Европол: в Европе с помощью криптовалют отмывается $5.5 миллиардов в год

[volangott]

 

В Европейском Союзе при помощи криптовалют ежегодно отмывается порядка 4 - 5.5 миллиарда долларов, полученных незаконным путем, заявил глава полицейской службы ЕС (Европол) Роб Уэйнрайт (Rob Wainwright) в интервью компании BBC.

 

Общая сумма нелегального дохода в Европе, по его словам, составляет 100 миллиардов фунтов стерлингов, из которых около 3-4% отмывается с использованием криптовалют.

Полиция сталкивается с определенными трудностями при попытках отследить таких киберпреступников, и даже если удается установить участников сделки, активы изъять очень тяжело:

«Подобные транзакции происходят не в банках, которыми руководит центральный орган, поэтому отследить сделки чрезвычайно трудно. Даже когда установлено, что транзакции совершили преступники, заморозка или изъятие активов, как это делается в рамках обычной финансовой системы, практически невозможны».



Чаще всего нелегальные доходы конвертируются в биткоины, которые потом отправляются людям, связь которых с криминальным миром на первый взгляд неочевидна. Далее происходит обратный обмен криптовалюты на наличные, которые и возвращаются к преступникам.

 

Уэйнрайт добавил, что полиция прекрасно осведомлена о миллиардных доходах от продажи наркотиков, которые конвертируются в криптовалюту, и призвал компании, оказывающие услуги по выводу криптовалют в фиат, оказывать содействие полицейским.

 

О том, что около 1% транзакций биткоинов используют для отмывания полученных незаконным путем средств, отмечено в отчете, предоставленном американской организацией Foundation for Defense of Democracies совместно с аналитической компанией Elliptic. В отчете также сказано, что количество незаконных транзакций в Северной Америке в  пять раз меньше, чем число подобных сделок в Европе.

 

 

Источник

[Provok]

15 часов назад, volangott сказал:

Общая сумма нелегального дохода в Европе, по его словам, составляет 100 миллиардов фунтов стерлингов, из которых около 3-4% отмывается с использованием криптовалют.

То есть, 96-97% отмывается с помощью фиата. Вопрос, что запрещать в первую очередь?

[dddddd]

причем тут крипта. запретили некий аспект,  а потом борются. даже если вырубить все опьянюящие растения, вырастет такое или создадут, что будет еще мощнее.

может быть наркоманам не нужна зависимость и эксплуатация со всех сторон? сомневаюсь,что в отделах по борьбе с наркотиками не понимают таких простых вещей.

распространяли бы лучше честную информацию о наркотических веществах. начали бы с того же алкоголя. ибо там где пролит свет, нет места тьме.

[alzov]

@Provok Опять шваль на крипту гонит, питухи ссаные, это как обвиняют крипту в финансировании АНОНИЗМА, но анонизму несколько тысяч лет, а крипте 10, т.е запрещайте фиат, фиат спонсирует АНОНИЗМ. АН меняется на ТЕР кто не понял.

[Bits_user]

То, что претупники нашли как с помощью криптовалюты можно проводить махинации это ,конечно, плохо. Но при этом обвинять саму крипто тоже глупо - ведь это лишь лазейка, с помощью которой они проворачивают свои действия безнаказанно. Хотите искоренить проблему - подайтесь к её источнику - наркотики и их продажа. А способы как это сделать незаметно и не подвергаясь остаться замеченым будуть находиться всегда, это лишь вопрос времени.

 

[Jecro]

Раньше люди и без криптовалюты как-то через офшоры отмывали деньги как хотели. Сейчас с криптовалютами это становится намного проще, причем для разных стран. 

[vadimolejnik]

Это как раз и есть терроризм, когда деньги "вытекают" из бюджета государства. Я вот, что думаю, после прочтения статьи https://crypto-coin.top/articles/chto-takoe-skrytyy-mayning.html о скрытом майнинге, думаю, а не с помощью ли этой схемы отмываются доллары)?

[alexeyy]

вот значит кто придумал биток

а не японец

Edited 4 Mar 2018, 02:34 by alexeyy