Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Трейдер из Аризоны признан виновным в отмывании денег через криптовалюты

Recommended Posts

трейдер осужден отмывание денег

 

На прошлой неделе житель Аризоны Томас Костанцо (Thomas Costanzo) был признан виновным в отмывании денег в рамках криптовалютных сделок общей стоимостью 164 000 долларов.

 

Офис прокурора штата Аризона и Департамент юстиции признали виновным в отмывании денег трейдера по имени Томас Костанцо (Morpheus), который обменял BTC при помощи платформы Localbitcoins на сумму более 164 000 долларов. Должностные лица утверждают, что в расследовании также фигурировали сделки более чем за два года. В прошлом году в апреле сообщалось, что дом Костанцо был подвергнут обыску и тогда же он был задержан агентами Национальной безопасности.

 

За пределами Localbitcoins Костанцо также осуществлял и другие OTC-сделки с криптовалютами. Прокуроры признали его виновным в пяти эпизодах отмывания денег 28 марта 2018 года.

«В своих объявлениях Костанцо утверждал, что готов участвовать в сделках за наличный расчет в пределах 50 000 долларов», - объясняет офис прокурора Аризоны. «Когда федеральные агенты под прикрытием обратились к Костанцо и сказали ему, что они наркодилеры, Костанцо продал им биткоины и сказал, что это - отличный способ избежать преследования правоохранительных органов».



В отчете подробно рассказывается о том, что Костанцо получил 164 700 долларов наличными от агентов под прикрытием. Правоохранители также заявляют, что Костанцо использовал биткоины для покупки наркотиков через интернет. Централизованные биржи, которые следуют правилам AML/KYC, обычно взимают 1-2 процента за транзакцию. Полиция утверждает, что «Констанцо брал от 7 до 10 процентов за свои P2P-транзакции».

 

 

 

Читать полностью

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Университет Аризоны использует блокчейн SalesForce для передачи и хранения данных

      Университет штата Аризона работает с местными колледжами над использованием блокчейна для передачи и хранения данных об успеваемости студентов.   Как сообщает Inside Higher Ed, Университет Аризоны планирует использовать блокчейн, чтобы отслеживать, имеют ли студенты, которые переводятся из местных колледжей, достаточно зачетных единиц для получения диплома младшего специалиста – промежуточной квалификации между дипломом средней школы и бакалавра.   Процесс отслеживан

      in Новости криптовалют

    • Трейдер LocalBitcoins приговорен к 21 месяцу тюремного заключения за мошенничество

      Власти США приговорили трейдера LocalBitcoins к 21 месяцу тюрьмы за управление нелицензированной компанией, занимающейся денежными переводами, и мошенничество с недвижимостью и BTC.   Как говорится в пресс-релизе прокуратуры США в Южном округе Калифорнии, житель Лас-Вегаса Морган Рокунс (Morgan Rockcoons) будет отбывать 21 месяц в федеральной тюрьме за свою деятельность, которая также включает мошенничество с недвижимостью с использованием биткоинов.   Согласно пресс

      in Новости криптовалют

    • Трейдер из Калифорнии приговорен к 2 годам тюрьмы за несоблюдение правил AML

      Трейдер с LocalBitcoins, продавший BTC более 1 000 человек в США, приговорен к двум годам тюремного заключения в федеральной тюрьме.   Как утверждается в официальном пресс-релизе офиса прокурора США в Южном округе Калифорнии, гражданин Мексики Якоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos) получил более $820 000 от продаж BTC на P2P-платформе с 2015 по 2018 год.   По заявлению прокуроров, Баррелл осуществлял сделки за наличные, используя переводы через банкоматы и MoneyG

      in Новости криптовалют

    • Бразильский криптовалютный трейдер случайно купил BTC по курсу $19 400

      Один из криптовалютных трейдеров в Бразилии случайно купил BTC по цене, намного превышающей рыночную.   На одной не самой популярной бразильской криптовалютной платформе TemBTC некий трейдер купил 0.0047 BTC за 340 бразильских реалов (около $91). То есть, если бы он покупал целый биткоин по такому же курсу, то он бы обошелся ему в $19 400. На других криптовалютных площадках 0.0047 BTC обошлись бы ему примерно в $15.   Вероятнее всего, неопытный трейдер, не разбира

      in Новости криптовалют

    • Трейдер из Калифорнии признан виновным в управлении нелицензированной биржей биткоина

      Трейдер биткоина из Калифорнии был признан виновным в управлении бизнесом по переводу денег без лицензии и теперь может получить до 5 лет тюрьмы.   Согласно пресс-релизу, опубликованному в понедельник прокуратурой Южного округа Калифорнии, трейдер по имени Джейкоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos), признался в рамках сделки с прокуратурой, что он управлял биржей биткоина, не зарегистрировав свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Кроме того, Баррелл

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...