Перейти к содержанию

Доклад Elliptic: объем отмывания биткоинов снижается


April

Рекомендуемые сообщения

отмывание биткоинов

 

Американская организация «Фонд защиты демократии» и финансируемая правительством США блокчейн-компания Elliptic опубликовали доклад, посвященный экосистеме «отмывания биткоинов». Для отслеживания потоков нелегальных средств в период с 2013 по 2016 годы в исследовании использовался ретроспективный анализ блокчейна Биткоина, проведенный компанией Elliptic, а также другие публично доступные данные.

«Цель работы – определить, куда обращаются люди, когда они хотят обналичить или перевести биткоины, приобретенные из незаконных источников, а также понять типологию преступников, «отмывающих» биткоины», - говорится в исследовании.



Отмывание биткоинов описывается в работе как особый вид отмывания денег в сети биткоина, при котором пользователи перемещают биткоины на новые адреса, скрывая оригинальный источник средств. Конвертацию биткоинов в фиатную валюту на биржах, где не применяется адекватная политика борьбы с отмыванием денег (AML) и правила «знай своего клиента» (KYC) также можно отнести к категории отмывания денег.

 

В дополнение к описанию общих механизмов отмывания биткоинов и объяснения, что данный вид деятельности составляет небольшой процент от общего количества криптовалютных транзакций, отправленных на биржи и другие сервисы конвертации, в докладе также содержатся рекомендации для правоохранительных органов в отношении предотвращения укрытия незаконных доходов в сети Биткоина.

Экосистема отмывания биткоинов

Значительная часть исследования, названная «Отмывание биткоина: анализ противозаконных потоков в сервисы цифровых валют», сосредоточена на использовании «сервисов конвертации». По сути, данные сервисы представляют собой платформы, через которые пользователи могут конвертировать биткоины в фиатную валюту или другие криптовалюты (криптовалютные биржи), а также перемещать биткоины на другой доступный адрес. В результате таких действий исчезает возможность наблюдения или отслеживания денежных средств в публичном блокчейне.

 

Согласно исследованию, основными источниками средств, отправляемых на сервисы конвертации для отмывания биткоинов, являются рынки темного интернета.

 

С 2013 по 2016 год количество нелегальных сервисов, способных выполнять роль источника «грязных биткоинов», увеличилось в пять раз. При этом в исследовании отмечается, что источники незаконных средств, поступающих в сервисы конвертации, являются достаточно централизованными.

 

 

Читать полностью

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Tomcat_MkII изменил название на Доклад Elliptic: объем отмывания биткоинов снижается

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Elliptic: Хакеры из КНДР перевели украденные у HTX эфиры через Tornado Cash

      Аналитики компании Elliptic сообщили, что северокорейская хакерская группа Lazarus снова начала использовать для заметания следов своих транзакций попавший под санкции США криптовалютный миксер Tornado Cash. Исследователи обнаружили, что за последние три дня участники Lazarus перевели через Tornado Cash эфиры на сумму $12 млн. Эти средства были украдены в ноябре 2023 года в ходе взлома криптобиржи HTX и ее межсетевого моста HTX Eco Chain (HECO). Во время атаки злоумышленникам удалось опусто

      в Новости криптовалют

    • Объем заблокированных активов в проектах DeFi превысил $100 млрд впервые с мая 2022 года

      Рост капитализации криптовалютного рынка приводит и к росту других показателей ― так, впервые с мая 2022 года объем заблокированных в сфере децентрализованных финансов активов превысил $100 млрд. 5 марта показатель составил $101,36 млрд. Из этой суммы проекты, работающие в сфере децентрализованного кредитования, оперируют $32,62 млрд (32,2%). На втором месте расположились децентрализованные биржи, где заблокировано $19,97 млрд (19,7%). В обеспеченных долговых позициях заблокировано $12,22 м

      в Новости криптовалют

    • Объем продаж NFT в сети Solana превысил $5 млрд

      По данным платформы CryptoSlam, общий объем продаж невзаимозаменяемых токенов (NFT) в сети Solana превысил показатель в $5 млрд, а число транзакций с NFT составило 43 млн. Блокчейн Solana насчитывает более 2 млн покупателей и свыше 1,5 млн продавцов NFT.    В ноябре 2023 года в сети был зафиксирован резкий рост числа операций с невзаимозаменяемыми токенами, а объем продаж составил $82 млн. По сравнению с октябрем 2023 года показатель увеличился на 192%.    В январе 2024 года об

      в Новости криптовалют

    • АКРА: «В 2027 году объем ЦФА на российском рынке может достигнуть 500 млрд рублей»

      По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), всего через три года объем цифровых финансовых активов на российском рынке может вырасти почти в 10 раз и достичь 500 млрд рублей. На конец 2023 года насчитывалось около 350 ЦФА, а их совокупный объем составлял примерно 60 млрд рублей. При этом разработка инфраструктуры для торгов ЦФА в России все еще не закончена. В реестр банка России внесены 10 операторов информационных систем, которые выпускают и работают с цифровыми акт

      в Новости криптовалют

    • Отчет Bitget: объем торгов деривативами на криптобирже вырос на 28%

      Согласно отчету Bitget за январь, на фоне роста крипторынка объемы торгов деривативами и спотовой торговли на криптобирже также значительно увеличились. На фоне роста рынка на 1,3%, торговый объем деривативами на Bitget резко вырос, увеличившись на 28% за прошлый месяц. Кроме того, Bitget продемонстрировала значительный рост объема спотовой торговли на 9,4%, опередив рост рынка, составивший 2,6%.   По данным отчета, в прошлом месяце копитрейдеры на Bitget получили более $15 млн прибыл

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...