Покупка квартиры в Испании за BTC

[fml_sms@mail.ru 185]

Доброго времени суток форумчане.

Курс битка затуземунил в последнее время, и я решил купить квартиру в Испании, и столкнулся с проблемой легализации данных денег. 

По Испанским законам:

Все финансовые операции нерезидента свыше 14 000 евро (покупка квартиры в Испании, автомобиля ) проводятся только через банковский счёт в Испании. Все банки Испании в обязательном порядке ведут финансовый мониторинг всех нерезидентов (согласно законов о противодействии в отмывании денег и финансированию терроризма).

Скрытый текст

Для того, чтобы Ваш счёт не заблокировали,  Вам нужно заранее в документарной форме ответить на три основных вопроса:

 

1.  Откуда у Вас деньги?  

 

Пример документарного подтверждения: Справки о доходах, дивидендах, комиссионных, документы на продажу имущества и т.д.

 

2. Уплачены ли налоги с этих денег?

 

Пример документарного подтверждения: Годовая выписка с декларации, полученная в налоговой. Испанцы не понимают, как у физического лица может отсутствовать годовая налоговая декларация. Это обязательный документ!!!

 

3. Каким способом эти деньги попали на Ваш счёт в Испании?

 

Пример документарного подтверждения:

 

• Таможенная декларация о ввозе наличных денег в Испанию (форма S1),
• Годовая выписка с декларации выданная налоговой инспекцией
• Перевод денег со своего личного счёта в другой стране на свой личный счёт в Испании (обязательно сам себе)

Вопрос как продать биткоины и купить квартиру? Спасибо за помощь.

Edited 6 Jan 2018, 12:48 by fml_sms@mail.ru

[DarkaAngel 7]

Может, купить квартиру в Москве, продать квартиру в Москве, уплатить налоги, перевести деньги на счет в Испании и купить квартиру?

[fml_sms@mail.ru 185]

3 минуты назад, DarkaAngel сказал:

Может, купить квартиру в Москве, продать квартиру в Москве, уплатить налоги, перевести деньги на счет в Испании и купить квартиру?

Ну это точно не вариант. Я не резидент РФ

[DarkaAngel 7]

Вариант с дарственной не вариант? Например, подарил родственник

[C0re 56]

Согласен. Договор дарения или договор займа в таких случаях делается. Вопрос только найти человека, с деньгами, который готов подписать такой договор.

Касательно п. 2 - с точки зрения РФ - справка 2-НДФЛ же есть. Да там подаренных/занятых денег нет, но по законам вы не должны с них платить налоги.

Правда, если через договор дарения или договор займа, то указанные вами документы (на мой взгляд) могут потребовать с контрагента, который дарит/дает вам займ по договору.

UPD:

Было бы интересно последить за развитием событий: получится ли, какие нюансы всплывут, какие схемы сработают.

Edited 6 Jan 2018, 13:48 by C0re

[fml_sms@mail.ru 185]

Я рассматриваю вариант такой :

-по номеру иностранца открыть счет в Испанском банке

-через localbitcoints продавать битки с поступлением денег на счет в Испании 

 

Загвоздка только как задокументировать продажу битков через localbitcoints.  Или такой вариант не подойдет? 

Edited 6 Jan 2018, 15:36 by fml_sms@mail.ru

[btcmain 18]

1 час назад, fml_sms@mail.ru сказал:

Я рассматриваю вариант такой :

-по номеру иностранца открыть счет в Испанском банке

-через localbitcoints продавать битки с поступлением денег на счет в Испании 

 

Загвоздка только как задокументировать продажу битков через localbitcoints.  Или такой вариант не подойдет? 

 

Если у Вас есть BTC, можем взять Вас на работу в европейскую фирму (удаленно, с контрактом, печатью и долей в неком объеме), выплатить Вам официально зарплату и предоставить европейские документы по легализации средств.

Также можем оформить доходность от трейдинга на основе договора доверительного управления капиталом. Все делается.

 

Оплату можем перечислить с евро счета фирмы на ваш физический счет в Испании. 

Подробнее о гарантиях, условиях в ЛС.

