir Grewal). Гостей принимал министр юстиции Черногории Анджей Милович (Andrzej Milovic). Поводом приезда сотрудников Комиссии в Подгорицу названо сотрудничество ради защиты инвесторов и надзора за финансовыми рынками. Чиновники двух стран обсудили результаты расследование SEC в отношении сооснователя Terraform Labs До Квона (Do Kwon). Гурбир Гревал рассказал о результатах расследования и длящегося судебного разбирательства против Квона в США. SEC удовлетворена прогрессом в деле, но вопрос о том, будет ли Квон экстрадирован в США, остается нерешенным. Участники встречи не разглашают достигнутые договоренности. 10 апреля Высокий суд Подгорицы повторно принял решение об экстрадиции До Квона. В постановлении говорится, что суд не нашел юридических противоречий, препятствующих отправке бизнесмена «в Корею или США», поскольку все требования национального законодательства об экстрадиции подозреваемого в мошенничестве сооснователя Terraform Labs соблюдены. Подробнее: https://bits.media/chinovniki-iz-ssha-i-chernogorii-obsudili-vozmozhnost-ekstraditsii-osnovatelya-terraform-labs/
-
Московская юридическая компания Lidings сообщила о начале приема заявлений на выплаты от российских и иностранных пользователей рухнувших криптовалютных бирж BTC-e и Wex. Согласно официальному анонсу на сайте юридической фирмы, она является единственным представителем владельцев криптобиржи BTC-e (Wex) по вопросу приема обращений клиентов. Обращения принимаются на русском и английском языках на электронную почту и в мессенджерах WhatsApp, Telegram. Представители Lidings уточнили, что не занимаются проведением консультаций для клиентов биржи, а просто собирают заявления на возврат активов, легально переведенных пользователями на BTC-e (Wex) в инвестиционных целях. Клиенты должны будут предоставить личные данные, в том числе выписки от Федеральной налоговой службы РФ (ФНС), показать источники получения средств и подтвердить владение криптовалютными кошельками. Биржа BTC-e была закрыта в 2017 году после вмешательства правоохранителей из США. Сооснователя Александра Винника задержали в Греции, а затем экстрадировали в США, где предъявили обвинения в мошенничестве, участии в преступной группировке и отмывании средств. После того, как Александр Винник был арестован, администрация биржи попыталась осуществить перезапуск платформы под новым брендом – WEX. Но попытка оказалась безуспешной. Клиенты не смогли получить свои средства, и по предварительным оценкам, потеряли миллиарды рублей. В 2022 году в России был задержан другой сооснователь проекта, Алексей Билюченко, успевший сменить фамилию на Иванов. Подробнее: https://bits.media/moskovskaya-yuridicheskaya-firma-nachala-priem-zayavok-na-vyplaty-ot-klientov-wex-i-btc-e/
-
В суд подмосковной Балашихи поступило уголовное дело в отношении бывшего московского следователя и его подчиненной, которые обвиняются в получении взятки биткоинами от хакерской группировки Infraud Organization. Верховный суд России изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры, считающей, что за длительное время работы в системе столичного Следственного комитета обвиняемый следователь Марат Тамбиев обзавелся связями в судейском корпусе Москвы. Несмотря на доводы защиты, что это не более чем предположение, дело направлено в подмосковный суд. Марат Тамбиев обвиняется в получении взятки размером $1,5 млн и 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) от участника хакерской группировки Марка Бергмана. А его подчиненная Кристина Ляховенко подозревается в превышении должностных полномочий и взятке. По версии следствия, майор Тамбиев поделился со своим заместителем Дмитрием Губиным, который сейчас находится в розыске, и следователем Кристиной Ляховенко частью биткоинов. Подробнее: https://bits.media/podmoskovnyy-sud-nachnet-rassmatrivat-delo-o-vzyatke-v-2718-bitkoinov/
-
