Поиск
Показаны результаты для тегов 'Мошенник'.
Найдено: 601 результат
-
Бывший исполнительный директор банка Heartland Tri-State Bank признал вину в присвоении $47,1 млн для инвестиций в криптовалюты, что привело к банкротству банка и потере капитала его клиентов. Согласно судебным документам федерального суда штата Канзас, 52-летний Шейн Хейнс (Shan Hanes) из округа Элкхарт американского штата Индиана подтвердил, что злоупотребил своими должностными полномочиями и растратил банковские средства. Обвинения в краже были предъявлены Хейнсу несколько месяцев назад. С мая 2023 года по июль 2023 года Хейнс перевел деньги Heartland на несколько криптовалютных адресов в ходе 10 банковских операций. Министерство юстиции США сообщило, что эти криптоадреса контролируются неустановленными третьими лицами. Банк Heartland Tri-State Bank был застрахован Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC). В июле 2023 года Банковская комиссия Канзаса признала финансовое учреждение неплатежеспособным, после чего оно было приобретено банком Dream First в Сиракузах. Неправомерные действия Хейнса привели к тому, что акционеры Heartland потеряли все свои инвестиции, а многие вкладчики не смогли вернуть депозиты. Вынесение приговора для Хейнса запланировано на 8 августа 2024 года. Ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы. «Шейн Хейнс — лжец и искусный манипулятор, который привел к краху Heartland Tri-State Bank. Многим жертвам никогда не удастся полностью возместить свои сбережения и пенсионные накопления. Поэтому Хейнс должен понести уголовную ответственность за свои правонарушения», — заявила прокурор Кейт Брубахер (Kate Brubacher). Подробнее: https://bits.media/eks-direktor-heartland-tri-state-bank-priznal-vinu-v-krazhe-47-mln-radi-investitsiy-v-kriptovalyuty/ -
Криптовалютные биржи Coinbase, Kraken и Gemini, компании Ripple и Meta, а также Match Group — материнская компания Tinder и Hinge, — сформировали альянс Tech Against Scams для борьбы с криптомошенничеством. Участники Tech Against Scams будут сотрудничать для принятия мер против мошенничества с цифровыми активами. Компании намерены обмениваться опытом работы с различными инструментами, анализировать угрозы кибербезопасности, а также запускать образовательные инициативы для пользователей, чтобы защитить их от мошенников. Целевая группа также готова тесно сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру, обмениваясь с ними данными при расследовании преступлений, где используются криптовалюты. Вице-президент по разработкам Ripple Деврадж Варадхан (Devraj Varadhan) подчеркнул важность информирования общественности о мошеннических финансовых схемах, где задействованы иностранные валюты и криптоактивы. Злоумышленники становятся все более убедительными, а криптосхемы — более запутанными, ведь аферисты используют любые возможности, чтобы обмануть доверчивых инвесторов. Поэтому инициатива Tech Against Scams должна повысить бдительность пользователей и уберечь их от риска потери средств, считает Варадхан. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) согласился, что технологические компании должны объединить усилия с «тяжеловесами» криптоиндустрии, чтобы пресечь деятельность мошенников. Ежемесячно люди и компании, работающие в разных отраслях, теряют сотни миллионов долларов, так как преступники постоянно адаптируются и внедряют новые технологии для кражи активов. Подробнее: https://bits.media/vedushchie-kriptovalyutnye-kompanii-sozdali-alyans-dlya-borby-s-kriptomoshennichestvom/
-
