Перейти к содержанию

Криптовалютная биржа Bitstamp: воровство депозита сотрудниками


2kilo

Рекомендуемые сообщения

@Ruslan1218 

1 минуту назад, Ruslan1218 сказал:

@2kilo как говорится "под шумок".

Ваши данные уже добавлены. Если видели еще случаи подобные, присылайте в соответствии с шаблоном на прошлой странице, добавим их тоже. Завтра опубликуем полный список

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, Ruslan1218 сказал:

@2kilo Често говоря, я зашел на тему про Exmo, там с 2014 года тоже все было нормально, а сейчас все пишут про проблемы. Встречаются такие же истории и про CEX. Мне интересно, у них все так из-за криптобума затягивается или они как раз таки пользуясь этим ажиотажем решили прокидать многих, как говорится "под шумок".

Вы уже составили список пострадавших? Хотел бы туда свои данные добавить.

Ты как думаешь?  Сидишь ты в офисе размером с туалет за ЗП и отвечаешь на тикеты, задаешь вопросы, и потом может статистика какая-нибудь нужна как у ментов палки, и тут закрыл аккаунты, ну и думаешь, а не кинуть ли мне их? Аккаунты закрою, отвечать ничего не буду, авось пошумят и забудут, а может в самом деле террористы или отмыватели, требовать даже не посмеют возврат. Если бы хотели уже все вернули и всем ответили. Думаю внутри бардак у перечисленных бирж. Недавно на форуме писали, в Китае в каком-то обмене или что-то типа того,  админ воришкой оказался украл деньги. Людишки падки на чужие ценности. Только вот получилось что биржа "финансовые террористы" и в общем меня раздражает их поведение, 1-2 раза в день я вспоминаю про это проишествие и понимаю, как лихо они нас кинули, даже если вернут деньги, однако все равно осадок останется, сколько я не заработала за это время и кто-то решил распоряжаться моими деньгами и использовать их вместо меня. Сколько нервов и времени каждый из на потратил на это все...  Мне вообще нельзя испытывать стрессы и нервничать.  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 06.01.2018 в 19:24, 2kilo сказал:

@Ruslan1218 можно либо отвечать на существующие тикеты, либо писать новые по почте, в таком случае, они будут иметь приставку SUPPORT-

Сейчас мы составляем список пострадавших от действий битстампа, их уже более десятка.

Далее будем требовать объяснений и возвратов, по каждому случаю.

Если вы также стали их жертвой, пожалуйста, пришлите мне следующие данные, и мы внесем вас с список:

1. ID на бирже

2. Дата инцидента (закрытия счета)

3. Номера ваших тикетов

4. Точную сумму задолжности

Вы тут отказываетесь выкладывать скрины переписки с саппортом из-за ваших "конфиденциальных" данных (хотя их можно "замазать" на картинке) и тут же требуете конфиденциальную информацию от других пользователей.

Что-то это больше похоже на фишинг и попытку увести деньги с аккаунтов пользователей которых зафрозили на бирже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 30.12.2017 в 18:03, 2kilo сказал:

Для тех кто сомневается. Тикет с которого всё начиналось. Рядом с частично замазанным ID уже виднеется приставка _deleted

 

5a47b8b298c06_2017-12-3018_56_38.thumb.png.928623f3dbcb17263c82b3ff3042c074.png

Так же хотелось бы внести некоторые ясности. Вы утверждаете что зарегистрировались еще в 2014 году. Но вот номер вашего ID указывает об обратном. Регистрации на Битстамп в 2014 году были ID с номерами до 500 000. У вас же 911 ***. Что говорит о регистрации проведенной в 2015-2016гг. Относительно верификации: без верификации на Битстамп нельзя ни торговать, ни даже пополнить счет. Верификация обязательное условие при использовании торговой площадки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Cryder сказал:

Вы тут отказываетесь выкладывать скрины переписки с саппортом из-за ваших "конфиденциальных" данных (хотя их можно "замазать" на картинке) и тут же требуете конфиденциальную информацию от других пользователей.

Что-то это больше похоже на фишинг и попытку увести деньги с аккаунтов пользователей которых зафрозили на бирже.

Всё именно так. Вы меня раскусили! Только пока, мне не вернули деньги с моего личного аккаунта

23 минуты назад, Cryder сказал:

Так же хотелось бы внести некоторые ясности. Вы утверждаете что зарегистрировались еще в 2014 году. Но вот номер вашего ID указывает об обратном. Регистрации на Битстамп в 2014 году были ID с номерами до 500 000. У вас же 911 ***. Что говорит о регистрации проведенной в 2015-2016гг. Относительно верификации: без верификации на Битстамп нельзя ни торговать, ни даже пополнить счет. Верификация обязательное условие при использовании торговой площадки.

