Перейти к содержанию

ЕС обяжет криптобиржи идентифицировать клиентов


Лида

Рекомендуемые сообщения

026427a0ac78e9e2d84d4e4f4bdd783d.jpg

 

В рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, власти ЕС намерены ввести более строгие требования для криптовалютных бирж. Эта инициатива также связана с тем, что цена биткоина выросла более чем на 1 700% с начала года, вызвав опасения, что рынок криптовалют – это эффективно развивающийся пузырь.

 

В частности, законодатели намерены запретить осуществление операций на условиях анонимности, ограничить возможности по использованию предоплаченных карт, а также обязать биржи и кошельки, предоставляющие услуги по обмену и хранению криптовалют, идентифицировать своих клиентов.

 

В связи с нововведением, следственные органы рассчитывают иметь больше доступа к информации, включая банковские реестры и данные по доверительной собственности.

 

Правила вступят в силу, после того, как будут официально одобрены всеми государствами-членами ЕС, а затем приняты на национальном уровне в течение 18 месяцев.

 

Источник

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Неплохая информация для тех, кто думает, что к криптовалютам настороженно относятся только российские власти.

 

Нет. Криптовалюты - вызов для финансовой и политической системы всех стран мира.  И для Штатов, и для Европы и для Китая, для всех. И очевидно, переход к новой экономической парадигме не будет простым.

Наоборот, будут и ограничения, и запреты, и попытки репрессий, и желание жестко контролировать.

 

Очевидно, все только начинается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Они же Евросоюз создавали в том числе и из-за евро, чтоб конкурировать с долларом, и потому вероятно увидели угрозу для себя

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Децентрализованные анонимные деньги подрывают основы государственности, вот они и занимаются сохранением собственной идентичности и антиглобализмом

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, Alienxxx сказал:

Неплохая информация для тех, кто думает, что к криптовалютам настороженно относятся только российские власти.

 

Нет. Криптовалюты - вызов для финансовой и политической системы всех стран мира.  И для Штатов, и для Европы и для Китая, для всех. И очевидно, переход к новой экономической парадигме не будет простым.

Наоборот, будут и ограничения, и запреты, и попытки репрессий, и желание жестко контролировать.

 

Очевидно, все только начинается.

Согласен.

 

Криптовалюты - это революция в мире денег. И как у любой революции, у неё есть противники.

 

Жаль, что многие, кто торгует криптовалютами видит в этом лишь способ легкого заработка. Не думая о самой технологии и её практическому применению (над чем еще работать и работать).

Изменено пользователем WalkWeb
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Пользователи OKX столкнулись с проблемами в работе криптобиржи

      В четверг, 27 марта, на криптовалютной бирже OKX произошел сбой, вызвавший некорректное отображение баланса у пользователей и отсутствие информации об открытых торговых позициях. Проблема затронула тысячи клиентов OKX из разных уголков мира, включая Сингапур, Великобританию и Японию. Клиенты начали сообщать в службу поддержки ОКХ, что в результате технического сбоя на счетах отражается либо нулевой баланс, либо суммы, составляющие десятки миллионов долларов.   Кроме того, часть пользо

      в Новости криптовалют

    • Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin

      Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Обвинительное заключение огласил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс (Damian Williams). Бизнесмены Чун Гана (Chun Gan) и Ке Тана (Ke Tang), если верить документу, умышленно игнорировали требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML). На KuCoin не соблюдалась пр

      в Новости криптовалют

    • Гендиректор криптобиржи OKX назвал причину отказа от листинга мемкоинов

      Генеральный директор криптобиржи OKX объяснил причину отказа размещать для торговли мемные криптовалюты, несмотря на ажиотаж вокруг подобных токенов. Заявление стало ответом на просьбу участника протокола Electra начать листинг токенов XEP. Стар Сюй (Star Xu) рассказал, что задача команды OKX состоит в том, чтобы самим находить для клиентов ценные утилитарные токены на ранней стадии. Каждый токен, размещенный на бирже, проходит тщательное исследование — аналитики отслеживают производительно

      в Новости криптовалют

    • Нигерия протребовала от криптобиржи Binance предоставить список крупнейших клиентов

      Власти Нигерии требуют от криптовалютной биржи Binance предоставить всю информацию о ста крупнейших местных клиентах и подробные сведения об их транзакциях за последние полгода. Офис советника по национальной безопасности Нигерии также попросил торговую платформу как можно скорее урегулировать вопрос с непогашенными налоговыми обязательствами перед бюджетом страны.   Правительство Нигерии считает, что биржа Binance не просто работает без лицензии, но также финансирует международный те

      в Новости криптовалют

    • Суд в США запретил использовать косвенные доказательства против криптобиржи Binance

      Судья округа Колумбия приняла постановление, ограничивающее возможности Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) использовать косвенные улики и доказательства во всех судебных процессах с участием криптовалютной биржи Binance. Эми Берман Джексон (Amy Berman Jackson) в комментариях к решению уточняет: вердикт должен послужить оптимизации юридического процесса и сохранению внимания суда к ключевым вопросам, без отвлечения на постоянно меняющуюся аргументацию сторон и ссылки на прецедент

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...