Отдел по борьбе с технологическими преступлениями Гонконга сообщил, что получил жалобу от 35-летнего местного жителя. Мужчина утверждал, что продал стейблкоины USDT на сумму около 1 млн гонконгских долларов ($128 230) в пункте обмена Tsim Sha Tsui. И был обманут. Сотрудники обменника убедили посетителя перевести USDT на указанный криптовалютный адрес, однако своих обязательств не выполнили. Получив стейблкоины, сотрудники скрылись, оставив потерпевшего с пустыми руками. Во время обыска в обменном пункте полиция обнаружила сейф и так называемые «адские банкноты», используемые в традиционных китайских ритуалах как подношение предкам и божествам. Трое сотрудников задержаны. В этом особом регионе Китая мошенничество карается лишением свободы на срок до 14 лет. Лицам, обвиняемым в присвоении имущества обманным путем, грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Подробнее: https://bits.media/politsiya-gonkonga-zaderzhala-trekh-sotrudnikov-obmennika-za-kriptomoshennichestvo/
-
Хакеры из группировки Pink Drainer заявили о прекращении своей деятельности по причине успешного выполнения плана по хищению $85 млн в криптовалюте. Используемая для атак инфраструктура будет уничтожена, пообещала группировка. Эксперты по безопасности платформы MistTrack рассказывают, что сейчас преступники активно перемещают похищенные активы, конвертируя в токены MakerDAO (DAI). Участники Pink Drainer предоставляли другим преступникам инструменты для кражи криптовалют посредством социальной инженерии и распространения фишинговых ссылок. В качестве оплаты разработчики получали комиссии и проценты с похищенных активов. Представители группировки подчеркнули, что возвращать похищенные средства не намерены, и поблагодарили преступное сообщество за оказанное доверие и уважение. Подробнее: https://bits.media/khakery-iz-gruppirovki-pink-drainer-obyavili-ob-ukhode-v-otstavku-posle-krazhi-75-mln/
-
Министерство юстиции США сообщило об аресте двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании $73 млн и руководстве группой криптовалютных аферистов. Мошенники конвертировали полученные от своих жертв средства в стейблкоины USDT, уверяет американское правосудие. Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки. На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании. Подробнее: https://bits.media/v-ssha-dvukh-grazhdan-knr-arestovali-za-kriptomoshennichestvo-na-73-mln/
-
Австралийский промоутер криптовалютной пирамиды BitConnect через три с половиной года после предъявления ему обвинений признал вину в мошенничестве на сумму $2,4 млрд. Джон Бигаттон (John Bigatton) подтвердил, что продвигал нелицензированные финансовые услуги BitConnect в социальных сетях, провел несколько семинаров по всей Австралии и лично встречался с инвесторами, убеждая вкладываться в криптовалютную схему. 5 июля окружной суд Сиднея должен вынести приговор — Бигаттону грозит денежный штраф и тюремное заключение сроком до двух лет. BitConnect считается одной из крупнейших криптовалютных афер, из-за которой пострадали сотни инвесторов по всему миру. Общие потери оцениваются в $2,4 млрд. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) констатирует: организаторы схемы заманивали потенциальных вкладчиков высокими фиксированными процентными ставками. Для участия в инвестиционной схеме вкладчикам предлагалось приобрести собственный токен платформы BitConnect. При этом инвесторам не разрешалось выводить депозиты до истечения срока кредитования. Несколько лет назад ASIC обвинила Бигаттона в предложении финансовых услуг, не имеющих лицензии. Ведомство потребовало запретить промоутеру BitConnect оказывать финансовые услуги на семь лет. Позже Бигаттон был арестован за продвижение BitConnect. Создатели проекта активно рекламировали схему с 2016 года по всему миру, но уже в 2018-м проект внезапно закрыл свои вебсайты и аккаунты в соцсетях. Это стало серьезным поводом для расследований в нескольких странах. Подробнее: https://bits.media/promouter-kriptopiramidy-bitconnect-dzhon-bigatton-priznal-vinu-v-moshennichestve/
-
