[Украина] MicroExchange - обмен биткоин на наличные

[ukrainebitcoin10]

Связался с ними в Telegram, отправил им свой кошелек. Они проверяют это с помощью AML Bot.

 

Они прислали мне кошелек и сказали, что все в порядке, очевидно, потому что монеты пришли с биржи Kucoin.

 

Через пару минут они сказали мне, что средства заморожены, и они не могут вернуть мне НАЛИЧНЫЕ или мой ETH, ПОТОМУ ЧТО они связаны с Tornado Cash.

 

Во-первых, я никогда не пользовался Tornado Cash, я даже не знал, что это такое.

Во-вторых, они проверили там AML Bot и сказали мне, что все идеально.

В-третьих, монеты поступают из Kucoin, поэтому невозможно, чтобы ETH был связан с Tornado Cash.

 

Обещали 9 числа решить максимум за неделю. Прошло уже более 20 дней, а денег нет.

 

Эта услуга является мошенничеством, отправленным 9 сентября ETH на сумму, эквивалентную 40000 долларов.

 

 

Я попросил их позвонить мне, чтобы обсудить проблему, они сказали мне, что они не делают телефонных звонков.

 

https://i.imgur.com/2oi0X1F.png

https://i.imgur.com/oeUcRKF.png

 

Я рад предоставить администратора или любого, кто хочет все дополнительные доказательства.

 

—————————

 

Contacted them on Telegram, sent them my Wallet. They check it with the AML Bot.

 

They sent me the Wallet and said all is fine, obviously because the Coins came from Kucoin Exchange.

 

A couple minutes later they told me the funds are frozen and they cant give me the CASH or my ETH back BECAUSE they are associated with Tornado Cash.

 

First of all, i never used Tornado Cash, i even didn't knew what it is.

Second, they checked with there AML Bot and told me all is perfect.

Third, the Coins are coming from Kucoin, so impossible that the ETH are connected to Tornado Cash.

 

They promised me on the 9th it will be solved in maximum a Week. Now more than 20 Days passed and no Money.

 

This Service is a Scam, sent on the 9th of September ETH for a equivalent of 40000 Dollar.

 

 

I asked them to call me, to discuss the Issue, they told me they don't do Phone Calls.

 

https://i.imgur.com/2oi0X1F.png

https://i.imgur.com/oeUcRKF.png

 

Im happy to provide an Admin, or whoever wants all additional Proofs.

 

[Helber]

@LinStrin , прокомментируйте это, пожалуйста

Также я хотел бы видеть скриншот AML-проверки спорной транзакции

[LinStrin]

Добрый день. В данный момент ведется расследование по замороженным активам в поддержке биржи к сожалению нам не дают никаких сроков решения. Мы говорили об этом клиенту, но он требует возврата средств.

[Helber]

@LinStrin , это что за биржа? Случайно не вайтбит?

 

Кто бы они не были, они зарываются и сильно, по сути блочат 50%-рисковые средства — выводы с моста или NonKYC биржи, я так понимаю.

Вы тоже ставите своих клиентов под удар с таким приемщиком средств.

 

Вы почему-то подписаны на вашу тему, а своевременно все равно не приходите. Мне пришлось к вам в телеге стучаться с просьбой вернуться, а я , к слову, не обязан это делать...

 

 

 

@ukrainebitcoin10 , возвращайтесь в нашу беседу.

Изменено 2 окт 2022, 10:56 пользователем Helber

[LinStrin]

20 hours ago, Helber said:

@LinStrin , это что за биржа? Случайно не вайтбит?

 

Кто бы они не были, они зарываются и сильно, по сути блочат 50%-рисковые средства — выводы с моста или NonKYC биржи, я так понимаю.

Вы тоже ставите своих клиентов под удар с таким приемщиком средств.

 

Вы почему-то подписаны на вашу тему, а своевременно все равно не приходите. Мне пришлось к вам в телеге стучаться с просьбой вернуться, а я , к слову, не обязан это делать...

 

 

 

@ukrainebitcoin10 , возвращайтесь в нашу беседу.

все верно, это whitebit. работаем уже не первый год с ними и вопросов к ним не было.

Изменено 3 окт 2022, 07:07 пользователем LinStrin

[Helber]

44 минуты назад, LinStrin сказал:

все верно, это whitebit. работаем уже не первый год с ними и вопросов к ним не было.

У меня есть.

 

Реально пора начинать маркировать  обменники, которые принимают монеты не на биржевые кошельки, потому что по крайней мере у вайтбита отжим становится любимым видом заработка.