Федеральный высокий суд Абуджи перенес дату рассмотрения дела о финансовых преступлениях криптовалютной биржи Binance на 14 июня из-за отсутствия на заседании главного обвиняемого, содержащегося в нигерийской тюрьме топ-менеджера компании. Настоящей причиной переноса даты стал межведомственный конфликт Федеральной налоговой службы Нигерии (FIRS) и Службы исправительных учреждений Нигерии по поводу доставки на заседание в Федеральный высокий суд руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan). Топ-менеджер обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Федеральная налоговая служба обвинила сотрудников Исправительной службы в том, что те не исполнили свои служебные обязанности и не смогли доставить обвиняемого на заседание суда. Адвокат FIRS Мозес Идеху (Moses Idehu) заявил судье Эмеке Нвите (Emeka Nwite), что ответственность за доставку обвиняемых в суд лежит на тюремной службе, а не на сотрудниках налогового ведомства. Он рассказал, что попытки связаться с должностными лицами исправительного центра не увенчались успехом. Согласившись с доводами, судья Эмека Нвите отложил дату предъявления обвинений бирже Binance и Гамбаряну. Подробнее: https://bits.media/nigeriyskiy-sud-otlozhil-rassmotrenie-dela-ob-uklonenii-binance-ot-uplaty-nalogov/
-
Первый окружной апелляционный суд Флориды согласился с Binance.US, требовавшей отменить запрет на работу в штате, действовавший последние полгода. Запрет на деятельность Binance.US в штате был введен Управлением финансового регулирования Флориды (OFR). Это случилось вскоре после того, как гендиректор Binance Holdings Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) признал вину в неспособности обеспечить соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML) и Закона о банковской тайне (BSA). Криптобиржа оспорила решение флоридского регулятора. Руководство компании заявило, что из-за приказа регулятора более 170 000 трейдеров Флориды могут понести финансовые потери. Апелляционный суд Флориды поддержал Binance, постановив, что соглашение с властями США не должно считаться основанием для блокирования деятельности биржи. Суд пояснил: OFR не смогло должным образом обосновать, почему действия Чжао должны стать веским поводом для экстренного приостановления лицензии Binance.US во Флориде и каким образом они угрожают общественной безопасности плюс материальному благосостоянию людей. Приказ OFR об экстренной приостановке лицензии Binance на оказание денежных услуг содержит существенную процедурную ошибку и ошибочную интерпретацию Устава штата, решила апелляция. Подробнее: https://bits.media/apellyatsionnyy-sud-floridy-otmenil-zapret-na-rabotu-kriptobirzhi-binance/
-
В связи с вступлением в силу приговора по делу бывшего генерального директора FTX, власти Нью-Йорка приняли решение о переводе Бэнкмана-Фрида из мест временного содержания в федеральное исправительное учреждение в Мендоте. Юридический представитель Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) заявил, что в среду, 22 мая, федеральные чиновники приступили к процессу перевода осужденного экс-главы FTX Group в другую тюрьму. Адвокаты Бэнкмана-Фрида добивались от суда разрешения оставить их подзащитного в Центре временного заключения Метрополитен в Бруклине до завершения рассмотрения апелляции. Однако органы судопроизводства им в этом отказали и приняли решение об этапировании осужденного к месту отбывания наказания. Доверенное лицо Бэнкмана-Фрида отказалось официально подтвердить будущее место заключения бывшего генерального директора FTX. Однако по словам источников, знакомых с ситуацией, накануне Бэнкману-Фриду сообщили, что его переведут в федеральное исправительное учреждение в Мендоте, штат Калифорния. По условиям содержания мужская тюрьма в Мендоте считается одним из самых суровых мест заключения в пенитенциарной системе США. В ней отбывал пожизненный срок американский серийный убийца и создатель деструктивной секты Чарльз Мэнсон (Charles Manson), а также скандально известный наемный убийца и мафиози Джозеф Барбоза (Joseph Barboza). Правозащитные организации регулярно призывают общественность и власти штата к закрытию тюрьмы в Мендоте из-за вскрывшихся фактов насилия и пыток над заключенными. Подробнее: https://bits.media/byvshego-glavu-ftx-sema-benkmana-frida-perevedut-v-druguyu-tyurmu/
-