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин заявил, что правительство сможет запрещать майнинг криптовалют в отдельных регионах. Выступая в программе «Законный вопрос. Подкаст» Антон Горелкин сообщил, что в результате серого майнинга сложился серьезный энергодефицит. Поэтому необходимо вводить регулирование майнинга криптовалют. По мнению депутата, кабинет министров получит право прекращать деятельность майнеров в отдельных регионах. Однако, он рассчитывает, что до таких мер дело не дойдет. «Я надеюсь, что до этого не дойдет, потому что в той же Иркутской области нужно просто навести порядок. Нужно просто лишить возможности мошенников, серых майнеров, заниматься майнингом. Это очень опасно не только для энергетики — сколько уже было ЧП и пожаров», — сказал Горелкин. Парламентарий считает, что после принятия законопроекта о регулировании цифровых активов, ситуация на рынке стабилизируется и бюджет получит дополнительную прибыль от деятельности компаний, добывающих криптовалюту. Подробнее: https://bits.media/anton-gorelkin-pravitelstvo-smozhet-zapreshchat-mayning-v-opredelennykh-regionakh/
-
Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев подал заявление в апелляционный суд Хертогенбоса. Россиянин намерен опротестовать решение суда низшей инстанции, признавшего создателя миксера виновным в отмывании преступных доходов. Адвокаты разработчика Tornado Cash обращают внимание апелляционного суда на тот факт, что их подзащитный не должен нести ответственность за то, как и в каких целях пользователи сервиса криптомикширования используют его творение. Защита утверждает: Tornado Cash — это обычный программный инструмент с открытым кодом, и, как любой инструмент, его можно использовать как в хороших, так и в сомнительных целях. В обвинительном заключении по делу Алексея Перцева говорилось, что с июля 2019 по август 2022 года подсудимый был должен заметить тревожные сигналы и принять незамедлительные меры по остановке транзакций преступных сообществ, таких как северокорейская хакерская группа Lazarus. «Tornado Cash не представляет никаких препятствий для людей с криминальными активами, которые хотят их отмыть. Именно поэтому суд считает обвиняемого виновным в отмывании денег и назначает наказание в 64 месяца лишения свободы», — говорится в приговоре суда. Подробнее: https://bits.media/razrabotchik-tornado-cash-aleksey-pertsev-podal-apellyatsiyu-na-prigovor-suda/
-
Канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного «криптокороля» Эйдена Плетерски, создателя обанкротившегося криптопроекта AP Private Equity Limited, по обвинению в обмане инвесторов. Власти предъявили обвинения в мошенничестве и коллеге 25-летнего Эйдена Плетерски (Aiden Pleterski) — Колину Мерфи (Colin Murphy). Арест Плетерски был произведен после 16-месячного расследования, которым занималась OSC и Региональная полицейская служба Дарема (DRPS). Родители Плетерски внесли за сына залог на сумму около $73 400, однако ему пришлось сдать паспорт. Кроме того, ему приказано не совершать публикации, связанные с финансовыми вопросами, и не торговать криптовалютами. Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) заявила, что в период с 2021 по 2022 годы Плетерски убедил 160 инвесторов вложить в его криптовалютную схему 40 млн канадских долларов (около $30 млн). Полученные деньги он обещал инвестировать в иностранные валюты и криптоактивы. Однако обвиняемый использовал по назначению всего лишь 2% привлеченных средств, присвоив остальное. Он потратил как минимум $11,7 млн на автомобили класса люкс, международные поездки и на аренду особняка. Плетерски часто проводил прямые трансляции в соцсетях, демонстрируя свой роскошный образ жизни. В ходе процедуры банкротства у него были конфискованы два автомобиля McLaren, два BMW и один Lamborghini. В декабре 2022 года Плетерски был похищен пятью жертвами, пострадавшими от инвестиций в эту криптосхему. Молодой мужчина находился в плену три дня, где подвергался избиениям. После освобождения он разместил в соцсетях 12-минутное видео с извинениями перед своими вкладчиками, которое, как позже сообщил адвокат Плетерски, было сделано по принуждению. Канадские власти уже арестовали четырех предполагаемых преступников, причастных к похищению создателя AP Private Equity Limited. Подробнее: https://bits.media/kanadskaya-politsiya-arestovala-kriptokorolya-za-moshennichestvo-na-30-mln/