Пуаро, обратитесь к битстампу, пусть он вам выдаст точную дату моей регистрации. Если что, я разрешил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, 2kilo сказал:

Всё именно так. Вы меня раскусили! Только пока, мне не вернули деньги с моего личного аккаунта

Пуаро, обратитесь к битстампу, пусть он вам выдаст точную дату моей регистрации. Если что, я разрешил.

 

Какие умники появились ) Знают какие номера Логинов в какие годы были ) Смешно уже. На Реддит более воспитанные люди пишут, там никто подобных вопросов и рассуждений не пишет, как и на соседнем форуме в русской ветке. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@2kilo @mrmoon У вас есть какие-нибудь продвижения?

@Cryder Как-то маловато данных для фишинга

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ruslan1218 да некоторые сомнительные личности, похоже даже не в курсе, что для восстановления пароля, нужен как минимум email жертвы и доступ к нему. А не номера тикетов, и даты инцидента

Подвижки есть! Мы похоже всерьез встали битстампу, поперек горла, и он начал возвращать деньги. Уже двум отдал, которые долго ждали.

Изменено пользователем 2kilo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@mrmoon  Одному депозит вернули, спустя месяц, и второй получил обратно платеж. Сохранять даже не стал, ибо пока больше пострадавших, чем тех кому что-то отдали.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@mrmoon @2kilo Видимо, вчера я их на Reddit все-таки заеб@л и сегодня утром получил назад свой депозит, с потерями комиссий за переводы конечно, но все же. Пожалуй, с ними я больше связываться не буду. 

Я надеюсь, что у вас тоже получится вернуть свои деньги. Буду продолжать следить за развитием событий ваших ситуаций да и за Bitstamp в целом.

P.S. Я смотрю, у вас есть опыт работ с биржами, подскажите пожалуйста какие-нибудь надежные, с которыми у вас был только положительный опыт сотрудничества. Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ruslan1218 слава Богу! Помечаю тогда ваш случай как решенный.

Я очень плотно работал с крупнейшими биржами, такими как bitfinex и poloniex. C первой перестал работать когда её обворовали. Со второй, сейчас практически невозможно работать, для нового клиента там вообще ад, да и выводы часто не работают, либо могут морозиться, и проходить только с ручным подтверждением бирже, по куче причин. Сейчас в серьез задумались над созданием своей биржи в Белоруси, тк всё для этого уже есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ruslan1218 поздравляю!  Я еще жду. Сколько комиссию списали? Туда-обратно в банк? Или тебе монеты вернули?  @2kilo Обворовали ее, и они на всех поделили убытки! Потом токенами расплатились,  на которых спекульнуть можно время от времени, причем за 5 минут скачет в х 2-3.   В Белоруссии кстати тема сейчас биржу сделать, батька зеленый свет включил там, от налогов вроде освободил на какое-то время.  Если работать дадут, можно и налоги платить. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@mrmoon ему в банк вернули.

Насчет Батьки, щас рассматриваем вариант, возможно запустим там. Будешь торговать у нас?)) Обещаю не задавать вопросов тебе, вообще никаких :))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@2kilo правильно,  чтобы все как в надежном банке  и без лимитов )) А нам когда вернут?? Сдохли они там что ли c 8  января... не понимаю, полтора месяца морозят деньги и все мало, дальше продолжают игнорить и что опять через месяц ответ будет...  эх пожечь им тачки,  как любят в ЕС ))) @Ruslan1218 тебе аккаунты закрыли или почему в банк вернули депозит? Или вернули депозит в банк, а аккаунтов пользоваться разрешили? Невероятные истории конечно.  

Изменено пользователем mrmoon
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@mrmoon отлично, будем действовать так, как в Европе привыкли понимать :comando:

Руслану не удаляли, он отправил им месяц назад денег, а те, ими месяц торговали, не зачисляя на его счет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@mrmoon Аккаунт не закрывали, он и на данный момент работает, правда, после такого опыта я им конечно пользоваться не буду. Депозит якобы до них не дошёл, и месяц спустя сделали возврат. Да, комиссия за банковский перевод.

