Перейти к содержанию

Exmo.com быстрый вывод, широкий выбор криптовалют, автоматические торги


Exmo

Рекомендуемые сообщения

18 минут назад, Rastacoin сказал:

@Exmo Вы ответите на мои вопросы?)

Да, конечно ответим.
Хотим объяснить, почему данные по источнику средств были запрошены: EXMO - это британская биржа, которая должна полностью соответствовать британским нормам, Политике EXMO по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и «Знай своего клиента» (далее - «Политика AML / CTF и KYC»). Биржа использует сервисы для выявления, предотвращения и снижения возможных рисков участия EXMO в незаконной деятельности.

Если вам были отправлены средства в криптовалюте, то транзакция могла быть замечена в цепочке мошеннических действий. В таком случае, вам нужно подтвердить обратное. Вы можете отправить скриншоты подтверждающие перевод средств с обменника/кошелька и скриншоты переписки с клиентом/обменником об обменной операции.

Желаем скорейшего решения вашего вопроса, хорошего дня и успешных торгов!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 12,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

2 часа назад, Exmo сказал:

Да, конечно ответим.
Хотим объяснить, почему данные по источнику средств были запрошены: EXMO - это британская биржа, которая должна полностью соответствовать британским нормам, Политике EXMO по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и «Знай своего клиента» (далее - «Политика AML / CTF и KYC»). Биржа использует сервисы для выявления, предотвращения и снижения возможных рисков участия EXMO в незаконной деятельности.

Если вам были отправлены средства в криптовалюте, то транзакция могла быть замечена в цепочке мошеннических действий. В таком случае, вам нужно подтвердить обратное. Вы можете отправить скриншоты подтверждающие перевод средств с обменника/кошелька и скриншоты переписки с клиентом/обменником об обменной операции.

Желаем скорейшего решения вашего вопроса, хорошего дня и успешных торгов!

То есь что такое "презумпция невиновности" британская биржа знать не знает, нужно доказать что человек получил мошеннические бтс, только потом и доказывайте, а не сейчас - когда они живые деньги. Доказывать что не верблюд - верх глупости. дайте человеку вывести монеты, за которые он заплатил, и только потом! доказывайте что угодно. слабо? полный бред, вы так любой счет вкусный (кита или дельфина) можете заблочить с монетами, который посчитаете нужным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, bonchos сказал:

То есь что такое "презумпция невиновности" британская биржа знать не знает, нужно доказать что человек получил мошеннические бтс, только потом и доказывайте, а не сейчас - когда они живые деньги. Доказывать что не верблюд - верх глупости. дайте человеку вывести монеты, за которые он заплатил, и только потом! доказывайте что угодно. слабо? полный бред, вы так любой счет вкусный (кита или дельфина) можете заблочить с монетами, который посчитаете нужным.

Пользователь должен доказать, что эти транзакции небыли мошенническими. После этого вывод будет доступен. 
EXMO полностью соответствует британским нормам, таким как, The Proceeds of Crime Act 2002 и Financial Action Task Force (FATF) recommendations и никаким образом их не нарушает. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Exmo сказал:

Пользователь должен доказать, что эти транзакции небыли мошенническими. После этого вывод будет доступен. 
EXMO полностью соответствует британским нормам, таким как, The Proceeds of Crime Act 2002 и Financial Action Task Force (FATF) recommendations и никаким образом их не нарушает. 

А разве не вы должны доказать, что транзакции мошеннические??

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, vit0z сказал:

А разве не вы должны доказать, что транзакции мошеннические??


Вы можете проверить транзакции и кошельки самостоятельно через сервисы мониторинга.
В любом случае, EXMO не желает отбирать у вас средства, мы лишь стараемся предотвратить возможные риски участия EXMO в незаконной деятельности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Exmo сказал:

Пользователь должен доказать, что эти транзакции небыли мошенническими. После этого вывод будет доступен. 

Коротко говоря, там клиент пополнил счет монетами с «грязной» историей, и вы хотите, чтобы он подтвердил, что является «добросовестным сбытчиком», то есть купил эти монеты у кого-то, не зная, что они грязные?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Exmo сказал:


Вы можете проверить транзакции и кошельки самостоятельно через сервисы мониторинга.
В любом случае, EXMO не желает отбирать у вас средства, мы лишь стараемся предотвратить возможные риски участия EXMO в незаконной деятельности.

