Британец обвиняется в отмывании 11.5 миллионов евро через биткоин
-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
- Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Similar Topics
-
Замруководителя филиала DenizBank обвиняется в растрате денег вкладчиков на покупку криптовалют
Турецкая полиция арестовала замруководителя филиала DenizBank в Манавгатском районе Антальи Утку Эрдем и еще семь сотрудников банка по подозрению в растрате средств клиентов и совершении незаконных криптовалютных операций. В результате проведенной в DenizBank инспекционной проверки было установлено, что заместитель руководителя филиала Утку Эрдем (Utku Erdem) перевела в общей сложности 205 млн лир со счетов клиентов банка знакомым людям в период с 2021 по апрель 2024 года. Админист -
Австралийский полицейский обвиняется в краже конфискованных 81,6 биткоинов
Офицер Австралийской федеральной полиции Уильям Уитли предстал перед судом по обвинению в краже 81,616 BTC, изъятых в ходе расследования дела о продаже наркотиков за криптовалюты в 2019 году. Уильям Уитли (William Wheatley) предстал перед мировым судом Мельбурна, не признав вину в злоупотреблении информацией, которую он получил в качестве госслужащего. Адвокат Уитли — Люк Баркер (Luke Barker) — заявил, что доказательства против его подзащитного являются косвенными, и что он будет оспаривать -
В Ярославле мужчина обвиняется в мошеннической продаже майнеров на 5,2 млн рублей
Как сообщает МВД по Ярославской области, ранее судимый за мошенничество житель Московской области заработал на фейковой продаже видеокарт для майнинга около 5,2 млн рублей. Согласно обвинению, в период между 2017 и 2022 годами мужчина покупал на сайте аккаунты с положительными отзывами, а потом использовал их для фейковой продажи видеокарт. Когда он получал от покупателя полную предоплату в криптовалюте, то переставал выходить на связь. В 2020 году он убедил жителя Иркутска купить -
Житель Лас-Вегаса обвиняется в соучастии в криптовалютной схеме CoinDeal
57-летнему жителю Лас-Вегаса Брайану Ли предъявлено обвинение в участии в мошеннической криптовалютной схеме CoinDeal, организаторам которой удалось обмануть более 10 000 инвесторов на $45 млн. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Брайан Ли (Bryan Lee) вступил в сговор с Нейлом Чандраном (Neil Chandran) и другими заинтересованными сторонами, стоявшими за CoinDeal, чтобы обмануть инвесторов в компаниях, контролируемых Чандраном. Речь идет о компаниях, работавших под маркой «ViRSE» -
Гражданка Флориды обвиняется в отмывании $1.2 млн через криптовалюты
Прокуратура США обвинила жительницу штата Флорида в покупке наркотиков через даркнет и отмывании более $1.2 млн с помощью криптовалют. Согласно Министерству юстиции США, 37-летняя американка из штата Флорида по имени Шарена Сей (Sharena Seay) была поймана на продаже наркотиков. Ее клиенты оплачивали товар наличными деньгами, которые подозреваемая отмывала через криптовалюты. С помощью криптоактивов женщина «пополняла запасы» наркотиков на площадках даркнета, с помощью которых скрывала прес
-
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти