Перейти к содержанию

Анализ логов Mt.Gox выявил подозрительную активность «привилегированных» ботов Bitcoin


Рекомендуемые сообщения

Обманутые пользователи биржи Mt.Gox давно подозревали, что пропажа $460 млн с биржи — не последствие программного бага, как заявляет руководство, а результат спланированной и замаскированной операции этого самого руководства в лице исполнительного директора компании Марка Керпелеса — программиста весьма сомнительной репутации.

Анализ логов торговых сделок на бирже Mt.Gox позволяет сделать вывод, что дело здесь действительно нечисто. Наибольшее подозрение вызывает деятельность некоего бота, который с разных аккаунтов более полугода методично скупал биткоины на бирже (каждые 5-10 минут, меняя сумму покупки случайным образом в пределах 10-20 BTC). Аккаунты для бота менялись каждые несколько дней, при этом их номера были в верхнем диапазоне User_ID, не доступном для свободной регистрации. Самое главное, что с аккаунтов бота не было списано ни доллара (графа «потраченные USD» содержит символы “??”). Бот работал даже тогда, когда биржа находилась в даунтайме. За три последних месяца, за которые сохранились логи, он успел скупить 270 000 BTC на $112 млн.

Бот активизировался в июле 2013 года. Неслучайно, что именно с этого момента начался бурный рост курса криптовалюты.

Изображение
Рост курса Bitcoin во время работы Вилли

Логи транзакций Mt.Gox: торрент.

Например, вот список транзакций подозрительного бота за два дня 29 и 30 ноября.

Подозрительная активность на бирже и раньше привлекала внимание трейдеров. Они даже дали боту персональное имя: Вилли (Willy), потому что когда каждый день видишь его рядом на бирже, хочется как-то называть привычного персонажа.

Хотя транзакции осуществлялись с разных аккаунтов, но у них есть кое-что общее: например, значение “??” в графах «Страна пользователя» и «Штат пользователя». Это необычное значение: обычно там содержится или код страны/штата (для верифицированных пользователей), или ничего (неверифицированные пользователи?) или “!!” (подозрительные пользователи?).

Если же суммировать покупки Вилли с разных аккаунтов, то можно заметить ещё одну чёткую закономерность: для каждого осуществлялась покупка на круглую сумму (обычно $2 500 000), после чего открывался новый аккаунт.

Суммы покупок
Автор исследования полагает, что бот Вилли на самом деле принадлежит Марку Керпелесу, который умышленно довёл биржу до банкротства. Конечно, все вышеупомянутые факты — всего лишь косвенные улики, но их накопилось уж слишком много, чтобы быть совпадениями. Совершенно очевидно, что Вилли имел привилегированное положение в системе. Особенно наглядно это видно, когда он торговал даже после отключения фронтеда биржи.

Изображение

 

Кроме Вилли, на бирже действовал ещё один подозрительный бот, его назвали Маркус (Markus). У него тоже высокий номер User_ID, он скупал биткоины по случайным ценам в течение 8 месяцев, а прекратил деятельность за 7 часов до начала работы Вилли. За всё время Маркус скупил около 300 000 BTC.

Странность активность Маркуса обозначена как «глюк в системе» на этом наборе диаграмм с визуализацией активности на Mt.Gox.

Таким образом, привилегированные боты Маркус и Вилли на пару скупили около 570 000 BTC, не потратив на это ни цента. Деньги выведены на сторонние кошельки Bitcoin, владелец которых, разумеется, неизвестен.

 

Источник

Изменено пользователем Татьяна Чебыкина
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не очень понятно как привязывается несколько аккаунтов к одному боту. А так тру стори.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ерунда какая-то. если бот скупал битки не платя ни цента, то что-же получали владельцы этих битков? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ерунда какая-то. если бот скупал битки не платя ни цента, то что-же получали владельцы этих битков? 

