Rakovsky

Вопрос решился , деньги были зачислены с возможностью вывода. К сожалению в связи с тем , что все условия выполнить по документам просто невозможно в Украине, сотрудничать дальше не имею возможности. Хочу всех предупредить о том , что необходимо проверять СПАМ , а бирже дать совет уведомлять пользователей на самом сайте , а не по электронной почте. Так-как каждый может оказаться в такой ситуации с письмом.

Здравствуйте. Хочу поделиться своей проблемой и надеюсь на скорое её решение. Пару недель назад зарегистрировался на бирже CEX.IO. Прошел верификацию аккаунта, подвязал карту и начал работать в стиле купил дешевле, продал дороже. Ну как мне известно этого делать никто не запрещал и не запрещает. Вчера покупаю 0,85 BTC и перевожу на свой кошелёк на CEX.IO. Проходит 3 подтверждения, написано депозит зачислен, а BTC по факту на счету нет. Написал в онлайн чат. Заявку приняли и якобы перенаправили в технический отдел. Проверяю почту и обнаруживаю письмо в СПАМе: Уважаемый Дмитрий, Спешим уведомить Вас о том, что в связи с повышенным вниманием, которое украинские банки стали уделять транзакциям, связанным с криптовалютой, мы вынуждены ввести дополнительные меры для контроля оборота средств на нашей платформе. Мы просим Вас предоставить нам следующий набор документов: 1) Документы или скриншоты, подтверждающие источник средств, используемых для торговли криптовалютой. Документ должен подтверждать Ваш действительный и легальный доход за последнее время. 2) Документы или скриншоты, которые подтверждают происхождение криптовалюты, которую Вы могли заносить на счет нашей платформы. 3) Документы или скриншоты, которые подтверждают использование средств, полученных из Вашего основного источника дохода, для приобретения криптовалюты. 4) Документы или скриншоты, которые подтверждают сам факт покупки именно за ранее упомянутые средства. 5) Документы или скриншоты, которые отображают Вашу торговую активность за последний месяц на любых внешних площадках. Как Вы можете видеть, нам необходим набор документов, который позволяет полностью проследить оборот средств, используемых на нашей платформе. Эта процедура может быть проведена в будущем повторно, и мы рассчитываем на получение документов по первому запросу. В случаях, если Вы приобретаете криптовалюту на площадках внебиржевой торговли (например, BTC-e) за наличные средства (или путем покупки кодов за другие средства), затрудняетесь или не желаете предоставить необходимые документы, мы будем вынуждены прекратить наше сотрудничество. Прошу заметить, что до момента получения и проверки нами запрошенных документов возможность заносить средства на Ваш счет CEX.IO будет ограничена. Надеемся на Ваше понимание и продолжение взаимовыгодного сотрудничества! Best regards, Compliance Team Исходя из вышенаписанного могу сделать вывод, что никто из проживающих людей в Украине не способен предоставить данный ряд документов и скриншотов. Очень «понравился» 4 пункт. Это вообще как доказать??? Я нормальный человек, который заработал денег, работая официально (кстати сегодня отправил справку о доходах в поддержку), купил в обменнике BTC и решил заработать копейку. Я не торгую оружием, людьми и наркотиками, а всего-лишь оперирую суммой в 2000$. Моя личность известна бирже, т. к. я предоставил все необходимые документы для идентификации. Кстати, поясните пожалуйста мне и остальным, какие именно площадки вы считаете внебиржевыми? Почему биржа CEX.IO не уведомляет пользователей, о том что они не имеют права (по вашему мнению) покупать криптовалюту на тех или иных площадках? Ко всему вышенаписанному могу добавить только одно, сотрудничать с вами желание отпало. Прошу дать мне возможность вывести мои средства с вашей площадке, бирже или как вы там себя называете. В противном случае буду расценивать ваши действия, как кражу моих личных средств.

здравствуйте