Ситуация еще интересна тем, что как только крипта стала терять в цене, биржа резко, в 5 раз увеличила комиссию на вывод)) Затем пошли проверки, которых в помине раньше не было) Мы не желаем отобрать у Вас средства, но и "не очень" хотим, чтобы Вы их выводили... Так получается. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Rastacoin сказал:

Ситуация еще интересна тем, что как только крипта стала терять в цене, биржа резко, в 5 раз увеличила комиссию на вывод))

Это в какой монете? Я вижу только новость, что

“На сегодняшний день установлены такие комиссии на вывод:

USDT ERC-20: 20 USDT.

ETH: 0.005 ETH.

BTC: 0.0005 BTC”

Для бирж  это все по-божески.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Exmo сказал:

Мы не отбираем средства у наших юзеров и не блокируем вывод без причины. Есть условия сотрудничества с биржей, которые описаны в Пользовательском соглашении и обязательны для выполнения. Если вывод на аккаунте был заблокирован, то причину и решение проблемы нужно уточнять в поддержке. Если вы уже обратились, укажите номер тикета?

Я не нарушал никаких ваших правил. Но если вы меняете правила на ходу и они автоматически становятся нарушены, то я в этом не виноват. Тогда хотя бы не врите, что не отбираете средства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Пострадавший от Exmo сказал:

Я не нарушал никаких ваших правил. Но если вы меняете правила на ходу и они автоматически становятся нарушены, то я в этом не виноват. Тогда хотя бы не врите, что не отбираете средства.

Если вы можете предоставить доказательства (хотя бы скриншоты с известных AML сервисов), что ваши монеты были чистые (хотя бы не больше 50% риска), то выложите публично.

Если нет, то не надо ля-ля.

Биржа едва ли не с самого начала работала с юзерами при условии, что краденые или наркосредства имеет право блочить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Helber сказал:

Если вы можете предоставить доказательства (хотя бы скриншоты с известных AML сервисов), что ваши монеты были чистые (хотя бы не больше 50% риска), то выложите публично.

Если нет, то не надо ля-ля.

Биржа едва ли не с самого начала работала с юзерами при условии, что краденые или наркосредства имеет право блочить.

Раньше на Exmo таких условий не видел, а может и видел, но не предал значения, ведь я никакой преступной деятельностью не занимаюсь и мне и мысли в голову не приходило, что под предлогом кражи или наркоты Exmo у меня заберёт мои средства. Если предположить, что на каком-то обменнике купил грязные монеты, тогда почему на других биржах не было никаких проблем с монетами купленных с того обменника? Получается, достаточно просто сказать, что монеты грязные и биржа их может спокойно класть в свой карман.

 

И вообще, почему вы решили, что у меня были грязные монеты? Сейчас Exmo напридумывала много других правил, по которым забирает средства у людей. Из всех этих правил можно вывести одно главное правило: на биржу Exmo нельзя заводить средства, за это Exmo забирает средства. И я это правило нарушил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Пострадавший от Exmo сказал:

Получается, достаточно просто сказать, что монеты грязные и биржа их может спокойно класть в свой карман.

 

И вообще, почему вы решили, что у меня были грязные монеты?

Вы же знаете, с какого адреса пополняли? Проверьте. 
https://forum.bits.media/index.php?/topic/170048-amlbot-проверка-крипты-на-чистоту-чтобы-избежать-блокировок-на-бирже/&tab=comments#comment-1950758

А то, похоже на гадание на кофейной гуще...
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, Helber сказал:

Это в какой монете? Я вижу только новость, что

“На сегодняшний день установлены такие комиссии на вывод:

USDT ERC-20: 20 USDT.

ETH: 0.005 ETH.

BTC: 0.0005 BTC”

Для бирж  это все по-божески.

Ну это с какой стороны посмотреть. Комиссия выросла резко и в 5 раз.
Была вот такая
ETH: 0.001 ETH.

BTC: 0.0001 BTC
USDT ERC-20: 1 USDT, если не ошибаюсь 
В общем мне кажется 2500 рублей довольно много за вывод любой суммы.  

20 часов назад, Пострадавший от Exmo сказал:

Я не нарушал никаких ваших правил. Но если вы меняете правила на ходу и они автоматически становятся нарушены, то я в этом не виноват. Тогда хотя бы не врите, что не отбираете средства.

Интересно, что аналогичная ситуация с блокировкой счета возникла у нескольких пользователей этого форума... Несколько лет пользовался биржей, никаких проблем, а тут в один момент начались проверки... Ладно, буду общаться с поддержкой, ждать помощи от местного представителя смысла никакого не вижу, судя по общению он не настроен чем-либо помочь... Буду держать в курсе ситуации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Rastacoin сказал:

Была вот такая
ETH: 0.001 ETH.