[fml_sms@mail.ru 185]

Вообщем подобью результаты:

1) Испания признала Bitcoin электронной платежной системой

2) продажа через  localbitcoins легализирует деньги в Испании, но в банк необходимо принести выписку с localbitcoins.

3) покупатель биткоина в Испании дает справку счет о купле-продаже BTC которую тоже нужно отнести в банк

4)Идем в налоговую и получаем справку о налогах ( пункт для меня еще не понятен)

5) Деньги легализированы и можно без проблем покупать квартиру.

 

p.s. это только все на словах конечно, но я буду идти по этому пути.

[C0re 56]

1 час назад, fml_sms@mail.ru сказал:

4)Идем в налоговую и получаем справку о налогах ( пункт для меня еще не понятен)

не только вам этот пункт не понятен.. 

В рф пока вроде не видно чтобы кто-нибудь рискнул заявиться в налоговую и подать декларацию о доходах с продажи биткоина. Потенциально это допускается (есть соотв. письма от ФНС), но никто не обещает, что к вам не придут "вежливые ребята" и  не попросят максимально подробно объяснить откуда у вас биткоины. На этот сценарий есть намек в тех же письмах ФНС и других органов, где операции физлиц с криптовалютой хоть и не запрещены, тем не менее признаются по умолчанию подозрительными и подлежащими проверке.

Итого - вас конечно не посадят. Путин вроде поручил исключить уголовное преследование за крипту (вы же не травкой или чем похуже заработали биткоины?), но геммор скорее всего будет огого..

Я лично жду лета, пока законы не примут... Мне на жизнь итак пока хватает, светиться не хочу.

 

Или вы в Испанскую налоговую хотите идти декларировать доход?))

 

6 часов назад, Platov сказал:

В 06.01.2018 в 19:52, btcmain сказал:

 

Если у Вас есть BTC, можем взять Вас на работу в европейскую фирму (удаленно, с контрактом, печатью и долей в неком объеме), выплатить Вам официально зарплату и предоставить европейские документы по легализации средств.

Также можем оформить доходность от трейдинга на основе договора доверительного управления капиталом. Все делается.

 

Оплату можем перечислить с евро счета фирмы на ваш физический счет в Испании. 

Подробнее о гарантиях, условиях в ЛС.

По-моему отличный вариант.

 

Вариант отличный, если не брать в расчет что подобная деятельность может рассматриваться как незаконное отмывание ден. средств (имхо, я не юрист(). А это статья и срок.

Вопрос насколько хорошо схема прикрыта (если те, кто вам это предлагают, рассматривают операцию с вами как единичный случай - наверно можно попробовать. но если у них вся деятельность в том ключе, что вам предлагают - я бы не совался. учитывая что вам предлагает это незнакомый чел на форуме - мне лично 2й вариант кажется более вероятным)..

Вобщем если конечно все это хорошо прикрыто - наверно вероятность "попасть" действительно небольшая. Но если что - последствия могут быть серьезными.

[kamikadze69 2598]

А зачем её там покупать? Снимать дешевле.
Биткоин дорожает быстрее, чем любая недвижимость и имеет на много больший потенциал. 

[alzov 6042]

@kamikadze69 может гражданство испании хочет получить потом. там вроде для ВНЖ и дальнейшего гражданства недвижка нужна. тема интересная.

Вот только тупые у них законы.

Например я ИП на ЕНВД, соответственно у меня с магазина выручка наличка, все налоги уплачены, если я захочу квартиру в испании купить, что мне делать???? Ни как доказать сколько денег я не смогу, ибо это не документируется нигде. по отчетности в налоговую, плачу с квадратных метров(Испанцы о таком даже мыслить и подумать не могут) по ЕНВД декларациям там пара сотен тысяч рублей в ГОД, соответственно доказательством например 100к евро не будет являтся,???

[aemeth 3]

Коллеги, а как обстоят дела с легализацией крипты в других странах ЕС, предпочтительно с возможностью оформить ВНЖ через приобретение недвижимости? По возможности, в странах с высоким уровнем жизни.

[Anatoliy99 56]

В белоруссии купи квартиру за битки, батька одобряе

[onlineportal 1]

2 часа назад, Anatoliy99 сказал:

В белоруссии купи квартиру за битки, батька одобряе

Батька хочет и долларов и битков и всего что сделает их ХИФИ Державой!
На вкусной картошке долго не протянешь!