-
Бюро общественной безопасности города Паньши в КНР сообщило о подпольной криптоплощадке, где виртуальная валюта использовалась для операций в китайских юанях и корейских вонах. Шестеро подозреваемых задержаны. Полиция говорит, что конфисковала активы в натуральной и цифровой форме на сумму более 2 млрд юаней (около $300 млн). Расследование началось после того, как банкиры сообщили в полицию о слишком частых подозрительно крупных суммах, которые проходили через частные счета подозреваемых. Подобная схема типична для операций, связанных с подпольной банковской деятельностью, решили правоохранители. Следствие выяснило, что участники операций организовали схему по нелегальному перемещению денег между Южной Кореей и Китаем, где цифровые активы использовались в качестве криптовалютного эквивалента на внебиржевом рынке. «Подозреваемые занимались незаконной предпринимательской деятельностью и обменным бизнесом. Они обслуживали интересы корейских агентов по закупкам, операторов трансграничной электронной коммерции, а также корейские компании, занимающиеся импортом и экспортом», – говорится в материалах дела. Подробнее: https://bits.media/politsiya-kitaya-zakryla-podpolnuyu-kriptobirzhu-i-konfiskovala-aktivy-na-300-mln/
-
По данным местных СМИ, власти Индии выпустили под залог основателя нелегальной криптовалютной схемы STA Solar Techno Alliance, собравшей с инвесторов около $120 млн. В Интернете появилось видео на языке хинди, в котором утверждается, что индийские власти освободили Гуртеджа Сингха Сидху (Gurtej Singh Sidhu), одного из предполагаемых организаторов аферы. В видеоролике показано, что предполагаемый преступник находится в аэропорту, чтобы отправиться домой. Полиция не предоставила никаких официальных заключений по этому поводу. На фоне этих слухов, курс токена STA вырос почти на 40%, достигнув отметки $0,00054. Токены STA Solar Techno Alliance были запущены в сентябре 2021 года. Проект был призван объединить возобновляемую энергию с технологией блокчейна. Правоохранители Индии утверждают, что Сидху возглавлял организацию Solar Techno Alliance, обещая высокую ежедневную прибыль от инвестиций: от $20 до $3 000. В результате создателям мошеннической схемы с токенами STA удалось привлечь около 1 000 крор рупий (около $120 млн). Подробнее: https://bits.media/smi-vlasti-indii-vypustili-pod-zalog-osnovatelya-kriptovalyutnoy-skhemy-sta-solar-techno-alliance/
-
Неустановленный пользователь потерял $68 млн в криптовалюте, став жертвой так называемой пылевой атаки. Аналитики Cyvers Alerts считают, что это крупнейшая зафиксированная потеря на рынке в результате подобного нападения. Человек отправил злоумышленникам 1155 WBTC (обернутая версия биткоина для пересылки в блокчейне Эфириума) и стал жертвой подвида спам-атаки, известного как dust attack. Смысл атаки заключается в следующем: на криптокошелек пользователя пересылаются небольшие суммы в криптовалютах с адресов, всего на несколько символов отличающихся от тех, на которые человек обычно делает переводы. По невнимательности жертва копирует адрес, с которого пришел перевод от мошенников, и использует его для отправки средств, считая, что они поступят на нужный кошелек. При просмотре данных о кошельке жертвы в обозревателе блокчейна, в истории операций видно, что тот получал несколько переводов с адресов, внешне чрезвычайно похожих на адреса, используемые жертвой ранее: Подробнее: https://bits.media/cyvers-alerts-postavlen-novyy-rekord-vorovstva-kriptoaktivov-v-rezultate-spam-ataki/