BTC: 0.0001 BTC
USDT ERC-20: 1 USDT, если не ошибаюсь 

:shok:Это вы где нашли? В вебархиве? 

10 тысяч сатоши до 2017 года было, кажется. 
 

Вот какие комиссии в биткоине сейчас https://jochen-hoenicke.de/queue/#BTC,2h

Довольно низкие, нынче по временам прыгает до 100-120 сат/б, что нужно еще удвоить-утроить, т.к. биткоины, полученные от клиентов, биржа пару раз пересылает в процессе передачи новым клиентам - с кошельков получения на общие «горячие» и снова клиентам, а порою еще и через «холодный». И помножить на количество байт в транзакции.

 

По эфиру сейчас однократная комиссия 0.002 ETH и более, и это при газе по 100Gwei, а в будни нынче газ стоит по 200-500

https://ethgasstation.info/


По USDT то же самое, умноженное примерно втрое.

 

Никто не должен работать себе в убыток.
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Helber сказал:

:shok:Это вы где нашли? В вебархиве? 

10 тысяч сатоши до 2017 года было, кажется. 
 

Вот какие комиссии в биткоине сейчас https://jochen-hoenicke.de/queue/#BTC,2h

Довольно низкие, нынче по временам прыгает до 100-120 сат/б, что нужно еще удвоить-утроить, т.к. биткоины, полученные от клиентов, биржа пару раз пересылает в процессе передачи новым клиентам - с кошельков получения на общие «горячие» и снова клиентам, а порою еще и через «холодный». И помножить на количество байт в транзакции.

 

По эфиру сейчас однократная комиссия 0.002 ETH и более, и это при газе по 100Gwei, а в будни нынче газ стоит по 200-500

https://ethgasstation.info/


По USDT то же самое, умноженное примерно втрое.

 

Никто не должен работать себе в убыток.
 

Ладно, спорить не буду) Я здесь не для этого. Просто я практически каждый день пользовался этой биржей на протяжении последних 2х лет и четко вижу ситуацию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Helber сказал:

Вы же знаете, с какого адреса пополняли? Проверьте. 
https://forum.bits.media/index.php?/topic/170048-amlbot-проверка-крипты-на-чистоту-чтобы-избежать-блокировок-на-бирже/&tab=comments#comment-1950758

А то, похоже на гадание на кофейной гуще...
 

Большое спасибо за ссылку, но это уже на будущие. Как я понял, если пополняешь с обменника, то нада сначала заводить на свой кошелёк а потом проверять адрес своего кошелька, и только после этого, если все монеты на 100% чистые, то можно отправлять на биржу, верно? Адрес обменника не узнаешь до покупки монет.

А на Exmo сейчас напридумывали много других правил, которые сделаны так, что с момента их появления они автоматически нарушены, поэтому будь мои монеты самыми наичистейшими, Exmo мне их всё равно не вернёт.

 

38 минут назад, Rastacoin сказал:

Интересно, что аналогичная ситуация с блокировкой счета возникла у нескольких пользователей этого форума... Несколько лет пользовался биржей, никаких проблем, а тут в один момент начались проверки...

Exmo это всегда было самая проблемная биржа, а теперь уже больше года в полном скаме. Разве ещё остались те, кому эта биржа не заблокировала счёт?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Пострадавший от Exmo сказал:

Как я понял, если пополняешь с обменника, то нада сначала заводить на свой кошелёк а потом проверять адрес своего кошелька, и только после этого, если все монеты на 100% чистые, то можно отправлять на биржу, верно? Адрес обменника не узнаешь до покупки монет.

Ну в идеале да. Большинство клиентов бирж так не делают, и ничего — если они пользуются добросовестностными и крупными обменниками, проблем обычно не возникает.

И да, «уровень риска» в 40% и даже 50% не чрезмерен, емнип.

В любом случае, сразу на адрес биржи в обменнике лучше не покупать, т.к. тут есть и риск накладок, не связанных с AML

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 2/26/2021 at 11:14 AM, Пострадавший от Exmo said:

Я не нарушал никаких ваших правил. Но если вы меняете правила на ходу и они автоматически становятся нарушены, то я в этом не виноват. Тогда хотя бы не врите, что не отбираете средства.

 

забей, дружище, ексмо это биржа бандитов из бывшего снг и методы у них - такие же,

они будут втирать тебе про британские законы и тп но это все ерунда - они просто воры.

