Перейти к публикации
sashka_somik

Биткойнер предстанет перед судом после продажи BTC полицейскому под прикрытием

Рекомендованные сообщения

биткоин мошенничество суд

 

9 февраля 2018 года сотрудники иммиграционной и таможенной службы США (ICE), арестовали Моргана Рокунса (Morgan Rockcoons), генерального директора Bitcoin Inc и инвестора других криптовалютных стартапов. Согласно информации суда, Рокунс обвиняется в отмывании денег и управлении нелицензированной компанией, занимающейся денежными переводами.

 

Согласно тем же данным, Рокунс, находясь в Южной Калифорнии, между 30 декабря 2016 года и 8 января 2017 года предположительно обменял 10 BTC (на сумму 9200 долларов на тот момент) на 14 500 долларов у офицера полиции, работавшего под прикрытием. Этот офицер якобы заранее сообщил Рокунсу, что наличные деньги были получены от производства и продажи «гашишного масла», содержащего тетрагидроканнабинол - вещество, оборот которого контролируется на федеральном уровне.

 

По заявлению суда Рокунс знал, что деньги заработаны нелегально, но все равно обменял биткоины на них, что делает его причастным к отмыванию денег. Также предполагается, что Рокунс управляет незарегистрированной компанией, осуществляющей денежные переводы в Южной Калифорнии. Все подобные организации обязаны лицензировать свою деятельность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

 

Ордер на арест был выдан Главным судьей Южного округа Калифорнии 8 ноября 2017 года, что говорит о невозможности поимки Рокунса в течение трех месяцев, предположительно, потому что он сменил место пребывания.

Точка зрения обвиняемого

В данный момент Рокунс организовал кампанию по сбору средств для покрытия юридических расходов на защиту в суде. Необходимая сумма – от 150 000 до 300 000 долларов. В рамках этой кампании он высказал свою точку зрения на происходящее в серии записей в Твиттере, а также в интервью отраслевому изданию.

 

Он утверждает, что биткоины, которые он продал, «стали грязными» уже впоследствии:

«Кто-то купил машину для производства конопляного масла за BTC, которые были куплены у меня. Наверное, я виноват в том, что продал биткоины за наличные деньги, особенно если ответственность за то, что люди делают с этими монетами, лежит на мне».



 

Читать полностью

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полицейский ему сказал что деньги о наркоты.  А может человек не услышал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

там все запротоколировано как надо, и опять биткойн тут каким боком? Таким же образом полицейский мог семечки у бабки в переходе купить, бабка бы тоже по отмыванию пошла...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Биткоин тут не обвиняют. Обвиняют менялу и не за биткоины, а за умышленный прием грязных долларов.

Изменено пользователем Nikolaj Belov

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Nikolaj Belov сказал:

Биткоин тут не обвиняют. Обвиняют менялу и не за биткоины, а за умышленный прием грязных долларов.

в промытых умах наших людей картинка будет как раз про биткоин, не про то что уже старо как мир- наркота... 

@sashka_somik 

Афтар, ниапнятна:

9 февраля 2018 года сотрудники иммиграционной и таможенной службы США (ICE), арестовали 

после своего освобождения из тюрьмы 14 февраля 2018 года

Слушание по делу Рокунса состоится 22 февраля 2018 года

Че его с обвинением в AML отпустили домой слушание ожидать? И на документе суда нот фор паблик вью... 

Изменено пользователем HerMajor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все, со всех мест, без разбора замесили в одну бочку с говном, добавили к этому слово "биткоин" и "новость" готова!
Подобных журналюг надо сажать на кол.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×