Прокуратура Соединенных Штатов предложила федеральному суду Манхэттена приговорить бывшего исполнительного директора банкротящейся криптобиржи FTX к максимально возможному тюремному заключению на срок от пяти до семи лет. 30-летний Райан Саламе (Ryan Salame) уже признал вину по всем уголовным обвинениям, для которых полагается серьезный приговор. Согласно обвинению, с помощью Саламе криптобиржа FTX принимала клиентские депозиты через банковский счет в США, хотя у нее не было лицензии на эту деятельность. Саламе также выступал в качестве партнера основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), совершая в 2022 году пожертвования политическим кампаниям кандидатов, которых считал дружественными к криптовалютам. Прокуратура указывает: совершая эти маневры, FTX стремилась заручиться поддержкой политиков. «Преступление, связанное с финансированием предвыборной кампании, стало одним из крупнейших в истории США, включая ведение нелицензионного бизнеса по обмену денежных средств», — говорится в заявлении прокуратуры. Саламе был одним из главных помощников Бэнкмана-Фрида. В 2019 году топ-менеджер стал работать в дочерней компании FTX Alameda Research — после встречи с Бэнкманом-Фридом на конференции по блокчейну. В 2021 году бывший бухгалтер переехал на Багамские острова, и уже в 2021 году занял должность исполнительного директора FTX Digital. Подробнее: https://bits.media/prokuratura-ssha-potrebovala-otpravit-eks-direktora-ftx-rayana-salame-v-tyurmu-na-sem-let/
-
Децентрализованная биржа Uniswap призвала Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересмотреть решение о подаче иска в суд, назвав действия ведомства необоснованными. Uniswap Labs направила официальный ответ на уведомление Wells, полученное в апреле от SEC. Регулятор предупредил, что готовится подать в суд на Uniswap за торговлю токенами UNI, которые, по мнению ведомства, являются незарегистрированными инвестиционными контрактами. Uniswap Labs заявила, что ее протокол не квалифицируется как традиционная биржа согласно действующим определениям, поэтому не подпадает под регулирование SEC. Главный юрисконсульт Uniswap Labs Мартин Аммори (Martin Ammori) пояснил, что этот протокол является «пассивной технологией», используемой для торговли криптовалютами. Аммори отметил, что SEC придется дать новое определение термину «биржа», чтобы претендовать на право надзора за Uniswap. Платформа не была разработана для торговли ценными бумагами, и большая часть объема ее торгов приходится на криптоактивы, не относящиеся к категории ценных бумаг: эфир, биткоин и стейблкоины, на долю которых приходится 65% торгового объема протокола. Юрист подчеркнул, что SEC превышает полномочия, предоставленные ей Конгрессом. Он упомянул недавнее решение федерального суда, отклонившего заявления SEC, будто Coinbase Wallet считается незарегистрированным брокером ценных бумаг. Аммори ожидает аналогичного решения и в пользу Uniswap. Руководство Uniswap Labs призвало SEC не начинать судебное разбирательство — это вынудит американских криптоинвесторов использовать иностранные торговые платформы, что будет мешать развитию инноваций на финансовом рынке. Подробнее: https://bits.media/birzha-uniswap-prizvala-sec-ne-nachinat-sudebnoe-razbiratelstvo/
-
Полиция Нью-Йорка арестовала предполагаемого оператора даркнет-площадки Incognito Market, известного под псевдонимом Pharoah. Он обвиняется в получении прибыли $100 млн от торговли наркотиками. По данным прокуратуры Манхэттена, 23-летний Руй-Сян Линь (Rui-Siang Lin) был арестован 18 мая в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, а 20 мая он предстал перед федеральным судом. Помощник директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Смит (James Smith) рассказал, что Pharoah управлял этим даркнетом в течение почти четырех лет, прежде чем правоохранители раскрыли его личность. Incognito Market представлял собой электронную платформу, доступ к которой осуществлялся с помощью анонимного браузера Tor. Это позволяло пользователям покупать и продавать за биткоины различные наркотические средства, в том числе кокаин, ЛСД и амфетамины. Линю предъявлено обвинение в организации преступного бизнеса, сговоре для продажи наркотиков и отмывании денег. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. ФБР отследило как минимум четыре транзакции, в ходе которых с адреса Линя были отправлены биткоины, полученные от Incognito Market, в сервис для обмена на анонимную криптовалюту XMR. По запросу правоохранительных органов, этот сервис предоставил ФБР информацию о водительских правах Линя, которые использовались для открытия аккаунта, а также его адрес электронной почты и номер телефона. По этим данным ФБР вышло на его учетную запись в компании NameCheap, которая занимается управлением доменами и принимает оплату в BTC — Линь покупал домен для веб-сайта, продвигавшего Incognito Market. Подробнее: https://bits.media/politsiya-nyu-yorka-arestovala-operatora-darknet-ploshchadki-incognito-market/