завести дают, а на вывод уже требуют kyc/aml свой, ничем  и никогда это не подкрепляют

, причем не важно сколько ты на бирже )) Я тут с ними 5 страниц форумы провел и толку - 0,

про монеты тоже это - вранье, лично  я заводил с киви всегда и оно не может быть "грязным",

просто паразитируют на клиентах  которые не считают возможным слать им свои адреса-фото-паспорта

(которые надавно по инфе на этому форуме уже толкают хакеры).

 

про правила на лету меняют это ты верно подметил)) а еще у них не ходит, обычно, почта

с этими новыми правилами и  ты вовсе не обязан на них соглашатся - они тебе "по факту"

скажут что мол ты нарушил правила))

Изменено пользователем abormot
upd
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, abormot сказал:

 

забей, дружище, ексмо это биржа бандитов из бывшего снг и методы у них - такие же,

они будут втирать тебе про британские законы и тп но это все ерунда - они просто воры.

завести дают, а на вывод уже требуют kyc/aml свой, ничем  и никогда это не подкрепляют

, причем не важно сколько ты на бирже )) Я тут с ними 5 страниц форумы провел и толку - 0,

про монеты тоже это - вранье, лично  я заводил с киви всегда и оно не может быть "грязным",

просто паразитируют на клиентах  которые не считают возможным слать им свои адреса-фото-паспорта

(которые надавно по инфе на этому форуме уже толкают хакеры).

 

про правила на лету меняют это ты верно подметил)) а еще у них не ходит, обычно, почта

с этими новыми правилами и  ты вовсе не обязан на них соглашатся - они тебе "по факту"

скажут что мол ты нарушил правила))

Что вы имеете ввиду под "ничем и никогда не подкрепляют"?

Криптовалюта может быть грязной и вы самостоятельно можете это проверить перед заводом средств.
Биржа не отбирает средства, а удерживает их до предоставления вами запрошенной информации и полного разбирательства.
Если вы заводили с QIWI фиатные средства, то у вас может быть запрошен источник происхождения средств.
Вся подробная информация есть на нашем сайте https://info.exmo.me/ru/aml-ctf-kyc-policy/ 
https://info.exmo.me/ru/bezopasnost-akkaunta/istochnik-sredstv/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Exmo ,

26.02.2021 в 16:08, Helber сказал:

Коротко говоря, там клиент пополнил счет монетами с «грязной» историей, и вы хотите, чтобы он подтвердил, что является «добросовестным сбытчиком», то есть купил эти монеты у кого-то, не зная, что они грязные?

?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 minutes ago, Exmo said:

Что вы имеете ввиду под "ничем и никогда не подкрепляют"?

Криптовалюта может быть грязной и вы самостоятельно можете это проверить перед заводом средств.
Биржа не отбирает средства, а удерживает их до предоставления вами запрошенной информации и полного разбирательства.
Если вы заводили с QIWI фиатные средства, то у вас может быть запрошен источник происхождения средств.
Вся подробная информация есть на нашем сайте https://info.exmo.me/ru/aml-ctf-kyc-policy/ 
https://info.exmo.me/ru/bezopasnost-akkaunta/istochnik-sredstv/

 

я имею ввиду то что имею ввиду  - я уточнял у Вас чем плох мой акк которому года два было, ответа не последовало

про фиат - что имеется ввиду? я чек отправлял от киви, что еще нада было? мне на чек ответили что чек ненужен

давайте селфи, паспорт, скрины "с платформы" куда биток уходил, а щас у вас хватает наглости писать теже

вопросы и видимо ожидать другие ответы? вообщем опять 25. я пишу и буду писать даный контент, чтоб меньше

народа попало на эту вашу дикость.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

27 минут назад, Helber сказал:

@Exmo ,

?

В данном случае, все верно.
Биржа может запрашивать источник происхождения средств в фиате (в случае, если объёмы депозитов будут значительно превышать привычные для пользователя суммы, или возникнут другие вопросы со стороны отдела Compliance могут быть запрошены дополнительные данные.) и в криптовалюте, если имела место быть рисковая транзакция. Вопросы могут появиться и при выводе на рисковый кошелёк.

Подобных ситуаций много и наш Compliance отдел всячески пытается предотвратить ввод/вывод и оборот грязной криптовалюты на бирже, но при этом клиентоориентированно содействует в решении спорных вопросов. Пытаемся к каждому клиенту подобрать индивидуальный подход и быстро решить вопросы с блокировками средств. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

02.03.2021 в 14:08, Exmo сказал:

Пытаемся к каждому клиенту подобрать индивидуальный подход и быстро решить вопросы с блокировками средств. 

