Наркодилер из Воронежа отмывал деньги через криптовалюту

[Лида]

 

В Воронеже полицейские раскрыли схему легализации денег, полученных за торговлю наркотиками. По данным МВД, 35-летний мужчина в 2016-2017 годах получал биткоины за незаконный оборот наркотиков на территории России. Затем злоумышленник обменивал криптовалюту на рубли и переводил их на свои счета и счета знакомых.

 

«Таким образом, житель города Воронежа получил около 1 млн рублей», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

 

Мужчину арестовали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». За отмывание денег ему грозит штраф до 120 тысяч рублей.

 

 

Источник

[DVfermer]

2 часа назад, Лида сказал:

Таким образом, житель города Воронежа получил около 1 млн рублей»,

Что то, как то вообще неочем такая сумма для крипты. Ищут любой повод, да же такой мелкий как этот, все ради того, чтоб очернить криптовалюту, и всем показать какое это зло, ай яй яй

[prorok]

19 минут назад, DVfermer сказал:

Что то, как то вообще неочем такая сумма для крипты. Ищут любой повод, да же такой мелкий как этот, все ради того, чтоб очернить криптовалюту, и всем показать какое это зло, ай яй яй

он наверно кофе торговал - наркотик действительно сильный!

[yonexs]

А если б не использовал криптовалюту- и не арестовали б никогда.

[izlevinv]

 

4 часа назад, Лида сказал:

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом .....

А по факту оборота наркотиков дело не возбудили получается?

[Lizizik]

штраф и все?