-
Судья Джеймс Меллор вынес решение по делу Crypto Open Patent Alliance против Крейга Райта. По его словам, попытки Райта доказать, что он является Сатоси Накамото были серьезным злоупотреблением процедурой разбирательства. По мнению судьи, показания Крейга Райта (Craig Wright) имели крайне сомнительную значимость, были косвенными, и основанными на документах, которые он сознательно сфальсифицировал. Джеймс Меллор (James Mellor) считает, что самопровозглашенный Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto) несет ответственность за создание поддельных документов. Судья подчеркнул, что Крейг Райт в своих показаниях неоднократно сознательно лгал. «Доктор Райт не является человеком, который действовал под псевдонимом Сатоси Накамото в период с 2008 по 2011 годы. Он не имеет ничего общего с личностью, создавшей сеть Биткоина. Очевидно, что Райт намеренно создавал поддельные документы для обоснования ложных требований и использовал суды в качестве средства мошенничества», — заявил судья. Подробнее: https://bits.media/britanskiy-sud-ulichil-kreyga-rayta-v-lzhesvidetelstve-i-falsifikatsii-dokumentov/
-
Вахитовский районный суд Казани приговорил экс-руководительницу российской финансовой пирамиды Finiko Лилию Нуриеву к трем годам лишения свободы за мошенничество с криптоактивами и иностранными валютами. Изначально Лилии Нуриевой грозил десятилетний срок, однако суд смягчил приговор с учетом времени, которое обвиняемая уже отбыла с момента ареста. К тому же, Нуриева полностью признала вину и заключила сделку со следствием. С учетом этих факторов, суд рассматривал дело в особом порядке, без свидетелей и допроса потерпевших. Адвокат Нуриевой, Мария Белоусова, рассказала, что ее подзащитная занималась арендой и продажей недвижимости — была медийной личностью в Татарстане. Благодаря этому ее и привлекли к работе создатели Finiko. Организация начала свою деятельность в 2018 году в качестве криптовалютного инвестиционного фонда. Она гарантировала инвесторам до 30% прибыли от их депозитов на сумму $1 000 и выше. Сначала дивиденды действительно поступали на счета вкладчиков, и клиенты выводили их через биткоины. Затем компания создала собственную криптовалюту, которая внезапно обрушилась в 2021 году. Вложения инвесторов «испарились», а фонд прекратил выплаты. Finiko поспешила закрыть свои офисы по всей стране и отключить веб-сайт. Правоохранители выяснили, что клиенты получали дивиденды не за счет торговых операций с иностранными валютами и криптоактивами, а из средств, вложенных в схему новыми клиентами. В феврале 2021 года Банк России включил Finiko в список компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. По данным СМИ, сейчас в деле фигурирует 161 пострадавший, а сумма ущерба оценивается в 209 млн рублей. Подробнее: https://bits.media/uchastnitsa-finansovoy-piramidy-finiko-liliya-nurieva-prigovorena-k-trem-godam-tyurmy/
-
В пятницу, 17 мая, суд Нью-Йорка по делам о банкротстве утвердил план погашения обязательств Genesis перед кредиторами. Компания разморозит и вернет клиентские активы на сумму около $3 млрд, которые были заблокированы в ноябре 2022 года. Изначально, на дату подачи заявления о банкротстве, сумма обязательств Genesis перед кредиторам оценивалась в пределах $1,6 млрд из расчета текущего курса криптоактивов. Однако с тех пор их стоимость значительно выросла. Только цена биткоина поднялась с $24 000 до $67 000, что при расчете обязательств в цифровых активах по формуле 1:1 почти трехкратно увеличило сумму обязательств Genesis. Материнская компания Genesis — Digital Currency Group (DCG) — выступила с протестом против плана погашения обязательств по текущему курсу, заявив, что ее дочерняя компания предложила платить своим клиентам больше, чем должна была по закону. Однако суд отклонил возражение, посчитав, что материнская компания Genesis не имеет юридических оснований для оспаривания плана компенсации. В постановлении суда говорится, что DCG занимает младшую позицию в иерархии погашения долгов после Gemini, Cumberland, Mirana, MoonAlpha Finance, VanEck's New Finance Income Fund и прочих кредиторов. Поэтому в соответствии с процедурой Главы 11 о банкротстве, любые доступные средства для распределения Genesis исчерпываются требованиями старших кредиторов, которые имеют приоритет над долей DCG. Подробнее: https://bits.media/sud-utverdil-plan-pogasheniya-obyazatelstv-kriptokreditora-genesis-na-3-mlrd/
