Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Британец обвиняется в отмывании 11.5 миллионов евро через биткоин

Recommended Posts

отмывание денег биткоин

 

Британцу, проживающему в Амстердаме, угрожает до 5 лет тюрьмы. Предполагается, что он обменивал биткоины, которые использовались для покупки наркотиков, на наличные деньги. По версии следствия он сам начал выращивать марихуану, но вскоре обнаружил, что бизнес, связанный с обменом биткоина, гораздо выгоднее.

 

Голландский прокурор потребовал, чтобы суд приговорил 38-летнего британца к пяти годам лишения свободы за отмывание около 11.5 миллионов евро через биткоин в период с 2014 по 2016 год. Предполагается, что эти деньги были получены в результате незаконных сделок с наркотиками и торговли другими запрещенными товарами на рынках даркнета, заявил в среду прокурор.

 

Согласно утверждениям прокуратуры, гражданин Великобритании, проживающий в Амстердаме, зарабатывал на обмене биткоинов, которые он получал от своих клиентов, на наличные деньги, взимая «чрезвычайно высокую» комиссию от 5 до 8 процентов. Эта высокая комиссия была той ценой, которую его клиенты платили за анонимность, утверждает прокурор.

 

Подозреваемый использовал личный банковский счет, чтобы обменять биткоины, а затем снимал наличные деньги в банкоматах для своих клиентов. По утверждению прокурора, таким образом были обменены несколько миллионов евро. The Netherlands Times сообщает, что легальный доход обвиняемого и его супруги чрезвычайно невелик. Британский гражданин также подозревается в выращивании марихуаны - голландская полиция обнаружила фотографии плантаций на компьютере подозреваемого. 

 

Читать полностью

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...