[олеся80 0]

Да, биток с каждым днем становится популярней.

[yetme 36]

В 12.01.2018 в 23:01, Ermakov сказал:

Еще можно на Бали купить недвижимость за битки.

 

уже нельзя. С 1 января 2018 года обращения криптовалют в Индонезии запрещено. Сейчас прям реально за крипту взялись там

[Denissimo 5]

Не только в Индонезии. В США например, регулятор признал криптовалюту. В Японии также узаконили. Китай пока держится, но обсуждения и там ведутся. 

[JcJet 73]

В 08.01.2018 в 17:32, kamikadze69 сказал:

А зачем её там покупать? Снимать дешевле.
Биткоин дорожает быстрее, чем любая недвижимость и имеет на много больший потенциал. 

Диверсификация. 

Высокодоходные инвестиции всегда временны.

Для "разгона" капитала может и можно полагаться на один быстрый источник, но в долгосроке такая жадность губит.

[ner4ik 62]

В 07.01.2018 в 21:35, fml_sms@mail.ru сказал:

Вообщем подобью результаты:

1) Испания признала Bitcoin электронной платежной системой

2) продажа через  localbitcoins легализирует деньги в Испании, но в банк необходимо принести выписку с localbitcoins.

3) покупатель биткоина в Испании дает справку счет о купле-продаже BTC которую тоже нужно отнести в банк

4)Идем в налоговую и получаем справку о налогах ( пункт для меня еще не понятен)

5) Деньги легализированы и можно без проблем покупать квартиру.

 

p.s. это только все на словах конечно, но я буду идти по этому пути.

было бы интересно продолжение вашей истории - все удалось?

[sam45naya 1]

Мошенники на Бали. Как сохранить деньги.

Популярный развод туристов на деньги в обменники и как его избежать

[AsdSanta 2913]

@sam45naya короче як и у нас, пидаросов сорри геев хвататет..................

[dontpanic_es 1]

Доброго времени суток.

В Испании как и во всем EC бояться с отмыванием денег.

Живу в Испании и по моему опыту лучше снимать (по крайне мере какое то время),

поскольку много подводных камней всплывает после покупки.

Но если уж так нужно то обычно люди из снг покупают справки (это не есть проблема , насколько я в курсе).

Удачи!

Будут вопросы пишите в ЛК (подскажу что знаю)

[izicash 40]

Благодарю  полезно было почитать  о том что  в Испании биткоин признан цифровой валютой,  у меня только один вопрос,  как выглядит  выписка из localbitconn ???

[btcmain 18]

On 9/4/2018 at 8:19 PM, izicash said:

Благодарю  полезно было почитать  о том что  в Испании биткоин признан цифровой валютой,  у меня только один вопрос,  как выглядит  выписка из localbitconn ???

Одной выписки из lbc не достаточно.

В идеале, подкрепить это полноценным договором скажем с юр/физ лицом о продаже вами криптовалюты.

Вывод разумеется на ваш банковский счет. Тогда выписка + договор + транзакция по банку подтвердят легитимность средств. (с большей части).

В РБ сейчас нет законодательной базы, есть только декрет, но если вы не резидент, то можно сделать вывод на локальный счет.

Также можно сделать такое в ЕС. Работаем в Польше, Германии, Прибалтике по криптовалютам, есть такой опыт.

Если интересно, напишите в лс, подскажем как лучше в вашем случае.

[Podvoh 956]

On 1/8/2018 at 12:35 AM, fml_sms@mail.ru said:

Вообщем подобью результаты:

1) Испания признала Bitcoin электронной платежной системой

2) продажа через  localbitcoins легализирует деньги в Испании, но в банк необходимо принести выписку с localbitcoins.

3) покупатель биткоина в Испании дает справку счет о купле-продаже BTC которую тоже нужно отнести в банк

4)Идем в налоговую и получаем справку о налогах ( пункт для меня еще не понятен)

5) Деньги легализированы и можно без проблем покупать квартиру.

 

p.s. это только все на словах конечно, но я буду идти по этому пути.

Привет! Что насчет 4го пункта? Какой налог?

Edited 21 Nov 2019, 19:10 by Podvoh