Sign in to follow this
Followers
0

ЕС обяжет криптобиржи идентифицировать клиентов
By
Лида, in Новости криптовалют
-
Recently Browsing 0 members
No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Криптобиржи и налоговый вопрос
Доброго всем дня. Заинтересовал один базовый вопрос, попробовал сам разобраться, но чёткого ответа так и не удалось найти, решил может тут помогут. Сам вопрос: доходит ли на текущий момент информация о торговле на популярных криптобиржах (LocalBitcoins, Coinbase и т.д.) до налоговых структур в странах СНГ? Уточню, что интересует именно ситуация "по умолчанию", то есть когда ты ничем не привлекал внимание налоговиков: (а) не подозреваешься в вопросах криминального характера и (б) не депозитил и н -
FINMA обяжет проходить KYC-проверку для операций с криптоактивами более чем на $1 000
Швейцария ужесточает криптовалютное регулирование. Так, пользователи цифровых валют будут обязаны пройти идентификацию при осуществлении операций с криптоактивами на сумму более $1 000. Швейцария, известная дружественным отношением к новым технологиям, которое привлекает в страну сотни криптовалютных компаний, расширяет свою финансовую нормативную базу. Некоторые правила подразумевают усиление надзора за криптовалютными и блокчейн-компаниями в соответствии с новыми международными -
Пакистан обяжет биржи лицензировать свою деятельность
В рамках борьбы с финансовыми преступлениями Пакистан внедряет новые правила регулирования криптовалют. С целью снизить уровень преступности, в частности связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, Пакистан введет обязательное лицензирование криптовалютных компаний. Как передают местные СМИ, эти правила помогут бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также помогут регулировать использование криптовалют. На площадке ЦБ Па -
В Румынии задержан глава криптобиржи CoinFlux по подозрению в мошенничестве
Глава румынской криптовалютной биржи CoinFlux Влад Нистор (Vlad Nistor) задержан от имени правительства США. Он арестован в городе Клуж-Напока и ожидает экстрадиции. На сайте биржи информация об этом отсутствует. Трехлетняя CoinFlux небольшая криптовалютная платформа, она не отслеживается CoinMarketCap, но по данным на её сайте оборот составляет более €201 млн в 203 тысячах транзакций. Нистора обвиняют в мошенничестве, в частности, в отмывании денег, что прира -
Криптобиржи Японии сообщили о 5 944 подозрительных транзакциях за 2018 год
Японские криптовалютные биржи сообщили о 5 944 подозрительных транзакциях за первые 10 месяцев 2018 года, передает местный источник Jiji Press ссылаясь на данные Национального полицейского агентства страны (NPA). Речь идёт о периоде с января по октябрь. Этот показатель на 788% больше, чем в предыдущем периоде – ранее сообщалось о 669 случаях за период с апреля по декабрь 2017 года. Полицейское ведомство считает, что это связанно с тем, что в апреле 2017 года д
-