Перейти к публикации
Exmo

Exmo.com: Удобный сервис ✔ Низкие комиссии ✔ Быстрый вывод ✔ Широкий выбор криптовалют ✔ Автоматические торги ✔ Круглосуточная служба поддержки ✔

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте дорогие друзья хочу вам поведать одну историю того как меня эта фирма лишила денежных средст в размере 75тысяч рублей и не возвращает их.

В общем заблокировали мне акаунт по причине 34763_567890.jpg8.3

Деньги мне так и не вернули что я закинул им на биржу и похоже не собераються их мне возвращать.

Пока проблема не разрешиться не рекомендую сотрудничать с этой крайне не надежной конторой по обмену биткой.Не буду говорить громких слов что они жулики и тд но деньги мне некто не вернул выводы делайте сами.На моем месте выборочно может оказаться любой из вас  :(

 

 
Добрый день,
 
Данный пользователь (ник "Capsules") был заблокирован более полугода назад по причине отмывания средств, полученных путем продажи наркотических и психотропных веществ, посредством запрещенного на территории Российской Федерации форума le***rc.biz.  Ваши клиенты неоднократно обращались в нашу службу поддержки.
 
В соответствии с политикой нашего сайта, мы запрещаем использовать наш Сервис для осуществления противоправной деятельности, включая, в том числе, легализацию доходов, полученных преступным путем.
 
Все пользователи, занимающиеся той же деятельностью, что и данный пользователь будут заблокированы. А так же будет направлено уведомление в ФСКН РФ.
 
"Такие пользователи как вышеназванный и портят репутацию криптовалютам во всем мире. Именно из-за таких случаев в России к криптовалютам негативное отношение. Помимо нарушения закона, они наносят всед всему криптосообществу."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Exmo

А можно хотя б прозрачно намекнуть каким образом вы узнали что эти деньги получены пользователем именно так ?)  Все основания были взяты из того что ники пользователя на форуме и вашей бирже совпали?

Я без претензий, просто рассматриваю вашу биржу как серьезную альтернативу БТС-Е для дальнейшего пользования и хотелось бы быть уверенным что завтра вы не напишите про меня то же самое, опираясь лишь на подозрения. Если какой нибудь"барыга" создаст акк с моим ником  на форуме и будет продавать там наркоту мой аккна бирже тоже забанят?. ;)

 

Хочется заранее быть готовым к сюрпризам  :)

Изменено пользователем Neosaan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Neosaan, мне кажется, что ответ вот он:

 

Ваши клиенты неоднократно обращались в нашу службу поддержки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть каждый из клиентов приходил в офис биржи в чемоданом травы, и говорил что ...извините я вот получил товар но не могу через вашу биржу перевести денег продавцу ?) :)

 

 

Господа создатели биржи. Не поймите меня привратно, но хочется все же узнать насколько все адекватно на данной бирже. Если все просто , прозрачно и честно. Я вам обещаю огромное количество положительных отзывов на каких только можно ресурсах.

Изменено пользователем Neosaan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
 

 Ваши клиенты неоднократно обращались в нашу службу поддержки.

 
 
 
"Такие пользователи как вышеназванный и портят репутацию криптовалютам во всем мире. Именно из-за таких случаев в России к криптовалютам негативное отношение. Помимо нарушения закона, они наносят всед всему криптосообществу."

 

 

каким образом вы установили что это имено его "клиенты" ИЛИ происходила отмывка незаконная, у вас там что свой следственный отдел сидит или  бабушка на скамейке предоставила 146% инфу? или вам поступила бумажка от мусаров или фин мониторинга.

Выходит ваша недобиржа просто как принято среди недобирж соскамила чувака.

 

 

 

"Такие пользователи как вышеназванный и портят репутацию криптовалютам во всем мире. Именно из-за таких случаев в России к криптовалютам негативное отношение. Помимо нарушения закона, они наносят всед всему криптосообществу."

