Binance

[diff]

6 часов назад, Dmitrii Storm сказал:

Фамилмя-имя-отчество человека этого какие?

Потому что могут быть нюансы.

Например,

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-28/binance-blocks-accounts-tied-to-relatives-of-kremlin-officials

 

За последние два месяца биткоин-биржа Binance заблокировала несколько учетных записей, связанных с родственниками высокопоставленных кремлевских чиновников. Об этом сообщает Bloomberg.

Ограничения коснулись:

• Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;
• Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;
• Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX. 

Представитель Binance уточнил, что учетную запись Песковой заблокировали 3 марта при попытке использовать биржу через стороннего брокера. На следующей неделе она попала под санкции Минфина США.

Счет Ковалевой закрыли 24 марта, в тот же день, когда она была подвергнута санкциям со стороны Великобритании. Включенному в список Минфина США 20 апреля Малофееву Binance заблокировала счета на этой неделе, сообщили в компании.

Представители биржи также заявили, что продолжат искать пользователей, связанных с лицами из санкционного списка США и ЕС.

 

понятия не имею, какие у него там ФИО ? (и не думаю, что он там где-то в чате их указывал)

 

Я просто в ТГ-чате увидел что человек отписался, что у него промаркировало sanctions, после вывода с бинанса.
Поэтому решил уточнить здесь, сталкивался ли кто-то еще с подобным.

[kNigga]

Цитата

Ограничения коснулись:

• Полины Ковалевой, падчерицы министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;
• Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова;
• Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, находящегося под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связанного с похищением биткоинов с биржи WEX. 

 

 

"Ало, паааап....."

 

Я думаю, что за последние 2 месяца европа +сша своими санкциями открыли ящик пандоры. Теперь официально и абсолютно безнаказанно можно блокировать кого-угодно и за что угодно. Финансовой презумпции невиновности пришел окончательный конец. 115 ФЗ пришел на запад.

 

Что ж, тем лучше для децентрализации индустрии. Хомяков не жалко, их предупреждали.

 

[Зоркий Сокол]

20 минут назад, diff сказал:

человек отписался, что у него промаркировало sanctions, после вывода с бинанса.
Поэтому решил уточнить здесь, сталкивался ли кто-то еще с подобным.

Нет. С подобным здесь никто не сталкивался. 
Подобное в ТГ-чатах для "солнечных ребятишек" ищите.

[SatyrA]

3 часа назад, BitMak сказал:

Общий, смотреть тут https://www.binance.com/ru/my/wallet/account/overview

Похоже, нереализованный убыток на фьючах учитывается как минус к балансу. То есть баланс может показываться больше лимита, но убыток смещает в допустимую зону.

Изменено 29 апр 2022, 19:18 пользователем SatyrA

[Helber]

48 минут назад, SatyrA сказал:

Похоже, нереализованный убыток на фьючах учитывается как минус к балансу. То есть баланс может показываться больше лимита, но убыток смещает в допустимую зону.

Факт. И с прибылью так же

[Cryptobabka]

В 27.04.2022 в 14:10, BitMak сказал:

разлочили, работает. Реальный лимит для разблокировки 9700-9500 так как "рыночная цена сильно колеблется"

Привет, а хочу задать вопрос, когда блочат за превышение - все ордера автоматически слетают или просто новые поставить нельзя?

[WIce]

Ребят, сорян за глупый вопрос но что-то не могу вспомнить. Банан буквально недавно при входе на P2P (без логина) предлагал альтернативную платформу для CNY, на P** начинается.

Напомните название плиз.

[Helber]

@WIce , Pexpay?

[WIce]

Да, оно, спасибо!

[SatyrA]

11 часов назад, Cryptobabka сказал:

Привет, а хочу задать вопрос, когда блочат за превышение - все ордера автоматически слетают или просто новые поставить нельзя?

Второе.

[CamaroZ28]

Вот такая вот неприятность случилась.
Письмецо прилетело и весь P2P заблокирован.
 

 

Предстоит несколько бессонных часов общения с поддержкой...
Есть подозрения, где мог напортачить, но буду выяснять...

Изменено 2 мая 2022, 21:21 пользователем CamaroZ28

[Mikanoshi]

49 минут назад, CamaroZ28 сказал:

Есть подозрения, где мог напортачить

 

Как продавец или покуптель? Я как-то менял стейблы на киви, дак меняла говорит киви что-то глючит, давай в сбер скину по номеру телефона, если номер тот же. Скинул, всё ок, но хз по правилам это или нет делать перевод не через платёжную систему, которая была при создании сделки указана, и которая на бинанс даже не добавлена как способ оплаты. Может под "non-KYC" как раз подпадает.

Изменено 2 мая 2022, 22:08 пользователем Mikanoshi

[CamaroZ28]

7 часов назад, Mikanoshi сказал:

Как продавец или покуптель?

