Европол и Интерпол усиливают борьбу с отмыванием денег через криптовалюты

[volangott]

 

В Базеле, Швейцария, прошел двухдневный семинар, в котором приняли участие более шестидесяти человек из 32 стран от подразделений финансовой разведки, по борьбе с отмыванием денег и киберпреступностью. На этой встрече Европол и Интерпол сошлись во мнении, что необходимо усилить меры, направленные на борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма через криптовалюты.

 

На семинаре было подготовлено соглашение между учреждениями, призванное уменьшить «злоупотребление криптовалютами преступниками и террористическими организациями». В частности, согласованные меры включают:

 

• Увеличение «обменом информацией в области отмывания денег и цифровых валют посредством использования таких каналов, как Europol, Interpol, Egmont Group и FIU.net»

• Регулирование «криптовалютных бирж, цифровых обменников и разработчиков кошельков в соответствии с действующим законодательством о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

• Заключение соглашений, касающихся «четкого определения концепций, таких как криптовалюты, криптовалютная биржа, разработчик кошельков и криптовалютный микшер для включения их в правовые рамки ЕС».

• «Принимать меры против криптовалютных микшеров, которые предназначены для анонимизации транзакций, что не позволяет сотрудникам правоохранительных органов выявлять и отслеживать подозрительные транзакции».

 

После семинара от Европола последовало заявление, что количество преступлений, связанных с использованием криптовалют, продолжает расти. Поэтому Европол «будет координировать действия между странами-членами ЕС и за его пределами в стремлении эффективно реагировать на эту растущую угрозу».

 

 

 

Читать полностью