 

репутацию портят такие вшивые бызнешмейны как вы

Изменено пользователем Waffen

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

А можно хотя б прозрачно намекнуть каким образом вы узнали что эти деньги получены пользователем именно так ?)
 

 

Каким образом вы установили что это имено его "клиенты".
 
 
Понимаем скептицизм некоторых пользователей. Уверены, что в данный момент они встают на защиту наркоторговцев по причине отсутствия информации. Заполним этот пробел:
 
Данному клиенту ежедневно совершались подозрительные пополнения с десятков киви одинаковыми идентичными суммами (более 180 платежей за 9 дней суммами 1100, 1300, 2100, 600 рублей). Когда наша служба поддержки связалась с владельцами кошельков, с которых осуществлялись пополнения - большинство не могло объяснить зачем они делали данные переводы. Несколько же человек сообщили, что они оплачивали какой-то товар, о котором не могут сказать, на некоем форуме, их контакты были обнаружены на форуме по продаже наркотических средств. Все эти люди не знали даже ник на нашей бирже человека, выставившего им счет, также они никогда не пользовались криптовалютой.
После этого аккаунт пользователя был заморожен. Далее, пользователь добавился к нам в скайп службы поддержки и его скайп тоже был найден на форуме продавцов наркотических веществ, где он недвусмысленно занимается продажей запрещенных товаров. После предоставления информации пользователю, он не нашел ничего более существенного, как сказать:"Скайп не мой". В итоге, полученная нами информация была передана следственным органам, а пользователь заблокирован. 
 
Еще раз хотим заострить ваше внимание на том, что мы против легализации средств полученных преступным путем. И мы проводим и будем проводить комплекс мер по её предотвращению.
Изменено пользователем Exmo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересная история, теперь понятно, а то нехватка информации рождает слухи и домыслы.

А они слали на киви кошелек биржи ?

Изменено пользователем Socket32

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Понимаем скептицизм некоторых пользователей. Уверены, что в данный момент они встают на защиту наркоторговцев по причине отсутствия информации. Заполним этот пробел:

 

 

Вот! С чувством с толком с расстановкой. Огромное спасибо за ответ. много вопросов просто исчезли.

+1 к вашей карме. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

 

 
 
Понимаем скептицизм некоторых пользователей. Уверены, что в данный момент они встают на защиту наркоторговцев по причине отсутствия информации. Заполним этот пробел:
 
Данному клиенту ежедневно совершались подозрительные пополнения с десятков киви одинаковыми идентичными суммами (более 180 платежей за 9 дней суммами 1100, 1300, 2100, 600 рублей). Когда наша служба поддержки связалась с владельцами кошельков, с которых осуществлялись пополнения - большинство не могло объяснить зачем они делали данные переводы. Несколько же человек сообщили, что они оплачивали какой-то товар, о котором не могут сказать, на некоем форуме, их контакты были обнаружены на форуме по продаже наркотических средств. Все эти люди не знали даже ник на нашей бирже человека, выставившего им счет, также они никогда не пользовались криптовалютой.
После этого аккаунт пользователя был заморожен. Далее, пользователь добавился к нам в скайп службы поддержки и его скайп тоже был найден на форуме продавцов наркотических веществ, где он недвусмысленно занимается продажей запрещенных товаров. После предоставления информации пользователю, он не нашел ничего более существенного, как сказать:"Скайп не мой". В итоге, полученная нами информация была передана следственным органам, а пользователь заблокирован. 
 
Еще раз хотим заострить ваше внимание на том, что мы против легализации средств полученных преступным путем. И мы проводим и будем проводить комплекс мер по её предотвращению.

 

Если так и было то правда на вашей стороне, НО вы обязанны выплатить человеку средства в полном объеме, вы не имеете право изымать средства(прекращать к ним доступ) без официального запроса прокуратуры где возбужденно уголовное дело! Изымать средства никому не позволенно даже банки после блокировки счетов клиента ОБЯЗАНЫ вернуть средства если не было предписаний со стороны прокуратуры или же судебных приставов

Изменено пользователем En1ken

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

En1ken

Таким образом они могут стать соучастником, если заведомо были осведомлены о происхождении средств.