Я попал под массовую раздачу блокировок, из-за того, что не успел вывести свои средства до введения обязательной верификации. Ещё есть у меня хоть какие-то шансы получить свои средства?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 minutes ago, Пострадавший от Exmo said:

Я попал под массовую раздачу блокировок, из-за того, что не успел вывести свои средства до введения обязательной верификации. Ещё есть у меня хоть какие-то шансы получить свои средства?

если не готов предоставить о себе полную информацию

снять селфи и срежиссировать видео - никаких шансов у тебя нет )))

про индивидуальный подход - это маркетинговый ход, типо мы нормальные )

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Пострадавший от Exmo сказал:

Я попал под массовую раздачу блокировок, из-за того, что не успел вывести свои средства до введения обязательной верификации. Ещё есть у меня хоть какие-то шансы получить свои средства?


Мы биржа которая строго соблюдает закон Великобритании, 5 Директиву против отмывания денег, полагаемся на политику AML/KYC и находимся под регулированием FCA (об этом всем мы сообщали заранее) Мы не можем предоставить вывод анонимному пользователю, поэтому запрашиваем верификацию аккаунта (личность, в некоторых случаях адрес) и надеемся на понимание со стороны наших Пользователей. 
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • [Top-10 Bitcoin Майнинг пул] [emcd. Mining pool] - FPPS, комиссия 1.5%, без мин. порога на вывод

      Экосистема для майнеров и пользователей криптовалют, в которой можно добывать криптовалюту с низкой комиссией, хранить добытые монеты с выгодой до 12% годовых и экономить на выводе в фиатные валюты внутри одного приложения. Майнинг-пул  Добывай BTC, LTC, DOGE, ETC и другие монеты с высоким хешрейтом и минимальной комиссией 1,5%. Накопительный счёт  Безопасно храни криптовалюту и получай пассивный доход до 12% годовых.  Быстрый вывод  Выводи активы на карту - Visa, Maste

      в Пулы совместного майнинга

    • [P2P-платформа] от TOP-10 Майнинг пула emcd. [без KYC, бесплатный вывод]

      emcd. P2P - платформа для P2P торговли криптовалютой на базе ТОП-10 майнинг-пула в мире.  Безопасные и быстрые сделки от проверенных продавцов с большим выбором валют и способов оплаты. Крипта от майнеров Покупай криптовалюту прямо в экосистеме майнинг-пула Выгодный курс Выбирай выгодные предложения и зарабатывай на разнице курсов Бесплатный вывод Выводи криптовалюту на внешние кошельки абсолютно бесплатно   Отсутствие KYC на этапе бета-тестирования  

      в Биржи криптовалют

    • dogeboost.pro - 50 DOGE на депозит для облачного майнинга, вывод от 5 DOGE

      dogeboost.pro  - инвестиционная платформа, на которой предлагают получить пассивную прибыть, благодаря облачному майнингу, криптотрейдингу и фондовой биржи.   При регистрации получаем 50 DOGE на депозит для пассивной добычи DOGE. Этого хватает, что бы запустить бесплатный тариф Free, который приносит в сутки 0,5% Минималка на вывод 5 DOGE Если всё так, как указано, то проверить вывод сможем через 20 дней. Так же, если в разделе "Profile" добавить и подтвердить

      в Раздачи монет

    • Криптобиржа Bitforex заблокировала вывод средств клиентов

      Гонконгская криптовалютная биржа Bitforex без объяснения причин приостановила вывод средств клиентов. До приостановки с одного из трех кошельков биржи исчезла криптовалюта на $56,5 млн. Отток средств заметил независимый криптодетектив под псевдонимом ZachXBT. Вскоре после биржа прекратила обработку транзакций, но так и не предоставила официальных пояснений. «Блокчейн-сыщик» отметил, что Bitforex владеет 18% общего предложения токенов TRB и 7% от общего предложения монет OMI.   Сейчас

      в Новости криптовалют

    • Криптобиржа Binance приостановила вывод средств в Monero

      Крупнейшая биржа Binance во вторник, 20 февраля, завершила делистинг анонимной криптовалюты Monero. Однако за день до этого события появились недовольные клиенты, обеспокоенные преждевременной, по их мнению, приостановкой вывода средств в XMR. Один из клиентов Binance опубликовал скриншот с уведомлением о приостановке вывода XMR из-за низкого баланса горячего кошелька. Это произошло как минимум за 12 часов до делистинга XMR с биржи. Хотя в анонсе Binance говорилось, что вывод средств в этих

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...