-
Уязвимость, которая была обнаружена в протоколе децентрализованного финансирования Curve Finance, можно было использовать для манипулирования балансами и вывода средств из пулов ликвидности, объявила команда проекта. Исследователь кибербезопасности под псевдонимом Марко Крок (Marco Croc), связанный с Kupia Security, получил вознаграждение в $250 000 за выявление этой критической уязвимости. Команда Curve Finance признала, что эксплойт мог позволить хакерам совершать многомиллионные кражи активов из пулов ликвидности DeFi-протокола. Администрация Curve Finance заверила, что вознаграждение Марко Крока было максимально возможным. «Большое спасибо за раскрытие ошибки! Если бы атака в этом направлении состоялась, то она могла бы вызвать серьезные проблемы. Это пример очень профессиональной работы», – заявили в Curve Finance. Подробнее: https://bits.media/curve-finance-vyplatila-250-000-za-obnaruzhenie-kriticheskoy-uyazvimosti-/
-
Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала первого подозреваемого в организации аферы с игровой платформой ZKasino. Жертвы блокчейн-казино внесли на счета проекта более $30 млн в криптовалютах. Проект позиционировал себя как игровая платформа плюс виртуальное блокчейн-казино. Инвесторам давались гарантии возврата средств с высокими процентами в течение всего 30 дней. После запуска ZKasino 20 апреля примерно 10 000 пользователей перевели на счета проекта 10 515 ETH (около $33 млн). Согласно первоначальному плану, активы должны были быть временно заблокированы ради фарминга токенов проекта ZKAS, а позже пользователи должны были получить обратно не только свои ETH, но и заработанные нативные токены игровой платформы. Вместо этого разработчики ZKasino в одностороннем порядке изменили договоренности и принудительно конвертировали все полученные ETH в ZKAS. В результате пользователям выдали только ZKAS, которые не торгуются ни на одной бирже и поэтому, считают нидерландские правоохранители, имеют сомнительную стоимость. Подробнее: https://bits.media/vlasti-niderlandov-raskryli-moshennichestvo-s-igrovym-blokcheyn-proektom-zkasino/
-
Соучредитель платформы Casa осуществил так называемую гриферную атаку на тестовую сеть Биткоина. Атака прервала синхронизацию узлов, на что первыми обратили внимание мошенники. Джеймсон Лопп (Jameson Lopp) рассказал, что его атака привела к созданию свыше 165 000 блоков всего за неделю. В обычных условиях на их создание ушло бы несколько лет. «Гриферная атака» предполагает создание множества транзакций, которые увеличивают нагрузку на сеть, прерывая в ней прочие операции. По словам руководителя технического отдела платформы Lightning Labs Лео Виза (Leo Weese), атака вызвала сбой в синхронизации узлов тестовой сети Биткоина. Джеймсон Лопп в свою очередь заверил, что целью атаки была демонстрация самых слабых мест блокчейна, а не намерение вывести его из строя: «Я совершил атаку на тестовую сеть Биткоина и выступаю за сброс тестовой сети. Нужны гарантии, что монеты этой сети не будут иметь никакой ценности. Разработчики не должны платить за тестирование своего программного обеспечения». Подробнее: https://bits.media/dzheymson-lopp-ya-sovershil-ataku-na-testovuyu-set-bitkoina/
-