подразумевается что баланс в долларах для ботов "рисовали", т.е. создавали из не обеспеченных средств.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если это правда, то она напоминает карнавал для долЪбоедов, коими выступали клиенты биржы  :dash2:

и самое интересное - этому жирдяю ничего за это не будет, слишком много спизЪдел  :ph34r:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так и задумаешься: а надо ли тащить на себе и дальше груз вот такого дерьма и не лучше ли вкладываться в другую валюту.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ерунда какая-то. если бот скупал битки не платя ни цента, то что-же получали владельцы этих битков? 

 

Так гокс фиат и не выводил с июля) вот они ничего и не получали)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

надо бы с бтц-е всё повыводить пока выводится...

Уже не выводится, все биржи закрылись. Давай куплю по 100 баксов, пока совсем-совсем не поздно :suicide_fool-edit::russian:

А то будешь, как Михаил Самуэлевич Паниковский :blind:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С огромным количеством монет в резерве, разве не тупо ПРОСТО ДЕРЖАТЬ НА СЧЕТАХ ТЫСЯЧИ БИТКОВ?

Мутили они как хотели с рынком. В их руках было управление, как же можно таким не воспользоваться? Каждый же хочет заработать побольше, вот ребята и зарабатывали :)

Изменено пользователем Mybitlife
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

я как Терпи Валера Несливайлович) а потом как ИнвестОров Хомяк Пострижёнович  хотя иногда как Насамом Пике Закупайлович и Всамом Дне Сливайлович

...богатыри земли Русской.  :lol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так и задумаешься: а надо ли тащить на себе и дальше груз вот такого дерьма и не лучше ли вкладываться в другую валюту.

 

Я тоже так подумываю

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Я тоже так подумываю

Ты про Emercoin?

 

Это само-собой, но в общем про PoS-крипты разговор и PeerCoin в частности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Garrett, а в чём сложность? у тебя достаточно средств - купи домик в деревне, проведи все удобства и живи в своё удовольствие. или путешествуй по миру

А как же идеи мира во всем мире, либертарианство и крипто-анархизм? Забыть сады на Марсе? Из-за какого-то задрота-врюги? Ну не-е-ет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

у тебя достаточно средств - купи домик в деревне, проведи все удобства и живи в своё удовольствие
 

Я даже знаю где!

Изображение

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ёлки, открыла ссылку про сомнительную репутацию Керпелиса. http://newslines.org/mt-gox/joins-linux-cyberjoueurs/ сижу ржу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну поиграл чел в пиратиков на вконтактиках, что расслабиться.... )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Оказалось, что пик цены биткойна в прошлом году не имел ничего общего с Китаем, делом Silk Road или правительственными слушаниями в Конгрессе США. Скорее всего, тут тоже приложил руку Mt.Gox. Новый доклад не возлагает вину ни на Mt.Gox, ни лично на Марка Карпелеса. Но в нём рассказывается о масштабных ценовых манипуляциях на этой бирже. И многие люди в биткойн-сообществе рассматривают эти манипуляции именно как мошенничество.

 

Тут поработали два торговых бота - одного звали Вилли (Willy), другого - Маркус (Markus). Многие заядлые трейдеры заметили их деятельность на рынке в 2013 году. Действия Вилли и Маркуса обсуждали на многих биткойн-форумах. Многие признаки указывали на то, что эта парочка не выполняет реальных торговых операций, а является частью внутренней кухни биржи Mt.Gox. Вопиющий факт: Маркус никогда не платил комиссионных со своих сделок. При этом ни Маркус, ни Вилли не имели идентификатора, который бы позволил определить, из какой они страны.

 

В одном из торговых логов робот Маркус недвусмысленно связан с идентификатором "634". 634 - это порядковый номер пользователя "MagicalTux", а как мы знаем, это псевдоним некого Марка Карпелеса. Довольно интересно и то, что Маркус и Вилли торговали в своё удовольствие даже тогда, когда биржа стояла, и остальные пользователи не могли провести ни одной сделки.