@2kilo Если есть реальные возможности, наработки и желание, я бы посоветовал Остров Мэн. Там крипту легализовали еще в 2016, приняты необходимые законы, также нет налогов корпоративных, плюс ко всему это офшор, да и для пользователей со всего мира, то что биржа зарегистрировано на Острове будет рекламой, все-таки в мире финансов он хорошо известен, нежели чем Беларусь (ничего против Беларуси не имею, но в данной конкретной ситуации, я думаю масштаб другой). По поводу открытия биржи я бы с Вами посотрудничал.

Изменено пользователем Ruslan1218
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ruslan1218 пока думаем. Белорусь просто ближе, и вопросы там некоторые решить проще. Насчет сотрудничества, отписал в личку

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Ruslan1218 сказал:

@mrmoon Аккаунт не закрывали, он и на данный момент работает, правда, после такого опыта я им конечно пользоваться не буду. Депозит якобы до них не дошёл, и месяц спустя сделали возврат. Да, комиссия за банковский перевод.

@2kilo Если есть реальные возможности, наработки и желание, я бы посоветовал Остров Мэн. Там крипту легализовали еще в 2016, приняты необходимые законы, также нет налогов корпоративных, плюс ко всему это офшор, да и для пользователей со всего мира, то что биржа зарегистрировано на Острове будет рекламой, все-таки в мире финансов он хорошо известен, нежели чем Беларусь (ничего против Беларуси не имею, но в данной конкретной ситуации, я думаю масштаб другой). По поводу открытия биржи я бы с Вами посотрудничал.

Лгуны какие, а где месяц депозит гулял... в принципе понятно все. Когда его отправили из банка в банк, как правило приходит в тот же день, максимум 3-5 бизнес дней - это больше зависит от праздничных дней как я понимаю. На Битфиникс ставила экспресс ваеры в банк, ровно за сутки, максимум 48 ч деньги всегда были в банке, а обычный ваер в банк занимал максимум 5 дней. Битстамп все время тянул с ваерами, хотя и написано у них, о 3-5 дней. Когда до них не дошел, возвращается обратно в твой банк, теряются переводы редко, твой банк как я поняла, подтвердил получение банком Битстампа? После такого понятное дело больше не захочешь пользоваться аккаунтом. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@mrmoon Да, я даже SWIFT MT103 взял. У меня знакомый там работает, когда я через неделю пришел за MT103, он мне тоже сказал, что деньги по-любому уже у них. Про возврат, если бы его автоматически делал банк, даже из-за большого количества депозитов, вернули бы максимум в течении 10 дней. Тут все понятно, взяли, поторговали, вернули, да еще и комиссии сняли))) Таких историй сотни, кто 5 тысяч закинул, кто тысячу, а кто и 25, так можно и миллион набрать, поторговать хорошо, да и обратно вернуть.

А вот деньги с заблокированных аккаунтов, я смотрю, они возвращать не торопятся, они их наверно в долгосрок пустили.

@2kilo Советую писать в Reddit каждый день и указывать Bitstamp Domen, чтобы видел. И пишите, что они воры и мошенники. Вроде работает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Ruslan1218 сказал:

понятно, взяли, поторговали, вернули, да еще и комиссии сняли))) Таких историй сотни, кто 5 тысяч закинул, кто тысячу, а кто и 25, так можно и миллион набрать, поторговать хорошо, да и обратно вернуть.

А вот деньги с заблокированных аккаунтов, я смотрю, они возвращать не торопятся, они их наверно в долгосрок пустили.

Похоже, так и есть :(

2 минуты назад, Ruslan1218 сказал:

И пишите, что они воры и мошенники. Вроде работает.

Отличный совет! :biggrin:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ruslan1218 пишу каждый день на Реддит во многих постах. Эффекта 0. Bitstamp-Domen вообще никому не отвечает со вчерашнего дня. Сегодня обратилась в банк, конечно же они ничего не выслали 18 декабря и когда-либо еще, банк рекомендовал любезно попросить у них SWIFT message . Сегодня я попросила любезно еще раз в SUPPORT-31882.

 

Изменено пользователем mrmoon
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@2kilo Нужна децентрализованная биржа. Так, чтобы ни у кого, ни у руководства, ни у саппорта не было доступа к финансам системы. Никто не смог бы заблокировать ваш аккаунт. По сути нужна система, которая будет полностью автоматизирована. Каждый участник самостоятельно отвечает за свой аккаунт. Биржа по типу p2p на распределенной сети блокчейна, но скорость выше чем у криптовалют. Децентрализованная, значит никто ей не управляет, никакой дядя Вася, Петя, Полоникс или Томаз R решивший отжать у других депозиты, не сможет получить доступ к аккаунтам других людей. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В продолжении тем [bits.media], [BitcoinTalk Rus], [BitcoinTalk En], о хищениях на криптовалютной бирже Битстамп.