Поставщик решений для кибербезопасности SlowMist предупредил владельцев сайтов и держателей цифровых активов о возможной угрозе, исходящей от системы управления контентом WordPress (CMS WP). Злоумышленники эксплуатируют недостатки безопасности в плагинах WordPress для виртуальных атак на заслуживающие доверия сайты, блоги экспертов и частные ресурсы владельцев цифровых активов, пугают специалисты SlowMist. Уязвимости плагинов могут использоваться для внедрения на взломанные интернет ресурсы опасного кода JavaScript, инициирующего атаки на криптокошельки жертв. В итоге посетители зараженного интернет-сайта могут столкнуться с всплывающими окнами, предназначенными для того, чтобы обманом заставить исполнить вредоносный код и авторизовать подписи Web3-кошелька. Это может привести к краже криптоактивов. Эксперты SlowMist рекомендуют администраторам веб-ресурсов провести тщательную оценку уязвимостей и обновить используемые плагины WordPress. А держателям цифровых активов –проявлять бдительность при просмотре веб-страниц, держаться подальше от загрузки неизвестных программ и остерегаться предложений баснословных доходов. Подробнее: https://bits.media/slowmist-uyazvimost-dvizhka-wordpress-mozhet-stat-prichinoy-krazhi-kriptoaktivov/
-
Команда мемкоина Shiba Inu объявила о мошенниках, распространяющих информацию о токенах TREAT. Токен еще не выпущен, подчеркивают разработчики. Недавно ведущий разработчик Shiba Inu, Shytoshi Kusama, сообщил, что команда проекта привлекла $12 млн в ходе продажи венчурным инвесторам токенов TREAT, однако количество проданных токенов осталось не названным. Привлеченные средства разработчики обещают использовать для разработки решения третьего уровня на основе Shibarium, которое призвано повысить конфиденциальность. Мошенники решили воспользоваться этой информацией и стали публиковать сообщения, будто команда Shiba Inu уже предоставила открытый доступ к токенам. Аферисты распространяют вредоносные ссылки и подробные инструкции для инвесторов по приобретению фальшивых токенов TREAT. «Токен TREAT не был официально запущен. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Воздержитесь от любых связанных с TREAT транзакций до тех пор, пока не появится информация на официальных источниках проекта. Распространите это сообщение, чтобы защитить других от мошенничества. Уделяйте особое внимание финансовой безопасности», — предупредили разработчики. Подробнее: https://bits.media/komanda-shiba-inu-predupredila-o-moshennichestve-s-eshche-ne-vypushchennymi-tokenami-treat/
-
Эксперты по криптобезопасности компании Certik обнаружили уязвимость аукционного контракта Ember Sword NFT, которая привела к убыткам 159 пользователей на сумму $195 000. Уязвимость затронула пользователей, которые одобрили контракт Ember Sword NFT и таким образом позволили злоумышленникам получить около 60 WETH. Certik рекомендовала как можно скорее отозвать одобрение соответствующего контракта на блокчейне Polygon. #CertiKInsight We have seen an exploit on an unverified Ember Sword NFT auction contract, profiting 60 WETH (~$195K). The exploiter took advantage of its uninitialized state to claim the owner role and purchase fake NFT with weth from 159 victims who approved allowance. Уязвимость в контракте Ember Sword NFT позволила мошенникам манипулировать ставками и выводить средства клиентов сервиса. В Certik полагают, что уязвимость была вызвана ошибкой в коде аукционного контракта Ember Sword NFT. Подробнее: https://bits.media/certik-uyazvimost-auktsionnogo-kontrakta-ember-sword-nft-privela-k-ubytkam-na-195-000-/
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в федеральный суд Форт-Уэрта штата Техас против компании Geosyn Mining, обвинив ее в обмане инвесторов на $5,6 млн и растрате привлеченных средств. Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату. Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. Подробнее: https://bits.media/sec-podala-v-sud-na-geosun-mining-za-moshennichestvo-na-5-6-mln/
-