Они направили данные в прокуратуру,  как пишут. После разбирательства они естественно должны будут вернуть средства, но только после , и если не возникнет иных факторов , как те что вы описали.  ;)

Изменено пользователем Neosaan

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Neosaan, Соучастниками они никак не станут, ибо они передали данные в прокуратуру(если действительно оно так)

Если говорить о соучастии то они ими стали в тот момент когда ПРИНЯЛИ средства на свои кошельки без проверки происхождения.

Естьтакой банк как Альфа банк, так вот, если на ваш счет поступили средства от клиента который находится в списке "неблагонадежных" то они блокируют вывод на все пластики(карты) НО доступ к счету и внутренние переводы по счетам они не блокируют ибо этого не разрешает закон, так же по письменному заявлению они сразу же выдают средства со счетов ибо не вправе без санкции суда замораживать(блокировать) эти средства.

У меня была такая ситуация, блокнули весь пластик, даже кредитную карту, но когда пришел в банк и написал заявление о закрытии счета то средства мне выдали сразу же, при этом сказали что я даже если через год захочу открыть счет то все равно не смогу им воспользоваться без решения правоохранительных органов о снятии с меня статуса "неблагонадежный"

ЗыТакая же ситуация была и со сбербанком, заблокировали все счета, по подозрению в отмывании средств, но при обращении в банк по письменному запросу ВЫПЛАТИЛИ средства которые находились на заблокированных счетах, опять же закон.

А так по сути биржа просто обокрала клиента списав на подозрительные поступления, при этом не указав ни одно свидетельства от суда разрешающиее изъять средства.

Изменено пользователем En1ken

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Биржа все правильно сделала, имхо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Podvoh, Я согласен что правильно сделал но только в том случае если вина с наркоторговлей доказана, ибо таких мразей нужно давить.

Но хочется услышать мнение самой администрации биржи, так как хочется защитить и себя от блокировок и так далее.

Например при такой ситуации:

Я занимаюсь покупкой-продажей биткоинов, лайткоинов ну и excode естественно, мне на счет тоже идут постоянно средства причем в сутки довольно таки внушительно(150-200 000 рублей), так как мои темы о продаже-покупки есть на многих форумах плюс имеем свой обменик.

Теперь сама ситуация, администрация биржи заинтересовалась мной, и начала "проверять поступления средств", нашла одного клиента например и спросила зачем он присылал мне эти средства, а клиент не знает что сказать, скажет что купил биткоин, так он на территории РФ вроде как запрещен, зачем палится, поэтому он скажет купил услугу или товар, второй же клиент может вообще послать их нафиг ибо есть люди с "гонором", третий скажет что менял одну валюту(киви например) на сбербанк,(это довольно таки частая практика обмена) ну и так далее, то есть из 100 клиентов только 25 скажут что произвели обмен, киви на биткоины, остальные промолчат, ну и добавим сюда арбитраж между биржами например, к примеру я гоняю постоянно одну сумму,скажем 25 000 рублей, это тоже будет подозрительно, ибо постоянная сумма, но как видно тут ничего плохого нету.

А биржа возмет и блокнет мне средства без выплаты, в итоге

1. Из за простоя счетов несу колосальные убытки(в моем понимании)

2. Те средства что изъяты тоже не приносят доход, да и минус этой суммы тоже не камильфо

3. Биржа скажет что отправила данные в прокуратуру но там могут тупо забить на это дело, и в итоге вы теряете все средства

----------

Как видите тонкостей куча, и не хотелось бы в дальнейшем  оказаться в такой ситуации!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@En1ken, дык блокировали не после общения с клиентами, а только после того, как нашли торговца на том форуме и пообщались с ним самим, а он никак не смог развеять подозрения, поэтому если кого-то спросят о том, зачем он вам прислал что-то, то это только инициирует проверку, а не сразу блокировку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

проще било заказать у него троха "курехи", сразу би и доказали бы сами себе! ерунда какая-то, кто-то сказал.....бред вообщем!