 

Это далеко не первый случай, когда биржи используют поддельные торговые данные. Но это, определённо, оказало самое большое влияние на цену биткойна. Воздействие было достаточно сильным, чтобы вызвать торговый бум. Сообщают также о многочисленных подобных случаях на китайских биржах. В конце концов, какая же истинная цена биткойна, если торговые данные могут быть полностью сфабрикованы? 

 

http://www.cryptocoinsnews.com/news/report-mtgox-fraud-led-to-1200-bitcoin-price/2014/05/25

post-4420-0-60366300-1404977356_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Эту байку уже обсасывали :rolleyes:

Вот только Гокс в ноябре был далеко не лидером по объемам и имел максимум 10% рынка... и у большинства людей в теме уже имел твердую репутацию ненадежной биржи с искусственно накрученным курсом.

 

Так что манипулировать курсом пытаются скорее авторы подобных вбросов :P

Изменено пользователем Tomcat_MkII
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Закат MtGox: манипуляция курсом стала началом конца

      Дабы исключить трудности перевода и прочие несуразности, полный текст пресс-релиза по-русски:   Несмотря на наши усилия, увеличение количества запросов на вывод Bitcoin перевело трудности на технический уровень. Чтобы выяснить происхождение проблемы, система должна быть переведена в cтатическое состояние. Для решения вопроса нам необходимо приостановить все заявки на вывод Bitcoin, чтобы получить полную техническую картину всех происходящих процессов.   Мы приносим свои извинения за такое кр

      в Новости криптовалют

    • Разборки с MtGox, судебные и не только

      Тема для всех новостей по выяснению отношений с MtGox - судебным процессам, терморектальному криптоанализу Марка Карпелиса, методам возврата средств и т.д. Про курс и будущее криптовалют просьба здесь не флудить.     Для старта: По сообщению Reuters и Wall Street Journal, американскому подразделению MtGox отправлена повестка от федеральной прокуратуры США в Нью-Йорке с требованием предоставления документов, каких именно пока не уточняется.   Источник: http://www.reuters.com/article/2014/02

      в Новости криптовалют

    • Новая надежда: пользователям MtGox обещают вернуть деньги

      Биткоин катится с горы Фудзи Быстро, до самых низин. «Вернись!»,- кричу я ему.   Пользователи японской биткоин-биржи MtGox, громко лопнувшей в начале прошлого года, получили новую надежду на возврат средств. На сайте биржи сегодня появилась инструкция для пользователей, потерявшим доступ к своим средствам, находившимся на бирже во время её закрытия. Пользователей призывают зарегистрироваться на сайте claims.mtgox.com и подать рекламацию до 29 мая. Это возможно сделать двумя способами. Во-перв

      в Новости криптовалют

    • MtGox пообещала начать выплаты кредиторам уже в этом году

      Некоторые клиенты рухнувшей криптовалютной биржи MtGox получили письмо, в котором говорится о новых сроках компенсационных выплат. В письме говорится, что доверительный управляющий MtGox Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi) «прилагает усилия, чтобы начать выплаты наличными в течение 2023 календарного года». Однако, скорее всего, выплаты продолжатся до 2024 года, учитывая большое количество кредиторов.   «Конкретные сроки выплаты отдельным кредиторам не определены, и поэтому будет нев

      в Новости криптовалют

    • Важные показатели в криптовалюте: что такое ончейн-анализ

      Криптовалюта — относительно молодой и ни на что не похожий вид активов. В связи с этим анализ информации по ней предполагает оригинальные способы оценки данных, и одним из них является ончейн-анализ. При анализе традиционных инструментов, таких как акции, облигации и валютные пары, применяются два вида анализа: фундаментальный и технический. К первому относится изучение конкретных экономических данных, к примеру, финансовой отчетности, а также обстоятельств, которые влияют на тот или иной и

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...