«Криптовалютный детектив» под псевдонимом ZachXBT выявил 12 проектов мемкоинов, выпущенных на блокчейне Solana, которые были заброшены основателями практически сразу после предварительной продажи активов. То есть половина запускаемых в месяц проектов остаются забыты. 27 мемкоинпроектов на базе блокчейна Solana привлекли за последний месяц активы инвесторов на сумму около $112 млн. Однако почти 50% этих перспективных проектов, вызвавших заинтересованность криптоинвесторов, были сразу заброшены, а некоторые после инвестиционного раунда не выпустили вообще ни одного токена. В число крупнейших заброшенных мемкоин-проектов вошли LIKE, MOONKE, FROG, TEMPLE и SORRY, которые смогли привлечь по $2 млн каждый. Другие заброшенные проекты собрали от $1 400 до $180 000. Анонимный разработчик @Jared_eth смог собрать с инвесторов под свой проект около $800 000 вообще без запуска цифрового актива. При этом криптоинвесторов не смутило, что учетная запись @Jared_eth в X давно внесена в список скомпрометированных платформой безопасности Web3 РОС. Подробнее: https://bits.media/zachxbt-bolshe-poloviny-memkoinproektov-na-solana-brosheny-i-zabyty-sozdatelyami/
-
Широко разрекламированная инициатива интеграции Telegram блокчейна TON и его собственного токена Toncoin привлекла мошенников, продвигающих схему заработка на реферальных ссылках. Аналитики компании по кибербезопасности «Лаборатория Касперского» предупреждают криптосообщество о появлении новой мошеннической реферальной пирамиды, связанной с коммерческими проектами мессенджера Telegram. Мошенники утверждают, что любой пользователь мессенджера может заработать много токенов Toncoin просто распространяя реферальные ссылки. Мошенники продвигают «суперсекретного бустер-бота» и реферальные ссылки как ключ к заработку Toncoin. Участникам предлагается вложить свои деньги в покупку «бустерного» тарифа, а затем пригласить в проект друзей по реферальной ссылке. После этого они якобы смогут получать пассивные проценты в токенах Toncoin от суммы вложений приглашенных лиц. Для инициации «доходного проекта» жертву просят первоначально купить на легальном P2P-рынке, криптобирже или посредством официального бота Telegram от 5,5 до 501 TON. После этого ей предлагается завести стартовые цифровые активы на счет криптокошелька бустер-бота, которым на самом деле управляют мошенники. Далее злоумышленники просят выбрать тариф бустера: «велосипед», «автомобиль», «поезд», «самолет» или «ракета» и «начать зарабатывать TON». Подробнее: https://bits.media/laboratoriya-kasperskogo-kriptomoshenniki-natselilis-na-toncoin-i-polzovateley-telegram/
-
71-летний цифровой художник из Индии пострадал от аферистов, выдававших себя за арт-дилеров невзаимозаменяемых коллекционных токенов (NFT). Пожилой человек лишился 1,58 лакха индийских рупий (около $1895). В октябре 2023 года мошенники вышли на художника в соцсетях и показали ему платформу nfttradeplace, заверив, что хотят приобрести за 42 ETH его картины для этой платформы. Переговоры велись по электронной почте и через Facebook. Художник, чье имя местные правоохранители отказываются уточнять, принял предложение и выставил три своих работы за 10 ETH, а еще одну — за 12 ETH. После первой продажи коллекционного предмета художник запросил на вывод 6 ETH. 1 февраля 2024 года мошенники попросили жертву перечислить 0,115 ETH в качестве «платы за газ». Мужчина согласился произвести платеж со своего криптовалютного адреса, который создал по инструкции мошенников. Мужчина прождал несколько дней, но транзакция так и не была выполнена. После повторной проверки, злоумышленники попросили художника «завершить оплату», чтобы ускорить вывод средств. Поскольку у создателя NFT не было эфиров, он попросил мошенников принять оплату в привычной валюте. Естественно, аферисты согласились на просьбу, и жертва перевела им деньги за четыре платежа. Полицейским обманутый рассказал, что после перечисления рупий платформа вновь попросила у него денег для вывода 6 ETH. Именно тогда пожилой индиец понял, что его обманули, после чего обратился к правоохранителям. Подробнее: https://bits.media/71-letniy-tsifrovoy-khudozhnik-iz-indii-stal-zhertvoy-kriptomoshennikov/
