Европол раскрыл схему отмывания денег через криптовалюты

[sashka_somik]

 

Европол раскрыл схему незаконного оборота наркотиков, в которой для отмывания более 8 млн евро через финскую биржу использовались криптовалюты и кредитные карты.

 

Согласно сообщению, опубликованному в понедельник, представители Европола арестовали 11 человек за отмывание средств из Испании в Колумбию при помощи неназванной криптовалюты и кредитных карт. Правоохранительные органы Испании, Финляндии и США общими усилиями осуществили арест подозреваемых.

 

Согласно заявлению, была расследована деятельность 137 человек, а подозреваемые использовали в общей сложности 174 банковских счета.

«Преступники, находившиеся в Испании, связывались с торговцами наркотиками, чтобы отмывать деньги, полученные от их незаконной деятельности. Они делили наличные на небольшие суммы и депонировали их на сотни банковских счетов».

Обвиняемые сначала использовали кредитные карты для снятия денег в Колумбии, но, опасаясь поимки, они стали переводить средства в криптовалюту, а затем в колумбийские песо через финскую криптовалютную биржу. В заявлении Европола отмечается, что неназванная биржа сотрудничала с финскими властями, раскрывая им информацию о подозреваемых.

 

Сотрудники правоохранительных органов ЕС заявили, что намерены активизировать свои усилия по преследованию преступной деятельности, осуществляемой с использованием криптовалют.

«Европол будет продолжать координировать работу между государствами-членами ЕС и за его пределами, чтобы эффективно реагировать на эту растущую угрозу», - говорится в заявлении.

 

Кроме того, представители Европола добавили, что уже внедрили «специализированные учебные курсы для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в выявлении использования криптовалют в преступных сообществах».

 

Европол уже ранее сообщал о незаконном использовании криптовалют. В конце февраля представители агентства предупредили, что преступники переходят на анонимные криптовалюты Monero, Zcash и Dash.

 

 

Источник