НО ОПЯТЬ ЖЕ - 

под мониторинг попадают РАЗОВЫЕ переводи по моему 60 000 руб., (фин.мониторинг так вроде сказал). у меня была похожая ситуация - перевели 10 000 руб, заблокировали выплату на [censored] сервисе "Единый кошелек" есть такое - поступает от их поддержки тупой вопрос - "Кто и с какой целью перевел вам средства" - пишу им тупой ответ "Тебя лично не должно [censored] кто и с какой целью..." вообщем 7 дней нервотрепки, деньги перечислили, дебильный сервис между прочим...так шо я думаю не права БИРЖА.... и еще с какого перепугу БИРЖА собирает ИНФУ про пользователя? у вас [censored] есть такое право собирать информацию? вы кто? прокуратура? [censored] в конец.....спасибо за информацию...имел я половой акт с таким сервисом...всем спасибо!

Изменено пользователем OZR
Пункт правил форума - 3.12.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если так и было то правда на вашей стороне, НО вы обязанны выплатить человеку средства в полном объеме, вы не имеете право изымать средства(прекращать к ним доступ) без официального запроса прокуратуры где возбужденно уголовное дело! Изымать средства никому не позволенно даже банки после блокировки счетов клиента ОБЯЗАНЫ вернуть средства если не было предписаний со стороны прокуратуры или же судебных приставов

Факт остаесться фактом деньги украли.А что биржа по обмену Биткойн которые запрещины к обороту в рф делает уклон на закон Росиии  Хотя сами типо заграницей полный абсурд  .

Если вы все такие правельные на exmo укажите адрес вашего офиса и не скрывайтесь и несите уголовную ответсвеность за обмен биткойн.Так вы что такие же приступники как и те кто чемто торгует это очевидно.А Я!! между прочем не чем не торговал а продовал биткойны людям увас покупал в другом место продовал (и то что вы типо комуто звонили и тд полный бред не один человек такова вам бы не сказал по телефону вы наговариваете на меня!!!!!

Верните деньги жулики

@En1ken, дык блокировали не после общения с клиентами, а только после того, как нашли торговца на том форуме и пообщались с ним самим, а он никак не смог развеять подозрения, поэтому если кого-то спросят о том, зачем он вам прислал что-то, то это только инициирует проверку, а не сразу блокировку.

Заблокировали они меня после того как я накопил приличную суму на счету и поставел ордер на покупку биткойн.Потом недельный игнор и потом лишь начали они меня мариновать типо пойди индификацию я говорю да пожалуста давайте пройду.Потом уже не нужно ее проходить типо проблема в другом и второе третье вобщем деньги они мои уже прогулили как я понял

Вобщем хотели в тихаря деньжат раздобыть да вот человек не стал молчать а они уклон делают на то что я молчать должен делают из меня торговца наркотиками и тд хотя сами барыги биткойнов покупают их незнама где через кого и кому продают.Двойные стандарты вобщем.Делайте выводы сами потом любого из вас они барыгой сделают и отнимут все что есть на счету и исчи их свещи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это все косвенные доказательства, cap37reggmailcom прав раз вы такие "законики" укажите адрес вашего офиса  и не скрывайтесь и несите уголовную ответсвеность за обмен биткойн. Тут не должно быть полу мер. А бапке человеку нужно отдать, и не факт что он продавал запретные вещества, мусара банят все сайты где идет любое обсуждение всяких веществ даже если их нету в списке наркотических.

 

С даной недобиржой дел иметь нельзя, они любого смогут отскамить в любой момент под любым благовидным предлогом.

Изменено пользователем Waffen

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

+1000000000000000000000, согласен полностью

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это все косвенные доказательства, cap37reggmailcom прав раз вы такие "законики" укажите адрес вашего офиса  и не скрывайтесь и несите уголовную ответсвеность за обмен биткойн. Тут не должно быть полу мер. А бапке человеку нужно отдать, и не факт что он продавал запретные вещества, мусара банят все сайты где идет любое обсуждение всяких веществ даже если их нету в списке наркотических.