-
Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон разоблачил мошенника, который пытался выдать себя за соучредителя Solana Анатолия Яковенко. Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson) поделился с подписчиками в соцсети X записью чата, в котором он взаимодействовал с псевдо-Анатолием Яковенко. Хоскинсон сообщил, что беседа началась с предложения эфемерной личности посетить некий веб-сайт и получить якобы причитающееся ему вознаграждение в размере 20% от баланса кошелька TrueUSD. После нескольких наводящих вопросов, например, почему нельзя получить вознаграждения прямо через сервис криптокошелька, Хоскинсон понял, что его пытаются обмануть, однако решил подыграть мошеннику. Sometimes, you just have to have fun with it :) pic.twitter.com/E8OuwJhwRG Подробнее: https://bits.media/charlz-khoskinson-razoblachil-falshivogo-dvoynika-soosnovatelya-solana/
-
Очередная история криптомошенничества произошла в республике Тува ― 51-летняя жительница Кызыла перевела мошенникам свыше 1 млн рублей в попытке заработать на инвестициях в цифровые активы. Все началось с того, что пострадавшая откликнулась на объявление в социальной сети Одноклассники об обучении заработку на криптовалютах. Затем с ней связалась некая женщина в мессенджере Telegram, которая пообещала, что «сотрудники инвестиционной компании» научат ее прибыльно торговать криптовалютами. Для этого жительнице Кызыла потребовалось скачать Skype, а затем установить приложения ByBit и Coinbase Wallet. Интересно, что мошенники установили пострадавшей настоящие приложения для работы с криптовалютами. Сама схема заключалась в другом ― «аналитик» заявил, что женщине необходимо перевести $5 000, чтобы получить доступ в VIP-группу для обучения торговле. Кызылчанка взяла кредит в банке и перевела на указанный счет 445 000 рублей. При этом сотрудница банка предупредила клиентку, что, скорее всего, она переводит средства мошенникам, однако та настояла на операции. «После этого заявительницу добавили в группу в Telegram и ее “наставник” сказал, что нужны еще $5 000 для того, чтобы внести деньги на счет установленной ранее платформы и начать зарабатывать. Заявительница снова отправилась в банк и оформила еще два кредита на общую сумму 595 000 рублей, и также перевела эти деньги по указанию все того же “аналитика” на незнакомый счет», ― сообщают правоохранительные органы Тувы. Подробнее: https://bits.media/zhitelnitsa-tuvy-poteryala-svyshe-1-mln-rubley-pri-popytke-zarabotat-na-kriptovalyutakh/
-
В Октябрьском районном суде Иркутска была осуждена группа мошенников, которые обманули почти 70 человек. Они фиктивно продавали майнинговое оборудование и предоставляли услуги «майнинг-отеля». В 2021 году пять жителей Челябинской области разместили в Интернете объявления о продаже майнингового оборудования от имени компании «Гринстар майнинг». Клиентам предлагались поставки устройств с 50-процентной предоплатой, а также услуги по размещению оборудования в майнинг-отеле. Однако, в результате клиенты не получали ни оборудования, ни денег. Всего было обмануто 68 человек, а сумма украденных средств превысила 12 млн рублей. «Солидный офис, сотрудники в униформе, визитки, папки с логотипом компании и бейсболки клиентам в подарок — в совокупности своей не вызывали у клиентов подозрений в благонадежности компании, а цены на оборудование, ниже рыночных, радовали глаз и обеспечивали приток немалого количества желающих приобрести себе майнинговую машинку», ― сообщает телеграм-канал «Суды 38». Суд признал обвиняемых виновными и назначил им тюремные сроки от 3 лет 8 месяцев до 4 лет. Потерпевшие должны получить возмещение украденных средств. Подробнее: https://bits.media/v-irkutske-osudili-organizatorov-skhemy-po-fiktivnoy-prodazhe-mayningovogo-oborudovaniya/