[Автоматический ОБМЕН] Bitcoin, Ethereum, Tether USDT, Сбербанк, СБП

[Helber]

1 час назад, dlburket1 сказал:

это топ 5 самых худших обменников, а обменниками я пользуюсь очень давно. Даже не лень зарегистрироваться что б оставить им здесь отзыв

@dlburket1 , так не годится, нужны факты, а к ним пруфы.

[dlburket1]

15 hours ago, Helber said:

@dlburket1 , так не годится, нужны факты, а к ним пруфы.

 

Обмен в этом обменнике занял более 12 часов. такое отношение к клиентам можно было увидеть только в каком нибудь "райсобесе" )

[Helber]

@dlburket1 , если вы предоставили им карту, пополнение на которую не сработало, тут нет смысла кого-то обвинять. Это технические моменты. 
Хуже было бы, если бы при этом в рабочее время они в принципе не выходили на связь. Но, как я понял, такого не было.

[dlburket1]

1 hour ago, Helber said:

@dlburket1 , если вы предоставили им карту, пополнение на которую не сработало, тут нет смысла кого-то обвинять. Это технические моменты. 
Хуже было бы, если бы при этом в рабочее время они в принципе не выходили на связь. Но, как я понял, такого не было.

ну странно когда когда кто то вступается "якобы не предвзято" ссылаясь на моменты которые ни кто не озвучил и в реальности не было ). Рабочий момент это когда ты взял у кого то деньги в 18 часов вечера и не отвечал до следующего дня. Вы тут для того что бы модерировать положительные коммментарии или для модерирования отзывов?

[Helber]

@dlburket1 , судя по вашей фразе «все какие-то байки» — вам отвечали, просто не так, чтоб вас устроило.

[Helber]

@zuks , почему от вас мы не слышим вашей точки зрения?

[zuks]

Выплата на карту клиента не прошла. О чем клиент был проинформирован. Сделали выплату через другой наш банк, которая тоже не прошла. Вероятно какие-то ограничения присутствуют на карте клиента. После этого запросили у клиента замену карты, когда получили новые реквизиты - завершили обмен

[Senkai]

В связи с поднятием темы здесь: https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257-как-обменники-кидают-с-помощью-aml/page/2/#comment-2342702 Хотелось бы уточнить у представителя обменника: что вы делаете если пришедшие от клиента средства покажут какой либо риск по AML? Делаете возврат или замораживаете (не отдаете) без верифа? И какой процент риска по AML вы тормозите при переводе? Ведь оказаться владельцем запачканных средств по AML может каждый. Одно дело если там мошенник с грязными битками и другое если человек просто хотел поменять и словил геморрой на ровном месте.

[zuks]

3 hours ago, Senkai said:

В связи с поднятием темы здесь: https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257-как-обменники-кидают-с-помощью-aml/page/2/#comment-2342702 Хотелось бы уточнить у представителя обменника: что вы делаете если пришедшие от клиента средства покажут какой либо риск по AML? Делаете возврат или замораживаете (не отдаете) без верифа? И какой процент риска по AML вы тормозите при переводе? Ведь оказаться владельцем запачканных средств по AML может каждый. Одно дело если там мошенник с грязными битками и другое если человек просто хотел поменять и словил геморрой на ровном месте.

Критерии непрохождения AML указаны тут: https://24xchange.ru/legal/agreement#aml-kyt

В частности для крипты:

Quote

Для криптовалют и токенов высокорисковыми считаются транзакции по которым, в соответствии с аналитикой сервиса CrystalBlockchain, суммарный риск равен или превышает 70% или значительная доля этого риска приходится на категории Darknet Marketplace, Darknet Service, Illegal Service, Fraudulent Exchange, Mixing Service, Ransom, Scam, Stolen Coins, Terrorism financing, Child exploitation, Sanctions

 

Каждая ситуация рассматривается индивидуально, мы не полагаемся на результаты автоматизированной проверки на 100%.

Как пример:

1) недавно получили монеты с риском Stolen Coins выше 70%, в ходе анализа выяснили, что средства поступили на кошелек пользователя с биржи btce, где и лежали много лет. В этом случае сделали выплату без доп. проверок.

2) А если к примеру поступают с риском в категории Darknet Marketplace под 100% и пользователь даже не может пояснить откуда он их получил, хотя мы видим, что они выведены напрямую с адреса, помеченного как одна из даркнет площадок, то в этом случае будем требовать KYC

[Senkai]

Здравствуйте. Который день замечаю, что у вас исчезли варианты обмена: фиат ===> крипта. Мб не там смотрю? Или вы больше не работаете по этому направлению?

[zuks]

@Senkai добрый день, выключил прием фиата, т.к. заметил злоупотребления этим направлением. Как появится время, доработаю верификацию карт и верну. По срокам пока не сориентирую

[goodusers]

а сайт лёг?

[zuks]

1 hour ago, goodusers said:

а сайт лёг?

уже все работает

[zuks]

Наш сайт находится только по адресу 24xchange.ru

Сайты с похожими именами в других доменных зонах (.pro, .site, .io, .online) - это мошенники