Jump to content
Sign in to follow this  
sashka_somik

Японская полиция получила 669 сообщений об отмывании денег через криптовалюты

Recommended Posts

отмывание денег через криптовалюты в Японии

 

На днях японские следователи рассказали, что они получили 669 сообщений о «возможном отмывании денег», связанных с криптовалютными транзакциями на местных торговых платформах. Полученные данные касаются транзакций, произведенных с апреля по декабрь 2017 года. Согласно региональным отчетам, данные поступали из «сообщений о транзакциях с цифровой валютой», которые обязаны предоставлять все лицензированные биржи, работающие в стране в соответствии с существующими законами AML/KYC.

 

По данным Nikkei Asia Review, правоохранительные органы утверждают, что рассмотрение транзакций именно за этот период было обусловлено «сомнительными переводами, повторявшимися за короткий промежуток времени».

 

Новость следует за недавним взломом биржи Coincheck, который привел к краже криптовалюты NEM на 530 миллионов долларов. Coincheck не входит в число 16 лицензированных бирж в Японии и ожидала получения лицензии на момент взлома.

 

Правоохранительные органы также заявили, что количество возможных случаев отмывания денег через криптовалютные транзакции снизилось по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год. За 2017 год общее количество предполагаемых нарушений правил AML/KYC составило 400 043 случая – на 1 048 дел меньше, чем годом ранее.

 

Кроме того, японское полицейское агентство отметило, что большая часть отчетов о транзакциях поступает от банков и других финансовых компаний - эти учреждения сообщили о 346 595 случаях. Эмитенты кредитных карт и местные кредитные союзы сообщили в полицию о 28 707 случаях.

 

 

Источник

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего нового. Финансовая монополия на деньги просто убивает инновации и параллелизм crypto fintech. «Японское полицейское агентство говорит, что большая часть 
отчетов о транзакциях поступает от банков и других типов 
финансовых компаний. Агентство сообщает, что эти учреждения сообщили 
в общей сложности 346 595 случаев».

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...