Jump to content

Recommended Posts

Posted

биткоин мошенничество суд

 

9 февраля 2018 года сотрудники иммиграционной и таможенной службы США (ICE), арестовали Моргана Рокунса (Morgan Rockcoons), генерального директора Bitcoin Inc и инвестора других криптовалютных стартапов. Согласно информации суда, Рокунс обвиняется в отмывании денег и управлении нелицензированной компанией, занимающейся денежными переводами.

 

Согласно тем же данным, Рокунс, находясь в Южной Калифорнии, между 30 декабря 2016 года и 8 января 2017 года предположительно обменял 10 BTC (на сумму 9200 долларов на тот момент) на 14 500 долларов у офицера полиции, работавшего под прикрытием. Этот офицер якобы заранее сообщил Рокунсу, что наличные деньги были получены от производства и продажи «гашишного масла», содержащего тетрагидроканнабинол - вещество, оборот которого контролируется на федеральном уровне.

 

По заявлению суда Рокунс знал, что деньги заработаны нелегально, но все равно обменял биткоины на них, что делает его причастным к отмыванию денег. Также предполагается, что Рокунс управляет незарегистрированной компанией, осуществляющей денежные переводы в Южной Калифорнии. Все подобные организации обязаны лицензировать свою деятельность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

 

Ордер на арест был выдан Главным судьей Южного округа Калифорнии 8 ноября 2017 года, что говорит о невозможности поимки Рокунса в течение трех месяцев, предположительно, потому что он сменил место пребывания.

Точка зрения обвиняемого

В данный момент Рокунс организовал кампанию по сбору средств для покрытия юридических расходов на защиту в суде. Необходимая сумма – от 150 000 до 300 000 долларов. В рамках этой кампании он высказал свою точку зрения на происходящее в серии записей в Твиттере, а также в интервью отраслевому изданию.

 

Он утверждает, что биткоины, которые он продал, «стали грязными» уже впоследствии:

«Кто-то купил машину для производства конопляного масла за BTC, которые были куплены у меня. Наверное, я виноват в том, что продал биткоины за наличные деньги, особенно если ответственность за то, что люди делают с этими монетами, лежит на мне».



 

Читать полностью

  • sashka_somik changed the title to Биткойнер предстанет перед судом после продажи BTC полицейскому под прикрытием
Posted

там все запротоколировано как надо, и опять биткойн тут каким боком? Таким же образом полицейский мог семечки у бабки в переходе купить, бабка бы тоже по отмыванию пошла...

Posted (edited)

Биткоин тут не обвиняют. Обвиняют менялу и не за биткоины, а за умышленный прием грязных долларов.

Edited by Nikolaj Belov
Posted (edited)
23 минуты назад, Nikolaj Belov сказал:

Биткоин тут не обвиняют. Обвиняют менялу и не за биткоины, а за умышленный прием грязных долларов.

в промытых умах наших людей картинка будет как раз про биткоин, не про то что уже старо как мир- наркота... 

@sashka_somik 

Афтар, ниапнятна:

9 февраля 2018 года сотрудники иммиграционной и таможенной службы США (ICE), арестовали 

после своего освобождения из тюрьмы 14 февраля 2018 года

Слушание по делу Рокунса состоится 22 февраля 2018 года

Че его с обвинением в AML отпустили домой слушание ожидать? И на документе суда нот фор паблик вью... 

Edited by HerMajor
Posted

Все, со всех мест, без разбора замесили в одну бочку с говном, добавили к этому слово "биткоин" и "новость" готова!
Подобных журналюг надо сажать на кол.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Кэти Вуд указала на преимущества биткоина перед золотом

      Главное преимущество биткоина в том, что из-за ограниченной эмиссии он является более дефицитным товаром чем драгметалл, заявила основательница и гендиректор управляющей компании Ark Invest Кэти Вуд (Cathie Wood). По ее мнению, биткоин следует рассматривать в инвестиционном портфеле как особый класс актива, ценность которого определена не опасениями перед инфляцией, а несоответствием между растущим мировым капиталом и лимитированным предложением.   С осени 2022 года первая криптовалют

      in Новости криптовалют

    • Регуляторы назвали главные угрозы для криптоинвесторов перед новогодними праздниками

      Мошенники особенно активизируются перед новогодними праздниками, пользуясь настроением инвесторов и их страхом упустить выгоду (FOMO), предупредили в Ассоциации регуляторов ценных бумаг Северной Америки (NASAA). По многолетним наблюдениям экспертов, в этот период люди чаще поддаются эмоциям и импульсивным решениям, становясь уязвимыми для обещаний быстрых доходов. NASAA опубликовала список из 12 главных угроз для криптоинвесторов, которые, по мнению регулятора, становятся особенно актуальны

      in Новости криптовалют

    • ChiCha подает заявку на листинг CHI перед TGE; миноритарный пакет акций PayLoro ускоряет расширение лицензированных железнодорожных линий

      ChiCha — платёжный уровень для экономики, основанной на искусственном интеллекте и человечестве   Chicha — это платёжный уровень для экономики, основанной на искусственном интеллекте и человечестве, — изначально созданный для стейблкоинов, DeFi-платформ и готовый к работе с агентами. Каждая трата в стейблкоинах приносит вам право собственности. Это как кэшбэк, но умнее.   Статус токена: Chicha подала заявку на листинг $CHI до начала TGE (цепь BNB). Живого токена п

      in ICO, IEO, STO, IFO, IAO

    • Ник Форстер: Биткоин взял «здоровую паузу» перед возобновлением ралли

      Основатель брокерской компании Derive Ник Форстер (Nick Forster) заявил, что биткоин взял «здоровую паузу» и рынок фиксирует недавнюю прибыль перед тем, как войти в новый бычий тренд. Форстер отметил, что снижение курса биткоина ниже отметки $110 000 не является возобновлением медвежьего рынка.   «Недавний скачок до более чем $111 000 был заметным, текущее ценовое движение указывает на фазу консолидации. Грядущее решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке, которое

      in Новости криптовалют

    • Мэтт Хоуган: Биткоин делает «передышку» перед беспрецедентным ростом

      Мэтт Хоуган (Matt Hougan), инвестиционный директор компании Bitwise, управляющей активами на сумму $12 млрд, считает, что сейчас биткоин делает «передышку», подготавливаясь к беспрецедентному росту. Хоуган признал, что за последние месяцы первая криптовалюта пережила один из самых нестабильных периодов. Однако, как только крипторынок стабилизируется, биткоин достигнет недавних исторических максимумов и даже превзойдет их. Топ-менеджер Bitwise напомнил, что во времена коронавируса BTC опуска

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...