Перейти к содержанию

Гражданин Китая арестован в Японии за продажу счетов криптовалютных бирж


sashka_somik

Рекомендуемые сообщения

япония незаконная продажа аккаунтов бирж

 

На пике популярности биткоина и криптовалют в конце прошлого года многие биржи начали временно приостанавливать регистрацию новых пользователей, так как не справлялись с внезапно возникшим ажиотажем. Так поступила биржа Kraken, которая временно приостановила регистрацию в декабре прошлого года. Из-за действий бирж продажа верифицированных аккаунтов торговых площадок стала достаточно популярным и прибыльным делом. Однако власти не дремлют – они начали поимку тех, кто пытается извлечь выгоду из подобных сделок.

 

Японская полиция сообщила во вторник об аресте гражданина Китая в Токио за продажу верифицированных аккаунтов на криптовалютной бирже группе преступников. Сообщается, что имя тридцатилетнего подозреваемого – Лин Сяолинь (Lin Xiaolin). Согласно сообщениям из Китая, Сяолинь был арестован 15 марта 2018 года. Он, как утверждается, открыл счета на криптовалютной бирже в Токио, используя личные данные гражданина Вьетнама. Сяолинь отрицает эти обвинения.

 

Полиция утверждает, что после открытия аккаунтов Лин немедленно продал их преступной группировке примерно за 100 000 йен (менее 1000 долларов). Предполагается, что в общей сложности он открыл и продал по крайней мере шесть аккаунтов, три из которых впоследствии были использованы в незаконных сделках.

 

Японская полиция предполагает, что преступники депонировали криптовалюту, полученную у третьей стороны, на аккаунты, которые они приобрели от Лина, нарушив при этом закон. Следователи также считают, что Ли мог передать преступникам не только аккаунты, но и другие «инструменты», которые они могли бы использовать.

 

Обвиняемый якобы приобрел личные данные гражданина Вьетнама у своего знакомого. Они обсудили сделку в чате на Facebook, и Лин заплатил 30 000 йен (менее 300 долларов), чтобы получить имя, дату рождения и другую информацию. По данным полиции они были использованы для открытия аккаунтов на бирже в начале июля 2017 года. Следователи арестовали четырех вьетнамцев в феврале этого года за продажу информации Лину, но прокуроры в конечном итоге решили не предъявлять им обвинения.

 

 

Источник

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Tomcat_MkII изменил название на Гражданин Китая арестован в Японии за продажу счетов криптовалютных бирж

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Посольство Китая в Анголе призвало граждан воздержаться от майнинга криптовалют

      Посольство Китая в Анголе призвало своих граждан, проживающих в этой африканской стране, воздержаться от майнинга криптовалют, поскольку эта деятельность считается в Анголе уголовным преступлением. Посольство также призвало своих граждан проявить бдительность в отношении цифровых активов, особенно в отношении проектов, гарантирующих быстрое обогащение и большую прибыль. Криптоактивы не являются законным платежным средством, поэтому граждане Китая не должны совершать с ними какие-либо транза

      в Новости криптовалют

    • Житель Небраски арестован за криптоджекинг на $3,5 млн

      Жителю штата Небраска Чарльзу Парксу предъявлено обвинение в неправомерном использовании вычислительных ресурсов на сумму $3,5 млн для майнинга эфира, лайткоина и Monero. Чарльз Паркс (Charles Parks) был арестован 13 апреля в Небраске, а его первая явка в федеральный суд Омахи запланирована на 16 апреля. Паркс обвиняется в электронном мошенничестве, отмывании денег через криптовалюты и совершении незаконных денежных операций.   По данным прокуратуры, Паркс, известный как CP3O, создал

      в Новости криптовалют

    • Два крупнейших инвестфонда Китая собираются предложить клиентам ETF на биткоины

      Китайские финансовые гиганты Harvest Fund и Southern Fund намерены предложить клиентам через свои гонконгские филиалы паи собственных будущих спотовых биржевых фондов на базе биткоина. Управляющие компании Harvest Fund Management и Southern Fundподали через свои подразделения в Гонконге подали в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) этого особого региона КНР заявки на регистрацию BTC-ETF.   По мнению экспертов издания Security Times, одобрение SFC новых для Китая инвестиционных

      в Новости криптовалют

    • Мининформации Китая: Растет число мошеннических приложений для цифрового юаня

      Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало официальное предупреждение о появлении поддельных мобильных приложений для операций с цифровыми юанями (e-CNY). Например, приложение под названием Digital Yuan Test Version, через которое пользователям предлагаются различные активности и загрузки, имеет логотип, похожий на логотип официального приложения e-CNY, а также слегка измененный пользовательский интерфейс.    В MIIT жалуются, что мошенники активн

      в Новости криптовалют

    • Директор USI Tech арестован по обвинению в криптомошенничестве на $150 млн

      Федеральный суд Бруклина выдал ордер на арест директора USI Tech по обвинению в обмане инвесторов, отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Хорст Йиха (Horst Jicha), утверждает прокуратура, рекламировал через компанию USI Tech высокодоходную криптоинвестиционную схему для новичков. Обвинение утверждает, что он выманил у неискушенных инвесторов из США и Канады более $150 млн под обещания ежедневного дохода от вложений в криптоактивы от 1% и выше.   П

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...