 

С даной недобиржой дел иметь нельзя, они любого смогут отскамить в любой момент под любым благовидным предлогом.

Cамасуд полнейший.Седня я барыга завтра парень по имени Сайид хату продаст зальет на биржу в надежде вложиться в биткойн и в будущем продать по дароже так они заблочат его и терористом обзавут спонсором алькайды и тд.

Уважаемые админы exmoу меня к вам нету личной неприязне как у вас комне верните деньги пожалуста вы же уже сами наверно понимаете что отнимать деньги не выход лутше работать по честному и люди к вам потянуться

Изменено пользователем cap37reggmailcom

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пол года наза передали дела..куда там в прокуратору или ..ну в общем в органы, а типуха тут пишет комменты, в лагеря че инет провели? если реально торгует наркотой тогда почему на свободе? а если не виновен...де гроши? гониво полнейшее! тупо отжали капусту и лепят левые отмазки...

Пример у меня Кинотеатр в сети., фильмы ест-но пиратка, доход по партнерке....перекинул деньги к ним на сервис и....? До побачення, заработал преступным путем! Идиоты......спасибо за предупреждение!

Изменено пользователем AsdSanta

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3. Биржа скажет что отправила данные в прокуратуру но там могут тупо забить на это дело, и в итоге вы теряете все средства

----------

Как видите тонкостей куча, и не хотелось бы в дальнейшем  оказаться в такой ситуации!

Прокуратура в первую очередь спросит откуда у них вобще деньги на этой бирже и на каких она птичьих провах осуществляет незаконую деительность оказывает какие либо услуги и в довесок принимает биткойн :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

терпиле, запей холодной водой - впредь наука, еще раз спасибо за предупреждение!!!!!! Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пол года наза передали дела..куда там в прокуратору или ..ну в общем в органы, а типуха тут пишет комменты, в лагеря че инет провели? если реально торгует наркотой тогда почему на свободе? а если не виновен...де гроши? гониво полнейшее! тупо отжали капусту и лепят левые отмазки...

Пример у меня Кинотеатр в сети., фильмы ест-но пиратка, доход по партнерке....перекинул деньги к ним на сервис и....? До побачення, заработал преступным путем! Идиоты......спасибо за предупреждение!

Да отнимуют они деньги это факт и не возвращают тоже.Из тех у кого они отобрали походу я только один решил написать тут.Ибо другим людям пойти некуда не мелиция не кто тут не поможет потому что где искать эту биржу не понятно.

Деньги то свои вернуть Я уже давно отчаился но вот предупредить других людей считаю нужным о таких действиях

Не удевлюсь если Админ вместо возврата денег удалит эту тему или отредактируют свои посты что бы не пазориться.Только толку я все заскринел и если гдето вы в сети уважаемые exmo обьяветесь я туда тоже все напишу

Изменено пользователем cap37reggmailcom

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
После этого аккаунт пользователя был заморожен. Далее, пользователь добавился к нам в скайп службы поддержки и его скайп тоже был найден на форуме продавцов наркотических веществ,

Если я не ошибаюсь я создал себе скайп на один раз так как им не пользуюсь и имя там было типо васявася или курочкяряба или ываывафыа фвафывафы .Все совподение с ником случайны так как Capsules это с англиского перевод Капсула когда я придумывал ник я написал первое что пришло в голову!!!

Если вы проводили раследование по средствам гугл то слова Капсула  и Cepsules в всети много где встречаеться .

Изменено пользователем cap37reggmailcom

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас это называют "пукан бомбит". Когда у людей действительно без причин отбирают 75к - обычно дело происходит не на форумах и в пользу клиента, если же реакция только в виде бомбящего пукана и "я все заскринел и если гдето вы в сети уважаемые exmo обьяветесь я туда тоже все напишу", то причины определённо были, значит.

Изменено пользователем Asatur

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×