ЕС одобрил новые правила по уменьшению анонимности криптотрейдеров и транзакций

[sashka_somik]

 

Совет ЕС принял директиву, касающуюся работы криптовалютных компаний в Европе. Документ обновляет законодательство Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег, в частности в области «рисков, связанных с виртуальными валютами». Новые правила направлены на уменьшение анонимности как пользователей, так и транзакций. Кроме того, от криптовалютных площадок теперь требуется соблюдение правил KYC. Между тем, высокопоставленный представитель ЕЦБ призвал к отделению криптобизнеса от индустрии традиционных финансов.

 

«Укрепление «Правил ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма» было объявлено главной целью изменений, принятых в рамках «плана действий», запущенного после террористических нападений на Европу в 2016 году. В новой директиве предусматривается «прекращение финансирования преступников, без препятствования нормальному функционированию платежных систем», - говорится в сообщении пресс-службы Совета.

 

Поправки к Директиве ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года были приняты без обсуждения на заседании Совета по общим вопросам в понедельник. Этот шаг следует за соглашением с Европарламентом в декабре 2017 года. В апреле этого года депутаты Европарламента проголосовали за поддержку действий по «более жесткому регулированию криптовалют».

 

Основные изменения связаны с устранением «рисков, которые несут виртуальные валюты», путем принятия мер по уменьшению анонимности как для криптотрейдеров, так и для транзакций криптовалют. Согласно тексту изменений, операторы бирж, осуществляющих обмен виртуальных и фиатных валют, а также провайдеры кошельков будут обязаны выявлять подозрительные активности.

 

В директиве указывается, что власти должны иметь возможность контролировать использование криптовалют через эти платформы, а национальные подразделения финансовой разведки должны иметь доступ к информации, позволяющей им связывать криптоадреса с личностью их владельцев.

 

 

Читать полностью