Jump to content

Европол: в Европе с помощью криптовалют отмывается $5.5 миллиардов в год


 Share

Recommended Posts

Европол

 

В Европейском Союзе при помощи криптовалют ежегодно отмывается порядка 4 - 5.5 миллиарда долларов, полученных незаконным путем, заявил глава полицейской службы ЕС (Европол) Роб Уэйнрайт (Rob Wainwright) в интервью компании BBC.

 

Общая сумма нелегального дохода в Европе, по его словам, составляет 100 миллиардов фунтов стерлингов, из которых около 3-4% отмывается с использованием криптовалют.

Полиция сталкивается с определенными трудностями при попытках отследить таких киберпреступников, и даже если удается установить участников сделки, активы изъять очень тяжело:

«Подобные транзакции происходят не в банках, которыми руководит центральный орган, поэтому отследить сделки чрезвычайно трудно. Даже когда установлено, что транзакции совершили преступники, заморозка или изъятие активов, как это делается в рамках обычной финансовой системы, практически невозможны».



Чаще всего нелегальные доходы конвертируются в биткоины, которые потом отправляются людям, связь которых с криминальным миром на первый взгляд неочевидна. Далее происходит обратный обмен криптовалюты на наличные, которые и возвращаются к преступникам.

 

Уэйнрайт добавил, что полиция прекрасно осведомлена о миллиардных доходах от продажи наркотиков, которые конвертируются в криптовалюту, и призвал компании, оказывающие услуги по выводу криптовалют в фиат, оказывать содействие полицейским.

 

О том, что около 1% транзакций биткоинов используют для отмывания полученных незаконным путем средств, отмечено в отчете, предоставленном американской организацией Foundation for Defense of Democracies совместно с аналитической компанией Elliptic. В отчете также сказано, что количество незаконных транзакций в Северной Америке в  пять раз меньше, чем число подобных сделок в Европе.

 

 

Источник

Link to comment
Share on other sites

  • Tomcat_MkII changed the title to Европол: в Европе с помощью криптовалют отмывается $5.5 миллиардов в год
15 часов назад, volangott сказал:

Общая сумма нелегального дохода в Европе, по его словам, составляет 100 миллиардов фунтов стерлингов, из которых около 3-4% отмывается с использованием криптовалют.

То есть, 96-97% отмывается с помощью фиата. Вопрос, что запрещать в первую очередь?

Link to comment
Share on other sites

причем тут крипта. запретили некий аспект,  а потом борются. даже если вырубить все опьянюящие растения, вырастет такое или создадут, что будет еще мощнее.

может быть наркоманам не нужна зависимость и эксплуатация со всех сторон? сомневаюсь,что в отделах по борьбе с наркотиками не понимают таких простых вещей.

распространяли бы лучше честную информацию о наркотических веществах. начали бы с того же алкоголя. ибо там где пролит свет, нет места тьме.

Link to comment
Share on other sites

@Provok Опять шваль на крипту гонит, питухи ссаные, это как обвиняют крипту в финансировании АНОНИЗМА, но анонизму несколько тысяч лет, а крипте 10, т.е запрещайте фиат, фиат спонсирует АНОНИЗМ. АН меняется на ТЕР кто не понял.

Link to comment
Share on other sites

То, что претупники нашли как с помощью криптовалюты можно проводить махинации это ,конечно, плохо. Но при этом обвинять саму крипто тоже глупо - ведь это лишь лазейка, с помощью которой они проворачивают свои действия безнаказанно. Хотите искоренить проблему - подайтесь к её источнику - наркотики и их продажа. А способы как это сделать незаметно и не подвергаясь остаться замеченым будуть находиться всегда, это лишь вопрос времени.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Раньше люди и без криптовалюты как-то через офшоры отмывали деньги как хотели. Сейчас с криптовалютами это становится намного проще, причем для разных стран. 

Link to comment
Share on other sites

Это как раз и есть терроризм, когда деньги "вытекают" из бюджета государства. Я вот, что думаю, после прочтения статьи https://crypto-coin.top/articles/chto-takoe-skrytyy-mayning.html о скрытом майнинге, думаю, а не с помощью ли этой схемы отмываются доллары)?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Топ-менеджер Binance Мартин Брунко: «Законопроект MiCA упростит работу криптокомпаний в Европе»

      Исполнительный вице-президент европейского подразделения Binance считает, что изменение законодательства сделает работу криптовалютных проектов и бирж в странах ЕС проще. Мартин Брунко (Martin Bruncko), выступая на конференции Web Summit в Лиссабоне, поделился мнением о том, как законопроект о регулировании криптовалют в ЕС (MiCA) может отразиться на нормативно-правовой среде. Топ-менеджер Binance считает, что сейчас надзор за криптовалютной отраслью в Европе происходит слишком фрагментиро

      in Новости криптовалют

    • Чанпэн Чжао назвал Францию самой важной страной для работы Binance в Европе

      Глава крупнейшей криптобиржи планеты назвал Францию одной из самых продвинутых стран в плане криптовалютного законодательства и целей, которые ставят перед собой регулирующие органы. Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао назвал Францию «стратегическим центром сообщества блокчейнов», поскольку страна обладает большим кадровым резервом с крупными специалистами в инженерии и математике. Поэтому криптобиржа нацелена на долгосрочное сотрудничество с местными властями.   По словам бизнес

      in Новости криптовалют

    • Чанпэн Чжао: Инфляция и рост цен на энергию в Европе привлекли внимание к криптовалютам

      Основатель Binance приехал на открытие офиса криптобиржи в Румынии и поделился мнением о нынешней ситуации с криптовалютами в Европе. Генеральный директор ведущей криптовалютной биржи мира Чанпэн Чжао сообщил, что компания запустит румынскую службу поддержки для клиентов. Этот шаг является частью планов Binance по расширению в Восточной Европе.   Глава Binance встретился в Бухаресте с премьер-министром Румынии Николае Чукэ (Nicolae Ciucă) и министром цифровизации Себастьяном Бурдуей (

      in Новости криптовалют

    • Европол: Криптовалюты могут помочь в борьбе с преступностью

      Полицейская служба Евросоюза назвала основные проблемы, связанные с более широким внедрением криптовалют, и предложила решение. На Глобальной конференции по криминальным финансам и криптовалютам в Гааге, которую организовал Европол при поддержке Базельского института управления с участием европейских криптовалютных специалистов и следователей в области финансовых преступлений, основной тезис прозвучал как: «Криптовалюты — ключ к борьбе с организованной преступностью».   Представители

      in Новости криптовалют

    • Coinbase объявила о планах по расширению в Европе

      Криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что продолжит прилагать все усилия для укрепления своего присутствия в Европе несмотря на спад на критпорынке и недавние сокращения в компании. Coinbase заявила, что нормативные стандарты для индустрии, которые устанавливает Евросоюз, дадут новый импульс другим странам и юрисдикциям и подтолкнет их к регулированию и реализации правил для отрасли. Сейчас у Coinbase есть офисы в Германии, Великобритании и Ирландии, однако компания готовится открыть новы

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...