-
Федеральный высокий суд Абуджи отказался освободить под залог руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями криптобиржи Binance. Топ-менеджера судят в Нигерии по обвинению в отмывании денег. Биржа считает происходящее вымогательством денег. Высокий суд рассмотрел прошение адвокатов Тиграна Гамбаряна (Tigran Gambaryan) об освобождении под залог до вынесения окончательного приговора. Судья Эмека Нвите (Emeka Nwite) заявил, что опасается: иностранный топ-менеджер попытается избежать заслуженного наказания и скроется от нигерийских органов правосудия. Учитывая случившийся ранее побег коллеги Гамбаряна, регионального менеджера Binance в Африке Надима Анджарвалла (Nadeem Anjarwalla), было бы неразумно освобождать представителя криптобиржи под залог. Сейчас Тигран Гамбарян находится под арестом в исправительном центре Куджа. Планируется, что следственные действия в отношении высокопоставленного сотрудника Binance будут завершены до конца мая. Подробнее: https://bits.media/sud-nigerii-otkazalsya-osvobodit-pod-zalog-top-menedzhera-binance-tigrana-gambaryana/
-
Австралийский промоутер криптовалютной пирамиды BitConnect через три с половиной года после предъявления ему обвинений признал вину в мошенничестве на сумму $2,4 млрд. Джон Бигаттон (John Bigatton) подтвердил, что продвигал нелицензированные финансовые услуги BitConnect в социальных сетях, провел несколько семинаров по всей Австралии и лично встречался с инвесторами, убеждая вкладываться в криптовалютную схему. 5 июля окружной суд Сиднея должен вынести приговор — Бигаттону грозит денежный штраф и тюремное заключение сроком до двух лет. BitConnect считается одной из крупнейших криптовалютных афер, из-за которой пострадали сотни инвесторов по всему миру. Общие потери оцениваются в $2,4 млрд. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) констатирует: организаторы схемы заманивали потенциальных вкладчиков высокими фиксированными процентными ставками. Для участия в инвестиционной схеме вкладчикам предлагалось приобрести собственный токен платформы BitConnect. При этом инвесторам не разрешалось выводить депозиты до истечения срока кредитования. Несколько лет назад ASIC обвинила Бигаттона в предложении финансовых услуг, не имеющих лицензии. Ведомство потребовало запретить промоутеру BitConnect оказывать финансовые услуги на семь лет. Позже Бигаттон был арестован за продвижение BitConnect. Создатели проекта активно рекламировали схему с 2016 года по всему миру, но уже в 2018-м проект внезапно закрыл свои вебсайты и аккаунты в соцсетях. Это стало серьезным поводом для расследований в нескольких странах. Подробнее: https://bits.media/promouter-kriptopiramidy-bitconnect-dzhon-bigatton-priznal-vinu-v-moshennichestve/
-
Инвестор подал в суд на компанию Dolce & Gabbana USA Inc, заявив, что понес большие финансовые потери из-за невзаимозаменяемых токенов (NFT), представленных в виде одежды для ношения в метавселенной. Инвестор Люк Браун (Luke Brown), подавший коллективный иск в федеральный суд Манхэттена, утверждает, что на покупку этих NFT он потратил около $6 000. Итальянский дом мод позиционировал свои коллекционные токены DGFamily как «набор цифровых, физических и экспериментальных привилегий», которыми можно было торговать с использованием сети Эфириума. Dolce & Gabbana обещала пользователям, что покупка NFT DGFamily предоставит им доступ к различным цифровым вознаграждениям, физическим продуктам и эксклюзивным мероприятиям. Однако выпуск токенов задержался, а клиентам были обещаны специальные льготы. По словам истца, комплекты цифровой одежды появились на 20 дней позже установленного графика, и они могли использоваться только на платформе метавселенной, где практически нет пользователей. Даже после выпуска цифровых костюмов, держатели токенов по-прежнему не могли использовать эту одежду еще 11 дней, поскольку Dolce & Gabbana не получила заблаговременного одобрения от платформы метавселенной. В итоге эти NFT потеряли 97% своей стоимости, поэтому главный истец оценил свой ущерб в $5 800. В качестве ответчика также фигурирует UNXD, площадка для торговли NFT. Браун потребовал от компаний возмещения личного ущерба, а также добивается правовой защиты для других пострадавших инвесторов. Подробнее: https://bits.media/investor-podal-v-sud-na-dolce-gabbana-za-zapozdalyy-vypusk-nft/