Как продавец. Продавал USDT за ADVCash.
Ну вроде разрулил ситуацию. Система, видать, автоматическая. Нарисовался контрагент который совершил 7 обменов подряд по 10-20 долларов за 15 минут. Часов через 20 пришло письмо, о приостановке функции p2p навсегда... Я так понял, что такие обмены система принимает за "накрутку" торгового рейтинга и блочит. Поддержка обязала записать селфи с документом и признанием в честности и принятии ответственности плюс выписки с адвкэш с приходными этими суммами.
Спустя пару часов погрозили пальчиком и написали что блокировка снята. Я уточнил, что же я мог сделать: ордер висит, контрагент ведь оплачивает и оплачивает, мелочь приходит... Сказали что после второго мелкого платежа надо было прекратить обмен либо попросить контрагента увеличить сумму минимум в 10 раз. Написали, что если бы суммы были крупными (я так понял от 100 usd) то система не стала бы блочить...
Будьте аккуратны. На ровном месте можно навернуться...

[Mikanoshi]

8 из 10 попыток залогиниться на эту дерьмобиржу за последние пару дней заканчиваются ошибкой "Слишком много запросов, попробуйте позже". ?

[Супер профит]

2 часа назад, Mikanoshi сказал:

8 из 10 попыток залогиниться на эту дерьмобиржу за последние пару дней заканчиваются ошибкой "Слишком много запросов, попробуйте позже". ?

 

Посоветуйте какую-нибудь супербиржу ?

[Helber]

42 минуты назад, Супер профит сказал:

 

Посоветуйте какую-нибудь супербиржу ?

«Супер» вряд ли есть в природе, а в качестве замены я обращал внимание на Kucoin. Ее приложение — искалеченное подражание бинансовскому. Понравится далеко не всем.

[Mikanoshi]

1 час назад, Супер профит сказал:

Посоветуйте какую-нибудь супербиржу ?

 

OKX, Kucoin, HitBTC (хрень, просто у меня там уже была верификация ?). Первые две KYC пока не требуют изначально. Huobi ещё говорят норм. Это из тех, что с нормальной ликвидностью на споте. Для деривативов есть всякие Bybit, Phemex, PrimeXBT и прочие.

Изменено 3 мая 2022, 21:46 пользователем Mikanoshi

[Супер профит]

Отлично ребята, спасибо.

[vpr2k1]

В 03.05.2022 в 22:27, Mikanoshi сказал:

8 из 10 попыток залогиниться на эту дерьмобиржу за последние пару дней заканчиваются ошибкой "Слишком много запросов, попробуйте позже". ?

весь день заходил с первого раза, у вас с первого раза такая ошибка вылезла? или вы миллион раз пытались заново отправить СМС?

[Mikanoshi]

18 минут назад, vpr2k1 сказал:

заново отправить СМС?

 

Какую смс?) При вводе 2FA такое выскакивало, сейчас нормально. Их CloudFront вообще ограничивает по IP, у меня несколько часов 403 ошибка ещё была, вообще на биржу не зайти было без впн, но за впн могут акк заблочить, если из неугодной юрисдикции зайдёшь.

Изменено 5 мая 2022, 19:16 пользователем Mikanoshi

[Денежка]

УНИАН тот еще источник, но утверждает, что россиянам по месту рождения (или гражданству) блокируют вывод по СВИФТУ даже если они резиденты других стран:

 

https://t.me/uniannet/53982

 

 

 

[vpr2k1]

В 11.05.2022 в 20:59, Денежка сказал:

УНИАН тот еще источник, но утверждает, что россиянам по месту рождения (или гражданству) блокируют вывод по СВИФТУ даже если они резиденты других стран:

 

https://t.me/uniannet/53982

 

 

 

Ребзя видел такое в вк с горячим обсуждением, но таки не понел, это правда? Похоже на фейк

[Leveren]

В 03.05.2022 в 09:04, CamaroZ28 сказал:

Написали, что если бы суммы были крупными (я так понял от 100 usd) то система не стала бы блочить...
Будьте аккуратны. На ровном месте можно навернуться...

С какой целью чел делает такие мелкие переводы? Тоже сталкивался что вместо 1 приходит 5-10 мелких, один за другим.

[Helber]

1 час назад, vpr2k1 сказал:

Ребзя видел такое в вк с горячим обсуждением, но таки не понел, это правда? Похоже на фейк

Наш админ говорил, что вина на конкретном саппорте, который наврал или слишком все упростил. Я попросил его самого отписаться здесь.

[polym0rph]

Стоит почитать что пишет руководство биржи, например тут.

Если кратко, то SWIFTа для россиян не было и ранее, до всех событий, т.к. их банк не умеет или не хочет. Т.е. перводы ранее были не SWIFTовые. Ограничения в связи с санкциями ЕС есть, но это другое, о них ниже.

По поводу скринов ответа саппорта - скрины настоящие, но это был некорректный ответ сапортянина, о чем Глеб в комментариях также отвечал:

Цитата

Ну и для них имеет значение гражданство, а не страна рождения. Это было некорректно прокоммуницировано агентом.

Цитата

скрины не фейк, агент криво объяснил, выводы банксты абсолютно фейк.

Депозиты с карт и р2р переводы это не SWIFTовые переводы, если что.

Ну и некоторые мои знакомые с русскими паспортами и зарубежным резидентством сейчас подтверждают, что на банане у них деньги по карточкам ходят(не swift).

 

По поводу ограничений, и что резиденство за рубежом его снимает, Глеб ранее тоже писал:

И по саппорту это не первый прокол, что в целом характерно для больших компаний. Были случаи, когда по подобным вопросам саппорт давал неверные ответы:

Комментарий руководства был весьма лаконичен: