Первый арест за отмывание денег через биткоины

[d9d9FeD0R]

Скоро в окружном суде Флориды состоится первый в мире судебный процесс над двумя пользователями платежной системы Bitcoin по обвинению в отмывании денег. Это суровая статья, которая в США предусматривает до 25 (!) лет тюремного заключения. Такой срок грозит 29-летнему Паскалю Риду (Pascal Reid) и 30-летнему Мичеллу Эспинозе (Michell Espinoza), оба ранее не судимы.

Секретная служба США провела операцию, внедрив агентов под прикрытием на форум биткоин-трейдеров. Они выявили двоих пользователей, которые открыто предлагали биткоины на продажу. Агенты лично встретились с Мичеллом и Паскалем (по отдельности) и предложили продать биткоины. При этом ясно дали понять, что расплатятся наличкой, снятой с краденых банковских карточек. Несмотря на такое предупреждение, Мичелл и Паскаль согласились на сделку по выгодному курсу. Задержание провели, когда подозреваемые взяли в руки целлофановые пакеты с деньгами ($30 тыс. в случае Рида). Операция завершилась в феврале этого года. Сейчас один из обвиняемых выпущен до суда на свободу под залог $100 тыс., а Эспиноза не смог собрать необходимую сумму и ожидает суда в камере.

Операция Секретной службы США проведена в лучших американских традициях, когда агент под прикрытием подстрекает подозреваемых на совершение преступления. Это довольно сложная операция, ведь подозреваемых приходится долго убеждать, прежде чем они согласятся впервые в жизни нарушить закон. Сначала надо предлагать маленькие суммы, затем постепенно наращивать объем, чтобы квалифицировать преступление как совершенное в «особо крупном размере».

Некоторых приходится обрабатывать годами, хотя бывают ситуации и попроще. Например, в Управлении по борьбе с наркотиками США часто в качестве агента используют симпатичных девушек в вызывающей одежде, которые знакомятся с парнями-старшеклассниками или студентами и уговаривают их где-нибудь достать «косячок». Возбужденные подростки стараются угодить красотке, а Управление улучшает статистику арестов по статье за распространение наркотиков.

В любом случае, судебный процесс над Паскалем Ридом и Мичеллом Эспинозой показывает, что США действительно ведут борьбу с анонимными деньгами. Аналогичная ситуация наблюдается в России, где правоохранительные органы практически приравняли использование биткоинов к отмыванию денег и, возможно, тоже готовят операции по аресту самых активных пользователей.

Рид и Эспиноза наняли хороших адвокатов и могут надеяться на победу в суде, тем более что Налоговая служба США недавно постановила, что биткоины могут считаться нормальной собственностью, если с нее платится налог (это решение случилось после ареста Рида и Эспинозы), а вот в РФ доля оправдательных приговоров в суде не превышает 4,5%.

Edited 12 Apr 2014, 04:17 by d9d9FeD0R

[d9d9FeD0R]

читаешь и волосы встают дыбом от того, какие скоты живут в америке и работают в органах.

2 ни в чем неповинных, ранее не судимых парня, просто хотели продать свои койны. У них не было умысла "отмыть" деньги, они просто хотели продать крипту и получить реальные деньги. Они не создавали на форумах темы, что хотят продать койны именно за "левый" нал...Умысла не было ни на что.

Спецслужбы просто подставили двух граждан. Как до такого можно докатиться. И ведь по сути, деньги не были ворованными, это были деньги спецслужб. Получается парней посадили просто за то, что те, услышав, что деньги ворованные, всё равно продали крипту. Не знаю законов сша и знать не хочу, но это ужас.

Будьте бдительнее камрады ,не идите на сделки с частными лицами, торгуйте на биржах!

Edited 12 Apr 2014, 04:24 by d9d9FeD0R

[booz]

Вы что то не поняли видимо. Сказано про украденные деньги.

 

наличкой, снятой с краденых банковских карточек.

Ни один здравомыслящий мерикос с таким не свяжется. А если связался - 25 лет. И это нормально, по крайней мере у них. Жаль что в РФ такого нету.

[jaj]

 

 

Это довольно сложная операция, ведь подозреваемых приходится долго убеждать, прежде чем они согласятся впервые в жизни нарушить закон.

Понятное дело, если сразу согласился, то преступником можно назвать, а если его ежедневно год уговаривать, то кого угодно можно убедить. Тем более уговаривали не простые люди, а специально для этого обученные.

[d9d9FeD0R]

Вы что то не поняли видимо. Сказано про украденные деньги.

 

наличкой, снятой с краденых банковских карточек.

Ни один здравомыслящий мерикос с таким не свяжется. А если связался - 25 лет. И это нормально, по крайней мере у них. Жаль что в РФ такого нету.

кто-то читает не вдумываясь. Откуда у спецслужб "наличка, снятая с краденых банковских карточек" ?! Это называется - "ЛЕГЕНДА". Всё это было выдумано, чтобы привлечь к ответственности.

 

Это довольно сложная операция, ведь подозреваемых приходится долго убеждать, прежде чем они согласятся впервые в жизни нарушить закон.

Понятное дело, если сразу согласился, то преступником можно назвать, а если его ежедневно год уговаривать, то кого угодно можно убедить. Тем более уговаривали не простые люди, а специально для этого обученные.

 

+1 там люди годами обучаны внушать не только доверие, но и навязывать свое мнение

Edited 12 Apr 2014, 05:10 by d9d9FeD0R

[tvskit]

Это скорей было показательное предупреждение, что мы наблюдаем. Не за горами и в России проведут такие мероприятия. А наших, многих хомячков уговаривать не надо, еще и посоветуют как лучше отмыть.

[booz]

В РФ пока найдешь биткомана - уже отчет сдать надо. Проще и легче обычного нарка зацепить.

А по поводу любого уговорить - вы попробуйте договорится даже со знакомым мерикосом на банальную обналичку хотяб 10к долларов. Думаю, вас ждет разочарование. А его проблемы.

[tvv]

Я чо-то не понял, на что они намекают и чего хотят?  

 

Гепотизы

 

1.  Намекают чтобы все ботаники осваивали те-же методы бесконтактных(не знаю как там у них это по-научному называется, но вроде нынче никто героин уже из рук в руки не продает, а все анонимно через тайники-закладки) продаж, что и используют матерые уголовники и наркоторговцы?

 

2.  Ботаники(да и бандиты тоже не всегда) не мстят - а похоже зря...

 

3.  Намекают что с биткойнов надо пересаживаться на системы вроде риплов, где сделка идет только через цепочку доверия и агенту не куда носа просунуть...  Ну и ботаникам надо изучать технологию дропов, или как там это у банд называется.

 

4. ?

 

Ваш вариант? ;)

 

Vladimir

PS  может быть они в россии и сажают по 95% липовых дел - но россии это точно на пользу не идет тк 90+% потом будут мстить, причем не конкретному мудаку в органах(не у каждого же хватает смелости взять глок и пойти разобраться), а всей России (причем это получается очень эффективно и никакой смелости не требует)...

Так что пусть продолжают в том-же духе - даже не знаю что раньше случиться - 2017 или русский майдан...  

Ага, саморегуляция, применительно к конституционному строю ;)  Даже ничо делать не надо, само так идет...

 

PPS  а вот у них там если ошибуться и не на ботаниках сделают план - обычно агентам башку потом отрывают.

Так что там похоже не-ботаников трогать не только не принято, но и не безопасно...

[tvv]

В любом случае, судебный процесс над Паскалем Ридом и Мичеллом Эспинозой показывает, что США действительно ведут борьбу с 

 

 

а вообще за чувство юмора им зачот - где-то я подобные имена уже слышал - кажеться какое-то кино про итальянскую мафию...

 

Специально выбирали, сценарий кто интересно писал?..

[NikasZervas]

Причём здесь биткоин? На его месте могло быть что угодно, любая ЭПС.

[tvv]

Да нет не любая - это шоу похоже именно против биткойна написано...

 

"нас тарелками пугают, дескать подлые летают"? ;)

 

 

PS  тут журналисты есть?  Я бы перепостил эту новость в СМИ под заголовком типа "итальянская мафия осваивает биткойн!",

ну и ссылочку на оригинал(на анг все равно никто читать не будет) - пусть и наша мафия тоже учиться, че...

[tonche]

деньги не пахнут. какая мне, к примеру, как продавцу разница кто, когда и где их снял? бред, конечно, и за уши притянуто. их можно обвинить только в том, что они не оповестили полицию о нечистых на руку покупателях

 

у америкосов видимо с преступностью настолько все хорошо, что они уже сами провоцируют преступления. у спецслужб видать совсем работы нет.

Edited 12 Apr 2014, 06:17 by tonche

[pan_asket]

 

 

Аналогичная ситуация наблюдается в России, где правоохранительные органы практически приравняли использование биткоинов к отмыванию денег и, возможно, тоже готовят операции по аресту самых активных пользователей.

сижу дрожу

[Turbo]

я что-то нее так понимаю, но в чем их обвиняют?

разве то, что покупатели расплачивались ворованнными деньгами - не косяк покупателя?почему продавца должно волновать где и как покупатель достал деньги?то, что покупатель украл где-то деньги - повод предъявлять претензии к покупателю и вести преследования в отношении него

хотя может у них законодательство такое)))

[radeon]

Статья фейк,ничем не подкрепленный,где ссылки?

[Maksim6850]

Статья фейк,ничем не подкрепленный,где ссылки?

да ты загугли, вроде не фейк

Странное у них законодательство...

интересно, а что было бы, если бы те продавцы, не продали, а обратились бы в полицию, что мол им ворованные деньги предлагают, очередной сериал про Копов VS ФБР :)

Ну а вообще да, какая разница продавцу какие там деньги, мы сами пользуемся ворованными деньгами, каждый день сами того не зная :) ну и законы у них...

Edited 12 Apr 2014, 08:19 by Maksim6850

[radeon]

http://www.ibtimes.co.uk/pascal-reid-michell-abner-espinoza-bitcoin-trial-money-laundering-using-bitcoin-not-crime-1438268 не все так страшно,как описал ТС

[odin]

Законы у них просто трэш. Даже если чуваков не посадят, то жизнь сильно испортят. Остаток жизни будут на оплату адвокатов работать

[MobiSalon]

В США покончено с организованной преступностью?  Почему тогда не раздать награды правоохранителям, вместо этого из них делают актеров . Мнение налогоплательщиков спросили, что за их счет содержат актеров, а не борцов с преступностью?

[netall]

Если бы эти парни в ответ на сообщение о краденных деньгах, сдали агентов полисменам - их бы что?

[tvv]

http://www.ibtimes.co.uk/pascal-reid-michell-abner-espinoza-bitcoin-trial-money-laundering-using-bitcoin-not-crime-1438268 не все так страшно,как описал ТС

 

ну точно - итальянские фамилии вынесены прямо в заголовок...

 

 

PS  вы переводить-то правильно учитесь, между строк, а не читать ;)

[myseasat]

Нужно было сказать этим додикам что бабки радиоактивные и за них оружейный плутоний продали,которым Хиросиме исторический облик возвращать будут.Получили бы еще двух международных террористов.

 Где таких дурачков менты берут?

[Maksim6850]

А где там Итальянские фамилии, которые тебе прям так покоя не дают, что ты их к итальянским в каждом посте причисляешь ?)
 

Эспиноза- Эспино́са  — испанская (исп. Espinosa, Espinoza) и португальская (порт.-браз. Espinosa) фамилия.

Либо так - Фамилия Эспиноса принадлежит к распространенному типу еврейских фамилий, ведущих начало от личного прозвища.

Фамилия Эспиноса образована от аналогичного прозвища, восходящего к топониму Эспиноса (Espinosa). Так называется ряд городов в Испании. Само название Эспиноса берет начало от испанского существительного espina со значением «шип».

Рид- Рид (англ. Reed, Read, Reid) — английская и шотландская фамилия.

 

Чем так итальянцы не взлюбились ? :)

Edited 12 Apr 2014, 11:43 by Maksim6850

[madmaximka]

деньги не пахнут. какая мне, к примеру, как продавцу разница кто, когда и где их снял? бред, конечно, и за уши притянуто. их можно обвинить только в том, что они не оповестили полицию о нечистых на руку покупателях

 

у америкосов видимо с преступностью настолько все хорошо, что они уже сами провоцируют преступления. у спецслужб видать совсем работы нет.

недоносительство можно в суде трактовать как угодно. в Беларуси казнили двух человек за взрыв в метро. реально изготавливал бомбу и заносил её в метро один человек. второго почикали за недоносительство.

[Turbo]

 

Статья фейк,ничем не подкрепленный,где ссылки?

да ты загугли, вроде не фейк

Странное у них законодательство...

интересно, а что было бы, если бы те продавцы, не продали, а обратились бы в полицию, что мол им ворованные деньги предлагают, очередной сериал про Копов VS ФБР :)

Ну а вообще да, какая разница продавцу какие там деньги, мы сами пользуемся ворованными деньгами, каждый день сами того не зная :) ну и законы у них...

 

плюс много, происхождение денег - это проблема текущего их владельца