Jump to content
Sign in to follow this  
Лида

ЕС обяжет криптобиржи идентифицировать клиентов

Recommended Posts

026427a0ac78e9e2d84d4e4f4bdd783d.jpg

 

В рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, власти ЕС намерены ввести более строгие требования для криптовалютных бирж. Эта инициатива также связана с тем, что цена биткоина выросла более чем на 1 700% с начала года, вызвав опасения, что рынок криптовалют – это эффективно развивающийся пузырь.

 

В частности, законодатели намерены запретить осуществление операций на условиях анонимности, ограничить возможности по использованию предоплаченных карт, а также обязать биржи и кошельки, предоставляющие услуги по обмену и хранению криптовалют, идентифицировать своих клиентов.

 

В связи с нововведением, следственные органы рассчитывают иметь больше доступа к информации, включая банковские реестры и данные по доверительной собственности.

 

Правила вступят в силу, после того, как будут официально одобрены всеми государствами-членами ЕС, а затем приняты на национальном уровне в течение 18 месяцев.

 

Источник

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неплохая информация для тех, кто думает, что к криптовалютам настороженно относятся только российские власти.

 

Нет. Криптовалюты - вызов для финансовой и политической системы всех стран мира.  И для Штатов, и для Европы и для Китая, для всех. И очевидно, переход к новой экономической парадигме не будет простым.

Наоборот, будут и ограничения, и запреты, и попытки репрессий, и желание жестко контролировать.

 

Очевидно, все только начинается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Они же Евросоюз создавали в том числе и из-за евро, чтоб конкурировать с долларом, и потому вероятно увидели угрозу для себя

Share this post


Link to post
Share on other sites

пока не было такого роста всем было пофиг.А сейчас зашевелились ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Децентрализованные анонимные деньги подрывают основы государственности, вот они и занимаются сохранением собственной идентичности и антиглобализмом

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Весьма ожидаемо, банкирское лобби не дремлет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Устраивают информационную атаку?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часа назад, Alienxxx сказал:

Неплохая информация для тех, кто думает, что к криптовалютам настороженно относятся только российские власти.

 

Нет. Криптовалюты - вызов для финансовой и политической системы всех стран мира.  И для Штатов, и для Европы и для Китая, для всех. И очевидно, переход к новой экономической парадигме не будет простым.

Наоборот, будут и ограничения, и запреты, и попытки репрессий, и желание жестко контролировать.

 

Очевидно, все только начинается.

Согласен.

 

Криптовалюты - это революция в мире денег. И как у любой революции, у неё есть противники.

 

Жаль, что многие, кто торгует криптовалютами видит в этом лишь способ легкого заработка. Не думая о самой технологии и её практическому применению (над чем еще работать и работать).

Edited by WalkWeb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Криптобиржи и налоговый вопрос

      Доброго всем дня. Заинтересовал один базовый вопрос, попробовал сам разобраться, но чёткого ответа так и не удалось найти, решил может тут помогут. Сам вопрос: доходит ли на текущий момент информация о торговле на популярных криптобиржах (LocalBitcoins, Coinbase и т.д.) до налоговых структур в странах СНГ? Уточню, что интересует именно ситуация "по умолчанию", то есть когда ты ничем не привлекал внимание налоговиков: (а) не подозреваешься в вопросах криминального характера и (б) не депозитил и н

      in Юридические вопросы

    • FINMA обяжет проходить KYC-проверку для операций с криптоактивами более чем на $1 000

      Швейцария ужесточает криптовалютное регулирование. Так, пользователи цифровых валют будут обязаны пройти идентификацию при осуществлении операций с криптоактивами на сумму более $1 000.   Швейцария, известная дружественным отношением к новым технологиям, которое привлекает в страну сотни криптовалютных компаний, расширяет свою финансовую нормативную базу. Некоторые правила подразумевают усиление надзора за криптовалютными и блокчейн-компаниями в соответствии с новыми международными

      in Новости криптовалют

    • Пакистан обяжет биржи лицензировать свою деятельность

      В рамках борьбы с финансовыми преступлениями Пакистан внедряет новые правила регулирования криптовалют.   С целью снизить уровень преступности, в частности связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма, Пакистан введет обязательное лицензирование криптовалютных компаний.   Как передают местные СМИ, эти правила помогут бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также помогут регулировать использование криптовалют. На площадке ЦБ Па

      in Новости криптовалют

    • В Румынии задержан глава криптобиржи CoinFlux по подозрению в мошенничестве

      Глава румынской криптовалютной биржи CoinFlux Влад Нистор (Vlad Nistor) задержан от имени правительства США. Он арестован в городе Клуж-Напока и ожидает экстрадиции.   На сайте биржи информация об этом отсутствует. Трехлетняя CoinFlux небольшая криптовалютная платформа, она не отслеживается CoinMarketCap, но по данным на её сайте оборот составляет более €201 млн в 203 тысячах транзакций.   Нистора обвиняют в мошенничестве, в частности, в отмывании денег, что прира

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржи Японии сообщили о 5 944 подозрительных транзакциях за 2018 год

      Японские криптовалютные биржи сообщили о 5 944 подозрительных транзакциях за первые 10 месяцев 2018 года, передает местный источник Jiji Press ссылаясь на данные Национального полицейского агентства страны (NPA).   Речь идёт о периоде с января по октябрь. Этот показатель на 788% больше, чем в предыдущем периоде – ранее сообщалось о 669 случаях за период с апреля по декабрь 2017 года.   Полицейское ведомство считает, что это связанно с тем, что в апреле 2017 года д

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...