 

Мы собрали список, самых вопиющих случаев задержки клиентских средств, криптовалютной биржей Bitstamp. Зарегистрированных нами случаев, более десятка, а суммарный объём средств по ним, приближается к 1 500 000$


Случаи подразделяются на следующие:
1.    Account deleted - удаление клиентских счетов без предупреждения и не возврат по ним средств
2.    Withdrawal loss - потеря выплаченных клиенту средств
3.    Deposit not credited - не зачисление отправленных клиентом денег на биржу

 

Так как мы понимаем, что в связи с праздниками, зачисление депозитов может происходить с задержками, мы включили в пункт 3, только случаи задержек более 3 недель. По нашим данным, случаев задержек клиентских денег во временном диапазоне 7…25 дней – более сотни.

Список собирался на протяжении последней недели, и будет обновляться, по мере выявления новых случаев. В него вошли только эпизоды, которые нам удалось найти в открытых источниках, что даёт нам основание полагать, что это далеко не полный список, незаконного задержания средств. Если вы попали в такую ситуацию, и срок задержки более 25-30 дней, то пришлите нам следующую информацию, и мы включим вас, в список:
1)    Номер счета на бирже
2)    Дата инцидента
3)    Что случилось. Краткое описание. Ссылки на открытые источники (если есть)
4)    Номера тикетов переписки с тех поддержкой
5)    Сумма

 

Мы просим обратить своё пристальное внимание на данный список, сотрудников компании Bitstamp, правоохранительных органов, средства массовой информации, а также всего, криптовалютного сообщества.

 

list_of_victim_19.01.18.png

Изменено пользователем 2kilo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • CryptoQuant: Биржа KuCoin вряд ли повторит судьбу рухнувшей FTX

      Генеральный директор CryptoQuant заявил, что спекуляции о возможном банкротстве криптовалютной биржи KuCoin на фоне юридических проблем и частичного оттока средств розничных клиентов — не имеют под собой фундаментальных основ. Ки Ен Джу (Ki Young Ju) привел довод: в отличие от FTX, биржа KuCoin не объединяла собственные средства и депозиты клиентов, а также сохранила значительные резервы для погашения обязательств (свыше $3,6 млрд), которые не затронул частичный отток средств.    В св

      в Новости криптовалют

    • TClub.one - международная криптовалютная биржа

      TClub.one  -  криптовалютная биржа зарегистрированная в Грузии, имеющая лицензию на криптовалютные операции. (ссылка на лицензию)   Разрабатывалась энтузиастами более полутора лет, открылись в бета режиме 1 ноября 2023. Активная торговля и ликвидность присутствует, торговые стаканы наполнены, операции проводятся.   Наши собственные стейблкоины TeZRUB, TeZUSD и другие созданы в сети TRON, контракты можно посмотреть на нашем сайте. (ссылка на контракты)   Есть KY

      в Биржи криптовалют

    • Криптовалютная биржа Binance приняла стандарты FATF

      Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance присоединилась к альянсу Global Travel Rule. Торговая площадка согласилась помогать бороться с финансовыми преступлениями, такими как трансграничное отмывание денег и финансирование терроризма. Компания Sumsub, глобальный поставщик услуг полного цикла проверки соблюдения требований Международной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) объявила об интеграции своего решения Global Travel Rule (GTR) с сервисами B

      в Новости криптовалют

    • Kucoin.com - криптовалютная биржа с собственным токеном KCS

      Всем привет.   В связи с интересом к криптовалюте Red Pulse, наткнулся на новую биржу Kucoin, которая будет первой листить эти токены. Наш Telegram канал @crypto_an решил разобрать, что это за биржа.   От модератора: на май 2022 г. все еще доступен вывод до 1BTC/сутки без верификации Базовая комиссия 0.1%, подробнее по комиссиям см.тут  Блин, в мобильном браузере страница неохотно работает... Ссылка: https://www.kucoin.com  

      в Биржи криптовалют

    • [Ликвидация] Биржа commex.com

      Commex - накрученные торги, в стакане фейковая ликвидность от бота, при попытке налить по стакану его ордера испаряются) Главное - не лить по рынку, а хотя бы лимитниками. Есть скрины перезапуска бота (выкладывать лень), когда стакан внезапно пустеет и там всё совсем грустно...

      в Биржи криптовалют

×
×
  • Создать...