-
Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев подал заявление в апелляционный суд Хертогенбоса. Россиянин намерен опротестовать решение суда низшей инстанции, признавшего создателя миксера виновным в отмывании преступных доходов. Адвокаты разработчика Tornado Cash обращают внимание апелляционного суда на тот факт, что их подзащитный не должен нести ответственность за то, как и в каких целях пользователи сервиса криптомикширования используют его творение. Защита утверждает: Tornado Cash — это обычный программный инструмент с открытым кодом, и, как любой инструмент, его можно использовать как в хороших, так и в сомнительных целях. В обвинительном заключении по делу Алексея Перцева говорилось, что с июля 2019 по август 2022 года подсудимый был должен заметить тревожные сигналы и принять незамедлительные меры по остановке транзакций преступных сообществ, таких как северокорейская хакерская группа Lazarus. «Tornado Cash не представляет никаких препятствий для людей с криминальными активами, которые хотят их отмыть. Именно поэтому суд считает обвиняемого виновным в отмывании денег и назначает наказание в 64 месяца лишения свободы», — говорится в приговоре суда. Подробнее: https://bits.media/razrabotchik-tornado-cash-aleksey-pertsev-podal-apellyatsiyu-na-prigovor-suda/
-
Представители муниципального бюро безопасности города Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе КНР объявили о прекращении деятельности нелегального криптовалютного банка. Организация оказывала, уверяют власти, финансовые услуги группам контрабандистов и лицам, желающим вывести свои деньги через криптовалюты в другие юрисдикции. Ради уклонения от валютного надзора банк использовал в своей работе стейблкоин USDT. Через организацию прошли платежные операции на сумму 13,8 млрд юаней ($1,9 млрд), уверяет следствие. Прокуратура Чэнду установила, что криптобанк начал работу с января 2021 года и держал филиалы в 26 провинциях страны. Персонал банка осуществлял перевод средств за рубеж, обменивая иностранные валюты для контрабанды лекарственных препаратов и косметики, скупал активы в других юрисдикциях, помогал компаниям из КНР уходить от налогов. Арестовано несколько сотен человек, в том числе организаторы подпольного бизнеса. Изъяты банковские карты, другие платежные инструменты, заморожены средства на десятки миллионов долларов. Подозреваемым вменяется контрабанда, финансовое мошенничество с использованием виртуальных активов, махинации с неуплатой налогов. Прокуратура города Чэнду готовит обвинительное заключение и передачу дела в суд провинции Сычуань. Подробнее: https://bits.media/v-kitae-likvidirovan-podpolnyy-kriptovalyutnyy-bank-s-oborotom-1-9-mlrd/
-
В адвокатском запросе говорится, что бывший директор FTX Digital Райан Саламе не был причастен к мошенническим операциям топ-менеджмента обанкротившейся криптоплощадки и пострадал в результате ее краха. Адвокаты бывшего руководителя FTX Digital на Багамах Райана Саламе (Ryan Salame) обратили внимание суда, что их подзащитный отвечал за операционную деятельность, управлял банковскими депозитами и конвертацией фиатных валют в интересах клиентов FTX. Помимо этого, Саламе участвовал в организации политических пожертвований, используя фонды Alameda, и руководил благотворительными инициативами на Багамах. Сторона защиты заявляет, что Райан Саламе с первых дней активно сотрудничал со следствием и добровольно признал себя виновным по обвинениям в ведении нелицензионного бизнеса и организации незаконных политических пожертвований. «Он абсолютно не знал, что четыре человека из Alameda и FTX сговорились лгать и воровать у своих клиентов. Райан Саламе ни у кого не воровал. Он не лгал клиентам и его обманули. Когда он понял суть мошенничества FTX, то стал первым, кто сообщил об этом властям Багамских островов», — написали его адвокаты. Подробнее: https://bits.media/advokaty-eks-direktora-ftx-rayana-salame-zayavili-o-neprichastnosti-ikh-podzashchitnogo-k-moshennich/